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DATOS GENERALES�1. DATOS DE LA PERSONA DESIGNADA�2. DATOS DEL CARGO�3. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA�3. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA�4: HONORABILIDAD COMERCIAL Y PROFESIONAL�5. BUEN GOBIERNO�6. INFORMACIÓN QUE SE ADJUNTA�¿Cómo desea firmar el formulario?�El solicitante declara que:�Validar�Imprimir el formulario�
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(*) Campos de cumplimentación obligatoria
Mod.FDU-099-03.01-CAS-1
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD DE ALTOS CARGOS
(ENTIDADES DISTINTAS DE ENTIDADES DE CRÉDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO)
¹ Los datos personales incluidos en este cuestionario son objeto de tratamiento por el Banco de España con la finalidad de tramitar los procedimientos administrativos de autorización de entidades supervisadas, análisis de idoneidad e inscripción en el Registro de Altos Cargos en los términos previstos por la normativa vigente. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión, así como los demás derechos que se indican en la Política de Privacidad acreditando su identidad, ya sea presencialmente, por correo postal a C/ Alcalá 48, 28014, Madrid (A/A Delegada de Protección de Datos) o electrónicamente a través del procedimiento indicado en la Política de Privacidad. Para más información, consulte nuestro Registro de Actividades del Tratamiento.
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(*) Campos de cumplimentación obligatoria
Mod. FDU-099-03.01-CAS-1
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Logotipo del banco de España Eurosistema
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD DE ALTOS CARGOS
(ENTIDADES DISTINTAS DE ENTIDADES DE CRÉDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO)
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(*) Campos de cumplimentación obligatoria
Mod.FDU-099-03.01-CAS-1
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD DE ALTOS CARGOS
(ENTIDADES DISTINTAS DE ENTIDADES DE CRÉDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO)
² Se deben enumerar todos los cargos y puestos ocupados en ese empleador.
³ 1Jubilación, 2.Término contrato, 3.Mutuo acuerdo, 4.Dimisión/Desistimiento, 5.Despido disciplinario, 6.Despido objetivo, 7.Despido colectivo (ERE), 8.Otros.
⁴ Para la cumplimentación de este apartado 3.1.c), no se considerará suficiente (i) la mera declaración de la concurrencia de los requisitos de idoneidad antes mencionados, que no venga acompañada de un análisis pormenorizado de los mismos y de su cumplimiento en el caso concreto o (ii) la mera reproducción de las manifestaciones del candidato o la presentación de datos sin emitir opinión o conclusión al respecto por parte del solicitante.
⁵ En su caso, adjunte a este cuestionario el informe de auditoría. En caso de pertenecer a un grupo deberán aportar la misma información sobre el grupo.
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(*) Campos de cumplimentación obligatoria
Mod.FDU-099-03.01-CAS-1
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD DE ALTOS CARGOS
(ENTIDADES DISTINTAS DE ENTIDADES DE CRÉDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO)
⁶ A efectos de esta sección, por 'director general' se deberán entender exclusivamente comprendidas las personas que ostenten apoderamiento general de la entidad, sin limitación relevante, o que no tengan limitadas sus funciones de alta dirección a una o varias tareas de actividad específica, sino que tengan encargada la dirección ejecutiva de la entidad en su conjunto.
⁷ Por 'procedimiento concursal' deben entenderse comprendidos los de quiebra y suspensión de pagos. Asimismo, se debe incluir en la respuesta los concursos de entidades que aún se estén tramitando, en los que hubiera ocupado cargos de administración o apoderamiento general hasta dos años antes de la declaración del concurso, aunque ya no ejerciera los mismos en el momento de la declaración judicial del concurso de acreedores.
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(*) Campos de cumplimentación obligatoria
Mod.FDU-099-03.01-CAS-1
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD DE ALTOS CARGOS
(ENTIDADES DISTINTAS DE ENTIDADES DE CRÉDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO)
⁸ Para la cumplimentación de este apartado 4.c.8.2 se deberá tener en cuenta que no se considerará suficiente (i) la mera declaración de la concurrencia de los requisitos de idoneidad antes mencionados, que no venga acompañada de un análisis pormenorizado de los mismos y de su cumplimiento en el caso concreto o (ii) la mera reproducción de las manifestaciones del candidato o la presentación de datos sin emitir opinión conclusión al respecto por parte del solicitante.
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Mod. FDU-099-03.01-CAS-1
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD DE ALTOS CARGOS
(ENTIDADES DISTINTAS DE ENTIDADES DE CRÉDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO)
Text
DESCUBIERTOS EN CUENTAS CORRIENTES Y EXCEDIDOS EN CUENTAS DE CREDITO
DATOS GENERALES_
DATOS GENERALES
0,0,0
normal
setFocus
Tipo de entidad en la que desempeñará el cargo designado: (*)_
La solicitud se realiza en el marco de (*):_
Persona de contacto para la tramitación de esta solicitud. Se designa como persona de contacto para la recepción de aquellas notificaciones que el Banco de España deba realizar en relación con la presente evaluación de idoneidad a (*):_
1. DATOS DE LA PERSONA DESIGNADA_
1. DATOS DE LA PERSONA DESIGNADA
0,0,0
normal
setFocus
Disponibilidad_
Nota: El representante persona física de un administrador persona jurídica deberá también presentar un propio formulario AC._
País/es de residencia de los últimos 10 años:_
País_
Apartado_
Fecha de nacimiento _
Indique si ha sido sujeto de una evaluación de idoneidad por una autoridad competente del sector de servicios financieros (*):_
Disponibilidad_
Fecha de la evaluación_
En caso de evaluaciones de idoneidad con resultado negativo, explique brevemente los motivos_
2. DATOS DEL CARGO_
2. DATOS DEL CARGO
0,0,0
normal
setFocus
2.1 Detalles del cargo_
2.3 Fecha estimada de inicio del ejercicio del cargo: _
2.4 Detalle sus principales funciones y responsabilidades (*):_
3. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA_
3. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
0,0,0
normal
setFocus
3.1. En caso de que la persona designada sea una persona física o representante de persona jurídica _
A)_
Título/Certificado (*)_
Área de estudios (*)_
Fecha desde (*)_
Fecha hasta (*)_
Duración_
Ciudad/País_
Centro educativo (*)_
Apartado_
B)_
Denominación (*)_
Sector (*)_
Cargo ² (*)_
Nº de subordinados (*)_
Áreas de experiencia_
Fecha hasta_
Fecha desde_
Motivo ³ (*)_
Apartado_
c) Evalúese por el solicitante la suficiencia de los conocimientos y experiencia declarados por la persona designada en relación con el cargo para el que se le ha propuesto, detallando cualesquiera circunstancias concurrentes que justifiquen su idoneidad⁴ (*)_
d) ¿Está previsto impartir formación a la persona designada? (*):_
Disponibilidad_
En caso de evaluaciones de idoneidad con resultado negativo, explique brevemente los motivos_
En caso afirmativo, adjunte el programa formativo en el que se detallen los siguientes datos: (i) título/certificado; (ii) duración total (horas); (iii) contenido (materias) de la formación; (iv) formador y (v) fecha prevista de realización._
3. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA_
3. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
0,0,0
normal
setFocus
3.2 En caso de que la persona designada sea una persona jurídica⁵:_
a) Describa brevemente el negocio del administrador incluyendo una relación de las accionistas y de los miembros del órgano de administración (*):_
b) Complete el siguiente cuadro resumen con las principales cifras de los dos últimos años (*):_
Año (*)_
Activo total (*)_
Cifra de resultados (*)_
Número de empleados (*)_
Apartado_
4: HONORABILIDAD COMERCIAL Y PROFESIONAL_
4: HONORABILIDAD COMERCIAL Y PROFESIONAL
0,0,0
normal
setFocus
