9 Parámetros e índice de contenidos GRI - apfsc...2020/02/09 · del Puerto por falta de infraestructuras en plazos (275 puntos) 75% ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

appendix 9. parameTers & Table of conTenTs gri.

apéndice 9. parámeTros e índice de conTenidos gri

Transparencia acTiva de la información. los daTos en deTalleacTive Transparency in The informaTion. daTa in deTail

Apéndice: Transparencia Activa en la Información. Los datos en detalle. Datos actualizados a 31/12/2018 Appendix: Active transparency in the information. Data in detail.

1

9. Parámetros e índice de contenidos GRI ENTIDADES INCLUIDAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS La información completa sobre la situación económico‐financiera de la Autoridad Portuaria puede ser consultada en las cuentas anuales y en el informe de auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado que las acompaña, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, al que se accede a través del siguiente QR: (102‐45)

DEFINICIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS INFORMES Y LAS COBERTURAS DEL TEMA

(102‐46)

CONTENIDO DE LA MEMORIA ANUAL DE LA AUTORIDAD

PORTUARIA DE FERROL‐SAN

CIBRAO

Información sobre estrategia y

fortalezas de la APFSC

(Capítulos Nuestra Estrategia, Nuestras fortalezas: un puerto

competitivo y sostenible, Nuestra

Gestión)

Informe de Revisión del Sistema de Gestión.

(Capítulo Nuestra Gestión y Apéndice

8)

Contenidos del Modelo de

Memoria Anual de las AAPP del

Sistema Portuario Estatal.

(Apéndices 1 a7)

Información de seguimiento y análisis de

indicadores clave

(Capítulo Nuestra Gestión)

Información de seguimiento y

análisis de resto de estándares GRI:

opción exhaustiva.

(Apéndice 9)

Información de Seguimiento y Análisis de

indicadores de sostenibilidad del Sistema Portuario

(Apéndice 8)


2

LISTA DE TEMAS MATERIALES (102‐47)

Para la determinación de los temas materiales, y teniendo en cuenta lo establecido por el Real Decreto

Legislativo 2/2011 (en adelante RDL 2/2011), de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido

de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, se han seguido los siguientes pasos:

Siguiendo esta metodología se garantiza el análisis de aspectos materiales a nivel estratégico, su despliegue

a través de procesos y el análisis y seguimiento tanto de los objetivos estratégicos y operativos de la línea

estratégica “Integración con el entorno”, como de los procesos aprobados para dar apoyo a dicha estrategia.

De esta manera se formulan los siguientes aspectos materiales de la APFSC en materia de sostenibilidad:

ENFOQUE DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL ENFOQUE DE GESTIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL‐SAN CIBRAO

MODELO DE GESTIÓN ‐PROCESOS‐ PROCEDIMIENTOS‐PLAN DE ACCIÓNPROCESO DE EVALUACIÓN REVISIÓN E INNOVACIÓN: SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES E INDICADORES. EVALUACIONES DE RIESGOS, AUDITORÍAS, INSPECCIONES,

AUTOEVALUACIONES Y EVALUACIONES EXTERNAS. MEMORIAS ANUALES.

ASPECTOS MATERIALES DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL‐SAN CIBRAO

AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL‐SAN CIBRAO:FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA

MAPA ESTRATÉGICO: LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOSPROCESO DE PLANIFICACIÓN: ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO, ANÁLISIS DAFO

OBJETIVOS ANUALES

MARCO SECTORIAL DE ASPECTOS MATERIALES PARA EL SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL

SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL: RDL 2/2011Título III. Capítulo I PLANIFICACIÓN

MARCO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA DE INTERÉS GENERAL

(RDL 2/2001.Art.52)

PLANES DE EMPRESAS ANUALES

Que incluyen una memoria de sostenibilidad que se llevará a cabo de acuerdo con la metodología que será aprobada por Puertos del Estado,

previa audiencia a las Autoridades Portuarias

(102‐47)

AÑO 2018

%

CUMPLI

MIENTO

(103‐3)

AÑO 2018

%

CUMPLIMI

ENTO

(103‐3)

CODIGO INDICADOR DE

SOSTEN

IBILIDAD DEL SISTE

MA

PORTU

ARIO (RDL 2/2011,

art.55, p

unto 4)

