Ringsted Kommune | - Økonomiudvalget...Referat for Økonomiudvalget Møde nr. 7/2019 - 4. juni 2019 - kl. 17:00 Side 5 Vurdering Administrationen vurderer, at trivslen i Ringsted

ReferatØkonomiudvalget

Møde nr.: 7/2019

Dannet den: Onsdag den 05-06-2019

Mødedato: Tirsdag den 04-06-2019

Mødetidspunkt: 17:00 - 19:00

Mødested: Harhoff

Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) VPer Nørhave (hjpen) OKlaus Hansen (hjkh) VPer Flor (pefl) AMette Ahm-Petersen (hjmeta) ATorben Lollike (tlo) BBritta Nielsen (hjbrni) FHenrik Kjær (henkj) ØFinn Andersen (hjfian) C

Fraværende

Bemærkninger

Referat for ØkonomiudvalgetMøde nr. 7/2019 - 4. juni 2019 - kl. 17:00

Side 1

Indholdsfortegnelse

Punkt nr. Side

1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 4. juni 2019..........................................................22. Orientering om resultater af APV- og trivselsmåling 2019......................................................33. Forlængelse af tids- og procesplan - Indkøbs- og Udbudspolitik............................................64. Orientering vedrørende hensigtserklæringen Internet til alle..................................................85. Vægtningskriterier i forbindelse med biludbud......................................................................106. Budgetrapport 1 pr. 31. marts 2019 (ALLE)..........................................................................147. Organisering af Ringsted Kongrescenter (KFU) ...................................................................208. Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitik 2018-2021 (genoptaget) (KFU)..........................................249. Ansøgning om overførsel fra 2018 til 2019 budget fra Ungdomsskolen (BUU)....................2910. Beslutning om at overflytte den sociale myndighedsdøgnvagt fra Ungdomsskolen til Unge-

enheden og Familierårdgivningen, samt åbning af et nyt telefonrådgivning i Ungdomssko-len (BUU, SAMU)................................................................................................................31

11. Indeklima i daginstitutioner (BUU) ......................................................................................3412. Kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet på kort og langt sigt (BUU) ..................................3713. Status cykelstiprojekt Rusgårds Bakke (KMU) ...................................................................4114. Anlægsbevilling til Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø, Helhedsplan (KMU)...........................4615. Projektforslag for etablering af distributionsledning for bionaturgas fra Ringsted syd til

Fensmark (KMU).................................................................................................................4816. Principiel beslutning om ekspropriering i forbindelse med etablering af gasledning fra

Ringsted Syd til Fensmark (KMU).......................................................................................5217. Ekspropriation til spildevandsteknisk anlæg (KMU)............................................................5518. Rekreative muligheder ved Ringsted A (KMU) ...................................................................5819. Fremtidige vejforhold Mulstrup Møllevej (KMU, PBU) ........................................................6120. Anlægsbevilling til boldbane i Gyrstinge (PBU, BUU).........................................................6621. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til integrering af SFO2 på Vigersted Skole (PBU,

BUU) ...................................................................................................................................6822. Benløsegårdens SFO-Beslutning om videre projektforløb (Genoptaget) PBU, BUU) ........7223. Støjvold ved afkørsel 36 (PBU) ..........................................................................................8524. Henlæggelse af beføjelser til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (PBU)...................8925. Salg af ejendommen Snekkerupvej 6 (Genoptaget) (PBU, BUU) ......................................9126. Fremtidig anvendelse af Ridehallen på kasernen (PBU)....................................................9227. Brohuset - Støtte til nybyggeri (Skema B) (PBU)................................................................9528. Orientering om styringsstrategi på det specialiserede område (SAMU, BUU) .................10029. Godkendelse af sundhedsaftale 2019-2023 (SAMU, ÆGU, BUU)...................................10330. Rekruttering til sundhedsuddannelserne (Genoptaget) (SAMU, ÆGU) ...........................10831. Orientering fra borgmester og direktion juni 2019 ............................................................112


Side 2

1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 4. juni 2019Åben sagSagsid: 17/24254Sagen afgøres i: ØkonomiudvalgetBilag: Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2019Godkendt.


Side 3

2. Orientering om resultater af APV- og trivselsmåling 2019Åben sagSagsid: 18/16314Sagen afgøres i: ØkonomiudvalgetBilag: 1 Bilag 1 - Ringsted Kommune_total rapport.pdf (63336/19)IndledningSagsgang: BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU

Orientering X

Indstilling

Beslutning

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boli-gudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Økonomiudvalget orienteres i denne sag om det samlede resultat af APV- og trivselsundersø-gelsen 2019.Beskrivelse af sagenAPV- og trivselsundersøgelsen har siden 2011 været gennemført med 2 års mellemrum i hele kommunen. I 2017 og 2019 er undersøgelsen gennemført som en dialogbaseret APV. Det vil sige, at der sammenlignet med tidligere år kun stilles få spørgsmål i spørgeskemaundersøgel-sen, mens en stor del af afdækningen af det psykiske arbejdsmiljø foregår i en dialogproces med alle medarbejderne, faciliteret af HR. For at sikre så kort tid som muligt mellem gennem-førsel af spørgeskemaundersøgelsen og afviklingen af dialogprocessen, er dette års afdæk-ning gennemført i tre rul fra den 16. januar til den 24. april

1. rul Arbejdsmarkedscenter, Børnecenter, Koncerncenter2. rul Social- og Sundhedscenter, Erhverv-, Fritid-, og Kommunikationscenter, Teknik- og

Miljøcenter, Vej- og Ejendomscenter3. rul Skolecenter

Nedenfor ses udviklingen i svarprocent på APV- og trivselsundersøgelserne foretaget i 2010, 2011, 2013, 2015, 2017 og 2019: År Svarprocent Antal besvarelser2010 53 % 14592011 70 % 18152013 77 % 18872015 85 % 20942017 80 % 18972019 77 % 1964 En svarprocent på 77 % er et acceptabelt resultat, selvom det ikke er lige så højt som i 2017 eller 2015. Generelt er retningslinjerne fra Arbejdstilsynet, at der minimum skal være en svar-procent på 50 %, hvis resultatet skal kunne anvendes. Dialogmøderne der gennemføres på


Side 4

den enkelte arbejdsplads sikrer imidlertid, at alle på arbejdspladsen bliver involveret i APV processen og får mulighed for at adressere eventuelle arbejdsmiljøproblemstillinger.

Nedenfor gennemgås udvalgte resultater fra spørgeskemaundersøgelsen.

Generel tilfredshedTil udsagnet ’ Jeg er tilfreds med mit job som helhed, alt taget i betragtning’ svarer 35 % af de ansatte ’I meget høj grad’ og 46 % svarer ’I høj grad’. 16 % svarer delvist, mens blot 3 % i alt svarer ’i lav’ eller ’i meget lav grad’.

Krav i arbejdetBlandt de overordnede temaer i rapporten er det ikke uventet krav i arbejdet, som skiller sig mest ud som en udfordring. Her er det sammenhængen mellem arbejdsopgaverne, og den tid der er til rådighed, som knap 20 % af kommunens ansatte føler sig udfordret af. Derudover er der 20 % af de ansatte der i høj eller meget høj grad oplever, at deres arbejde bringer dem i følelsesmæssigt belastende situationer. Som en konsekvens heraf viser rapporten, at 13 % af de ansatte har angivet, at de inden for det sidste år, har haft sygefravær som skyldes forhold i arbejdet. Blandt disse medarbejdere angives stor arbejdsmængde, tidspres og uklare krav og forventninger, som de væsentligste årsager.

Krænkende adfærdMobningI forhold til mobning er der sket et fald i antallet af ansatte, der angiver at være blevet mobbet fra 340 personer i 2017 til 56 personer i 2019. Der er her tale om et meget markant fald. I den sammenhæng skal det nævnes, at Arbejdstilsynets definition af mobning er blevet en del af spørgsmålet i 2019 på samme måde, som det var tilbage i 2015 – foruden at det er blevet gjort tydeligere at mobbelignende handlinger fra borgere hører under kategorien psykisk vold (udgjorde 170 af tilfældene i 2017). En bedre definition har således skærpet respondenternes afklaring af, hvad der er mobning, og hvad der er noget andet, eksempelvis psykisk vold. Sammenlignet med 2015, hvor der var 92 der angav at være blevet mobbet, er der dog stadig sket et fald.

Trusler om voldI 2017 angav i alt 310 medarbejdere at have oplevet trusler om vold fra borgere/brugere/elever svarende til i alt 17 % af medarbejderne. I 2015 var det 15 % som oplevede trusler om vold. I 2019 var der 13 % af de ansatte, der angav at have været udsat for psykisk vold svarende til 256 personer. Jf. det Nationale Center for Arbejdsmiljø (NFA) svarer det til landsgennemsnittet på 12,8 %.

Fysisk voldI 2015 var der 11 %, der havde oplevet fysisk vold på arbejdspladsen. I 2017 var der sket en stigning til 14 % (264 personer) af de adspurgte, der angav at have været udsat for vold. I 2019 er dette tal fortsat 14 % eller 276 personer. Jf. NFA er dette under landsgennemsnittet, der i 2018 var 16 %.

I forlængelse af arbejdspladsernes drøftelser er det de Lokale MED Udvalgs opgave at udfor-me en konkret handleplan for håndtering af de arbejdsmiljøudfordringer, der er identificeret lokalt. HR vil i efteråret gennemopfølgning på, hvor vidt alle arbejdspladser er nået i mål med handleplanerne.ØkonomiIngen bevillingsmæssige konsekvenser.


Side 5

VurderingAdministrationen vurderer, at trivslen i Ringsted Kommune generelt er god. Særligt i forhold til til krænkende adfærd er sket en positiv udvikling siden 2017 og 2015. Krænkende adfærd er imidlertid et tema, som det fortsat er nødvendigt at adressere på de enkelte arbejdspladser, hvor det forekommer. Konsekvenserne af krænkende adfærd som ikke håndteres kan være sygefravær og høje personlige omkostninger.

Det er samtidigt vigtigt, at de arbejdspladser, hvor der er medarbejdere der tilsyneladende slet ikke trives med deres job alt taget i betragtning, tager hånd om denne udfordring. Krav i arbejdet vedbliver at være en udfordring på flere af kommunens arbejdspladser. Det er derfor vurderingen, at det er nødvendigt vedblivende at sætte fokus på denne udfordring, da der synes at være en tæt sammenhæng med sygefravær relateret til arbejdsmiljø.IndstillingDirektionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2019Taget til efterretning.


