Vice Rector Strategic Goals and ... - dosen.perbanas.id · marketing communi-cation & ... Konsep pengembangan dosen dan karyawan akademik; 1. ... Level kompetensi lulusan;

ABFII PERBANASV19

Asian Banking Finance and Informatics Institute Perbanas

Vice Rector Strategic Goals and Related Strategic Management System (SMS)

1

Vice Rector Strategic Goals &Strategic Management System

Vice Rector’s Strategic Management System (SMS) is higher level strategic goals and its related management system to ensure that each strategic goals can be implemented effectively;

The strategic management system (SMS) is designed to ensure that there is systemic (vertical and horizontal) alignment between: Higher level strategic objectives and Middle or lower level strategic

goals; Inter and intra-departmental working units within the organization

SMS will then be followed by the full implementation of aspiration based Performance Management System (PMS)

Why SMS?

No. Expected Benefit Remarks

1 Balanced 1. Between financial and non-financial perspectives; 2. between internal and external factors; 3. between short-term and long-term goals; 4. between enablers, performance drivers and performance

outcomes; 5. between lead and lag indicators;

2 Closing the Gap Bridge the gap between higher level strategy and implementation or execution

3 Encourage Execution Help the organization to allocate resources and to focus on implementation based on expected performance;

4 Alignment 1. Vertically between overall organization goals, working units and individual goals;

2. Vertically between enablers , performance drivers and performance outcomes;

3. Horizontally between working units within the entire value chain;

5 Focus Help the organization to focus on strategy and strategy achievements

6 Transformational Change Purposes

Help the organization to change transformationally and purposely

Active participation in

Community Services &

Industrial Linkage

Creation of Business

Development Organization &

Taskforce

ContinueDevelopmentInternationalEducationalCapability

Continuous Professional Education & Certification

Value added Research Activities

Banking & Finance Based Curriculum & Program Study

Development of focus organization unit Development of marketing communication &Sales task force.Brand Image Improvement

Asian Most reputable Education Institute

VISION 2019

Physical Infrastructure & Technology System Development# Future Oriented & Integrated Campus. # On demand technology architecture

Goals

Asian top 5 Bankers Center of Excellence 80% alumni employed within 6 months after graduation

Creative Fund Raising Development# Donation Based Funding Scheme # Multi Option on Financing Scheme

Redesigning curriculum and study programs including syariah.Various Degree programsDevelop I nnovative course deliverye-Library & Learning

Executive/ Professional Development Programs & certification Including SyariahCustomize in house training & certification program

Initial stage into internationali- zat ion

Inter-University Collaboration.

International exchange program.

Innovative community assistant Services

Banking/Finance field orientation for teachers & students

Value & Goals Based Human Capital Development#Mission Based Organization Structure # Performance & Career Management System

Applied Banking / Finance Researches & Case Studies

Based line Researches

1. Mempersiapkan agenda kerja strategis:a. Sasaran Kerja 2009 dan 2010 (sesuai visi ABFII Perbanas 2019);b. Ukuran dan target kinerja 2009 dan 2010;c. Program kerja 2009 dan 2010;d. Anggaran yang dibutuhkan.

2. Mengkomunikasikan agenda kerja kepada stakeholders dan unit-unit kerja yang ada di bawah koordinasinya;

3. Menajamkan dan mengimplementasikan agenda kerja;4. Evaluasi dan umpan baik (dari yayasan, pimpinan dan stakeholders)

Struktur dan Agenda Kerja Pimpinan

Warek 1

REKTOR

Warek 2 Warek 3 Warek 4 Warek 5 Warek 6

Mengembangkan program studi dan

kurikulum yang bersifat inovatif

Mengembangkan modal manusia secara sistemik

Mengembangkan potensi kreatif

mahasiswa dan keterkaitan

dengan industri

Mengembangkan program

konsultasi dan pendidikan profesi dan

Mengembangkan sistem anggaran,

pengelolaan keuangan dan

manajemen aset

Mengembangkan program Magister

dan Doktoral

AGENDA KERJA

5

Agenda Kerja Strategis per JajaranBased on Employee Coffee Morning

Jajaran Sasaran Kerja Ukuran Kinerja Program Kerja

Warek 1(Core Initiative 1, 2 and 4)

Mengembangkan program studi dan kurikulum secara inovatif;

Arsitektur program studi; Karakteristik kualitatif lulusan; Level kompetensi lulusan; Konsep pengembangan kurikulum; Konsep pengembangan

pendekatan pembelajaran; Konsep pengembangan dosen dan

karyawan akademik;

1. Program pengembangan arsitektur program studi, program studi dan kurikulum;

2. Program pengembangan pendekatan pembelajaran dan Administrasi akademik;

3. Program Pengembangan dosen dan karyawan akademik.

Warek 2(Supporting Initiatives 9)

1. Program pengembangan arsitektur program studi, program studi dan kurikulum;

2. Mengembangkan sistem pengembangan modal manusia ;

3. Mengembangkan sistem kesejahteraan karyawan

Sistem Pengembangan Modal Manusia ABFII Perbanas;

Sistem Pengembangan Kesejahteraan Karyawan;

Peraturan Karyawan yang bersifat menyeluruh;

Program pengembangan kesehatan, keselamatan dan kenyamanan kerja.

1. Program Pengembangan Modal Manusia lembaga secara menyeluruh;

2. Program Pengembangan Peraturan Karyawan;

3. Program Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja (Remunerasi berbasiskan kinerja) ;

4. Program pengembangan keselamatan, kesehatan dan

6

Agenda Kerja Strategis per JajaranBased on Employee Coffee Morning


Warek 3(core initiative 6)

Mengembangkan potensi kreatif mahasiswa dan hubungan strategis dengan industri;

Sistem Pengembangan Potensi Kreatif dan Karakteristik Kualitatif Lulusan;

Sistem Kerjasama Industrial yang bersifat saling menguntungkan.

1. Program Pengembangan Cetak Biru Potensi Kreatif mahasiswa;

2. Program Pengembangan Kerjasama industrial;

Warek 4(Core Initiative 3 and 5 and supporting initiative 7.2)

Mengembangkan potensi-potensi usaha baru dan pendidikan profesi; serta strategi pemasarannya

Mengembangkan arsitektur ICT guna menunjang

Pengembangan in-house training; Pengembangan Modul Pelatihan

Perbankan; Pengembangan Unit Konsultasi

Bisnis dan Pusat Kajian; Pengembangan Program

Pendidikan Profesi;

1. Program pengembangan arsitektur jasa konsultasi dan pelatihan ABFII Perbanas;

2. Program Pengembangan Pendidikan Profesi (Akuntansi, Pajak dsbnya)

3. Program pengembangan strategi

7

Agenda Kerja per Jajaran


Warek 5(supporting initiative 8 and 9)

Mengembangkan Sistem Pengelolaan Anggaran dan Sistem Anggaran yang efektif;

Mengembangkan sistem pembagunan, pengadaan, dan pengelolaan Aset.

