Acta Constitutiva E-10 Auditoria ASP 26-Jun-2015

8/18/2019 Acta Constitutiva E-10 Auditoria ASP 26-Jun-2015

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ACTA CONSTITUTIVASUBEQUIPO TÁCTICO DEL ELEMENTO “AUDITORÍAS” DEL

SUBSISTEMA DE ASP DE LA SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓNREGIÓN SUR.

ACTA CONSTITUTIVA

SUBEQUIPO TÁCTICO DEL ELEMENTO “AUDITORÍA” DELSUBSISTEMA DE ASP DE LA SUBDIRECCIÓN DE

PRODUCCIÓN REGIÓN SUR.

REGLAS DE FUNCIONAMIENTO, FUNCIONES Y

RESPONSABILIDADES

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Contenido

Objetivo...................................................................................................................................... ............

1.- Abreviaturas......................................................................................................................................

2.- Organización Estructurada del Subequipo Tctico del Ele!ento "Auditor#as$ del SAS%...............

&.- 'eglas (enerales de )unciona!iento del Subequipo Tctico del Ele!ento "Auditor#as$

.................................................................................................................................................... ............

4.- )unciones Espec#*icas de los +ntegrantes del Subequipo Tctico.....................................................

4.1 )unciones , responsabilidades del oordinador de Ele!ento.........................................................

4.2 )unciones , 'esponsabilidades de los +ntegrantes del Subequipo Tctico del Ele!ento.

.................................................................................................................................................... ............

4.& )unciones , responsabilidades del Secretario Tcnico....................................................................

T+T/0A'ES.............................................................................................................................. ..........

Aneo 1.- irectorio del Subequipo Tctico del Ele!ento "Auditor#as$ ...........................................

Aneo 2.- Agenda de Trabajo..............................................................................................................

Aneo &.- 0ista de Asistencia...............................................................................................................

Aneo 4.- %rogra!a de 'endición de uentas del Subequipo Tctico del Ele!ento

"Auditor#as$............................................................................................................................... ..........

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Objetivo

Establecer la organización, las reglas de funcionamiento, roles y responsabilidades del SubequipoTáctico del Elemento “Auditorias”, para dirigir, facilitar e impulsar el proceso de implantación, así comola eecución, la e!aluación del desempe"o y meora del Elemento en los Acti!os de #roducción de la$egión Sur%

1.- Abreviaturas.

A&' Auditorías

A() Administración de (ambios *menores+

A($ Análisis de (ausa $aíz

A(T Administración de (ambios de Tecnología(T (entro de Trabao

' 'isciplina perati!a

E-SS#A En este documento, cuando se dice “el Elemento” se refiere al *los+ elemento*s+que el Equipo de Trabao atiende, #or eemplo. el Equipo de Administración de(ambios atiende dos elementos. A(T y A()% En este caso se refiere a los dos%

Equipo de Trabao Es la denominación que se le da al grupo de especialistas queorganizadamentede Elemento% Atiende los trabaadores para la implantación, operación y meora de un

Elemento del sistema #eme/ SS#A%0'A 0ortalezas, portunidades, 'ebilidades y Amenazas%

1A1 1n!estigación y Análisis de incidentes

#A(# #rograma de Acciones correcti!as y pre!enti!as

#A) #rograma de Acciones )eora

SAA Subsistema de Administración Ambiental

SAS# Subsistema de Administración de Seguridad de los #rocesos

SAST Subsistema de Administración de Salud en el TrabaoSE- Subequipo de -iderazgo

SS#A Seguridad, Salud en el Trabao y #rotección Ambiental

&1 &nidad de 1mplantación

&2# &nidad de 2egocios de #erforación

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2.- Organización Estructurada del Subequipo Táctico del Eleento !"ontratistas# del SAS$.

