of 52 /52
วันศุกรที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม Auditorium ชั้น M อาคารคิวเฮาส สาทร เลขที่ 11 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุประจำป 2560

ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วนศกรท 31 มนาคม 2560 เวลา 10.00 น.

ณ หองประชม Auditorium ชน M อาคารควเฮาส สาทรเลขท 11 ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ

เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120

หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจำป 2560

Page 2: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สารบญ

หนา - หนงสอเชญประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 1 - ส าเนารายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559 5 - เอกสารประกอบการประชมวาระท 1-8 วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559 วาระท 2 รบทราบผลการด าเนนงานของบรษท ประจ าป 2559 และรายงานประจ าป 2559 ของคณะกรรมการบรษท วาระท 3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจ ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรก าไรสทธประจ าป 2559 เปนทนส ารองตามกฎหมาย และไมจายเงนปนผล วาระท 5 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ วาระท 6 รบทราบคาตอบแทนและบ าเหนจกรรมการ ประจ าป 2560 วาระท 7 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2560 วาระท 8 พจารณาอนมตแกไขขอบงคบของบรษท - ประวตของกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระ และเสนอใหผถอหนแตงตงเขาด ารงต าแหนงกรรมการอกวาระหนง

12 12 13 13 14 15 16 18

20 - ค าชแจงวธการลงทะเบยนและการแสดงเอกสารกอนเขาประชม การมอบฉนทะ และการออกเสยงลงคะแนน และการนบผลการลงคะแนนเสยง

ก. วธการลงทะเบยนและการแสดงเอกสารกอนเขาประชม ข. วธการมอบฉนทะ ค. วธการออกเสยงลงคะแนนและการนบผลการลงคะแนนเสยง

26

26 28 30

- ขอบงคบของบรษท เฉพาะสวนทเกยวของกบการประชมผถอหน - หนงสอมอบฉนทะ แบบ ก.

32 37

- หนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. - หนงสอมอบฉนทะ แบบ ค. - ประวตของกรรมการอสระเพอเปนผรบมอบฉนทะเขาประชมแทนผถอหน

38 42 46

- แผนทแสดงสถานทประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 48 - แบบฟอรมการลงทะเบยน (ตองน ามาในวนประชม)

ตดตอสอบถามไดท : เลขานการบรษท โทรศพท : 0 2359 0000 ตอ 2019, 2020, 2021, 2024

โทรสาร : 0 2677 7223 E-mail : [email protected]

Page 3: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 1 -

ท หลฮ.003/2560

3 มนาคม 2560

เรอง ขอเชญประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560

เรยน ทานผถอหน

สงทสงมาดวย (1) ส าเนารายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559 (2) รายงานประจ าป 2559 พรอมส าเนางบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทน เบดเสรจ

ส าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 (ปรากฏในรายงานประจ าป 2559 ในรปแบบหนงสอ) (3) เอกสารประกอบการประชมวาระท 1 ถงวาระท 8 และประวตของกรรมการทออกจากต าแหนง

ตามวาระและเสนอใหผถอหนแตงตงเขาด ารงต าแหนงกรรมการอกวาระหนง (4) ค าชแจงวธการลงทะเบยนและการแสดงเอกสารกอนเขาประชม การมอบฉนทะ และการออกเสยง ลงคะแนนและการนบผลการลงคะแนนเสยง (5) ขอบงคบของบรษทเฉพาะสวนทเกยวของกบการประชมผถอหน (6) หนงสอมอบฉนทะจ านวน 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) (ขอแนะน าใหใชแบบ ข.)

พรอมประวตของกรรมการอสระ เพอเปนผรบมอบฉนทะเขาประชมแทนผถอหน (7) แผนทแสดงสถานทประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 (8) แบบฟอรมการลงทะเบยน (ตองน ามาในวนประชม)

ดวยทประชมคณะกรรมการบรษทหลกทรพย แลนด แอนด เฮาส จ ากด (มหาชน) ครงท 2/2560 เมอวนพธท 8 กมภาพนธ 2560 มมตก าหนดใหมการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 ในวนศกรท 31 มนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ หองประชม Auditorium ชน M อาคารควเฮาส สาทร เลขท 11 ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120 เพอพจารณาเรองตางๆ ตามระเบยบวาระการประชม ดงน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559

ความเหนคณะกรรมการ เหนควรใหผถอหนรบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559 (รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย ขอ 1. และขอ 3.)

วาระท 2 รบทราบผลการด า เนนงานของบรษท ประจ าป 2559 และรายงานประจ าป 2559 ของคณะกรรมการบรษท

ความเหนคณะกรรมการ เหนควรใหผถอหนรบทราบผลการด าเนนงานของบรษท ประจ าป 2559 และรายงานประจ าป 2559 ของคณะกรรมการบรษท (รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย ขอ 2. และขอ 3.)

วาระท 3 พจารณาอนมต งบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจ ส าหรบปสนสด วนท 31 ธนวาคม 2559

ความเหนคณะกรรมการ เหนควรใหผถอหนอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจ ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 ซงไดผานการพจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดย ผสอบบญชรบอนญาต ซงปรากฏอยในรายงานประจ าป 2559 และคณะกรรมการบรษทไดใหความเหนชอบแลว (รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย ขอ 2. และขอ 3.)

Page 4: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- - 2 -

วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรก าไรสทธประจ าป 2559 เปนทนส ารองตามกฎหมาย และไมจายเงนปนผล

ความเหนคณะกรรมการ ตามทบรษทมก าไรสทธประจ าปจากงบการเงนเฉพาะกจการ สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 จ านวน 105,715,945.59 บาท จงเหนควรใหผถอหนอนมตการจดสรรก าไรสทธประจ าป 2559 เปนทนส ารองตามกฎหมาย และไมจายเงนปนผล (รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย ขอ 3.) ดงน

1. จดสรรก าไรสทธประจ าป 2559 เปนทนส ารองตามกฎหมายจ านวน 5,290,000 บาท ซงเปนอตรารอยละ 5 ของก าไรสทธประจ าป

2. ไมจายเงนปนผล

วาระท 5 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ

ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษทซงไมรวมกรรมการผมสวนไดเสย เหนควรใหผถอหนแตงตงกรรมการทตองออกตามวาระในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 ทง 3 ทาน กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษทตอไปอกวาระหนง เนองจากเหนวากรรมการทง 3 ทาน เปนผมคณสมบตเหมาะสม มประสบการณ และปฏบตหนาทดวยดมาโดยตลอด มความสามารถทเปนประโยชนกบบรษทและปจจบนยงมงานทจะตองดแลรบผดชอบอยมาก

กรรมการทตองออกตามวาระในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 และไดรบการเสนอใหกลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษทตอไปอกวาระหนง จ านวน 3 ทาน ไดแก

1. นายรตน พานชพนธ กรรมการ และประธานกรรมการ 2. นายนพร สนทรจตตเจรญ กรรมการ 3. นางศศธร พงศธร กรรมการ และประธานกรรมการบรหาร

บรษทไดแนบขอมลประวตของกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระ และเสนอใหผถอหนแตงตงเขา ด ารงต าแหนงกรรมการอกวาระหนงมาเพอประกอบการพจารณา (รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย ขอ 3.)

วาระท 6 รบทราบคาตอบแทนและบ าเหนจกรรมการ ประจ าป 2560

ความเหนคณะกรรมการ เหนควรไมเปลยนแปลงคาตอบแทนและบ าเหนจกรรมการประจ าป 2560 (รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย ขอ 3.) ดงน

1. คาตอบแทนกรรมการ ซงไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหนประจ าป 2547 ใหมผลบงคบใชตลอดไปจนกวาทประชมผถอหนจะมมตยกเลกหรอเปลยนแปลง ดงน

1. คาตอบแทนพนฐานกรรมการทกคน 20,000 บาท ตอ เดอน 2. คาตอบแทนต าแหนงประธานกรรมการ 15,000 บาท ตอ เดอน 3. คาตอบแทนต าแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ตอ เดอน 4. คาตอบแทนต าแหนงกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท ตอ เดอน 5. คาเบยประชมประธานกรรมการก าหนดคาตอบแทน 15,000 บาท ตอ ครง 6. คาเบยประชมคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน 10,000 บาท ตอ ครง

2. บ าเหนจกรรมการ อตรารอยละ 1 ของเงนปนผลจาย โดยใหคณะกรรมการจดสรรกนเอง ซงไดรบอนมตจากทประชมวสามญผถอหน ครงท 2/2542 ใหมผลบงคบใชตลอดไปจนกวาทประชมผถอหนจะมมตยกเลกหรอเปลยนแปลง

Page 5: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- - 3 -

วาระท 7 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2560

ความเหนคณะกรรมการ เหนควรใหผถอหนอนมตแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทน ผสอบบญช ประจ าป 2560 ซงผานความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยเลอกผสอบบญชจาก บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทและก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2560 (รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย ขอ 3.) ดงน

รายชอผสอบบญชจากบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด ดงน 1. นางสาวรตนา จาละ ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 3734 และ/หรอ 2. นางสาวสมใจ คณปสต ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 4499 และ/หรอ 3. นางสาวรชดา ยงสวสดวาณชย ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 4951

ในกรณท ผสอบบญชดงกลาวขางตนไมสามารถปฏบตหนาทได ใหบรษทส านกงาน อวาย จ ากด จดหาผสอบบญชรบอนญาตอนของส านกงานท าหนาทตรวจสอบบญชและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษท แทนผสอบบญชดงกลาวได

ทงน ผสอบบญชทง 3 ทานขางตนไมมความสมพนธ และ/หรอ มสวนไดเสยกบบรษท/บรษทยอย/ผบรหาร/ ผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาว

ก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2560 เปนเงนจ านวน 700,000 บาท เพมขนจากคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2559 จ านวน 270,000 บาท หรอเพมขนรอยละ 62.79

วาระท 8 พจารณาอนมตแกไขขอบงคบของบรษท

ความเหนคณะกรรมการ เหนควรใหผถอหนอนมตแกไขขอบงคบของบรษท ขอ 16. เกยวกบกรรมการทจะตองออกจากต าแหนงตามวาระ ขอ 24. เกยวกบการประชมคณะกรรมการบรษท ขอ 25. เกยวกบหนงสอนดประชมคณะกรรมการบรษท (รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย ขอ 3.)

วาระท 9 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

ความเหนคณะกรรมการ เหนควรให เปดวาระน ไ ว เพ อ ให ผถ อห น ได ซ กถาม และ /หร อ แสดงความคดเหนในเรองตางๆ โดยไมมการลงมต แตหากผถอหนประสงคจะเปดการพจารณาและลงมตจะตอง เขาเงอนไขตามมาตรา 105 วรรคสองแหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ.2535

บรษทไดจดท ารายละเอยดขอเทจจรงและเหตผล เพอเปนขอมลประกอบการพจารณาในวาระตางๆ ขางตน ตามรายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย ขอ 3.

บรษทไดรวบรวมรายชอผถอหนทมสทธเขารวมประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 โดยวธปดสมดทะเบยนพกการโอนหนเมอวนท 13 มนาคม 2560

หากผถอหนทานใดประสงคแตงตงบคคลอนเขารวมประชมและออกเสยงแทน หรอประสงคจะมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษททานใดทานหนงเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอยดและ ลงนามในหนงสอมอบฉนทะ (รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย ขอ 6.)

Page 6: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- - 4 -

จงขอเรยนเชญทานผถอหนเขารวมประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 ตามวน เวลา และสถานทดงกลาว โดยบรษทจะเปดให ผถอหนลงทะเบยนเพอเขารวมประชมในวนศกรท 31 มนาคม 2560 ต งแตเวลา 9.00 น. จนกวาจะถงก าหนดเวลาประชม ขอแสดงความนบถอ

(นายวเชยร อมรพนชย) เลขานการบรษท

โดยค าสงคณะกรรมการ โทรศพท 0 2359 0000 ตอ 2019, 2020, 2021, 2024 โทรสาร 0 2677 7223

Page 7: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 5 -

รายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559

บรษทหลกทรพย แลนด แอนด เฮาส จ ากด (มหาชน) ณ หองประชม Auditorium ชน M อาคารควเฮาส สาทร

เลขท 11 ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร วนศกรท 1 เมษายน 2559

__________________________________________________

เรมประชมเวลา 10.00 น.

กรรมการบรษททเขารวมประชม

1. นายรตน พานชพนธ ประธานกรรมการ 2. นายอดลย วนยแพทย ประธานกรรมการตรวจสอบ 3. นายราชย วฒนเกษม กรรมการตรวจสอบ 4. นายนพร สนทรจตตเจรญ กรรมการ 5. นางศศธร พงศธร กรรมการ 6. นางระววรรณ วธนานกจ กรรมการ 7. นายหรง คงพลง กรรมการ

และประธานเจาหนาทปฏบตการ 8. นายกานต อรรถธรรมสนทร กรรมการผจดการ

และรกษาการประธานเจาหนาทบรหาร

นายรตน พานชพนธ ประธานกรรมการ เปนประธานทประชมไดกลาวเปดประชมและ แจงตอทประชมวาม ผถอหนเขารวมประชมดวยตนเองและมอบฉนทะใหบคคลอนเขารวมประชมแทน ร วมท ง ส น 36 ร าย น บ เป นจ านวนห น 6 35 ,926,266 ห น ค ด เป น ร อยละ 9 9 . 79 ซ ง ไม น อยกว า หนง ในสาม (1/3) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมดของบรษท ครบเปนองคประชมตามขอบงคบ ของบรษท จงขอเปดการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559

ประ ธ าน ฯ ไ ด แ น ะน า ก ร รมก า รบ ร ษ ท แ ละ มอบหมาย ให น า ย ว เ ช ย ร อม รพ น ช ย เลขานการบรษท เปนผด าเนนการประชม

เลขานการบรษทไดชแจงรายละเอยดเกยวกบการประชม วธการลงคะแนน การนบคะแนนและ การลงมต ดงน

1. การออกเสยงลงคะแนนใหถอหนงหน เปน หนงเสยง 2. กอนลงคะแนน จะแจงจ านวนคะแนนเสยงทตองใช เปนมตทประชมในแตละวาระ

ใหทประชมทราบกอนและหากม ผถอหนทานใด “ไม เหนดวย ” หรอ “งดออกเสยง ” ให ผถอหนยกมอ เพอใหเจาหนาทเกบบตรลงคะแนนในสวนท “ไมเหนดวย” หรอ “งดออกเสยง”

3. หากไมมผถอหน “ไมเหนดวย” หรอ “งดออกเสยง” ใหถอวาผถอหนเหนดวยตามทเสนอ

สงทสงมาดวย ขอ 1.

Page 8: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 6 -

สงทสงมาดวย ขอ 1.