Side 6

3. Forlængelse af tids- og procesplan - Indkøbs- og UdbudspolitikÅben sagSagsid: 18/20975Sagen afgøres i: ØkonomiudvalgetBilag: 1 Bilag 1 - Tids- og procesplan.docx (182737/18)IndledningSagsgang: BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU

Orientering

Indstilling

Beslutning X


Økonomiudvalget skal med denne sag tage stilling til forlængelse af tids- og procesplanen for den kommende Indkøbs- og Udbudspolitik.Beskrivelse af sagenØkonomiudvalget har den 8. januar 2019 godkendt en tidsplan for processen med udarbejdel-se af den nye politik (Bilag 1 – model A). Af planen fremgår det, at Byrådet behandler 1. ud-kast til ny Indkøbs- og Udbudspolitik d. 11. juni.

I henhold til tids- og procesplanen har der være afholdt tema-/dialogmøder med henholdsvis Koncernledelsen, Byrådet og Erhvervslivet. Temamødet med Erhvervslivet, som oprindeligt var planlagt afholdt d. 19. marts, blev afholdt d. 11. april 2019. Årsagen til den nye dato skyld-tes, at der ikke var modtaget nogen tilmeldinger til den oprindelige dato.

Grundet den senere afholdelse af temamødet med Erhvervslivet, samt de tilbagemeldinger, der er kommet fra temamøderne med hhv. Koncernledelsen, Byrådet og Erhvervslivet, som indeholder flere komplekse emner, ønsker administrationen at tidsplanen forlænges.

Af komplekse emner, som administrationen ønsker mere tid til at behandle kan bl.a. nævnes: kontrolbud, FN’s verdensmål, sikkerhedsstillelse, CSR-opfølgning, samt kædeansvar.

Forslag til frister i ny tidsplan23. august: Frist for 1. udkast til Direktionen. 3. september: 1. udkast behandles i Økonomiudvalget.9. september: 1. udkast behandles i Byrådet.10. september - 7. oktober: Høringsperiode.25. oktober: Frist for 2. og endeligt udkast til Direktionen.5. november: 2. udkast behandles i Økonomiudvalget.11. november: 2. udkast behandles i Byrådet. Inddragelse og høringIngen


Side 7

ØkonomiIngen bevillingsmæssige konsekvenserVurderingAdministrationen anbefaler at tids- og procesplanen forlænges, så Indkøbs- og Udbudspolitik-ken først behandles i Byrådet på førstkommende Byrådsmøde efter sommerferien, i stedet for som oprindeligt planlagt i juni måned.IndstillingDirektionen indstiller, at tids- og procesplanen for den kommende Indkøbs- og Udbudspolitik forlænges.Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2019Godkendt.


Side 8

4. Orientering vedrørende hensigtserklæringen Internet til alleÅben sagSagsid: 18/12655Sagen afgøres i: ØkonomiudvalgetBilag: IndledningSagsgang: BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU

Orientering X

Indstilling

Beslutning


Denne sag er en orientering om igangværende og fremadrettede initiativer vedrørende hen-sigtserklæringen Internet til alle, der blev behandlet på Byrådsmøde den 8/10 2018.Beskrivelse af sagenDer er arbejdet med de forslåede tiltag:

Afholdelse af temamøde Etablering af hotline Udarbejdelse af sag vedrørende principper for anvendelse af digital infrastruktur (på

baggrund af ny telelovgivning).

Afholdelse af temamødeLørdag den 2. februar 2019 blev der afholdt temamøde (Bredbåndsmesse). Formålet med te-mamødet var, at formidle kontakt mellem borgere og udbydere af internet og telefoni.

I løbet af dagen mødte ca. 70 borgere/virksomhedsejere op. En stor del af dem udtrykte til-fredshed med arrangementet.

Der var tre leverandører tilstede. Administration havde også en stand, hvor borgere og er-hvervsliv kunne stille spørgsmål omkring tilskudsmuligheder og kunne blive vejledt omkring dækningsmuligheder via Energistyrelsens hjemmeside tjekditnet.dk.

Efter temamødet er administrationen bekendt med, at en virksomhed, der var plaget af meget dårlig dækning nu har fået meget bedre Internetdækning.

Etablering af hotlineHotlinen er i drift, og er åben alle hverdage mellem kl. 9-15 (fredag 9-14). Hotlinen betjenes dels af kommunens fundraiser, som kan rådgive borgere omkring støttemuligheder og dels af teknisk personale, som kan rådgive med hjælp til forståelse af forskellige teknologiske løsnin-ger.


Side 9

Endvidere bliver hjemmesiden løbende opdateret med flere informationer (Ringsted kom-munes hjemmeside).

Udarbejdelse af principperVedrørende det tredje initiativ angående principper for anvendelse af digital infrastruktur, ind-går Ringsted kommune dels i en arbejdsgruppe under KL dels i et samarbejde i regi af Energi-styrelsen. Særligt arbejdet i Energistyrelsen kommer til at præcisere, hvorledes kommuner kan arbejde operationelt inden for rammerne af den nye telelovgivning.

I dette arbejde indgår både leverandører, regioner og kommuner.

Tidsrammen for arbejdet i disse arbejdsgrupper er 2019.

I forhold til udarbejdelse af Ringsted kommunes principper for anvendelse af digital infrastruk-tur betyder det, at meget af det grundmateriale der skal anvendes, ikke er udarbejdet endnu. Det anbefales derfor, at udarbejdelse af Ringsted kommunes principper for anvendelse af digi-tal infrastruktur afventer dette arbejde. Administrationen udarbejder dermed forslag til princip-per umiddelbart efter Energistyrelsens projekt er afsluttet, 1. kvartal 2020.

Ud over arbejdet med ovenstående tiltag, følger administrationen den teknologiske udvikling. Der afholdes jævnligt møder med Internetleverandører, med det formål, at tiltrække opmærk-somhed til de områder i Ringsted kommune, hvor dækningen på nuværende tidspunkt ikke er tilfredsstillende. Eksempelvis har Fibia udmeldt, at de vil investere i infrastruktur, så alle hus-stande på Sjælland vil kunne tilbydes adgang til 1 Gb/s højhastighedsinternet inden år 2023. Det forventes, at andre leverandører kan have lignende ambition.

Ydermere arbejder administrationen for samarbejde med leverandører omkring udleje eller salg af eksempelvis tomrør, hvor kommunen har overkapacitet. Der arbejdes med samgrav-ning, når længere gravestrækninger iværksættes. Som eksempel forberedes der mulighed for udbygning af den digitale infrastruktur i erhvervsområdet på Jordemodervej.

I forbindelse med udbredelse af 5G teknologi må det forventes, at leverandører vil have øget behov for opsætning af master samt sendeudstyr på eksempelvis bygninger, hvilket admini-strationen vil indgå i dialog om.VurderingAdministrationen vurderer, at de nye teknologiske muligheder samt samarbejdet i regi af KL og Energistyrelsen, vil give ny retning for, hvorledes kommunerne kan samarbejde med leve-randører, andre offentlige myndigheder og borgergrupper på nye måder i fremtiden. Det anbe-fales, at følge udviklingen og implementere de tiltag, der bedst kan hjælpe borgere og virk-somheder med digital infrastruktur i Ringsted kommune.IndstillingDirektionen indstiller, at orienteringen tages til efterretningBeslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2019Taget til efterretning.

https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/internet-til-allehttps://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/internet-til-alle


Side 10

5. Vægtningskriterier i forbindelse med biludbudÅben sagSagsid: 19/6142Sagen afgøres i: ØkonomiudvalgetBilag: IndledningSagsgang: BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU

Orientering

Indstilling

Beslutning x


Med henvisning til hensigtserklæringen fra budget 2019 punkt 23 om FN´s verdensmål, herun-der mål nr. 13 om klimaindsats, bedes Økonomiudvalget træffe beslutning om vægtningskrite-rier ift. pris og miljø ved kommende udbud af tjenestebiler.Beskrivelse af sagenRingsted kommune har i dag 70 leasede tjenestebiler, som anvendes primært i Hjemmeplej-en, men også af øvrigt personale i forbindelse med tjenestekørsel. Leasingaftalerne på disse biler udløber i henholdsvis efteråret 2019 og foråret 2020 og skal dermed genudbydes. Ge-nudbuddet af tjenestebiler er politisk godkendt via udbudsplanen for 2019.

Ringsted kommune er tilsluttet SKI´s (Statens og kommunernes Indkøbs service) forpligtende aftale på biler, hvorfor bilerne udbydes og anskaffes via SKI´s dynamiske indkøbssystem.

I SKI´s udbudsmateriale skal Ringsted kommune angive, hvilken vægtning der ønskes i for-hold til kriterierne ”miljø” (som vægtes i forhold til CO2-udledning) og ”pris” (som vægtes i for-hold til totalomkostninger set over en periode på 4 år).

Forud for udarbejdelse af udbudsmaterialet er fordele og ulemper ved henholdsvis dieselbiler, benzinbiler, hybridbiler (med og uden plugin), el-biler og brintbiler blevet afdækket.

DieselbilerVed anskaffelse af dieselbiler vil disse kunne indkøbes billigt og den logistiske anvendelse af en dieselbil-park vil være nem ift. den daglige brug af bilerne (Ringsted kommunes nuværende bilpark består hovedsageligt af dieselbiler). Diesel er det brændstof, der forurener mest med hensyn til sundhedsskadelige partikler. Flere og flere kommuner går væk fra at anvende die-selbiler. Der er et forholdsvist stort udvalg af dieselbiler i miniklassesegmentet, som er det Ringsted Kommune har i dag.

BenzinbilerVed anskaffelse af benzinbiler vil der være tale om en kendt teknologi. Der er flere leverandø-rer som vil kunne levere benzinbiler i miniklassesegmentet og logistikken i forhold til at anven-de og udnytte bilparken vil være nem.


Side 11

Hybridbiler med plug-inHybridbiler med plug-in er sammenlignelige med el-biler, idet de lader op på samme måde (som beskrives nærmere i afsnittet ”El-biler”). Udvalget af hybridbiler med plug-in i miniklas-sesegmentet er forholdsvist begrænset.

Hybridbiler uden plug-inHybridbiler uden plug-in kræver ikke ladestandere, da bilerne lader op ved kørsel. Funktionali-tet og logistik vil grundlæggende være sammenlignelig med benzinbiler. Udvalget af hybridbi-ler uden plug-in i miniklassesegmentet er forholdsvist begrænset.