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Jorge Alberto Alejo Gerónimo0#der Subequipo Tctico del Ele!ento

"Auditor#a$ del SAS% en la S%'S

David Michael Madrigal EliseoSecretario Tcnico 3Suplente

Ing. Miguel Ángel Gonzálezernández

oordinador del Equipo de Trabajo del

Ele!ento "Auditor#a$Sa!aria 0una

Ing. Jos! Manuel "ivas #anooordinador del Equipo de Trabajo del

Ele!ento "Auditor#a$

5ellota 6ujo

Jos! Mario $ule %arelaoordinador del Equipo de Trabajo del

Ele!ento Auditor#a$

7acuspana 7uspac

Ing. Juan Jos! &alcón $ó'ezoordinador del Equipo de Trabajo del

Ele!ento "Auditor#a$inco %residentes

Ing. Joel #ruz (igalaSuplente

Ing. Dionicio "odriguez )orresSuplente

Agust*n #arlos #elis +!rezSuplente

Margarito Mart*nez +inedaSuplente


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%.- &eglas 'enerales de (uncionaiento del Subequipo Táctico del Eleento !Auditor)a# delsubsistea de AS$ de la Subdirección de $roducción &egión Sur.

a+ El Subequipo Táctico del Elemento “Auditoria” está conformado por un -íder Táctico deElemento, los integrantes del equipo y un Secretario T3cnico *Suplente+%

b+ ficialmente se 4an designado a los 1ntegrantes del Subequipo Táctico del Elemento y 4an sidodesignados considerando el n5mero de recursos 4umanos disponibles, así como su función delínea acorde al elemento asignado, para asegurar su meor aportación%

c+ El Secretario T3cnico del Subequipo Táctico *Suplente+, se 4a designado considerando lae/periencia administrati!a y conocimientos del Elemento, para que su participación facilite lasacciones del Equipo de Trabao%

d+ El -íder Táctico de Elemento propone en la 5ltima sesión del a"o en curso, el plan o programade trabao para el siguiente a"o, el cual será la base para conformar el #lan ó #rograma anualde acti!idades del Subequipo de -iderazgo -ocal de AS#%

e+ El -íder Táctico de Elemento presenta en la 5ltima sesión de cada a"o, el calendario desesiones ordinarias del pró/imo a"o y se aprueba en el seno del Equipo de Trabao,considerando que 3stas deben efectuarse antes de la sesión mensual del Equipo Táctico deAS#%

f+ Todos los integrantes del Subequipo Táctico pueden proponer al (oordinador de Elemento laintegración de temas adicionales en la agenda ordinaria para atender asuntos de inter3sgeneral, al menos un día 4ábil antes de la reunión *!er agenda en el Ane/o 6+%

g+ (ualquier integrante del Subequipo Táctico puede proponer al (oordinador de Elemento, la

celebración de sesiones e/traordinarias con al menos dos días 4ábiles de anticipación a que3sta se celebre y deberá ir acompa"ada de la Agenda de Trabao, así como la documentacióncorrespondiente de los asuntos propuestos a tratar%

4+ -as sesiones de trabao ordinarias o e/traordinarias deberán lle!arse a cabo de formapresencial, siempre considerando el beneficio y la optimización de recursos así como laparticipación acti!a de los integrantes del Subequipo Táctico%

i+ -as sesiones de trabao ordinarias se lle!an a cabo una !ez por mes, conforme a un programaestablecido, considerando que deben ser antes de las fec4as en que se re5ne el SubequipoTáctico del SAS#%

+ En ausencia del -íder Táctico de Elemento y de su Suplente, no podrá celebrarse ninguna

sesión de trabao, ni ordinaria, ni e/traordinaria%7+ (ualquier miembro del Subequipo Táctico puede proponer al -íder táctico de Elemento, la

participación de especialistas y8o funcionarios que ustificadamente pueden asistir comoin!itados en las sesiones de trabao%

l+ #ara el establecimiento de acuerdos y compromisos todos los integrantes del SubequipoTáctico, así como los in!itados tienen el derec4o de emitir sus opiniones%