4. ผถ อห นท ไดมอบฉนทะให ผอ น เข า ร วมประชม และเปนแบบออกเ สยงลงคะแนน ตามความประสงค ของ ผถอหน บรษทไดน าคะแนน “เหนดวย ” “ไม เหนดวย ” หรอ “งดออกเ สยง ” ตามความประสงคของทานผถอหนบนทกรวมไวลวงหนาเพอการลงมตในแตละวาระ

5. ผ ถ อห นท ล งทะ เบยนภายหลงจากการประช ม เ ร มแ ลวจะ ไม นบ เปนองค ประช ม ส าหรบวาระการประชมทมการสรปผลการลงคะแนนเสรจสนแลว

เลขานการบรษท แจงวาระการประชม และผเขารวมการประชมสามญผถอหน ดงน ผสอบบญชจากบรษทส านกงาน อวาย จ ากด ไดแก นางสาวรชดา ยงสวสดวาณชย และ นางสาวพลอยจฑา สคนธมาลย เขารวมประชมเพอท าหนาทชแจงการตรวจสอบบญช และเปนคนกลาง ในการสงเกตการณตลอดการประชม ทปรกษากฎหมายจากธนาคารแลนด แอนด เฮาส จ ากด (มหาชน) ไดแก นายจมพล สวรรณวงศ ท าหนาทเปนคนกลางในการสงเกตการณตลอดการประชม

ผท าหนาทตรวจสอบการนบคะแนนเสยง ไดแก นางอมากร แสงส าอางค ท าหนาทตรวจสอบ การนบคะแนนตลอดการประชม

ผบรหารระดบสงของบรษท

เลขานการบรษท ไดเรมการประชมตามระเบยบวาระการประชม ดงน วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2558

เลขานการบรษท เสนอใหท ประช มพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถ อห น ประจ าป 2558 วาตามท เลขานการทประชมไดจดท ารายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2558 ซงประชมเมอวนท 27 มนาคม 2558 นน คณะกรรมการบรษทไดพจารณาแลวเหนวารายงานการประชม ไดบนทกไวอยางถกตองตรงตามมตของทประชมผถอหน ทงน ส าเนา รายงานการประชมสามญผถอหน ไดจดสงใหผถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชมลวงหนาแลว ตามสงทสงมาดวย ขอ 1. หนา 4 - 10

ไมมผถอหนทานใดเสนอขอแกไขรายงานการประชมแตอยางใด

เลขานการบรษ ท เสนอใหทประช มลงมตร บรอง รายงานการป ระชมสามญผ ถ อห น ประจ าป 2558

ท ประชมพจา รณาแลว มมต รบรองรายงานการประชมสามญผถ อห น ประจ าป 2558 ดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน

เหนดวย จ านวน 635,926,266 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 ไมเหนดวย จ านวน - เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 งดออกเสยง จ านวน - เสยง

Page 9: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 7 -

สงทสงมาดวย ขอ 1.

วาระท 2 รบทราบผลการด าเนนงานของบรษท ประจ าป 2558 และรายงานประจ าป 2558 ของคณะกรรมการบรษท

เลขานการบรษท แจงใหทประชมรบทราบผลการด า เนนงานของบรษท ประจ าป 2558 และรายงานประจ าป 2558 ของคณะกรรมการบรษท ซงไดจดสงใหผถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชม ลวงหนาแลว ดงน

ป 2558 รายไดและคาใชจายของบรษทเพมขนจากป 2557 คอนขางมาก และมผลการด าเนนงานขาดทน เนองจากป 2557 เปนปทบรษทเรมเปดใหบรการซอขายหลกทรพย จงมกระบวนการ Setup เรองตางๆ เพอรองรบการด าเนนธรกจ

ผลการด าเนนงานของบรษทและบรษทยอย เปนการเปรยบเทยบป 2558 กบป 2557 สรปไดดงน

- รายไดรวม จ านวน 93.8 ลานบาท เพมขน 67.6 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 258.27 - รายไดคานายหนา จ านวน 53.7 ลานบาท เพมขน 50.4 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 1,517.35 - รายไดดอกเบยเงนใหกยมเพอซอหลกทรพย จ านวน 13.7 ลานบาท เพมขน 13.5 ลานบาท

หรอเพมขนรอยละ 5,871.42 - คาใชจายรวม จ านวน 113.7 ลานบาท เพมขน 73.4 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 182.52 - ขาดทนสทธจ านวน 19.8 ลานบาท ขาดทนเพมขน 5.6 ลานบาท หรอขาดทนเพมขนรอยละ 39.99

ไมมผถอหนซกถาม

ทประชมรบทราบผลการด าเนนงานของบรษท ประจ าป 2558 และรายงานประจ าป 2558 ของคณะกรรมการบรษท

วาระท 3 พจารณาอนมต งบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเส รจ ส าหรบป

สนสดวนท 31 ธนวาคม 2558

เลขานการบรษท เสนอใหทประชมพจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบด เสรจ ส าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 ซ ง ผสอบบญช ไดตรวจสอบและแสดงความเหน อยางไมมเงอนไข และไดผานการพจารณาจากคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการตรวจสอบแลว ตามทไดแสดงไวในรายงานประจ าป 2558 และไดจดสงใหผถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชมลวงหนาแลว ดงน

งบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจข องบรษทและบรษทยอย เปนการเปรยบเทยบระหวางป 2558 กบป 2557 สรปไดดงน

- สนทรพยรวม จ านวน 1,064.2 ลานบาท เพมขน 89.4 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 9.17 - หน สนรวม จ านวน 161.1 ลานบาท เพมขน 130.5 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 426.80

หนสนทเพมขนสวนใหญเปนเงนกยมจากสถาบนการเงน เพอน ามาใชในการบรหารกจการ - สวนของเจาของ จ านวน 903.0 ลานบาท ลดลง 41.1 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 4.36 - ขาดทนสทธจ านวน 19.8 ลานบาท ขาดทนเพมขน 5.6 ลานบาท หรอขาดทนเพมขนรอยละ 39.99

ไมมผถอหนทานใดซกถาม

Page 10: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 8 -

สงทสงมาดวย ขอ 1.

เลขานการบรษท เสนอใหทประชมลงมตอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจ ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558

ทประชมพจารณาแลว มมตอนมต งบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเส รจ ส าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 ดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหน ซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน

เหนดวย จ านวน 635,926,266 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 ไมเหนดวย จ านวน - เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 งดออกเสยง จ านวน - เสยง

วาระท 4 พจารณาอนมตไมจดสรรก าไรสทธประจ าป 2558 เปนทนส ารองตามกฎหมาย

และงดจายเงนปนผล

เลขานการบรษท เสนอใหทประชมพจารณาอนมตไมจดสรรก าไรสทธประจ าป 2558 เปนทนส ารอง ตามกฎหมายและงดจายเงนปนผล เนองจากป 2558 บรษทมผลการด าเนนงานขาดทนสทธจากงบการเงน เฉพาะกจการจ านวน 19.4 ลานบาท

เลขานการบรษท เสนอใหทประชมลงมตอนมตไมจดสรรก าไรสทธประจ าป 2558 เปนทนส ารอง ตามกฎหมายและงดจายเงนปนผล

ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตไมจดสรรก าไรสทธประจ าป 2558 เปนทนส ารองตามกฎหมายและงดจายเงนปนผล ดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหน ซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน

เหนดวย จ านวน 635,926,266 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 ไมเหนดวย จ านวน - เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 งดออกเสยง จ านวน - เสยง

วาระท 5 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ

เลขานการบรษท เสนอใหทประชมพจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระเพอใหเปนไปตามขอบงคบของบรษท ซงก าหนดใหในการประชมสามญผถอหนประจ าปทกครง กรรมการจะตองออกจากต าแหนงอยางนอยจ านวนหนงในสาม (1/3) โดยอตราในปนมกรรมการทตองออกตามวาระจ านวน 3 ทาน ไดแก

1. นายอดลย วนยแพทย กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายราชย วฒนเกษม กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ 3. นายกานต อรรถธรรมสนทร กรรมการผจดการ

และรกษาการประธานเจาหนาทบรหาร

Page 11: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 9 -

สงทสงมาดวย ขอ 1.

คณะกรรมการบรษทซงไมรวมกรรมการผมสวนไดเสย ไดพจารณาเหนควรใหทประชมผถอหนแตงตงกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระทง 3 ทานกลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษทอกวาระหนง เนองจากกรรมการทง 3 ทาน เปนผมคณสมบตเหมาะสม มประสบการณและปฏบตหนาทดวยดมาโดยตลอด ซงประวตโดยยอของกรรมการทง 3 ทาน ไดจดสงใหผถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชมลวงหนาแลวตาม สงทสงมาดวย ขอ 3. หนา 17 - 20

ไมมผถอหนซกถาม

เลขานการบรษท เสนอใหทประชมลงมตอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการ ทตองออกตามวาระเปนรายบคคล ดงน

1. นายอดลย วนยแพทย

ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตแตงตงนายอดลย วนยแพทย กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการ อกวาระหนง ดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน

เหนดวย จ านวน 635,926,266 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 ไมเหนดวย จ านวน - เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 งดออกเสยง จ านวน - เสยง

2. นายราชย วฒนเกษม

ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตแตงตงนายราชย วฒนเกษม กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการ อกวาระหนง ดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน

เหนดวย จ านวน 635,926,266 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 ไมเหนดวย จ านวน - เสยง คดเปนรอยละ - งดออกเสยง จ านวน - เสยง

3. นายกานต อรรถธรรมสนทร

ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตแตงตงนายกานต อรรถธรรมสนทร กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการอกวาระหนง ดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน

เหนดวย จ านวน 635,926,266 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 ไมเหนดวย จ านวน - เสยง คดเปนรอยละ - งดออกเสยง จ านวน - เสยง

วาระท 6 รบทราบคาตอบแทนและบ าเหนจกรรมการ ประจ าป 2559

เลขานการบรษท แจงใหทประชมรบทราบคาตอบแทนและบ าเหนจกรรมการ ประจ าป 2559 และ เหนควรไมเปลยนแปลงอตราบ าเหนจกรรมการและคาตอบแทนกรรมการ ดงน

Page 12: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 10 -

สงทสงมาดวย ขอ 1.

บ าเหนจกรรมการ ไดรบอนมตจากทประชมวสามญผถอหน ครงท 2/2542 ใหมผลบงคบใชตลอดไปจนกวาทประชมผถอหนจะมมตยกเลกหรอเปลยนแปลง ดงน

- อตรารอยละ 1 ของเงนปนผลจาย โดยใหคณะกรรมการจดสรรกนเอง

ค าตอบแทนกรรมการ ไ ด ร บ อน ม ต จ า กท ป ร ะช ม สามญ ผ ถ อห น ป ร ะ จ า ป 2547 ใหมผลบงคบใชตลอดไปจนกวาทประชมผถอหนจะมมตยกเลกหรอเปลยนแปลง ดงน

1) คาตอบแทนพนฐานกรรมการทกคน 20,000 บาท ตอ เดอน 2) คาตอบแทนต าแหนงประธานกรรมการ 15,000 บาท ตอ เดอน 3) คาตอบแทนต าแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ตอ เดอน 4) คาตอบแทนต าแหนงกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท ตอ เดอน 5) คาเบยประชมประธานกรรมการก าหนดคาตอบแทน 15,000 บาท ตอ ครง 6) คาเบยประชมกรรมการก าหนดคาตอบแทน 10,000 บาท ตอ ครง

เลขานการบรษท แจงให ผถอหนทราบวาป 2558 กรรมการบรษทไมรบคาตอบแทนและ คาบ าเหนจกรรมการ เนองจากเหนวาบรษทยงมผลการด าเนนงานขาดทน

ไมมผถอหนซกถาม

ทประชมรบทราบคาตอบแทนและบ าเหนจกรรมการประจ าป 2559 วาระท 7 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2559

เลขานการบรษท เสนอใหทประชมพจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทน ผสอบบญช ประจ าป 2559 ซงคณะกรรมการบรษทไดพจารณาประกอบกบขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เหนควรแตงตงผสอบบญชจากบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด เปนผสอบบญชของบรษท ดวยเหนวาไดท าหนาทเปนผสอบบญชของบรษทมาตงแตป 2557 และปฏบตหนาทในฐานะผสอบบญชดวยดตลอดมาและเพอใหเกด ความคลองตวในการจดท างบการเงนรวม โดยมรายชอผสอบบญช ดงน

1. นางสาวรตนา จาละ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3734 และ/หรอ 2. นางสาวสมใจ คณปสต ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4499 และ/หรอ 3. นางสาวรชดา ยงสวสดวาณชย ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4951

ก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2559 เปนเงนจ านวน 430,000 บาท

ในกรณทผสอบบญชดงกลาวขางตนไมสามารถปฏบตหนาทไดใหบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด จดหาผสอบบญชรบอนญาตอนของส านกงานท าหนาทตรวจสอบบญชและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทแทนผสอบบญชดงกลาวได

ผสอบบญชทง 3 ทาน ไมมความสมพนธ และ/หรอ มสวนไดเสยกบบรษท / บรษทยอย / ผบรหาร / ผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาว

ไมมผถอหนซกถาม

Page 13: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 11 -

สงทสงมาดวย ขอ 1.

เลขานการบรษท เสนอใหทประชมลงมตอนมตแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทน ผสอบบญชประจ าป 2559

ทประชมพจารณาแลว มมตอนมต แตงต งผสอบบญช และก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2559 ดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน

เหนดวย จ านวน 635,926,466 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 ไมเหนดวย จ านวน - เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 งดออกเสยง จ านวน - เสยง

วาระท 8 พจารณาเรองอนๆ

ประธานฯ เชญผถอหนแสดงความคดเหน หรอซกถามเรองตางๆ

ผถอหน คณนรา ศร เพชร ผแทนจากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย สอบถามเกยวกบขาวท บรษท แอล เอช ไฟแนนซเชยล กรป จ ากด (มหาชน) รวมเปนพนธมตรทางธรกจกบ CTBC Bank Company Limited จะสงผลอยางไรกบบรษท

ประธานกรรมการ แจงใหผถอหนทราบวาการรวมเปนพนธมตรคาดวาจะด าเนนการแลวเสรจประมาณไตรมาสท 3 ป 2559 ซงในสวนของบรษทหลกทรพย แลนด แอนด เฮาส จ ากด (มหาชน) ยงไมไดคยกน แตเชอมนธรกจของ CTBC Bank Company Limited เพราะเปนธนาคารเอกชนทมสนทรพยใหญเปนอนดบหนงของประเทศไตหวน มมลคาประมาณ 3.8 ลานลานบาท

เมอไมม ผถอหนซกถามเพมเตม ประธานฯ กลาวขอบคณผถอหนทกทานท เขารวมประชม สามญผถอหน ประจ าป 2559 รวมทงไดเสนอขอคดเหนตางๆ ทเปนประโยชนและขอปดการประชม ปดการประชมเวลา 10.35 น. ลงชอ -นายรตน พานชพนธ- (นายรตน พานชพนธ) ประธานทประชม ลงชอ (นายวเชยร อมรพนชย) เลขานการบรษท

Page 14: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 12 -

สงทสงมาดวย ขอ 3.

