Upload
neyda
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
1/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS1
INFORME 001-2015-UDH.GROUP BUILDING CIELO DEL PERU
A : ARQ. IBARRA QUISPE, LUIS ALBERTO
ASUNTO : INFORME N 001-2015
REFERENCIA : ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
FECHA : HUANUCO 01 de OCTUBRE DEL 2015
===============================================
Por el presente, me dirijo a Ud. Con la finalidad de hacerle llegar el informe N
01 correspondiente al trabajo sobre la conformacin de una empresa constructora, ejecutado
por los alumnos que abajo firma.
1.0 OBJETIVO DEL TRABAJO
El trabajo tiene como objetivo dar a conocer y por consiguiente poner en prctica una conformacin
de empresa atreves de los pasos y requisitos a seguir, en esta ocasin realizo la conformacin de
la empresa GRUOP BULDING CIELO DEL PERU S.A.C.
2.0 INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO N6
Integrantes : BLAS MARIANO, NAYDA YARITZAMATOS HUAMAN, ROCIO NORMAPEREZ CORNEJO, PAUL STUART
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
2/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS2
3.0 DESCRIPCIN DEL TRABAJO
3.1 ELABORACION MINUTA DE CONSTITUCION
REQUISITOS:
Reserva del nombre en registros pblicos Presentacin en los documentos legales Descripcin de la actividad econmica Capital de la empresa
PASO 1
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
3/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS3
MINUTA
SEOR NOTARIO
SRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS UNA DE CONSTITUCIN DESOCIEDAD ANNIMA CERRADA, QUE OTORGAN:
A. BLAS MARIANO, NAYDA YARITZA; DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIN: ESTUDIANTE, CONDOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI N 48434488, ESTADO CIVIL: SOLTERO.
B. MATOS HUAMAN, ROCIO NORMA; DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIN: ESTUDIANTE, CONDOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI N46618796, ESTADO CIVIL: SOLTERO.
C. PEREZ CORNEJO, PAUL STUART; DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIN: ESTUDIANTE, CONDOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI N4167850, ESTADO CIVIL: SOLTERO
SEALANDO COMO DOMICILIO COMN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN AV.VIA COLECTORAN220- 1ER PISO OFICINA N03, EN LOS TRMINOS SIGUIENTES:
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DECONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIN DE GROUP BUILDING CIELO DELPERU S A C
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DEG B C P S A C.
LOS SOCIOS SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIN DEL CAPITAL SOCIAL Y AFORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/ 30000.00 CINCUENTA MIL 00/100NUEVOS SOLES, DIVIDIDO EN 300 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 100.00 CIEN00/100 NUEVOS SOLES CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
1. BLAS MARIANO, NAYDA YARITZA; SUSCRIBE 100 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/10,000.00DIEZ MIL 00/100 NUEVOS SOLES MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
2. MATOS HUAMAN, ROCIO NORMA; SUSCRIBE 100 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/10,000.00DIEZ MIL 00/100 NUEVOS SOLES MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
3. PEREZ CORNEJO, PAUL STUART; SUSCRIBE 100 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/10,000.00DIEZ MIL 00/100 NUEVOS SOLES MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO
TERCERO.- EN CALIDAD DE INFORME DE VALORIZACIN, LOS OTORGANTES DECLARAN QUELOS BIENES NO DINERARIOS APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACIN SE DETALLA YQUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACIN, EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
4/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS4
DESCRIPCIN DE LOS BIENES
DESCRIPCIN DE LOS BIENES CRITERIO PARA VALOR
ASIGNADO
1.-BLAS MARIANO, NAYDA; APORTA: VALORIZACIN
01 COMPUTADORA PORTATIL, MARCA:S/. 3500.00
ASUS. S/. 3500.00
02 ESTACION TOTAL, MARCA: TOPCONS/. 25000.00
S/. 25000.00
03 TERRENO UBICADO EN CAYHUAYNA S/. 257040.00
S/. 257040.00
TOTAL: S/. 285540.00
2.- MATOS HUAMAN, ROCIO; APORTA:
01 GPS, MARCA: HP S/. 500.00S/. 500.00
02 PLOTER, MARCA: HP, SERIE: 3500 S/. 5000.00S/. 5000.00
03 TEODOLITO, MARCA: TOPCON S/. 10000.00S/. 10000.00
TOTAL: S/.15500.00
3.- PEREZ CORNEJO, PAUL; APORTA
01 COMPUTADORA, MARCA: LG Intel corei7 S/. 5500.00S/. 5000.00
02 CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR S/. 315000.00S/. 315000.00
TOTAL: S/. 320500.00
VALOR TOTAL: S/. 621,540.00
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
5/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS5
LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. 621,540.00 SEIS CIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOSCUARENTACON 00/100 NUEVOS SOLES, COMO APORTE EN BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL DE LAEMPRESA.
EL NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y DOMICILIO DE LOS APORTANTES, ES EL QUE SE CONSIGNAAL INICIO DE LA MINUTA Y LA SUSCRIPCIN SE EFECTA AL FINAL DE LA MINUTA.
CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIR POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE,SE ESTAR A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY 26887 QUE EN ADELANTE SELE DENOMINARA LA LEY.
ESTATUTO
ARTICULO 1.- DENOMINACIN-DURACIN-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA:
GROUP BUILDING CIELO DEL PERU SOCIEDAD ANNIMA CERRADA.
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE C.B.C.P S.A.C.
LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIN INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTEPACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURDICA DESDE SU INSCRIPCIN EN EL REGISTRO DE PERSONASJURDICAS. SU DOMICILIO ES EN L A AV .V IA CO LE CT ORA N 22 0, 1E R PISO OFICINA N01DISTRITO DE PILLCO MARCA PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO, PUDIENDOESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.
ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: CONSTRUCCION YCONSULTORIA.
SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUECOADYUVEN A LA REALIZACIN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODR REALIZAR TODOSAQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LCITOS, SIN RESTRICCIN ALGUNA.
ARTCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/30000.00 CINCUENTA MIL 00/100 NUEVOS SOLES, REPRESENTADO POR 300 ACCIONES NOMINATIVASDE UN VALOR NOMINAL DE S/. 100.00 CIEN 00/100 NUEVOS SOLES CADA UNA.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
ARTICULO 4.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICIN DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDANSUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICIN DE ACCIONES, CONFORME A LOPREVISTO EN EL ULTIMO PRRAFO DEL ARTICULO 237 DE LA "LEY".
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
6/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS6
ARTICULO 5.- RGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTESRGANOS:
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS;
B) EL DIRECTORIO Y
C) LA GERENCIA.
ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES ELRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERALDEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QURUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORA QUEESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSOLOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIN, ESTN SOMETIDOS A LOS
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART.245 DE LA "LEY". EL ACCIONISTA PODR HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERALPOR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CNYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO,PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACIN A OTRAS PERSONAS.
ARTICULO 7.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIN DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246 DE LA "LEY".
ARTCULO 8.- EL DIRECTORIO: LA SOCIEDAD TENDR UN DIRECTORIO INTEGRADO POR CUATROMIEMBROS QUE PUEDEN O NO, SER ACCIONISTAS, CUYO PERODO DE DURACIN SER DE TRES AOS,PUDIENDO SUS MIEMBROS SER REELEGIDOS.
