informe invermun

5/24/2018 informe invermun

1/5

el informetragamonedas

e

l abogado Joffre Campaatiene la guardia abajo.Su defendido, JaimeSolrzano, la garganta pro-funda del caso Invermun,

est a punto de ir a la crcel por susdenuncias de presunta corrupcin enel gobierno. El jurista, quien tambintrabaja con Fabricio Correa, dice que elcaso definitivamente se cay.

Las acusaciones de los supuestossobornos entregados por la empre-sa de casinos Invermun ahoraProfeseries a Vinicio Alvarado,Fernando Alvarado, Luis Monge, JuanCarlos Cassinelli no fueron compro-

badas. En la Fiscala y en la Justicia nose hallaron pruebas de las supuestas

coimas que asegura Solrzano que reci-

as se cay elcasoInvermun

bieron los funcionarios del gobierno.La primera investigacin, acerca de

la denuncia de los supuestos sobornosque hizo Jaime Solrzano en la Notara38 de Guayaquil el 22 de septiembre del2009, fue desestimada en la FiscalaGeneral. Pero avanza sin inconvenien-tes un segundo caso en el Juzgado 15 deGarantas Penales de Quito: el juicio encontra del ex empleado de Invermun porpresuntas ofensas a dos secretarios deEstado, Vinicio y Fernando Alvarado.Y cree que pudiera ser sentenciado.

Joffre Campaa considera que enlos dos casos ha existido desidia de lasautoridades para investigar la denun-cia porque estn involucrados altospersoneros del gobierno. De hecho,

en la investigacin de la acusacin de

supuestos sobornos, la Segunda SalaPenal de la Corte Nacional de Justicia,incluso, ya orden el archivo del caso.Y con ese paso la denuncia de JaimeSolrzano, cuya investigacin lleg aocupar 57 cuerpos, quedara totalmen-te descartada.

Joffre Campaa asegura que eneste proceso no se realizaron algunasdiligencias. Especialmente las soli-citadas a Washington Pesntez porFabricio Correa en un escrito del 18de noviembre del 2009. l requiri elperitaje de la computadora porttil de

Jaime Solrzano donde estn todoslos correos electrnicos que avala-ran parte de sus denuncias. JoffreCampaa indica que tambin pidi

que se investiguen las cuentas banca-

la justIcIa nohall pruebasen contra delos hermanosalvarado. lacontralorarevIs suscuentas...

en el edIfIcIoWd Td Ct, Gyqi, st ci d JffCp. Dsd dd JiSz, x -pd d I.

FoTo: DIamela reyeS


2/5

6 de diciembre del 2010 vanguardIa29

ser pillos no es un caso de Estado. Yono digo que ellos sean pillos, cuidadome juzgan a m dice el abogado. Ladenuncia es que ellos recibieron coimasy ese es un acto de pillera.

Campaa asegura que el supues-to delito de Solrzano, al realizar sudenuncia, no tiene sustento porquelos Alvarado no son ministros. Ellostienen rango protocolario de ministrode Estado y eso es para que puedan ira los gabinetes dice Campaa. Esun tema administrativo. Alexis Mera,secretario Jurdico de la Presidencia,dice lo contrario (ver entrevista).

No obstante, la defensa del acusadosostiene que tampoco se realizaron dili-gencias. Algunas, similares a las que

pidi Fabricio Correa. El 21 de mayo del2010, en la audiencia de formulacin decargos, la defensa de Solrzano pidivarias acciones: que se recepten ver-siones de los relacionados con el caso,el peritaje de la computadora porttilde Solrzano. Adems que se investi-guen las cuentas corrientes y de ahorro,transferencias al exterior, consumos detarjetas de crdito, nivel de vida

Y en este punto es donde los her-manos Alvarado tambin ganaron lamano. A ese juicio fueron anexadas

las verificaciones preliminares de lasdeclaraciones de bienes de los dos her-manos. Adems, un informe conclu-yente de la Secretara de Transparenciade Gestin. Y en los tres anlisis no seencuentran anomalas. Es ms, losAlvarado usan las revisiones para res-paldar su inocencia.