DESCRIPCIÓN

Código GRI

Descripción

Código in

terno APFSC

Título Ind. Unidade

s Año 2017,00 2.018,00

OBJETIVO ESTRATÉGICO

(103‐1)

OBJETIVO OPERATIVO AÑO 2018(103‐2) PROCESOS DE

APOYO A LA

ESTRATEGIA

(103‐2)

Si no existe proceso se

detalla herramienta de

seguimiento

RIESGOS > 150

(Rango de 0 a 500)

Evaluación año 2018

(103‐1)

ACCIÓN DE MEJORA AÑO 2018(103‐2)

INDICADORES(103‐3)

IMPACTO TEMA MATERIAL

Cuatri.3/Total Año 18983,00 20.312,00

Meta 17543,00 19.692,00

Cuatri.3/Total

Año2215,72 2.237,80

Meta 2064,36 2.270,88

Cuatri.3/Total

Año180,79 191,62

Meta 163,95 185,77

Cuatri.3/Total Año 33,37 32,81

Meta 35,68 32,87

Cuatri.3/Total Año 5911,00 6.399,00

Meta 3432,00 4.834,00


Meta 1,52 2,35

Cuatri.3/Total

Año0,89 0,92

Meta 0,77 0,81

Cuatri.3/Total

Año0,00 0,00

Meta 0,00 0,00

201‐1Cuatri.3/Total

Año3,94 4,50

Meta 5,67 6,20

201‐1Cuatri.3/Total

Año114,52 118,32

Meta 91,11 105,45

Cuatri.3/Total Año 11355,00 11.905,00

Meta 8931,00 10.521,00Cuatri.3/Total Año 11,57 10,64Meta 11,54 10,93


Meta 0,22 0,19


Meta 135,00 121,00

201‐4Asistencia financiera recibida

del gobiernoCuatri.3/Total

Año0,00 0,00

Meta 0,00 0,00


Meta 99,76 90,63

Comentario


Meta 20,00 20,00

Valor económico directo

generado y distribuido



Inversión

pública/Activos netos

medios

EBDITA/Empleado

Inversión pública/Cash‐

Flow201‐1



E_03 Servicio de la deuda 201‐1Valor económico directo


E_08

E_13

E_06

ECONÓMICODESEMPEÑO

ECONÓMICO Plan para la retirada de materiales e

instalaciones depositadas en el

Puerto

0%

PLANIFICACIÓN

Plan de regularización de las

desviaciones de masa salarial dentro

de convenio.

PLANIFICACIÓN: plan

de inversiones y plan

de rrhh

E4‐GENERAR CASHFLOW PARA

REDUCIR ENDEUDAMIENTOPLANIFICACIÓN

P3‐MEJORAR LA ESTRUCTURA DE

COSTES E_05

Gastos de

Explotación/ingresos de

explotación201‐1



E3‐MANTENER LA RENTABILIDAD

DEL PUERTO

E5‐MANTENER LA RENTABILIDAD

DE LAS INVERSIONES

75%

Indicador descriptivo incluido en el Apéndice 9 de la Memoria Anual

%I0099Inversión pública a cargo de la

APSFC en relación al cash flow

Ratio de endeudamiento (%) %

I0098 Servicio de la deuda

E_04Terrenos y bienes

naturales sin actividad201‐1


generado y distribuidoI0115

Terrenos y bienes naturales sin

actividad últimos 5 años /Activos

totales

Terrenos y bienes naturales sin

actividad últimos 5 años /Activos

totales

%

I0090Gastos de explotación/Ingresos

de explotación (%)

201‐1Valor económico directo


Ingresos por tasas de ocupación

y actividad respecto del importe %

Miles de

Euros

E2‐GENERAR INGRESOS POR

CONCESIONESDEUP Ferrol. 48%

CONCESIONES Y

AUTORIZACIONES

E_12Importe neto cifra de negocios APFSC /

empleado

Tn/ml

201‐1

E1‐INCREMENTAR EL VOLUMEN

DE NEGOCIOPLANIFICACIÓN



Miles de

euros

201‐1

E_01 Rentabilidad anual 201‐1Valor económico directo



generado y distribuidoE_11

Toneladas movidas por

metro lineal de muelle

I0091

Importe neto de la cifra

de negocios/nº

empleados201‐1


generadoI0089

I0153Toneladas movidas por metro lineal de

muelle comercial

I0088Importe neto cifra de negocios

APFSC (miles de euros)