EL CARGO DE DIRECTOR SLO RECAE EN PERSONAS NATURALES. LOS DIRECTORES PUEDEN SERREMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL. EL CARGO DE DIRECTOR ESRETRIBUIDO. LOS DIRECTORES SERN ELEGIDOS CON REPRESENTACIN DE LA MINORA, DEACUERDO A LA LEY.
ARTCULO 9.- VACANCIA: VACA EL CARGO DE DIRECTOR POR FALLECIMIENTO, RENUNCIA, REMOCIN OPOR INCURRIR EL DIRECTOR EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO SEALADAS POR LALEY. EN CASO DE VACANCIA, EL MISMO DIRECTORIO PODR ELEGIR A LOS REEMPLAZANTES PARACOMPLETAR SU NMERO POR EL PERODO QUE AN RESTA AL DIRECTORIO. EN CASO DE QUE SEPRODUZCA VACANCIA DE DIRECTORES EN NMERO TAL QUE NO PUEDA REUNIRSE VLIDAMENTE ELDIRECTORIO, LOS DIRECTORES HBILES ASUMIRN PROVISIONALMENTE LA ADMINISTRACIN Y
CONVOCARN DE INMEDIATO A LA JUNTA DE ACCIONISTAS QUE CORRESPONDA PARA QUE ELIJANNUEVO DIRECTORIO. DE NO HACERSE ESTA CONVOCATORIA O DE HABER VACADO EL CARGO DE TODOS
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
7/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS7
LOS DIRECTORES, CORRESPONDER AL GERENTE REALIZAR DE INMEDIATO DICHA CONVOCATORIA. SILAS REFERIDAS CONVOCATORIAS NO SE PRODUJESEN DENTRO DE LOS DIEZ SIGUIENTES, CUALQUIERACCIONISTA PUEDE SOLICITAR AL JUEZ QUE LA ORDENE, POR EL PROCESO SUMARSIMO.
ARTCULO 10.- CONVOCATORIA, QURUM Y ACUERDOS: EL DIRECTORIO SER CONVOCADO POR ELPRESIDENTE, O QUIEN HAGA SUS VECES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 167 DE LALEY. EL QURUM PARA LA REUNIONES DEL DIRECTORIO SER DE LA MITAD MS UNO DE SUSMIEMBROS. SI EL NMERO DE DIRECTORES ES IMPAR, EL QURUM ES EL NMERO ENTERO INMEDIATOSUPERIOR AL DE LA MITAD DE AQUL. CADA DIRECTOR TIENE DERECHO A UN VOTO. LOSACUERDOS DE DIRECTORIO SE ADOPTAN POR MAYORA ABSOLUTA DE VOTOS DE LOS DIRECTORESPARTICIPANTES; EN CASO DE EMPATE, DECIDE QUIEN PRESIDE LA SESIN.
ARTCULO 11.- GESTIN Y REPRESENTACIN: EL DIRECTORIO TIENE LAS FACULTADES DE GESTIN Y DEREPRESENTACIN LEGAL NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, DENTRO DE SUOBJETO, CON EXCEPCIN DE LOS ASUNTOS QUE LA LEY O EL ESTATUTO ATRIBUYAN A LA JUNTAGENERAL.
ARTCULO 12.- DELEGACIN: EL DIRECTORIO PUEDE DELEGAR SUS FACULTADESCONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 174 DE LA LEY.
ARTCULO 13.- RESPONSABILIDAD: LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES SERIGE POR LO ESTABLECIDO EN LOS ARTCULO 177 Y SIGUIENTES DE LA LEY.
ARTCULO 14.- GERENTE GENERAL: LA SOCIEDAD TENDR UN GERENTE GENERAL. LA DURACIN DELCARGO ES POR TIEMPO INDEFINIDO. EL GERENTE PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POREL DIRECTORIO O POR LA JUNTA GENERAL, CUALQUIERA QUE SEA EL RGANO DEL QUE HAYA EMANADOSU NOMBRAMIENTO.
ARTCULO 15.- ATRIBUCIONES: EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODOACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZARLOS SIGUIENTES ACTOS:
A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LASFACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, SEALADAS EN LOS ARTCULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL
CDIGO PROCESAL CIVIL. EN LO ADMINISTRATIVO GOZAR DE LA FACULTAD DE REPRESENTACINPREVISTA EN EL ARTICULO 115 DE LA LEY N 27444 Y DEMS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS.
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
8/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS8
TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIN O SUSTITUCIN. ADEMS PODRCONSTITUIR PERSONAS JURDICAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTELAS PERSONAS JURDICAS QUE CREA CONVENIENTE. ADEMS PODR SOMETER LAS CONTROVERSIAS AARBITRAJE, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y DEMS MEDIOS ADECUADOS DE SOLUCIN DECONFLICTO, PUDIENDO SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE SEAN PERTINENTES.
C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA;GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y RE-ACEPTAR CHEQUES,LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PLIZAS, CARTASFIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE TTULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES, OTORGARRECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTA O SIN ELLA,SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIERFORMA.
D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, DAR ENCOMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES,SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERALPODR CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE:LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORING Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO,ASOCIACIN EN PARTICIPACIN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIN EMPRESARIALVINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL.
E) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES, MARCAS,NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOSVINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
F) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOSRESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACIN DEL, OBJETO SOCIAL.
EL GERENTE GENERAL PODR REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIN DELA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
EL GERENTE GENERAL PODR REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIN DELA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTCULO 16.- RESPONSABILIDAD: EL GERENTE RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS YTERCEROS, CONFORME A LO QUE SE ESTABLECE EN EL ARTCULO 190DE LA LEY.
EL GERENTE ES RESPONSABLE, SOLIDARIAMENTE CON LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO CUANDOPARTICIPE EN ACTOS QUE DEN LUGAR A RESPONSABILIDAD DE STOS O CUANDO, CONOCIENDO LAEXISTENCIA DE ESOS ACTOS, NO INFORME SOBRE ELLOS AL DIRECTORIO O A LA JUNTA GENERAL.
ARTICULO 17.- MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL: LA MODIFICACINDEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTCULOS 198 Y 199 DE LA "LEY", AS COMO EL AUMENTO Y
REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 201 AL 206 Y 215AL 220, RESPECTIVAMENTE, DE LA "LEY".
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
9/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS9
ARTICULO 18.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO DISPUESTO ENLOS ARTCULOS 40, 221 AL 233 DE LA "LEY".
ARTICULO 19.- DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN: EN CUANTO A LA DISOLUCIN,
LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 407, 409,410, 412, 413 A 422 DE LA "LEY".
QUINTO.- QUINTO.- EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTAR INTEGRADO POR:
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: MATOS HUAMAN, ROCIO NORMA; CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNIN 41767850.
SEXTO. - QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL BLAS MARIANO, NAYDA YARITZA, CON DNI N43484489, CON DOMICILIO EN: PUEBLO DE GASGO, DISTRITO DE YACUS, PROVINCIA DE HUANUCO,DEPARTAMENTO DE HUANUCO.
ASI MISMO, SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A PEREZ CORNEJO, PAUL STUART,IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI N41767850, QUIEN TENDRA LAS SIGUIENTESFACULTADES:
- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.- INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOSCASOSPREVISTOS EN LOS INCISOS C, D, E Y F DEL ARTCULO 15 DEL ESTATUTO.
