Upload
lediep
View
223
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 05.04.2016 19:19:50
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu
Caddesi No.609 Gebze Kocaeli
Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı
AÇIKLAMA:
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 28.04.2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimiz internet sitesi www.logo.com.tr adresinde de bulunmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 04.04.2016 12:24:25
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi
No.609 Gebze Kocaeli
Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Romanya'daki Yazılım Şirketinin Hisselerinin Alımına
İlişkin Ön Görüşmelere Başlanmıştır.
AÇIKLAMA:
Şirketimiz ile Ferabosco Investments Limited and South Eastern Europe Fund LP arasında, Romanya'daki Totalsoft yazılım şirketinin hisselerinin alımı ile ilgili olarak, bağlayıcı olmayan görüşmelere başlanmıştır. Bu görüşmelerin sonucu olan somut gelişmeler daha sonra kamuya, usulüne uygun olarak açıklanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. English Statement - English version of the disclosure statement is as follows: A non-binding agreement has been signed between our Company and Ferabosco Investments Limited and South Eastern Europe Fund LP for consideration of a share purchase in Totalsoft, a software company in Romania. Further relevant developments will be announced accordingly. This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 04.04.2016 11:52:30
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Ortaklığın Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu
Caddesi No.609 Gebze Kocaeli
Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Sözleşmesinin Yenilenmesi.
AÇIKLAMA:
Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda, kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi sözleşmesi imzalanmıştır, sözleşme tarihi 01/04/2016 sözleşme süresi bir yıldır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 01.04.2016 20:26:05
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Ortaklığın Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu
Caddesi, Numara 609 Gebze KOCAELİ
Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : 2016 Beklentileri / 2016 Guidance
AÇIKLAMA:
Şirketimizin 2016 yılı hedef ve beklentilerini ekte bilgilerinize sunarız. Attached please find our Company's 2016 guidance.
Hızla gelişen bilişim sektöründe Logo, yazılımda mükemmeliyet hedefiyle Ar-Ge’ye yatırım yapmayı ve
yüksek kaliteli çözümler sunmayı ilke edinmiştir. Şirketimiz, bugüne kadar hem hızlı organik büyümesine
devam etmiş hem de satın almalarla kendi alanında çok iyi ürünlere, hizmetlere ve bilgi birikimine sahip
firmaları bünyesine katarak sektördeki konumunu daha da güçlendirmiştir. Bu sayede son 5 yıldır devamlı
büyüme sağlarken pazar payını sürekli artırmıştır.
2016 yılında Logo: - Ar-Ge yatırımlarını sürdürecek, - Şirket satın alma fırsatlarını incelemeye ve yeni şirket satın almaya devam edecek, - Ürün gamını genişletip, yeni ürünlere yatırım yapacak, - SaaS alanındaki planlarını oluşturacak ve gerekirse hedeflerini revize edecektir, - 2015 yılında satın aldığı şirketlerin operasyonel verimlilik ve süreçler anlamında Logo standardına getirme
çalışmalarını yürütecektir.
Şirketimizin konsolide bütçesi çerçevesinde 2016 yılı hedef ve beklentileri aşağıdaki gibidir. Hedeflerimiz
organik büyüme planlarımızı kapsamaktadır ve olası yeni şirket satın alımlarınının etkisini içermemektedir.
2015 2016 2016/15
Değişim Gerçekleşme Hedef
Satış Geliri 128.777.388 154.000.000 %20
FAVÖK 53.706.007 65.500.000 %22
FAVÖK marjı %42 %43
Vergi öncesi kar 39.987.987 50.500.000 %26
Vergi öncesi kar marjı %31 %33
===============================================================================
In the rapidly evolving IT sector, Logo has been recognized for its commitment to investing in R&D, targeting
excellence in software and high quality solutions. To date, we have grown at a high rate organically, and further
strengthened our position in the sector through acquisitions of companies with excellent products, services and
know-how in their respective fields. Hence, Logo has sustained growth in the last five years, while
continuously increasing its market share.
In 2016 Logo will: - Continue its R&D investments, - Look into M&A opportunities and acquire new companies, - Invest in new products, - Invest in its SaaS infrastructure and road-map, and revise its guidance if necessary, - Improve the operating efficiency of companies acquired in 2015 to bring them to Logo standards,
Based on our 2016 consolidated budget, our guidance for the year is as follows. Our guidance figures are based
on our organic growth projections, and do not include the impact of possible new acquisitions.