Miles de

Euros

Miles de

euros



%

Costes de estructura/total %




generado y distribuidoResultado del ejercicio

Rentabilidad sobre activos %

Inversión Pública / Activos netos

medios (%)%

I0097EBITDA por empleado (plantilla media

anual)

EBITDA (euros)/ Toneladas movidasE_02 EBDITA/ Toneladas 201‐1Valor económico directo


%


generado y distribuidoI0092 Cash Flow (miles de euros)

Miles de

Euros

%

I0101

Miles de

euros

E_04Terrenos y bienes

naturales sin actividad201‐1

Apéndice: Transparencia Activa en la Información. Los datos en detalle. 3

Datos actualizados a 31/12/2018

(102‐47)

AÑO 2018

%

CUMPLI

MIENTO

(103‐3)

AÑO 2018

%

CUMPLIMI

ENTO

(103‐3)

CODIGO INDICADOR DE

SOSTEN

IBILIDAD DEL SISTE

MA

PORTU

ARIO (RDL 2/2011,

art.55, p

unto 4)

DESCRIPCIÓN

Código GRI

Descripción

Código in

terno APFSC


s Año 2017,00 2.018,00


(103‐1)


APOYO A LA

ESTRATEGIA

(103‐2)



seguimiento

RIESGOS > 150

(Rango de 0 a 500)


(103‐1)




Cuatri.3/Total Año 13584102,47 13.707.823,00

Meta 12617000,00 13.901.000,00

Cuatri.3/Total Año 1108,00 1.152,00Meta 1039,00 1.131,00Cuatri.3/Total Año 455,00 4.532,00

Meta 1818,00 20.653,00

Cuatri.3/Total Año 4796067,11 4.730.189,61

Meta 4188000,00 5.122.000,00Cuatri.3/Total Año 758511,58 849.507,36Meta 700000,00 800.000,00Cuatri.3/Total Año 3858960,16 4.240.041,91Meta 3850000,00 4.196.000,00Cuatri.3/Total Año 709907,09 451.460,90Meta 620000,00 300.000,00Cuatri.3/Total Año 1197433,24 1.199.435,34Meta 1496000,00 1.150.931,00

PLANIFICACIÓN

Riesgos para la

intermodalidad del puerto,

pérdida de conectividad

(375 puntos)


SERVICIOS PRESTADOS

POR EMPRESAS

PRIVADAS

Meta 0,00 0,00

R1‐ADECUAR LA ORGANIZACIÓN Y

PLANTILLA A LOS OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS Y PROMOVER EL

CAMBIO CULTURAL



de convenio.

75%

ORGANIZACIÓN Y

GESTIÓN DE RECURSOS

HUMANOS

201‐3Obligaciones del plan de beneficios

definidos y otros planes de jubilación

202‐1

Ratio de salario de categoría inicial

estándar por sexo frente a salario

mínimo local

Salario mínimo APFSC/ Salario

interprofesional% 1,89 1,84

202‐2Proporción de altos ejecutivos

contratados en la comunidad local


Meta 15,42 29,10

Cuatri.3/Total

Año124,00 97,00

Meta 128,00 232,00


Meta 70,00 70,00

Cuatri.3/Total Año 8,24 9.170,79

Meta 12,05 13.229,00

Cuatri.3/Total

Año3,94 4,50

Meta 5,67 6,20

ECONÓMICO



de convenio.

%

Tn

I0158 Tráfico de alúmina

I0154 Tráfico de carbón Tn

I0155 Tráfico de gas natural

TEUS

COORDINACIÓN,

ORDENACIÓN Y

CONTROL DE TRÁFICOS

Y SERVICIOS

Limitaciones para atender

a ciertos tráficos sujetos a

inspección en frontera PIF.