HUANUCO 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
10/76
CONSTITUCION DE EMPRESAS
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS10
Finalmente realizamos el aporte de bienes dinerarios mostrada seguidamente:
SOCIO MONTO DEL
IMPORTE
COMPROMETIDO
VALOR DE CADA
ACCION
TOTAL DE
ACCIONES
SUSCRITAS
PRIMEROS
APORTES
DIVIDENDOS
PASIVOS
BLAS MARIANO, Nayda
Yaritza
10,000.00 100 100 2500 7500
MATOS HUAMAN,
Roco Norma
10,000.00 100 100 2500 7500
PEREZ CORNEJO, Pal
Stuart
10,000.00 100 100 2500 7500
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
11/76
CONSTITUCION DE EMPRESAS
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS11
REQUISITOS PREVIOS:
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
12/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS1212
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
13/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS1313
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
14/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 1414
3.2 LA ELABORACION DE LA ESCRITURA PBLICA
Es un documento donde se hace constar un determinado hecho y derecho, contiene una o msdeclaraciones de las personas intervinientes s autorizado por un notario, que da fe sobre lacapacidad jurdica de los otorgantes el contenido del mismo y la fecha en que se realiz.
REQUISITOS:
Minuta de constitucin de la empresa/acto constitutivo
PASO 2
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
15/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 1515
SEOR NOTARIO
SRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS UNA DE CONSTITUCIN DESOCIEDAD ANNIMA CERRADA, QUE OTORGAN:
D. BLAS MARIANO, NAYDA YARITZA; DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIN: ESTUDIANTE, CONDOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI N 48434488, ESTADO CIVIL: SOLTERO.
E. MATOS HUAMAN, ROCIO NORMA; DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIN: ESTUDIANTE, CONDOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI N46618796, ESTADO CIVIL: SOLTERO.
F. PEREZ CORNEJO, PAUL STUART; DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIN: ESTUDIANTE, CONDOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI N41767850, ESTADO CIVIL: SOLTERO
SEALANDO COMO DOMICILIO COMN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN AV VIA.COLECTORAN220 - 1ER PISO OFICINA N03, EN LOS TRMINOS SIGUIENTES:
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DECONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIN GROUP BUILDING CIELO DELPERU S.A.C.
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE G.B.C.P S.A.C.
LOS SOCIOS SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIN DEL CAPITAL SOCIAL Y AFORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/ 30000.00 CINCUENTA MIL 00/100NUEVOS SOLES, DIVIDIDO EN 300 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 100.00 CIEN00/100 NUEVOS SOLES CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
5. BLAS MARIANO, NAYDA YARITZA; SUSCRIBE 100 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/10,000.00DIEZ MIL 00/100 NUEVOS SOLES MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
6. MATOS HUAMAN, ROCIO NORMA ; SUSCRIBE 100 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGAS/10,000.00 DIEZ MIL 00/100 NUEVOS SOLES MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
7. PEREZ CORNEJO, PAUL STUART; SUSCRIBE 100 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/10,000.00DOCE MIL QUINIENTOS 00/100 NUEVOS SOLES MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO
TERCERO.- EN CALIDAD DE INFORME DE VALORIZACIN, LOS OTORGANTES DECLARAN QUELOS BIENES NO DINERARIOS APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACIN SE DETALLA YQUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACIN, EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA:
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
16/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 1616
DESCRIPCIN DE LOS BIENES CRITERIO PARA VALOR
ASIGNADO
1.- BLAS MARIANO, NAYDA; APORTA:
VALORIZACIN
01 COMPUTADORA PORTATIL, MARCA: S/.3500.00
ASUS. S/. 3500.00
02 ESTACION TOTAL, MARCA: TOPCON S/.25000.00
S/. 25000.00
03 TERRENO UBICADO EN CAYHUAYNA S/. 257040.00S/. 257040.00
TOTAL: S/. 285540.00
2.- MATOS HUAMAN, ROCIO; APORTA:
01 GPS, MARCA: HP S/.500.00
S/. 500.00
02 PLOTER, MARCA: HP, SERIE: 3500S/. 5000.00
S/. 5500.00
03 TEODOLITO, MARCA: TOPCON S/.
10000.00
S/. 10000.00
3.- PEREZ CORNEJO, PAUL STUART,
02 CPU, MARCA: LG Intel corei7 S/. 5500.00S/. 5000.00
02 CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR S/. 315000.00S/. 315000.00
S/. 320500.00TOTAL:
VALOR TOTAL: S/.621,540.00
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
17/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 1717
LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. 621,540.00 SEIS CIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOSCUARENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES, COMO APORTE EN BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL DE LAEMPRESA SUSCRITOS EN 100 ACCIONES CON VALOR NOMINATIVAS CON VALOR DE S/.100.00 CIEN00/100 NUEVOS SOLES.
EL NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y DOMICILIO DE LOS APORTANTES, ES EL QUE SE CONSIGNAAL INICIO DE LA MINUTA Y LA SUSCRIPCIN SE EFECTA AL FINAL DE LA MINUTA.
CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIR POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE,SE ESTAR A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY 26887 QUE EN ADELANTE SELE DENOMINARA LA LEY.
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
18/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 1818
ESTATUTO
ARTICULO 1.- DENOMINACIN-DURACIN-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA:GROUP BUILNG CIELO DEL PERU SOCIEDAD ANNIMA CERRADA.
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE C.B.C.P.S.A.C.
LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIN INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTEPACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURDICA DESDE SU INSCRIPCIN EN EL REGISTRO DE PERSONASJURDICAS. SU DOMICILIO ES EN A V. VI A CO LE CTO RA N 220 1E R PISO OFICINA N03 PROVINCIADE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS ENCUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.
ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: CONSTRUCCION YCONSULTORIA.
SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUECOADYUVEN A LA REALIZACIN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODR REALIZAR TODOSAQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LCITOS, SIN RESTRICCIN ALGUNA.
ARTCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/30000.00 CINCUENTA MIL 00/100 NUEVOS SOLES, REPRESENTADO POR 500 ACCIONES NOMINATIVASDE UN VALOR NOMINAL DE S/. 100.00 CIEN 00/100 NUEVOS SOLES CADA UNA.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
ARTICULO 4.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICIN DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDANSUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICIN DE ACCIONES, CONFORME A LOPREVISTO EN EL ULTIMO PRRAFO DEL ARTICULO 237 DE LA "LEY".
ARTICULO 5.- RGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTESRGANOS:A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS;
B) EL DIRECTORIO Y
C) LA GERENCIA.
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
19/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 1919
ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTASES EL RGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERALDEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QURUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORA QUE
ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSOLOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIN, ESTN SOMETIDOS A LOSACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART.245 DE LA "LEY". EL ACCIONISTA PODR HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERALPOR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CNYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO,PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACIN A OTRAS PERSONAS.
ARTICULO 7.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIN DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA ALO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246 DE LA "LEY".
ARTCULO 8.- EL DIRECTORIO: LA SOCIEDAD TENDR UN DIRECTORIO INTEGRADO POR CUATROMIEMBROS QUE PUEDEN O NO, SER ACCIONISTAS, CUYO PERODO DE DURACIN SER DE TRES AOS,PUDIENDO SUS MIEMBROS SER REELEGIDOS.
