Referat - Ringsted...Referat for Økonomiudvalget Møde nr. 3/2009 -27. januar 2009 - kl. 16:00 Side 41 1 . Orientering fra borgmester og kommunaldirektør - januar 2009 Sagsid: 08/29880Åben

Referat Økonomiudvalget

Møde nr.: 3/2009

Mødedato: tirsdag den 27-01-2009

Mødetidspunkt: 16:00 - 20:00

Mødested: HarhoffRådhuset

Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) VBent Pedersen (BP) Poul Erik Madsen (PEM) CHanne Hyldgaard (HH) BTulle Olsen (TO) IBenny Christensen (BC) ASvend-Erik Jakobsen (SEJ) ASadik Topcu (ST) ABritta Nielsen (BN) F

Fraværende Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A

Bemærkninger Punkt 3 blev taget af dagsordenen og genoptages på næste møde

Referat for ØkonomiudvalgetMøde nr. 3/2009 -27. januar 2009 - kl. 16:00

Side 41

Indholdsfortegnelse

Punkt nr. Side

1 . Orientering fra borgmester og kommunaldirektør - januar 2009...........................................22 . Budgetmæssige konsekvenser............................................................................................23 . Hanne Hyldgaard anmoder om at få sag optaget på dagsordenen......................................44 . Forslag til valg af model for anskaffelser af genbrugelige hjælpemidler................................45 . Sluk lyset Danmark, 2009.....................................................................................................46 . Overordnet klima- og miljøpolitik..........................................................................................67 . Endelig vedtagelse af lokalplan 218 Boliger ved Farendløsevej og Eljekærgårsvej,

Farendløse..........................................................................................................................68 . Forslag til trafikplan for Ringsted bymidte.............................................................................79 . Tilladelse til lånoptagelse i afdelingerne Gyrstinge Præstemark og Høtoften.......................910 . Udarbejdelse af besparelsesforslag på baggrund af anbefalingerne i KL-rapporten: ”

Analyse af ældreområdet”.................................................................................................1011 . Orientering om styrkelse af ledelsen på ældreområdet....................................................1212 . Forslag om gennemførelse af en analyse af hele handicapområdet.................................1313 . Årets Ungdomsleder 2008................................................................................................1514 . Kultur- og oplevelsesøkonomi i Ringsted Kommune........................................................1515 . Status, oplevelsescenter på Nørretorv.............................................................................1616 . Køb af ejendom - Kværkeby.............................................................................................1717 . Idrætsfaciliteter til Ringsted Gymnasium..........................................................................1718 . Forlængelse af lejemål, Ole Hansensvej 7.......................................................................1819 . Konsekvenser af besparelser i administrationen..............................................................1920 . Tiltrådte og fratrådte 4 kvartal 2008..................................................................................2121 . Køb af de Mahlerske huse................................................................................................2122 . Kommunikationspolitik......................................................................................................2123 . Kvalitetssikring af politiske beslutninger...........................................................................2224 . Direktionens årsplan.........................................................................................................2325 . Direktionens arbejdsgrundlag...........................................................................................2426 . Valgbestyrelse til Folkeafstemninger................................................................................2427 . Valgbestyrelse til valg til Europa- Parlamentet..................................................................2528 . Forslag om gennemførelse af en analyse af madservice til plejecenterbeboere...............26


Side 41

1 . Orientering fra borgmester og kommunaldirektør - januar 2009Sagsid: 08/29880Åben sag Sagen afgøres i: ØkonomiudvalgetBilag:

Indledning

Afslutning på byrådsperioden 2006-2009. I forbindelse med udløbet af indeværende byrådsperiode planlægges et afslutningsarrangement på Sørup Herregaard lørdag den 19. september 2009.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2009

Til efterretning.Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen

2 . Budgetmæssige konsekvenserSagsid: 06/1386Åben sag Sagen afgøres i: ByrådetBilag: - Åben: Budgetmæssige konsekvenser ØU 2009_01_27

Indledning

Kommunens kassebeholdning er pr. 15. januar 2009 optalt til 14,0 mio. kr.

Beskrivelse af sagen

Grafen viser henholdsvis optalt beholdning og gennemsnitslikviditet gennem det seneste år.Opgørelsen omfatter perioden 16/1 2008 - 15/1 2009.

I kurverne er der ikke taget højde for likviditetsbinding jf. lov om midlertidig binding af


Side 41

kommunernes overskudslikviditet.Når der er taget højde herfor, kan gennemsnitslikviditeten pr. 15. januar 2009 opgøres til 25,5 mio. kr.

Høring

Ingen

Vurdering

Ingen

Økonomi

De budgetmæssige konsekvenser af åbne dagsordenpunkter og de resulterende ultimobeholdninger er opgjort til:

Restgæld på kommunens lån (excl. selvejende institutioner) er opgjort til:

I opgørelsen er ikke indregnet budgetmæssige konsekvenser af lukkede dagsordenpunkter.

Indstilling

Ingen




Side 41

3 . Hanne Hyldgaard anmoder om at få sag optaget på dagsordenenSagsid: 09/464Åben sag Sagen afgøres i: ØkonomiudvalgetBilag: - Åben: Beregning Kaserneudstykning

- Åben: Mail fra Hanne Hyldgaard

Indledning

Hanne Hyldgaard har i mail af 3. januar 2009 anmodet borgmester Niels Ulrich Hermansen om at få optaget en sag på dagsordenen for førstkommende Økonomiudvalgsmøde. Mailen kan ses i bilag.

Økonomi

På baggrund af henvendelsen fra Hanne Hyldgaard har borgmesteren anmodet økonomidirektøren om en beregning af kaserneudstykningen. Beregningen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes.


Sagen genoptages på næste møde.Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen

4 . Forslag til valg af model for anskaffelser af genbrugelige hjælpemidler

Sagsid: 08/30056Lukket sag Sagen afgøres i: Byrådet

5 . Sluk lyset Danmark, 2009Sagsid: 08/27390Åben sag Sagen afgøres i: ØkonomiudvalgetBilag: - Åben: Notat.doc

- Åben: VS: Sluk lyset kampagne Ringsted Kommune - Nyhed_SEAS-NVE slukker lyset i Slagelse.doc

Indledning

Danmarks kommuners borgmestre har fra WWF, Verdensnaturfonden modtaget en invitation til at deltage i Kampagnen Sluk lyset i Danmark, 2009. Ringsted Kommunes borgere vil blive opfordret til at deltage via en kampagne fra Agenda 21 kontoret.


Sluk lyset Danmark foregik for første gang lørdag den 29. marts 2008 og fik stor opbakning af


Side 41

befolkningen. En repræsentativ undersøgelse viste, at 33 % af københavnerne og esbjergenserne valgte at deltage i Sluk lyset Danmark. Sluk lyset Danmark - en time fuld af aktiviteterI Danmark slukkede 18 danske kommuner centrale pladser, torve, rådhuse og kommunale bygninger. Samtidig svirrede byerne med kulturelle aktiviteter, arrangementer og events rundt om i landet. Fra ghostwalking på Sønderborg Slot og akustisk koncert på café Nordkraft i Aalborg til Sluk lyset Festival på Vesterbro i København med akustiske koncerter og sessions på bydelens trendy barer. Sluk lyset Danmark blev en stor succes, og den største klimaevent i Danmark nogensinde. Sluk lyset Danmark del af Earth HourSluk lyset Danmark er den danske udgave af den globale event kaldet Earth Hour. Klimaeventen startede i Sydney i Australien i 2007 med opfordring om at slukke lyset en time. Det blev en stor succes, hvor 57 % af Sydneys befolkning valgte at deltage. Se mere www.burningpanda.dk

Høring

Ingen

Vurdering

Der er mange kommuner, der deltager i denne events, hvor meningen er at sætte spot på CO2 udledningen samt det specielle, at næste vigtige klimatopmøde foregår i Danmark.

Økonomi

Det er teknisk nemt at slukke for ca. 1/3 af gadebelysningen uden større problemer. Det er også muligt at slukke ned i de fleste Kommunale bygninger, oplyste kirker samt på Torvet. Udgift kr. 6 - 8.000 kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget beslutter om Ringsted Kommune skal deltage i kampagnen.