ขอเทจจรงและเหตผล

บรษทหลกทรพย แลนด แอนด เฮาส จ ากด (มหาชน) ไดจดประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559 เมอวนศกรท 1 เมษายน 2559 ระหวางเวลา 10.00 น. ถง 10.35 น. ณ หองประชม Auditorium ชน M อาคารควเฮาส สาทร เลขท 11 ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร ตามส าเนารายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559 ทน าสงมาพรอมน และไดจดสงใหผถอหนลวงหนาพรอมกบรายงานประจ าป 2559 และหนงสอเชญประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560

ความเหนคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษท ไดพจารณารายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559 แลว รายงานการประชมไดบนทกไวอยางถกตองตรงตามมตของทประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 จงเหนควรใหผถอหนรบรองรายงาน การประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559

การลงมต

การลงมตทประชมในวาระน จะใชคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนงมาประชม และออกเสยงลงคะแนน ถาคะแนนเสยงเทากนประธานทประชมจะใชสทธออกเสยงเพมขนอกหนงเสยงตางหาก เปนเสยงชขาด

ขอเทจจรงและเหตผล

ผลการด าเนนงานของบรษทประจ าป 2559 รวมทงขอมลตางๆ ของบรษทปรากฏอยในรายงานประจ าป 2559 ทน าสงมาพรอมกบหนงสอเชญประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 ในครงน รวมทงรายงานประจ าป 2559 ไดเผยแพรบนเวบไตของบรษท (www.lhsec.co.th)

ความเหนคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษท ไดพจารณาผลการด าเนนงานของบรษท ประจ าป 2559 รวมทงรายงานขอมลตางๆ ของบรษทตามทปรากฏอยในรายงานประจ าป 2559 จงเหนควรใหผถอหนรบทราบผลการด าเนนงานของบรษท ประจ าป 2559 และรายงานประจ าป 2559 ของคณะกรรมการบรษท

การลงมต

ไมมการลงมตทประชมในวาระน เปนเพยงการชแจงใหทประชมรบทราบเทานน

เอกสารประกอบการประชม

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559

เอกสารประกอบการประชม วาระท 2 รบทราบผลการด าเนนงานของบรษท ประจ าป 2559 และรายงานประจ าป 2559

ของคณะกรรมการบรษท

Page 15: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 13 -

สงทสงมาดวย ขอ 3.

เอกสารประกอบการประชม วาระท 3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจ

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559

ขอเทจจรงและเหตผล

งบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจ ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 ของบรษท และบรษทยอยไดผานการตรวจสอบและลงนามรบรองโดยผสอบบญชรบอนญาตจากบรษทส านกงาน อวาย จ ากด งเปนผสอบบญชของบรษท และไดผานการพจารณาจากคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการตรวจสอบแลว รายละเอยดปรากฏตามรายงานประจ าป 2559

ความเหนคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษท ไดพจารณางบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจ ส าหรบปสนสด วนท 31 ธนวาคม 2559 ของบรษทและบรษทยอย งบการเงนไดแสดงฐานะการเงนและผลการด าเนนงานโดยถกตอง ตามทควรในสาระส าคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน จงเหนควรใหผถอหนอนมตงบแสดงฐานะการเงนและ งบก าไรขาดทนเบดเสรจ ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 งผสอบบญชไดตรวจสอบและรบรองแลว

การลงมต

การลงมตทประชมในวาระน จะใชคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถาคะแนนเสยงเทากนประธานทประชมจะใชสทธออกเสยงเพมขนอกหนงเสยงตางหาก เปนเสยงชขาด

เอกสารประกอบการประชม วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรก าไรสทธประจ าป 2559 เปนทนส ารองตามกฎหมาย และไมจายเงนปนผล

ขอเทจจรงและเหตผล

ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ.2535 และขอบงคบของบรษท ไดก าหนดหลกเกณฑ ในเรองของการจดสรรก าไรและการจายเงนปนผล ดงน 1. พระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 บญญตวา “การจายเงนปนผลจาก เงนประเภทอนนอกจากเงนก าไรจะกระท ามได ในกรณทบรษทยงมยอดขาดทนสะสมอย หามมใหจายเงนปนผล” และมาตรา 116 บญญตวา “บรษทตองจดสรรก าไรสทธประจ าปสวนหนงไวเปนทนส ารองไมนอยกวารอยละหาของก าไรสทธประจ าปหกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนส ารองนจะมจ านวนไมนอยกวารอยละสบของทนจดทะเบยน เวนแตบรษทจะมขอบงคบหรอกฎหมายอนก าหนดใหตองมทนส ารองมากกวานน” 2. ขอบงคบของบรษท ขอ 47. ก าหนดวา “บรษทตองจดสรรก าไรสทธประจ าปสวนหนงไวเปนทนส ารอง ไมนอยกวารอยละ 5 ของก าไรสทธประจ าป หกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนส ารองนจะมจ านวน ไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยน”

นโยบายการจายเงนปนผล

บรษทมนโยบายการจายเงนปนผล โดยจะค านงถงผลประกอบการและผลตอบแทนของผถอหนในระยะยาว และจะพจารณาจากงบการเงนรวม

Page 16: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 14 -

สงทสงมาดวย ขอ 3.

ผลการด าเนนงานประจ าป 2559 บรษทมก าไรสทธประจ าปจากงบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 จ านวน 105,993,232.70 บาท และ 105,715,945.59 บาท ตามล าดบ จงเหนควรให ผถอหนอนมตการจดสรรก าไรสทธประจ าป 2559 เปนทนส ารองตามกฏหมาย และไมจายเงนปนผล ดงน

1. จดสรรก าไรสทธประจ าป 2559 เปนทนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 5,290,000 บาท งเปนอตรา รอยละ 5 ของก าไรสทธประจ าป

2. ไมจายเงนปนผล

ความเหนคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษท ไดพจารณาเหนควรให ผถอหนอนมตการจดสรรก าไรสทธประจ าป 2559 เปนทนส ารองตามกฎหมาย และไมจายเงนปนผล เนองจากบรษทจะส ารองเงนไวเพอรองรบการขยายธรกจของบรษท

การลงมต

มตทประชมในวาระน จะใชคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนงมาประชม และออกเสยงลงคะแนน ถาคะแนนเสยงเทากนประธานทประชมจะใชสทธออกเสยงเพมขนอกหนงเสยงตางหาก เปนเสยงชขาด

เอกสารประกอบการประชม

วาระท 5 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ

ขอเทจจรงและเหตผล

ตามขอบงคบของบรษท ขอ 16. วรรคหนงก าหนดวา “ในการประชมสามญประจ าปทกครง กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะตองพนจากต าแหนง ถาจ านวนกรรมการทจะพนจากต าแหนงไมอาจแบงออกไดพอด 1 ใน 3 ใหกรรมการ ในจ านวนใกลเคยงทสดกบจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหนง” และวรรคสองก าหนดวา “กรรมการทออกตามวาระนนๆ อาจถกเลอกเขามาด ารงต าแหนงใหมได”

ในการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 มกรรมการทจะตองออกตามวาระ จ านวน 3 ทาน ไดแก 1. นายรตน พานชพนธ กรรมการ และประธานกรรมการ 2. นายนพร สนทรจตตเจรญ กรรมการ 3. นางศศธร พงศธร กรรมการ และประธานกรรมการบรหาร

บรษทไดแนบขอมลประวตกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระ และเสนอให ผถอหนแตงต ง เขาด ารงต าแหนงกรรมการอกวาระหนงมาเพอประกอบการพจารณา รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย ขอ 3. หนาท 20-25 ทน าสงมาพรอมกบหนงสอเชญประชมน

ความเหนคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษทงไมรวมกรรมการผมสวนไดเสย ไดพจารณาเหนควรใหผถอหนอนมตแตงตงกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 ทง 3 ทานกลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษทอกวาระหนง เนองจากเหนวากรรมการทง 3 ทาน เปนผมคณสมบตเหมาะสม มความร มประสบการณและ ปฏบตหนาทดวยดมาโดยตลอด มความสามารถทเปนประโยชนกบบรษทและปจจบนยงมงานทจะตองดแลรบผดชอบ

Page 17: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 15 -

สงทสงมาดวย ขอ 3.

อยมาก นอกจากนยงมคณสมบตการเปนกรรมการบรษทครบถวนตามทไดก าหนดไวโดยกฎหมายทเกยวของและขอบงคบบรษท การลงมต

การลงมตทประชมในวาระน จะใชคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ตามหลกเกณฑและวธการตามขอบงคบของบรษท ขอ 15. วรรคหนงก าหนดวา “ใหทประชมผถอหนเปนผเลอกตงกรรมการ โดยใชเสยงขางมากตามหลกเกณฑและวธการ ดงตอไปน

(1) ผถอหนแตละคนจะมคะแนนเสยงเทากบ 1 หนตอ 1 เสยง (2) ผถอหนแตละคนจะใชคะแนนเสยงทตนมอยทงหมดตาม (1) เพอเลอกตงบคคลเดยวหรอหลายคน

เปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหกรรมการคนใดมากหรอนอยกวากรรมการคนอนๆ ไมได (3) บคคลงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามล าดบจะไดรบการเลอกตงใหเปนกรรมการเทากบจ านวน

กรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลงไดรบการเลอกตงในล าดบถดลงมา มคะแนนเสยงเทากนเกนจ านวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ใหผเปนประธาน เปนผออกเสยงชขาด”

เอกสารประกอบการประชม

วาระท 6 รบทราบคาตอบแทนและบ าเหนจกรรมการ ประจ าป 2560

ขอเทจจรงและเหตผล

ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนงก าหนดวา “หามมใหบรษทจายเงนหรอทรพยสนอนใดใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบงคบของบรษท” และวรรคสองก าหนดวา “ในกรณทขอบงคบของบรษทมไดก าหนดไว การจายคาตอบแทนตามวรรคหนงใหเปนไปตามมตของทประชมผ ถอหน งประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนงมาประชม”

ขอบงคบของบรษท ขอ 17. วรรคหนงก าหนดวา “กรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนจากบรษทในรปของ เงนรางวล เบยประชม บ าเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทนในลกษณะอน ตามขอบงคบหรอตามททประชมผถอหนก าหนด ทงน ไมวาจะก าหนดเปนจ านวนแนนอน หรอก าหนดเปนกฎเกณฑทจะใชในการพจารณาเปนคราวๆ ไป หรอก าหนดใหมผลตลอดไปจนกวาจะมการเปลยนแปลงกได และใหกรรมการมสทธไดรบเบยเลยง และสวสดการตางๆ ตามระเบยบของบรษท”

เพอใหสอดคลองกบบทบาทหนาทความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทในการก ากบการท างาน ของบรษทโดยค านงถงผลประโยชนสง สดของบรษทและผถอหน คณะกรรมการบรษทไดพจารณาแลวเหนควร ไมเปลยนแปลงคาตอบแทนกรรมการและบ าเหนจกรรมการประจ าป 2560 ดงน

1. คาตอบแทนกรรมการ งไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหนประจ าป 2547 ใหมผลบงคบใชตลอดไปจนกวาทประชมผถอหนจะมมตยกเลกหรอเปลยนแปลง ดงน

1) คาตอบแทนพนฐานกรรมการทกคน 20,000 บาท ตอ เดอน 2) คาตอบแทนต าแหนงประธานกรรมการ 15,000 บาท ตอ เดอน 3) คาตอบแทนต าแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ตอ เดอน 4) คาตอบแทนต าแหนงกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท ตอ เดอน

Page 18: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 16 -

สงทสงมาดวย ขอ 3.

5) คาเบยประชมประธานกรรมการก าหนดคาตอบแทน 15,000 บาท ตอ ครง 6) คาเบยประชมคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน 10,000 บาท ตอ ครง

2. บ าเหนจกรรมการ อตรารอยละ 1 ของเงนปนผลจาย โดยใหคณะกรรมการจดสรรกนเอง งไดรบอนมตจากทประชมวสามญผถอหน ครงท 2/2542 ใหมผลบงคบใชตลอดไปจนกวาทประชมผถอหนจะมมตยกเลกหรอเปลยนแปลง

ความเหนคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษท ไดพจารณาแลวเหนควรไมเปลยนแปลงคาตอบแทนกรรมการและบ าเหนจกรรมการประจ าป 2559

การลงมต

ไมมการลงมตทประชมในวาระน เปนเพยงการแจงใหทประชมรบทราบเทานน

เอกสารประกอบการประชม

วาระท 7 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2560

ขอเทจจรงและเหตผล

ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษท ไดก าหนดหลกเกณฑในเรองการแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ดงน

มาตรา 120 ก าหนดวา “ใหทประชมผถอหนสามญประจ าปแตงตงผสอบบญช และก าหนดจ านวนเงนคาสอบบญชของบรษททกป ในการแตงตงผสอบบญชจะแตงตงผสอบบญชคนเดมอกกได”

มาตรา 121 ก าหนดวา “ผสอบบญชตองไมเปนกรรมการ พนกงาน ลกจาง หรอผด ารงต าแหนงหนาทใดๆ ของบรษท”

ขอบงคบของบรษท

ขอ 54. ก าหนดวา “ใหทประชมผถอหนสามญประจ าปแตงตงผสอบบญช และก าหนดจ านวนเงนคาสอบบญชของบรษททกป โดยในการแตงตงผสอบบญชจะแตงตงผสอบบญชคนเดมอกกได”

ขอ 55. ก าหนดวา “ผสอบบญชตองไมเปนกรรมการ พนกงาน ลกจาง หรอผด ารงต าแหนงหนาทใดๆ ของบรษท”

จงเสนอแตงตงผสอบบญชจากบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทประจ าป 2560 และก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2560 โดยมรายชอผสอบบญชรบอนญาต จ านวน 3 ทาน ไดแก

1. นางสาวรตนา จาละ/1 ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 3734 และ/หรอ 2. นางสาวสมใจ คณปสต/2 ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 4499 และ/หรอ 3. นางสาวรชดา ยงสวสดวณชย/3 ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 4951

หมายเหต /1 นางสาวรตนา จาละ ไดรบการแตงตงใหเปนผสอบบญชของบรษท ตงแตป 2557 /2 นางสาวสมใจ คณปสต ไดรบการแตงตงใหเปนผสอบบญชของบรษท ตงแตป 2557 /3 นางสาวรชดา ยงสวสดวาณชย ไดรบการแตงตงใหเปนผสอบบญชของบรษท ตงแตป 2558

Page 19: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 17 -

สงทสงมาดวย ขอ 3.

ในกรณท ผสอบบญชดงกลาวขางตนไมสามารถปฏบตหนาทไดใหบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด จดหาผสอบบญชรบอนญาตอนของส านกงานท าหนาทตรวจสอบบญชและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษ ทแทน ผสอบบญชดงกลาวได

ผสอบบญชทง 3 ทาน ไมมความสมพนธ และ/หรอ มสวนไดเสยกบบรษท / บรษทยอย / ผบรหาร / ผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาว

ผสอบบญชจากบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด ไดรบการแตงต งให เปนผสอบบญชของบรษท ตงแตป 2557 ถงปจจบนเปนเวลา 4 ป โดยผสอบบญชของบรษทและผสอบบญชของบรษทยอยเปนส านกงานสอบบญชเดยวกน

- ก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2560 จ านวนทงสน 700,000 บาท เพมขนจากคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2559 จ านวน 270,000 บาท หรอเพมขนรอยละ 62.79

ตารางแสดงคาตอบแทนผสอบบญชป 2560 เปรยบเทยบกบป 2559

ขอบเขตงาน

คาตอบแทนผสอบบญช (บาท)

การเปลยนแปลง เพมขน (ลดลง)

2560 2559 จ านวน(บาท)

รอยละ

1. คาธรรมเนยมการสอบทาน ส าหรบ - ไตรมาสทหนง สนสดวนท 31 มนาคม 40,000 35,000 5,000 14.29 - ไตรมาสทสาม สนสดวนท 30 กนยายน 40,000 35,000 5,000 14.29 2. คาธรรมเนยมการตรวจสอบ ส าหรบ - งวดหกเดอน สนสดวนท 30 มถนายน 310,000 180,000 130,000 72.22 - ป สนสดวนท 31 ธนวาคม 310,000 180,000 130,000 72.22

รวมทงสน 700,000 430,000 270,000 62.79

ความเหนคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษท ไดพจารณาโดยประกอบกบขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เหนควรใหผถอหนอนมตแตงตงผสอบบญชจากบรษทส านกงาน อวาย จ ากด เปนผสอบบญชของบรษท ประจ าป 2560 และก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2560 เปนเงนรวมทงสน 700,000 บาท

การลงมต

การลงมตทประชมในวาระน จะใชคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถาคะแนนเสยงเทากนประธานทประชมจะใชสทธออกเสยงเพมขนอกหนงเสยงตางหาก เปนเสยงชขาด ชม วาระท

Page 20: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 18 -

สงทสงมาดวย ขอ 3.