En esta Sección, las preguntas referidas a la persona designada deben entenderse también referidas a cualquier persona jurídica a la que la persona designada esté o haya estado vinculado como consejero, director general⁶ o accionista significativo, y a los hechos ocurridos durante el período de tiempo en el que tuvo lugar dicha vinculación con la extensión indicada más adelante respecto de los procedimientos concursales._
a) CONDENAS POR DELITOS O FALTAS E INVESTIGACIONES PENALES EN CURSO EN ESPAÑA O EN EL EXTRANJERO_
a.1 ¿Tiene ANTECEDENTES PENALES en España o en el extranjero? (*)_
a.2 ¿Ha estado o está siendo INVESTIGADO o CONDENADO en España o en el extranjero? (*)_
b) PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SANCIONES E INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS EN CURSO EN ESPAÑA O EN EL EXTRANJERO_
b.1 ¿Se encuentra o estuvo inhabilitado para el ejercicio de profesión, cargo público o de administración o dirección? (*)_
b.2 ¿Ha sido sancionado, ha sido o está siendo investigado por la infracción de normas de carácter administrativo, especialmente si se tratase de (i) infracciones contra el patrimonio, (ii) blanqueo de capitales, (iii) contra el orden socioeconómico, (iv) contra la Hacienda Pública (v) contra la Seguridad Social, o (vi) de protección de los consumidores y (vii) normas de un código de conducta, reglamento interno de conducta, o normativa deontológica profesional? (*)_
b.3 ¿Ha ocupado cargos en el consejo de administración o ha sido director general de entidades o sociedades financieras? (*)_
Indique si la entidad o sociedad ha sido, durante el tiempo en el que ocupó el cargo o en los seis meses posteriores a cesar en el mismo, beneficiaria de instrumentos de apoyo financiero público o fue objeto de medidas de intervención y/o sustitución, o ha estado sometida a un proceso de reestructuración, recuperación o resolución. (*)_
C) OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O DISCIPLINARIOS_
c.1 ¿Ha sido o está siendo sujeto de un procedimiento concursal en España o análogo en el extranjero?⁷ (*)_
c.2 ¿Se ha visto afectado por la sentencia de calificación culpable de algún procedimiento concursal? (*)_
c.3 ¿Se ha tramitado o se está tramitando algún procedimiento judicial por insolvencia o embargos por incumplimiento de obligaciones pecuniarias en relación con la persona designada? (*)_
c.4 ¿Ha sido objeto de alguna acción social o individual de responsabilidad? (*)_
c.5 ¿Ha sido despedido o cesado como miembro del órgano de administración o como director general, debido a causas disciplinarias? (*)_
c.6 ¿Ha sido condenado por incumplimiento de la normativa de defensa de la competencia, o se encuentra demandado por alguno de dichos incumplimientos? (*)_
c.7 ¿Ha sido parte demandada por incumplimientos de la normativa de defensa de consumidores y usuarios? (*)_
c.8 ¿Ha sido objeto de condena/s por laudo/s en arbitraje/s de derecho? (*)_
c.8.1 Ante la respuesta afirmativa a cualquiera de las preguntas de esta Sección 4, la persona designada deberá aportar al solicitante, según corresponda, la siguiente información:_
Por cada condena penal declarada: (i)Tipificación de los hechos que motivaron la condena (si la condena se produjo en España, referirla mediante el artículo concreto del Código Penal que corresponda); (ii) fecha en que tuvieron lugar los hechos; (iii) si se realizaron en provecho propio o en perjuicio de los intereses de terceros cuya administración o gestión de negocios le fue confiada; (iv) carácter del delito (doloso/imprudente); (v) firmeza de la sentencia y el estado del procedimiento; (vi) tipo de pena impuesta (privativa de libertad/privativa de otros derechos/multa); (vii) clasificación de la pena impuesta por su naturaleza y duración, indicando la clasificación del sistema de referencia; (viii) Autoridad que impuso la condena y Estado en el que se integra dicha Autoridad; (ix) si se ha extinguido la responsabilidad criminal por la prescripción de la pena; (x) si se apreciaron circunstancias atenuantes, concretando las que corresponda; (xi) si se apreciaron circunstancias agravantes, concretando las que corresponda; (xii) explicación de la relevancia de los hechos por los que se impuso la condena, en relación con las funciones del cargo para el que se le ha designado, y descripción de su participación en los mismos; e (xiii) indicios de la comprensión o conocimiento de su conducta obtenidos por la persona designada con el paso del tiempo._
Por cada investigación penal declarada: (i) Tipificación de los hechos que motivaron el inicio de la investigación (si se produjo en España, referirla mediante el artículo concreto del Código Penal que corresponda); (ii) fecha en que tuvieron lugar los hechos; (iii) si se ha dictado un auto de procesamiento o de apertura de juicio oral, o resolución relativa a hito procesal equivalente en el extranjero; (iv) estado del procedimiento; (v) en caso de investigaciones concluidas, si fue investigado, pero no condenado, por extinguirse la responsabilidad criminal por prescripción del delito; (vi) Autoridad que instruyó o instruye la causa; (vii) estado en el que se integra dicha Autoridad; (viii) explicación de la relevancia de los hechos por los que se incoó la investigación, en relación con las funciones del cargo para el que se le ha designado, y descripción de su participación en los mismos; (ix) indicios de la comprensión o conocimiento de su conducta obtenidos por la persona designada con el paso del tiempo, y (x) condena probable en caso de que el fallo no sea absolutorio._
Por cada sanción declarada: (i) Tipificación de los hechos de los que trae causa la sanción (si la sanción se produjo en España, referirla mediante el artículo y norma concreta que corresponda); (ii) fecha en que tuvieron lugar los hechos; (iii) si se realizaron en provecho propio o en perjuicio de los intereses de terceros cuya administración o gestión de negocios le fue confiada; (iv) el carácter de la infracción (dolosa/imprudente); (v) firmeza de la sanción y estado del procedimiento; (vi) clasificación de la sanción impuesta, indicando la clasificación del sistema de referencia; (vii) Autoridad que impuso la sanción y Estado en el que se integra dicha Autoridad; (viii) explicación de la relevancia de los hechos por los que se impuso la sanción, en relación con las funciones del cargo para el que se le ha designado y descripción de su participación en los mismos; (ix) indicios de la comprensión o conocimiento de su conducta obtenidos por la persona designada con el paso del tiempo; (x) prescripción de la sanción impuesta (sí/no); (x) circunstancias de dosimetría punitiva apreciadas en la resolución para agravar o disminuir la sanción impuesta._
Por cada investigación administrativa declarada: (i) Tipificación de los hechos que motivaron el inicio de la investigación (si se produjo en España, referirla mediante el artículo y norma que corresponda); (ii) fecha en que tuvieron lugar los hechos; (iii) estado del procedimiento; (iv) si fue investigado, pero no sancionado por concluir el procedimiento mediante acuerdo transaccional o mecanismo alternativo de resolución de conflictos; (v) Autoridad que instruyó o instruye la causa y Estado en el que se integra dicha Autoridad; (vi) explicación de la relevancia de los hechos por los que se incoó la investigación, en relación con las funciones del cargo para el que se le ha designado y descripción de su participación en los mismos; (vii) indicios de la comprensión o conocimiento de su conducta obtenidos por la persona designada con el paso del tiempo._