El-biler

Etablerings- og driftsomkostninger ved anskaffelse af el-bilerVed anskaffelse af el-biler skal der påregnes etableringsomkostninger til at opsætte lade-stan-dere, samt etablere ekstra strømføring, da der pt. ikke er el-kapacitet nok til samtidig oplad-ning af el-biler på adresserne Hækkerupsvej, Nørregade, Rønnedevej og Amtsstue Allé (hvor hovedparten af bilerne i givet fald skulle oplade).

Der forventes en udgift for etablering af ekstra strømføring til adresserne og lade-standere på ca. 21.000,- pr. bil for standard-lade-stander, samt cirka 93.000,- pr. bil for hurtig-lade-stander.

Hvis el-biler ønskes anskaffet, skal der således indhentes specifikke priser på både lade-stan-dere og øget strømkapacitet (som vil være afhængigt af antal biler, placering osv.), samt om-kostninger til eventuelle øvrige tekniske installationer, fx opgradering af el-tavler, hvis nødven-digt.

I de ovenstående estimerede priser er der ikke taget højde for, om der skal være offentlig ad-gang til lade-standerne (dvs. om private bilister skal kunne tilbydes at lade via standerne). Det-te vil muligvis kunne sænke prisen for etableringen af lade-standere, men kan være problema-tisk, hvis benyttelse af lade-standere bliver svær at forudsige.

Drift af lade-standere er efterfølgende cirka 100,- pr. stander pr. måned inklusiv forbrug.

Udvalget af el-biler i miniklassesegmentet er forholdsvist begrænset.

Logistik og kapacitet ved el-bilerDer vil være et øget logistisk arbejde i ombytning af biler i det daglige, hvis medarbejderne på én arbejdsdag (med mange start og stop) kører længere end der er strøm til. Og anvendelse af el-biler på lange ture kan være en udfordring, hvis der skal afsættes tid til at bilen skal lade undervejs. Afhængigt af hvor stor en del af bil-flåden, der ønskes som el-biler, vil der sandsyn-ligvis være behov for indkøb af et ekstra antal biler, grundet tiden der skal bruges på oplad-ning. I praksis vil det være forbundet med logistiske udfordringer, hvis alle biler bliver af en ty-pe, der skal oplade.

BrintbilerVed anskaffelse af brintbiler (som er på forsøgsstadiet i eksempelvis Hjemmeplejen i Køben-havns kommune), er der tale om en helt ny teknologi. På samme måde som el-biler skal der udtænkes en ny rutine for optankning – i dette tilfælde via brint-tank. Nærmeste brint-tank lig-ger i Korsør/Køge, og der er i alt otte tankanlæg til brint i hele landet. Prisen for etablering af eget tankanlæg er pt. ukendt, men kan undersøges nærmere, hvis Økonomiudvalget ønsker, at gå videre med denne teknologi.


Side 12

Hvis der ønskes brintbiler og eget brinttank anlæg, bør der være tale om anskaffelse af et større antal biler (eventuelt ved at indgå i samarbejde med offentlige busser), idet det anslås, at eget brint-tank anlæg ville kræve en vis volumen for at kunne betale sig. Idet der er tale om en ny teknologi, er der ikke mange bilmodeller på markedet, hvilket betyder, at anskaffelses-prisen på brintbiler vil være høj. Administrationen har ikke kendskab til brintbiler i miniklas-sesegmentet.

Opdeling af udbud ved anskaffelse af forskellige biltyperFor at undgå kapacitetsproblemer på Hjemmeplejens område, i tilfælde af anskaffelse af el-bi-ler, der ikke kan køre pga. tiden der skal bruges på opladning ved standard-lade-standere, an-befales det, at der maksimalt anskaffes 10 el-biler på Hjemmeplejens område, samt mindst én hurtig-lade-stander.

Hvis der ønskes flere end 10 el-biler på Hjemmeplejens område, vil det kræve et større antal hurtig-lade-standere til bilerne.

Såfremt etableringsomkostninger for el-ladestandere (og evt. etablering af strømkabel) skal inkluderes i totalomkostningerne i udbuddet, vil el-bilerne have svært ved at konkurrere med eksempelvis benzin eller dieselbiler i forhold til kriteriet vedrørende pris. Hvis der ønskes el-bi-ler kan det derfor med fordel overvejes, om det vil være hensigtsmæssigt at der gennemføres to separate udbud, henholdsvis et udbud for el-biler og et udbud for de mere konventionelle biltyper, jf. nedenstående model:

Model 1 Model 2Der afholdes ét udbud, hvor alle biltyper er af samme type.

Der afholdes 2 udbud, hvor der opdeles i føl-gende biltyper og antal:

Første udbud, hvor der anskaffes konventio-nelle biltyper (diesel, benzin eller benzin-hy-brid uden plug-in)

Andet udbud, hvor der specifikt anskaffes fx 10 el-biler.

VægtningI forhold til vægtningskriterierne, vil en høj vægtning på ”miljø” sandsynligvis pege i retning af hybridbiler med plug-in, el-biler eller brintbiler. En høj vægtning på ”pris” vil sandsynligvis re-sultere i diesel-, benzin- eller hybridbiler uden plug-in.

Der ønskes således en stillingstagen til, om Ringsted kommune i kriterierne skal vægte:

- 70% miljø og 30% pris. Denne vægtning vil begunstige hybridbiler med plug-in, el-biler eller brintbiler.

- 60% miljø og 40% pris. Denne vægtning vil begunstige hybridbiler med eller uden plug-in.

- 40% miljø og 60% pris. Denne vægtning vil begunstige benzinbiler, diesel eller hybridbiler uden plug-in.

- 30% miljø og 70% pris. Denne vægtning vil begunstige benzinbiler, diesel eller hybridbiler uden plug-in.


Side 13

ØkonomiDriftsudgifterne til biler udgør i 2019 kr. 2.917.000,- til tjenestebiler (svarende til en driftspris på ca. 3.500 pr. bil pr. måned). Det forudsættes, at det samlede udbud af biler kan indeholdes inden for den samlede budge-tramme med en vægtning på 60% miljø og 40 % pris. Såfremt der ønskes øget vægtning på miljø, vil dette sandsynligvis medføre en forhøjet udgift for de fagcentre, der anvender bilerne, idet kilometerprisen pr. kørt kilometer vil blive øget.

Idet de endelige priser først kendes efter udbud, kan det ikke på nuværende tidspunkt siges, hvilke biltyper, der kan anskaffes inden for nuværende budget.VurderingAdministrationen vurderer, at vi vægtningskriteriet på 60 % miljø og 40 % kan opnå en løs-ning, hvor vi får det højst mulige miljøhensyn i forhold til den økonomi, som vi har til rådighed.

Det vurderes endvidere, at dieselbiler, hybridbiler uden plug-in og benzinbiler vil kunne indgå uproblematisk i den daglige drift og anskaffes inden for nuværende budgetramme.

Hybridbiler med plug-in, el-biler og brintbiler vil medføre en økonomi, der ligger ud over den nuværende økonomiske ramme, men har også en mindre miljøbelastning.

Administrationen vurderer ligeledes, at der skal tages stilling til, om der skal gennemføres ét samlet udbud, hvor alle biler bliver af samme type, eller om der ønskes gennemført to separa-te udbud, hvor fx 10 af bilerne ønskes som værende fx el-biler.IndstillingDirektionen indstiller,

1. at udbuddet foretages inden for den gældende budgetramme, med henblik på at der anskaffes ca. 70 biler.

2. at der anbefales udbud jf. model 2, hvor der anskaffes 10 elbiler.3. at vægtningskriteriet på 60 % miljø og 40 % er udgangspunktet

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2019Sagen genoptages på næste Økonomiudvalgsmøde og sagen uddybes i relation til en evalue-ring af brugen af eksisterende hybrid- og elbiler og konsekvenser ved at reducere leasingperi-oden fra 4 til 3 eller 2 år samt omkostninger ved etablering af brintstation.


Side 14

6. Budgetrapport 1 pr. 31. marts 2019 (ALLE)Åben sagSagsid: 19/8611Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Bilag 4 - byudvikling 31.03.2019.pdf (60817/19)

2 Bilag 5 - Specificeret anlægsoversigt.pdf (60813/19)3 Bilag 1 Budgetrapport 1 - 2019.pdf (63136/19)4 Bilag 2 - Skattefinansieret drift.pdf (63116/19)5 Bilag 3 - Foreslåede budgetændringer.pdf (63114/19)6 Overgangstildkud (70389/19)7 Overgangstilskud og tilskud til ø-kommuner (70693/19)

IndledningSagsgang: BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU

Orientering

Indstilling x x x x x x x

Beslutning x


Hermed forelægges kommunens budgetrapport 1. kvartal 2019, for perioden 1. januar 2019 til 31. marts 2019.

Budgetrapporten indeholder forventet regnskab på drift, renter og anlæg baseret på faktisk forbrug fra januar til september samt forventninger på de enkelte bevillinger. Der afrapporteres også på kommunens likviditet samt på overholdelse af den finansielle strategi.Beskrivelse af sagenBudgetrapport 1 - 2019 inkl. bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelser fremgår i bilag 1. I bilag 2 findes tabel over hele den skattefinansieret drift og i bilag 3 findes detaljer om budgetændringer, der indstilles godkendt i forbindelse med sagen. I bilag 4 findes status på kommunens Byudviklingsfond (køb og salg). Detaljeret anlægsoversigt kan findes i bilag 5. Budgetrapport 1 er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af marts 2019.

Resultat af ordinær driftDer er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 29,7 mio. kr. Efter 1. kvartal resulterer de samlede tilbagemeldinger i forhold til den ordinære drift et forven-tet driftsoverskud på 56,2 mio. kr. hvilket er ca. 26,5 mio. kr. højere end budgetteret.

Det bemærkes at det høje mindreforbrug på 21,8 mio. kr. i den skattefinansierede drift reelt er 19 mio. kr. lavere, fordi det inkludere et mindreforbrug på 19 mio. kr. til aktivitetsbestemt med-finansiering vedr. 2019 med betaling i 2020. De 19 mio. kr. er derfor ikke et mindreforbrug, men en udskudt betaling. Det reelle mindreforbrug på den skattefinansierede drift er således 2,8 mio. kr. og den reale forventede afvigelse på det ordinære resultat er således 7,5 mio. kr.