(380 puntos)

PRESENCIA EN EL

MERCADO




CAMBIO CULTURAL

DESEMPEÑO

ECONÓMICO

C5‐MEJORAR INTERMODALIDAD Y

OFERTA LOGÍSTICA

201‐2

C2‐FIDELIZAR CLIENTES CLAVE

Implicaciones financieras y otros

riesgos del cambio climáticoI0159

%mercancías movidas por

ferrocarril

I0143


riesgos del cambio climáticoI0145

Desarrollo de actuaciones para

dotar al Puerto de Ferrol de una

intermodalidad ferroviaria

competitiva. Puesta en servicio del

Acceso Ferroviario al Puerto

Exterior.

46%

C1‐CAPTAR CLIENTES DE

TRÁFICOS CLAVE Y MAYOR

HINTERLAND

‐SATISFACCIÓN DE LOS

GRUPOS DE INTERÉS:

PROCEDIMIENTO

COMERCIAL

‐PLANIFICACIÓN

(bonificaciones Plan de

201‐2

Retraso/ pérdida de las

oportunidades de negocio

del Puerto por falta de

infraestructuras en plazos

(275 puntos)

75%

ORGANIZACIÓN Y

GESTIÓN DE RECURSOS

HUMANOS

203_02

PLANIFICACIÓN

Habilitación de un Punto de

Inspección Fronteriza (PIF) en el

puerto de Ferrol.

60%

I0117Cumplimiento del Plan de

Inversiones (%)%

203‐1 Infraestructuras y servicios apoyados I0101Inversión Pública / Activos netos

medios (%)%

203‐1 I0134

Importe de Inversiones de la

Autoridad Portuaria (invesión

pública)

Millones de

EurosInfraestructuras y servicios apoyados

Número de contenedores (TEUS)

%

Inversión ajenaMillones de

Euros

I0100Inversión ajena / Inversión pública a

cargo de la APFSC

Impactos económicos indirectos

significativosI0140


I_24% mercancías movidas

por ferrocarril201‐2

201‐2

Tn

I0156 Tráfico de bauxita Tn

201‐2Implicaciones financieras y otros

riesgos del cambio climático





Tn

I0157 Tráfico de fuel‐oil

Tráfico de Buques nº de buques

I0142 Tráfico de mercancías Toneladas

Inversión

pública/Activos netos

medios


203_02Impactos económicos indirectos

significativos

IMPACTOS

ECONÓMICOS

INDIRECTOS

P4‐POTENCIAR LA INVERSIÓN

AJENA

CONCESIONES Y

AUTORIZACIONES

SERVICIOS PRESTADOS

POR EMPRESAS

PRIVADAS

Deterioro de infraestructuras

e instalaciones en terrenos

públicos concesionados (por

uso indebido del mismo,

mantenimientos precarios…)

P7‐SER EXCELENTES EN LA

GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y

DESARROLLO DE

INFRAESTRUCTURAS E

INSTALACIONES

E_07Inversión

ajena/inversión pública

INVERSIONES Y

CONSERVACIÓN

E_08



(102‐47)

AÑO 2018

%

CUMPLI

MIENTO

(103‐3)

AÑO 2018

%

CUMPLIMI

ENTO

(103‐3)

CODIGO INDICADOR DE

SOSTEN

IBILIDAD DEL SISTE

MA

PORTU

ARIO (RDL 2/2011,

art.55, p

unto 4)

DESCRIPCIÓN

Código GRI

Descripción

Código in

terno APFSC


s Año 2017,00 2.018,00


(103‐1)


APOYO A LA

ESTRATEGIA

(103‐2)



seguimiento

RIESGOS > 150

(Rango de 0 a 500)


(103‐1)




PRÁCTICAS DE

ADQUISICIÓN

Normativa reguladora sobre

contratación de las

administraciones públicas

Pliegos de contratación 204‐1Proporción de gasto en proveedores

locales

205‐1Operaciones evaluadas para riesgos

relacionadas con la corrupción

205‐2

Comunicación y formación sobre

políticas y procedimientos

anticorrupción

205‐3Casos de corrupción confirmados y

medidas tomadas

COMPETENCIA

DESLEAL

Real Decreto Legislativo 2/2011,

de 5 de Septiembre, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la

Ley de Puertos del Estado y de la

Marina Mercante

LIBRO PRIMERO:

SISTEMA PORTUARIO

DE TITULARIDAD

ESTATAL

206‐1

Acciones jurídicas relacionadas con la

competencia desleal y las prácticas

monopólicas y contra la libre

competencia

ECONÓMICO Código de Conducta y Prácticas

Responsables





Puntos 5 y 6 del

código de conducta:

5.‐ ACEPTACIÓN,

CUMPLIMIENTO,

DEBER DE

COMUNICACIÓN E

INTERPRETACIÓN DEL

CÓDIGO.