Sistem Anggaran yang efefktif dan mendukung pencapaian kinerja;

Sistem pengelolaan keuangan yang fleksibel dan efektif;

Sistem perencanan pembangunan, pengadaan, dan pengelolaan aset

1. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Akuntansi Keuangan dan Manajemen secara terpadu;

2. Program pengembangan sistem anggaran yang bersifat simple, mudah dimengerti, fleksibel dan mendukung pencapaian sasaran kinerja;

3. Program perencanaan dan pengedalian AsetWarek 6

(Core Initiative 1 & 2)

Mengembangkan program studi dan kurikulum pascasarjana secara inovatif;

Mengembangkan strategi pemasaran yang progressive

Arsitektur program studi; Karakteristik kualitatif lulusan; Level kompetensi lulusan; Konsep pengembangan kurikulum; Konsep pengembangan

pendekatan pembelajaran; Konsep pengembangan dosen dan

karyawan akademik; Peningkatan jumlah mahasiswa

program pascasarjana yang

1. Program pengembangan arsitektur program studi, program studi dan kurikulum S2 dan S3;

2. Program pengembangan pendekatan pembelajaran dan Administrasi akademik;

3. Program pemasaran yang progressive.

8

SMS Cycle from Mission to Implementation Framework

9

ABFII Perbanas V19

Strategy Map, Initiative Definition & Dimensions

Core Initiatives

Supporting Initiatives

Organizational Structure

Strategic Goals (Warek Level)

Warek SMS

GM & M Goals SMS

StaffSMS

Strategic Goals Perf. Meassures

Targets Programs Budget

Financial

Customers

Internal Process

Learning & Growth

SMS & PMS framework

Mission & V19

Core Values

Key CompetenciesUnd

erly

ing

Fram

ewor

k

Cascading SMS from Rectorate toGM to Individual – Planning Process

No Major Steps Remarks



Rector and Warek

GM & MWorking units

Individuals

Communicate & Share

Communicate & Share

Propose & Discuss

Propose & Discuss

1

1

2

2

SMS Rectorate – IndividualImplementation and Feedback System




Rector and Warek

GM & MWorking units

Individuals

Monitor, Empower , Coach and Evaluate

Feedback And Learning

Monitor, Empower , Coach and Evaluate

Feedback And Learning

1

1

2

2

12

WAREK 1

ACADEMIC AFFAIRS AND RESEARCH

Laboratory

Vice Rector for Academic Affairs (1)

Core Initiatives 1.1(innovative program of

studies)Core Initiatives 1.2

(innovative Curriculum)PERFORMANCE DRIVERS

&

Core Initiatives 1.3(Creative learning Delivery)

Core Initiatives 1.4(E-Learning and E-Library)

(ENABLERS)

&

Core Initiatives 2.1(Base Line Research)

Core Initiatives 2.2(Applied Research)

(ENABLERS)

Related Core or Supporting Initiatives Proposed Organizational Structure

Warek 1

Quality

Program of Studies IDP Research &

Community

Academic Administration

E-Library

Quality Assurance

Learning Enhancement

ICP

Intensive & Executive Program

International

Base line

Applied

1.2

1.1

Community

SMS Vice Rector 1: Academic Affairsand Research Activities

Jajaran: 1 (satu) Academic Affairs & Research Activities

Related Strategic Initiatives:

Core Initiative 1: Innovative Program of Studies and Curriculum;Core Initiative 2: Innovative Base Line and Applied Research Activities

Strategic Theme: Mengembangkan program studi, kurikulum dan program-program penelitian yang bersifat inovatif

Working Period: July – December 2009

No. Strategic Goals Performance Meassures

Performance Target

Programs Budget PIC Notes (CoA)

Control & Feedback System

1 FINANCIAL PERSPECTIVE

WEIGHT 15%

1.1 Meningkatkan Jumlah Mahasiswa peserta semester pendek 2009

Jumlah pendapatan

10 % lebih tinggi dari tahun lalu

1. Sosialisasi program semester pendek;

2. Program penyempurnaan semester pendek

TBA Prodi & Admik

N/A Laporan & Evaluasi SP

1.2 Meningkatkan jumlah penerimaan mahasiswa baru 2009

Jumlah mahasiswa yg diterima

1200 mahasiswa

1. Penajaman program PMB;

2. Pengembangan program kolaborasi dengan panitia PMB;

3. Marketing effort Reinforcement

TBA PMB Team

N/A Laporan harian; Laporan mingguan & bulanan PMB

Jumlah pendapatan operasional

TBA

Jumlah Pendapatan investasi

TBA

SMS Vice Rector 1: Academic Affairs and Research Activities – Continued







Performance Target



2 CUSTOMERS’ PERSPECTIVE

WEIGHT 30%

2.1 Mengembangkan kompetensi dan karakteristik lulusan secara sistemik;

Arsitektur program studi dan karakteristik lulusan;

Tersusunnya draft arsitektur program studi, kompetensi dan karakteristik lulusan (akhir 2009);

1. Workshop s pengembangan arsitektur program studi;

2. Menyusun draft arsitektiur program studi dan karakteristik lulusan (lihat lampiran A)

TBA Team & Prodi

N/A 1. Laporan penyelenggaran workshop;

2. Draft kompetensi dan karakteristik lulusan;

3. Meeting evaluasi

2.2 Mempertahankan peringkat akreditasi;

Peringkat akreditasi

A for S1 Akt & Mnj

1. Mengembangkan sistem akreditasi internal (sistem evaluasi diri dan data base) terpadu;

2. Mengembangkan sistem pengendalian mutu;

TBA Prodi & Unit Administrasi Akademik;

N/A 1. Laporan peringkat akreditasi;

2. Periodic evaluation & SMS report;

3. Periodic Meeting;

B for DA & DM

Submitted Borang akreditasi S1 SI dan D3 Komp. Akt.

2.3 Mengembangkan indeks kepuasan mahasiswa dan lulusan;

Indeks Kepuasan Mahasiswa

> 3 1. Mengembangkan sistem pelayanan mahasiswa terpadu;

2. Mengembangkan instrumen kepuasan mahasiswa dan lulusan

TBA P3M N/A 1. Laporan evaluasi akhir tahun;

2. Meeting evaluasi.

Lulusan (Net Promoter Score)

Net Promoter Score (NPS) positive



Related Strategic Initiatives: Core Initiative 1: Innovative Program of Studies and Curriculum;Core Initiative 2: Innovative Base Line and Applied Research Activities




Performance Target




WEIGHT 30%

2.1 Mengembangkan kompetensi dan karakteristik lulusan

Arsitektur program studi dan karakteristik

Tersusunnya draft arsitektur program studi,

1. Workshop s pengembangan arsitektur program

TBA Team & Prodi

N/A 1. Laporan penyelenggaran workshop;







Performance Target




WEIGHT 30%

2.2 Mempertahankan peringkat akreditasi;

Peringkat akreditasi

A for S1 Akt & Mnj

1. Mengembangkan sistem akreditasi internal (sistem evaluasi diri dan data base) terpadu;

2. Mengembangkan sistem pengendalian mutu;

TBA Prodi & Unit Administrasi Akademik;

N/A 1. Laporan peringkat akreditasi;

2. Periodic evaluation & SMS report;

3. Periodic Meeting;

B for DA & DM

Submitted Borang akreditasi S1 SI dan D3 Komp. Akt.

2.3 Mengembangkan indeks kepuasan mahasiswa dan lulusan;

Indeks Kepuasan Mahasiswa

> 3 1. Mengembangkan sistem pelayanan mahasiswa terpadu;

2. Mengembangkan instrumen kepuasan mahasiswa dan lulusan

TBA P3M N/A 1. Laporan evaluasi akhir tahun;

2. Meeting evaluasi.Lulusan (Net

Promoter Score)Net Promoter Score (NPS) positive

SMS Vice Rector 1: Academic Affairsand Research Activities – Continued






Performance Target



3 INTERNAL PROCESS

WEIGHT 30%

3.1 Mereformasi kurikulum;

Tersusunnya draft metode pengembangan kurikulum seluruh prodi

Draft arsitektur pengembangan kurikulum (akhir 2009)

1. Mengembangkan arsitektur pengembangan kurikulum secara sistemik;

2. Menentukan tim terkait;

TBA Prodi N/A 1. Laporan penyusunan darft arsitektur kurikulum seluruh prodi;

2. Meeting periodik jajaran;

3.3 Mengembangkan sistem operasi dealing room

Operasionalisasi dealing room

Operasionaliasi (2009)

Mengembangkan sistem operasi dealing room secara sistemik;

TBA Penanggungjawab Lab dan prodi;

N/A 1. Laporan periodik operasionalisasi dealing room;

2. Rapat jajaranSistem operasi (2009)







Performance Target



3 INTERNAL PROCESS

WEIGHT 30%

3.2 Mengembangkan efektivitas sistem administrasi akademik;

Sistem layanan administrasi akademik terpadu

Draft sistem administrasi akademik terpadu

1. Mendefinisikan kembali proses bisnis ABFII secara menyeluruh;

2. Mengembangkan sistem administrasi akademik terpadu berbasiskan teknologi

TBA Seluruh jajaran, prodi dan unit kerja administrasi akademik.