Side 15

ServiceudgifterDer forventes serviceudgifter i 2019 på 1.581,6 mio. kr., hvilket er 12,0 mio. kr. under service-rammen, der udgør 1.587,6 mio. kr.

Servicerammen beregnes ud fra de samlede driftsudgifter, tillagt indtægter fra den centrale refusionsordning og tab af lejeindtægter mv. vedrørende ældreboliger. Derfra trækkes de sam-lede overførselsudgifter, udgifter til de forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, samt udgifter til tjenestemandspensioner i forsyningen.

Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, vil der dels blive en kollektiv sanktion og dels en individuel sanktion. Den kollektive sanktion udgør 40 % af rammeoverskri-delsen og vil ramme alle kommuner også dem der overholder deres andel af servicerammen. Den individuelle sanktion udgør de resterende 60 % af rammeoverskridelsen. Den endelige sanktion afhænger af, i hvilket omfang den samlede serviceramme for alle landets kommuner bliver overskredet.

FinansieringKommunens finansieringsbudget er på ca. 2.234 mia. kr., og der forventes p.t. en merindtægt på 2,3 mio. kr.

RentePå renteområdet forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på netto 2,3 mio. kr. Det er primært de fortsat meget lave renter på indlån, der påvirker forventningerne. Skattefinansieret driftFor den skattefinansierede drift er det samlede budget 2.200,5 mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et mindreforbrug på 21,8 mio. kr.


Side 16

ØkonomiudvalgetPå Økonomiudvalgets område ventes et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr. Det samlede mer-forbruget kan primært henføres til Administration – Centre, hvor der forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr., Administration – fælles, hvor der forventes et mindreforbrug på 2,5 mio.kr. og Trepartsmidler, puljer m.v. hvor der forventes merforbrug på 0,3 mio.kr og barselspuljen hvor det forventes at stemme med budget.

Klima- og MiljøudvalgetPå Klima- og Miljøudvalgets område ventes for hele året et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Plan- og BoligudvalgetPå Plan- og Boligudvalgets område forventes der et merforbrug på 0,1 mio. kr..

Børne- og UndervisningsudvalgetPå Børne- og Undervisningsudvalgets område ventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. På området for Skoler forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr., på området for Dagtilbud for-ventes et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på udvalgsbevillingerne og 0,2 mio. kr. på institutions-bevillingerne. På Børn og Unge forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Social- og ArbejdsmarkedsudvalgetPå Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes samlet set et mindreforbrug på 23,8 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til sundhedsområdet.

På Sundhedsområdet ventes samlet set et mindreforbrug på 19,3. mio. kr. Ud af de 19,3 mio. kr. kan de 19 mio. kr. henføres til aktivitetsbestemt medfinansiering. Ringsted Kommunes akti-vitetsbestemte medfinansiering betales i forhold til borgernes forbrug af de sundhedsydelser som regionerne stiller til rådighed. Der betales løbende aconto på disse ydelser, men for 2019 betales 19 mio.kr. først i 2020. De 19 mio.kr. skal derfor overføres til næste år og er ikke et egentligt mindreforbrug, men derimod en udskydelse af betalingen.

På Handicap, social og psykiatri forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr., på Unge – Social for-ventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. og på Beskæftigelse Voksne og Unge forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er når korrigeret for aktivi-tetsbestemt medfinansiering på 4,8 mio. kr.


Side 17

Ældre- og GenoptræningsudvalgetPå Ældre- og Genoptræningsudvalgets område forventes budgetoverholdelse.

Kultur- og FritidsudvalgetPå Kultur- og Trivselsudvalgets budgetområde forventes samlet set et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Skattefinansieret anlægPå anlægsområdet ventes mindreforbrug i forhold til budgetteret niveau på i alt 93,7 mio. kr. Dette dækker primært over forskydninger på anlæg, men også mer- og mindreforbrug på de enkelte anlæg. I bilag 5 ses liste samt kort status på igangværende anlæg.

LikviditetKommunens gennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dages er pr. 31. marts 2019 308,1 mio. kr. På samme tidspunkt sidste år var den gennemsnitlige likviditet 325,1 mio. kr.

Foreslåede budgetændringerBudgetændringer der søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og er nærme-re beskrevet i bilag 3. Finansiel strategiKommunen har p.t. lån for i alt 420,9 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 97,5 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 32,0 mio. kr.

Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 56 %. Det er en overholdelse af den fi-nansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. An-delen af gæld i CHF udgør p.t. ca. 35 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %.

Kommunens tilgodehavenderPr. 31. marts 2019 udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 47,2 mio. kr. De samlede restancer udegjorde pr. 31. december 2019 47,8 mio. kr. Altså er kommunens samle-de tilgodehavender faldet med ca. 0,6 mio. kr.ØkonomiSagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår i Bilag 3, hvortil der henvises.VurderingI forhold til det politisk bestemte serviceniveau er vurderingen at det overholdes. IndstillingDirektionen indstiller,

1. at budgetrapport, jf. bilag 1, tages til efterretning2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes

Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 20-05-2019Punkt 1 taget til efterretning.Punkt 2 anbefales godkendt.

Ej til stede: Benny Christensen, Per Nørhave og Tina-Mia Eriksen

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-05-2019Punkt 1 taget til efterretningPunkt 2 Anbefales godkendt.


Side 18

Ej til stede: Sadik Topcu

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2019Punkt 1 taget til efterretningPunkt 2 Anbefales godkendt.

Ej til stede: Sadik Topcu og Torben Lollike

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 22-05-2019Punkt 1 Tages til efterretningPunkt 2 Anbefales godkendt med bemærkningerne om, at baggrunden for forslaget om at lægge midler i kassen vedrørende kompensation vedrørende udligningstab på ældre og social områderne uddybes og at undersøgelsen vedr. den boligsociale indsats håndteres tværgåen-de mellem centrene.Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 23-05-2019Punkt 1 taget til efterretningPunkt 2 anbefales godkendt

Ej til stede: Torben Lollike, Benny Christensen og Per Nørhave

Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 27-05-2019Punkt 1 taget til efterretning.Punkt 2 anbefales godkendt.Supplerende sagsfremstillingSocial- og Arbejdsudvalget har anmodet om en uddybning af baggrunden for at lægge midler i kassen vedrørende kompensation vedrørende udligningstab på ældre- og socialområderne. Efter at aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2019 var indgået, blev der rejst tvivl om det datagrundlag vedrørende kontering af udgifter til ældre og voksne med handicap, der var anvendt i forbindelse med beregning af udligningen for 2019, var kor-rekt. Der blev derfor på Finansloven for 2019 afsat 707 mio. kr. til fordeling til kommunerne i kompensation for udligningstab som følge heraf. Ringsted Kommunes andel udgør 2.208.000 kr. (Vi vil modtage et tilsvarende beløb i 2020, som vil blive indarbejdet i det tekniske budget-forslag.)

Der er således tale om kompensation for fejl i udligningen, og ikke en kompensation for kon-krete merudgifter på ældre- og socialområdet, hvorfor det foreslås, at kompensationen tilføres kassen.

Fordelingen blev først udmeldt til kommunerne i skrivelse af 21. december 2018, hvorfor kom-pensationen ikke er indeholdt i det vedtagne budget for 2019. Udmeldingen samt kommune-fordelt oversigt vedhæftes som bilag.Supplerende sagsfremstillingPlan- og Boligudvalget har anmodet om en udredning af størrelsen på afvigelsen for servi-ceudgifter på baggrund af en beklagelig fejl i sagsfremstillingen.

Af sagsfremstillingen fremgår det at:

ServiceudgifterDer forventes serviceudgifter i 2019 på 1.581,6 mio. kr., hvilket er 12,0 mio. kr. underservicerammen, der udgør 1.587,6 mio. kr.


Side 19

Der burde have stået:

ServiceudgifterDer forventes serviceudgifter i 2019 på 1.581,6 mio. kr., hvilket er 6,0 mio. kr. underservicerammen, der udgør 1.587,6 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2019Punkt 1 taget til efterretning.Punkt 2 anbefales godkendt med fagudvalgenes bemærkninger.


Side 20

7. Organisering af Ringsted Kongrescenter (KFU)Åben sagSagsid: 19/6648Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Modeller for organisering af Ringsted Kongrescenter.pdf - Model-

ler for organisering af Ringsted Kongrescenter.pdf (45491/19)IndledningSagsgang: BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU

Orientering

Indstilling x x

Beslutning x


Med denne sag fremlægges forskellige organiseringsmodeller for Ringsted Kongrescenter med henblik på, at Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med en eller flere modeller.Beskrivelse af sagenByrådet besluttede i forbindelse med budget 2019 en hensigtserklæring om, at der ”medio 2019 skal fremlægges forslag til organiseringsmodeller for Ringsted Kongrescenter. Organise-ringsmodellerne kan både være privat, fondseje, kommunalt mv. Forslaget skal forholde sig til kommunens rolle i de forskellige organiseringsmodeller, herunder hvordan Ringsted Kongres-centers opgaveportefølje med både drift af kongrescentret, eventsekretariat og turismeområ-det kan håndteres i de forskellige modeller. De økonomiske konsekvenser af de forskellige organiseringsmodeller skal ligeledes belyses.”

Ringsted Kongrescenters hovedopgaver i dag er todelt på drift og udvikling af selve kongres-centret samt at fungere som turisme- og eventsekretariat for Ringsted Kommune.

Opgaven i forhold til drift og udvikling af selve Ringsted Kongrescenter indeholder bl.a.: Koncerter, stand up, ballet, opera, skuespil mv. på scener til 200-1500 gæster med ca.

35.000 årlige kulturgæster til de ca. 60-70 årlige forestillinger Møder og konferencer for 10-900 deltagere. Årligt gennemføres der ca. 200 årlige kon-

ferencer og møder

Opgaven som turisme- og eventsekretariat indeholder bl.a. tovholder og koordinering ift. Som-mer i Ringsted, Jul i Ringsted, Ringsted Natten, Børnefestival, julebelysning mv. Turismeservi-cen består bl.a. af drift af visitringsted.dk, fysisk betjening samt netværk for turismeaktørerne.Ringsted Kongrescenter havde i 2018 en samlet omsætning på 19,2 mio. kr. ex. moms. Det kommunale budget til drift af Ringsted Kongrescenter samt opgaverne i regi af turisme- og eventsekretariatet er i 2019 på kr. 3,8 mio. kr.