Cules son los detalles del entede control? Vanguardia accedi a losdos documentos de la Contralora delEstado, que fueron el resultado de laorden de trabajo 20148 DA1 del 29 de

octubre del 2009, y que estn firmadospor los auditores Gerardo Endara yFernando Padilla.

En el caso de Fernando Alvaradose realiz una revisin desde el 6 denoviembre del 2007, cuando ingres ala Presidencia, hasta el 21 de julio del2009, cuando present la declaracinde bienes actualizada. l, segn laContralora, recibi 95 073,15 dlaresde salarios y viticos por su trabajo en laPresidencia que fueron acreditados encuentas de dos bancos, una del Banco

de Guayaquil y otra del Bolivariano. A

rias de Invermun, de Flix Rosenbergy Alexander Rosenberg. Solrzano diceque all estn las pruebas de su denun-cia porque se encontraran los chequescon los cuales se pagaba a las empresasde Vinicio Alvarado.

No obstante, en un informe internode la Fiscala General, al que accediVanguardia, se asegura que no existentales pedidos. No hay escritos de JoffreCampaa en que se haya solicitado laprctica de las diligencias, dice, y que

Jaime Solrzano no es parte procesal yel nico escrito ha sido sealando casi-llero judicial y la autorizacin dada a suabogado, sin que en l haya peticin deninguna diligencia.

Sin embargo, Jaime Solrzano

s envi un escrito que fue recibidocomo correspondencia oficial el 18 denoviembre del 2009. En esa carta dedos pginas, pidi que Pesntez realice18 diligencias en este caso. Entre ellas,que se recepten las versiones de MaraLuisa Noboa, gerenta de la EmpresaAxis-Ilmyzac, Jorge Moreno, juez deGuayaquil, Karla Semanate, quiendeber explicar, escribi Solrzano, dednde obtuvo el dinero para un spa

En el informe interno de la FiscalaGeneral se indica especficamente que

no se ha receptado la versin de KarlaSemanate ya que no ha sido parte de lainvestigacin. Esto pese a que, segnlos correos electrnicos de Invermunque Solrzano entreg a Vanguardia,era la Directora de esa empresa.

Hasta hace dos semanas, JaimeSolrzano contaba con proteccinpolicial por ser testigo protegido de laFiscala General. Sus denuncias pre-ocuparon, en primera instancia, alFiscal y decidi amparar a la gargan-ta profunda de Invermun. Un polica

vestido de civil no lo abandona. Perotodo puede dar un vuelco, ya que deprotectora, la Polica pudiera pasar acapturadora...

Y todo por el juicio penal que s hacaminado: la denuncia de los herma-nos Alvarado, patrocinados por AlexisMera y por miembros de la Secretara

Jurdica de la Presidencia, en contra deSolrzano. El delito es ofensas contraministros de Estado.

La acusacin de los colaboradoresms cercanos a Correa fue entregada

a la Fiscala el 15 de octubre del 2009.

l i ii...

"Tis t-

ist c r. C ys cibi p tt gizci yg d cs,s di Fdad, qi sScti".

Vctor Lescano

GerenTe De Invermun

"rf C sdg tt clis mg td fizci ds tgds...esti Fdad y tstidds".

aLexander rosenberg

PreSIDenTe De Invermun

"Czc slsc, c qit id ci 2007 ccd paxis c cstd cisis. Cst

q c s di".

Fernando aLVarado

SeCreTarIo De ComunICaCIn

"e 2005 ssicit sicid pbicci diss d ps,

q pc, sist i y cq st d sss rsbg".

Vinicio aLVarado

SeCreTarIo De la aDmInISTraCIn

Solrzano tiene un auto de llamamientoa juicio en su contra. Y pudiera ir hastaun ao a la crcel.