Økonomiudvalget ønsker på mødet den 27. januar 2009 forelagt forslag til konkrete initiativer i forbindelse med Sluk lyset Danmark den 28. marts 2009.Ej til stede: Tulle Olsen

Supplerende sagsfremstilling

Forslag til konkrete initiativer i forbindelse med Sluk Lyset Danmark den 28. marts 2009: I lighed med andre deltagende kommuner (pt. Ca. 30) foreslås det at slukke ca. 1/3 af gadebelysningen, samt slukke ned i de kommunale bygninger, hvor det ikke er til gene for eksempelvis patienter eller plejehjemsbeboere. Dertil kan komme oplyste kirker etc. Ringsted Agenda 21 vil i givet fald bakke op om projektet med en kampagne, der opfordrer borgere til også at deltage i denne globale klimaevent. Selvom det store ansvar for at gøre noget ved den globale opvarmning måske ikke ligger i Ringsted byråd, kan kommune og borgere vise sit engagement i klimasagen og generelle opbakning til en ambitiøs klimapolitik Med hensyn til sparet CO2 har tilkendegivelsen ingen praktisk betydning. Det er uendelig lidt der spares - set i forhold til det normale forbrug. 2009 bliver et afgørende år i kampen mod global opvarmning, og Danmark får en nøglerolle i forbindelse med FN-klimatopmødet i København. Aktiviteten kan udelukkende betragtes som en event for at bevidstgøre om energi-forbruget, at det er muligt at gøre noget globalt, hvis alle bliver enige om det. Tanken er derfor at slukke lyset en time og vise, at man støtter kampen mod global opvarmning. Vise engagement til omverdenen.Det kan supplerende oplyses, at EU netop har foretaget en undersøgelse blandt EU-borgerne om deres holdning til den globale opvarmning. Blandt danskerne er der 73 % der mener, at

http://www.burningpanda.dk/


Side 41

global opvarmning er et seriøst problem. 71 % mener, at det er det næststørste problem, jordens befolkning står overfor. 59 % synes, at regeringen gør for lidt, mens 75 % mener, at befolkningen gør for lidt. Kommunaldirektøren indstiller, at sagen drøftes.


Ringsted Kommune tilslutter sig Sluk-lyset-kampagnen.Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen

6 . Overordnet klima- og miljøpolitikSagsid: 09/1724Åben sag Sagen afgøres i: ByrådetBilag: - Åben: bilag 1 til møde i ØU januar 2009

- Åben: bilag 2 til møde i ØU januar 2009

Indledning

Byrådet har den 8. december 2008 ønsket udarbejdet forslag til overordnede klima- og miljøpolitik til forelæggelse for Økonomiudvalget senest 1. februar 2009. Direktionen fremlægger forslag hertil i bilag 1, resume af forskellige miljø- og klimastrategier præsenteres i bilag 2.Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget arbejder med en vision og nogle overordnede politiske mål. Dette grundlag forpligtes alle politiske udvalg efterfølgende til at lade indgå i alle politiske beslutninger i Ringsted kommune.Når vision og overordnede mål er besluttet, koordinerer økonomiudvalget igangsætningen af handleplaner for området. Hermed sikres inddragelse af flere politiske udvalg om samme handlingsplan, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Konkret overlades det til Miljø- og Teknikudvalget at tage stilling til, hvordan initiativerne skal omsættes i handling.

Indstilling

Kommunaldirektøren og Teknisk direktør indstiller, at Økonomiudvalget tiltræder vedlagte forslag til vision og overordnede politiske mål.


Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at Ringsted Kommune anmelder sig som klimakommune.Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen

7 . Endelig vedtagelse af lokalplan 218 Boliger ved Farendløsevej og Eljekærgårsvej, Farendløse

Sagsid: 08/26161Åben sag Sagen afgøres i: ByrådetBilag: - Åben: indsigelser og bemærkninger

- Åben: Ændringsforslag til udstykningsplanen fra Formarkitekter.PDF- Åben: Oversigt over udstykningsplan - 2 grunde.PDF- Åben: indsigelse fra Rene Laursen.PDF


Side 41

- Åben: Indsigelse Præstbrovej 33- Åben: Lp_218_forslag_trykker.pdf

Indledning

Forslag til lokalplan 218 har været i offentlig høring i perioden den 16. september 2008 til og med den 11. november 2008, og forelægges hermed til endelig vedtagelse.


Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af ejerens ønske om at udstykke 12 parcelhuse og opføre 8 dobbelthuse alternativt 14 parcelhuse på et område ved den gamle Farendløse Maskinfabrik. Der er ikke længere nogen produktion på ejendommen og bygningerne anvendes til lager, værksted og lignende. Området omfatter et areal på ca. 20.300 m². Udstykningen forbliver i landzone og er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser for område L9 - landzonelandsbyerne.

Høring

I høringsperioden er der kommet indsigelser og bemærkninger fra: Marianne Christensen & Anders Hansen, Præstebrovej 33, Farendløse René Laursen & Marianne Engell Clausen, Ejlekærgårdsvej 18, Farendløse.

Indsigelserne er behandlet i bilaget ”Indsigelser og bemærkninger”.

Vurdering

At de 2 grunde mod i syd i lokalplanen nedlægges, således at den pr. 25. juni 2002 tinglyste deklaration om vejret fastholdes. Det anbefales, at arealet i stedet overgår til grønt område og sti med en tinglyst vejadgang til matr. nr. 5 bc Farendløseby, Farendløse fra Ejlekærgårdsvej. Arealet skal tilskødes grundejerforeningen, der skal stå for drift og vedligeholdelse af det grønne areal, mens drift og vedligeholdelse af vejen skal tilgå matr. nr. 5bc Farendløseby, Farendløse - jævnfør bilag ”Indsigelser og bemærkninger”.

Indstilling

Teknisk direktør indstiller, at Lokalplan 218 Boliger ved Farendløsevej og Eljekærgårdsvej, Farendløse vedtages endeligt med de i bilaget foreslåede ændringer.


Indstillingen fra Byplan- og Boligudvalget 26-01-2009 vil foreligge til mødet.

Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den 26-01-2009

Indstillingen anbefales med den ændring, at der arbejdes med forslaget svarende til "Ændringsforslag for udstykningsplan fra Formarkitekterne" som fremgår af bilaget vedhæftet sagen. Udvalget ønsker at pointere, at hele område "D" skal udlægges til grønt areal.


Indstillingen anbefales med Byplan- og Boligudvalgets bemærkninger.Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen

8 . Forslag til trafikplan for Ringsted bymidteSagsid: 07/6853Åben sag Sagen afgøres i: Byrådet


Side 41

Bilag: - Åben: rap_ringstedbymidte_vIV_081208.pdf

Indledning

Byrådet besluttede i februar 2008 at igangsætte udarbejdelsen af en trafikplan for bymidten.Ringsted Kommune har efterfølgende antaget Rambøll Nyvig til at udarbejde Forsalg til trafikplan for Ringsted bymidte, som en forlængelse af at Rambøll Nyvig i 2007 gennemførte en omfattende trafikanalyse af bymidten.


Forslaget til trafikplan for bymidten indeholder følgende elementer:1. De centrale bygader, Nørregade, Torvet og Søgade ombygges til dobbeltrettede,

fartdæmpende trafikveje. Gaderne foreslås så vidt muligt etableret inden for den eksisterende profil og ved brug af eksisterende belægninger.

2. Krydset Nørregade-Torvet/Sct. Bendtsgade-Sct. Knudsgade ombygges til en minirundkørsel.

3. Strøggaderne Tinggade og Sct. Hansgade ombygges til dobbeltrettede sivegader. Stumpen kan fortsat være gågade.

4. Bøllingsvej, Valdemarsgade og den nordlige del af Dagmarsgade nedgraderes til fartdæmpende lokalveje, og fartdæmpningen gøres mere effektiv.

5. Kapaciteten på Nordre Ringvej og Sorøvej øges ved at forbedre kapaciteten af krydsene Sorøvej/Sct. Bendtsgade og Sorøvej/Jyllandsgade.