เอกสารประกอบการประชม

วาระท 8 พจารณาอนมตแกไขขอบงคบของบรษท

ขอเทจจรงและเหตผล

เพอใหขอบงคบของบรษท ขอ 16. เกยวกบกรรมการทจะตองออกจากต าแหนงตามวาระมความเปนปจจบน และขอบงคบของบรษทขอ 24. เกยวกบการประชมคณะกรรมการบรษท และขอ 25. เกยวกบหนงสอนดประชมคณะกรรมการบรษท ใหบรษทสามารถจดการประชมคณะกรรมการผานสออเลกทรอนกส และเพอใหสอดคลองกบประกาศคณะรกษาความสงบแหงชาต ฉบบท 74/2557 เรอง การประชมผานสออเลกทรอนกส ลงวนท 27 มถนายน พ.ศ. 2557 ทก าหนดใหการประชมผานสออเลกทรอนกส ตองเปนไปตามมาตรฐานการรกษาความมนคงปลอดภยทกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารก าหนด จงขอแกไขขอบงคบของบรษท ดงน

ขอความเดม ขอความใหมทขอเปลยนแปลง

ขอ 16. ในการประชมสามญประจ าปทกครง กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะตองพนจากต าแหนง ถาจ านวนกรรมการทจะพนจากต าแหนงไมอาจแบงออกไดพอด 1 ใน 3 ใหกรรมการในจ านวนใกลเคยงทสดกบจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหนง ในปแรกและปทสองภายหลงการจดทะเบยน แปรสภาพเปนบรษทมหาชน การออกจากต าแหนงของกรรมการตามวาระจะใชวธจบสลากกน สวนในปตอๆไป ใหกรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดเปนผออกจากต าแหนง และหากในคราวใดมกรรมการหลายคนอยในต าแหนงมานานเทาๆ กน เปนจ านวนมากกวาจ านวนทตองพนจากต าแหนงในคราวนน ใหกรรมการดงกลาวพนจากต าแหนงโดยใชวธจบสลาก ทงน กรรมการทออกตามวาระนนๆ อาจถกเลอกเขามาด ารงต าแหนงใหมได

ขอ 16. ในการประชมสามญประจ าปทกครง กรรมการจะตองออกจากต าแหนงอยางนอยจ านวนหนงในสาม(1/3) โดยอตรา ถาจ านวนกรรมการทจะแบงออกใหเปนสามสวนไม ไดก ใหออกโดยจ านวนใกล เคยงท สด กบสวนหนงในสาม(1/3)

กรรมการผออกจากต าแหนงไปนนอาจจะเลอกเขารบต าแหนงอกกได

ขอ 24. ในการประชมคณะกรรมการจะตองมกรรมการมาประชมไมนอยกวากงหนงของจ านวนกรรมการทงหมดจงจะเปนองคประชม ให ป ร ะธานกร รมกา ร เป นประธานท ป ร ะช มคณะกรรมการ ในกรณทประธานกรรมการไมสามารถ เขารวมในทประชมหรอไมสามารถปฏบตหนาทได ถาม รองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธานทประชมแทน ถาไมมรองประธานกรรมการหรอมแตไมสามารถปฏบตหนาทได ใหกรรมการงมาประชมเลอกกรรมการคนหนงเปนประธานทประชม การวนจฉยชขาดของทประชมคณะกรรมการใหชขาดตดสนดวยเสยงขางมากโดยกรรมการ 1 คนม 1 เสยง แตกรรมการ งม สวนได เ สยในเรองใดยอมไมม สทธ

ขอ 24. ในการประชมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการเปนประธานทประชม ในกรณทประธานกรรมการ ไมสามารถเขารวมประชมหรอไมสามารถปฏบตหนาทได ถามรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธานทประชมแทน ถาไมมรองประธานกรรมการหรอมแตไมสามารถปฏบตหนาทได ใหกรรมการงมาประชมเลอกกรรมการคนหนงเปนประธานทประชม การวนจฉยชขาดของทประชมคณะกรรมการใหชขาดตดสนดวยเสยงขางมากโดยกรรมการ 1 คนม 1 เสยง แตกรรมการงมสวนไดเสยในเรองใดยอมไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน ถาคะแนนเสยงเทากนใหประธาน ทประชมออกเสยงเพมขนอก 1 เสยงเปนเสยงชขาด

Page 21: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 19 -

สงทสงมาดวย ขอ 3.

ขอความเดม ขอความใหมทขอเปลยนแปลง

ออกเสยงลงคะแนนในเรองนน ถาคะแนนเสยงเทากนใหประธานทประชมออกเสยงเพมขนอก 1 เสยงเปนเสยงชขาด

อนง การประชมคณะกรรมการ หากประธานกรรมการหรอผงไดรบมอบหมายจากประธานกรรมการเหนสมควร กอาจใหจดการประชมคณะกรรมการ ผ า น ส อ อ เ ล ก ท ร อ น ก ส ก ไ ด ใ น ก า ร น ใ ห ป ฏ บ ต ตามมาตรฐานการรกษาความมนคงปลอดภยของ การประชมผานสออเลกทรอนกสทกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ก าหนดหรอตามทก าหนด โดยกฎหมายอน

ขอ 25. คณะกรรมการของบรษทตองจดใหมการประชมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดอนตอครง ประธานกรรมการเปนผเรยกประชมคณะกรรมการเม อ เหนสมควร แตท งน กรรมการต งแต 2 คนขนไป อาจรองขอใหเรยกประชมคณะกรรมการกได ในกรณนใหประธานกรรมการก าหนดวนและนดประชมภายใน 14 วนนบแตวนทไดรบค ารองขอ ในการเรยกประชมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการหรอผงไดรบมอบหมายสงหนงสอนดประชมไปยงกรรมการไมนอยกวา 7 วนกอนวนประชม เวนแตในกรณจ าเปนรบดวนเพอรกษาสทธประโยชนของบรษทจะแจงการ นดประชมโดยวธอนและก าหนดวนประชมใหเรวกวานนกได ใหประธานกรรมการหรอกรรมการทไดรบมอบหมายจากประธานกรรมการเปนผก าหนดวน เวลา และสถานท ในการประชมคณะกรรมการ งสถานททประชมนนอาจก าหนดเปนอยางอนนอกเหนอไปจากทองทอนเปนทตงส านกงานใหญของบรษทหรอจ งหวดใกล เคยงก ได หากประธานกรรมการหรอกรรมการทไดรบมอบหมาย จากประธานกรรมการม ไดก าหนดสถานททประชม ใหใชสถานทตงส านกงานใหญของบรษทเปนสถานทประชม

ขอ 25. คณะกรรมการของบรษทตองจดใหมการประชมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดอนตอครง ประธานกรรมการเปนผเรยกประชมคณะกรรมการเมอเหนสมควร แตทงนกรรมการตงแต 2 คนขนไป อาจรองขอใหเรยกประชมคณะกรรมการกได ในกรณน ใหประธานกรรมการก าหนดวนและนดประชมภายใน 14 วนนบแตวนทไดรบค ารองขอ ในการเรยกประชมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการหรอผ งไดรบมอบหมายสงหนง สอนดประชมหรอ นดประชม ผาน สออ เ ลกทรอนก ส ไปย งกรรมการ ไมนอยกวา 7 วนกอนวนประชม เวนแตในกรณจ าเปนเรงดวนเพอรกษาสทธประโยชนของบรษทจะแจงการนดประชมโดยวธอนและก าหนดวนประชมใหเรวกวานนกได ใหประธานกรรมการหรอกรรมการทไดรบมอบหมายจากประธานกรรมการเปนผก าหนดวน เวลา และสถานทในการประชมคณะกรรมการ งสถานททประชมนนอาจก าหนดเปนอยางอนนอกเหนอไปจากทองทอนเปนทตงส านกงานใหญของบรษทหรอจงหวดใกลเคยงกได หากประธานกรรมการหรอกรรมการทไดรบมอบหมายจากประธานกรรมการมไดก าหนดสถานททประชมใหใชสถานทตงส านกงานใหญของบรษทเปนสถานทประชม

ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษท ไดพจารณาแลวเหนควรใหผถอหนอนมตแกไขขอบงคบของบรษท ขอ 16. เกยวกบ

กรรมการทจะตองออกจากต าแหนงตามวาระ ขอ 24. เกยวกบการประชมคณะกรรมการบรษท และขอ 25. เกยวกบหนงสอนดประชมคณะกรรมการบรษท

การลงมต

การลงมตทประชมในวาระน จะใชคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส (3/4) ของจ านวนเสยงทงหมดของ ผถอหนงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

Page 22: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 20 -

สงทสงมาดวย ขอ 3.

ชอ-สกล: นายรตน พานชพนธ ต าแหนง: ประธานกรรมการ อาย (ป): 69 คณวฒ ทางการศกษา:

- M.S. in Business Ad., Fort Hays Kansas State University, Hays, Kansas USA

- วทยาศาสตรบณฑต มหาวทยาลยเกษตรศาสตร - ปรญญาบตร วทยาลยปองกนราชอาณาจกรภาครฐรวมเอกชน (วปรอ.388) - หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) 4/2003 : IOD - หลกสตร Director Certification Program (DCP) 61/2005 : IOD - หลกสตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2010 : IOD - หลกสตร Corporate Governance For Capital Market Intermediaries

(CGI) 14/2016 : IOD จ านวนการถอหนทางตรง: - ไมม จ านวนการถอหนทางออม: - ไมม ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร: - ไมม ประสบการณท างานในระยะ 5 ป ยอนหลง: การด ารงต าแหนงปจจบนในบรษททจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 3 แหง

เม.ย. 2552 - ปจจบน ประธานกรรมการบรหาร บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชยล กรป เม.ย. 2559 - ปจจบน รองประธานกรรมการ บมจ. บานป เม.ย. 2557 - ปจจบน กรรมการตรวจสอบ พ.ค. 2548 - ปจจบน เม.ย. 2548 - ปจจบน

ประธานกรรมการก าหนดคาตอบแทน กรรมการอสระ

2544 - ปจจบน กรรมการบรหาร ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

บมจ. โฮม โปรดกส เซนเตอร

ส.ค. 2544 - ธ.ค. 2557 ประธานเจาหนาทบรหาร และกรรมการผจดการ บมจ. ควอลต เฮาส ต.ค. 2549 - เม.ย. 2552 กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไออารพซ ก.พ. - ธ.ค. 2548 กรรมการ บมจ. ทพยประกนภย พ.ค. 2547 - ธ.ค. 2548 กรรมการบรหาร บมจ. ธนาคารกรงไทย เม.ย. 2546 - เม.ย. 2547 กรรมการตรวจสอบ

การด ารงต าแหนงปจจบนในบรษททไมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 3 แหง

ธ.ค. 2556 - ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. หลกทรพย แลนด แอนด เฮาส ต.ค. 2553 - ปจจบน ประธานกรรมการ บลจ. แลนด แอนด เฮาส ธ.ค. 2548 - ปจจบน ประธานกรรมการบรหาร บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส ม.ค. 2546 - ธ.ค. 2557 กรรมการ บจ. คว.เอช. แมเนจเมนท ส.ค. 2544 - ธ.ค. 2557 กรรมการ บจ. คว.เอช. อนเตอรเนชนแนล

2549 - 2551 กรรมการ สภามหาวทยาลยเกษตรศาสตร 2545 - 2551 ประธานกรรมการ คณะกรรมการสงเสรมกจการ มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

ส.ค. 2544 - ธ.ค. 2552 กรรมการ บจ. เซนเตอรพอยท แมเนจเมนท 2543 - 2548 ประธานกรรมการ บจ. ยไนเตด แอดไวเซอร เซอรวส

ประวตของกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระ และเสนอใหผถอหนแตงตงเขาด ารงต าแหนงกรรมการอกวาระหนง

ชวงเวลา ต ำแหนง ชอหนวยงาน/บรษท

ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน/บรษท

Page 23: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 21 -

สงทสงมาดวย ขอ 3.

การด ารงต าแหนงในกจการอนทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนหรอมสภาพเปนการแขงขน ทางธรกจกบบรษท

- ไมม -

การมสวนไดเสย ไมมสวนไดเสยในวาระทเสนอในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 ครงน ยกเวน

1. การพจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ ในวาระท 5

จ านวนวาระและจ านวนปทกรรมการเคยด ารงต าแหนง การด ารงต าแหนงกรรมการ จ านวน 2 วาระ ตงแต ป 2556 - ปจจบน เปนเวลา 4 ป ครบก าหนด

ออกตามวาระในป 2560

สรปจ านวนครงทเขารวมประชมประจ าป 2559 เพอประกอบการพจารณา ดงน

หมายเหต นายรตน พานชพนธ ไดรบการแตงตงเปนกรรมการบรษท เมอวนท 18 ธนวาคม 2556

ประวตของกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระ และเสนอใหผถอหนแตงตงเขาด ารงต าแหนงกรรมการอกวาระหนง

คณะกรรมการ

2559

จ านวนครง

ทจดประชม

จ านวนครง

ทเขาประชม

สดสวนทเขารวมประชม (รอยละ)

คณะกรรมการบรษท 12 12 100

Page 24: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 22 -

สงทสงมาดวย ขอ 3.