EL CARGO DE DIRECTOR SLO RECAE EN PERSONAS NATURALES. LOS DIRECTORES PUEDEN SERREMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL. EL CARGO DE DIRECTOR ESRETRIBUIDO. LOS DIRECTORES SERN ELEGIDOS CON REPRESENTACIN DE LA MINORA, DEACUERDO A LA LEY.
ARTCULO 9.- VACANCIA: VACA EL CARGO DE DIRECTOR POR FALLECIMIENTO, RENUNCIA, REMOCIN OPOR INCURRIR EL DIRECTOR EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO SEALADAS POR LALEY. EN CASO DE VACANCIA, EL MISMO DIRECTORIO PODR ELEGIR A LOS REEMPLAZANTES PARACOMPLETAR SU NMERO POR EL PERODO QUE AN RESTA AL DIRECTORIO. EN CASO DE QUE SEPRODUZCA VACANCIA DE DIRECTORES EN NMERO TAL QUE NO PUEDA REUNIRSE VLIDAMENTE ELDIRECTORIO, LOS DIRECTORES HBILES ASUMIRN PROVISIONALMENTE LA ADMINISTRACIN YCONVOCARN DE INMEDIATO A LA JUNTA DE ACCIONISTAS QUE CORRESPONDA PARA QUE ELIJANNUEVO DIRECTORIO. DE NO HACERSE ESTA CONVOCATORIA O DE HABER VACADO EL CARGO DE TODOSLOS DIRECTORES, CORRESPONDER AL GERENTE REALIZAR DE INMEDIATO DICHA CONVOCATORIA. SILAS REFERIDAS CONVOCATORIAS NO SE PRODUJESEN DENTRO DE LOS DIEZ SIGUIENTES, CUALQUIERACCIONISTA PUEDE SOLICITAR AL JUEZ QUE LA ORDENE, POR EL PROCESO SUMARSIMO.
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
20/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 2020
ARTCULO 10.- CONVOCATORIA, QURUM Y ACUERDOS: EL DIRECTORIO SER CONVOCADO POR ELPRESIDENTE, O QUIEN HAGA SUS VECES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 167 DE LALEY. EL QURUM PARA LA REUNIONES DEL DIRECTORIO SER DE LA MITAD MS UNO DE SUS
MIEMBROS. SI EL NMERO DE DIRECTORES ES IMPAR, EL QURUM ES EL NMERO ENTERO INMEDIATOSUPERIOR AL DE LA MITAD DE AQUL. CADA DIRECTOR TIENE DERECHO A UN VOTO. LOSACUERDOS DE DIRECTORIO SE ADOPTAN POR MAYORA ABSOLUTA DE VOTOS DE LOS DIRECTORESPARTICIPANTES; EN CASO DE EMPATE, DECIDE QUIEN PRESIDE LA SESIN.
ARTCULO 11.- GESTIN Y REPRESENTACIN: EL DIRECTORIO TIENE LAS FACULTADES DE GESTIN Y DEREPRESENTACIN LEGAL NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, DENTRO DE SU
OBJETO, CON EXCEPCIN DE LOS ASUNTOS QUE LA LEY O EL ESTATUTO ATRIBUYAN A LA JUNTAGENERAL.
ARTCULO 12.- DELEGACIN: EL DIRECTORIO PUEDE DELEGAR SUS FACULTADESCONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 174 DE LA LEY.
ARTCULO 13.- RESPONSABILIDAD: LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES SE RIGE POR LOESTABLECIDO EN LOS ARTCULO 177 Y SIGUIENTES DE LA LEY.
ARTCULO 14.- GERENTE GENERAL: LA SOCIEDAD TENDR UN GERENTE GENERAL. LA DURACIN DELCARGO ES POR TIEMPO INDEFINIDO. EL GERENTE PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POREL DIRECTORIO O POR LA JUNTA GENERAL, CUALQUIERA QUE SEA EL RGANO DEL QUE HAYA EMANADOSU NOMBRAMIENTO.
ARTCULO 15.- ATRIBUCIONES: EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO
ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZARLOS SIGUIENTES ACTOS:
A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LASFACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, SEALADAS EN LOS ARTCULOS 74, 75, 77 Y 436 DELCDIGO PROCESAL CIVIL. EN LO ADMINISTRATIVO GOZAR DE LA FACULTAD DE REPRESENTACINPREVISTA EN EL ARTICULO 115 DE LA LEY N 27444 Y DEMS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS.
TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIN O SUSTITUCIN.
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
21/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 2121
ADEMS PODR CONSTITUIR PERSONAS JURDICAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y REPRESENTARA LA SOCIEDAD ANTE LAS PERSONAS JURDICAS QUE CREA CONVENIENTE. ADEMS PODR SOMETERLAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y DEMS MEDIOS ADECUADOS
DE SOLUCIN DE CONFLICTO, PUDIENDO SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE SEAN PERTINENTES.C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA;GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y RE-ACEPTAR CHEQUES,LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PLIZAS, CARTASFIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE TTULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES, OTORGARRECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTA O SIN ELLA,SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIERFORMA.
D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, DAR EN
COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES,SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERALPODR CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE:LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORING Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO,ASOCIACIN EN PARTICIPACIN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIN EMPRESARIALVINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL.
E) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES, MARCAS,NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOSVINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
F) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOSRESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACIN DEL, OBJETO SOCIAL.
EL GERENTE GENERAL PODR REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIN DELA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
EL GERENTE GENERAL PODR REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIN DELA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LAJUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTCULO 16.- RESPONSABILIDAD: EL GERENTE RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS YTERCEROS, CONFORME A LO QUE SE ESTABLECE EN EL ARTCULO 190DE LA LEY.
EL GERENTE ES RESPONSABLE, SOLIDARIAMENTE CON LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIOCUANDO PARTICIPE EN ACTOS QUE DEN LUGAR A RESPONSABILIDAD DE
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
22/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS2323
STOS O CUANDO, CONOCIENDO LA EXISTENCIA DE ESOS ACTOS, NO INFORME SOBRE ELLOSAL DIRECTORIO O A LA JUNTA GENERAL.
ARTICULO 17.- MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL: LA MODIFICACINDEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTCULOS 198 Y 199 DE LA "LEY", AS COMO EL AUMENTO YREDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 201 AL 206 Y 215AL 220, RESPECTIVAMENTE, DE LA "LEY".
ARTICULO 18.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO DISPUESTO ENLOS ARTCULOS 40, 221 AL 233 DE LA "LEY".
ARTICULO 19.- DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN: EN CUANTO A LA DISOLUCIN,LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 407, 409,410, 412, 413 A 422 DE LA "LEY".
QUINTO.- QUINTO.- EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTAR INTEGRADO POR:
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: MATOS HUAMAN, ROCIO NORMA, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNIN46618796.
SEXTO. - QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL B L A S M A R I A N O , N A Y D A YA R I T Z ACON DNI N 43484489, CON DOMICILIO EN: PUEBLO DE GASGO, DISTRITO DE YACUS, PROVINCIA DEHUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO.
ASI MISMO, SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A PEREZ CORNEJO, PAUL STUART,IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI N41767850, QUIEN TENDRA LAS SIGUIENTESFACULTADES:
- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.- INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CONEL GERENTE GENERAL, EN LOS CASOS PREVISTOS EN
LOS INCISOS C, D, E Y F DEL ARTCULO 15 DEL ESTATUTO.