6. Herudover øges kapaciteten i de hårdest belastede kryds Jernbanevej/Næstvedvej og Køgevej/Næstvedvej.

7. Kaserne Allé og Kaserne Parkvej opgraderes til fartdæmpende trafikveje. 8. Der etableres et sammenhængende cykelrutenet i byen og gennem bymidten. 9. De regionale busruter (linje 14 og 15) flyttes ud af bymidten til ringvejssystemet. 10. De eksisterende bybusruter i bymidten bevares, idet buslinjerne skal køre

dobbeltrettet ad Nørregade, Torvet og Søgade. 11. De eksisterende parkeringspladser i bymidten saneres, således at udbuddet af

parkeringspladser så vidt muligt samles på få store parkeringspladser. 12. Det skal dog løbende vurderes, om antal parkeringspladser i området mellem

Søgade, Sct. Hansgade og Møllegade skal øges. 13. Der foreslås etableret et parkeringshenvisningssystem for bymidten, baseret på 5-6

parkeringszoner, som også omfatter Ringstedet og Outletcentret samt pendlerparkeringspladsen ved stationen.

14. På lang sigt foreslås indført betalingsparkering i bymidten. 15. Antal pendlerparkeringspladser ved stationen øges.

Med hensyn til punkt 9 og 10 skal det bemærkes, at der som opfølgning på Byrådets budgetbeslutning er igangsat en analyse af den kollektive trafik, der kan få indvirkning på hvor mange busser der kører og rutevalg.

Høring

Forslag til trafikplan for bymidten sendes i høring i 4 uger til: Cyklistforbundet Handelsstandsforeningen Ringsted Erhvervsforum. Handicaprådet

Planen lægges desuden ud på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Den samlede anlægsudgift, fordelt på 16 poster, skønnes til ca. 18 mio. kr. ekskl. moms. I


Side 41

overslaget indgår ikke etablering af nye ringvejsforbindelser syd om byen og en forøgelse af pendlerparkeringspladsen ved stationen på grund af usikkerhed om projekterne. De enkelte poster kan gennemføres uafhængigt af hinanden i takt med, at der skabes budgetmæssigt grundlag.

Indstilling

Teknisk direktør indstiller, at forslaget fremsendes til godkendelse i Byrådet med henblik på offentlig høring i 4 uger.




Indstillingen anbefales med den bemærkning, at Ældrerådet og Ungdomsrådet også skal være høringsparter. Derudover skal det præciseres, at alle borgere skal kunne afgive bemærkninger til planen i høringsperioden via kommunens hjemmeside


Indstillingen anbefales med Byplan- og Boligudvalgets bemærkninger.Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen

9 . Tilladelse til lånoptagelse i afdelingerne Gyrstinge Præstemark og Høtoften

Sagsid: 08/20340Åben sag Sagen afgøres i: ByrådetBilag:

Indledning

Andelsboligforeningen af 1941 søger om tilladelse til lånoptagelse i afdeling 17 - Gyrstinge Præstemark 7-29 Gyrstinge og afdeling 33 - Høtoften 8-19 Gyrstinge. Provenuet skal anvendes til etablering af varmepumper i afdelingerne.


Boligforeningen oplyser at afdelingerne opvarmes ved el-opvarmning, og at der ved supplering af opvarmningskilder i form af varmepumper vil kunne opnås en besparelse på ca. 40 %. Omregnet forventes en besparelse i afdelingerne på ca. 1.000 kr. pr. måned til opvarmning.Økonomien i forbindelse med installeringen af varmepumper i afdelingerne fremgår af tabellen:

Afd.Samlet udgift

Egen trækningsret

Nødvendig lånoptagelse

Stigning pr. bolig pr. måned

17 Gyrstinge

204.000 120.000 84.000 60,00 kr.

33 Høtoften 225.000 130.000 95.000 70,00 kr.

Lejestigningen pr m² udgør henholdsvis 8,04 kr. årligt og 10,12 kr. årligt. Lejeniveauet i afdelingerne udgjorde i 2007 henholdsvis 696,64 kr. og 807,90 kr. De anførte stigninger giver ikke anledning til bekymring for eventuel lejeledighed på grund af lejens størrelse i afdelingerne. Som det er oplyst, forventer boligforeningen en netto besparelse for den enkelte lejer (husleje og varme under et).


Side 41

Det er oplyst at foranstaltningen er godkendt på afdelingsmøder i de 2 afdelinger herunder også den nødvendige lejestigning.

Høring

Ingen.

Vurdering

Investeringen i varmepumper giver ikke anledning til bemærkninger.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Teknisk direktør indstiller, at der gives tilladelse til den nødvendige lånoptagelse i de nævnte afdelinger med den deraf nødvendige huslejeforhøjelse.




Indstillingen anbefales


Indstillingen anbefales.Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen

10 . Udarbejdelse af besparelsesforslag på baggrund af anbefalingerne i KL-rapporten: ” Analyse af ældreområdet”

Sagsid: 08/27333Åben sag Sagen afgøres i: ByrådetBilag: - Åben: Opsamling på KL-analyse af ældreområdet

- Åben: Besparelsespotentiale- Åben: KL rapport - Analyse af ældreområdet

Indledning

Byrådet vedtog den 8. december 2008 omkonteringer og besparelser for i alt knap 25 mio. kr. ud af det samlede besparelseskrav på 39 mio. kr. I vedtagelsen er det forudsat, at KL-rapporten skal danne grundlag for yderligere besparelser på ca. 12 mio. kr. Endvidere blev det vedtaget, at beslutning om besparelser på daghjem for demente afventer KL-analysen. Endeligt er der ikke truffet endelig beslutning om evt. nedlægning af ældreboliger i Benløse, Vetterslev, Ørslev og Nordrup med et potentiale på ca. 1 mio. kr, jf. beslutning på Social- og Sundhedsudvalget den 15. december 2008 om at sende sagen i høring.


KL vurderer, at der ikke er et behov for en større budgetøvelse, men at der derimod er tale om en organisatorisk udfordring. KL påpeger, at organisationen på mange områder bevæger sig i den rigtige retning enten generelt eller på enkelte steder, som der kan tages afsæt i for læring og erfaring. Der er stor bevidsthed i organisationen om, at der skal ske forandringer. Flere steder i organisationen arbejdes der målbevidst med at nedbringe sygefravær og personaleomsætning.


Side 41

Resultaterne dokumenterer hjemmeplejens relativt lave tidsforbrug hos brugerne, en alarmerende høj personaleomsætning og et højt sygefravær. Samtidig konstateres der store kulturforskelle på Knud Lavard Centret. Serviceniveauet i hjemmeplejen vurderes at være relativt lavt i forhold til analysens sammenligningskommuner, hvorimod normeringer for de skærmede boenheder vurderes at ligge højre end normalt. KL konkluderer, at det er relativt nemt, at blive bevilget hjælp i Ringsted Kommune, men der ses opstramninger. KL anbefaler:

At hjemmeplejen øger den brugerrettede tid og forbedrer den organisatoriske effektivitet

At fokus på fastholdelse af medarbejdere øges og fokus på sygefravær forstærkes yderligere

At normeringerne på de skærmede enheder nedsættes At ledelsesstrukturen på Knud Lavard Centret vurderes At der afholdes regelmæssige møder mellem Social- og sundhedschefen og

centerlederne At Visitationskontoret fortsat holder fokus på serviceadgangen. At der indføres regelmæssig intern benchmarking - og budgetopfølgningerne

suppleres med forslag til kompenserende besparelser og/eller strategier for at dæmpe udgiftsstigninger.

KL’s anbefalinger uddybes i bilaget: ”Opsamling på KL-analyse af ældreområdet”Det foreslås, at KL’s anbefalinger omsættes til konkrete besparelsesforslag. Det anbefales endvidere, at der trækkes på de gode erfaringer fra den hidtidige besparelsesproces i forhold til inddragelse af ledere og medarbejdere. Dette anses for særligt afgørende, da KL’s anbefalinger primært omhandler organisatoriske forandringer og ikke nedsættelser af serviceniveauet. Det indstilles derfor, at den hidtidige administrative styregruppe forestår udarbejdelsen af konkrete besparelsesforsalg – og i første omgang udarbejder en tids- og handleplan.KL iagttager, at organisatoriske forandringer er investeringer, der høstes over tid, hvorfor det er nødvendigt at arbejde med langsigtede udviklingsplaner for at høste det fulde potentiale.