Administrationen har udarbejdet en oversigt over forskellige organiseringsmodeller for Rings-ted Kongrescenter. Administrationen kan pege på fire organiseringsmodeller:


Side 21

1. Rent kommunalt regi (som i dag)2. Fond3. Offentlig-privat selskabsform4. Ren privatisering

I bilag 1 er der en gennemgang af de fire modeller med fokus på bl.a. centrale politiske beslut-ningsprocesser, muligheder for aktiviteter og støtte, kommunens hæftelse, samhandel og ud-bud, bygningsmuligheder, økonomiske muligheder mv. ved de forskellige organiseringsmulig-heder for Ringsted Kongrescenter.

I forhold til håndteringen af opgaverne omkring event og turisme er det administrationens vur-dering, at den nuværende organisering med at løse hhv. kultur, kongres, event og turisme i sammenhæng giver en god synergi og vil kunne fortsætte i alle fire modeller. Alt afhængigt af model skal der indgås konkrete driftsaftaler ift. opgaverne.

De økonomiske muligheder for Ringsted Kommune og Ringsted Kongrescenter i de forskellige modeller handler overordnet set om tre forhold:

1. Kommunens udgift til drift af Ringsted Kongrescenter eller driftsaftale ml. kommune og ny ejer

2. Ringsted Kongrescenters indtægtsmuligheder som hhv. kommunalt ejet eller i andre organiseringsformer

3. Bygningsejerskab, drift og leje

I forhold til model 1 med rent kommunalt ejerskab som i dag er det vurderingen, at der ikke er mulighed for at ændre væsentligt på indtægtsmulighederne for Ringsted Kongrescenter. I for-hold til udgiften til driften af Ringsted Kongrescenter kan Byrådet ved den årlige budgettildeling justere rammen for Ringsted Kongrescenter.

I forhold til model 2 med fondsejerskab skal der indgås en driftsaftale mellem kommunen og fonden. Kommunen kan købe arrangementer og give øremærkede tilskud. Disse kan eventu-elt modsvares af en lejeindtægt på bygningen. Fonden kan øge udbuddet af konferencer, kul-turelle arrangementer, salg af mad og drikke mv., men mulighederne afhænger af den kom-munale involvering i forhold til grundkapital. Ringsted Kongrescenter vurderer, at der vil være følgende indtægtsmuligheder ved en organisering i en fond:

A: Eget salg af mad- og drikkevarerRingsted Kongrescenters salg af mad- og drikkevarer til konference- og kulturarrangementer er i dag udbudt og varetages af ekstern leverandør. Ringsted Kongrescenter modtager såle-des i dag kun en andel af det salg, som Ringsted Kongrescenter selv forestår til kulturkunder og kursusarrangører. I 2018 har det samlede salg udgjort 4 ,1 mio. kr. ex. moms. Som fond vil Ringsted Kongrescenter kunne hjemtage salget af mad- og drikkevarer. Det forventes at salg i fondsregi vil kunne øge indtjeningen med kr. 0,8-1,0 mio. kr. ex. moms på årsbasis.

B: Øget salg af kurser- og konferencerI 2014 vurderede Horten Advokater, at Ringsted Kongrescenters kursussalg var foreneligt med kommunalfuldmagten i det omfang at salget ikke blev øget væsentligt. I 2018 har den samlede udlejning af lokaler og faciliteter udgjort 2,1 mio. kr. ex. moms. I en fond vil Ringsted Kongrescenter i større omfang kunne markedsføre kursusfaciliteterne kommercielt og øge kundeporteføljen. Det forventes at dette salg vil kunne øge indtjeningen med 20-25 % svaren-de til 0,4-0,5 mio. kr. ex moms på årsbasis.


Side 22

I forhold til model 3 med organisering i et offentligt-privat selskab er det vurderingen, at den kommercielle udnyttelse vil være begrænset pga. kommunens involvering og kravet om, at kommunens deltagelse er begrundet i den kommunale viden. Der kan gives øremærket tilskud og kommunen kan købe arrangementer. Dette kan modsvares af en eventuel lejeindtægt til kommunen for bygningen.

I forhold til model 4 med ren privatisering vil der være mulighed for fuld kommerciel udnyttelse og kommunen kan fortsat give øremærkede tilskud samt købe arrangementer. Dette kan mod-svares af en eventuel lejeindtægt til kommunen for bygningen. Ejendomsværdien for Ringsted Kongrescenter er fastsat til kr. 60 mio.Inddragelse og høringIngen.ØkonomiIngen bevillingsmæssige konsekvenser.VurderingAdministrationen vurderer, at model 1, 2 eller 4 er mulige for en fremtidig organisering af Ring-sted Kongrescenter.

Model 3 vurderes vanskelig at gennemføre, da der vil være begrænsede muligheder for kom-merciel udnyttelse i modellen, hvilket vurderes at ville begrænse interessen for privat involve-ring i et offentligt-privat selskab. Herunder vurderes det at være vanskeligt at leve op til kravet om, at maksimalt 50 % af selskabets omsætning sker til andre end kommuner. Konstruktionen kan derfor kun anvendes, hvis kommunen er aftager for minimum 50 % af omsætningen.

I forhold til model 1 er det vurderingen, at den nuværende organisering fungerer godt og kan videreføres. Model 1 giver Byrådet fuld styring med Ringsted Kongrescenter, men udviklings-mulighederne ift. forøgede indtægter er begrænset.I forhold til model 2 er det vurderingen, at det er realistisk, at der kan etableres en fond fx med indskud fra lokale foreninger eller sammenslutninger, der vil have en interesse i at drive Rings-ted Kongrescenter. Byrådets styringsmuligheder i model 2 vil være i forhold til udarbejdelsen af vedtægter samt muligheden for at udpege bestyrelsesmedlemmer til fonden. Organiserin-gen i en fond vurderes at ville give forøgede muligheder for at skabe indtægter for Ringsted Kongrescenter. Ringsted Kommune vil kunne få en indtægt på udleje af bygningen.

I forhold til model 4 har administrationen vanskeligt ved at vurdere den aktuelle markedssitua-tion ift. et salg af såvel aktiviteter som bygningen. Umiddelbart vurderes det, at antallet af in-teresserede købere vil være lavt. Byrådet vil som udgangspunkt ikke have nogen styringsmu-lighed ift. et privatiseret Ringsted Kongrescenter, men der vil dog via salgsaftalen/kontrakten kunne stilles visse krav, ligesom øremærket støtte til bestemte aktiviteter vil kunne give en vis styring fx ift. kulturudbuddet.IndstillingDirektionen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med en eller flere af organiseringsmodellerne for Ringsted Kongrescenter.Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-04-2019Udsat til næste møde.

Ej til stede: Jan Jakobsen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2019Kultur- og Fritidsudvalget indstiller efter afstemning, at der arbejdes videre med model 2.


Side 23

ODaniel Nørhave

VLine Lyn-nerup

VMazlum Øz

ASadik Topcu

BTorben Lollike

CAndreas Karlsen

ØJan Jakobsen

For x X X XImod XUndlod

Ej til ste-de

Ej til ste-de

Andreas Karlsen stemte imod med bemærkning om, at han ønsker, der skal arbejdes videre med en privatisering af Ringsted Kongrescenter.


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2019Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt efter afstemning.

VHenrik Hvidesten

VKlaus Hansen

OPer Nør-have

APer Flor

AMette Ahm-Pe-tersen

BTorben Lollike

FBritta Nielsen

ØHenrik Kjær

CFinn An-dersen

For x x x x x x x xImod xUndlod

Finn Andersen stemte imod med den begrundelse, at han ønsker, at der skal arbejdes videre med en privatisering af Ringsted Kongrescenter.


Side 24

8. Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitik 2018-2021 (genoptaget) (KFU)Åben sagSagsid: 18/13926Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 - Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitik beslutte_Dok_150149-

16_v1.PDF (106386/18)2 Styrings- og politikkoncept_Dok_54554-18_v2.PDF (106380/18)3 ringsted_kommune_vision.pdf_Dok_54556-18_v1.PDF

(106379/18)4 Hovedindsatser KFF-politik 2016-2018 (106371/18)5 Opsamling på input fra Folkeoplysningsrådet (51088/19)6 Opsamling på input fra RUF.pdf (51444/19)7 Oplæg til revideret KFF-politik (51095/19)

IndledningSagsgang BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU

Orientering

Indstilling x x

Beslutning x


Med denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til Ringsted Kommunes kultur-, fri-tids- og frivilligpolitik for 2018-2021.Beskrivelse af sagenByrådet vedtog marts 2016 den gældende kultur-, fritids- og frivilligpolitik (bilag 1). Kultur-, fritids- og frivilligpolitikken tager udgangspunkt i Byrådets vision for Ringsted. Politikken har overskriften ”Puls, sjæl og samarbejde”.

Politikken forholder sig overordnet til Ringsted Kommunes tilgang til de tre områder: kultur, fritid og frivillighed, herunder også det folkeoplysende arbejde. I politikkens indledning er det angivet, at ”i Ringsted betragter vi det frivillige arbejde på lige fod, hvad enten det drejer sig om folkeoplysning, socialt arbejde, frivilligt foreningslederarbejde eller andet. Vi ligestiller der-for i mange tilfælde alle typer af foreninger med de foreninger, der er omfattet af folkeoplys-ningsloven. De krav, der stilles i folkeoplysningsloven omkring målsætninger for det folkeoply-sende arbejde, er derfor omfattet i denne politik. Mere konkrete rammer for det folkeoplysende arbejde fremgår af kommunens retningslinjer for de forskellige puljer.”

I Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitikken har Byrådet udarbejdet en række hovedprincipper for om-råderne Kultur, Fritid og Frivillig. Politikken er desuden struktureret omkring fire temaer, der hver omfatter to initiativer med tilhørende mål.

Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitikken er rammesættende for arbejdet administrativt først og fremmest hos Team Fritid og Frivillighed samt kulturinstitutionerne med en lang række drift- og udviklingsopgaver på kultur-, fritids- og frivillighedsområdet.