N/A 1. Laporan hasil kerja pengembangan sistem administasi akademik terpadu;

2. Diskusi dan meeting








Performance Target



4 LEARNING & GROWTH

WEIGHT 30%

4.1 Mengembangkan kompetensi dosen

Workshop kurikulum

70 % dosen 1. Mengembangkan workshop kurikulum;

2. Workshop penulisan bahan dan buku ajar;

3. Workshop base line and applied studies;

4. Workshop aplikasi SPSS;

5. Program pelatihan 8 habits dosen

TBA 1. PMO & Prodi;

2. Prodi & P3M;

3. PMO

N/A 1. Laporan workshop;

2. Meeting periodic jajaran & antar jajaran kerja;Pelatihan

penulisan bahan dan buku ajar;

70 % dosenPelatihan penulisan karya ilmiah (base line dan aplikatif)

35 % ilmiah;35 % Aplikatif;

Pelatihan SPSS 30 % dosen trampil menggunakan SPSS

Pelatihan 8 habits 70 % dosen








Performance Target



4 LEARNING & GROWTH

WEIGHT 30%

4.2 Mengembangkan motivasi dosen

Jumlah dosen berpartisipasi dlm call for papers

5 1. Mengembangkan sistem rewards yang kompetitif bagi peserta call for papers;

2. Program partisipasi call for paper;

TBA Prodi & P3M & Jajaran 2

N/A 1. Laporan program call for paper dan penulisan buku ajar;

2. Diskusi dan meeting periodik jajaran dan

Jumlah dosen mulai menulis buku ajar

4 1. Mengembangkan sistem rewards yg kompetitif bagi penulis buku ajar;

2. Program penulisan

TBA Prodi, P3M & Jajaran 2.

N/A








Performance Target



4 LEARNING & GROWTH

WEIGHT 30%

4.3 Mengembangkan struktur organisasi yang lebih dinamis;

Struktur organisasi baru

Struktur organisasi baru

Mengembangkan struktur organisasi baru yg dinamis berbasiskan V19

TBA Warek, PMO & unit kerja terkait

N/A 1. SMS based structure;

2. Diskusi dan meeting periodic intra dan antar jajaran

4.4 Membangun budaya kompetensi;

Map kompetensi dosen & staf jajaran 1

Map Kompetensi jajaran 1

Mengembangkan peta kompetensi dosen dan staf jajaran 1

TBA Warek, PMO, Prodi, Unit kerja terkait &

N/A 1. Peta kompetensi dosen;









Performance Target



4 LEARNING & GROWTH

WEIGHT 30%

4.5 Mengembangkan kepemimpinan dan pendekatan pengambilan keputusan;

Pelatihan kepemimpinan & 8 habits jajaran 1

1. Mengembangkan program pelatihan 8 habits;

2. Mengembangkan sistem pengambilan keputusan jajaran 1

TBA N/A 1. Laporan program pelatihan;

2. Diskusi dan meeting internal jajaran 1;

Pendekatan pengambilan keputusan;

4.6 Mengembangkan sistem pengelompokan dosen

Dikeluarkannya SK pengelompokkan dosen

Menyusun draft SK pengelompokan dosen ;

None Warek, Prodi dan jajaran SDM

N/A 1. SK pengelompokan dosen;









Performance Target



4 LEARNING & GROWTH

WEIGHT 30%

4.7 Mengembangkan kapabilitas modal manusia jajaran 1

Workshop V19 for lecturers

100% of lecturers participate in V19 programs

1. V19 communication programs;

2. 8 habits for lecturers

TBA PMO, Prodi dan Warek

N/A 1. Laporan hasil training;

2. Diskusi dan meeting periodik;

Pelatihan Staf Administrasi

100 % V19 & SMS training

1. Mengembangkan program SMS training;

2. Mengembangkan program 8 habits workshop;

TBA PMO, Prodi dan Warek

N/A

70 % 8 habits

4.8 Program Studi Program studi baru Terbentuknya tim (2009) & Draft program (2009)

Mengembangkan design awal arsitektur program studi syariah

TBA Warek & Team

N/A Laporan awal tim, meeting & diskusi








Performance Target



4 LEARNING & GROWTH

WEIGHT 30%

4.9 Mengembangkan sistem administrasi akademik

Sistem administrasi akademik terpadu

Menurunnya tingkat komplain

Mengembangkan sistem layanan administrasi akademik terpadu.

TBA Warek, Unit kerja terkait,

N/A 1. Laporan operasionalisasi sistem;

2. Diskusi dan meeting periodik

Indeks kepuasan mhswa > 3

Jajaran: 1 (satu) Akademik

Core Initiative: Innovative Program of Studies and Curriculum

Strategic Theme: Mengembangkan program studi dan kurikulum yang bersifat inovatif

Working Unit:Working Period: July – December 2009Self Development Goals 1.

2.3.

Signature

Proposed by Warek 1 Dr. Steph. Subanidja

Notes

Approved and signed by rector: Dr. Fatchudin

Notes:

Agreed and Approved by BPH A. Moh. Hatta

Notes:


27

WAREK 2

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

Vice Rector for Human Capital Development - 2

9.1 MBOS Structure;9.2 Stakeholders Based

SMS;9.3 Performance & Career

Management System


Warek 2

EmployeeRelations

Human Capital. Mgt

Occupational Health and Lecturer

Admin.

Legal & GA

PMC

Remuneration & Employee

welfare

Capability Development

Complain Services

Internal Communica-

tion

legal

Adm. Records

SMS Vice Rector 2: Human Capital Development

Jajaran: 2 (dua) Human Capital Development


Supporting Initiative 9: (MBOS and Value Based PMS);

Strategic Theme: Mengembangkan modal manusia ABFII Perbanas secara sistemik berdasarkan visi, misi, nilai-nilai inti dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;



Performance Target



1 FINANCIAL 5%

1.1 Mengembangkan produktivitas finansial staf perbanas

Peningkatan produktivitas finansial staf (by 5 % by the end or year 2009)

1. Curent situation analysis (total productivity factor TPF and Financial Productivity Factor per employee);

2. Program pelatihan financial prudence pegawai (non-people factor)

TBA Human Capital Management & PMO

N/A 1. Laporan situation analysis & pengembangan program pengembangan produktivitas karyawan;

2. Diskusi dan meeting internal;








Performance Target



2 CUSTOMER 25%

2.1 Meningkatkan efektivitas pelayanan jajaran human capital terhadap internal dan eksternal stakeholders lembaga

% karyawan Sosialisasi peraturan pegawai yang baru kpd segenap (100%) karyawan by the end of 2009

Program sosialisasi peraturan pegawai baru

TBA Human Capital Division & Legal Division & PMO

N/A 1. Laporan sosialisasi;


% kepuasan dan persepsi karyawan

Indeks persepsi dan kepuasan karyawan thd kinerja div. Human capital

1. Program survey persepsi dan kepuasan pegawai;

2. Program pengembangan pedoman dasar sistem layanan

TBA Human capital division & PMO

1. Laporan survey;

2. Laporan Program tindak lanjut;

3. Diskusi dan meeting internal








Performance Target



CUSTOMER 30%

3 Mengembangkan efektivitas proses internal divisi human capital dalam rangka pencapaian sasaran strategis organisasi berbasiskan V19

1. Tandatangan YPP;

2. 80 % sosialisasi peraturan pegawai

1. Persetujuan YPP atas peraturan pegawai;

2. Min 80 % sosialisasi peraturan pegawai

1. Persetujuan YPP2. Mengembangkan

program sosialisasi peraturan pegawai;

None Warek dan Div. Human Capital

N/A 1. Laporan sosialisasi perturan pegawai;