El defensor de Solrzano, JoffreCampaa, asegura que se ha ejercidopresin en ese caso. Y el primer grantema, dice el abogado, es que la mismaPresidencia respalda judicialmente alos Alvarado aunque la denuncia deSolrzano no es un delito contra el

Estado. Aqu se los acus de pillos, y


3/5

tragamonedas

ms de estas tiene tres cuentas ms,una en el Banco del Pacfico que nofue incluida en la primera declaracinpatrimonial. En el perodo auditadorecibi depsitos y transferencias por876 409 dlares. Lo que hace, segnla Contralora, una diferencia de781 336 dlares, descontando sus remu-neraciones.

En las 14 pginas del informe de losauditores se detallan los conceptos porlos que se produjo esa diferencia en susingresos. Y se detectaron depsitos decobros de facturas de la Radio Sonido,pagos de prstamos que l otorg, dep-sitos de familiares Por ejemplo, en lacuenta del Banco de Guayaquil 01531972se registraron ingresos por 57 340 dla-

res de cobro de facturas a la empresaIlmyzac. Fueron por pagos de facturaspor la transmisin de publicidad a tra-vs de la radio Sonido, cuyo nombresocietario es Edecer, que es de su pro-piedad. Lo que no dice la Contralora esque Ilmyzac en realidad es Axis, de laque Alvarado fue consultor, y es, segn

'n hy i iii'

entreVista. aleXIs mera.SECRETARIO JURDICO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPBLICA

p q h- a i ji s i e?Poqu to nunao s tata unto an pa, stao n atuo 231 cgo pna, qu astga onpsn 15 as a ts ss a qun njuaa tos funonaos pos. Po o tanto, ofno s a anstan pa yso no so fauta, sno qu oga,

a ntvn n too to n qu ofn-o sa a Anstan a Psna.los sos Vno y Fnano Avaao sonStao a Anstan y Stao counan a Psna, s-ptvant, y sgn so Sozano,utzano su ago azaon gstons paanfa a a psa asnos invun,a ao tuons onas. Poo s vn ga su afan quh ntvno n ago qu no s un asunto estao. Sn ago, a na a instunFsa y on o, juo popantho, os hanos Avaao s psn-taon oo ausaos patuas, ah s

oo pat posa, patonaos po su

aogao patua.p q i Qi y gyqi, ji shi i n gyqi?Poqu, sgn atuo 21 cgo Ponto Pna a optna unJuz Pna s aa uano a nfan sha oto n a sn ttoa pt-nnt. los ftos to no s pouj-on n Guayaqu, sno a nv naona y,

ana spa n a ua apta, pusa aan juantaa onoa poJa Sozano, qu ontna putao-ns aunosas, s hzo pa pnpa-nt n Quto, a ha so funa n aAsaa Naona y a puas tann os ounan aannaona, onto n ua sonfgu popant tonunao.p q i i s -, i q h a ii?

en p uga, to po

su propia versin en el juicio, la empre-sa por la que se contact con Invermunen noviembre del 2009.

En la cuenta del Banco Bolivariano0121152 se detallaron depsitos de cobrosde facturas por transmisin de publici-dad por 29 944 dlares. Asimismo, tras-ferencias de las cuentas de la radio a lacuenta de Alvarado por 96 261 dlares.Hay pagos de dos prstamos persona-les. Tambin ingres dinero a su cuentapor prstamos que hizo la radio, queluego fueron cancelados a esa estaciny despus depositados en su cuenta.

De la cuenta del Banco Bolivariano2005004294 dice el informe que61 521 dlares son depsitos de fami-liares de Alvarado por diferentes con-

ceptos. Esa misma justificacin es por34 700 dlares de la cuenta de ahorros5001147775 del Banco Bolivariano.