Por cada procedimientos concursal: (i) Estado donde se ha declarado el concurso de acreedores, tipo y n.º de juzgado; (ii) tipo y n.º de procedimiento; (iii) si el procedimiento fue "voluntario" o "necesario"; (iv) sujeto declarado en concurso de acreedores y, en caso de tratarse de una persona jurídica, cargo o cargos que fueron ocupados por la persona designada durante el período comprendido desde dos años antes de la fecha de declaración de concurso hasta la actualidad; (v) fecha de inicio y fecha de conclusión del procedimiento si ya hubiera terminado; (vi) si se adoptó alguna medida cautelar o de embargo, indicando cuáles y frente a quién; (vii) si se ha promovido alguna acción de reintegración o de rescisión en el concurso, detallando el actor y objeto de la misma, su resolución judicial, y si se estimó que medió fraude o ánimo fraudulento por las partes; (viii) si se ha abierto la sección de calificación, indicando en dicho caso si ha recaído ya sentencia declarando el concurso como fortuito o como culpable y, en este último caso, qué pronunciamientos se han previsto por parte del juez; (ix) si la administración concursal ya ha presentado su informe provisional (art. 74 y ss. de la Ley Concursal) y la causa que en su opinión generó, y en su caso agravó, la insolvencia de la concursada; y (x) hechos indiciarios de la comprensión o conocimiento de su conducta obtenidos por la persona designada con el paso del tiempo._
Por cada proceso de reestructuración, recuperación, resolución o intervención: Detalle de las circunstancias concurrentes que dieron lugar a dichos procesos, así como la responsabilidad que, en su caso, se hubieran podido atribuir o derivar para la persona designada. Asimismo, se deberán informar los indicios de la comprensión o conocimiento de su conducta con el paso del tiempo que pudiesen constar._
Respecto del resto de procedimientos judiciales o arbitrales en el ámbito civil o mercantil: (i) tipo de procedimiento, (ii) órgano o Autoridad decisora y Estado en el que se integra dicho órgano o Autoridad; (iii) n.º y tipo de procedimiento; (iv) descripción del objeto de la controversia; (v) resolución íntegra del procedimiento; (vi) indicación si se ha satisfecho la condena o, en su caso, cumplido el acuerdo transaccional, y si se llegó a presentar alguna demanda de ejecución; (vii) explicación de la relevancia de los hechos controvertidos en relación con las funciones del cargo para el que se le ha designado y descripción de su participación en los mismos; y (viii) indicios de la comprensión o conocimiento de su conducta obtenidos por la persona designada con el paso del tiempo._
c.8.2 Si se ha respondido afirmativamente a cualquiera de los puntos de la presente sección 4, evalúese por el solicitante la concurrencia en la persona designada del requisito de honorabilidad comercial y profesional, indicando expresamente las razones motivadas por las que se considera que no se encuentra menoscabado⁸, teniendo en cuenta la información detallada en el apartado c.8.1 anterior.(*)_
c.9 El solicitante ha realizado diligencias complementarias a las declaraciones del candidato, para comprobar que no constan elementos que menoscaben el requisito de honorabilidad comercial y profesional exigible a la persona designada (consulta a fuentes públicas, bases de datos de información comercial y financiera, utilización de servicios de inteligencia sobre PEP e individuos y organizaciones de alto riesgo, etc) (*)_
Indíquense a continuación los resultados de dichas diligencias (*)_
5. BUEN GOBIERNO_
5. BUEN GOBIERNO
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normal
setFocus
5.1. Cumplimente la siguiente tabla enumerando los cargos o actividades profesionales que la persona designada ejercerá con carácter simultáneo al desempeño de sus funciones en la Entidad Supervisada, junto a la estimación del tiempo de dedicación a cada uno de ellos, y evalúese por la Entidad Supervisada la capacidad de la persona designada de dedicación de tiempo suficiente al cargo evaluado. (*)_
Denominación social_
Cargo_
Carácter_
Dedicación (días/año)_
5.2. Identifique las vinculaciones, intereses y relaciones de la persona designada con la Entidad Supervisada, o cualquier sociedad del grupo, sus accionistas significativos y sus altos cargos, y evalúese por la Entidad Supervisada, las razones por las que los potenciales conflictos de interés identificados no impiden que la persona designada sea idónea para el ejercicio del cargo evaluado. (*)_
9 Para la cumplimentación de este apartado 4.c.8.2 se deberá tener en cuenta que no se considerará suficiente (i) la mera declaración de la concurrencia de los requisitos de idoneidad antes mencionados, que no venga acompañada de un análisis pormenorizado de los mismos y de su cumplimiento en el caso concreto o (ii) la mera reproducción de las manifestaciones del candidato o la presentación de datos sin emitir opinión conclusión al respecto por parte del solicitante._
6. INFORMACIÓN QUE SE ADJUNTA_
6. INFORMACIÓN QUE SE ADJUNTA
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normal
setFocus
¿Se adjunta al presente cuestionario otra documentación distinta de la anterior? (*)_
¿Cómo desea firmar el formulario? (*)_
¿Cómo desea firmar el formulario?
0,0,0
normal
setFocus
Adjuntado_
Tipo de Documento_
Descripcion_
Presenta documentación adjunta (*)_
Lista de Adjuntos_
PERIODO-DECLARACION
Maximo_
Nombre de documento_
Descripcion_
Tamaño_
El solicitante declara que:_
El solicitante declara que:
0,0,0
normal
setFocus
Fecha actual (*)_
Firma:_
Fecha:_
Esta declaración deberá ser firmada por el solicitante, en su caso, con un certificado de persona jurídica, o en su defecto, por su representante, indicando el nombre, apellidos, DNI/NIE, y cargo del firmante, así como identificar la relación orgánica o el instrumento mediante el que se le haya otorgado poder bastante a estos efectos y la fecha de otorgamiento del mismo._
Firma_
validation message_
validatedMessageManual
THIS FORM WILL ONLY BE VALID FOR ELECTRONIC SUBMISSION
Instructions for completing the form
1. Read carefully the text of the Data Protection Act which will appear on the first page and accept the terms.
2. Fill the form data and once completed, press the Validate button for all validations are made of the same, showing in red the data that are not correctly completed. If the form is properly completed and validated, it will automatically be assigned to a number of safeguards that will be the key that identifies you in the selection process.
This form allows you to save completed data as often as necessary.
3. Signature Options:
a) Electronic signatures with ID or certificates generated by the Mint for individuals and the Bank of Spain CA by Mint (PKIBDE).
b) Document printed, signed and scanned for electronic filing: it has enabled a Print button so you can get a copy for signature and subsequent scanning.
c) Document sent electronically filed on paper and in person for signature validation: it has enabled a Print button so you can get a copy to sign and submit for signature validation.
4. Attach files:
This form has enabled the option to append files, so any document required in the rules of the call or want to contribute to this application, you must attach mandatory on the form, not as attachments in email.
5. Shipping / presentation of the form:
Has a specific link in the public portal of the Bank of Spain, by emailing the completed form and validated as an attachment. Remember to also attach to this form, not mail the documents to bring to this request.
After receiving the form, and as long as it has not been tampered with or contains viruses, the Bank of Spain will notify you by email, the receipt and successful or unsuccessful completion of the form.
This application form is not valid without a receipt number, or written by hand except for the signature.
It is recommended to provide all the information possible, filling in both mandatory and which are not, for a correct assessment of your candidacy.
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN Y ENVÍO DEL FORMULARIO
La información recogida en este cuestionario permitirá al Banco de España evaluar la idoneidad del alto cargo propuesto. Antes de cumplimentar la solicitud, debe consultarse la información disponible en la sede electrónica del Banco de España, así como utilizarse la última versión del cuestionario que, en el momento de su presentación, se encuentre publicado en la Oficina Virtual del Banco de España> trámite "Evaluación de la idoneidad de altos cargos" > sección "TRAMITACIÓN".
A efectos del presente cuestionario, se entenderá por:
· “Persona designada”, la persona física, la persona jurídica o la persona física representante de persona jurídica objeto de evaluación.