HUANUCO 15 DE SEPTIEMBRE DEL2015
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
23/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS2424
VALUACION COMERCIAL DE INMUEBLE
PROPIETARIO: BLAS MARIANO, NAYDA YARITZA
SOLICITANTE: BLAS MARIANO, NAYDA YARITZA
UBICACION: Av. Universitaria N128-cayhuayna distrito de Pillco marca, provincia de Hunuco,departamento de Hunuco
FECHA DE VALUACIN: 20 de septiembre del 2015
VALOR COMERCIAL: US $ 130,000.00
PERITO: ING. VILLANUEVA VARA PERCY CAP 2345
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
24/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS2525
VALUACION COMERCIAL DE INMUEBLE
I.- MEMORIA DESCRIPTIVA
01. PROPIETARIOBLAS MARIANO, NAYDA
02. SOLICITANTE
BLAS MARIANO NAYDA
03. OBJETO DE LA VALUACIN
Determinar el valor Comercial del inmueble, para efectos de venta por parte de laentidad solicitante.
04. FECHA A LA CUAL ESTA REFERIDA LA VALUACIN
20 de septiembre de 2015
05. REGLAMENTACIN EMPLEADA
Para la presente valuacin se ha empleado, el vigente Reglamento Nacional de Tasaciones del Per;aprobado por R. M. N 126-2007-VIVIENDA de fecha07-05- 2007, efectundose por el mtodo de TasacinDirecta, la misma que corresponde a la determinacin del valor de los componentes fsicos del inmueble,inspeccin ocular del mismo y de su entorno, y toma de muestras fotogrficas.
06. UBICACION
Av. Universitaria N12-cayhuayna, distrito de Pillco Marca, provincia de Hunuco, departamento de Hunuco.
07. AREA DEL TERRENO
816.00 m2
08. LINDEROS Y MEDIDAS PERIMTRICAS
- Por el frente, con laAv. universitaria- Por la derecha entrando, con propiedad de terceros con 50 m- Por la izquierda entrando, con la calle ciruelos- Por el fondo, con propiedad de terceros con 35m
09. PERIMETRO
816.00m.
10. DESCRIPCION DEL INMUEBLE
Se trata de un terreno de forma rectangular en esquina.
11. TITULACION E INSCRIPCION
El inmueble se encuentra inscrito a favor del propietario, en el asiento 8-b de la fichaN 274515 del Registro de la Propiedad Inmueble de HUANUCO.
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
25/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS2626
12. GRAVAMENES Y CARGAS
No tiene.
13. ZONIFICACION Y USOACTUAL DEL PREDIO
El predio se encuentra ubicado en zona urbanstica.
14. INFRAESTRUCTURADE SERVICIOS URBANOS
Se trata de una habilitacin urbana, que cuenta con vas vehiculares pavimentadas, redes pblicas
y domiciliarias agua, desage y electricidad.
II. VALUACIN
a) VALOR DELTERRENO: VT
Para la determinacin del valor unitario comercial del terreno, se ha tenido en cuenta el estudiode mercado inmobiliario de la zona donde se ubica el predio.Segn losvalores comercialesactuales y a criterio del perito, al terreno matriz ubicado en la
Av. Universitaria N12 se le asignan unos valores unitario de terreno de US $100.00 /m y US $ 80.00 /m.
Por lo tanto en aplicacin del artculo II. C. 23 del Reglamento Nacional de Tasaciones del Per,tenemos:
rea del Terreno (S):
S = 17m x 48mS = 160.00m
Valores Unitarios Comerciales
Av. Universitaria = US $ 100.00/mCalle Los ciruelos = US $ 80.00/m
PRIMER PASO: Repartimiento Proporcional
S = 816.00m
Av. A : 816.00m x 8.00 = 216.75 m (S')
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
26/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS2727
17+48
Calle B : 816m x 48.00 = 599.25 m (S")17+48
SEGUNDO PASO: Valorizacin de reas prorrateadas del terreno
Av. A: Frente = 17.00m S' < 3a
VT-S = 216.75m x US $ 100.00/m
VT-S = US $ 21, 675.00
Calle B: Frente = 48.00m S" < 3b
VT-S = 599.25m x US $ 400.00/m
VT-S = US $ 47,940.00--------------------------------------------------VT = US $69,615.00
TERCER PASO: Valorizacin del terreno considerando como frente
el lado a
Av. A : S < 3a
V'T = 816.00M X US $ 100.00/M
V'T = US $ 81,600.00
CUARTO PASO: Valorizacin del terreno considerando como frente el lado b
Calle B : S < 3b
V"T = 816.00M X US $ 80.00/M
V"T = US $ 65,280.00
QUINTO PASO: Comparacin de valores encontrados
Entonces el valor definitivo ser:
V T = US $ 81,600.00
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
27/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS2828
b) VALOR TOTAL DEL PREDIO: VTP
El valor total del predio (VTP), ser igual al Valor del Terreno (VT) ; o sea: VTP = VT
VTP = US $ 81, 600.00
c) VALOR COMERCIALDEL PREDIO: VCP
De acuerdo al estudio de mercado inmobiliario de la zona donde se ubica el bien materia de valuacin; yteniendo en cuenta la situacin actual del mercado, el perito considera que el valor de tasacin calculadoreflejaAdecuada mente el valor comercial a la fecha que tiene el inmueble en el mercado; por lo tanto:
VCP = VTP
VCP = US $ 81, 600.00 S/. 257,040.00SON: OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS Y 00/100DLARES AMERICANOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA NUEVOS SOLES
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
28/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS2929
III. DOCUMENTACIN SUSTENTATORIA
- Se cont con copias del Certificado de Gravamen y copia literal de la ficha N 274515del registro de laPropiedad Inmueble de HUANUCO.
- La informacin de precios se obtuvo del campo y se comprob con datos de nuestra base de datos.
- Contamos con informacin de artculos del diario El Comercio sobre valores de terrenos ySobre la evolucin del mercado inmobiliario.
HUANUCO 20 de SEPTIEMBRE del 2015
----------------------------------------------------ING. VILLANUEVA VARA PERCY
CIP 2345
Perito inscrito en la Superintendencia de Banca y SegurosREPEV N 004-97 HABILITACION VIGENTE
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
29/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS3030
PRESENTACIN INFORME DE AVALO MAQUINARIA
Hunuco, septiembre del 2015. Ing.MSc. Miguel ngel, Luque S. ASAPROVE N 599 SUDEBAN N P-2860 FOGADE N-1140. SUDEBIP N R.N.P 000197- 13. INFORME DE AVALO Maquinarias ubicado en:JR.GUARDIA CIVIL 265, Pillco Marcra-Hunuco-Hunuco, de propiedad de PEREZ CORNEJO, PAULSTUART.