En el caso de la cuenta del Bancodel Pacfico 1038643006 hay una acla-racin. l explic el 15 de enero del 2010que no fue incluida porque fue abiertacon el nico propsito de depositar cuo-

tas del prstamo hipotecario otorgadopor el Banco del Pacfico para adquirirun departamento en Portal del Sol II,cerca de Quito. No obstante, se registra-ron depsitos por 191 086 dlares de loscuales, dice la Contralora, 62 474 dla-res corresponden a cobros de facturasde Pacifictel por publicidad a travs deradio Sonido, 99 000 dlares del prs-tamo hipotecario y 24 250 dlares porun depsito de un cheque de otra cuentade Alvarado. Se destaca que se realiz,desde esta cuenta de ahorros, un pagoanticipado del prstamo hipotecariopor 72 000 dlares.

En su caso no fueron revisados msde 100 000 dlares que seran depsitosmenores a 1 000 dlares.

En el caso de Vinicio Alvarado laContralora revis su patrimonio enel perodo comprendido entre el 10 deenero del 2007 y el 22 de septiembredel 2009. Segn los investigadores,el Secretario de la Administracin yhombre de plena confianza de RafaelCorrea, recibi por remuneraciones

30vanguardIa 6 de diciembre del 2010

qu fu ausao so Ja Sozanono s saato. sta sno posaopo to tpfao n atuo 231 cgo Pna, qu a psa nontasn so aptuo saato, s unanfan fnt, pus sta ta s

FoTo: PreSIDenCIa De la rePblICa


4/5

jaIme solrzano era d s hbs fts d I. e st ftgf, cptd Gyqi 2008, pc jt vct lsc, gt d ps, y Pii C.

y viticos 144 554 dlares que fueron

depositados en la cuenta corriente delBanco de Guayaquil 12009143.

Aunque eso es una parte de sus movi-mientos financieros; en las 13 hojas dela verificacin preliminar se concluyeque ha movido dinero en cuatro cuentas

bancarias. No ofrece un total pero losdepsitos suman 783 055 dlares.

6 de diciembre del 2010 vanguardIa31

f a ofnsa onta nstos estaoy otos funonaos, ntas qu a p-a sanona a a sona nsgtas a autoas pas. Po otapat, pa qu a fnsa no ha o estatuto rgn Juo Anstatvo a Funn ejutva qu n su atuo 14 Stao a Anstan Patn ango mnsto; tan s as, qu anoa s fa a mnsto-Stao a Anstan. d a sa ana dto jutvo 386 ayo 2000a a Staa a counan, aa Stao counan ango nsto estao.

Q ii i ii i bi h aq i c?Ja Sozano no ha nopoao nngunapua, as su paaa, qu us-t qu os hanos Avaao han ono invun, po o qu to njua nunao st pnant o-poao. en ao, s xst a vsn a contaoa so os ns os ha-nos Avaao, qu ha tnao qu noha hao un nnto njustfao n patono os sos Vno y Fnano

Avaao, on o ua s usta aa-

nt qu as putaons soSozano son asoutant fasas y a-n sustnto.ji s i iq bi iq i h ?Ota fasa s. e go-no ha hho vaos opatvospaa ausua a os tagao-nas invun, po sha nfntao on a oup-n jua, qu natoona a aptua osasnos. la ta oasn, fu

Juz Uno GaantasPnas Oo qun voa ausua os asnos sta psa, ftuaa post gono. la opa apovna on a qu svo a ausua as Saas Jugo invun a nv naona, a ajunto. S ostagaonas invun sgun a-tos s po os jus ouptos. As, so gono ha psntao n aAsaa Naona un poyto y fo-atoa a cgo Pna, paa tpfa ooto stanto asnos o asas

jugo on s ptn apustas

uaqu natuaza, on ojto a-a st tpo ngoos pas. esto sfnt opoa ya qu poytos aso po a tavs a pgna a Asaa Naona.l i q