Høring

Ingen – men sagen forelægges Ældrerådet og Handicaprådet til orientering. De efterfølgende besparelsesforslag foreslås sendt i høring.

Vurdering

Det vurderes, at KL-rapporten kommer med en række særdeles relevante anbefalinger, som gør det muligt at udarbejde konkrete besparelsesforslag svarende til de forudsatte ca. 12 mio. kr. Det vurderes endvidere, at udarbejdelsen af besparelsesforslagene med fordel kan forankres i den allerede nedsatte administrative styregruppe.Endeligt vurderes det, at implementeringen af de nødvendige organisatoriske forandringer kun kan ske indenfor en længere tidsramme – på minimum to år. I den forbindelse bemærkes det, at det i budget 2009 er forudsat, at besparelserne på ældreområdet først skal være fuldt implementerede i 2011.

Økonomi

KL-rapporten anviser besparelsespotentialer i et spænd fra knap 13 mio. kr. til godt 31 mio. kr. Dele af de anviste potentialer indgår i de allerede vedtagne besparelser, og andre dele af potentialerne er under indfasning. Når de anviste potentialer korrigeres - så de samme besparelser ikke indgår flere gange i budgettet - reduceres potentialespændet til mellem godt 5 mio. kr. og godt 15 mio. kr., jf. bilaget: ”Besparelsespotentiale jf. KL-analysen”.Givet det korrigerede potentialespænd vurderes det realistisk, at anvise den forudsatte


Side 41

besparelse på ca. 12 mio. kr. Det vurderes modsat ikke realistisk, at anvise besparelser, der modsvarer det maksimale anviste potentiale på 15 mio. kr. F.eks. vurderes det ikke realistisk, at indhente en besparelse på knap 6 mio. kr. gennem nedsat personaleomsætning i Hjemmeplejen, som det forudsættes for at opnå den maksimale besparelse.

Indstilling

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at der udarbejdes besparelsesforslag på baggrund af anbefalingerne i KL-rapporten for i

størrelsesordenen 12 mio. kr.

den administrative styregruppe udarbejder forslag til tids- og handleplan for udarbejdelse af besparelsesforslag på baggrund af anbefalingerne i KL-rapporten. Forslaget til tids- og handleplan forventes at være klar til udvalgsmødet den 18. maj 2009.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 19-01-2009

Indstilling anbefales.



11 . Orientering om styrkelse af ledelsen på ældreområdetSagsid: 09/414Åben sag Sagen afgøres i: ØkonomiudvalgetBilag: - Åben: Business case for opnormering på ældreområdet

Indledning

Det er i forbindelse med besparelserne på buget 2009 besluttet, at styrke ledelsen af ældreområdet. Direktionen har på baggrund af en business case besluttet, hvorledes denne beslutning bedst udmøntes (bilag).


For at kunne leve op til øgede organisatoriske krav har Byrådet afsat i alt 3 mio. kr. til en styrket ledelse af ældreområdet. Byrådet oplever, at det er indenfor ældreområdet de største udfordringer ligger, og ressourcerne anvendes alene på dette område. Styrkelsen forventes også at give positive afledte effekter på såvel voksen-handicapområdet som beskæftigelsesområdet.Institutionslederne oplever i dag at bruge hovedparten af deres tid på rent administrative opgaver, og at de dermed ikke har den fornødne tid til egentlig ledelse. Medarbejdertilfredshedsundersøgelser på såvel Knud Lavard Centret som i Hjemmeplejen i september 2008 bekræfter ledernes opfattelse. Medarbejderne efterspørger synlig og nærværende ledelse. De områder, der skal styrkes er ledelse, planlægning og økonomistyring. Dette gennemføres med oprettelse af følgende stillinger:Knud Lavard Centret:

En ekstra teamleder Funktionstillæg til 2 ansvarshavende ledere i aften/nattevagt. D.v.s. at de

arbejder og samtidig har et ledelsesmæssige ansvar for koordinering,


Side 41

bestilling af vagter, mv. En administrativ stilling

Plejecentrene Solbakken og Ortved: En administrativ medarbejder fordelt mellem Ortved og Solbakken

Hjemmeplejen: En ekstra leder

Vedr. administrativ bistand til plejecentrene drejer det sig om beboerblade, sygesamtaler, Med-udvalg, indberetning af lønskemaer, aflastning af telefonbetjening, bestilling af varer, mv.

Derudover vurderes det, at der på sundhedsområdet er behov for en øget fokus på udgifterne indenfor området, hvorfor der ansættes en sundhedsøkonom. Endelig efterspørges juridisk faglig indsigt for at sikre et godt fagligt miljø og implementering af nye lovgivningskrav, herunder løbende kompetenceudvikling af vore medarbejdere, hvorfor der ansættes en jurist.

Visitationen og Genoptræningen er ikke medtaget i business casen: Der arbejdes i foråret 2009 på at samle Visitationen og Sociale Opgaver i én

enhed for at mindske sårbarheden i især Sociale Opgaver.

Genoptræningen har ikke været medtaget i KL analysen. Den nuværende ledelsesstruktur anses p.t. som tilstrækkelig. Dog kan der blive behov for øget personale og administrativ bistand. I givet fald vil dette skulle afholdes af sundhedsudgifterne.

Høring

Ingen – men sagen forelægges Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

Vurdering

Det vurderes, at ledelsen af ældreområdet bedst styrkes med de beskrevne opnormeringer.

Økonomi

Opnormeringerne kan ske indenfor den vedtagne budgetramme på 3 mio. kr.

Indstilling

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Til efterretning.


Til efterretning.Hanne Hyldgaard og Tulle Olsen kan ikke tage sagen til efterretning, da rammen på 3 mio. kr. burde finansieres via konto 06.Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen

12 . Forslag om gennemførelse af en analyse af hele handicapområdet

Sagsid: 09/869Åben sag


Side 41

Sagen afgøres i: ByrådetBilag:

Indledning

I budget 2009 forudsættes en besparelse på 6 mio. kr. på voksenhandicapområdet. Der blev nedsat en række arbejdsgrupper som efterfølgende fremlagde besparelsesforslag på 3,4 mio. kr. hvoraf besparelser for 2,8 mio. kr. blev vedtaget. I samme forbindelse blev det fra direktionen indstillet, at der gennemføres en samlet en analyse af hele handicapområdet for at få det fornødne overblik over området, da såvel børne- som voksenområdet kører med budgetunderskud, et underskud, der for voksenområdet er vokset med yderligere 2 mio. kr. det sidste kvartal.


En analyse af handicapområdet bør omfatte: En visitationsanalyse der beskriver, hvordan den praktiske sagsbehandling foregår,

og hvordan afgørelser træffes på det samlede handicapområde i relation til Ringsted Kommunes politisk besluttede serviceniveau, herunder en analyse af serviceniveauet på udførerdelen

En organisationsanalyse der afdækker, hvordan visitationen foretages, hvordan kompetencefordelingen og snitfladerne er mellem aktørerne på området og om styrings- og ledelsesinformationen er tilstrækkelig.

En budget- og nøgletalsanalyse, herunder en sammenligning med andre kommuner.Formålet er samlet set, at tegne et helhedsbillede af både børne- og voksenhandicapområdet og snitfladerne til tilgrænsende områder. Dermed bliver det muligt at pege på mulige effektiviseringer i organiseringen af opgaven, mulige besparelser på serviceniveauet og mulige forbedringer i visiteringen/sagsbehandlingen på området.Det foreslås, at analysen udføres af KL. I Ringsted Kommune bør analysen forankres på fagdirektørniveau i en administrativ styregruppe med deltagelse af repræsentanter for Børne- og Kulturforvaltningen samt Social- og Sundhedsforvaltningen. Styregruppen vil i samarbejde med KL kunne udforme den endelige beskrivelse af analysens form og indhold, og vil efterfølgende løbende kunne følge - og følge op på analysen.Resultatet af analyserne vil blive beskrevet i en rapport med forslag til indsatsområder og mulige besparelser. Analysen vil - hvis den opstartes i februar 2009 - kunne være afsluttet i maj-juni måned. Herefter vil der kunne udarbejdes forslag til besparelser til politisk behandling.

Høring

Forelægges Ældrerådet og Handicaprådet og MED-udvalg til orientering. Eventuelle konsekvenser af analysen vil blive sendt i høring.