ชอ-สกล: นายนพร สนทรจตตเจรญ ต าแหนง: กรรมการ อาย (ป): 58 คณวฒ ทางการศกษา:

- M.B.A. มหาวทยาลยธรรมศาสตร - วศวกรรมศาสตรบณฑต (โยธา) มหาวทยาลยเชยงใหม - หลกสตรวทยาลยปองกนราชอาณาจกร (วปอ. 2549) - หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) 25/2004 : IOD - หลกสตร Director Certification Program (DCP) 53/2005 : IOD - หลกสตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 2/2011 : IOD

จ านวนการถอหนทางตรง:

- ไมม

จ านวนการถอหนทางออม: - ไมม ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร: - ไมม ประสบการณท างานในระยะ 5 ป ยอนหลง: การด ารงต าแหนงปจจบนในบรษททจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 4 แหง

พ.ค. 2554 - ปจจบน กรรมการ กรรมการบรหาร

และกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชยล กรป

พ.ค. 2556 - ปจจบน 2535 - ปจจบน 2545 - เม.ย. 2556 2534 - พ.ค. 2544

กรรมการบรหาร และกรรมการผจดการ (ปฏบตการ) กรรมการ กรรมการบรหาร และรองกรรมการผจดการ สายปฏบตการ ผชวยกรรมการผจดการ

บมจ. แลนด แอนด เฮาส

2538 - ปจจบน กรรมการ บมจ. โฮม โปรดกส เซนเตอร 2537 - ปจจบน กรรมการ บมจ. ควอลต คอนสตรคชน โปรดคส 2537 - ม.ค. 2554 กรรมการ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปทอล ส.ค. - ธ.ค. 2548 กรรมการ บมจ. เงนทน บคคลภย การด ารงต าแหนงปจจบนในบรษททไมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 17 แหง

ธ.ค. 2556 - ปจจบน กรรมการ บมจ. หลกทรพย แลนด แอนด เฮาส 2555 - ปจจบน กรรมการ Land and Houses USA, INC

2548 - ปจจบน กรรมการ บจ. ภเกต ฟวเจอร แพลน 2548 - ปจจบน กรรมการ บจ. ดบเบลทร 2548 - ปจจบน กรรมการ กรรมการบรหาร

และกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส

2547 - ปจจบน กรรมการ บจ. แอล เอช เรยลเอสเตท 2547 - ปจจบน กรรมการ บจ. แอล เอช แอสเซท 2545 - ปจจบน กรรมการ กองทนรวมอสงหารมทรพยแลนด แอนด เฮาส 2 2544 - ปจจบน กรรมการ บมจ. เมองใหม กตทร 2543 - ปจจบน กรรมการ กองทนรวมอสงหารมทรพยแลนด แอนด เฮาส 1 2538 - ปจจบน กรรมการ บจ. แลนด แอนด เฮาส นอรธอส 2538 - ปจจบน กรรมการ บจ. แลนด แอนด เฮาส นอรธ 2538 - ปจจบน กรรมการ บจ. แอล เอช เมองใหม 2536 - ปจจบน กรรมการ บจ. สยามธาน เรยลเอสเตท 2534 - ปจจบน กรรมการ บจ. สยามธาน พรอบเพอรต 2531 - ปจจบน กรรมการ บจ. แอตแลนตก เรยลเอสเตท 2529 - ปจจบน กรรมการ บจ. แอล เอช มอลล แอนด โฮเทล

2544 - ม.ค. 2553 กรรมการ บจ. คว-คอน อสเทอรน 2537 - ธ.ค. 2552 กรรมการ บจ. สระบร เวชกจ 2537 - ธ.ค. 2552 กรรมการ บจ. ศรบรนทรการแพทย

ม.ย. - ธ.ค. 2548 กรรมการ บมจ. เครดตฟองซเอร แลนด แอนด เฮาส 2538 - 2547 กรรมการ บลจ. แอสเซท พลส

ประวตของกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระ และเสนอใหผถอหนแตงตงเขาด ารงต าแหนงกรรมการอกวาระหนง

ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน/บรษท

ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน/บรษท

Page 25: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 23 -

สงทสงมาดวย ขอ 3.

การด ารงต าแหนงในกจการอนทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนหรอมสภาพเปนการแขงขน ทางธรกจกบบรษท

- ไมม -

การมสวนไดเสย ไมมสวนไดเสยในวาระทเสนอในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 ครงน ยกเวน

1. การพจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ ในวาระท 5

จ านวนวาระและจ านวนปทกรรมการเคยด ารงต าแหนง การด ารงต าแหนงกรรมการ จ านวน 2 วาระ ตงแต ป 2556 - ปจจบน เปนเวลา 4 ป ครบก าหนด

ออกตามวาระในป 2560

สรปจ านวนครงทเขารวมประชมประจ าป 2559 เพอประกอบการพจารณา ดงน

หมายเหต นายนพร สนทรจตตเจรญ ไดรบการแตงตงเปนกรรมการบรษท เมอวนท 18 ธนวาคม 2556

ประวตของกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระ และเสนอใหผถอหนแตงตงเขาด ารงต าแหนงกรรมการอกวาระหนง

คณะกรรมการ 2559

จ านวนครง ทจดประชม

จ านวนครง ทเขาประชม

สดสวนทเขารวมประชม (รอยละ)

คณะกรรมการบรษท 12 12 100

Page 26: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 24 -

สงทสงมาดวย ขอ 3.

การด ารงต าแหนงปจจบนในบรษททจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 2 แหง

เม.ย. 2552 - ปจจบน กรรมการผจดการ กรรมการบรหาร

และประธานกรรมการบรหารความเสยง บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชยล กรป

พ.ย. 2548 - ปจจบน กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกรรมการก าหนดคาตอบแทน

บมจ. ปโก (ไทยแลนด)

ก.ค. - ธ.ค. 2548 รองกรรมการผจดการ บมจ. เงนทน บคคลภย ม.ค. 2547 - พ.ค. 2548 กรรมการผอ านวยการ บมจ. หลกทรพย ยไนเตด พ.ย. 2541 - ก.ค. 2542 Chief Financial Officer บมจ. เดอะโคเจเนอเรชน ก.ย. 2526 - ก.ค. 2541 ผอ านวยการอาวโสโครงการพเศษ บมจ. เงนทนหลกทรพย ธนสยาม

การด ารงต าแหนงปจจบนในบรษททไมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 4 แหง

ธ.ค. 2559 - ปจจบน ม.ค. 2557 - ปจจบน

ประธานกรรมการบรหาร กรรมการ

บมจ. หลกทรพย แลนด แอนด เฮาส

ก.พ. 2558 - ปจจบน กรรมการ บลจ. แลนด แอนด เฮาส ม.ค. 2557 - ปจจบน กรรมการ บจ. แลนด แอนด เฮาส แอดไวเซอร ธ.ค. 2548 - ปจจบน กรรมการผจดการ กรรมการบรหาร

และประธานกรรมการบรหารความเสยง บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส

ส.ค. 2555 - ส.ค. 2557 กรรมการ อนกรรมการกอสรางอาคาร อนกรรมการสรรหาและก ากบดแลกจการ และอนกรรมการพจารณาคาตอบแทน

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

เม.ย. 2543 - ธ.ค. 2546 ผอ านวยการอาวโส บจ. ยไนเตด แอดไวเซอร เซอรวส

ประวตของกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระ และเสนอใหผถอหนแตงตงเขาด ารงต าแหนงกรรมการอกวาระหนง

ชอ-สกล: นางศศธร พงศธร ต าแหนง: กรรมการ และประธานกรรมการบรหาร อาย (ป): 59 คณวฒ ทางการศกษา:

- M.B.A. Nortre Dame de Namur University, California, USA - ปรญญาตร คณะวทยาศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย - หลกสตรผบรหารระดบสง สถาบนวทยาการตลาดทน (วตท.) รนท 12 - หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) 28/2004 : IOD - หลกสตร Director Certification Program (DCP) 58/2005 : IOD - หลกสตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 3/2011 : IOD - หลกสตร Corporate Governance For Capital Market Intermediaries

(CGI) 17/2016 (English Program) : IOD จ านวนการถอหนทางตรง: - ไมม จ านวนการถอหนทางออม: - ไมม ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร: - ไมม ประสบการณท างานในระยะ 5 ป ยอนหลง:

ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน/บรษท

ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน/บรษท

Page 27: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 25 -

สงทสงมาดวย ขอ 3.

การด ารงต าแหนงในกจการอนทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนหรอมสภาพเปนการแขงขน ทางธรกจกบบรษท

- ไมม -

การมสวนไดเสย ไมมสวนไดเสยในวาระทเสนอในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 ครงน ยกเวน

1. การพจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ ในวาระท 5

จ านวนวาระและจ านวนปทกรรมการเคยด ารงต าแหนง การด ารงต าแหนงกรรมการ จ านวน 2 วาระ ตงแต ป 2557 - ปจจบน เปนเวลา 3 ป ครบก าหนด

ออกตามวาระในป 2560

สรปจ านวนครงทเขารวมประชมประจ าป 2559 เพอประกอบการพจารณา ดงน

หมายเหต นางศศธร พงศธร ไดรบการแตงตงเปนกรรมการบรษท เมอวนท 7 มกราคม 2557

ประวตของกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระ และเสนอใหผถอหนแตงตงเขาด ารงต าแหนงกรรมการอกวาระหนง

คณะกรรมการ 2559

จ านวนครง ทจดประชม

จ านวนครง ทเขาประชม

สดสวนทเขารวมประชม (รอยละ)

คณะกรรมการบรษท 12 12 100

Page 28: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 26 -

สงทสงมาดวย ขอ 4.

ค ำชแจงวธกำรลงทะเบยนและกำรแสดงเอกสำรกอนเขำประชม กำรมอบฉนทะ

และกำรออกเสยงลงคะแนนและกำรนบผลกำรลงคะแนนเสยง

ก. วธกำรลงทะเบยนและกำรแสดงเอกสำรกอนเขำประชม

บรษทจะเปดจดรบลงทะเบยนและตรวจสอบเอกสารกอนเรมการประชมไมนอยกวา 1 ชวโมง หรอตงแต เวลา 9.00 น. จนกวาจะถงก าหนดเวลาประชมของวนทประชม ณ หองประชม Auditorium ชน M อาคารควเฮาส สาทร เลขท 11 ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120 (รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย ขอ 7. แผนทแสดงสถานทประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560)

การลงทะเบยนเขาประชม ขอใหผเขาประชมโปรดน าแบบฟอรมการลงทะเบยนทบรษทจดสงใหแกผถอหน มาใชในการลงทะเบยนดวย (รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย ขอ 8. แบบฟอรมการลงทะเบยน)

เอกสำรทใชในกำรลงทะเบยนกอนเขำประชม (แลวแตกรณ)

1. ผถอหนทเปนบคคลธรรมดำ

1.1 กรณผถอหนเขาประชมดวยตนเอง เอกสารแสดงตนทสวนราชการออกใหซงปรากฏรปถายของผถอหนและยงไมหมดอาย เชน บตรประจ าตวประชาชน ใบอนญาตขบข ใบอนญาตขบขสากล ใบส าคญประจ าตวคนตางดาว หนงสอเดนทาง เปนตน

1.2 กรณผถอหนมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขาประชม (ก) หนงสอมอบฉนทะตามแบบ ก. หรอ แบบ ข. (ขอแนะน าใหใชหนงสอมอบฉนทะแบบ ข.) (รายละเอยด

ปรากฏตามสงทสงมาดวย ขอ 6.) ทแนบมาพรอมหนงสอเชญประชมผถอหน ซงไดกรอกขอความถกตอง ครบถวน และลงลายมอชอของผมอบฉนทะและผรบมอบฉนทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท

(ข) ส าเนาภาพถายเอกสารแสดงตนของผมอบฉนทะทสวนราชการออกให โดยมรายละเอยด ตามขอ 1.1 และ ผมอบฉนทะไดลงลายมอชอรบรองส าเนาถกตอง

(ค) ส า เนาภาพถายเอกสารแสดงตนของผรบมอบฉนทะท สวนราชการออกให โดยมรายละเอยด ตามขอ 1.1 และผรบมอบฉนทะไดลงลายมอชอรบรองส าเนาถกตอง

(ง) เอกสารแสดงตนของผรบมอบฉนทะทสวนราชการออกให โดยมรายละเอยดตามขอ 1.1

2. ผถอหนทเปนนตบคคล

2.1 กรณผแทนของผถอหนเขาประชมดวยตนเอง (ก) เอกสารแสดงตนของผแทนทสวนราชการออกให โดยมรายละเอยดตามขอ 1.1 (ข) ส าเนาภาพถายหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผถอหนทออกโดยกระทรวงพาณชย

หรอสวนราชการทมอ านาจของประเทศทนตบคคลนนตงอย หรอเจาหนาทของนตบคคลนน โดยตองมรายละเอยด ชอนตบคคล ผมอ านาจลงลายมอชอผกพนหรอกระท าการแทนนตบคคล เงอนไขหรอขอจ ากดอ านาจในการลงลายมอชอ ทตงส านกงานใหญ เปนตน ซงออกมาไมเกน 1 ป กอนวนประชมผถอหน และลงลายมอชอรบรองส าเนาถกตองโดยผแทนนตบคคล

Page 29: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 27 -

สงทสงมาดวย ขอ 4.

2.2 กรณผถอหนมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขาประชม

(ก) หนงสอมอบฉนทะตามแบบ ก. หรอ แบบ ข. (ขอแนะน าใหใชหนงสอมอบฉนทะแบบ ข.) (รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย ขอ 6.) ทแนบมาพรอมหนงสอเชญประชมผถอหน ซงไดกรอกขอความถกตอง ครบถวน และลงลายมอชอผมอบฉนทะและผรบมอบฉนทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท

(ข) ส าเนาภาพถายหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผถอหนทออกโดยกระทรวงพาณชยหรอ สวนราชการทมอ านาจของประเทศทนตบคคลนนตงอย หรอเจาหนาทของนตบคคลนน ซงออกมา ไมเกน 1 ปกอนวนประชมผถอหน โดยตองมรายละเอยดชอนตบคคล ผมอ านาจลงลายมอชอผกพน นตบคคล เงอนไข หรอขอจ ากดอ านาจในการลงลายมอชอ ทตงส านกงานใหญ เปนตน และลงลายมอชอรบรองส าเนาถกตองโดยผแทนนตบคคล และมขอความแสดงใหเหนวาผแทนนตบคคลซงลงนามในหนงสอมอบฉนทะมอ านาจกระท าการแทนนตบคคลซงเปนผถอหน

(ค) ส าเนาภาพถายเอกสารแสดงตนของผแทนนตบคคลทสวนราชการออกใหโดยมรายละเอยดตามขอ 1.1 ซงลงนามในหนงสอมอบฉนทะและยงไมหมดอายและลงลายมอชอรบรองส าเนาถกตองโดยผแทนนตบคคลดงกลาว

(ง) ส าเนาภาพถายเอกสารแสดงตนของผรบมอบฉนทะทสวนราชการออกใหโดยมรายละเอยดตามขอ 1.1 และผรบมอบฉนทะไดลงลายมอชอรบรองส าเนาถกตอง

(จ) เอกสารแสดงตนของผรบมอบฉนทะทสวนราชการออกใหโดยมรายละเอยดตามขอ 1.1

3. ผถอหนทแตงตงให Custodian ในประเทศไทยเปนผรบฝำกและดแลหน

(ก) หนงสอมอบฉนทะตามแบบ ค. (รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย ขอ 6.) ซงไดกรอกขอความถกตอง ครบถวน และลงลายมอชอผมอบฉนทะและผรบมอบฉนทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท

(ข) หนงสอยนยนการไดรบอนญาตประกอบธรกจ Custodian (ค) ส าเนาภาพถายหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของ Custodian ทออกโดยกระทรวงพาณชย

ซงออกมาไมเกน 1 ปกอนวนประชมผถอหน และลงลายมอชอรบรองส าเนาถกตองโดยผแทนนตบคคลของ Custodian หรอ ผรบมอบอ านาจ (กรณมหนงสอมอบอ านาจก าหนดใหผรบมอบอ านาจลงนามรบรองส าเนาเอกสารดงกลาวได)

(ง) ส า เนาภาพถ ายเอกสารแสดงตนของ ผแทนนตบคคลของ Custodian ท ส วนราชการออกให โดยรายละเอยดตามขอ 1.1 และลงลายมอชอรบรองส าเนาถกตองโดยผแทนนตบคคลของ Custodian

(จ) ส าเนาภาพถายหนงสอมอบอ านาจของ Custodian กรณทมอบอ านาจใหผรบมอบอ านาจด าเนนการแทน (ทยงไมหมดอาย) และลงลายมอชอรบรองส าเนาถกตองโดยผแทนนต บคคลของ Custodian หรอ ผรบมอบอ านาจ (กรณมหนงสอมอบอ านาจก าหนดใหผรบมอบอ านาจลงนามรบรองส าเนาเอกสาร ดงกลาวได) และส าเนาภาพถายเอกสารแสดงตนของผรบมอบอ านาจทสวนราชการออกใหโดยมรายละเอยดตามขอ 1.1 และลงลายมอชอรบรองส าเนาถกตองโดยผรบมอบอ านาจ

(ฉ) ส าเนาภาพถายเอกสารแสดงตนของผรบมอบฉนทะทสวนราชการออกใหโดยมรายละเอยดตามขอ 1.1 และผรบมอบฉนทะไดลงลายมอชอรบรองส าเนาถกตอง

(ช) เอกสารแสดงตนของผรบมอบฉนทะทสวนราชการออกใหโดยมรายละเอยดตามขอ 1.1

ทงน เอกสารใดทมไดจดท าเปนภาษาไทยหรอภาษาองกฤษ ขอใหผถอหนจดท าค าแปลภาษาองกฤษ แนบอกชดหนง และขอใหผแทนนตบคคลรบรองความถกตองของค าแปลดวย

Page 30: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 28 -

สงทสงมาดวย ขอ 4.