xi i-i i fi ii bi . Q i ii?No vo qu foa pua aun vuo s Fsa ha nvst-gao ya as un ao st asoy ha nontao tos suf-

nts paa ausa a soJa Sozano oo auto as njuas a os hanosAvaao n sus aas Staos mnstos estao, o ua st a-

nt sustntao on os nos ot-nos a tavs vaas as gnaspataas qu son astants. As,nssto, no hay una soa pua pagos aos hanos Avaao qu no sa a a-an Sozano. en st pas a hona fns, nuso n os tunas.(Vinicio Alvarado, en una carta a Vanguardia, hizo

propias estas declaraciones).

En su caso, la Contralora tam-

bin verific el origen de los depsi-tos. Y constan ingresos de la empresaCreacional, de su esposa por su empleoen esa compaa y de familiares

En la cuenta corriente 12009143 delBanco de Guayaquil hubo ingresos por201 346 dlares. All estn su salario yadems 13 949 dlares de depsitos de

s h i- ib, -

b, q i".

Creacional por concepto de serviciosprestados ocasionales.

En la cuenta de ahorros 1038457822del Banco del Pacfico se registrarondepsitos por 193 958 dlares. De esetotal, 158 400 corresponden a un prs-tamo hipotecario del 15 de agosto del2008 otorgado a 12 aos por el Bancodel Pacfico. 15 572 fueron depsitosefectuados desde Creacional.

La Contralora verific que en lacuenta corriente 2187620 del Pacficohubo depsitos por 340 498 dlares,de los cuales 297 126 corresponden alos sueldos de su cnyuge pagados encalidad de gerente de Creacional. Hayotros 34 380 dlares en depsitos deCreacional con cargo a utilidades.

Los auditores conocieron que lacuenta 330021123 de la MutualistaPichincha no fue incluida en las decla-raciones patrimoniales. Alvarado dijoa la Contralora que eso sucedi por-que fue abierta por esa entidad con elpropsito de debitar dividendos por elcrdito hipotecario para adquirir un


5/5

tragamonedas

32vanguardIa 6 de diciembre del 2010

departamento en Salinas, en el 2005.No obstante en el periodo analiza-

do, la cuenta registr depsitos por47 251 dlares. Estos se dividen: 35200 dlares por transferencias de lacuenta del Banco del Pacfico, 1 928dlares de un depsito de Creacional y10 122 por depsitos inferiores a 1 000dlares "que no ameritan solicitar jus-tificar respecto de su origen".

Un cambio que detect la Contralorafue en sus deudas. Cuando ingres algobierno tena valores pendientes entarjetas y financieras por 5 824 dla-res. Y para el 22 de septiembre del 2009alcanzaron los 358 973 dlares.

Una de esas obligaciones es conConsulcrdito, cuyo nico accionista

es el Fondo de Cesanta del MagisterioEcuatoriano. Recibi 160 744 dlares.La misin de esa financiera es atenderlas necesidades de los maestros y de sec-tores productivos que no tienen accesoal sistema financiero. Alvarado dijo a laContralora que esa deuda estaba activadesde septiembre del 2004.

En los dos casos, los auditores de laContralora concluyen que no existenhallazgos importantes que ameriten laejecucin de un examen especial.

Otro de los documentos de descar-

go es un informe de la Secretara deTransparencia, del 10 de marzo del2010, en la poca de Jos Serrano, ahoraMinistro de Justicia. Ese fue un anlisissolicitado por Vinicio Alvarado luegode una publicacin de diarioHoy,del 21de julio del 2009, acerca del crecimien-to de Creacional y Percrea. La peticinfue recibida en la Secretara el 5 de octu-

bre del 2009.Sobre Creacional, dice el anlisis,

registr incremento en un 54% en susingresos antes del gobierno actual. Y

acerca de Percrea el aumento se pre-sent en el 2005 en un 142%. Aunque, eneste caso, no tom en cuenta una subidadel 73% desde el 2007. La conclusin: elarchivo del caso.