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m+ -os compromisos y asuntos pendientes se consideran concluidos cuando se soportandebidamente en las sesiones de trabao con e!idencias de su atención%

n+ Todos los integrantes del Subequipo Táctico 4an recibido capacitación en lo general. en elSistema #E)E9:SS#A; y en específico sobre el Elemento y el Subsistema de AS#, o estánincluidos en un programa para recibir la capacitación en corto plazo, tomando como base los

cursos establecidos en la )atriz de (apacitación%o+ Esta Acta (onstituti!a se debe actualizar cada que 4aya un cambio de cualquiera de sus

integrantes *Titulares o Suplentes+, en un período no mayor de 6 )#1, de los cuales la mayoría están incluidos en los diferentes componentes de estedocumento%

*.- (unciones Espec)+icas de los ,ntegrantes del Subequipo Táctico

*.1 (unciones responsabilidades del )der Táctico de Eleento

a+ Elaborar el programa anual de sesiones ordinarias del Subequipo Táctico, tomando como baseel Ane/o ? “#rograma de $endición de (uentas del Equipo de Trabao”%

b+ (oordinar la elaboración y aprobar los planes y8o programas de trabao para dirigir y facilitar elproceso de implantación, eecución, e!aluación del desempe"o y meora del Elemento%

c+ Asegurar el cumplimiento de las #olíticas y -ineamientos dictados por el Subequipo Táctico deSAS#%

d+ -iderar las reuniones *desde la apertura 4asta el cierre+ del Subequipo Táctico, basado en laagenda y el programa definidos, para dar seguimiento, 4acer análisis crítico de los resultados yasegurarse del cumplimiento de los obeti!os, metas, programas y compromisos establecidos,encaminados a dirigir y facilitar el proceso de implantación, eecución, e!aluación deldesempe"o y meora del Elemento%

e+ Solicitar los recursos que necesita el Subequipo Táctico, para la implantación, operación ymeora del Elemento%

f+ $epresentar al Subequipo Táctico ante el Subequipo Táctico del SAS# y ser!ir como enlaceentre 3stos%

g+ Asegurarse que todos los 1ntegrantes del Subequipo Táctico incluyendo a los nue!osintegrantes, conocen las reglas generales, así como sus funciones y responsabilidadesespecíficas, descritas en la sección correspondiente de 3sta acta%

4+ 'ecidir y promo!er los cambios de personal en el seno del Subequipo Táctico, por eemplo.adición, sustitución o remoción de uno o más integrantes, cuando por necesidades del Elementose considere con!eniente%

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i+ 'irigir, orientar y conducir a los integrantes del Subequipo Táctico para que cumplan sus planesy8o programas de trabao%

+ )edir el desempe"o de los integrantes del Subequipo Táctico y en su caso reconocer los logrosobtenidos por 3stos, así como tomar las acciones necesarias para reorientar o disciplinar losincumplimientos o la falta de compromiso8resultados e in!olucramiento de los integrantes%

7+ #resentar los informes eecuti!os globales con los resultados del proceso de implantación,eecución, e!aluación del desempe"o y meora del Elemento, al Subequipo Táctico del SAS#,durante las sesiones de rendición de cuentas de 3ste%

l+ 'e generarse dos ausencias consecuti!as inustificadas de cualquiera de los integrantes delSubequipo Táctico, el (oordinador de Elemento toma acciones enfocadas a generar disciplina yun ambiente de participación y compromiso entre todos los miembros del Equipo de Trabao%

m+ @estionar la aprobación de procedimientos nue!os o modificados que se requieran para elElemento%

o+ Super!isar que todos los planes y8o programas del Elemento se cumplan en tiempo y forma%

p+ 'ar seguimiento a los indicadores de cumplimiento del Elemento asignado a su Equipo einformar al Subequipo Táctico del SAS#%

q+ (omunicar en su Subequipo Táctico los acuerdos y decisiones que se establezcan en elSubequipo Táctico del SAS#%

r+ Establecer y comunicar los obeti!os, metas, líneas de acción, planes globales de acción yprogramas de trabao alineados con los del Subequipo Táctico del SAS# para la implantación,eecución, e!aluación del desempe"o y meora del Elemento%

s+ 1dentificar, desarrollar, comunicar y !erificar el cumplimiento por parte de la línea de mando, delos documentos administrati!os y operacionales *lineamientos, guías, procedimientos, etc%+,necesaria y requerida para el establecimiento de los requisitos del Elemento%

t+ Actuar como moderador en el desarrollo de las sesiones del Subequipo%

u+ 1ntegrar a especialistas de la -ínea de )ando, para que apoyen o participen en la implantación,operación y meora del Elemento%