บรษทจะไมรบลงทะเบยนและไมอนญำตใหผถอหน และ/หรอ ผรบมอบฉนทะเขำรวมประชมผถอหน ในกรณดงตอไปน

1. ส าเนาภาพถายหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผถอหนทออกโดย กระทรวงพาณชย หรอหนงสอรบรองการเปนนตบคคลทออกโดยหนวยงานทมอ านาจ (ในกรณ นตบคคลตางประเทศ) หรอ โดยเจาหนาทของนตบคคลนน ทออกมาแลวเกน 1 ปกอนวนประชมผถอหน

2. ผมอบฉนทะมไดลงลายมอชอในหนงสอมอบฉนทะ 3. หนงสอมอบฉนทะมการแกไขขอมลทส าคญโดยผมอบฉนทะมไดลงลายมอชอก ากบการแกไข (ทกแหง

ทมการแกไข) 4. เอกสารแสดงตนของ ผมอบฉนทะ และ /หรอ ผ ร บมอบฉนทะท ต อ งแสดงในกา รลงทะเบยน

ไมครบถวนและมไดลงลายมอชอรบรองส าเนาถกตองตามทก าหนดไว

4. ผถอหนถงแกควำมตำย

ใหผจดการมรดกเขารวมประชมดวยตนเองหรอมอบฉนทะใหผอนเขารวมประชมแทน โดยจะตองมเอกสารค าสงศาลแตงตงเปนผจดการมรดกซงลงนามรบรองโดยจาศาลอายไมเกน 1 เดอนกอนวนประชมผถอหนมาแสดงเพมเตมดวย

5. ผถอหนเปนผเยำว

ใหบดามารดาหรอผปกครองตามกฎหมายเขารวมประชมดวยตนเองหรอมอบฉนทะใหผอนเขารวมประชมแทนโดยจะตองน าทะเบยนบานของผถอหนทเปนผเยาวมาแสดงเพมเตมดวย

6. ผถอหนเปนผไรควำมสำมำรถหรอผเสมอนไรควำมสำมำรถ ใหผอนบาลหรอผพทกษเขารวมประชมดวยตนเองหรอมอบฉนทะใหผอนเขารวมประชมแทน โดยจะตองมเอกสารค าสงศาลแตงตงใหเปนผอนบาลหรอผพทกษซงลงนามรบรองโดยจาศาลอายไมเกน 1 เดอนกอนวนประชม ผถอหนมาแสดงเพมเตมดวย ข. วธกำรมอบฉนทะ

1. กำรมอบฉนทะใหบคคลอนเปนผรบมอบฉนทะ

1.1 ผมอบฉนทะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปน ผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน โดยไมสามารถแบงแยกจ านวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได

1.2 ผมอบฉนทะตองกรอกรายละเอยดในหนงสอมอบฉนทะ และลงลายมอชอผมอบฉนทะและผรบมอบฉนทะ ใหถกตองครบถวน

1.3 กรณทมการแกไขการออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระ ผมอบฉนทะจะตองลงลายมอชอก ากบการแกไข ในหนงสอมอบฉนทะ หากไมมการลงลายมอชอก ากบการแกไข บรษทจะถอวาเปน “ผไมมสทธออกเสยง” ในวาระดงกลาว

1.4 ผรบมอบฉนทะตองน าหนงสอมอบฉนทะไปยนตอเจาหนาทของบรษท ณ สถานทประชมกอนจะเขาประชม

Page 31: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 29 -

สงทสงมาดวย ขอ 4.

2. หนงสอมอบฉนทะ

บรษทไดจดท าหนงสอมอบฉนทะตามแบบทก าหนดโดยประกาศกรมพฒนาธรกจการคา เรอง ก าหนดแบบหนงสอมอบฉนทะ (ฉบบท 5) พ.ศ. 2550 ซงไดก าหนดแบบหนงสอมอบฉนทะในการประชมผถอหนไว 3 แบบ ไดแก

แบบ ก. เปนแบบหนงสอมอบฉนทะทวไป ซงเปนแบบทงายไมซบซอน

แบบ ข. เปนแบบหนงสอมอบฉนทะทก าหนดรายการตางๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยดชดเจนตายตว

แบบ ค. เปนแบบทใชเฉพาะกรณผถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงให Custodian ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน

บรษทขอแนะน าใหใชหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. เพอใหผถอหนทไมสามารถเขารวมประชมไดดวยตนเองสามารถพจารณาไดวาจะมอบฉนทะใหบคคลอนหรอจะมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษท (ตามรายชอกรรมการอสระ ทบรษทก าหนด) เปนผรบมอบฉนทะเพอเขาประชม และออกเสยงลงคะแนนในทประชมผถอหนแทน

ในกรณทผถอหนตองการมอบฉนทะแบบทวไปสามารถเลอกใชหนงสอมอบฉนทะแบบ ก. หรอในกรณทผถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงให Custodian ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน สามารถเลอกใชหนงสอ มอบฉนทะแบบ ค.

3. กำรมอบฉนทะใหกรรมกำรอสระของบรษทเปนผรบมอบฉนทะ

3.1 ผมอบฉนทะโปรดระบชอและรายละเอยดของกรรมการอสระของบรษทเปนผรบมอบฉนทะทง 2 ทาน เนองจากในกรณทเปนเหตสดวสยทกรรมการทานใดทานหนงไมสามารถเขารวมประชมได กรรมการทานทเขาประชม จะไดเปนผรบมอบฉนทะเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนในทประชมผถอหนแทน โดยมรายละเอยด ของกรรมการอสระของบรษททเปนผรบมอบฉนทะ ดงน

(1) นายราชย วฒนเกษม กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อาย 69 ป อยบานเลขท 964 แขวงหวหมาก เขตบางกะป กรงเทพมหานคร 10240

(2) นางระววรรณ วธนานกจ

กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ อาย 62 ป อยบานเลขท 125/35 หมท 3 แขวงบางขนเทยน เขตจอมทอง กรงเทพมหานคร 10150

3.2 ผมอบฉนทะตองกรอกรายละเอยดในหนงสอมอบฉนทะและลงลายมอชอผมอบฉนทะพรอมเอกสาร ตามทก าหนด โดยบรษทขอความรวมมอมายงทานผถอหนโปรดจดสงหนงสอมอบฉนทะทลงลายมอชอ ผมอบฉนทะแลวพรอมเอกสารตามทก าหนดลวงหนามายงเลขานการบรษท ภายในวนท 27 มนาคม 2560 เพอด าเนนการทเกยวของตอไป

Page 32: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 30 -

สงทสงมาดวย ขอ 4.

ค. วธกำรออกเสยงลงคะแนนและกำรนบผลกำรลงคะแนนเสยง

1. กำรออกเสยงลงคะแนน

1.1 การลงคะแนนในแตละวาระ ประธานทประชมจะสอบถามทประชมวา มผถอหน หรอผรบมอบฉนทะทานใด ไมเหนดวย หรองดออกเสยง โปรดยกมอขน

หากมผถอหนหรอผรบมอบฉนทะทานใดยกมอไมเหนดวย หรองดออกเสยง ใหผถอหนหรอผรบมอบฉนทะท าเครองหมายในชองไมเหนดวย หรองดออกเสยงในบตรลงคะแนนทเจาหนาทไดแจกใหกอนเขาประชม และสงบตรลงคะแนนดงกลาวใหเจาหนาท ทงนจะถอวาผถอหนทไมสงบตรลงคะแนนใหเจาหนาท ออกเสยงเหนดวย

หากไมมผถอหนหรอผรบมอบฉนทะยกมอไมเหนดวย หรองดออกเสยง ถอวาทประชมมมตเอกฉนทเหนดวยตามทประธานทประชมเสนอ

1.2 ในกรณทผมอบฉนทะไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดในหนงสอมอบฉนทะ หรอระบไมชดเจน หรอในกรณททประชมผถอหนมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากทระบ ในหนงสอมอบฉนทะ หรอกรณทมการปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงคะแนนแทนไดตามทเหนสมควร

1.3 ผถอหนทมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขาประชมแทน และผถอหนไดท า เครองหมายในชองเหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยงในหนงสอมอบฉนทะในวาระใดๆ ถกตองตามหลกเกณฑแลว บรษทจะน า คะแนนเสยงตามท ผถอหนระบไวในหนงสอมอบฉนทะดงกลาวไปบนทกรวบรวมไวลวงหนา โดยบรษท จะไมแจกบตรลงคะแนนในวาระใดทผถอหนไดท าเครองหมายดงกลาวไวแลวในหนงสอมอบฉนทะ

1.4 ผถอหนคนใดมสวนไดเสยเปนพเศษในเรองใด หามมใหออกเสยงในเรองนน และประธานในทประชม อาจจะเชญใหผถอหนนนออกนอกทประชมชวคราวกได

1.5 การลงคะแนนลบ อาจจะท าไดเมอมผถอหนในทประชมอยางนอย 5 คนรองขอ และทประชมลงมตใหม การลงคะแนนลบ โดยประธานในทประชมจะเปนผก าหนดวธการลงคะแนนลบและแจงใหทประชมทราบกอนการออกเสยงลงคะแนนลบ

2. กำรนบผลกำรลงคะแนนเสยง 2.1 นบหนงหนเปนหนงเสยง 2.2 การนบผลการลงคะแนนเสยงในแตละวาระจะแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก

วาระทตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน บรษทจะค านวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเฉพาะเสยงของผถอหน ซงไดออกเสยงเหนดวย และไมเหนดวยเทานน แตไมนบคะแนนเสยงของผถอหนทงดออกเสยง ถาคะแนนเสยงเทากนใหประธานในทประชมใชสทธออกเสยงเพมขนอกหนงเสยงตางหากเปนเสยงชขาด

วาระทตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหน ซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน บรษทจะค านวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเสยงของผถอหนทงหมดทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนนทออกเสยง เหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง

วาระทตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหน ซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน บรษทจะค านวณฐานคะแนนเสยง โดยนบเสยงของผถอหนทงหมดทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนนทออกเสยง เหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง

Page 33: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 31 -

สงทสงมาดวย ขอ 4.

2.3 การออกเสยงในแตละวาระดงตอไปน บรษทจะถอวาเปน “ผไมมสทธออกเสยง” ผถอหนมาดวยตนเอง

บตรลงคะแนนไมไดระบการออกเสยงไว หรอ

ออกเสยงลงคะแนนในบตรลงคะแนนมากกวา 1 ประเภท ผรบมอบฉนทะ

กรณ ผมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนในหนงสอมอบฉนทะ และมการแกไขโดยไมลงลายมอชอ ของผมอบฉนทะลงนามก ากบ

บตรลงคะแนนไมไดระบการออกเสยงไว หรอ

ออกเสยงลงคะแนนในบตรลงคะแนนมากกวา 1 ประเภท (ยกเวนกรณ Custodian) หรอ

ออกเสยงลงคะแนนในบตรลงคะแนนมากกวาจ านวนหนทมสทธออกเสยง (กรณ Custodian) ผถอหนหรอผรบมอบฉนทะสงบตรลงคะแนนหลงจากการออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระสนสดไปแลว

ทงน ประธานทประชมหรอบคคลทประธานทประชมมอบหมายจะแจงวธการออกเสยงลงคะแนนและการนบผลการลงคะแนนเสยงโดยสรปใหทประชมทราบกอนเขาสวาระการประชม

Page 34: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 32 -

สงทสงมาดวย ขอ 5.

ขอ 29. คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมสามญประจ าป ภายใน 4 เดอนนบแตวนสนสด รอบปบญชของบรษท

การประชมผถอหนคราวอนนอกจากวรรคหนง ใหเรยกวาการประชมวสามญ คณะกรรมการจะเรยกประชม ผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะเหนสมควร หรอผถอหนซงมหนนบจ านวนรวมกนไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด หรอผถอหนไมนอยกวา 25 คน ซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของ จ านวนหนทจ าหนายไดทงหมดเขาชอกนท าหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญ เมอใดกได แตตองระบเหตผลในการทขอใหเรยกประชมไวในหนงสอดงกลาวนน ในกรณนใหคณะกรรมการจดประชม ผถอหนภายใน 1 เดอนนบแตวนทไดรบหนงสอจากผถอหน

ขอ 30. ในการเรยกประชมผถอหน ใหคณะกรรมการจดท าเปนหนงสอนดประชม ระบสถานท วน เวลา ระเบยบ วาระการประชม และเรองทจะเสนอตอทประชมพรอมทงรายละเอยดตามสมควร โดยระบใหชดเจนวาเปนเรองทจะเสนอ เพอทราบ เพออนมต หรอเพอพจารณา แลวแตกรณรวมทงความเหนของคณะกรรมการในเรองดงกลาว และจดสงให ผถอหนและนายทะเบยนทราบไมนอยกวา 7 วนกอนวนประชม และโฆษณาค าบอกกลาวนดประชมในหนงสอพมพตดตอกน 3 วน และตองกอนวนประชมไมนอยกวา 3 วน ใหคณะกรรมการหรอกรรมการทไดรบมอบหมายเปนผก าหนดวน เวลา และสถานททประชมผถอหน ซงสถานท ทจะใชเปนทประชมผถอหนนนตองอยในทองทอนเปนทตงของส านกงานใหญ หรอส านกงานสาขาหรอจงหวดใกลเคยงกบทตงของส านกงานใหญและส านกงานสาขา หรอจงหวดอน ตามทคณะกรรมการเหนวาเหมาะสม

ขอ 31. ในการประชมผถอหน ผถอหนอาจมอบฉนทะใหบคคลอนเขาประชมและออกเสยงแทนตนในการประชมกได หนงสอมอบฉนทะจะตองลงวนทและลายมอชอของผถอหนทมอบฉนทะ และจะตองเปนไปตามแบบทนายทะเบยนก าหนด หนงสอมอบฉนทะนจะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรอผทประธานกรรมการก าหนด ณ ทประชมกอน ผรบมอบฉนทะเขารวมประชม

ขอ 32. ในการประชมผถอหน ตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) มาประชมไมนอยกวา 25 คน หรอไมนอยกวากงหนงของจ านวนผถอหนทงหมด และตองมจ านวนหนนบรวมกนไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจ านวนหน ทจ าหนายไดทงหมดของบรษท จงจะเปนองคประชม ในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนครงใด เมอลวงเวลานดไปแลวถง 1 ชวโมง จ านวนผถอหนซงมาเขารวมประชมไมครบองคประชมตามทก าหนดไว หากวาการประชมผถอหนนนไดเรยกนดเพราะผถอหนรองขอใหการประชมเปนอนระงบไป แตถาการประชมผถอหนนนมใชเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนรองขอ ใหนดประชมใหมและใหสงหนงสอนดประชมไปยงผถอหนไมนอยกวา 7 วนกอนวนประชม ในการประชมครงหลงนไมบงคบวาตองครบองคประชม

ขอ 33. ใหประธานกรรมการเปนประธานทประชมผถอหน ในกรณทประธานกรรมการไมสามารถเขารวมประชมหรอ ไมสามารถปฏบตหนาทได ถามรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธานทประชม ถาไมมรองประธานกรรมการหรอมแตไมสามารถเขารวมประชม หรอไมสามารถปฏบตหนาทไดกใหทประชมเลอกผถอหนคนหนง ซงไดเขารวมประชมเปนประธานทประชม

ขอบงคบของบรษท เฉพาะสวนทเกยวของกบการประชมผถอหน

Page 35: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 33 -

สงทสงมาดวย ขอ 5.