2. Diskusi dan meeting internal secara periodik;

Struktur organisasi jajaran 2 ; pemetaan karyawan dan

1. Melakukan finalisasi struktur organisasi yg baru;

2. Mengembangkan job. Analysis,

TBA Warek, Div. Human Capital, Legal dan

N/A Diskusi dan meeting periodik;








Performance Target



CUSTOMER 30%


Penyelesaian KHL (by the end of 2009)

1. Melakukan strategic needs analysis;

2. Mengembangkan program pelepasan kerja, extensifikasi, kapitalisasi dan pengembangan SDM;

TBA Warek, Div. Human Capital, Legal dan PMO

N/A 1. Laporan program penyelesaian KHL;


Tindak Lanjut STIE Press

Menindaklanjuti pengembangan STIE Press menjadi lembaga publikasi ABFII berkoordinasi

TBA Warek 2 dan 4

N/A Diskusi dan meeting antar jajaran

SMS Vice Rector 2: Human Capital Development Jajaran: 2 (dua) Human Capital Development

Related Strategic Initiatives: Supporting Initiative 9: (MBOS and Value Based PMS);




Performance Target



CUSTOMER 30%3 Mengembangkan

efektivitas proses internal divisi human capital dalam rangka

Penyelesaian SK tunjangan fungsional dosen

1. Pembentukan tim;2. Mengembangkan

pedoman dasar tunjangan

TBA Tim Warek 2 dan 5

N/A 1. SK pedoman dasar tunjangan fungsional

Penyelesaian SK Perjalanan dinas

1. Pembentukan tim;2. Market dan

competitive

TBA Tim, warek 2 dan 5

N/A 1. SK Perjalanan dinas;









CUSTOMER 30%


1. Pembentukan tim;2. Mengembangkan

pedoman dasar tunjangan fungsional dosen;

3. Penyusunan draft tunjangan fungsional dosen;

TBA Tim Warek 2 dan 5

N/A 1. SK pedoman dasar tunjangan fungsional dosen;

2. Diskusi dan meeting antar jajaran

1. Pembentukan tim;2. Market dan

competitive analysis;3. Pengembangan

pedoman dasar biaya

TBA Tim, warek 2 dan 5

N/A 1. SK Perjalanan dinas;

2. Diskusi dan meeting pimpinan









CUSTOMER 30%


1. Penyusunan draft SK pengangkatan karyawan ABFII;

2. Persetujuan draft dan distribusi draft (simbolik pada saat kick off) ;

TBA Tim, warek2 dan divisi human capital

N/A 1. Laporan evaluasi;


1. Pembentukan tim bersama PMO;

2. Penyusunan pedoman dasar penempatan dan pengangkatan pegawai

TBA Rektor, Warek 2 & PMO

N/A 1. Laporan pelaksanaan pengangkatan dan penempatan pegawai;


1. Program pengalihan dana pensiun;

2. Program identifikasi pegawai peserta dana pensiun

TBA Rektor, Warek 2 & 5

N/A Laporan penyelenggaran transisi









CUSTOMER 30%


1. Program penyelesaian beasiswa mahasiswa;

2. Penyusunan dan distribusi SK beasiswa mahasiswa;

TBA Warek 2 dan 3

N/A Laporan pelaksanaan pemberian beasiswa

Pengembangan program pengelolaan security personel terpadu;

TBA Human capital

N/A 1. Laporan pengembangan security personel;


1. Mengembangkan pedoman dasar sistem manajemen kinerja secara terpadu;

2. Mengembangkan sistem administrasi dasar centralized personel fillings system)

TBA Human capital & PMO

N/A 1. Laporan sistem;









Performance Target



LEARNING & GROWTH

40%

4.1 Pengembangan SDM Min 80 % pegawai memperoleh pelatihan 7 habits & SMS

1. Program pengembangan SDM;

2. Mengembangkan pedoman dasar pengembangan staf unit kerja;

3. Mengembangkan program pengembangan kompetensi pegawai

TBA Divisi Human Capital & PMO

N/A 1. Laporan evaluasi program pelatihan;









Performance Target



LEARNING & GROWTH

40%

4.2 Mengembangkan Sistem Remunerasi dan Kompensasi berbasiskan PMS (performance mgt system)

Pedoman dasar sistem kompensasi dan remunerasi yg kompetitif

1. Startegy analysis (with SRW);

2. Mengembangkan pedoman dasar PMS based remuneration and rewards system;

TBA Divisi human capital dan PMO & SRW

N/A 1. Laporan pengembangan sistem remunerasi dan kompensasi;









Performance Target



LEARNING & GROWTH

40%

4.3 Mengembangkan aset strategis berbasis IT dalam rangka implementasi PMS

Pedoman dasar arsitektur sistem apresiasi kinerja berbasisikan IT

1. Mengembangkan arsitektur dasar sistem apresiasi kinerja;

2. Menyusun blue print dan pedoman dasar manajemen kinerja

3. Melakukan penjajagan vendor sistem aplikasi manajemen kinerja

TBA IT division, Human Capital, PMO dan SRW

N/A 1. Laporan program pengembangan manajemen kinerja berbasiskan IT;



Core Initiative: Supporting Initiative 9: (MBOS and Value Based PMS);


Working Period: July – December 2009Self Development Goals 1. Strategic HRM Course (3-5 days);

2. Management Rules and Regulation Course (1 day);3. Performance Evaluation and Management Course (1 – 2 days);4. Business Process Course (1-2 days) Signature

Proposed by Warek 2 Dr. Wilson L. Tobing

Notes


Notes:


Notes:


41

WAREK 3

STUDENTS AND ALUMNI AFFAIRS

Vice Rector for Student Affairs - 3

6.1 Innovative Community Assistance;

6.2 Innovative Student Activities (Banking and

Finance Orientation for the Students)


GM Student, Alumni & Community Participation

Warek 3Student

Student Development

Services

Career dev &IndustrialLinkage

Community Participation

Job Placement & Career Dev

Services

Talent Scouting

Creativity Development

Scholarship

Student Activity

Student Accomodation

Services

MDP (Graduate

PreparationPrograms)

CreativeCommunity

Government Funded Project & Financing for

civitas academica

CounsellingServices

SMS Vice Rector 3: Students and Alumni Affairs Jajaran: 2 (dua) Student and Alumni Affairs

Related Strategic Initiatives: Core Initiatives 6:Strategic Theme: Mengembangkan potensi kreatif mahasiswa dan hubungan strategis dengan industri;

Working Period: July – December 2009No. Strategic Goals Performance

Meassures Performance Target



1 FINANCIAL 10%

1.1 Mengembangkan alternatif pendanaan mahasiswa

Jumlah proyek DIKTI

1 1. Menyusun proposal proyek dana hibah DIKTI;

2. Mempersiapkan pengajuan dana hibah DIKTI 2010

TBA Penjab MDP

N/A 1. Laporan pemenang hibah DIKTI;

2. Diskusi dan meeting periodik jajaran;

Jumlah dana yg diterima

1.2 Mengembangkan sumber dana alternatif dari kegiatan hub. Industrial strategis

Investasi pengembangan MDP

1 paket modul MDP Bank

1. Menyusun paket pelatihan MDP bagi fresh graduate;

2. Melakukan pendekatan pasar secara proaktif;

3. Career and job fair

TBA Penjab career planning

N/A 1. Laporan hasil penyelenggaraan MDP and job day;

2. Meeting evaluasi.

Job placement > 20 recruited

1.3 Meningkatkan efektivitas pengelolaan dana kegiatan kemahasiswaan

Cost income ratio 80% 1. Mengembangkan data base sponsorship bagi aktivitas UKM;

2. Training (lihat aspek learning and

TBA Student activity unit

1. Laporan hasil training;

2. Diskusi dan meeting periodik.

SMS Vice Rector 3: Students and Alumni Affairs

Jajaran: 2 (dua) Student and Alumni Affairs

Related Strategic Initiatives: Core Initiatives 6:

Strategic Theme: Mengembangkan potensi kreatif mahasiswa dan hubungan strategis dengan industri;



Performance Target



2 STAKEHOLDERS 30%

2.1 Unit Kegiatan Mahasiswa

Koordinasi dan efektivitas kegiatan mhsw

80 % terselenggara dgn memenuhi kriteria

1. Mengembangkan mekanisme presentasi UKM pra-acara;

2. Mengembangkan kapabilitas manajemen penyelenggaraan event;

TBA Penjab. Pembinaan mhsw

N/A 1. Laporan penyenggaraan acara;

2. Meeting evaluasiPublikasi kegiatan

mahasiswaSedang – tinggi Mengembangkan

kolaborasi dengan humas dan marketing

TBA Penjab. Pembinaan kegiatan mhsw, marketing & brand.