!+ erificar la eecución del programa de autoe!aluación del Elemento una !ez por a"o yseguimiento a la eecución de los #A) resultantes%

*.2 (unciones &esponsabilidades de los ,ntegrantes del Equipo Táctico del Eleento.

a+ #articipar en la elaboración del programa anual de sesiones ordinarias del Subequipo Táctico,

tomando como base el Ane/o ?%: “#rograma de $endición de (uentas del Equipo de Trabao”%b+ Trabaar en equipo para la elaboración de los planes y8o programas enfocados al proceso de

implantación en los Acti!os de #roducción *&nidades de 1mplantación+, eecución, e!aluación deldesempe"o y meora%

c+ #romo!er 4acia la -ínea de mando, el cumplimiento de las #olíticas y -ineamientos dictados porel Subequipo Táctico del SAS#%

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d+ #articipar en las reuniones del Subequipo Táctico conforme al programa establecido, paraanalizar resultados y dar seguimiento al cumplimiento de los obeti!os, metas, programas ycompromisos establecidos enfocados a facilitar el proceso de implantación, eecución,e!aluación del desempe"o y meora del Elemento%

e+ (onocer las reglas generales del Subequipo Táctico, así como sus funciones y

responsabilidades específicas, descritas en la sección correspondiente de 3sta acta%f+ $ealizar las tareas encomendadas en el seno del Subequipo Táctico para cumplir con los planes

y8o programas de trabao establecidos%

g+ 1dentificar y participar con la -ínea de mando en la elaboración de procedimientos nue!os omodificados que se requieran para el Elemento%

4+ 1dentificar y proponer a especialistas que integran la -ínea de )ando, para que apoyen oparticipen en la implantación, operación y meora del Elemento%

i+ #articipar para el logro de los obeti!os, metas, líneas de acción, planes globales de acción yprogramas de trabao establecidos, para la implantación, eecución, e!aluación del desempe"o y

meora del elemento% + Apoyar a la -ínea de )ando en la elaboración de los #rogramas de Acciones de )eora *#A)+ y

#rogramas de Acciones (orrecti!as y #re!enti!as *#A(#+ y dar seguimiento a su cumplimiento%

7+ Apoyar a la -ínea de )ando en el cumplimiento de los documentos administrati!os yoperacionales *manuales, procedimientos, instructi!os, etc%+, necesarios y requeridos para elestablecimiento de los requisitos del Elemento%

l+ 1ntegrar y #resentar los a!ances de la implantación del elemento e 1ndicadores de desempe"ode su Acti!o de #roducción ante el -íder del Subequipo Táctico del elemento (ontratistas delSubsistema de Administración de la Seguridad de los #rocesos%

*.% (unciones responsabilidades del Secretario T/cnico 0Suplente.

a+ (on!ocar con la anuencia del -íder Táctico del Elemento a las sesiones ordinarias de trabao porlo menos tres días 4ábiles pre!ios a la sesión, ane/ando como mínimo los siguientesdocumentos. agenda de trabao, minuta de la sesión anterior y seguimiento de acuerdos ycompromisos *pendientes de las reuniones anteriores+%

b+ Elaborar la -ista de Asistencia de cada sesión asegurando que cada participante la firme,!erificar la e/istencia de suficiente quórum *para sesionar debe estar por lo menos el


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• El #lan ó #rograma anual de acti!idades