CARTA RESUMEN:
Seores: Empresa GROUP BUILDING CIELO DEL PERU S.A.C. Presente. De acuerdo con sus instruccionesy exigencias se procedi a realizar el avalo de uncargador frontal de ruedas 966H: TIER 2 para aporte comobien no dinerario a la empresa por parte de PEREZ CORNEJO, PAUL STUART .ubicada en JR.GUARDIA CIVIL265, Pillco Marcra-Hunuco-Hunuco. La inspeccin se realiz el da 25 de septiembre del 2015, paradeterminar:
- Ubicacin y caractersticas de los equipos. - Micro y macro identificacin. - Aos de uso (vida efectiva). -Estado de conservacin y mantenimiento. En el informe tcnico, se puede observar que el procedimientousado es el de ROSS Mejorado, para determinar el valor. Efectuado el anlisis correspondiente la mquina,tienen un valor de:
Atentamente, Ing.MSc. Miguel ngel, Luque S. ASAPROVE N 599 SUDEBAN N P- 2860FOGADE N-1140. SUDEBIP N R.N.P 000197- 13
INTRODUCCIN
El objetivo es determinar el valor real o justiprecio de la maquinaria en mencin para la empresa GROUPHOLDING CIELO DEL PERU S.A.C. Para aceptar como aporte no dinerario por parte de PEREZ CORNEJO, PAULSTUART a dicha empresa. El mtodo de valoracin usado es el mtodo de ROSS Mejorado, por ser el msusado actualmente a nivel nacional e internacional, debido a que deprecia en lnea curva, toma como base elvalor de reposicin (VR), considera los aos de uso, estado de conservacin y mantenimiento, obsolescenciatecnolgica, punto de mercado y vida til.
CERTIFICACIN DE IMPARCIALIDAD
Quien suscribe, Miguel ngel, Luque S., DNI N:22345454, inscrito en el colegio de ingenieros, bajo el CIPN2534, miembro activo de la Sociedad de Evaluadores Profesionales del Per bajo el N4543, autorizadopor la Superintendencia de Bancos bajo el N234 por FOGADE bajo el N545 CERTIFICO:
1. Que el avalo realizado es el resultado de la aplicacin de mtodos objetivos, cientficos y aceptadosuniversalmente como JUSTOS sin influencia de factores subjetivos, intervencin o sentimiento personalque alteren en lo ms mnimo los resultados obtenidos.
2. No existe inters directo ni indirecto con la propiedad objeto de avalo. Entendindose cualquier opcincomercial, lazos familiares en lo consanguneo o civil hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo deafinidad con el propietario de los activos valorados.
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
30/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS3131
3. Que los datos recabados de archivos, instituciones y terceras personas para obtener el valor deavalo, son veraces y no se ha omitido, ni exagerado ningn dato que pueda influir en el resultado final delavalo.
4. Que los servicios fueron solicitados nica y exclusivamente en funcin de mi carcter profesionaly tica; como evaluador profesional. Ing.MSc. Miguel ngel, Luque S. ASAPROVE N 599 SUDEBAN N P-2860 FOGADE N-1140. SUDEBIP N R.N.P 000197- 13.
METODOLOGA:
Para obtener el valor real y verdadero (Justiprecio) de la maquinaria para el aporte no dinerario a la empresaGROUP HOLDIN CIELO DEL PERU S.A.C. por parte de PEREZ CORNEJO, PAUL STUART. Se utiliz lametodologa siguiente: Entrevista. Lectura documento de propiedad. Inventario. Se llen el registro detodos los componentes de la maquinaria. Micro-identificacin. Fotografas. Anlisis del entorno
(Layout). Revisin Plan de Mantenimiento.FORMACIN VALOR:
Se us el mtodo de ROSS Mejorado que considera los factores: VA =
valor actualVR = valor de reposicinVr = valor residualK = [x +(1-x) C] = obtenido de la tabla
Despus en lnea curva lo que acontece en la realidad. Aceptado universalmente. Frmula:
VA = VR ( VR Vr ) . K
IDENTIFICACIN, LOCALIDAD Y ENTORNO:
- Solicitante: GROUP BUILDING CIELO DEL PERU S.A.C.
- Propietario: PEREZ CORNEJO, PAUL STUART.
- Tasador: Ing.MSc. Miguel ngel, Luque S. ASAPROVE N 599 SUDEBAN N P- 2860FOGADE N-1140. SUDEBIP N R.N.P 000197- 13. E-mail: [email protected] Telfono:987363432
- Ubicacin. Amarilis- Hunuco- Hunuco
- Descripcin de los activos: cargador frontal Caterpillar 41GE Hunuco 25 de septiembre 2015
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
31/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS3232
AVALO:
Para la formacin del valor se us el mtodo de ROSS-Mejorado. Los clculos matemticos son consideradosconfidenciales, por lo que no es una obligacin colocarlos en el informe.
RESUMEN AVALO:
Valor actual del Cargador Frontal de ruedas 966H: TIER 2 es de: $100,000.00 CIEN MIL1/100 DOLARES AMERICANOS s/. 315,000.00 TRESCIENTOS QUINCE MIL 1/100 NUEVOS SOLES deacuerdo al tipo de cambio actual.
CONCLUSIONES
De acuerdo a los mtodos, tcnicas y metodologas empleadas para determinar el valor de avalo de lamaquinaria est operativo, en buen estado de mantenimiento y conservacin. LasQue considere pertinente.
ING.MSC. MIGUEL NGEL CIP: 2534
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
32/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS3333
DECLARACIN JURADA DE RECEPCIN DE BIENES
POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO BLAS MARIANO, NAYDA YARITZA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N48434489, CON DOMICILIO P U E B L O D E G A S G O D I S T R I T O D E Y A C U S PROVINCIA DEHUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADO DE LASOCIEDAD DENOMINADA GROUP BUILDING CIELO DEL PERU S.A.C., QUE SE CONSTITUYE, DECLAROBAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES NO DINERARIOS QUE APARECEN DETALLADOS Y
VALORIZADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL QUE ANTECEDE.
.....................................................
HUANUCO, 18 DE ABRIL DEL 2015
FIRMA DEL GERENTE GENERAL
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
33/76
PRESENCIA ACCIONARIA
SOCIOS MONTO DEL
APORTE
COMPROMETIDO
VALOR
NOMINAL
(s/.)
TOTAL DE
ACCIONES
SUSCRITAS
PRESENCIA
ACCIONARIA
APORTE
INICAIL(S/.)
DIVIDENDOS
PASIVOS (S/.)
BLAS MARIANO, Neyda 295540 100 2955.4 25% 73885 221655
MATOS
HUAMAN,Rocio
25500 100 255 25% 6375 19125
PEREZ CORNEJO, Pal 330500 100 3305 50% 165250 165250
TOTAL 651540 6515.4 100%
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
34/76
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
35/76
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
36/76
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
37/76
3.3. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS:
REGISTROS DE SOCIEDADES:
REQUISITOS:
Formato De Solicitud De Inscripcin debidamente llenado y suscrito. Copia simple de DNI del presentante del ttulo. Escritura pblica que contenga el pacto social y el estatuto. Comprobante de depsito por el pago de derechos registrales.
PASO 3
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
38/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 46
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
39/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 47
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
40/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 48
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
41/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 49
ESTATUTO
ARTICULO 1.- DENOMINACIN-DURACIN-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA:
GROUP BUILDING CIELO DEL PERU SOCIEDAD ANNIMA CERRADA.
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE G.B.C.P S.A.C.
LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIN INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTEPACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURDICA DESDE SU INSCRIPCIN EN EL REGISTRO DE PERSONASJURDICAS. SU DOMICILIO ES EN FONAVI III MZ.: C LT 12- 4TO PISO OFICINA N03 PROVINCIA DE
HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS ENCUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.
ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: CONSTRUCCION YCONSULTORIA.
SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUECOADYUVEN A LA REALIZACIN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODR REALIZAR TODOSAQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LCITOS, SIN RESTRICCIN ALGUNA.
ARTCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/30000.00 TRENTA MIL 00/100 NUEVOS SOLES, REPRESENTADO POR 300 ACCIONES NOMINATIVAS DEUN VALOR NOMINAL DE S/. 100.00 CIEN 00/100 NUEVOS SOLES CADA UNA.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
ARTICULO 4.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICIN DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDANSUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICIN DE ACCIONES, CONFORME A LOPREVISTO EN EL ULTIMO PRRAFO DEL ARTICULO 237 DE LA "LEY".
ARTICULO 5.- RGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTESRGANOS:A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS;
B) EL DIRECTORIO Y C)
LA GERENCIA.
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
42/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 50
ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES ELRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERALDEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QURUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORA QUE
ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSOLOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIN, ESTN SOMETIDOS A LOSACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART.245 DE LA "LEY". EL ACCIONISTA PODR HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERALPOR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CNYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO,PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACIN A OTRAS PERSONAS.
ARTICULO 7.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIN DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA ALO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246 DE LA "LEY".
ARTCULO 8.- EL DIRECTORIO: LA SOCIEDAD TENDR UN DIRECTORIO INTEGRADO POR CUATROMIEMBROS QUE PUEDEN O NO, SER ACCIONISTAS, CUYO PERODO DE DURACIN SER DE TRES AOS,PUDIENDO SUS MIEMBROS SER REELEGIDOS.
EL CARGO DE DIRECTOR SLO RECAE EN PERSONAS NATURALES. LOS DIRECTORES PUEDEN SERREMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL. EL CARGO DE DIRECTOR ESRETRIBUIDO. LOS DIRECTORES SERN ELEGIDOS CON REPRESENTACIN DE LA MINORA, DEACUERDO A LA LEY.
ARTCULO 9.- VACANCIA: VACA EL CARGO DE DIRECTOR POR FALLECIMIENTO, RENUNCIA, REMOCIN OPOR INCURRIR EL DIRECTOR EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO SEALADAS POR LALEY. EN CASO DE VACANCIA, EL MISMO DIRECTORIO PODR ELEGIR A LOS REEMPLAZANTES PARACOMPLETAR SU NMERO POR EL PERODO QUE AN RESTA AL DIRECTORIO. EN CASO DE QUE SE
PRODUZCA VACANCIA DE DIRECTORES EN NMERO TAL QUE NO PUEDA REUNIRSE VLIDAMENTE ELDIRECTORIO, LOS DIRECTORES HBILES ASUMIRN PROVISIONALMENTE LA ADMINISTRACIN YCONVOCARN DE INMEDIATO A LA JUNTA DE ACCIONISTAS QUE CORRESPONDA PARA QUE ELIJANNUEVO DIRECTORIO. DE NO HACERSE ESTA CONVOCATORIA O DE HABER VACADO EL CARGO DE TODOSLOS DIRECTORES, CORRESPONDER AL GERENTE REALIZAR DE INMEDIATO DICHA CONVOCATORIA. SILAS REFERIDAS CONVOCATORIAS NO SE PRODUJESEN DENTRO DE LOS DIEZ SIGUIENTES, CUALQUIERACCIONISTA PUEDE SOLICITAR AL JUEZ QUE LA ORDENE, POR EL PROCESO SUMARSIMO.
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
43/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 51
ARTCULO 10.- CONVOCATORIA, QURUM Y ACUERDOS: EL DIRECTORIO SER CONVOCADO POR ELPRESIDENTE, O QUIEN HAGA SUS VECES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 167 DE LALEY. EL QURUM PARA LA REUNIONES DEL DIRECTORIO SER DE LA MITAD MS UNO DE SUS
MIEMBROS. SI EL NMERO DE DIRECTORES ES IMPAR, EL QURUM ES EL NMERO ENTERO INMEDIATOSUPERIOR AL DE LA MITAD DE AQUL. CADA DIRECTOR TIENE DERECHO A UN VOTO. LOSACUERDOS DE DIRECTORIO SE ADOPTAN POR MAYORA ABSOLUTA DE VOTOS DE LOS DIRECTORESPARTICIPANTES; EN CASO DE EMPATE, DECIDE QUIEN PRESIDE LA SESIN.
ARTCULO 11.- GESTIN Y REPRESENTACIN: EL DIRECTORIO TIENE LAS FACULTADES DE GESTIN Y DEREPRESENTACIN LEGAL NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, DENTRO DE SUOBJETO, CON EXCEPCIN DE LOS ASUNTOS QUE LA LEY O EL ESTATUTO ATRIBUYAN A LA JUNTAGENERAL.
ARTCULO 12.- DELEGACIN: EL DIRECTORIO PUEDE DELEGAR SUS FACULTADES CONFORME A LOESTABLECIDO EN EL ARTCULO 174 DE LA LEY.
ARTCULO 13.- RESPONSABILIDAD: LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES SERIGE POR LO ESTABLECIDO EN LOS ARTCULO 177 Y SIGUIENTES DE LA LEY.
ARTCULO 14.- GERENTE GENERAL: LA SOCIEDAD TENDR UN GERENTE GENERAL. LA DURACIN DELCARGO ES POR TIEMPO INDEFINIDO. EL GERENTE PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POREL DIRECTORIO O POR LA JUNTA GENERAL, CUALQUIERA QUE SEA EL RGANO DEL QUE HAYA EMANADOSU NOMBRAMIENTO.
ARTCULO 15.- ATRIBUCIONES: EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODOACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZARLOS SIGUIENTES ACTOS:
A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LASFACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, SEALADAS EN LOS ARTCULOS 74, 75, 77 Y 436 DELCDIGO PROCESAL CIVIL. EN LO ADMINISTRATIVO GOZAR DE LA FACULTAD DE REPRESENTACINPREVISTA EN EL ARTICULO 115 DE LA LEY N 27444 Y DEMS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS.TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIN O SUSTITUCIN. ADEMS PODRCONSTITUIR PERSONAS JURDICAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD
ANTE LAS PERSONAS JURDICAS QUE CREA
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
44/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 52
CONVENIENTE. ADEMS PODR SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE, CONCILIACIONESEXTRAJUDICIALES Y DEMS MEDIOS ADECUADOS DE SOLUCIN DE CONFLICTO, PUDIENDO SUSCRIBIRLOS DOCUMENTOS QUE SEAN PERTINENTES.
C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA;GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y RE-ACEPTAR CHEQUES,LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PLIZAS, CARTASFIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE TTULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES, OTORGARRECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTA O SIN ELLA,SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIERFORMA.
D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, DAR ENCOMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES,
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERALPODR CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOSDE: LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORING Y/O UNDERWRITING,CONSORCIO, ASOCIACIN EN PARTICIPACIN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACINEMPRESARIAL VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL.
E) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES, MARCAS,NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOSVINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
F) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOSRESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACIN DEL, OBJETO SOCIAL.
EL GERENTE GENERAL PODR REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIN DELA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
EL GERENTE GENERAL PODR REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIN DELA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTCULO 16.- RESPONSABILIDAD: EL GERENTE RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS YTERCEROS, CONFORME A LO QUE SE ESTABLECE EN EL ARTCULO 190DE LA LEY.