· “Solicitante”, la persona física o sociedad responsable de la presentación de la solicitud de evaluación de idoneidad del alto cargo propuesto, en el marco de un procedimiento de (i) nuevo nombramiento o revaluación de un alto cargo de una entidad existente, (ii) adquisición de una participación significativa de una entidad existente o (iii) autorización de una nueva entidad.
Se debe presentar un cuestionario por cada persona física o jurídica designada. En caso de que la persona designada sea una persona jurídica, se deberá cumplimentar un cuestionario para la persona jurídica y otro para su representante persona física, sin perjuicio de que en ambos cuestionarios se especifique la identidad del representante y del representado.
El presente cuestionario no sustituye a la evaluación de idoneidad que el solicitante deberá haber realizado previamente sobre sus candidatos a altos cargos, la cual deberá incluir no sólo el análisis acerca del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos en la legislación sectorial en vigor, sino que, en su caso, también deberá valorar al candidato en relación con las funciones que vaya a realizar.
Instrucciones para la presentación del cuestionario.
1ª. Descargue este fichero y no lo cumplimente on-line.
2ª Cumplimente el fichero. Puede guardar los datos de su cuestionario cuantas veces sea necesario. Para una correcta valoración de la solicitud, es recomendable facilitar cuanta información le sea posible, rellenando todos los campos y guardar debidamente todas las secciones completadas.
3ª Firme el cuestionario.
4ª Adjunte al cuestionario como anexos la documentación indicada en la Sección 6.
FORMULARIO NO VÁLIDO
Por favor, valide el documento antes de imprimir.
AppData
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Formularios
Banco de España
FDU
04/12/2020
Formulario electrónico de firma manual y digital para la evaluación de la idoneidad de altos cargos (Entidades distintas de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito)
CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD DE ALTOS CARGOS
09/12/2020
Español
English
Català
Euskara
Galego
Valencià
es
en
ca
eu
ga
va
es
Instrucciones de cumplimentación
Instrucciones de cumplimentación
Ocultar instrucciones
Ocultar instrucciones
DATOS GENERALES
DATOS GENERALES
Denominación del solicitante (*):
Denominación del solicitante (*):. Campo obligatorio
xfa[0].form[0].FrmCuestionarioAltosCargos[0].FormContent[0].DatosGenerales[0].DenominacionSolicitante[0].textField[0]::errorMessage
NIF/DNI/NIE (*)
NIF/DNI/NIE (*). Campo obligatorio
xfa[0].form[0].FrmCuestionarioAltosCargos[0].FormContent[0].DatosGenerales[0].Dni[0].NIF[0]::errorMessage
En su caso, número de REN
En su caso, número de REN
Denominación de la persona designada (*):
Denominación de la persona designada (*):. Campo obligatorio
xfa[0].form[0].FrmCuestionarioAltosCargos[0].FormContent[0].DatosGenerales[0].DenominacionPersonadesignada[0].textField[0]::errorMessage
Cargo objeto de evaluación (*):
Cargo objeto de evaluación (*):. Campo obligatorio
xfa[0].form[0].FrmCuestionarioAltosCargos[0].FormContent[0].DatosGenerales[0].CargoObjetoEvaluacion[0].textField[0]::errorMessage
Tipo de entidad en la que desempeñará el cargo designado: (*)
Tipo de entidad en la que desempeñará el cargo designado
Entidad de pago.
Por favor, marque el Tipo de entidad. Debe seleccionar una opción
xfa[0].form[0].FrmCuestionarioAltosCargos[0].FormContent[0].TipoEntidad[0].Opciones[0]::errorMessage
Entidad de dinero electrónico.
Por favor, marque el Tipo de entidad. Debe seleccionar una opción
xfa[0].form[0].FrmCuestionarioAltosCargos[0].FormContent[0].TipoEntidad[0].Opciones[0]::errorMessage
Entidad prestadora del servicio de información sobre cuentas.
Por favor, marque el Tipo de entidad. Debe seleccionar una opción
xfa[0].form[0].FrmCuestionarioAltosCargos[0].FormContent[0].TipoEntidad[0].Opciones[0]::errorMessage
Titular de establecimiento de compra y venta de moneda extranjera.
Por favor, marque el Tipo de entidad. Debe seleccionar una opción
xfa[0].form[0].FrmCuestionarioAltosCargos[0].FormContent[0].TipoEntidad[0].Opciones[0]::errorMessage
Sociedad de tasación.
Por favor, marque el Tipo de entidad. Debe seleccionar una opción
xfa[0].form[0].FrmCuestionarioAltosCargos[0].FormContent[0].TipoEntidad[0].Opciones[0]::errorMessage
Sociedad de garantía recíproca.
Por favor, marque el Tipo de entidad. Debe seleccionar una opción
xfa[0].form[0].FrmCuestionarioAltosCargos[0].FormContent[0].TipoEntidad[0].Opciones[0]::errorMessage
Sociedad de reafianzamiento.
Por favor, marque el Tipo de entidad. Debe seleccionar una opción
xfa[0].form[0].FrmCuestionarioAltosCargos[0].FormContent[0].TipoEntidad[0].Opciones[0]::errorMessage
La solicitud se realiza en el marco de (*):
La solicitud se realiza en el marco de
Nombramiento/revaluación de un alto cargo de una entidad existente
Por favor, marque como se realiza la solicitud. Debe seleccionar una opción
xfa[0].form[0].FrmCuestionarioAltosCargos[0].FormContent[0].Solicitud[0].Opciones[0]::errorMessage
Procedimiento de adquisición de una participación significativa de una entidad existente, cuya denominación es
Por favor, marque como se realiza la solicitud. Debe seleccionar una opción
xfa[0].form[0].FrmCuestionarioAltosCargos[0].FormContent[0].Solicitud[0].Opciones[0]::errorMessage
Procedimiento de autorización de una nueva entidad, cuya denominación será
Por favor, marque como se realiza la solicitud. Debe seleccionar una opción
xfa[0].form[0].FrmCuestionarioAltosCargos[0].FormContent[0].Solicitud[0].Opciones[0]::errorMessage
Persona de contacto para la tramitación de esta solicitud. Se designa como persona de contacto para la recepción de aquellas notificaciones que el Banco de España deba realizar en relación con la presente evaluación de idoneidad a:
Persona de contacto para la tramitación de esta solicitud. Se designa como persona de contacto para la recepción de aquellas notificaciones que el Banco de España deba realizar en relación con la presente evaluación de idoneidad a
Nombre y apellidos / Denominación social (*)
Nombre y apellidos / Denominación social (*). Campo obligatorio
xfa[0].form[0].FrmCuestionarioAltosCargos[0].FormContent[0].PersonaContacto[0].Nombredenominacion[0].textField[0]::errorMessage
Tipo de identificación fiscal (*)
Tipo de identificación fiscal (*). Campo obligatorio
DNI
NIE
NIF
Nº de documento extranjero
Pasaporte
1
4
3
5
6
xfa[0].form[0].FrmCuestionarioAltosCargos[0].FormContent[0].PersonaContacto[0].DatosPersonaFisica[0].IdentificacionFiscal[0].identificadorPersonaFisica[0].dropDown[0]::errorMessage
DNI/NIF/NIE (*)
DNI/NIF/NIE (*). Campo obligatorio
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Tipo de vía (*)
Tipo de vía (*). Campo obligatorio
ALAMEDA
APARTAMENTO
AVENIDA
BARRIO
BLOQUE
CALLE
CAMINO
CARRERA
CARRETERA
CASERIO
CHALET
COLONIA
CUESTA
EDIFICIO
GLORIETA
GRUPO
LUGAR
MANZANA
MERCADO
MUNICIPIO
PARQUE
PASAJE
PASEO
PLAZA
POBLADO
POLIGONO
PROLONGACION
RAMBLA
RONDA
TRAVESIA
URBANIZACION
AL
AP
AV
BO
BL
CL
CM
CA
CR
CS
CH
CO
CT
ED
GL
GR
LG
MZ
MC
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PQ
PJ
PS
PA
PB
PG
PR
RB
RD
TR
UR
xfa[0].form[0].FrmCuestionarioAltosCargos[0].FormContent[0].PersonaContacto[0].DatosDomicilio[0].tipoVia[0]::errorMessage1
Nombre de la vía (*)
Nombre de la vía (*). Campo obligatorio
xfa[0].form[0].FrmCuestionarioAltosCargos[0].FormContent[0].PersonaContacto[0].DatosDomicilio[0].nombreVia[0]::errorMessage1
Número
Número
Portal
Portal
Piso
Piso
Puerta
Puerta
Población (*)
Población (*). Campo obligatorio
xfa[0].form[0].FrmCuestionarioAltosCargos[0].FormContent[0].PersonaContacto[0].DatosDomicilio[0].DatosLocalidad[0].poblacion[0]::errorMessage1
Provincia (*)
Provincia (*). Campo obligatorio
A CORUÑA
ALAVA
ALBACETE
ALICANTE
ALMERIA
ASTURIAS
AVILA
BADAJOZ
BALEARES
BARCELONA
BURGOS
CACERES
CADIZ
CANTABRIA
CASTELLON
CEUTA
CIUDAD REAL
CORDOBA
CUENCA
GIRONA
GRANADA
GUADALAJARA
GUIPUZCOA
HUELVA
HUESCA
JAEN
LA RIOJA
LAS PALMAS
LEON
LLEIDA
LUGO
MADRID
MALAGA
MELILLA
MURCIA
NAVARRA
ORENSE
PALENCIA
PONTEVEDRA
SALAMANCA
SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TARRAGONA
TENERIFE
TERUEL
TOLEDO
VALENCIA
VALLADOLID
VIZCAYA
ZAMORA
ZARAGOZA
15
01
02
03
04
33
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07
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09
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11
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48
49
50
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Código Postal (*)
Código Postal (*). Campo obligatorio
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País (*)
País (*). Campo obligatorio
AFGANISTÁN
ÅLAND, ISLAS
ALBANIA
ALEMANIA
ANDORRA
ANGOLA
ANGUILA
ANTÁRTIDA
ANTIGUA Y BARBUDA
ARABIA SAUDITA
ARGELIA
ARGENTINA
ARMENIA
ARUBA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIYÁN
BAHAMAS (LAS)
BAHREIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELARÚS
BÉLGICA
BELICE
BENIN
BERMUDAS
BHUTÁN
BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE)
BONAIRE, SAN EUSTAQUIO Y SABA
BOSNIA Y HERZEGOVINA
BOTSWANA
BOUVET, ISLA
BRASIL
BRUNEI DARUSSALAM
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CABO VERDE
CAIMÁN, (LAS) ISLAS
CAMBOYA
CAMERÚN
CANADÁ
CHAD
CHEQUIA
CHILE
CHINA
CHIPRE
COCOS / KEELING, (LAS) ISLAS
COLOMBIA
COMORAS (LAS)
CONGO (EL)
CONGO (LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL)
COOK, (LAS) ISLAS
COREA (LA REPÚBLICA DE)
COREA (LA REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE)
COSTA RICA
CÔTE D'IVOIRE
CROACIA
CUBA
CURAÇAO
DINAMARCA
DJIBOUTI
DOMINICA
DOMINICANA, (LA) REPÚBLICA
ECUADOR
EGIPTO
EL SALVADOR
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (LOS)
ERITREA
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (LOS)
ESTONIA
ETIOPÍA
FEROE, (LAS) ISLAS
FIJI
FILIPINAS (LAS)
FINLANDIA
FRANCIA
GABÓN
GAMBIA (LA)
GEORGIA
GEORGIA DEL SUR (LA) Y LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
GHANA
GIBRALTAR
GRANADA
GRECIA
GROENLANDIA
GUADELOUPE
GUAM
GUATEMALA
GUAYANA FRANCESA
GUERNSEY
GUINEA
GUINEA BISSAU
GUINEA ECUATORIAL
GUYANA
HAITÍ
HEARD (ISLA) E ISLAS MCDONALD
HONDURAS
HONG KONG
HUNGRÍA
INDIA
INDONESIA
IRÁN (REPÚBLICA ISLÁMICA DE)
IRAQ
IRLANDA
ISLA DE MAN
ISLANDIA
ISLAS ULTRAMARINAS MENORES DE LOS ESTADOS UNIDOS (LAS)
ISRAEL
ITALIA
JAMAICA
JAPÓN
JERSEY
JORDANIA
KAZAJSTÁN
KENYA
KIRGUISTÁN
KIRIBATI
KUWAIT
LAO, (LA) REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR
LESOTHO
LETONIA
LÍBANO
LIBERIA
LIBIA
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUXEMBURGO
MACAO
MACEDONIA (LA EX REPÚBLICA YUGOSLAVA DE)
MADAGASCAR
MALASIA
MALAWI
MALDIVAS
MALÍ
MALTA
MALVINAS [FALKLAND], (LAS) ISLAS
MARIANAS DEL NORTE, (LAS) ISLAS
MARRUECOS
MARSHALL, (LAS) ISLAS
MARTINIQUE
MAURICIO
MAURITANIA
MAYOTTE
MÉXICO
MICRONESIA (ESTADOS FEDERADOS DE)
MOLDOVA (LA REPÚBLICA DE)
MÓNACO
MONGOLIA
MONTENEGRO
MONTSERRAT
MOZAMBIQUE
MYANMAR
NAMIBIA
NAURU
NAVIDAD, ISLA DE
NEPAL
NICARAGUA
NÍGER (EL)
NIGERIA
NIUE
NORFOLK, ISLA
NORUEGA
NUEVA CALEDONIA
NUEVA ZELANDIA
OMÁN
PAÍSES BAJOS (LOS)
PAKISTÁN
PALAU
PALESTINA, ESTADO DE
PANAMÁ
PAPUA NUEVA GUINEA
PARAGUAY
PERÚ
PITCAIRN
POLINESIA FRANCESA
POLONIA
PORTUGAL
PUERTO RICO
QATAR
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE (EL)
REPÚBLICA ÁRABE SIRIA
REPÚBLICA CENTROAFRICANA (LA)
REUNIÓN
RUMANIA
RUSIA, (LA) FEDERACIÓN DE
RWANDA
SAHARA OCCIDENTAL
SAINT BARTHÉLEMY
SAINT KITTS Y NEVIS
SAINT MARTIN (PARTE FRANCESA)
SALOMÓN, ISLAS
SAMOA
SAMOA AMERICANA
SAN MARINO
SAN PEDRO Y MIQUELÓN
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
SANTA HELENA, ASCENSIÓN Y TRISTÁN DE ACUÑA
SANTA LUCÍA