Vurdering

Direktionen vurderer, at der er behov for denne samlede analyse for at få bedre overblik over kommunens aktuelle serviceniveau og fremtidige behov.

Økonomi

I forbindelse med Byrådets behandling af de indkomne besparelsesforslag på voksenhandicapområdet anslog direktionen, at en analyse ville andrage 0,5 mio. kr. anslået ud fra et konkret tilbud fra KL. Den halve mio. kr. blev på byrådsmødet den 8. december 2008 besluttet finansieret af overskuddet på handicapkørsel.Der er endnu ikke lavet endelig analysebeskrivelse og derfor ikke modtaget endeligt tilbud på opgaven. Såfremt analysen ikke kan rummes indenfor det afsatte beløb på 0,5 mio. kr., vil sagen blive genoptaget.


Side 41

Indstilling

Social- og Sundhedsdirektøren og Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at analysen igangsættes.


Indstilling anbefales.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-01-2009

Indstilling anbefalet.Ej til stede: Sadik Topcu



13 . Årets Ungdomsleder 2008Sagsid: 08/22516Lukket sag Sagen afgøres i: Byrådet

14 . Kultur- og oplevelsesøkonomi i Ringsted KommuneSagsid: 08/32759Åben sag Sagen afgøres i: ØkonomiudvalgetBilag:

Indledning

Økonomiudvalget behandlede den 5. januar 2009 (sag nr. 10) et forslag fra Kultur- og Fritidsudvalget om at igangsætte en tværgående proces om udvikling af oplevelsesøkonomien i Ringsted Kommune. Økonomiudvalget besluttede, at sende sagen tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på at udarbejde en fornyet tidsplan, hvorefter sagen igen skulle behandles i Økonomiudvalget.


Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen den 18. december 2008 med udgangspunkt i en drøftelse i styregruppen for "Sommer i Ringsted" den 26. november 2008. Det skete på baggrund af et ideoplæg fra Marius Byriel, Ringsted Kongrescenter.Udviklingen af Ringsted som oplevelsesby kan imidlertid ikke isoleres til kulturområdet, da spørgsmålet også behandles i andre sammenhænge, f.eks. i forbindelse med formuleringen af en turismepolitik og udviklingen af Ringsted som handelsby (Erhvervsforum har eksempelvis inviteret til Bytopmøde d. 3. februar 2009 med temaet: Ringsteds fremtid som oplevelses- og handelsby).Hvis Ringsted Byråd ønsker, at der skal arbejdes videre med mulighederne for at udvikle oplevelsesøkonomien i Ringsted, bør sagen derfor forankres i Økonomiudvalget - og først og fremmest Kultur- og Fritidsudvalget og Byplan- og Boligudvalget skal inddrages.

Høring

En udvikling af de oplevelsesøkonomiske områder i Ringsted vil (ud over Ringsted Kommune) involvere en række private aktører og Ringsted Erhvervsforum, som skal inddrages i


Side 41

processen.Det foreslås derfor, at arbejdet omkring udviklingen af oplevelsesøkonomien i Ringsted Kommune i 2009 først og fremmest skal have karakter af en idéfase/forsøgsfase, der efterfølgende konkretiseres i kommunens turismepolitik, kulturpolitik etc.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at en udvikling af de oplevelsesøkonomiske aspekter vil medvirke til at gøre Ringsted til an attraktiv bosætnings- og erhvervsby - og vil kunne bidrage væsentligt til forøgelsen af endagsturismen.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser kan umiddelbart ikke fastlægges, men vil selvfølgelig have en vis sammenhæng med det eventuelle ambitionsniveau for udviklingen af oplevelsesøkonomien.

Indstilling

Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, at sende forslag til udvikling af oplevelsesøkonomien i

Ringsted Kommune til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget, Byplan- og Boligudvalget og Ringsted Erhvervsforum.

Økonomiudvalget på sit aprilmøde tager stilling til, på baggrund af de indkomne svar fra de berørte udvalg og Ringsted Erhvervsforum, om der skal arbejdes videre med projektet og i givet fald fastlægger opgavens organisering, omfang og indhold.


Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget 22-01-2009 vil foreligge til mødet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 22-01-2009

Indstillingen anbefales tiltrådt.


Indstillingen tiltrådt.Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen

15 . Status, oplevelsescenter på NørretorvSagsid: 08/9422Åben sag Sagen afgøres i: ØkonomiudvalgetBilag:

Indledning

Kultur- og Fritidsudvalget er løbende blevet orienteret om arbejdet med forslaget om udvikling af Nørretorv som oplevelsescenter.


Byrådet besluttede d. 13. maj 2008, sag nr. 11, at der arbejdes videre med en konkretisering af forslaget til forretningsplans forslag til fremtidig drift af hhv. Ringsted Kongrescenter, Ringsted Bibliotek og Historiens Hus. I forbindelse med den løbende orientering om konkretisering af projektet tilkendegav Socialdemokraterne d. 18. september 2008, sag nr. 6, i Kultur- og Fritidsudvalget, at det ikke ønsker, at driften af bibliotekets kerneopgaver privatiseres.


Side 41

Generelt har forvaltningen taget afmatningen i den finansielle sektor til efterretning. Det er dog fortsat vurderingen, at der er tale om et projekt, der fortsat vil være et interessant investeringsobjekt. Der arbejdes derfor fortsat i samarbejde med COWI videre med en konkretisering af projektet med henblik på at gøre det klart til udbud. Til finansiering af det videre arbejde forberedes ansøgning fra Vækstforum og Erhvervsministeriet (OPP).Der arbejdes desuden videre med konkretisering af de fremsatte forslag til drift af Bibliotek, Historiens Hus og Kongrescenteret. I forhold til den fremtidige drift af biblioteket vil der blive udarbejdet alternerende forslag, så der tages højde for socialdemokraternes mindretalsudtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det fortsat er hensigtsmæssigt, at administrationen arbejder videre med en konkretisering af projektet.

Økonomi

Arbejdet med konkretisering af forslaget forudsætter ikke forøgede bevillinger.

Indstilling

Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.


Borgmesteren formulerede følgende beslutningsforslag: Økonomiudvalget henlægger sagen indtil der måtte vise sig en investor Administrationen kan arbejde videre med konkretisering af projektet

For punkt 1 stemte 7 (Niels Ulrich Hermansen, Sadik Topcu, Benny Christensen, Britta Nielsen, Hanne Hyldgaard, Bent Pedersen og Poul Erik Madsen). Imod stemte 1 (Tulle Olsen).For punkt 2 stemte 4 ( Niels Ulrich Hermansen, Tulle Olsen, Britta Nielsen og Poul Erik Madsen). Imod stemte 3 (Bent Pedersen, Sadik Topcu og Benny Christensen). Hanne Hyldgaard undlod at stemme.Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen

16 . Køb af ejendom - KværkebySagsid: 07/23057Lukket sag Sagen afgøres i: Byrådet

17 . Idrætsfaciliteter til Ringsted GymnasiumSagsid: 08/5107Åben sag Sagen afgøres i: ByrådetBilag: - Åben: Idrætsfaciliteter til gymnasiet

Indledning

Byrådet behandlede den 10. marts 2008 sagen om et almengymnasialt tilbud i Ringsted.Byrådet godkendte, at kommunen overdrager det nødvendige areal til opførelse af Ringsted Gymnasium vederlagsfrit til Midtsjællands Gymnasieskoler. Det forudsættes, at skolen for


Side 41

skoleåret 2009/2010 kan rummes i VUC Syds bygninger i Ringsted med lån af idrætsfaciliteter fra Ringsted Kommune og med lån af kantinefaciliteter fra EUC Ringsted. Fra 2010 bliver det nødvendigt med begyndende tilbygning i området mellem VUC og EUC.Planlægningsarbejdet med etablering af den begyndende tilbygning i området mellem VUC og EUC er igangsat i et samarbejde mellem Universitets- og Bygningstyrelsen (UBST), Midtsjællands Gymnasieskoler, VUC, EUC og Ringsted Kommune.Undervisningsministeriet har opsat den forudsætning for etablering af gymnasiet, at det er kommunen, der opfører og finansierer idrætsfaciliteter til gymnasiets brug, idet gymnasiet forudsættes at leje sig ind på faciliteterne.Der arbejdes i planlægningen med to alternativer:

1. Idrætsfaciliteterne bliver en integreret del af gymnasiebyggeriet

2. Idrætsfaciliteterne løses ved, at Ahornhallen udbygges, så den kan rumme både de nuværende aktiviteter og gymnasiets behov.