2015 2016 2016/15
Change Actual Guidance
Revenue 128,777,388 154,000,000 20%
EBITDA 53,706,007 65,500,000 22%
EBITDA margin 42% 43%
Earnings before tax
(EBT) 39,987,987 50,500,000 26%
EBT margin 31% 33%
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO, 2016 [] 01.04.2016 20:02:22
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Adres Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi,
Numara 609 Gebze KOCAELİ
Telefon 262 - 6798000
Faks 262 - 6798292
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Telefon 262 - 6798000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Faks 262 - 6798292
Yapılan Açıklama Hayır
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2016
Konunun Görüşüleceği Genel
Kurul Tarihi 28.04.2016
Teklif Edilen Nakit Kar Payı
Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi
Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli
Paya Ödenmesi Teklif
Edilen Nakit Kar Payı -
Net (TL)
B
Grubu,LOGO(Eski),TRALOGOW91U2 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TRELOGO00021 0,0000000 0,0000000
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen
Kar Payı Tutarı (TL)
Pay Biçiminde
Dağıtılması Teklif
Edilen Kar Payı (%)
B
Grubu,LOGO(Eski),TRALOGOW91U2 0,000 0,00000
A Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TRELOGO00021 0,000 0,00000
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 31.03.2016 tarihli toplantısında ;
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından
denetlenen 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 40.217.402 TL "(Konsolide)
Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 39.894.790 TL'sı ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. 30 Nisan
2015 tarihli Genel Kurulumuzda onaylanan Kar Dağıtım politikamız, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket
stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması, ve karın Şirket
bünyesinde tutulması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.
Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekli dosyada yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık
olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English version of the disclosure statement is attached.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin
defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için
gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO, 2016 [] 01.04.2016 19:38:17
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Adres Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi,
Numara 609 Gebze KOCAELİ
Telefon 262 - 6798000
Faks 262 - 6798292
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Telefon 262 - 6798000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Faks 262 - 6798292
Yapılan Açıklama
Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı için Yönetim Kurulu Kararı
Karar Tarihi 31.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç
Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 28.04.2016 11:00
Adresi Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin
Bilgisu Caddesi, Numara 609
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul
Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından
imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki
verilmesi,
2. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu Güney Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A
member firm of Ernst & Young Global Limited) denetim
raporunun okunması,
4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların
okunması, müzakere ve tasdiki,
5. 2015 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu
Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibrası
hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı
Tebliğine ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne
uygun olarak Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında Pay
sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylarına sunulması,
7. Yönetim Kurulunun, 2015 yılı hesap dönemine ilişkin
karın dağıtılmaması konusundaki önerisinin, okunması,
görüşülmesi ve onaya sunulması,
8. Yeni yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin
belirlenmesi, belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim
Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin
seçilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal
Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"
hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve
huzur haklarının tespiti,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat
çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2016 yılı hesap
döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun
onaylanması,
12. Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf ve
derneklere 2015 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve
yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal
Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimizin "Bağış ve Yardım
Politikasının" onaylanması, 2016 yılı hesap dönemi faaliyet
ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına
kadar Sermaye piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
yardım ve bağış üst sınırının belirlenmesi ve bu konuda
Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel
Kurulun onayına sunulması,
14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.
ve 396. maddeleri çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri
için izin verilmesi konusunun Genel Kurulun onayına
sunulması,
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin,
yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan
yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve
sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar
çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması
ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna
giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına
yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka
ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi
kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili pay sahiplerine
bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası
Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre,
Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin
ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı
hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Sayılı Geri Alınan
Paylar Tebliği'nin 5 (4) ve 5 (5). maddeleri uyarınca ve
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.09.2015 tarih 2015/34
sayılı kararı uyarınca uygulanan hisse geri alım programı
çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki
bilgilerin ortaklarımızın bilgisine sunulması,
18. Dilekler ve kapanış
Gündem Maddeleri Arasında
Ticari Ünvana İlişkin Ana
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında
Faaliyet Konusuna İlişkin Ana
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında
Şirket Merkezine İlişkin Ana
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Hayır
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 31.03.2016 tarihli toplantısında;
Şirketimizin 1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 Mali Dönemini Kapsayan 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu
Toplantısının 28 Nisan 2016 Perşembe günü saat 11:00'da, şirket merkezimizin bulunduğu Kocaeli, Gebze,
Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 adresinde ekteki gündem maddelerini
görüşmek üzere toplanması hususunda karar alınmıştır.