Side 25

Administrationens kerneopgaver er overordnet set at servicere kommunens foreninger og fri-villige med:

Administrativ sagsbehandling, fx Godkendelse og tilsyn med foreninger Sagsbehandling af ansøgninger til puljer og tilskud Vejledning og sparring af frivillige Lokalefordeling (for en sæson af gangen) Byrådets priser til frivillige og foreninger

Udvalgsbetjening og rådsbetjening for

Kultur- og Fritidsudvalget Frivilligrådet Folkeoplysningsrådet Samrådet for den folkeoplysende voksenundervisning Halfordelingsudvalget

Events og uddannelse, fx:

Børneteater Sommerferieaktiviteter Lederuddannelser for foreningsledere Frivillig Fredag Gallaaften for foreningslivet

Kulturinstitutionerne – Ringsted Kongrescenter, Ringsted Sportscenter, Ringsted Bibliotek & Borgerservice samt Ringsted Musik- og Kulturskole – løser desuden en bred vifte af kerneop-gaver, herunder:

Læringsaktiviteter for børn og unge Kultur-, event- og turismeoplevelser inde og ude Biblioteksydelser i bred forstand Drift af faciliteter til foreningsliv og den brede offentlighed

Hovedinitiativer og målingerSiden Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitikken blev vedtaget, er der blevet arbejdet med flere nye initiativer, der alle ligger i forlængelse af politikken, og i bilag 2 er der en uddybende gennem-gang af hovedinitiativer siden 2016. Der er også gennemført en måling af borgernes syn på kommunens kultur- og fritidsområde i 2017, der overordnet set viser en høj grad af tilfredshed med området:


Side 26

Indeks 65-75 betyder en vurdering på middel til høj. Et indeks på over 75 betegnes som excel-lent.

Beslutning om Kultur-, Fritids- og FrivilligpolitikkenByrådet har i maj 2018 genvedtaget Ringsted Kommunes vision (bilag 3) samt nyt styrings- og politikkoncept for Ringsted Kommune (bilag 4). Af styrings- og politikkonceptet fremgår det bl.a., at alle fagudvalg skal forholde sig til de eksisterende politikker på fagudvalgets område. Fagudvalgene skal tage stilling til, om:

Politikken skal genvedtages Politikken skal revideres med henblik på mindre ændringer Politikken skal gennem en helt ny proces Politikken skal udgå

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg for Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitikken.Inddragelse og høringDer foreligger procesplan for udvikling af politikker i Ringsted Kommune som skal følges, så-fremt Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitikken skal gennem en helt ny proces.ØkonomiIngen bevillingsmæssige konsekvenser.VurderingAdministrationen vurderer, at Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitikken genvedtages. Baggrunden for dette er, at politikken er forholdsvis ny (2 år), at politikken administrativt vurderes at funge-re godt i forhold til at igangsætte og gennemføre aktiviteter på området samt at målinger på området viser høj tilfredshed. Desuden er det administrationens vurdering på baggrund af de årlige dialogmøder mellem Kultur- og Fritidsudvalget og hhv. Folkeoplysningsrådet, Frivilligrå-det samt Aftenskolernes Samråd, at repræsentanter for kerneinteressenter på området også


Side 27

finder den eksisterende kultur-, fritids- og frivilligpolitik god som overordnet ramme for kommu-nens aktiviteter og udvikling på området.IndstillingDirektionen indstiller, at den eksisterende kultur-, fritids- og frivilligpolitik genvedtages.Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-08-2018Sagen genoptages på næste møde.

Ej til stede: Mazlum Øz og Torben Lollike

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-09-2018Sagen udsættes til efter Kultur- og Fritidsudvalgets udvalgstur i december 2018.Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-12-2018Politikken revideres med henblik på, at mindre ændringer ift. outdoor samt børne- og ungekul-tur indarbejdes.

ODaniel Nørhave

VLine Lyn-nerup

VMazlum Øz

ASadik Topcu

BTorben Lollike

CAndreas Karlsen

ØJan Jakobsen

For x x x x xImod x xUndlod

Andreas Karlsen og Jan Jakobsen stemte imod med bemærkning om, at de ønskede en mere omfattende bearbejdelse af politikken end de to valgte emner.Supplerende sagsfremstillingKultur- og Fritidsudvalget besluttede i december 2018, at Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitikken skulle revideres med henblik på, at mindre ændringer ift. outdoor samt børne- og ungekulturIndarbejdes.

Administrationen har på denne baggrund gennemført dialog med Folkeoplysningsrådet (bilag 5) samt Ringsted Ungdomsforum (bilag 6) i forhold til at få input til de mindre ændringer af politikken.

På denne baggrund har administrationen indarbejdet ændringer vedr. outdoor samt børne- og ungekultur i oplægget til ny Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitik for Ringsted Kommune (bilag 7). Forslaget til nyt indhold samt mindre ændringer er markeret med rødt i dokumentet.

Administrationen vurderer, at det foreliggende forslag til ny politik inkl ændringerne vedr. out-door og børne- og ungekultur vil være god ift. at sætte retning på kultur-, fritids- og frivilligom-rådet i de kommende år.

Direktionen indstiller, at det reviderede oplæg til Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitik (bilag 7) godkendes.Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-04-2019Udsat til næste møde.

Ej til stede: Jan Jakobsen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2019Indstilles godkendt.


Side 28


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2019Anbefales godkendt.


Side 29

9. Ansøgning om overførsel fra 2018 til 2019 budget fra Ungdoms-skolen (BUU)Åben sagSagsid: 19/8415Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Ansægning om overførsel af overskud fra 2018 til koordinering af

Åben Skole i 2019 (62941/19)IndledningSagsgang: BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU

Orientering

Indstilling x x

Beslutning x


I forlængelse af Byrådets behandling af ”Overførsel af uforbrugte bevillinger” i april 2019 ansø-ger Ung Ringsted (Ungdomsskolen) med denne sag, overførsel af et beløb ud over 2 % fra budget 2018 til 2019 til en ekstraordinær indsats med implementering af ”Åben Skole” og til dækning af 63.000 kr. som elever i forbindelse med deres studietur til Paris i påsken 2019 har indbetalt i efteråret 2018.Beskrivelse af sagenI Ringsted kommune er vi på vej ift. at understøtte skolereformens tanker omkring Åben Skole, hvor skolerne skal åbne sig over for det omgivende samfund. Dog ses et behov for at styrke indsatsen for at understøtte intentionerne i folkeskolereformen endnu bedre for at skabe en mere varieret skolegang for eleverne.

Åben skole er en del af folkeskolereformen fra 2013 og skal være med til at sikre at eleverne får en mere varieret skoledag i større sammenhæng med det omgivende samfund f.eks. lokal-samfundet, musikskolerne, erhvervslivet, idrætsforeningerne, det lokale Røde Kors, virksom-heder eller bymuseet.’

Det skal skolen gøre ved at arbejde sammen med lokale organisationer som for eksempel idrætsforeninger, musik- og billedskoler eller ungdomsskolen. Samarbejdet skal bidrage til:

At eleverne lærer mere. At eleverne får et større kendskab til samfund og foreningsliv.

Samarbejdet med de lokale organisationer er et lovmæssigt krav. Skolerne skal samarbejde med lokalsamfundet, og de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdoms-skoler har også en forpligtelse til at samarbejde med folkeskolerne. Der er således tale om en gensidig forpligtelse til at samarbejde ” (Uddrag fra undervisningsministeriets beskrivelse af Åben Skole).

Ung Ringsted tilbyder at: Vedligeholde åben skoleportal til skolernes brug.


Side 30

Være daglig redaktør på portalen. Koordinere at allerede etablerede tilbud lægges på portalen. Være opsøgende på nye tiltag fra f.eks. erhvervsliv, foreninger mv. Kvalificere nye tiltag gennem målsætning (kompetencemål, vidensmål mm). Implementere skoleportalen i folkeskolen/kurser/infomøder for folkeskolens personale.

Der planlægges ansættelse af en projektmedarbejder frem til 31/12 19, med base på Un-gRingsted, til at løse opgaven. Ansøgningen ligger som bilag.Inddragelse og høringIngen høring.ØkonomiDer er tale om et årig kassefinansieret tillægsbevilling på kr. 228.000.VurderingAdministrationen vurderer at Ung Ringsted med de beskrevne aktiviteter kan være med til at opkvalificere og understøtte den indsats som skolerne laver i ”Åben skole” i henhold til folke-skolereformen.IndstillingDirektionen indstiller, at ansøgning om overførsel af

1. 165.000 kr. fra Ung Ringsteds bevilling til 2018 til 2019 godkendes til brug indsats vedr. Åben Skole og finansieres af en tillægsbevilling.

2. 63.000 kr. fra Ung Ringsteds bevilling til 2018 til 2019 godkendes til dækning af 63.000 kr. som elever i forbindelse med deres studietur til Paris i påsken 2019 har indbetalt i efteråret 2018 og finansieres af en tillægsbevilling.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-05-2019Punkt 1 anbefales godkendt. Sagen genoptages i Udvalget til august med en status på åben skolePunkt 2 anbefales godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2019Anbefales godkendt.


Side 31

10. Beslutning om at overflytte den sociale myndighedsdøgnvagt fra Ungdomsskolen til Ungeenheden og Familierårdgivningen, samt åb-ning af et nyt telefonrådgivning i Ungdomsskolen (BUU, SAMU)Åben sagSagsid: 19/8856Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Bilag 1 (61805/19)

2 Bilag 2 (61807/19)IndledningSagsgang: BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU

Orientering

Indstilling x x x

Beslutning x


I denne sag skal der tages stilling til overflytning af den sociale myndighedsdøgnvagt fra Ung-domsskolen til Ungeenheden og Børne- og Familierådgivningen, samt åbning af en ny telefon-rådgivning hos Ungdomsskolen.

Beskrivelse af sagenIgennem en længere årrække har SSP-konsulenterne fra Ungdomsskolen sammen med én sagsbehandler fra Børne- og Familierådgivningen varetaget den sociale myndighedsdøgn-vagt.

Funktionen har til formål at betjene politi og retsvæsen i forhold til nødvendig deltagelse i poli-tiafhøringer og retsmøder vedr. børne- og ungesager, der opstår uden for Ungeenheden og Børne- og Familierådgivningens åbningstid. Det er endvidere vagtens opgave at sikre hand-ling, i de henvendelser vedrørende børn og unge som kommer via politiet til den sociale myn-dighedsdøgnvagt, hvor der er åbenbar risiko for at barnet/ den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade.

Opgaverne i den sociale myndighedsdøgnvagt kan blandt andet være: Tilstedeværelse ved grundlovsforhør samt afhøring i retten af et barn eller ung. Sager hvor der er husspektakler, skal det vurderes, om det er forsvarligt, at børnene

forbliver i hjemmet. Anbringelse af et barn eller ung med eller uden samtykke fra den unge eller forældre-

ne, hvor det vurderes at situationens karakter gør, at handling ikke kan udsættes til ef-terfølgende hverdag.