N/A







Performance Target



2 STAKEHOLDERS 30%

2.2 Industri Penjajakan kerjasama

10 penjajakan kerjasama rekrutmen & MDP

1. Mengembangkan program kerjasama rekrutment (campus hiring) dan MDP dengan berbagai bank;

2. Mengembangkan kapasitas pendekatan industrial yg bersifat strategis

TBA Penjab MDP dan campus hiring

N/A 1. Probing report;

2. Laporan penyelenggaraan campus hiring dan MDP;

3. Laporan, diskusi dan meeting periodik

2.3 Alumni % alumni mengikuti data base job dan MDP

40 % alumni mengikuti job data base

Mengembangkan program campus recruitment & MDP

TBA Penjab career dev and MDP

N/A

40 alumni ikut MDP


Related Strategic Initiatives: Core Initiatives 6: Student Orientation and Strategic Link with industry




Performance Target



3 INTERNAL PROCESS

30%

3.1 Mengembangkan karakter dan potensi kreatif mahasiswa

Ordik Mahasiswabaru

Oktober 2009 1. Menyusun kepanitiaan ORDIK;

2. Mempersiapkan materi dan strategi penyelenggaraan ORDIK;

3. Menyusun program ORDIK 2009;

TBA Penjab kemahasiwaan & team ORDIK

N/A 1. Laporan penyelenggaraan kegiatan;

2. Laporan evaluasi, diskusi dan meeting periodik;

% kegiatan rutin yg terselenggara

> 80 % 1. Program BEM;2. Program MPM;3. Kesenian;4. Kerohanian;5. Pers. Mahasiswa;6. Pencinta Alam;

TBA Penjab kemahasiswaan

N/A




Working Period: July – December 2009No. Strategic Goals Performance




3 INTERNAL PROCESS

30%

Mengembangkan karakter dan potensi kreatif mahasiswa

Keikutsertaan event

> 80 % 1. Liga bola basket nasional;

2. Pomnas;3. Kompetisi PS Persija;4. Kompetisi Asmaja;5. Kejuaran Futsal

Nevia;6. Kompetisi paduan

suara Italia

TBA Penjab. Kemahasiswaan

N/A 1. Laporan penyelenggaraan program;


Beasiswa ABFII Program beasiswa regular ABFII

TBA Penjab kemahasiswaan & Treasury

N/A

Beasiswa DIKTI Program beasiswa DIKTI TBA Penjab kemahasiswaan & Treasury

N/A

3.2 Mengembangkan kesehatan mental mahasiswa

Aktivitas konseling mhswa

Program konsultasi dan pembinaan mahasiswa

TBA Penjab kemahasiswaan & Treasury

N/A 1. Laporan penyelenggaraan program;








Performance Target



4 LEARNING & GROWTH

30%

4.1 Mengembangkan kapasitas jajaran

Jmlh Pelatihan 4 X SMS;2 X capacity building training

1. Program pelatihan SMS;

2. Workshop capacity building

TBA Penjab student activities

N/A 1. Laporan hasil training/workshop;

2. Diskusi dan meeting jajaran

4.2 Transformasi kepengurusan IKABANAS

Susunan Kepengurusan IKABANAS baru

Kepengurusan IKABANS baru

Program trasnformasi kepengurusan IKABANAS;

TBA Penjab Alumni

N/A 1. Laporan hasil kegiatan;

2. Diskusi dan meeting jajaran;

4.3 Mengembangkan konsolidasi dgn ormawa dan LKM

Konsolidasi Ormawa;LKM

Terselenggaranya pelatihan LKM berkualitas

1. Program konsolidasi ORMAWA;

2. Program LKM

TBA Penjab student activities

N/A


Core Initiative:

Strategic Theme:


Self Development Goals 1. SMS 2. 8 Habits 3. Leadership Development

Signature

Proposed by Warek 2 Dr. David Situmorang

Notes


Notes:


Notes:

SMS Vice Rector 3: Student & Alumni Affairs

50

WAREK 4

ICT, MARKETING & COOPERATION

Vice Rector for ICT, Marketing & Co - 4

5.1 Development of Focus Organizational Unit;5.2 Development of

Marketing Communication and Sales;

5.3 Brand Image Improvement


Warek 4ICT, Marketing &

Cooperation

ICT Services Marketing

Costumer Care

IT Architecture Support

Application Dev & Support

Infrastructure Dev & Support

Data Processing & MIS

Branding & Public Relations

Sales Promotion & Student Admission

Industrial Linkage Marketing

No. Strategic Goals Performance Meassures Performance Target Programs Budget Notes (CoA) Control and Feedback System

3 Berlangganan media cetak, proquest dan bandwidth

Akses informasi dapat berjalan dengan baik

Stakeholder terpuaskan dalam layanan kecepatan akses untuk mendapatkan informasi khususnya mahasiswa dan administrasi akademik

1. Memilih media dan provider yang tepat

2. Melaksanakan kerjasama 3. Monitoring kehandalan

produk4. Evaluasi dan perawatan

media agar tetap baik dalam memberikan pelayanan

Rp. 364.260.000Rincian terlampir(APachment )

1. Dokumen yang ada

2. Kuitansi/invoice tagihan

3. Bandwidth traffic management

Aspek Pengembangan untuk peningkatan pelayanan

4 Mengembangkan jaringan komputer yang terintegrasi di seluruh area gedung ABFII

1. Seluruh gedung terhubung secara online

2. Akses komputer melalui jaringan lancar

3. Pelayanan informasi di Vngkat manajemen cepat

4. Memiliki arsitektur jaringan

1. 100% terhubung dengan baik

2. Lalulintas data dan Informasi antar gedung lancar

3. Kecepatan data sesuai dengan spesifikasinya

4. Dokumentasi exisVng dan pengembangan

1. Memasang kabel Fibel OpVc (FO) yang menghubungkan seluruh gedung ABFII kerjasama dengan Primanet

2. Menyiapkan dan Memasang hub (port) yang dapat digunakan oleh seluruh komputer yang ada, merapikan jalur dan inventarisasi penomoran

3. Melakukan verifikasi spek jaringan agar bekerja sesuai dengan standardisasi dan dokumentasi peta jaringan


1. Data Jumlah keluhan dan kepuasan

2. Evaluasi dan solusi pencapaian

3. Peta Jaringan yang terintegrasi

SMS Vice Rector 4: ICT, Marketing & Co


Performance Target Programs Budget Notes (CoA)

Control and Feedback System

Aspek Pengembangan untuk peningkatan pelayanan

5 Membuat Cetak Biru (blue print) Arsitektur IT di ABFII

Memiliki Inventarisasi seluruh h/w, s/w, database, jaringan yang ada dan pengembangannya

Memiliki dokumen yang lengap dari ICT yang terintegrasi untuk saat ini dan yang datang (2009 – 2012)

1. Membuat Vm pengembangan

2. Inventarisasi data yang ada3. Mengetahui GAP antara

kebutuhan dan ketersediaan

4. Rencana pengembangan sistem berdasarkan analisa cost benefit

Rp.25.000.000Rincian terlampir(APachment )