SANTA SEDE(LA)
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
SENEGAL
SERBIA
SEYCHELLES
SIERRA LEONA
SINGAPUR
SINT MAARTEN (PARTE NEERLANDESA)
SOMALIA
SRI LANKA
SUDÁFRICA
SUDÁN (EL)
SUDÁN DEL SUR
SUECIA
SUIZA
SURINAME
SVALBARD Y JAN MAYEN
SWAZILANDIA
TAILANDIA
TAIWÁN (PROVINCIA DE CHINA)
TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE
TAYIKISTÁN
TERRITORIO BRITÁNICO DEL OCÉANO ÍNDICO (EL)
TIERRAS AUSTRALES FRANCESAS (LAS)
TIMOR-LESTE
TOGO
TOKELAU
TONGA
TRINIDAD Y TOBAGO
TÚNEZ
TURCAS Y CAICOS, (LAS) ISLAS
TURKMENISTÁN
TURQUÍA
TUVALU
UCRANIA
UGANDA
URUGUAY
UZBEKISTÁN
VANUATU
VENEZUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE)
VIET NAM
VÍRGENES BRITÁNICAS, ISLAS
VÍRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS, ISLAS
WALLIS Y FUTUNA
YEMEN
ZAMBIA
ZIMBABWE
AFG
ALA
ALB
DEU
AND
AGO
AIA
ATA
ATG
SAU
DZA
ARG
ARM
ABW
AUS
AUT
AZE
BHS
BHR
BGD
BRB
BLR
BEL
BLZ
BEN
BMU
BTN
BOL
BES
BIH
BWA
BVT
BRA
BRN
BGR
BFA
BDI
CPV
CYM
KHM
CMR
CAN
TCD
CZE
CHL
CHN
CYP
CCK
COL
COM
COG
CDF
COK
PRK
KOR
CRI
CIV
HRV
CUB
CUW
DNK
DJI
DMA
DOM
ECU
EGY
SLV
ARE
ERI
SVK
SVN
ESP
USA
EST
ETH
FRO
FJI
PHL
FIN
FRA
GAB
GMB
GEO
SGS
GHA
GIB
GRD
GRC
GRL
GLP
GUM
GTM
GUF
GGY
GIN
GNB
GNQ
GUY
HTI
HMD
HND
HKG
HUN
IND
IDN
IRN
IRQ
IRL
IMN
ISL
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ISR
ITA
JAM
JPN
JEY
JOR
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KEN
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LAO
LSO
LVA
LBN
LBR
LBY
LIE
LTU
LUX
MAC
MKD
MDG
MYS
MWI
MDV
MLI
MLT
FLK
MNP
MAR
MHL
MTQ
MUS
MRT
MYT
MEX
FSM
MDA
MCO
MNG
MNE
MSR
MOZ
MMR
NAM
NRU
CXR
NPL
NIC
NER
NGA
NIU
NFK
NOR
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NZL
OMN
NLD
PAK
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PER
PCN
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POL
PRT
PRI
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GBR
SYR
CAF
REU
ROM
RUS
RWA
ESH
BLM
KNA
MAF
SLB
WSM
ASM
SMR
SPM
VCT
SHN
LCA
VAT
STP
SEN
SRB
SYC
SLE
SGP
SXM
SOM
LKA
ZAF
SDN
SSD
SWE
CHE
SUR
SJM
SWZ
THA
TWN
TZA
TJK
IOT
ATF
TLS
TGO
TKL
TON
TTO
TUN
TCA
TKM
TUR
TUV
UKR
UGA
URY
UZB
VUT
VEN
VNM
VIR
VGB
WLF
YEM
ZMB
ZWE
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Teléfono (*)
Teléfono (*). Campo obligatorio
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Fax
Fax en formato nacional con 9 dígitos
Correo electrónico (*)
Correo electrónico (*). Campo obligatorio
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1. DATOS DE LA PERSONA DESIGNADA
1. DATOS DE LA PERSONA DESIGNADA
Persona jurídica
Persona designada. Debe seleccionar al menos un opcion
xfa[0].form[0].FrmCuestionarioAltosCargos[0].FormContent[0].PersonaAsignada[0].TipoPersona[0].Opcion[0]::errorMessage
Persona física o, en su caso, representante de persona jurídica designada
Persona designada. Debe seleccionar al menos un opcion
xfa[0].form[0].FrmCuestionarioAltosCargos[0].FormContent[0].PersonaAsignada[0].TipoPersona[0].Opcion[0]::errorMessage
1
Indique si ha sido sujeto de una evaluación de idoneidad por una autoridad competente del sector de servicios financieros (*):
Indique si ha sido sujeto de una evaluación de idoneidad por una autoridad competente del sector de servicios financieros:
No
Sujeto de una evaluación. Debe seleccionar al menos un opcion
xfa[0].form[0].FrmCuestionarioAltosCargos[0].FormContent[0].PersonaAsignada[0].TipoPersona[0].EvaluacionDeIdoneidad[0].Opciones[0]::errorMessage
SÍ
Sujeto de una evaluación. Debe seleccionar al menos un opcion
xfa[0].form[0].FrmCuestionarioAltosCargos[0].FormContent[0].PersonaAsignada[0].TipoPersona[0].EvaluacionDeIdoneidad[0].Opciones[0]::errorMessage
2. DATOS DEL CARGO
2. DATOS DEL CARGO
2.1 Detalles del cargo (*):
2.1 Detalles del cargo (*):
Administrador/consejero con funciones ejecutivas.
Por favor, marque el detalle del cargo. Debe seleccionar una opción
xfa[0].form[0].FrmCuestionarioAltosCargos[0].FormContent[0].DatosDelCargo[0].Opciones[0]::errorMessage
Administrador/consejero con funciones no ejecutivas.
Por favor, marque el detalle del cargo. Debe seleccionar una opción
xfa[0].form[0].FrmCuestionarioAltosCargos[0].FormContent[0].DatosDelCargo[0].Opciones[0]::errorMessage
Director general
Por favor, marque el detalle del cargo. Debe seleccionar una opción
xfa[0].form[0].FrmCuestionarioAltosCargos[0].FormContent[0].DatosDelCargo[0].Opciones[0]::errorMessage
2.2 Dependencia jerárquica
2.2 Dependencia jerárquica
2.3 Fecha estimada de inicio del ejercicio del cargo:
2.3 Fecha estimada de inicio del ejercicio del cargo:
Fecha estimada de inicio del ejercicio del cargo (con Formato Año con 4 digitos / Mes con dos digitos / Día con dos digitos)
2.4 Detalle sus principales funciones y responsabilidades (*):
2.4 Detalle sus principales funciones y responsabilidades (*):
Detalle sus principales funciones y responsabilidades. Campo obligatorio
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1
1
1
4: HONORABILIDAD COMERCIAL Y PROFESIONAL
4: HONORABILIDAD COMERCIAL Y PROFESIONAL
En esta Sección, las preguntas referidas a la persona designada deben entenderse también referidas a cualquier persona jurídica a la que la persona designada esté o haya estado vinculado como consejero, director general⁶ o accionista significativo, y a los hechos ocurridos durante el período de tiempo en el que tuvo lugar dicha vinculación con la extensión indicada más adelante respecto de los procedimientos concursales.
En esta Sección, las preguntas referidas a la persona designada deben entenderse también referidas a cualquier persona jurídica a la que la persona designada esté o haya estado vinculado como consejero, director general⁶ o accionista significativo, y a los hechos ocurridos durante el período de tiempo en el que tuvo lugar dicha vinculación con la extensión indicada más adelante respecto de los procedimientos concursales.