Som det ses af ovenstående eksempler, er de primære opgaver sammenfaldende med de op-gaver som til dagligt løses i Ungeenheden eller Børne- og Familierådgivningen – afhængig af alder. Det er derfor hensigtsmæssigt, at den sociale myndighedsdøgnvagt overflyttes til disse to afdelinger, for at sikre en helhedsorienteret, ensartet og gennemgående sagsbehandling,


Side 32

og derved i højere grad sikre fagligheden og systematikken i arbejdet med de akutte sager (bi-lag 1).

Ungeenheden og Børne- og Familierådgivningen har allerede en fælles overgrebsvagt, som er lovgivningsbestemt. Denne overgrebsvagt kører parallelt med den sociale myndighedsdøgn-vagt. Overgrebsvagten har til formål at tjekke alle indkomne underretninger fra fredag kl. 14.00 til søndag kl. 22.00 med henblik på at vurdere hvorvidt der kan være mistanke om vold eller seksuelle overgreb. Som Ringsted Kommune er organiseret i dag, kontakter overgrebsvagten den sociale myndighedsdøgnvagt, såfremt overgrebsvagten vurderer, at der skal handles akut på baggrund af underretningen. Det er derefter den sociale myndighedsvagt som agerer og handler i sagen. Dersom den sociale myndighedsdøgnvagt overflyttes, bliver denne funktion integreret med overgrebsvagten, og på den måde vil Ringsted Kommune have en samlet vagt-ordning rettet mod sårbare børn og unge. Dette vil betyde en fælles faglig tilgang i vurderin-gen, handlingen og behandlingen af både akutte sager og underretninger, samt en hensigts-mæssig overgang fra underretning til handling, og derved i højere grad sikre børnene, de unge og familiernes retssikkerhed.

Såfremt den sociale myndighedsdøgnvagt besluttes overflyttet til Ungeenheden og Børne-og Familierådgivningen, forventes dette at træde i kraft tidligst 1. oktober 2019.

Det forslås endvidere, at Ungdomsskolen åbner et nyt tilbud – den åbne anonyme telefonråd-givningstilbud (bilag 2).

Den åbne anonyme telefonrådgivningstilbud har til formål, at børn, unge og forældre kan få rådgivning i forhold til konkrete situationer vedrørende mistrivsel i familien, skolen eller i friti-den. Telefonrådgivningen kan endvidere benyttes som trivselsforebyggende arbejde, hvor råd-givningen skal ses som et supplement til andre indsatser i kommunen.Inddragelse og høringIngen høring. ØkonomiPå Byrådsmødet den 11. marts 2013 blev det besluttet, at Ungdomsskolen fik tilført 200.000 kr. som blandt andet skulle dække udgifterne til SSP-konsulenternes varetagelse af den socia-le myndighedsdøgnvagt.

På baggrund af denne beslutningssag, foreslås det derfor at omplacere budget fra Ungdoms-skolen til Ungeenheden og Børne- og Familierådgivningen for i alt 100.000 kr. årligt, som for-deles efter antal personer der indgår i vagtordningen.Derved har Ungdomsskolen selv mulighed for at finansiere den åbne, anonyme telefonrådgiv-ningen som forventes at være en udgift 60.000 kr. årligt.VurderingAdministrationen vurderer, at en overførsel vil styrke fagligheden i den sociale myndigheds-døgnvagt, i og med at sagsbehandlerne på myndighedsområderne har den umiddelbare ad-gang til kommunens fagsystem. Endvidere vurderes det, at der kan opnås en bedre ressour-ceudnyttelse, idet der fremadrettet være en vagtordningen som dækker både overgrebsvagten og den sociale myndighedsdøgnvagt. Det vurderes samtidig overførsel af vagtordningen vil styrke ensartetheden og systematikken i sagsbehandlingen, og dermed skabe en mere sam-menhængende sagsbehandlingsforløb for de børn, unge og familier der arbejdes med.

I forhold til det nye tilbud vedrørende åbne, anonyme telefonrådgivningen i Ungdomsskolen, vurderes det som et hensigtsmæssigt, relevant og brugbart tilbud til Ungdomsskolens mål-


Side 33

gruppen. Dette tilbud vil understøtte det kriminalitetsforebyggende arbejde som på nuværende pågår, og dermed også en fastholdelse af lavt niveau på kriminalitet.IndstillingDirektionen indstiller,

1. at det godkendes den sociale myndighedsdøgnvagt overflyttes fra Ungdomsskolen til Ungeenheden og Børne- og Familierådgivningen,

2. at der omplaceres budget for i alt 100.000 kr. fra Ungdomsskolen til Ungeenheden og Børne- og Familierådgivningen, fordelt efter antal personer der indgår i vagtord-ningen,

3. at forslaget om det nye åbne, anonyme rådgivningstilbud i Ungdomsskolen godken-des.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-05-2019Indstillingen anbefales godkendt i sin helhed med bemærkning om, at ordningen evalueres ultimo 2019.


Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 22-05-2019Anbefales godkendt med bemærkningen om, at der i kommissoriet ændres i afsnittet vedrø-rende børn for andre kommuner. Ændres til ” at såfremt der ikke er døgnvagt i en anden kom-mune, træder Ringsted Kommunes døgnvagt til i sagen.Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2019Anbefales godkendt.


Side 34

11. Indeklima i daginstitutioner (BUU)Åben sagSagsid: 19/7811Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 19_Indeklima_Hovedrapport.pdf (53356/19)

2 Bilagsrapport.pdf (53353/19)IndledningSagsgang: BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU

Orientering

Indstilling x x

Beslutning x


Udvalget skal i denne sag tage stilling til forskellige tiltag omkring indeklima i daginstitutioner-ne.Beskrivelse af sagenByrådet behandlede på møde den 8. april 2019 et dagsordenspunkt fremført af byrådsmedlem Andreas Karlsen omkring brugen af luftrensere i daginstitutioner.

Byrådet vedtog at sagen skulle sendes til behandling i Børne- og Undervisningsudvalget.

Den 14. marts 2019 deltog udvalgsformanden og børnechefen i et seminar omkring indeklima i børneinstitutioner, der er gennemført af det økologiske råd. Det Økologiske råd har lavet en undersøgelse af indeklimaet i 20 daginstitutioner fordelt i 4 kommuner. Undersøgelsen har været støtte af Realdania. Bilag 1 og Bilag 2.

De dele af indeklima som har været med i Det økologiske Råds undersøgelse i 20 dagtilbud er følgende:

1. CO22. Temperatur3. Relativ luftfugtighed4. Kemikalier5. Radon6. Ultrafine partikler7. Dagslys og kunstig belysning8. Akustik og efterklangstider.

Det økologiske råds undersøgelse - resultater og konsekvenser for børnene i udvalg I alle institutioner er der målt bekymrende høje niveauer af hormonforstyrrende kemi-

kalier I institutioner uden ventilationsanlæg er der ofte CO2-niveauer, der når op over 3.000

ppm, hvilket giver anledning til bekymring


Side 35

Radon er kræftfremkaldende og øger risikoen for akut leukæmi hos børn. I undersøgel-sen blev der målt overskridelser af den nedre grænseværdi for radon i tre ud af 20 in-stitutioner

Der blev målt forureningsniveauer fra aktiviteter i en række institutioner, som må for-ventes at være problematiske for børn med luftvejslidelser, hvilket omfatter ca. 20 % af alle institutionsbørn

I de institutioner, hvor der er gennemført dagslysmålinger, er niveauet fra dagslys i rummet generelt lavt. De målte dagslysforhold peger på, at børn har et utilstrækkeligt dagslysniveau i deres institutioner, hvilket kan have indflydelse på deres udvikling af synssansen

De rumakustiske undersøgelser af børneinstitutionernes opholdsstuer viser, at seks ud af 20 stuer ikke overholder krav, som ifølge bygningsreglementet.

Forslag om pilot-undersøgelse i 2 dagtilbudDet foreslås, at der iværksættes en lille pilotundersøgelse, hvor der vælges to dagtilbud af for-skellig størrelse og med forskellig beliggenhed, der gennemgår en undersøgelse. Undersøgel-sen skal bruges til at få et billede af, om indeklimatilstandene i Ringsted kommunes dagtilbud, med udgangspunkt i en undersøgelse i to dagtilbud, skal danne baggrund for en beslutning, om der skal iværksættes yderligere undersøgelser og / eller opfølgende handleplaner.

En typisk undersøgelse som den Det Økologiske Råd har lavet, vil for en institution koste 48.000,- kr. Med en sådan undersøgelse vil alle de parametre som Det Økologiske Råd har undersøgt blive klarlagt.

De to dagtilbud udvælges i et samarbejde med Teknik og Miljø og relevante dagtilbud.

Administrationen foretager desuden i øjeblikket en radon undersøgelse af samtlige bygninger opført før 1998. Denne rapport foreligge ultimo maj 2019.

Inddragelse og høringIngenØkonomiHvis der laves en egentlig indeklimaundersøgelse i to daginstitutioner efter samme princip som Det Økologiske Råd, vil det koste 48.000 kr. pr. dagtilbud for en komplet indeklimamåling. Udgifterne til de to indeklimaundersøgelser finansieres af børnecentrets driftskontoVurderingDet er administrationens vurdering at er vigtigt at få et detaljeret kendskab til tilstanden i inde-klimaet i kommunens dagtilbud, med udgangspunkt i en undersøgelse i to dagtilbud. Undersø-gelsen skal danne baggrund for en beslutning om der skal iværksættes yderligere undersøgel-ser og / eller opfølgende handleplaner.IndstillingDirektionen indstiller, at udvalget beslutter, om der skal iværksættes en grundig pilot-under-søgelse af indeklimaet i kommunens daginstitutioner til hver 48.000 kr.Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-05-2019Finn Andersen stillede forslag om, at undersøgelsen supplereres med opstilling af luftrensen på et antal institutioner.

Forslaget faldt efter afstemning


Side 36

VKlaus Hansen

VJohnny Dahlgaard


ASadik Topcu

FBritta Nielsen

CFinn An-dersen

ODaniel Nørhave

For XImod X X X X XUndlod

Ej til ste-de

Indstillingen anbefales herefter godkendt


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2019Finn Andersen stillede forslag om, at undersøgelsen supplereres med opstilling af luftrensen på et antal institutioner.

Forslaget faldt efter afstemning

VHenrik Hvidesten

VKlaus Hansen

OPer Nør-have

APer Flor


BTorben Lollike

FBritta Nielsen

ØHenrik Kjær

CFinn An-dersen

For xImod x x x x x x x xUndlod

Indstillingen anbefales herefter godkendt.