Økonomi

Det skønnes, at etableringsudgiften andrager 15 - 20 mio. kr., mens driftsudgifter og lejeindtægter ikke er beregnet på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at kommunen meddeler Midtsjællands Gymnasieskoler, at kommunen opfører og finansierer de nødvendige idrætsfaciliteter.


Indstillingen anbefales.

Beslutning i Byrådet den 24-06-2008

Indstillingen tiltrådt.Ej til stede: Bo Jensen, Yusuf Kocak


I forbindelse med budget 2009 vedtog Byrådet følgende: "Gymnasiehallen fordres tilbygget nuværende Ahornhallen".Ved et planlægningsmøde den 15. december 2008, hvor også EUC og VUC deltog, fremlagde gymnasiet ønske om at idrætsfaciliteterne blev placeret på skolegrunden. Kommunen lovede på mødet, at ønsket ville blive forelagt Økonomiudvalget, når der fra gymnasiet forelå et forslag til placering på grunden.Kommunen har nu modtaget forslag til placering jfr. vedhæftede skitse (bilag)Økonomidirektøren indstiller, at der arbejdes videre med projektet ud fra en placering, som vist på skitsen.


Indstillingen anbefales. Direktionens forslag til finansiering forelægges på næste møde.Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen

18 . Forlængelse af lejemål, Ole Hansensvej 7Sagsid: 07/29072Åben sag Sagen afgøres i: ØkonomiudvalgetBilag:


Side 41

Indledning

Økonomiudvalget besluttede d. 5. november 2007, at bemyndige administrationen til at indgå lejeaftale for 2008 og 2009, idet lejeniveuaet fastlægges med baggrund i mæglervurdering. Privathospitalet Valdemarklinikken har anmodet om, at nuværende lejeaftale på Ole Hansensvej 7 forlænges.


Spørgsmålet om flytning af vandrehjemmet fra Amtstuegården til Ole Hansensvej er senest blevet behandlet i Byrådet d. 6. oktober 2008 (sag nr. 6), hvor det blev besluttet, at planlægningen af flytningen af vandrehjemmet skulle påbegyndes. I forbindelse med vedtagelsen af budget 09 blev flytningen af vandrehjemmet adskilt fra etableringen af Historiens Hus, idet der blev afsat et særskilt beløb på 2,2 mio. kr. til flytningen af vandrehjemmet i 2010. Dvs. at etableringen af nyt vandrehjem blev flyttet fra 2011 til 2010.Da der ikke er afsat budget til projektering af nyt vandrehjem i 2009 vil denne først kunne påbegyndes i 2010 og flytningen af vandrehjemmet kan forventes at kunne finde sted i sidste halvdel af året.Privathospitalet Valdemars lejekontrakt udløber d. 31. marts 2010. Der vil derfor kunne ske en forlængelse af kontrakten, da den udlejede del forventes at være den del, hvor der forventes færrest bygningsmæssige ændringer/istandsættelser. Den del af Ole Hansensvej 7, der i dag er udlejet, er blevet istandsat af lejer, og der skal derfor kun ske mindre istandsættelsesarbejder af denne del, når den skal overgå til vandrehjemsbrug.

Høring

Ingen.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at det ud fra en helhedsbetragtning vil være hensigtsmæssigt at godkende en kortere forlængelse af lejemålet. Vandrehjemmet vil evt. kunne åbnes (hvis renoveringen af den ikke-udlejede del er færdiggjort inden et forlænget lejemål udløber) med reduceret kapacitet.

Økonomi

En forlængelse af lejemålet vil medføre en indtægt på 50.000 kr. pr. måned.

Indstilling

Direktør for Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at administrationen bemyndiges til at indgå aftale om en kortere forlængelse af lejemålet.


Administrationen bemyndiges til at forlænge lejemålet med 6 måneder, hvorefter sagen revurderes.Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen

19 . Konsekvenser af besparelser i administrationenSagsid: 08/770Åben sag Sagen afgøres i: ØkonomiudvalgetBilag: - Åben: Direktionens vurdering af konsekvenser af besparelser på

administrationen


Side 41

- Åben: Besparelser på Social- og Sundhedsforvaltningen- Åben: Besparelser på Teknisk Forvaltning- Åben: Besparelser på Løn- og Personaleafdelingen- Åben: Bilag til besparelser på Løn- og Personaleafdelingen

Indledning

Der er i budget 2007, 2008 og 2009 besluttet besparelser på kommunens administration, som samlet betyder, at der gennemføres besparelser på 6,6 mio. kr. med virkning fra 2009. Besparelserne har ført til en personalereduktion på 15 årsværk, hvoraf 3 er udmøntet ved afskedigelser.Nu foreligger direktionens vurdering af konsekvenserne for opgaveløsningen med færre medarbejdere.


Der er i vedlagte notat (bilag) om direktionens vurdering af konsekvenser af personalereduktioner i administrationen en redegørelse for konsekvenserne for de enkelte forvaltninger og stabe:

1. Social- og Sundhedsforvaltningen

2. Teknisk Forvaltning 3. Børne- og Kulturforvaltningen 4. De centrale stabe og Byrådssekretariatet

For så vidt angår Social- og Sundhedsforvaltningen er det forudsat, at åbningstiden i Borgerservice og Jobcentret indskrænkes med 1 time dagligt, så der først åbnes for fysiske henvendelser fra kl. 11.00 mod nu fra kl. 10.00.

Høring

Konsekvenserne har været drøftet med ledere og medarbejdere. Af vedlagte bilag vedrørende Social- og Sundhedsforvaltningen, Teknisk Forvaltning og Løn- og Personaleafdelingen fremgår skriftlige input fra ledere og medarbejdere som har dannet grundlag for direktionens vurdering.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at direktionens vurdering tages til efterretning, herunder at åbningstiden i Borgerservice og Jobcentret indskrænkes med 1 time dagligt, så der først åbnes for fysiske henvendelser fra kl. 11.00 mod nu fra kl. 10.00.


Økonomiudvalget tager direktionens vurdering til efterretning, men ønsker den 27. januar 2009 foretaget vurdering af en ensartet åbningstid i hele administrationen.Ej til stede: Tulle Olsen


Direktionen er enig i, at åbningstiden i forhold til borgerne ensartes, således at åbningstiden indskrænkes med 1 time dagligt i hele administrationen.Kommunaldirektøren indstiller på denne baggrund, at åbningstiden i forhold til borgerne indskrænkes med 1 time dagligt i hele administrationen, således at der først åbnes for fysiske henvendelser fra kl. 11.00.


Side 41



20 . Tiltrådte og fratrådte 4 kvartal 2008Sagsid: 07/31057Lukket sag Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

21 . Køb af de Mahlerske huseSagsid: 07/25672Lukket sag Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

22 . KommunikationspolitikSagsid: 08/28814Åben sag Sagen afgøres i: ByrådetBilag: - Åben: Retningslinjer for brug af kommunikationsmedarbejderen

- Åben: Kommunikationspolitik- Åben: Handlingsforslag 2009

Indledning

Direktionen har sat fokus på kommunikation i sine årsplaner for 2008 og 2009. Et af punkterne i dette arbejde har været at få udarbejdet en egentlig kommunikationspolitik for Ringsted Kommune.