EL GERENTE ES RESPONSABLE, SOLIDARIAMENTE CON LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIOCUANDO PARTICIPE EN ACTOS QUE DEN LUGAR A RESPONSABILIDAD DE
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
45/76ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
50
STOS O CUANDO, CONOCIENDO LA EXISTENCIA DE ESOS ACTOS, NO INFORME SOBRE ELLOS ALDIRECTORIO O A LA JUNTA GENERAL.
ARTICULO 17.- MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL: LA MODIFICACINDEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTCULOS 198 Y 199 DE LA "LEY", AS COMO EL AUMENTO YREDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 201 AL 206 Y 215AL 220, RESPECTIVAMENTE, DE LA "LEY".
ARTICULO 18.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO DISPUESTO ENLOS ARTCULOS 40, 221 AL 233 DE LA "LEY".
ARTICULO 19.- DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN: EN CUANTO A LA DISOLUCIN,LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 407, 409,410, 412, 413 A 422 DE LA "LEY".
QUINTO.- QUINTO.- EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTAR INTEGRADO POR:
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: MATOS HUAMAN, ROCIO NORMA, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNIN46618796
SEXTO. - QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL BLAS MARIANO, NAYDA YARITZA CON NI N48434489, CON DOMICILIO EN: FONAVI III MZ.: C LT 12, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUANUCO,DEPARTAMENTO DE HUANUCO.
ASI MISMO, SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A PEREZ CORNEJO, PAUL STUART,IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI 41767850, QUIEN TENDRA LAS SIGUIENTESFACULTADES:
- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.- INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CONEL GERENTE GENERAL, EN LOS CASOS PREVISTOS EN
LOS INCISOS C, D, E Y F DEL ARTCULO 15 DEL ESTATUTO.
HUANUCO 15 SEPTIEMBRE DEL 2015
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
46/76ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
51
3.4 .INSCRIPCIN EN EL REGISTRO NICO DE CONTRIBUYENTES:
La SUNAT me identifica como contribuyente otorgndome de manera inmediata un nmero deRUC que consta de 11 dgitos.El nmero de RUC me lo otorgan de manera e inmediata.
REQUISITOS:
Testimonio de constitucin debidamente inscrito a registros pblicos Recibo de agua o luz del domicilio fiscal. Formulario de solicitud de inscripcin de RUC de la SUNAT. Documento de identidad original del representante legal. Ttulo de propiedad o contrato de alquiler del lugar donde se realizara su actividad comercial.
PASO 4
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
47/76
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
48/76
Administracin de Empresas Pgina 52
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
49/76
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
50/76
Administracin de Empresas Pgina 54
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
51/76
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
52/76
Administracin de Empresas Pgina 55
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
53/76
Administracin de Empresas Pgina 56
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
54/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 59
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
55/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 60
3.5 AUTORIZACION DE LAS PLANILLAS DE PAGO:
Las planillas de pago son un registro contable. Brindan elementos que permiten demostrar, de maneratransparente, ante la autoridad, competente la relacin laboral del trabajador con mi empresa, susremuneraciones y los dems beneficios que se pagan.
Los socios llegamos a ser el personal tcnico y en la parte administrativa tenemos dostrabajadores, nuestras planillas son electrnicas por ellos le mostramos en el paso n 6 .
PASO 5
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
56/76
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 61
3.6 REGISTRO ANTE ESSALUD
ESSALUD es un organismo pblico descentralizado con personera jurdica de derecho pblico interno.
En nuestro caso la afiliacin de los trabajadores se realiza a travs del programa dedeclaracin telemtica quiere decir utilizar el formulario n 601 con plantillas electrnicas.
Por ahora usamos las planillas electrnicas para un trabajador y un formulario 1010 delEssalud dando como ejemplo de nuestros trabajadores.
PASO 6
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
57/76
Pgina62Administracin de Empresas
INGRESE AL ENTORNO DE SUNAT OPERACIONES EN LNEA:
- SELECCIONE T-Registro
- REGISTRO DEL EMPLEADOR
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
58/76
Pgina63Administracin de Empresas
- EMPLEADOR DEL SECTOR PRIVADO
- ESTABLECIMIENTOS
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
59/76
Pgina64Administracin de Empresas
- EMPLEADORES A QUIENES DESTACO O DESPLAZO PERSONAL
- EMPLEADORES QUE ME DESTACAN O DESPLAZAN PERSONAL
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
60/76
Pgina65Administracin de Empresas
- DATOS REGISTRADOS DEL EMPLEADOR
- EMPLEADOR ACTIVO
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
61/76
Pgina66Administracin de Empresas
- REGISTRO DE TRABAJADORES, PENSIONISTAS, PRESTADORES DE SERVICIO
- REGISTRO DE TRABAJADORES, PENSIONISTAS Y OTROS PRESTADORES DESERVICIOS
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
62/76
- BUSQUEDA DE PERSONAS
Administracin de Empresas Pgina 65
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
63/76
Pgina66Administracin de Empresas
- PARA EL TRABAJADOR 1
- DATOS DE SEGURIDAD SOCIAL
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
64/76
Pgina67Administracin de Empresas
- DATOS TRIBUTARIOS
- PERSONAL EN FORMACIN LABORAL
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
65/76
- PERSONAL DE TERCEROS
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
66/76
3.7. AUTORIZACION Y PERMISOS ESPECIALES DE OTROS SECTORES:
Son permisos o requisitos que me piden la autoridad competente, segn el giro de mi empresa ello mepermite determinar mi compromiso al momento de registrarme en las entidades pblicas.
En nuestro caso como es una empresa constructora nuestra empresa competente es la OSCE, dicha entidadno nos permite obtener formularios debido a que cada formulario es pagado.
PASO 7
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
67/76
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
68/76
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
69/76
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
70/76
3.8LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO
Es la autorizacin que me otorga la municipalidad para el desarrollo de actividades econmicas en sujurisdiccin ya sea como persona jurdica.
REQUISITOS
FORMULARIO UNICO DE TRAMITE FORMULARIO DE DECLARACION JURADA PARA LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO
DECLARACION JURADA
PASO 8
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
71/76
DECLARACIN JURADA
YO, MATOS HUAMAN ROCIO NORMA IDENTIFICADA CON DNI N 46618796 CONDOMICILIO URB APROVIG. MZ D LT 1O PROPIETARIA Y/O CONDUCTOR DELESTABLECIMIENTO CON DENOMINACIN GROUP BUILDING CIELO DEL PERU SACUBICADO EN URB APROVIG MZ D LT 10 CON UN REA TOTAL DE 50 M2.
QUE REUNE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA QUE SE REFIERE LO SIGUIENTE:
1. CONTAR CON SERVICIOS HIGIENICOS EN BUEN ESTADO.
2. INSTALACIONES ELCTRICAS EN BUENAS CONDICIONES.
3. BOTIQUIN CON MEDICINAS DE PRIMEROS AUXILIOS.
4. EXINTOR EN CASO DE INCEDIOS.
DECLARO EN HONOR A LA VERDAD A MERITO DE LA LEY N28976 LEY MARCO DELICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ART 8 DE FECHA 20/09/2015.
HUNUCO, 20 DE SETIEMBRE DE 2015
MATOS HUAMAN, ROCIO NORMA
DNI N 46618796
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
72/76
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
73/76
3. 8 LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES.
La legalizacin es la constancia puesta por un notario en la primera hoja til del l ibro contable.
PASO 9
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
74/76
PRESUPUESTO
CRONOGRAMA
ANEXO
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
75/76
7/24/2019 Group Building Cielo Del Peru
76/76