TALLER ESPECIALIZADO

ANALISTAS FINANCIEROS FORENSESFecha: 04 al 07 de Diciembre del 2012Lugar: Sala de Conferencias

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito(UNODC)

Primer Día: 04 de Diciembre

Hora

08:30 - Registro de participantes09:00

09:00 - Presentación de la Guía Práctica para Analistas09:45 Financieros Forenses, Flavio Mirella, Representante

UNODC

09:45 - Breve reseña normativa nacional e internacional que rige 10:30 la materia de lavado de activos y financiamiento del

terrorismo, Marcia Elena Rodríguez, Consultora Lavado de Activos, Colombia

10:30 - Refrigerio10:45

10:45 - Dogmática de los delitos graves, José Gabriel García 12:00 Rueda, Consultor en Derechos Fundamentales, Colombia

12:00 - Tipos de información para el análisis financiero (secreto bancario, reserva de información y habeas data, solicitudes de información), Andrea Viviana Rodríguez, Funcionaria Banco PROCEDIT, Colombia

2.

Hora

13:00 - Refrigerio Almuerzo14:00

14:00 - Organismos Estatales responsables en prevención de 15:00 lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Marcia

Elena Rodríguez, Consultora Lavado de Activos, Colombia

15:00 - La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y su 16:30 importancia en el análisis financiero. Sujetos obligados,

actividades económicas obligadas, transacciones sujetas a reportar, Manuel Zárate, Funcionario Unidad de Inteligencia Financiera, Perú, Andrea Viviana Rodríguez, Funcionaria Banco PROCEDIT, Colombia

Segundo Día: 05 de Diciembre

Hora

08:30 - Tipología de lavado de activos, y su análisis en el estudio 10:15 financiero

Marcia Elena Rodríguez, Consultora Lavado de Activos, Colombia

10:15 - Refrigerio10: 30

10:30 - Métodos de análisis financiero forense12:45 Andrea Viviana Rodríguez, Funcionaria Banco

PROCEDIT, Colombia

12:45 - Refrigerio Almuerzo14:00

14:00 - Métodos de análisis financiero forense, Andrea Viviana 15:30 Rodríguez, Funcionaria Banco PROCEDIT, Colombia

3. Hora

15:30 - Análisis del caso hipotético/caso práctico (grupos de 16:30 trabajo), Marcia Elena Rodríguez, Consultora Lavado de

Activos, Colombia, José Gabriel García Rueda, Consultor en Derechos Fundamentales, Colombia, Andrea Viviana Rodríguez, Funcionaria Banco PROCEDIT, Colombia

Tercer Día: 06 de Diciembre

Hora

08:30 - El rol del Auditor y el Contador Público en la investigación 09:30 forense

Marcia Elena Rodríguez, Consultora Lavado de Activos, Colombia

09:30 Manejo de los bienes en la investigación financiera forense 10:45 (decomiso y ley de pérdida de dominio), José Gabriel

García Rueda, Consultor en Derechos, Fundamentales, Colombia, Marcia Elena Rodríguez, Consultora Lavado de Activos, Colombia

10:45 - Refrigerio11:00

11:00 - Manejo de los bienes en la investigación financiera forense 12:45 (decomiso y ley de pérdida de dominio), Marcia Elena

Rodríguez, Consultora Lavado de Activos, Colombia, José Gabriel García Rueda, Consultor en Derechos Fundamentales, Colombia

12:45 Refrigerio- Almuerzo

14:00 - Exposición del caso hipotético/caso práctico (grupos de 16:30 trabajo), Marcia Elena Rodríguez, Consultora Lavado

de Activos, Colombia, José Gabriel García Rueda, Consultor en Derechos Fundamentales, Colombia, Andrea Viviana Rodríguez, Funcionaria Banco PROCEDIT, Colombia

4.

Cuarto Día: 07 de Diciembre

Hora

08:30 - Exposición del caso hipotético/caso práctico10:30 (grupos de trabajo)

10:30 - Refrigerio10:45

10:45 - Exposición del caso hipotético/caso práctico (grupos de 12:45 trabajo)

12:45 - Refrigerio Almuerzo14:30

14.30 - Exposición del caso hipotético/caso práctico (grupos de 15:00 trabajo)

15:00 - Panel de conclusiones, Marcia Elena Rodríguez, 16:30 Consultora Lavado de Activos, Colombia, José Gabriel

García Rueda, Consultor en Derechos, Fundamentales, Colombia, Andrea Viviana Rodríguez, Funcionaria Banco PROCEDIT, Colombia

16:30 - Clausura y entrega de diplomas17:00 Marcia Elena Rodríguez, Consultora Lavado de Activos,

Colombia, James Shaw, Experto Crimen Organizado y Administración de Justicia