a) CONDENAS POR DELITOS O FALTAS E INVESTIGACIONES PENALES EN CURSO EN ESPAÑA O EN EL EXTRANJERO
a) CONDENAS POR DELITOS O FALTAS E INVESTIGACIONES PENALES EN CURSO EN ESPAÑA O EN EL EXTRANJERO
a.1 ¿Tiene ANTECEDENTES PENALES en España o en el extranjero? (*)
a.1 ¿Tiene ANTECEDENTES PENALES en España o en el extranjero? (*)
No
No. Debe seleccionar una de las dos opciones
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Sí
Sí. Debe seleccionar una de las dos opciones
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a.2 ¿Ha estado o está siendo INVESTIGADO o CONDENADO en España o en el extranjero? (*)
a.2 ¿Ha estado o está siendo INVESTIGADO o CONDENADO en España o en el extranjero? (*)
No
No. Debe seleccionar una de las dos opciones
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Sí
Sí. Debe seleccionar una de las dos opciones
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b) PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SANCIONES E INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS EN CURSO EN ESPAÑA O EN EL EXTRANJERO
b) PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SANCIONES E INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS EN CURSO EN ESPAÑA O EN EL EXTRANJERO
b.1 ¿Se encuentra o estuvo inhabilitado para el ejercicio de profesión, cargo público o de administración o dirección? (*)
b.1 ¿Se encuentra o estuvo inhabilitado para el ejercicio de profesión, cargo público o de administración o dirección? (*)
No
No. Debe seleccionar una de las dos opciones
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Sí
Sí. Debe seleccionar una de las dos opciones
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b.2 ¿Ha sido sancionado, ha sido o está siendo investigado por la infracción de normas de carácter administrativo, especialmente si se tratase de (i) infracciones contra el patrimonio, (ii) blanqueo de capitales, (iii) contra el orden socioeconómico, (iv) contra la Hacienda Pública (v) contra la Seguridad Social, o (vi) de protección de los consumidores y (vii) normas de un código de conducta, reglamento interno de conducta, o normativa deontológica profesional? (*)
b.2 ¿Ha sido sancionado, ha sido o está siendo investigado por la infracción de normas de carácter administrativo, especialmente si se tratase de (i) infracciones contra el patrimonio, (ii) blanqueo de capitales, (iii) contra el orden socioeconómico, (iv) contra la Hacienda Pública (v) contra la Seguridad Social, o (vi) de protección de los consumidores y (vii) normas de un código de conducta, reglamento interno de conducta, o normativa deontológica profesional? (*)
No
No. Debe seleccionar una de las dos opciones
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Sí
Sí. Debe seleccionar una de las dos opciones
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b.3 ¿Ha ocupado cargos en el consejo de administración o ha sido director general de entidades o sociedades financieras? (*)
b.3 ¿Ha ocupado cargos en el consejo de administración o ha sido director general de entidades o sociedades financieras? (*)
No
No. Debe seleccionar una de las dos opciones
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Sí
Sí. Debe seleccionar una de las dos opciones
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c) OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O DISCIPLINARIOS
c) OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O DISCIPLINARIOS
c.1 ¿Ha sido o está siendo sujeto de un procedimiento concursal en España o análogo en el extranjero?⁷ (*)
c.1 ¿Ha sido o está siendo sujeto de un procedimiento concursal en España o análogo en el extranjero?⁷ (*)
No
No. Debe seleccionar una de las dos opciones
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Sí
Sí. Debe seleccionar una de las dos opciones
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c.2 ¿Se ha visto afectado por la sentencia de calificación culpable de algún procedimiento concursal? (*)
c.2 ¿Se ha visto afectado por la sentencia de calificación culpable de algún procedimiento concursal? (*)
No
No. Debe seleccionar una de las dos opciones
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Sí
Sí. Debe seleccionar una de las dos opciones
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c.3 ¿Se ha tramitado o se está tramitando algún procedimiento judicial por insolvencia o embargos por incumplimiento de obligaciones pecuniarias en relación con la persona designada? (*)
c.3 ¿Se ha tramitado o se está tramitando algún procedimiento judicial por insolvencia o embargos por incumplimiento de obligaciones pecuniarias en relación con la persona designada? (*)
No
No. Debe seleccionar una de las dos opciones
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Sí
Sí. Debe seleccionar una de las dos opciones
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c.4 ¿Ha sido objeto de alguna acción social o individual de responsabilidad? (*)
c.4 ¿Ha sido objeto de alguna acción social o individual de responsabilidad? (*)
No
No. Debe seleccionar una de las dos opciones
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Sí
Sí. Debe seleccionar una de las dos opciones
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c.5 ¿Ha sido despedido o cesado como miembro del órgano de administración o como director general, debido a causas disciplinarias? (*)
c.5 ¿Ha sido despedido o cesado como miembro del órgano de administración o como director general, debido a causas disciplinarias? (*)
No
No. Debe seleccionar una de las dos opciones
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Sí
Sí. Debe seleccionar una de las dos opciones
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c.6 ¿Ha sido condenado por incumplimiento de la normativa de defensa de la competencia, o se encuentra demandado por alguno de dichos incumplimientos? (*)
c.6 ¿Ha sido condenado por incumplimiento de la normativa de defensa de la competencia, o se encuentra demandado por alguno de dichos incumplimientos? (*)
No
No. Debe seleccionar una de las dos opciones
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Sí
Sí. Debe seleccionar una de las dos opciones
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c.7 ¿Ha sido parte demandada por incumplimientos de la normativa de defensa de consumidores y usuarios? (*)
c.7 ¿Ha sido parte demandada por incumplimientos de la normativa de defensa de consumidores y usuarios? (*)
No
No. Debe seleccionar una de las dos opciones
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Sí
Sí. Debe seleccionar una de las dos opciones
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c.8 ¿Ha sido objeto de condena/s por laudo/s en arbitraje/s de derecho? (*)
c.8 ¿Ha sido objeto de condena/s por laudo/s en arbitraje/s de derecho? (*)
No
No. Debe seleccionar una de las dos opciones
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Sí
Sí. Debe seleccionar una de las dos opciones
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c.9 El solicitante ha realizado diligencias complementarias a las declaraciones del candidato, para comprobar que no constan elementos que menoscaben el requisito de honorabilidad comercial y profesional exigible a la persona designada (consulta a fuentes públicas, bases de datos de información comercial y financiera, utilización de servicios de inteligencia sobre PEP e individuos y organizaciones de alto riesgo, etc) (*)
c.9 El solicitante ha realizado diligencias complementarias a las declaraciones del candidato, para comprobar que no constan elementos que menoscaben el requisito de honorabilidad comercial y profesional exigible a la persona designada (consulta a fuentes públicas, bases de datos de información comercial y financiera, utilización de servicios de inteligencia sobre PEP e individuos y organizaciones de alto riesgo, etc) (*)
No
No. Debe seleccionar una de las dos opciones
xfa[0].form[0].FrmCuestionarioAltosCargos[0].FormContent[0].Seccion4[0].OtraInformacion[0].Diligencias[0]::errorMessage
Sí
Sí. Debe seleccionar una de las dos opciones
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6. INFORMACIÓN QUE SE ADJUNTA
6. INFORMACIÓN QUE SE ADJUNTA
Declaración debidamente firmada de la persona designada (*)
Declaración debidamente firmada de la persona designada (*). Campo obligatorio
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Copia del DNI/NIE/NIF/pasaporte o documento análogo en vigor de la persona designada (*)
Copia del DNI/NIE/NIF/pasaporte o documento análogo en vigor de la persona designada (*). Campo obligatorio
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Certificado de antecedentes penales de la persona designada expedido por el país/países de residencia de los últimos 10 años cuya fecha de expedición sea inferior a tres meses a la de su presentación (*)
Certificado de antecedentes penales de la persona designada expedido por el país/países de residencia de los últimos 10 años cuya fecha de expedición sea inferior a tres meses a la de su presentación (*). Campo obligatorio
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Formulario de altos cargos de entidades de crédito y otras supervisadas, debidamente cumplimentado y firmado (Anejo V, Circular 1/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, «BOE» núm. 315, de 31 de diciembre de 2009).
Formulario de altos cargos de entidades de crédito y otras supervisadas, debidamente cumplimentado y firmado (Anejo V, Circular 1/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, «BOE» núm. 315, de 31 de diciembre de 2009).
Informes externos jurídicos, documentación judicial u otra oficial, en acreditación o, a efectos aclaratorios, de lo indicado en las pruebas relativas a procedimientos judiciales, sancionadores, disciplinarios o administrativos.
Informes externos jurídicos, documentación judicial u otra oficial, en acreditación o, a efectos aclaratorios, de lo indicado en las pruebas relativas a procedimientos judiciales, sancionadores, disciplinarios o administrativos.