ขอ 34. ประธานในทประชมผถอหนมหนาทควบคมการประชมใหเปนไปตามกฎหมายและขอบงคบของบรษทวาดวยการประชม และใหการประชมด าเนนไปตามล าดบวาระทก าหนดไวในหนงสอนดประชม เวนแตทประชมจะมมตใหเปลยนล าดบระเบยบวาระดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนผถอหนซงมาประชม

ขอ 35. ในการออกเสยงลงคะแนนในทประชมผถอหน ใหหนหนงมเสยงหนงเสยง และผถอหนคนใดมสวนไดเสย เปนพเศษในเรองใดซงทประชมจะไดลงมต ผนนไมมสทธออกเสยงลงคะแนนดวยในขอนน เวนแตการออกเสยงลงคะแนนเลอกตงกรรมการ การออกเสยงลงคะแนนใหกระท าโดยเปดเผย เวนแตผถอหนไมนอยกวา 5 คน รองขอและทประชมลงมต ใหลงคะแนนลบกใหลงคะแนนลบ สวนวธการออกเสยงลงคะแนนลบนนใหเปนไปตามทประธานในทประชมก าหนด

ขอ 36. มตของทประชมผถอหนใหประกอบดวยคะแนนเสยง ดงตอไปน (1) ในกรณปกตใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด

(2) ในกรณดงตอไปน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

(ก) การขายหรอโอนกจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทส าคญใหแกบคคลอน (ข) การซอหรอรบโอนกจการของบรษทอน หรอบรษทเอกชนมาเปนของบรษท (ค) การท า แกไข หรอเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทส าคญ การมอบหมาย

ใหบคคลอนเขาจดการธรกจของบรษท หรอการรวมกจการกบบคคลหรอนตบคคลอน โดยมวตถประสงค จะแบงก าไรขาดทนกน

(ง) การแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธหรอขอบงคบ (จ) การเพมหรอลดทนของบรษท (ฉ) การออกหนก (ช) การควบบรษท (ซ) เลกบรษท

ขอ 37. กจการอนทประชมสามญประจ าปพงกระท ามดงน (1) พจารณารายงานของคณะกรรมการทเสนอตอทประชมแสดงถงผลการด าเนนการของบรษทในรอบปทผานมา (2) พจารณาอนมตงบดลและบญชก าไรขาดทน (3) พจารณาอนมตการจดสรรก าไรและการจายเงนปนผล (4) พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ (5) พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญช

(6) กจการอน ๆ

Page 36: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 34 -

สงทสงมาดวย ขอ 5.

ขอบงคบของบรษท ประกอบการพจารณา

วาระท 2 รบทราบผลการด าเนนงานของบรษท ประจ าป 2559 และรายงานประจ าป 2559

ของคณะกรรมการบรษท

วาระท 3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจ ส าหรบปสนสดวนท

31 ธนวาคม 2559

ขอ 48. รอบปบญชของบรษทเรมตงแตวนท 1 มกราคม และสนสดวนท 31 ธนวาคม ของทกป

ขอ 49. บรษทตองจดใหมการท า และเกบรกษาบญช ตลอดจนการสอบบญชไวใหถกตองตามกฎหมายวาดวยการนน

ขอ 50. บรษทตองจดใหมการท างบดลและบญชก าไรขาดทน อยางนอย 1 ครงทกรอบ 12 เดอนอนเปนรอบปบญชของบรษท

ขอ 51. คณะกรรมการตองจดใหมการท างบดลและบญชก าไรขาดทน ณ วนสนสดของรอบปบญชของบรษทเสนอตอ ทประชมผถอหนในการประชมสามญประจ าป เพอพจารณาอนมตงบดลและบญชก าไรขาดทนน โดยคณะกรรมการ ตองจดใหผสอบบญชตรวจสอบใหเสรจกอนน าเสนอตอทประชมผถอหน

ขอ 52. คณะกรรมการตองจดสงเอกสารดงตอไปนใหผถอหนพรอมกบหนงสอนดประชมสามญประจ าป (1) ส าเนางบดลและบญชก าไรขาดทนทผสอบบญชตรวจสอบแลว พรอมกบรายงานการตรวจสอบบญชของ

ผสอบบญช (2) รายงานประจ าปของคณะกรรมการและเอกสารแสดงประกอบรายงานดงกลาว

ขอบงคบของบรษท ประกอบการพจารณา

วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรก าไรสทธประจ าป 2559 เปนทนส ารองตามกฎหมาย และไมจายปนผล

ขอ 43. หามมใหประกาศอนญาตจายเงนปนผล นอกจากโดยมตของทประชมผถอหนหรอมตของคณะกรรมการ ในกรณทมการจายเงนปนผลระหวางกาล และการจายเงนปนผลตองจายจากเงนก าไรเทานน การจายเงนปนผลนนใหกระท าภายใน 1 เดอนนบแตวนททประชมผถอหนหรอคณะกรรมการลงมตแลวแตกรณ ทงน ใหแจงเปนหนงสอไปยงผถอหนและโฆษณาค าบอกกลาวการจายเงนปนผลนนทางหนงสอพมพเปนระยะเวลาตดตอกนไมนอยกวา 3 วนดวย

ขอ 44. คณะกรรมการอาจจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหนเปนครงคราวไดเมอคณะกรรมการเหนวาบรษท มก าไรพอสมควรทจะกระท าเชนนนได และเมอไดจายเงนปนผลแลวใหรายงานใหทประชมผถอหนทราบในการประชมคราวตอไป

ขอ 45. เงนปนผลนนใหแบงตามจ านวนหน หนละเทาๆ กน เวนแตจะไดมก าหนดไวเปนอยางอนส าหรบหนบรมสทธ

ขอ 46. ในกรณทบรษทยงจ าหนายหนไมครบตามจ านวนทจดทะเบยนไว หรอบรษทไดจดทะเบยนเพมทนแล ว บรษทอาจจายเงนปนผลทงหมดหรอบางสวนโดยออกเปนหนสามญใหมใหแกผถอหน โดยไดรบความเหนชอบจากทประชมผถอหนกได

ขอ 47. บรษทตองจดสรรก าไรสทธประจ าปสวนหนงไวเปนทนส ารองไมนอยกวารอยละ 5 ของก าไรสทธประจ าปหกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนส ารองนจะมจ านวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยน นอกจากทนส ารองดงกลาว คณะกรรมการอาจพจารณาจดสรรเงนทนส ารองอนไดอกตามทเหนสมควร เงนก าไรสวนทเหลอใหถอเปนก าไรทยงไมไดจดสรร และนบรวมเปนเงนกองทนตงแตวนแรกของงวดบญชครงปถดไป

Page 37: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 35 -

สงทสงมาดวย ขอ 5.

ขอบงคบของบรษท ประกอบการพจารณา วาระท 5 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ

ขอ 14. คณะกรรมการของบรษทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากงหนงของจ านวนกรรมการทงหมดตองมถนทอยในราชอาณาจกร และกรรมการของบรษทจะตองเปนผมคณสมบตตามทกฎหมายก าหนด

ขอ 15. ใหทประชมผถอหนเปนผเลอกตงกรรมการโดยใชเสยงขางมากตามหลกเกณฑและวธการ ดงตอไปน (1) ผถอหนแตละคนจะมคะแนนเสยงเทากบ 1 หนตอ 1 เสยง (2) ผถ อห นแตละคนจะใชคะแนนเสยงท ตนมอย ท งหมดตาม (1) เพ อ เลอกต งบคคลคนเดยวหรอ

หลายคนเปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหกรรมการคนใดมากหรอนอยกวากรรมการคนอนๆ ไมได (3) บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามล าดบจะไดรบการเลอกตงใหเปนกรรมการเทากบจ านวน

กรรมการท จะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงน น ในกรณทบคคลซง ไดรบการเลอกต งใน ล าดบ ถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจ านวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ใหผเปนประธานเปนผออกเสยงชขาด

ขอ 16. ในการประชมสามญประจ าปทกครง กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะตองพนจากต าแหนงถาจ านวนกรรมการ ทจะพนจากต าแหนงไมอาจแบงออกไดพอด 1 ใน 3 ใหกรรมการในจ านวนใกลเคยงทสดกบจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหนง

ในปแรกและปทสองภายหลงการจดทะเบยนแปรสภาพเปนบรษทมหาชน การออกจากต าแหนงของกรรมการตามวาระจะใชวธจบฉลากกน สวนในปตอๆ ไปใหกรรมการคนท อยในต าแหนงนานทสดเปนผออกจากต าแหนง และหากในคราวใดมกรรมการหลายคนอยในต าแหนงมานานเทาๆ กน เปนจ านวนมากกวาจ านวนทตองพนจากต าแหนงในคราวนน ใหกรรมการดงกลาวพนจากต าแหนงโดยใชวธจบฉลาก ทงน กรรมการทออกตามวาระนนๆ อาจถกเลอกเขามาด ารงต าแหนงใหมได

ขอบงคบของบรษท ประกอบการพจารณา

วาระท 6 รบทราบคาตอบแทนและบ าเหนจกรรมการ ประจ าป 2560

ขอ 17. กรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนจากบรษทในรปของเงนรางวล เบยประชม บ าเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทนในลกษณะอนตามขอบงคบหรอตามททประชมผถอหนก าหนด ทงนไมวาจะก าหนดเปนจ านวนแนนอน หรอก าหนดเปนกฎเกณฑทจะใชในการพจารณาเปนคราวๆ ไป หรอก าหนดใหมผลตลอดไปจนกวาจะมการเปลยนแปลงกได และใหกรรมการมสทธไดรบเบยเลยง และสวสดการตางๆ ตามระเบยบของบรษท

ความในวรรคหนง ไมกระทบกระเทอนถงสทธของพนกงานและลกจางของบรษทซงไดรบเลอกตงเปนกรรมการ ในอนทจะไดรบคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะทเปนพนกงานหรอลกจางของบรษทอกตางหากดวย

Page 38: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 36 -

สงทสงมาดวย ขอ 5.

ขอบงคบของบรษท ประกอบการพจารณา

วาระท 7 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2560

ขอ 54. ใหทประชมผถอหนสามญประจ าปแตงตงผสอบบญชและก าหนดจ านวนเงนคาสอบบญชของบรษททกป โดยในการแตงตงผสอบบญชจะแตงตงผสอบบญชคนเดมอกกได

ขอ 55. ผสอบบญชตองไมเปนกรรมการ พนกงาน ลกจาง หรอผด ารงต าแหนงหนาทใดๆ ของบรษท

ขอบงคบของบรษท ประกอบการพจารณา

วาระท 8 พจารณาอนมตแกไขขอบงคบของบรษท

- ไมม

Page 39: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 37 -

สงทสงมาดวย ขอ 6. ..

เลขทะเบยนผถอหน เขยนท กด

วนท เดอน พ.ศ.. กด ก

(1) ขาพเจา สญชาต ดกด

อยบานเลขท ถนน ต าบลแขขวง กดกด ก กก

อ าเภอแเขต กดกกดกด จงหวด รหสไปรษณยกดก ด ด

(2) เปนผถอหนของ บรษทหลกทรพย แลนด แอนด เฮาส จ ากด (มหาชน)

โดยถอหนจ านวนทงสนรวม หน ขละออกเสยงลงคะขนนไดเทากบ เสยง ดงน

หนสามญ หน ออกเสยงลงคะขนนไดเทากบ เสยง

หนบรมสทธ หน ออกเสยงลงคะขนนไดเทากบ เสยง

(3) ขอมอบฉนทะให

1. ชอ อาย ป

อยบานเลขท กดกดก ดก กดก หรอ

2. ชอ นายราชย วฒนเกษม อาย 69 ป

อยบานเลขท 964 ขขวงหวหมาก เขตบางกะป กรงเทพมหานคร 10240 ดก กดก ดก กด กดก กดกหรอ

3. ชอ นางระววรรณ วธนานกจ อาย 62 ป

อยบานเลขท 125/35 หมท 3 ขขวงบางขนเทยน เขตจอมทอง กรงเทพมหานคร 10150 คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผขทนของขาพเจา เพอเขารวมประชมขละออกเสยงลงคะขนนขทนขาพเจาในการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 ในวนศกรท 31 มนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ หองประชม Auditorium ชน M อาคารควเฮาส สาทร เลขท 11 ถนนสาทรใต ขขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา ขละสถานทอนดวย

กจการใดทผรบมอบฉนทะกระท าไปในการประชมนน ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ

ลงชอ ผมอบฉนทะ ลงชอ ผรบมอบฉนทะ

( ) ( )

ลงชอ พยาน ลงชอ พยาน

( ) ( )

หมายเหต ผถอหนทมอบฉนทะ จะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมขละออกเสยงลงคะขนน ไมสามารถขบ งขยกจ านวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอขยกการลงคะขนนเสยงได

ปดอากรขสตมป 20 บาท

หนงสอมอบฉนทะ แบบ ก.

Page 40: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 38 -

สงทสงมาดวย ขอ 6. ..