Ringsted Kommune er en af de meget få kommuner i landet, som ikke har en samlet kommunikationspolitik. Kommunen har en politik for borgerinformation senest politisk behandlet i 1998, som på flere måder er forældet. Borgerinformationspolitikken indeholder ligeledes ingen betragtninger om, hvordan Ringsted Kommune skal kommunikere med sine ansatte. Derfor har direktionen sat arbejdet med en ny kommunikationspolitik ind som et af punkterne i sine årsplaner for 2008 og 2009. Den foreliggende kommunikationspolitik er udarbejdet af en arbejdsgruppe sammensat bredt på tværs af forvaltninger og institutioner. Kommunikationspolitikken er ligeledes blevet til efter en række interview af enkeltpersoner og fokusgruppeinterview med i alt cirka 20 ansatte i kommunen – på tværs af forvaltninger og institutioner (såvel direktører, ledere som medarbejdere). Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i, at Ringsted Kommune især kommunikerer med tre målgrupper: Borgere i kommunen, brugere af kommunens ydelser og medarbejderne. Kommunikationspolitikken indeholder tre overordnede principper for Ringsted Kommunes kommunikation til og med disse målgrupper: Kommunikationen skal være åben, rettidig og


Side 41

dialogbaseret. Derfor er kommunikationspolitikken bygget op, så den fortæller, hvordan Ringsted Kommune ønsker at kommunikere med borgere, brugere og medarbejdere ud fra disse tre bærende principper for kommunens kommunikation. Kommunikationspolitikken indeholder ligeledes en række konkrete handlingsforslag til udviklingen af kommunens kommunikationsarbejde i 2009. Det er meningen at disse handlingsforslag vil blive revideret årligt, mens selve kommunikationspolitikken vil blive revideret mindst én gang i hver periode. Administrationen vil i forlængelse af denne overordnede kommunikationspolitik udarbejde konkrete strategier for anvendelsen af kommunens hjemmeside, intranet, pressekontakt mv. Som et bilag til kommunikationspolitikken ligger retningslinjer for brugen af byrådssekretariatets kommunikationsmedarbejder.

Høring

Ingen

Vurdering

Det vurderes, at den foreliggende kommunikationspolitik er et godt udgangspunkt for Ringsted Kommunes fremtidige kommunikation med borgere, brugere, medarbejdere og andre interessenter. Det vurderes ligeledes, at kommunikationspolitikken er et godt værktøj til at kunne styrke den profil, som byrådet gerne vil tegne for kommunen.

Økonomi

Kommunikationspolitikken i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser, idet Direktionen vil prioritere igangsætningen af anbefalede handlinger inden for budgettets rammer.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at kommunikationspolitikken vedtages

retningslinjerne for brug af kommunikationsmedarbejderen vedtages



23 . Kvalitetssikring af politiske beslutningerSagsid: 09/1991Åben sag Sagen afgøres i: ØkonomiudvalgetBilag:

Indledning

I budgettet for 2009 er indskrevet, at ”Der skal indbygges kvalitetskontrol af beslutninger truffet i Byråd og udvalg med henblik på sikring af udmøntningen af det vedtagne”.


Kvalitetskontrollen forstået som en tids- og handleplan for implementering kan gennemføres på en af to måder:1) Tids- og handleplan godkendes samtidig med den politiske beslutning


Side 41

I dagsordensskabelonen indbygges for hver sag et ekstra punkt med titlen ”Implementering af beslutning”. I dette punkt synliggøres tids- og handleplan for den konkrete implementering, eksempelvis i skemaformat. Som minimum angives hvornår implementeringen skal have fundet sted samt hvornår sagen igen optræder på den politiske dagsorden.Fordelen ved dette forslag er, at udvalget samtidig med beslutning godkender tids- og handleplan.Ulempen ved dette forslag er, at administrationen nødvendigvis må foruddiskontere den politiske beslutning for at kunne udarbejde plan for implementering. 2) Tids- og handleplan godkendes på førstkommende møde efter den politiske beslutning er truffet I dagsordensskabelonen indbygges som første punkt ”Implementering af beslutninger fra forrige møde”. Her oplistes samtlige punkter fra forrige møde. For hvert af disse synliggøres tids- og handleplan for den konkrete implementering, eksempelvis i skemaform. Som minimum angives hvornår implementeringen skal have fundet sted samt hvornår sagen igen optræder på den politiske dagsorden.Fordelen ved dette forslag er, at administrationen kender den politiske beslutning, for hvilken der skal udarbejdes plan for implementering.Ulempen ved dette forslag er at der først tages stilling til implementering en måned efter den konkrete beslutning. Uanset valg af model foreslås en halvårlig opfølgning med oplistning af alle løbende sager (som praktiseret i Kultur- og Fritidsudvalget).

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at kvalitetskontrollen gennemføres på den i forslag 1 beskrevne måde, og at der foretages en halvårlig opfølgning med oplistning af alle løbende sager.



24 . Direktionens årsplanSagsid: 09/1959Åben sag Sagen afgøres i: ØkonomiudvalgetBilag: - Åben: Årsplan - endelig udgave

Indledning

Direktionen har udarbejdet sin årsplan for 2009, som er vedlagt i bilag. Årsplanen er udtryk for de væsentligste administrative emner, direktionen agter at tage fat i.Årsplanen er den første efter direktionens udvidelse. Det er tilstræbt ikke at medtage politisk bestilte opgaver i årsplanen, idet disse fremgår af politiske beslutninger.Årsplanen er kendetegnet ved at indeholde en række emner, der forudsætter tværgående arbejdsgrupper og en projektorienteret arbejdsform.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at direktionens årsplan tages til efterretning.


Side 41



25 . Direktionens arbejdsgrundlagSagsid: 09/1982Åben sag Sagen afgøres i: ØkonomiudvalgetBilag: - Åben: Direktionens arbejdsgrundlag - endelig udgave

Indledning

Direktionen har udarbejdet et arbejdsgrundlag efter nu at have fungeret sammen siden 1. august 2008. Arbejdsgrundlaget beskriver principper for direktionens arbejde, direktionens rolle som kommunens administrative topledelse med ansvar for den samlede organisations udvikling, samspillet med den politiske organisation og direktionens arbejdsform.Det fremgår af arbejdsgrundlaget, at direktionen ikke er et kollegialt forum, men at kommunaldirektøren i tilfælde af uens opfattelser af en sag træffer beslutningen. Balancen mellem at være direktionsmedlem og direktør beskrives ligeledes i arbejdsgrundlaget.Arbejdsgrundlaget kan ses i bilag.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at direktionens arbejdsgrundlag tages til efterretning.



26 . Valgbestyrelse til FolkeafstemningerSagsid: 06/912Åben sag Sagen afgøres i: ByrådetBilag:

Indledning

På det konstituerede møde udpegede Byrådet 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til valgbestyrelsen ved Folkeafstemninger. Herudover bestod valgbestyrelsen af 2 medlemmer fra de øvrige kommuner i opstillingskredsen (Dianalund, Stenlille og Haslev).


Som en konsekvens af kommunalreformen blev valgloven ændret og bl.a. opstillingskredsene blev også ændret. Dette betyder, at vi i Ringsted nu ”kun” er i opstillingskreds med Sorø Kommune. Efter den nye valglovs § 24, stk. 1, nr. 1 og § 23, stk. 3, 2. pkt. skal Ringsted Byråd således nu vælge 4 medlemmer og 4 stedfortrædere til valgbestyrelsen. Denne ændring trådte i kraft med virkning for valg, der afholdes efter den 1/1-2007. Medlemmerne af valgbestyrelsen vælges ved forholdstalsvalg, og den gruppe i Byrådet, der


Side 41

har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder. Borgmesteren er medlem af valgbestyrelsen. Borgmesterens plads regnes som den ene af de pladser, der kan tilkomme den gruppe i Byrådet, hvortil borgmesteren hører og fragår derfor i det antal pladser, som denne gruppe skal besætte. Øvrige medlemmer samt stedfortrædere vælges blandt Byrådets medlemmer.Borgmesteren i kredskommunen er født formand for valgbestyrelsen.I opstillingskredse, hvori flere kommuner indgår, vælges næstformanden af kommunalbestyrelsen i kredskommunen blandt dennes medlemmer af valgbestyrelsen. Da Ringsted Kommune er kredskommune, skal Byrådet vælge en næstformand blandt de af Byrådet valgte medlemmer af valgbestyrelsen.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at der udpeges 4 medlemmer og 4 stedfortrædere til valgbestyrelsen ved folkeafstemninger efter forholdstalsvalgmåden At Byrådet udpeger en næstformand blandt de valgte medlemmer



27 . Valgbestyrelse til valg til Europa- ParlamentetSagsid: 05/9895Åben sag Sagen afgøres i: ByrådetBilag:

Indledning

På det konstituerede møde udpegede Byrådet 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til valgbestyrelsen ved valg til Europa-Parlamentet. Herudover bestod valgbestyrelsen af 2 medlemmer fra de øvrige kommuner i opstillingskredsen (Dianalund, Stenlille og Haslev).