1. Tabel Vngkat pencapaian

2. Peta arsitektur updated

6 MengikuV berbagai event yang berelasi dengan markeVng ABFII (pameran, seminar, pagelaran, talkshow,,dsb) dan kerjasama dengan lingkungan sekitar

Masyarakat dan calon mahasiswa mengetahui dan tertarik dengan ABFII

Kerjasama dengan Industri meningkat 10% dari sebelumnya danKepercayaan Publik meningkat

1. Menjadwalkan rencana keikutsertaan dalam berbagai event

2. Menyiapkan perangkat yang dibutuhkan untuk event

3. Membuat market survey

Rp. 50.000.000 menuju perubahanRincian terlampir(APachment )

1. Undangan keikutsertaan

2. Kesiapan dokumen kerjasama

3. Dokumen market survey

7 Membuat iklan di media yang inovaVf (media cetak dan elektronik)

Calon mahasiswa dan industri mengetahui keberadaan ABFII dengan baik

Penerimanan calon mahasiswa baru meningkat 10% dari tahun sebelumnya

1. Merencanakan jenis media yang akan digunakan

2. Menentukan dan merancang isi iklan yang akan disampaikan

3. Mengkonumikasikan dengan pihak penyedia media

4. Membuat evaluasi dampak


1. Desain yang inovaVf

2. Jadwal iklan dan talkshow

3. Agenda rapat untuk memutuskan model dan konten



Performance Target Programs Budget Notes (CoA)


Aspek internal proses

8 Pengembangan program aplikasi front office dan back office

Kebutuhan administrasi akademik dan pendukungnya berbasis TI

Seluruh administrasi akademik dan PMB dilaksanakan dengan online system

1. Invetarisasi sistem yang ada2. Membuat skala prioritas

pengembangan berdasarkan Vngkat kebutuhan

3. Melaksanakan pengembangan pemprograman


1. Laporan penggunaan aplikasi

2. Evaluasi pencapaian dan arah pengembangan

9 UVlisasi IBM I‐Series Mampu mengoperasikan dan menggunakan (sistem operasi dan DBMS)

Digunakan sebagai media (server) untuk database transaksional

1. Mengadakan pertemuan dengan tenaga ahli dari luar

2. Melaksanakan pelaVhan pada Vngkat mahir

3. Menggunakan sebagai server database secara bertahap


1. Jadwal pelaVhan

2. Jadwal simulasi

3. BukV uji coba4. Tahapan

pencapaian 10 Membuat Company profile terbaru dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris)

Memiliki dokumen company profile dalam dua bahasa yang terbaru

Tahap pertama dicetak masing‐masing 250 buku dan tahap berikutnya menyesuaikan kebutuhan

1. Membuat dokumen terbaru, khususnya struktur pimpinan (photo dan arah pengembangan)

2. Menyusun dokumen yang lengkap sampai pada pengesahan

Rp. 50.000.000menuju perubahanRincian terlampir(APachment )

1. Drad rancangan dan konten

2. Rapat pimpinan untuk Pengesahan


No. Strategic Goals Performance Meassures Performance Target Programs Budget Notes (CoA)



11 Memiliki kerjasama yang baik dengan guru BK SMU dan sederajat (SEJABODETABEK)

Guru BK SMU dan sederajat menjadi marketer eksternal

75% SMU dan sederajat bekerjasama dengan baikABFII dikenal dengan baik diseluruh SMU dan sederajat

1. Menyiapkan surat kerjasama dan mengirimkannya

2. Merencanakan kerjasama dengan pola saling menguntungkan

3. Melaksanakan pertemuan untuk membahan berbagai langkah kerjasama

4. Mengundang ke lembaga untuk perjanjian kerjasama


1. Surat undangan pertemuan

2. Rapat dengan guru BK

3. Dokumen Kesepakatan Kerja sama

12 Membuat bahan untuk media promosi (brocure kit, calender, cinderamata)(aspek internal proses)

Memiliki bahan promosi yang menarik dan diterima dengan baik oleh stakeholders

PosiVoning ABFII menjadi pilihan kedua calon mahasiswa dan industri membuka diri bekerjasama dengan ABFII

1. Menyiapkan kebutuhan untuk bahan promosi

2. Mencari partner yang mampu memproduksi bahan promosi dengan baik dan harga ekonomis

3. Menyiapkan paket promosi dengan target


1. Evaluasi keefekVfan dokumen yang ada

2. Evaluasi market needed

3. Desain media





13 Melaksanakan peneliVan terhadap calon mahasiswa, mahasiswa dan lulusan

Memiliki ukuran kepuasan calon mahasiswa, mahasiswa dan pengguna lulusan dan strategi ke depan

Jumlah pendaptar mahasiswa baru dan kerjasama industri meningkat 10% dari sebelumnya

1. Mengumpulkan data Vga (3) tahun yang lalu

2. Melaksanakan peneliVan evaluasi data

3. Mendapatkan solusi arah perbaikan

4. Memetakan langkah perbaikan yang harus dilaksanakan

Rp. ‐‐‐ 1. Mengumpulkan dokumen internal dan eksternal (pesaing)

2. Evaluasi dan solusi perbaikan (research)

3. Dokumen langkah strategis

14 Pengembangan prosedur proses internal menuju efekVf dan efisien

Melaksanakan berbagai pelaVhan untuk peningkatan kemampuan kerja (hardskill & sodskill)

Memiliki sumber daya manusia yang berkemampuan dan perilaku baik

1. IndenVfikasi kemampuan dan kelemahan

2. Penempatan sesuai fungsi kerja (jobdesc)

3. Melaksanakan PelaVhan sesuai kebutuhan

Rp. ‐‐‐ 1. Dokumen peta kekuatan dan kelemahan personal

2. Perencanaan jadwal pelaVhan

Memperbaiki SOP unit kerja

Kemudahan administraVf dan birokrasi pelayanan kepada stakeholders

1. Evaluasi sisdur yang ada2. Perbaiki sisdur agar lebih

efekVf dan efisien3. Dokumentasi

1. Dokumen SOP yang ada

2. Rapat untuk solusi perbaikan




Strategic Asset 1. Penambahan media penyimpanan data, baik untuk transaksi maupun backup data

2. Penambahan rak untuk penempatan Server

3. Batery UPS4. Penambahan

display untuk media informasi mahasiswa dan dosen

5. Cluster Infastruktur

1. Mengumpulkan yang terkait dengan media penyimpanan database (server dan PC)

2. Evaluasi kekurangan, baik jumlah maupun tempat penyimpanan

3. Rencana pengembangan pemetaan media penyimpanan dan penempatannya

Storage deviceRp. 2.000.000Rincian terlampir(APachment )

Rak ServerRp. 12.000.000Rincian terlampir(APachment )

Mesin Wang Rp. 27.000.000

1. Inventarisasi media penyimpanan database yang ada

2.Data perhitungan kebutuhan ke depan

3. Peta alokasi letak media yang ditempatkan


No. Strategic Goals Performance Meassures Performance Target Programs Budget Notes (CoA) Control and Feedback System

Aspek Financial

15 Melaksanakan kerjasama dengan industri dalam negeri(aspek internal proses dan pengembangan)

Adanya kerjasama dalam berbagai bentuk dengan InsVtusi, pemerintah maupun swasta

Terbentuknya kerjasama :Dengan InsVtusi : 2 ;Dengan Pemerintah : 2 ; dan dengan Industri 4

1. Menyiapkan informasi pendukung yang akan ditawarkan dalam kerjasama ( sumber data diambil dari berbagai divisi yang ada yang siginifikan)

2. Rapat pengesahan Dokumen pendukung kerjasama

3. Menghubungi pihak ‐pihak yang akan diajak kerjasama melalui surat maupun pertemuan

4. Menyiapkan dokumen untuk kerjasama

1.Dokumen persiapan kerjasama

2.Mengirimkan surat rencana kerjasama

3. Jadwal pertemuan untuk diskusi

4.Dokumen kesepakatan kerjasama

16 Melaksanakan kerjasama dengan industri luar negeri(aspek internal proses dan pengembangan)

Membuat kerjasama baru dan melanjutkan kerjasama yang pernah ada

Terbentuknya / melanjtkan kerjasama :1. Technical University Deld, Nederland2.Cambridge University, UK3.University Of Cambera, Australia