เลขทะเบยนผถอหน เขยนท กดกด วนท เดอน พ.ศ.ด ก

(1) ขาพเจา สญชาต ดกด

อยบานเลขท ถนน ต าบลแขขวง กดกด ก กก

อ าเภอแเขต กดกกดกด จงหวด รหสไปรษณยกดก ด ด

(2) เปนผถอหนของ บรษทหลกทรพย แลนด แอนด เฮาส จ ากด (มหาชน)

โดยถอหนจ านวนทงสนรวม ดกด หน ขละออกเสยงลงคะขนนไดเทากบ ดกด เสยง ดงน

หนสามญ กด หน ออกเสยงลงคะขนนไดเทากบ ดกด เสยง

หนบรมสทธ กด หน ออกเสยงลงคะขนนไดเทากบ ดกด เสยง

(3) ขอมอบฉนทะให

1. ชอ อาย ป

อยบานเลขท กดกดก ดก กดก หรอ

2. ชอ นายราชย วฒนเกษม อาย 69 ป

อยบานเลขท 964 ขขวงหวหมาก เขตบางกะป กรงเทพมหานคร 10240……………………. ดก กดก หรอ

3. ชอ นางระววรรณ วธนานกจ อาย 62 ป

อยบานเลขท 125/35 หมท 3 ขขวงบางขนเทยน เขตจอมทอง กรงเทพมหานคร 10150 กดกดก ดก ก..ดก

คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผขทนของขาพเจา เพอเขารวมประชมขละออกเสยงลงคะขนนขทนขาพเจาในการประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2560 ในวนศกรท 31 มนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ หองประชม Auditorium ชน M อาคารควเฮาส สาทร เลขท 11 ถนนสาทรใต ขขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา ขละสถานทอนดวย

(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะขนนขทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาขละลงมตขทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะขนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 2 รบทราบผลการด าเนนงานของบรษท ประจ าป 2559 และรายงานประจ าป 2559 ของคณะกรรมการบรษท

ไมมการลงมตทประชมในวาระน เปนเพยงการชขจงใหทประชมรบทราบเทานน

หนงสอมอบฉนทะ แบบ ข.

ปดอากรขสตมป 20 บาท

Page 41: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 39 -

สงทสงมาดวย ขอ 6. ..

วาระท 3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจ ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาขละลงมตขทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะขนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรก าไรสทธประจ าป 2559 เปนทนส ารองตามกฎหมาย และไมจายเงนปนผล

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาขละลงมตขทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะขนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 5 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาขละลงมตขทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะขนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

การแตงตงกรรมการทงชด

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

การแตงตงกรรมการเปนรายบคคล

1. นายรตน พานชพนธ เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

2. นายนพร สนทรจตตเจรญ เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

3. นางศศธร พงศธร เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 6 รบทราบคาตอบแทนและบ าเหนจกรรมการ ประจ าป 2560

ไมมการลงมตทประชมในวาระน เปนเพยงการชขจงใหทประชมรบทราบเทานน

วาระท 7 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2560

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาขละลงมตขทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะขนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 8 พจารณาอนมตแกไขขอบงคบของบรษท

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาขละลงมตขทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะขนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 9 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาขละลงมตขทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะขนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

Page 42: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 40 -

สงทสงมาดวย ขอ 6. ..

(5) การลงคะขนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอวาการลงคะขนนเสยงนนไมถกตองขละไมใชเปนการลงคะขนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน

(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะขนนในวาระใดไว หรอระบไวไมชดเจน หรอในกรณททประชม มการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการขกไขเปลยนขปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาขละลงมตขทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระท าไปในการประชม เวนขตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบ ในหนงสอมอบฉนทะ ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ

ลงชอ ผมอบฉนทะ ลงชอ ผรบมอบฉนทะ

( ) ( )

ลงชอ พยาน ลงชอ พยาน

( ) ( ) หมายเหต

1. ผถอหนทมอบฉนทะ จะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมขละออก เสยงลงคะขนน ไมสามารถขบงขยกจ านวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอขยกการลงคะขนนเสยงได

2. วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล 3. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจ าตอ

ขบบหนงสอมอบฉนทะขบบ ข. ตามขนบ

Page 43: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 41 -

สงทสงมาดวย ขอ 6. ..

การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของบรษทหลกทรพย ขลนด ขอนด เฮาส จ ากด (มหาชน) ในการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 ในวนศกรท 31 มนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ หองประชม Auditorium

ชน M อาคารควเฮาส สาทร เลขท 11 ถนนสาทรใต ขขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา ขละสถานทอนดวย วาระท เรอง (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาขละลงมตขทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะขนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท เรอง (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาขละลงมตขทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะขนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท เรอง (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาขละลงมตขทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะขนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท เรอง เลอกตงกรรมการ (ตอ) ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ใบประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข.

Page 44: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 42 -

สงทสงมาดวย ขอ 6. ..

หนงสอมอบฉนทะ แบบ ค.

(แบบทใชเฉพาะกรณผถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน)

เลขทะเบยนผถอหน เขยนท กดกด วนท เดอน พ.ศ.กด . ก

(1) ขาพเจา สญชาต ดกด

อยบานเลขท ถนน ต าบลแขขวง กดกด ก กก

อ าเภอแเขต กดกกดกด จงหวด รหสไปรษณยกดก ด ด

ในฐานะผประกอบธรกจเปนผรบฝากขละดขลหน (Custodian) ใหกบ

ซงเปนผถอหนของ บรษทหลกทรพย แลนด แอนด เฮาส จ ากด (มหาชน)

โดยถอหนจ านวนทงสนรวม หน ขละออกเสยงลงคะขนนไดเทากบ ดกด เสยง ดงน

หนสามญ หน ออกเสยงลงคะขนนไดเทากบ ดกด เสยง

หนบรมสทธ หน ออกเสยงลงคะขนนไดเทากบ ดกด เสยง

(2) ขอมอบฉนทะให

1. ชอ อาย ป

อยบานเลขท กดกดก ดก กดก หรอ

2. ชอ นายราชย วฒนเกษม อาย 69 ป

อยบานเลขท 964 ขขวงหวหมาก เขตบางกะป กรงเทพมหานคร 10240 ดก.................................. กดก หรอ

3. ชอ นางระววรรณ วธนานกจ อาย 62 ป

อยบานเลขท 125/35 หมท 3 ขขวงบางขนเทยน เขตจอมทอง กรงเทพมหานคร 10150 กดกดก ดก ก........ดก

คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผขทนของขาพเจา เพอเขาประชมขละออกเสยงลงคะขนนขทนขาพเจาในการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 ในวนศกรท 31 มนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ หองประชม Auditorium ชน M อาคารควเฮาส สาทร เลขท 11 ถนนสาทรใต ขขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา ขละสถานทอนดวย

(3) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขารวมประชมขละออกเสยงลงคะขนนในครงน ดงน มอบฉนทะตามจ านวนหนทงหมดทถอขละมสทธออกเสยงลงคะขนนได มอบฉนทะบางสวน คอ หนสามญ หน ขละมสทธออกเสยงลงคะขนนไดเทากบ เสยง หนบรมสทธ หน ขละมสทธออกเสยงลงคะขนนไดเทากบ เสยง รวมสทธออกเสยงลงคะขนนทงหมด เสยง

ปดอากรขสตมป 20 บาท

Page 45: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 43 -

สงทสงมาดวย ขอ 6. ..

(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะขนนขทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาขละลงมตขทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะขนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 2 รบทราบผลการด าเนนงานของบรษท ประจ าป 2559 และรายงานประจ าป 2559 ของคณะกรรมการบรษท

ไมมการลงมตทประชมในวาระน เปนเพยงการชขจงใหทประชมรบทราบเทานน

วาระท 3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจ ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาขละลงมตขทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะขนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรก าไรสทธประจ าป 2559 เปนทนส ารองตามกฎหมาย และไมจายเงนปนผล

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาขละลงมตขทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะขนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 5 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาขละลงมตขทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะขนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

การแตงตงกรรมการทงชด

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

การแตงตงกรรมการเปนรายบคคล

1. นายรตน พานชพนธ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

2. นายนพร สนทรจตตเจรญ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

3. นางศศธร พงศธร

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 6 รบทราบคาตอบแทนและบ าเหนจกรรมการ ประจ าป 2560

ไมมการลงมตทประชมในวาระน เปนเพยงการชขจงใหทประชมรบทราบเทานน

วาระท 7 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2560

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาขละลงมตขทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะขนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

Page 46: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 44 -

สงทสงมาดวย ขอ 6. ..

วาระท 8 พจารณาอนมตแกไขขอบงคบของบรษท

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาขละลงมตขทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะขนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 9 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาขละลงมตขทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะขนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

(5) การลงคะขนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอวาการลงคะขนนเสยงนนไมถกตองขละไมถอเปนการลงคะขนนเสยงของผถอหน

(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะขนนในวาระใดไว หรอระบไวไมชดเจน หรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการขกไขเปลยนขปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการ ใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาขละลงมตขทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระท าไปในการประชม เวนขตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบ ในหนงสอมอบฉนทะ ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ

ลงชอ ผมอบฉนทะ ลงชอ ผรบมอบฉนทะ

( ) ( )

ลงชอ พยาน ลงชอ พยาน

( ) ( )

หมายเหต 1. หนงสอมอบฉนทะขบบ ค. นใชเฉพาะกรณทผถอหนทปรากฏชอในทะเบยนเปนผลงทนตางประเทศขละขตงตงใหคสโตเดยน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผรบฝากขละดขลหนใหเทานน 2. หลกฐานทตองขนบพรอมกบหนงสอมอบฉนทะ คอ

(1) หนงสอมอบอ านาจจากผถอหนใหคสโตเดยน (Custodian) เปนผด าเนนการลงนามในหนงสอมอบฉนทะขทน (2) หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะขทนไดรบอนญาตประกอบธรกจ คสโตเดยน (Custodian)

3. ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมขละออกเสยงลงคะขนน ไมสามารถขบงขยกจ านวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอขยกการลงคะขนนเสยงได

4. วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล 5. ในกรณท ม วาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไว ข างตน ผ มอบฉนทะสามารถระบเพ มเตมไดในใบประจ าตอ

ขบบหนงสอมอบฉนทะขบบ ค. ตามขนบ

Page 47: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 45 -

สงทสงมาดวย ขอ 6. ..

ใบประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ค.

การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของบรษทหลกทรพย ขลนด ขอนด เฮาส จ ากด (มหาชน) ในการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 ในวนศกรท 31 มนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ หองประชม Auditorium

ชน M อาคารควเฮาส สาทร เลขท 11 ถนนสาทรใต ขขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา ขละสถานทอนดวย วาระท เรอง

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาขละลงมตขทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะขนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง วาระท เรอง

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาขละลงมตขทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะขนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง วาระท เรอง

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาขละลงมตขทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะขนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง วาระท เรอง เลอกตงกรรมการ (ตอ)

ชอกรรมการ

เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง ชอกรรมการ

เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง ชอกรรมการ

เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง

Page 48: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 46 -

สงทสงมาดวย ขอ 6. ..

ชอ-สกล: นายราชย วฒนเกษม ต าแหนง: กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อาย (ป): 69 คณวฒ ทางการศกษา:

- M.B.A. (Honors Degree) Industrial Management II class Pacific States University, California, USA

- Bachelor’s Degree, Pacific States University, California, USA

จ านวนการถอหนทางตรง: - ไมม จ านวนการถอหนทางออม: - ไมม ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร: - ไมม ประสบการณท างานในระยะ 5 ป ยอนหลง: การด ารงต าแหนงปจจบนในบรษททจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 1 แหง

ธ.ค. 2559 - ปจจบน กรรมการบรรษทภบาล บมจ. ควอลต เฮาส ส.ค. 2548 - ปจจบน

กรรมการอสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

ม.ค. 2546 - ธ.ค. 2549 ทปรกษาบรษท และกรรมการ บมจ. หลกทรพยจดการกองทน กรงไทย

การด ารงต าแหนงปจจบนในบรษททไมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 1 แหง

ก.ค. 2559 - ปจจบน กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลกทรพย แลนด แอนด เฮาส ธ.ค. 2557 - ก.ค. 2559 กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ ธ.ค. 2549 - พ.ค. 2552 ประธานกรรมการ บจ. หลกทรพย เคทบ ม.ค. 2549 - ธ.ค. 2551 กรรมการ คณะกรรมการสงเสรมกจการ มหาวทยาลยเกษตรศาสตร ม.ค. 2546 - ต.ค. 2550 กรรมการ และรองกรรมการผจดการ บจ. กรงไทย คอมพวเตอร เซอรวสเซส

ประวตของกรรมการอสระเพอเปนผรบมอบฉนทะเขาประชมแทนผถอหน

ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน/บรษท

ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน/บรษท

Page 49: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 47 -

สงทสงมาดวย ขอ 6. ..

ชอ-สกล: นางระววรรณ วธนานกจ ต าแหนง: กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ อาย (ป): 62 คณวฒ ทางการศกษา:

- บรหารธรกจมหาบณฑต (การบญช) มหาวทยาลยหอการคาไทย - หลกสตร Director Certification Program (DCP) รน 204/2015 : IOD - หลกสตร Corporate Governance For Capital Market Intermediaries (CGI) 14/2016 : IOD

จ านวนการถอหนทางตรง: - ไมม จ านวนการถอหนทางออม: - ไมม ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร: - ไมม ประสบการณท างานในระยะ 5 ป ยอนหลง: การด ารงต าแหนงปจจบนในบรษททจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 1 แหง

ต.ค. 2559 - ปจจบน 2547 - 2548

กรรมการบรหารความเสยง ผอ านวยการฝายบญช

บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชยล กรป บมจ. เงนทน บคคลภย

การด ารงต าแหนงปจจบนในบรษททไมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 4 แหง

ธ.ค. 2559 - ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการ สายงานการเงน บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส ม.ค. 2555 - พ.ย. 2559 ผชวยสายงานการเงน ธ.ค. 2548 - ธ.ค. 2554 ผอ านวยการฝายอาวโส ฝายบญช พ.ย. 2559 - ปจจบน พ.ย. 2559 - ปจจบนเม.ย. 2559 - พ.ย. 2559

ประธานกรรมการบรหารความเสยง กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ

บลจ. แลนด แอนด เฮาส

พ.ย. 2559 - ปจจบน ก.ย. 2557 - พ.ย. 2559

กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ

บมจ. หลกทรพย แลนด แอนด เฮาส

ม.ค. 2557 - ปจจบน กรรมการ บจ. แลนด แอนด เฮาส แอดไวเซอร

ประวตของกรรมการอสระเพอเปนผรบมอบฉนทะเขาประชมแทนผถอหน

ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน/บรษท

ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน/บรษท

Page 50: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 48 -

สงทสงมาดวย ขอ 7.

แผนทแสดงสถานทประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 บรษทหลกทรพย แลนด แอนด เฮาส จ ากด (มหาชน)

ณ หองประชม Auditorium ชน M อาคารควเฮาส สาทร

เลขท 11 ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120 โทรศพท : 0 2359 0000 ตอ 2019 , 2020 , 2021, 2024

โทรสาร : 0 2677 7223

Page 51: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Page 52: ปกหน้า เชิญประชุม Securities 2016 · 2017. 3. 9. · สารบัญ หน้า - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บรษทหลกทรพย แลนด แอนด เฮาส จำกด (มหาชน)11 อาคารควเฮาส สาทร ชน M, 10 ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพฯ 10120โทร. 0 2352 5100 แฟกซ. 0 2286 2681-2

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED11 Q.House Sathon Building, M, 10 FL., South Sathon Rd., Thungmahameak, Sathon, Bangkok 10120 ThailandTel. 0 2352 5100 Fax. 0 2286 2681-2

www.lhsec.co.th