Informe de auditoría de la persona jurídica designada.
Informe de auditoría de la persona jurídica designada.
¿Se adjunta al presente cuestionario otra documentación distinta de la anterior? (*)
¿Se adjunta al presente cuestionario otra documentación distinta de la anterior? (*)
No
No. Es obligatorio seleccionar si se adjunta otra documentación distinta de la anterior
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Sí
Sí. Es obligatorio seleccionar si se adjunta otra documentación distinta de la anterior
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¿Cómo desea firmar el formulario? (*)
¿Cómo desea firmar el formulario? (*)
Firma manual
Firma manual. Es obligatorio seleccionar el tipo de firma del formulario
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Firma digital
Firma digital. Es obligatorio seleccionar el tipo de firma del formulario
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1
El solicitante declara que:
El solicitante declara que:
Los datos contenidos en este cuestionario así como en sus anexos son verdaderos, exactos, completos y actualizados. (*)
Los datos contenidos en este cuestionario así como en sus anexos son verdaderos, exactos, completos y actualizados. (*). Campo obligatorio
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Ha recabado el consentimiento de la persona designada para iniciar este procedimiento de evaluación de idoneidad, habiéndole informado del tratamiento de datos personales que realizará el Banco de España de conformidad con el mismo al que el solicitante exime de responsabilidad a estos efectos. No obstante, el Banco de España podrá llevar a cabo las verificaciones necesarias para constatar la veracidad de esta declaración, adoptando las medidas de diligencia debida que correspondan, conforme a la normativa de protección de datos. (*)
Ha recabado el consentimiento de la persona designada para iniciar este procedimiento de evaluación de idoneidad, habiéndole informado del tratamiento de datos personales que realizará el Banco de España de conformidad con el mismo al que el solicitante exime de responsabilidad a estos efectos. No obstante, el Banco de España podrá llevar a cabo las verificaciones necesarias para constatar la veracidad de esta declaración, adoptando las medidas de diligencia debida que correspondan, conforme a la normativa de protección de datos. (*). Campo obligatorio
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Guarda acreditación documental de todo el proceso de selección de la persona designada así como la documentación original de este proceso de evaluación de idoneidad, incluyendo todos aquellos documentos aportados que hayan sido suscritos por la persona designada. Esta documentación se encontrará a disposición del Banco de España para su inspección, al menos, mientras la persona designada se mantenga en el cargo evaluado así como durante el plazo de prescripción de cualquier acción de responsabilidad disciplinaria contra la persona designada por razón del mismo. (*)
Guarda acreditación documental de todo el proceso de selección de la persona designada así como la documentación original de este proceso de evaluación de idoneidad, incluyendo todos aquellos documentos aportados que hayan sido suscritos por la persona designada. Esta documentación se encontrará a disposición del Banco de España para su inspección, al menos, mientras la persona designada se mantenga en el cargo evaluado así como durante el plazo de prescripción de cualquier acción de responsabilidad disciplinaria contra la persona designada por razón del mismo. (*). Campo obligatorio
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La descripción del cargo para el que se solicita una evaluación, refleja con precisión las actividades y funciones de las que la persona designada será responsable. (*)
La descripción del cargo para el que se solicita una evaluación, refleja con precisión las actividades y funciones de las que la persona designada será responsable. (*). Campo obligatorio
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Ha puesto en conocimiento de la persona designada las responsabilidades regulatorias y societarias asociadas al cargo descrito en este cuestionario, quién ha mostrado su conformidad con la designación y voluntad de aceptar su nombramiento. (*)
Ha puesto en conocimiento de la persona designada las responsabilidades regulatorias y societarias asociadas al cargo descrito en este cuestionario, quién ha mostrado su conformidad con la designación y voluntad de aceptar su nombramiento. (*). Campo obligatorio
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Ha solicitado toda la información necesaria para evaluar la idoneidad de la persona designada, ha llevado a cabo todas las comprobaciones necesarias sobre la información proporcionada por la persona designada y ha analizado debidamente dicha información concluyendo que cumple con los requisitos de idoneidad exigibles. En particular, el solicitante ha realizado todas las verificaciones necesarias para confirmar la autenticidad, integridad y veracidad de toda la documentación utilizada para su evaluación de idoneidad. (*)
Ha solicitado toda la información necesaria para evaluar la idoneidad de la persona designada, ha llevado a cabo todas las comprobaciones necesarias sobre la información proporcionada por la persona designada y ha analizado debidamente dicha información concluyendo que cumple con los requisitos de idoneidad exigibles. En particular, el solicitante ha realizado todas las verificaciones necesarias para confirmar la autenticidad, integridad y veracidad de toda la documentación utilizada para su evaluación de idoneidad. (*). Campo obligatorio
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Comunicará al Banco de España cualquier variación que se produzca en la información suministrada sobre la persona designada que pueda afectar al mantenimiento de los requisitos de idoneidad que le son legalmente exigibles. (*)
Comunicará al Banco de España cualquier variación que se produzca en la información suministrada sobre la persona designada que pueda afectar al mantenimiento de los requisitos de idoneidad que le son legalmente exigibles. (*). Campo obligatorio
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Conoce que la evaluación del supervisor se obtendrá sobre la base de las declaraciones contenidas en este documento y que el Banco de España emitirá una evaluación negativa, con la debida motivación, si comprueba que el evaluado no reúne los requisitos necesarios o si durante el proceso de evaluación se aporta información falsa, engañosa, o se omite información relevante o no se subsanan las deficiencias identificadas durante el proceso a requerimiento del Banco de España. (*)
Conoce que la evaluación del supervisor se obtendrá sobre la base de las declaraciones contenidas en este documento y que el Banco de España emitirá una evaluación negativa, con la debida motivación, si comprueba que el evaluado no reúne los requisitos necesarios o si durante el proceso de evaluación se aporta información falsa, engañosa, o se omite información relevante o no se subsanan las deficiencias identificadas durante el proceso a requerimiento del Banco de España. (*). Campo obligatorio
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Dará traslado a la persona designada del resultado de su evaluación y, en su caso, de su inscripción registral por parte del Banco de España, así como de cualesquiera trámites previos que puedan resultar de su interés, y que guardará acreditación de la fecha en que haya realizado dichos traslados. (*)
Dará traslado a la persona designada del resultado de su evaluación y, en su caso, de su inscripción registral por parte del Banco de España, así como de cualesquiera trámites previos que puedan resultar de su interés, y que guardará acreditación de la fecha en que haya realizado dichos traslados. (*). Campo obligatorio
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Fecha actual (*)
Fecha actual
Fecha actual en formato AAAA/MM/DD (*). Campo obligatorio
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Esta declaración deberá ser firmada por el solicitante, en su caso, con un certificado de persona jurídica, o en su defecto, por su representante, indicando el nombre, apellidos, DNI/NIE, y cargo del firmante, así como identificar la relación orgánica o el instrumento mediante el que se le haya otorgado poder bastante a estos efectos y la fecha de otorgamiento del mismo.
Esta declaración deberá ser firmada por el solicitante, en su caso, con un certificado de persona jurídica, o en su defecto, por su representante, indicando el nombre, apellidos, DNI/NIE, y cargo del firmante, así como identificar la relación orgánica o el instrumento mediante el que se le haya otorgado poder bastante a estos efectos y la fecha de otorgamiento del mismo.
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El formulario ha sido validado correctamente.
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Para su correcta tramitación telemática es necesario presentarlo firmado digitalmente con un certificado válido.
Para firmar digitalmente el formulario deberá pinchar en el campo firma que se habilitará a continuación.
Cualquier acción distinta del firmado invalidará el formulario ocultando el campo firma y será necesaria su nueva validación.
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