1. Evaluasi dokumen yang pernah ada untuk perVmbangan dalam menyiapkan rencana kerjasama

2. Bila kerjasama baru, mempelajari jenis dan sifat kerjasama

3. Menyiapkan dokumen

1.Dokumen persiapan kerjasama

2.Mengirimkan surat rencana kerjasama

3. Jadwal pertemuan


Jajaran: 4 (empat) ICT, MarkeAng and CooperaAon

Core IniVaVve: Development ICT, MarkeAng and CooperaAon

Strategic Theme: Meningkatkan jumlah PMB, kepuasan pelanggan dan kerjasama eksternal

Working Units: WAREK IV


Signature

Proposed by Warek IV Deden Prayitno

Notes by Warek IV :

Approved and signed by Rektor: Dr. Fatchudin

Notes Rektor:


60

WAREK 5

TREASURY & ASSETS

MANAGEMENT

Vice Rector for Treasury and Assets Management

5.1 Development of Focus Organizational Unit;5.2 Development of

Marketing Communication and Sales;

5.3 Brand Image Improvement


Warek 5Treasury & Assets

Asset Management

Treasury Management

Physical InfrastructureDevelopment

Maintenance

Corp. Planning& Budgeting

Comptroller

Accounting System

Cash Keeping & Payment

Procurement

SMS Vice Rector 5: Treasury and Asset Management Jajaran: 2 (dua) Student and Alumni Affairs

Related Strategic Initiatives: Supporting Initiatives 7.1 (Future Oriented Campus) & 8 (creative fund raising development)

Strategic Theme: Mengembangkan sistem anggaran, pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan secara sistemik dan efektifWorking Period: July – December 2009No. Strategic Goals Performance




1 FINANCIAL 10%

1.1 Mengembangkan pedoman umum sistem identifikasi efektivitas alokasi biaya

MBCA Mission based Chart of Account (by the end of 2009)

1. Menhubungi provider software akuntansi dalam rangka pengembangan mission based chart of account;

TBA PMO & treasury

N/A 1. Laporan kinerja unit kerja berbasis mission based chart

SMS Vice Rector 5: Treasury and Asset Management



Strategic Theme: Mengembangkan sistem anggaran, pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan secara sistemik dan efektif



Performance Target



2 STAKEHOLDERS 30%

2.1 Mengembangkan pedoman dasar pelayanan keuangan yang dapat memenuhi needs and

Persepsi unit kerja terhadap efektivitas dan fleksibilitas layanan keuangan

Jumlah keluhan layanan sistem anggaran dan keuangan < 30 %

1. Needs Analysis;2. Mengembangkan

arsitektur program;3. Mengembangkan

sistem manajemen

TBA PMO; Asset Management & Treasury

N/A 1. Hasil survey persepsi unit kerja atas efektivitas sistem







Performance Target



2 STAKEHOLDERS 30%

2.2 Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan yang memenuhi aspek

Alat ukur kinerja finansial organisasi pendidikan mandiri

Efektivitas pengelolaan keuangan anggaran dan

1. Business Process and logical framework analysis;

TBA PMO, Asset Management &

N/A 1. Analysis dan evaluasi bisnis proses dalam rangka







Performance Target



3 INTERNAL PROCESS

30%

3.1 Mengembangkan pedoman dasar sistem pengendalian internal dan governance berbasis COSO dan Beyond Budgeting System

Sistem Pengendalian Internal & governance berbasis COSO dan beyond budgeting concepts (80 % by December

1. Mengembangkan framework sistem IC berbasiskan 5 pilar COSO dan beyond budgeting principles;

2. Draft pedoman terealisasi;

TBA Treasury Management, Asset Management & PMO

N/A 1. Laporan






Performance Target



3 INTERNAL PROCESS 30%

3.2 Mengembangkan sistem anggaran yang efektif dan mendukung efektivitas pencapaian V19

Pedoman Sistem Anggaran

Pedoman Umum Sistem Anggaran Terpadu (by December 2009)

1. Mengembangkan sistem anggaran berbasiskan SMS;

2. Mengembangkan pedoman dasar sistem anggaran: prosedur pengajuan; format dan standar pelaporan

TBA Anggaran & PMO

N/A 1. Laporan evaluasi sistem anggaran baru;

2. Diskusi dan meeting internal periodik;






Performance Target




3.3 Mengembangkan pedoman dasar penyimpanan cash, pengeluaran cash dan sistem pencatatan berbasiskan IT

Pedoman dasar pengelolaan dan pencatatan kas (by December 2009);

1. Mengembangkan pedoman dasar pengelolaan dan pencatatan kas;

2. Melakukan pengadaan sistem pencatatan kas berbasis IT;

TBA Treasury N/A 1. Laporan periodik efektivitas sistem pengelolaan dan pencatatan kas;

2. Diskusi periodik

3.4 Mengembangkan pedoman dasar pengadaan; penyimpanan, pemeliharaan dan pelepasan aset organisasi (fisik dan non-fisik) secara terpadu dan efektif:

Pedoman dasar sistem pengadaan, penyimpanan, pemeiliharaan dan pelepasan terpadu (by December 2009)

1. Needs Analysis;2. Mengembangkan

pedoman dasar sistem pengelolaan asset fisik dan non-fisik organisasi;

TBA Asset Management & PMO

N/A 1. Laporan penyusunan draft pengelolaan assets fisik dan non-fisik organisasi;







Performance Target




3.4 Mengembangkan Pedoman dasar sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

1. Pedoman sistem dan kebijakan akuntansi (80 % by December 2009);2. Penyajian Laporan keuangan tepat waktu;

1. Mengembangkan pedoman dasar sistem akuntansi organisasi;

2. Integrasi Mission Based Chart of Account dan Sistem Konsolidasi Laporan;

TBA Asset Management

N/A 1. Evaluasi sistem dan kebijakan akuntansi;

2. Diskusi dan meeting periodik:

3.5 Mengembangkan pedoman dasar proteksi aset fisik dan non-fisik organisasi

Pedoman dasar proteksi aset fisik dan non-fisik organisasi

1. Mengembangkan pedoman dasar sistem proteksi asset terpadu (legal, treasury & asset

TBA Asset Management, Legal dan PMO

N/A 1. Evaluasi pelaksanaan sistem;


SMS Vice Rector 5: Treasury & Asset Management Jajaran: 2 (dua) Student and Alumni Affairs





Performance Target



4 LEARNING & GROWTH

30%

4.1 Mengembangkan program pelatihan terpadu bagi jajaran 5 (people related)

70 % staf memperoleh pelatihan:1. SMS based

budgeting (minimal 2 X);

2. Beyond budgeting

1. Mengembangkan program pelatihan terpadu untuk staf jajaran 5 yg meliputi:

2. Mengembangkan sistem evaluasi efektivitas program pelatihan;

TBA Treasury, Asset Management & PMO

N/A 1. Laporan evaluasi program pelatihan;

2. Meeting dan diskusi internal

SMS Vice Rector 5: Treasury & Asset Management Jajaran: 2 (dua) Student and Alumni Affairs





Performance Target



4 LEARNING & GROWTH

30%

4.2 Mengembangkan mekanisme koordinasi antar jajaran bagi efektivitas pencapaian V19;

Meeting antar jajaran level warek (min 1 minggu sekali); Meeting antar unit kerja antar jajaran min 1 X per semester

1. Mengembangkan mekanisme koordinasi dan pendekatan alignment horisontal dan vertikal;

2. Mengembangkan sistem monitoring efektivitas komunikasi antar jajaran

TBA Warek, Treasury Mgr, Asset Mgt. manager & PMO

N/A 1. Laporan evaluasi koordinasi alignment antar jajaran;