Side 37

12. Kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet på kort og langt sigt (BUU)Åben sagSagsid: 19/1697Sagen afgøres i: ByrådetBilag: IndledningSagsgang: BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU

Orientering x x x

Indstilling

Beslutning


I denne sag får udvalget en orientering om udviklingen i børnetallet på 0-6 års området, samt kapacitetsbehovet for pladser i dagtilbud på kort og langt sigt, sådan at kommunen fortsat kan leve op til den lovbestemte pasningsgaranti.

OBS Hvis COWIs nyeste befolkningsprognose når at blive publiceret inden nærværende dagsorden offentliggøres, revideres dette dagsordenspunkt og udsendes igenBeskrivelse af sagenUdvikling i børnetallene på den korte baneTil den løbende opfølgning på udviklingen i børnetallene samt efterspørgslen til dagtilbud an-vender administrationen to former for data:

Efterspørgselsoversigt, som viser den aktuelle kapacitet og indskrivning i dagtilbudde-ne, samt ventelisten til dagtilbuddene ét år frem, - for det enkelte dagtilbud, for distrik-terne og for hele kommunen. Efterspørgselsoversigten giver således et billede af kapa-citetsbehovet det kommende år.

Månedsvise opgørelser over antallet af 0-6 årige børn, der er bosiddende i de enkelte distrikter i kommunen.

Administrationen foretog i sensommeren 2018 ny opmåling af institutionernes fysiske rammer for således at kunne udnytte kapaciteten i de eksisterende dagtilbud fuldt ud. Samtidig er de fysiske rammer i 4 dagtilbud ombygget med henblik på en bedre og mere fleksibel udnyttelse af de eksisterende m2 og endelig er der etableret en midlertidig vuggestue på Frejasvej.

Status er nu, at der er tilvejebragt tilstrækkelig med pladser til at overholde pasningsgarantien det kommende år, sådan som kapacitet og efterspørgsel ser ud lige nu på kommuneniveau..

Af den seneste efterspørgselsoversigt fra 15. april 2019 ser indskrivning og venteliste sådan ud for 0-2 års området. Når der er så mange ledige pladser fra efteråret 2019, skyldes det at børnene enten ikke er født endnu eller de p.t. ikke er skrevet på venteliste.

Ringsted Kommune maj-19 jul-19 okt-19 jan-20 apr-20


Side 38

Pladser 741 741 760 760 760Behov 684 658 665 637 544Venteliste (+) -57 -83 -95 -123 -216

For børnehaveområdet fra 2,10 år og indtil skolestart, ser pladser og behov sådan ud på kom-muneniveau:

Ringsted Kommune maj-19 jul-19 okt-19 jan-20 apr-20Pladser 1276 1276 1276 1276 1276Behov 905 983 1071 1136 1219Venteliste -371 -293 -205 -140 -57

Antallet af faktisk bosiddende 0 årige børn i kommunen er faldet en smule fra januar 2019 og til nu lige som det samlede antal af 0-2 årige børn ligger på et lidt lavere niveau. Erfaringen viser, at der typisk kommer lidt flere 0-6 årige børn til kommunen i august-september måned. En forklaring kan være at tilflyttere bruger sommerferien til at flytte.

Janua

r 201

8

Juli 2

018

Janua

r 201

9

Maj 2

019

10001020104010601080110011201140

0-2 årige børn

3-5 årige børn

Udvikling i børnetallene i overslagsårene 2020-2023 Den nye befolkningsprognose for 2020 og årene fremover er under udarbejdelse, hvorfor tal og opgørelser herunder beror på et foreløbigt bud. Der er en række udstykningsplaner flere steder i kommunen som skal indarbejdes i den nye Cowi-rapport med prognose for de kom-mende års befolkning. Hvis og når udbygningsplanerne bliver en realitet, forventes dette at tiltrække flere borgere med små børn til kommunen.

Det foreløbige bud på befolkningsprognose for overslagsårene pr. 1. januar ser sådan ud. Tal-lene for 2019 er faktiske bosiddende børn i kommunen d. 1. januar.

Januar2019

Januar2020

Januar2021

Januar2022

Januar2023

0 år 357 360 370 378 3851 år 387 369 378 387 3952 år 384 395 382 391 3993 år 358 389 406 392 4014 år 338 365 397 415 4015 år 370 341 371 402 4190-5 årige børn i alt 2194 2218 2304 2365 2400


Side 39

Som det ses stiger antallet af børn pr. årgang og i 2023 vil der gennemsnitlig være 400 børn pr. årgang.

Når det forudsættes, at 65 % af børn i alderen 0 år til 2,10 år efterspørger en plads i dagtilbud, og at alle børn i aldersgruppen 2,10 til og med 5 år efterspørger en plads, er behovet for plad-ser opgjort herunder. Dertil kommer, at der tillige skal beregnes kapacitet til de børn som bliver 6 år i måneder fra januar og indtil spirestart i maj måned.

Forventet efterspørgsel til børnepasning for hele kommunen Januar2019

Januar2020

Januar2021

Januar2022

Januar2023

0 år til 2 år og 10 måneder 692 688 693 709 7232 år og 10 måneder til 5 år 1.144 1.174 1.251 1.288 1.301

Når den forventede efterspørgsel holdes op mod kapaciteten i dagtilbud, vil der fra 2020 og i årene fremover være overskud af pladser til de helt små børn, mens det kan forventes, at der i sidste halvdel af 2021 vil mangle pladser til børnehavebørn. I første omgang kan det løses ved at veksle pladser fra vuggestuebørn til børnehavebørn. Administrationen forudser, at det kan blive nødvendigt at etablere flere pladser til børnehavebørn over de kommende år afhængigt af udviklingen i børnetallene.

Januar2019

Januar2020

Januar2021

Januar2022

Januar2023

Kapacitet 0 -2,10 årige 689 760 760 760 760Efterspørgsel 692 688 693 709 723Plus/minus plad-ser -3 72 67 51 37 Kapacitet 2,10 -5 årige 1351 1276 1276 1276 1276Efterspørgsel 1144 1174 1251 1288 1301Plus/minus plad-ser 207 102 25 -12 -25

Det skal samtidig nævnes, at oversigten viser behovet for pladser ved årets start og der skal således tages højde for udsving i behovet for pladser hen over året, ligesom et antal børn, der bliver 6 år fra januar og frem til maj.

Udvalget vil blive præsenteret for den opdaterede prognose for overslagsårene på kommune-niveau og på de enkelte distrikter, når den nye Cowi rapport foreligger.Inddragelse og høringIngen inddragelse og høring.ØkonomiIngen bevillingsmæssige konsekvenser.


Side 40

VurderingAdministrationen vurderer, at det i første omgang kan blive nødvendigt at veksle fra vuggestu-epladser til børnehavepladser for at imødekomme behovet på kort sigt. På lange bane skal der findes mere langsigtede løsninger. Selv om en ny institution til erstatning for den nuværen-de Kastaniehaven foreslås etableret med yderligere 30 pladser, er det ikke sikkert at det vil være tilstrækkeligt til at dække behovet i andre områder af kommunen.

Administrationen går i gang med at undersøge mulighederne for udvidelse af eksisterende in-stitutioner og hvor der kan bygges ny/nye institutioner.IndstillingDirektionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-05-2019Indstillingen taget til efterretning med bemærkning om at udvalget orienteres om, de aktuelle tal for både dagtilbud og skole når COWI-rapporten foreligger.


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2019Taget til efterretning med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkning


Side 41

13. Status cykelstiprojekt Rusgårds Bakke (KMU)Åben sagSagsid: 18/1952Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Bilag 1 - Forundersøgelsesnotat Rusgårds Bakke (50787/19)

2 Bilag 2 - Referat af borgermøde 1 (50788/19)3 Bilag 3 - Referat borgermøde 2 (50789/19)4 Bilag 4 - Hvidbog Rusgårds Bakke inkl underbilag (50790/19)5 Bilag 5 - Brev vedr. salg af Snekkerupvej 2 (51907/19)

IndledningSagsgang: BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU

Orientering

Indstilling x x

Beslutning x


I denne sag redegør administrationen for den aktuelle status for cykelstiprojektet på Rusgårds Bakke. Samtidigt søges en anlægsbevilling til dækning af udgifter for gennemførte undersø-gelser af krydsningsmulighederne af Roskildevej i Ortved. Beskrivelse af sagenSagen er tidligere behandlet i:

Byrådet den 10. juni 2013 pkt. 13, anlægsbevilling til detailprojekt for Bringstrupvej og Bjergvej samt skitseprojekt for Rusgårds Bakke og Nordrupvej.

Byrådet den 7. december 2015 pkt. 13, anlægsbevilling til forundersøgelser.

Administrationen har siden den juni 2016 løbende været i dialog med Vejdirektoratet (VD) vedr. krydsningsmulighederne af Roskildevej i Ortved:

Anvendelse af den eksisterende fodgængertunnel ved plejecenteret, herunder etable-ring af ca. 150 meter dobbeltrettet cykelsti på Roskildevej mellem nedgang til tunnel og Nebsmøllevej.

Mulighed for etablering af signalregulering i krydset Værkevadsvej / Roskildevej, her-under etablering af ca. 600 m. dobbeltrettet cykelsti mellem lyskryds og Nebsmøllevej.

Dialogen er foregået på både teknikerniveau samt på centerchef – og direktørniveau.

Resultatet af dialogen er, at VD forsat ikke kan give tilsagn til etablering af en lysregulering, da der jf. VD hverken er trafikafviklings – eller trafiksikkerhedsmæssige begrundelser for en lysre-gulering:

Der er flere private udkørsler på strækningen og en 600 meter lang dobbeltrettet cykel-sti vil øge risikoen for påkørsler af lette trafikanter.

Der er i de seneste 5 år ikke registreret trafikulykker i krydset ved Værkevadsvej. Sidevejstrafikken på Værkevadsvej er ca. 1.000 køretøjer mod ca. 12.500 på Roskilde-

vej. En forsinkelse på f.eks. 10 sekunder af trafikanterne på Roskilde vil medføre et


Side 42

samfundsøkonomisk årligt tab på over 2 mio. kr., hvilket ik

Documents

Ringsted Kommune | - Økonomiudvalget...Referat for Økonomiudvalget Møde nr. 7/2019 - 4. juni 2019 - kl. 17:00 Side 5 Vurdering Administrationen vurderer, at trivslen i Ringsted