Som en konsekvens af kommunalreformen blev valgloven ændret og bl.a. opstillingskredsene blev også ændret. Dette betyder, at vi i Ringsted nu ”kun” er i opstillingskreds med Sorø Kommune. Efter den nye valglovs § 24, stk. 1, nr. 1 og § 23, stk. 3, 2. pkt. skal Ringsted Byråd således nu vælge 4 medlemmer og 4 stedfortrædere til valgbestyrelsen. Denne ændring trådte i kraft med virkning for valg, der afholdes efter den 1/1-2007. Medlemmerne af valgbestyrelsen vælges ved forholdstalsvalg, og den gruppe i Byrådet, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder. Borgmesteren er medlem af valgbestyrelsen. Borgmesterens plads regnes som den ene af de pladser, der kan tilkomme den gruppe i Byrådet, hvortil borgmesteren hører og fragår derfor i det antal pladser, som denne gruppe skal besætte. Øvrige medlemmer samt stedfortrædere vælges blandt Byrådets medlemmer.Borgmesteren i kredskommunen er født formand for valgbestyrelsen.I opstillingskredse, hvori flere kommuner indgår, vælges næstformanden af kommunalbestyrelsen i kredskommunen blandt dennes medlemmer af valgbestyrelsen. Da Ringsted Kommune er kredskommune, skal Byrådet vælge en næstformand blandt de af Byrådet valgte medlemmer af valgbestyrelsen.Ingen, der er opstillet som kandidat i storkredsen, kan vælges som medlem eller stedfortræder til valgbestyrelsen. Der er derimod intet til hinder for, at en kandidat vælges som valgstyrer eller tilforordnet vælger.


Side 41

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at der udpeges 4 medlemmer og 4 stedfortrædere til valgbestyrelsen ved valg til Europa-Parlamentet efter forholdstalsvalgmåden At Byrådet udpeger en næstformand blandt de valgte medlemmer



28 . Forslag om gennemførelse af en analyse af madservice til plejecenterbeboere

Sagsid: 09/787Åben sag Sagen afgøres i: ByrådetBilag:

Indledning

I Finansloven for 2009 er der lagt et prisloft på hvad plejecenterbeboere må betale for visiteret madservice. Dette prisloft er lavere end hvad plejecenterbeboerne betaler for madservice i Ringsted Kommune.Det forslås, at der gennemføres en køkkenanalyse med henblik på at afdække mulighederne for at nedsætte omkostningerne til madservice. En nedsættelse af disse omkostninger vil i et omfang kunne imødegå behovet for at forøge det kommunale tilskud til området.


Social- og Sundhedsforvaltning har indhentet et tilbud på en køkkenanalyse fra det Kostøkonomiske team hos BDO Kommunernes Revision A/S.Det overordnede formål med køkkenanalysen er, at fremkomme med forslag til optimering af madområdet i Ringsted Kommune. Formålet er endvidere at få synliggjort eventuelt spild ude i boenhederne/plejecentrene samt gennemgå Ringsted Kommunes ydelseskatalog. Centralkøkkenets leveringsvolumen vil blive vurderet i forhold til grupper af plejecenterbeboere og antallet af beboere på de enkelte boenheder/plejecentre og vil dermed synliggøre eventuelt spild i form af levering af for mange måltider/portioner i forhold til antallet af beboere. Der vil herudover også blive sat fokus på bestilling/levering af andre varer, herunder kolonialvarer.Det nuværende ydelseskatalog på forplejningsområdet vil blive gennemgået med henblik på eventuelle anbefalinger til ændringer. Anbefalingerne vil tage afsæt i dels de gældende nationale anbefalinger for optimal ernæring af ældre, dels i Kostøkonomisk teamets erfaringer fra analyser i andre kommunale produktionskøkkener.Analysen vil indeholde anbefalinger til et nyt kostkoncept herunder hvordan maden produceres, hvilken produktionsform, serviceniveau, hvordan forplejningen bliver leveret, leveringsfrekvens, modtagerforhold, hvem der har ansvaret for maden/forplejningen efter leveringen, hvem der serverer maden osv. Endvidere vil der blive givet rådgivning i forhold til bestillingssystem og afrapporteringssystem i Centralkøkkenet. Analysen vil bl.a. resultere i en fornyet kortlægning af aktiviteter og omkostninger i Centralkøkkenet, der kan danne grundlag for en ny prisberegning.Det vurderes, at analysen kan påbegyndes i foråret 2009, når arbejdet med gennemførelsen af besparelserne på budget 2009 på social- og sundhedsområdet er mere fremskredet og ledelsen og administrationen på ældreområdet er blevet styrket jf. beslutningen i budget 2009.


Side 41

Dermed forventes et evt. nyt kostkoncept, at kunne behandles politisk i 1. halvår 2010. Jf. nedenfor giver det imidlertid et budgetproblem i 2009, der vil skulle håndteres.

Høring

Det foreslås, at sagen forelægges Ældrerådet, Handicaprådet og Kostrådet til orientering. Når evt. forslag til nyt kostkoncept er udarbejdet, foreslås det sendt i høring i de 3 råd.

Vurdering

Det vurderes, at køkkenanalysen vil give mulighed for at optimere madservice til plejecenterbeboerne, således at den kommunale omkostningsforøgelse som følge af prisloftet i Finansloven imødegås.

Økonomi

I Finansloven for 2009 indgår fra 1. juli 2009 et prisloft på 3.000 kr. om måneden for plejecenterbeboernes betaling for døgnforplejning. Prisloftet svarer til en betaling på ca. 99 kr. for en kostdag – hvor betalingen i Ringsted Kommune er fastlagt til 115 kr. i 2009.Folketinget har afsat midler fra kvalitetspuljen til at kompensere for effekten af prisloftet. I 2009 er der afsat 62 mio. kr., da prisloftet kun har halvårseffekt. I 2010 og 2011 er der hvert år afsat 124 mio. kr. Med den almindelige kommunale fordelingsnøgle forventes det, at Ringsted kompenseres med 0,36 mio. kr. i 2009 - og efterfølgende med 0,73 mio. kr.Helårsvirkningen af prisloftet i Ringsted Kommune anslås til at forøge Ringsted Kommunes omkostninger til madservice med årligt 1,2 mio. kr. - med det nuværende kostkoncept. Når den forventede kompensation modregnes forventes den årlige nettofordyrelse at blive på 0,5 mio. kr.I 2009 forventes det kommunale budgetproblem med det nuværende kostkoncept, at andrage godt 0,2 mio. kr. hertil kommer udgifterne til gennemførelsen af en evt. køkkenanalyse.Konsulenthonoraret for gennemførelsen af køkkenanalysen andrager 0,5 mio. kr. Den samlede omkostning til analysen og konsekvenserne af prisloftet forventes at udgøre i størrelsesordnen 0,8 mio. kr. i 2009. Finansieringen af disse omkostninger forslås afholdt indenfor social- og sundhedsområdets budget – herunder ved overførsel mellem regnskabsårene, idet analysen forventes at nedsætte de kommunale omkostninger til madservice.

Indstilling

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at der gennemføres en køkkenanalyse med ekstern bistand, og at omkostningerne hertil afholdes indenfor social- og sundhedsområdets budget.


Udvalget ønsker at igangsætte analysen for at optimere madproduktionen på ældreområdet.Analysen foreslås finansieret af ikke forbrugte midler i 2008.Ej til stede: Teddy Pedersen (orlov)




Side 41

Underskriftsside

Benny Christensen (BC) A

Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A

Sadik Topcu (ST) A

Britta Nielsen (BN) F

Niels Ulrich Hermansen (NUH) V - Formand

Bent Pedersen (BP)

Poul Erik Madsen (PEM) C

Hanne Hyldgaard (HH) B

Tulle Olsen (TO) I

Documents

Referat - Ringsted...Referat for Økonomiudvalget Møde nr. 3/2009 -27. januar 2009 - kl. 16:00 Side 41 1 . Orientering fra borgmester og kommunaldirektør - januar 2009 Sagsid: 08/29880Åben