2. Meeting dan diskusi internal; 4.3 Mengembangkan

asset strategis bagi efektivitas strategic initiatives warek 5 berbasisikan IT

Program aplikasi akuntansi terpadu (bweb based dan erbasiskan CRM)

1. Melakukan program pengadaan program apllikasi akuntansi berbasiskan web dan CRM)

TBA Warek, Treasury, Asset Management & PMO

N/A 1. Laporan evluasi dan pengadaan program aplikasi akuntansi;

2. Meeting dan diskusi periodik;

Jajaran: 1 (satu)

Akademik

Core Initiative: Supporting Initiatives 7.1 (Future Oriented Campus) & 8 (creative fund raising development)



Self Development Goals

1. SMS training;2. 8 Habits 3. Leadership Development

Signature

Proposed by Warek 2 Prof. Sudarsono

Notes

Approved and signed by rector:

Dr. Fatchudin

Notes:

Agreed and Approved by BPH

A. Moh. Hatta

Notes:

SMS Vice Rector 5: Treasury & Asset Management

72

WAREK 6

GRADUATE PROGRAMS

Vice Rector for Student Affairs - 6Related Core or

Supporting Initiatives Proposed Organizational Structure

Warek 6

Doctoral Program

Graduate Management

Regular Program

Professional Program

Staf Ahli

Management Advisory Services

GM Executive Dev. Prog

SMS Vice Rector 6: Graduate Programs


Related Strategic Initiatives: Core Initiatives 1 & 2

Strategic Theme:



Performance Target



1 FINANCIAL 10%

1.1 Menjaring dan merekrut mahasiswa baru

Mhsw reguler > 10 1. Program promosi sistemik (perusahaan besar, bank-bank, sekolah, radio & TV);

2. Program kapitalisasi jaringan;

3. Iklan di media masa

TBA GM and GP’s business units

N/A 1. Laporan PMB;2. Meeting dan

diskusi periodik;

Mhsw reguler pg > 10

Mhsw reguler sabtu

10

Mhsw Banking > 6

Mhsw Risk 6

Mhsw PKN 10



Related Strategic Initiatives: Core Initiatives 1 & 2

Strategic Theme:



Performance Target



1 FINANCIAL 10%

1.2 Program Pendapatan alternatif

Sumbangan iklan Min 1 X iklan bersama;

1. Mengembangkan program persiapan proposal proyek dana hibah DIKTI;

2. Mengembangkan berbagai program seminar (CEO Talks, How to be a Bankers, Bankers’ Award, Economy Outlook 2010, tarining EDP):

TBA GM and Graduate Program Business Unit

N/A 1. Laporan Program;

2. Meeting dan diskusi periodik tentang proposal program.

Sumbangan Lembaga internasional

N/A

Hibah DIKTI N/A

Various seminar & workshop

2 X (20 juta)

SMS Vice Rector 6: Graduate Programs Jajaran: 2 (dua) Student and Alumni Affairs





Performance Target



2 CUSTOMERS 30%

2.1 Kepuasan Mahasiswa Indeks Kepuasan mahasiswa

IPK dosen 1. Program database penelitian mahasiswa;

2. Profile dan brosur program;

TBA GM N/A 1. Laporan program peningkatan kepuasan mhswa;


IPK Layanan AdmIPK layanan mgt

2.2 Kepuasan Lulusan Indeks kepuasan lulusan (Net promoter score)

1. Data base graduates job career development (career days);

2. EDP for Graduates and broader market

TBA GM N/A 1. Laporan program peningkatan kepuasan lulusan;

2. Diskusi dan meeting periodik.



Strategic Theme:



Performance Target



3 INTERNAL PROCESS

30%

3.1 Mengembangkan berbagai program seminar dan workshop eksternal;

Number of events

1. CEO Talks 1 X;

2. Indonesian Economy Outlook 2010 1 X;

3. How to become a Bankers 1 X;

4. Bankers Award

1. Pembentukan panitia untuk masing-masing kegiatan;

2. Mempersipakan proposal kegiatan;

TBA GM & Team


2. On-going & periodic meeting

3.2 Mengembangkan sistem penjadwalan dan layanan perpustakaan;

Jam layanan perpustakaan

Sistem penjadwalan dan layanan perpustakaan pasca terpadu

Program pengembangan sistem dan jadwal layanan perpustakaan S2

TBA GM & Team

N/A 1. Laporan evaluasi sistem;

2. Dikusi dan meeting periodic;



Strategic Theme:



Performance Target



3 INTERNAL PROCESS

30%

3.3 Mengembangkan program penerbitan

JFB Terbitnya jurnal keuangan perbankan

Program penerbitan JFB edisi terbaru;

TBA Head of regular program & Team

N/A 1. 1. Laporan hasil kegiatan;


3.4 Mengembangkan riset untuk akreditasi

Terbitnya hasil penelitian baru

Base-line and or applied research

Crash program penelitian

TBA Head of regular program & Team


2. On-going & periodic meeting3.5 Menyusun Kurikulum

baru sesuai pasarKurikulum baru Tersusunnya

kurikulum baru1. Menyusun tim

kurikulum;2. Menyusun

proposal pengembangan

TBA Head of Program & GM





Strategic Theme:



Performance Target



3 INTERNAL PROCESS

30%

3.6 Mengembangkan sistem kehadiran dosen

Sistem absensi Sistem absensi komputerisasi

Program pengembangan layanan

TBA GM N/A 1. Laporan hasil kegiatan;

2. On-going & periodic meeting3.7 Mengembangkan

status mahasiswa MM

Status mahasiswa MM

Terdaftarnya seluruh mahasiswa MM

Program pendaftaran mahasiswa MM

TBA GM N/A 1. Laporan hasil kegiatan;

2. On-going & periodic meeting3.8 Merancang dan

Mengembangkan jurnal bisnis

Draft Tersusunnya draft jurnal bisnis

Program dan proposal pengembangan bisnis

TBA Head of Regular Program





Strategic Theme:



Performance Target



4 LEARNING & GROWTH

30%

4.1 Mengembangkan struktur organisasi pasca sejalan dengan V19;

Struktur organisasi Struktur organisasi baru

Program pengembangan struktur organisasi;

TBA GM N/A Diskusi & meeting periodik;

4.2 Mengembangkan 2 Modul training EDP

Jumlah pelatihan 2 pelatihan EDP Program pengembangan dan pemasaran EDP

TBA EDP Manager

N/A 1. Laporan program EDP;


4.3 Mengembangkan sistem remunerasi staf pengajar;

Sistem remunerasi staf pengajar pasca

Draft sistem remunerasi

Program pengembangan sistem remunerasi dosen pasca

TBA GM & HoP N/A Diskusi dan meeting periodik

4.4 Mengembangkan Sistem rekrutment dosen;

Sistem rekrutment Draft sistem SoP rekruitment dosen TBA GM & HoP N/A Diskusi dan meeting periodik



Strategic Theme:



Performance Target



4 LEARNING & GROWTH

30%

4.5 Mengembangkan program baru

Program-program baru

Doktor, Syariah, informatika

Program pengembangan program baru pasca

TBA Direktur & GM

N/A 1. Laporan hasil perancangan program;

2. Diskusi dan meeting periodik4.6 Mengembangkan

SDM di jajaran pascasarjana

Pelatihan the 8 habits & SMS

Seluruh pegawai pasca mengikuti pelatihan the 8 habits

Program pelatihan SDM pasca

TBA GM N/A 1. Laporan pengembangan SDM pasca;

2. Evaluasi


Core Initiative:

Strategic Theme:


Self Development Goals 1. Pelatihan SMS;2. Pelatihan the 8 habits3.

Signature

Proposed by Warek 2 Prof. Addler Manurung

Notes


Notes:


Notes:


Documents

Vice Rector Strategic Goals and ... - dosen.perbanas.id · marketing communi-cation & ... Konsep pengembangan dosen dan karyawan akademik; 1. ... Level kompetensi lulusan;