La defensa de Jaime Solrzano pidila nulidad del caso porque no se hanrealizado diligencias. Y pase lo quepase, el acusado dice que no huir. Yoestar en Guayaquil. No voy a salir delpas. Si tengo que ir a la crcel injusta-mente, tendr que ir. Que dara unvuelco al caso? Una decisin firme del

Fiscal de querer buscar la verdad.n

depsitos y crditos

Las instituciones financieras proporcionaron informacin respecto de los movimientos de cada cuenta as:

Enero a diciembre 2007 55 223,38 0 36 077,38 118 181,90

Enero a diciembre 2008 79 708,11 173 055,31 11 174,33 121 209,40

Enero a septiembre 2009 66 415,41 20 902, 97 0 101 107,40

totAL 201 346,90 193 958,28 47 251,71 340 498,70

Ban Ban l Muuala Ban lGuaaqul paf phnha paf

ca n Ah Ah cn1200914-3 1038457822 330021123 2187620

Los movimientos bancarios de Vinicio Alvarado

a

En sus declaraciones patrimoniales juramentadas incluy la siguiente informacin:

Nmb l A 2007-01-10 2009-09-22 Vaan

Banco del Pacfico 0,00 151 714,51 151 714,51

Bco. Guayaquil (hipotecario) 0,00 80 000,00 80 000,00

Bco. Guayaquil (prendario) 0,00 6 834,88 6 834,88

Sociedad Financiera Consulcrdito 2 448,63 106 360,24 103 911,61

American Express 1 291,04 6 893,59 5 602,55

Sociedad Financiera Diners 879,92 7 170,16 6 290,24

Visa Banco de Guayaquil 411,72 0,00 -411,72

Banco Bolivariano 332,38 0,00 -332,38

Mastercard Banco del Pacfico 116,30 0,00 -116,30

Mutualista Pichincha 344,60 0,00 -344,60

totAL 5 824,59 358 973,38 353 148,79

Las obligaciones que report Vinicio Alvarado

Las justificaciones de algunos de los depsitos a la ContraloraFernando Alvarado Vinicio Alvarado

ra sn/e (ag faua anfna) 326 145,94cnug 11 300,00pag am nal 16 871,55* Mn Usd 1 000 102 245,9tanfna famla 96 222,05pam 99 000tal 651 785,44

canal (vfnal, ula...) 71 352,32* Mn Usd 1 000 34 328,4pam 158 400L ul anfna u nug 310 007,52tal 574 088,24

depsitos y crditos

La Contralora detect la omisin de una cuenta del Banco del Pacfico en la que s se registraron depsitos.

* Cuenta bancaria no revelada en la declaracin patrimonial juramentada.

Nov. a dic./2007 0,00 13 290,92 8 845,21 0,00 0,00 22 136,13

Enero a dic./2008 88 773,80 145 764,26 69 597,75 118 201,26 161 818,75 584 155,82

Enero a julio/2009 69 139,76 113 851,14 37 542,33 20 316,57 29 267,44 270 117,24

TOTAL 157 913,56 272 906,32 115 985,29 138 517,83 191 086,19 876 409,19

Ban Ban Ban Ban * Ban lGuaaqul Blvaan Blvaan Blvaan paf

ca. n ca. n ca. n ca. ah ca. ah153197-2 000-012115-2 200500429-4 500-114777-5 103864300-6

Los movimientos bancarios de Fernando Alvarado

a

ti

yi

* Para el anlisis del movimiento bancario, la Contralora verific nica-mente el origen de los depsitos superiores a 1 000 dlares.

Fuente:Verificacin Preliminar a las declaraciones de bienes por la Contralora



Fuente:Verificacin Preliminar a las declaraciones de bienes por la Contralora.Elaboracin:Vanguardia

Documents

informe invermun