• El programa de sesiones ordinarias

• -as agendas de sesiones

• -as listas de asistencia de las reuniones

• -as presentaciones y otros documentos utilizados en cada sesión

• -as minutas de acuerdos y compromisos

• -as e!idencias de capacitación y entrenamiento del Subequipo

• El acta constituti!a del Subequipo Táctico *3ste documento, debidamente firmado+

f+ Elaborar, actualizar y difundir el directorio de los 1ntegrantes del Subequipo Táctico *de acuerdocon el Ane/o >+, el cual debe contener por lo menos los siguientes datos. nombre, puesto, (argo*$ol+ en el Equipo de Trabao, correo electrónico, e/tensión y de preferencia, n5mero de celular%

g+ Apoyar al -íder Táctico del Elemento en la generación de oficios, informes, formatos,comunicados, etc% deri!ados de la acti!idad del Equipo de Trabao%

4+ #reparar la agenda de trabao para cada sesión *de acuerdo con el Ane/o 6+ así como integrarlas presentaciones de los integrantes, con los resultados del elemento que serán re!isados porel Subequipo Táctico%

ota 23

#ara los casos donde no es posible designar a un Secretario T3cnico *Suplente+, las funciones yresponsabilidades descritas en el punto ?%C las debe asumir el -íder de Elemento%

El subequipo de trabao, no tienen en su rganigrama a un Asesor de SS#A designado, sinembargo, el -íder táctico de Elemento podrá solicitar la asesoría cuando se requiera a la(oordinación de AS1#A correspondiente%

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Siendo las >D.== 4oras del día 6< de unio del 6=>F, se re5nen para suscribir el GActa(onstituti!a del Subequipo Táctico del Elemento “Auditoria” del Subsistema de AS# de laSubdirección de #roducción $egión Sur, los abao firmantes.

T,T4A&ES

5orge Alberto Alejo 'erónio-íder a ní!el Táctico del Elemento “Auditoría”S#$S

,ng. 6avid 7ic8ael 7adrigal EliseoSecretario T3cnico y suplente

,ng. 7iguel 9ngel 'onzález :ernández(oordinador del Equipo de Trabao del Elemento

“Auditoría”Acti!o #roducción Samaria -una

,ng. 5os/ 7anuel &ivas "ano(oordinador del Equipo de Trabao del Elemento

“Auditoría”Acti!o #roducción Hellota uo

,ng. 5os/ 7ario ule ;arela (oordinador del Equipo de Trabao del Elemento

“Auditoría”Acti!o #roducción )acuspana )uspac

,ng. 5uan 5os/ (alcón ópez(oordinador del Equipo de del Elemento

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“Auditoría”Acti!o #roducción (inco #residentes

Ane


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Subequipo Táctico del Eleento !Auditor)as# del Subsistea deAS$ de la Subdirección de $roducción &egión Sur.

Ane


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Ane obre 9rea="orreo E


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Ane/o ?%: #rograma de $endición de (uentas del Subequipo Táctico del Elemento “Auditorías” delSubsistema de AS# de la Subdirección de #roducción $egión Sur, a"o 6=>F%

o. Alcance 2D1* 2D1?

6ic Ene (eb 7ar Abr 7a 5un 5ul Ago Sep Oct ov 6ic> El (oordinador de Elemento presenta

resultados de desempe"o del a"o anterior ytendencias de los 5ltimos C a"os así como unapropuesta del. programa anual de acti!idades,los obeti!os y metas alineados con losestablecidos en el Subequipo Táctico delSAS#, para meorar el desempe"o de la &1 enlo relacionado con el Elemento; y en el Equipode Trabao se re!isan y austan estosdocumentos%

>=

6 -os integrantes presentan a!ances enla eecución del #lan $ectorEstrat3gico y el enfoque de tareaspara su cumplimiento%

-os integrantes presentan a!ances enla eecución de planes o programaspara la implantación *#A) y del#A(#+, operación y meora delElemento%

? El (oordinador de Elemento y sus integrantes,analizan la efecti!idad del programa anual en

curso y reconocen la contribución efecti!a delgrupo 4acia el desempe"o en la &1, ydesarrollan la propuesta de obeti!os, metas,programas e indicadores para al siguiente a"o,el cual se alinea con los obeti!os y metasestrat3gicas comprometidos%

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