Genel kurul tarih ve yer bilgisi ingilizce olarak ekte verilmektedir.
Information on the date and the location of the General Assembly meeting in English is attached.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin
defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için
gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 01.04.2016 19:32:31
Kar Dağıtım Politikası
Ortaklığın Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu
Caddesi No.609 Gebze Kocaeli
Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : Kar Dağıtım Politikası Hakkında.
AÇIKLAMA:
Şirketimizin 31.03.2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1)'ne uyum çerçevesinde Şirketimizin Kar Dağıtım Politikasının ekteki şekilde güncellenmesine ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Şirketimizin Esas Sözleşmesinde şirket karına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kar dağıtım politikası yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Kar dağıtımında, kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imk nlar elverdiği sürece, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak ve yasal kayıtlarımızdaki dönem karından karşılanabildiği sürece, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem karının %55'ine kadar Şirket ortaklarına kar payı olarak dağıtılması; kar payı dağıtımının nakit veya bedelsiz sermaye artırım yoluyla veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle yapılabilmesi, hesaplanabilir kar payı tutarının ödenmiş sermayenin %5'inden az olması durumunda söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesi şeklinde belirlenmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Genel Kurul'un, ilgili yılla sınırlı olmak üzere pay sahiplerine temettü avansı verilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi kaydı ile Sermaye Piyasası mevzuat ve düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun şekilde temettü avansı dağıtılabilir. Kar dağıtımının, dağıtım kararı verilen genel kurul toplantı tarihinin içinde bulunduğu yılın son iş gününü geçmemek üzere yapılması amaçlanmakta olup, kar payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır. Genel Kurul veya yetki vermesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 01.04.2016 19:11:41
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu
Caddesi No.609 Gebze Kocaeli
Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi Hakkında.
AÇIKLAMA:
Şirketimizin 31.03.2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Şirketimizin Denetim Komitesinin 31.03.2016 tarihli yazısı ile Yönetim Kurulu'muza ilettiği tavsiyesi doğrultusunda, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 17.02.2016 14:09:14
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi
No.609 Gebze Kocaeli
Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : 2015 Yılı mali sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet
bilgileri içeren yatırımcı sunumu.
AÇIKLAMA:
17 Şubat 2016 tarihinde yatırımcılarımıza ve analistlere yönelik olarak düzenlenen ve şirketimizin 2015 yılı mali sonuçlarının değerlendirildiği telekonferans toplantısında kullanılan İngilizce sunumu ve Türkçe tercümesini ekte kamunun bilgisine arz ederiz.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 12.02.2016 14:31:21
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Ortaklığın Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu
Caddesi, Numara 609 Gebze KOCAELİ
Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında
AÇIKLAMA:
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 12/02/2016 tarih ve BİAŞ-4-1434 sayılı, olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkındaki yazısına istinaden; Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesi kapsamında, kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [LOGO] 10.02.2016 17:53:17
1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU 10.02.2016 17:51:59
2 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU 10.02.2016 17:53:03
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Armor Advisors LLC tarafından
Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO, 2016 [] 04.01.2016 15:53:42
Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşme Tescili
Adres Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi,
Numara 609 Gebze KOCAELİ
Telefon 262 - 6798000
Faks 262 - 6798292
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Telefon 262 - 6798000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Faks 262 - 6798292
Yapılan Açıklama
Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Birleşme İşleminin Tescili.
Tescil Tarihi 31.12.2015
Şirket No Devralınan Şirket (Borsada İşlem Görmeyen)
1 İntermat Bilişim Anonim Şirketi
2 Sempa Bilgi İşlem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
3 Vardar Eğitim Hizmetleri Yazılım Danışmanlık ve Ticaret
Sanayi Anonim Şirketi
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin, oy hakkı veren paylarının % 100'üne sahip olduğu İntermat Bilişim Anonim Şirketi, Sempa Bilgi
İşlem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Vardar Eğitim Hizmetleri Yazılım Danışmanlık ve Ticaret Sanayi
Anonim Şirketi 'ni tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir kül halinde devralması suretiyle Şirketimiz çatısı altında
kolaylaştırılmış usulde birleşmelerine yönelik işlemler tamamlanmış olup, birleşme işlemi Gebze ve Ankara
Ticaret Sicil Müdürlükleri nezdinde 31.12.2015 tarihinde tescil edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin
defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için
gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.