6.‐VIGENCIA Y

ACTUALIZACIÓN DEL

CÓDIGO ÉTICO.


ANTICORRUPCIÓN SEGUIMIENTO ANUAL POR EL COMITÉ DEL CÓDIGO DE CONDUCTA



(102‐47)

AÑO 2018

%

CUMPLI

MIENTO

(103‐3)

AÑO 2018

%

CUMPLIMI

ENTO

(103‐3)

CODIGO INDICADOR DE

SOSTEN

IBILIDAD DEL SISTE

MA

PORTU

ARIO (RDL 2/2011,

art.55, p

unto 4)

DESCRIPCIÓN

Código GRI

Descripción

Código in

terno APFSC


s Año 2017,00 2.018,00


(103‐1)


APOYO A LA

ESTRATEGIA

(103‐2)



seguimiento

RIESGOS > 150

(Rango de 0 a 500)


(103‐1)




Cuatri.3/Total Año 1941196,00 1.963.244,00

Meta 1800000,00 1.800.000,00

302‐4 Reducción del consumo energético

Cuatri.3/Total

Año1,25 1,26

Meta 1,16 1,16

Cuatri.3/Total

Año725752,00 787.597,00

Meta 700000,00 700.000,00

Cuatri.3/Total

Año1228297,00 2.194.676,00

Meta 1100000,00 2.200.000,00

Cuatri.3/Total

Año7935,00 10.211,00

Meta 10000,00 10.000,00

Cuatri.3/Total

Año19247,51 19.970,63

Meta 20000,00 20.000,00

Cuatri.3/Total Año 34337,00 42.951,00

Meta 25000,00 25.000,00

Comentario

303‐2Fuentes de agua significativamente

afectadas por la extracción de agua

303‐3 Agua reciclada y reutilizada

304‐1

Centros de operaciones en propiedad,

arrendados o gestionados ubicados

dentro o junto a áreas protegidas o

zonas de gran valor para la

biodiversidad fuera de áreas

protegidas

304‐4

Especies que aparecen en la lista roja

de la UICN y en listados nacionales de

conservación, cuyos hábitas se

encuentren en áreas afectadas por las

operaciones

A_27

Caracterización e

inventario del medio

natural en el puerto y

zonas adyacentes

304‐2

Impactos significativos de las

actividades, productos y los servicios

en la biodiversidad

A_28

Descripción

esquemática de

proyectos de

regeneración del

entorno natural

emprendidos por la

Autoridad

Portuaria, y valoración

en euros del coste de

dichas actuaciones

304‐3 Habitats protegidos o restaurados

305‐1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) Cuatri.3/Total Año 71,17 78,99

305‐5 Reducción de las emisiones de GEI Meta 80,00 80,00

Cuatri.3/Total

Año679,42 490,81

Meta 522,00 630,00

Cuatri.3/Total

Año4,82 3,66

Meta 3,90 4,50

A_05

Descripción sintética de

los principales focos de

emisión (puntuales y

difusos) del puerto.

A_07


las medidas

implantadas por la

Autoridad Portuaria

para controlar las

emisiones ligadas

a la actividad del

conjunto del puerto

I0152 Valor medio de emisiones PM10 µg/m3Cuatri.3/Total

Año19,30 22,30

Meta 40,00 40,00

AMBIENTALES

P10‐GESTIONAR DE MANERA

SOSTENIBLE EL MEDIOAMBIENTE



GESTIÓN AMBIENTAL:

CONTROL Y GESTIÓN

DE CONSUMOS

EMISIONES

ENERGÍA

AGUA

BIODIVERSIDAD

GESTIÓN AMBIENTAL:

CONTROL DE

EMISIONES A LA

ATMÓSFERA



GESTIÓN AMBIENTAL:

CONTROL Y GESTIÓN

DE CONSUMOS



GESTIÓN AMBIENTAL:

BIODIVERSIDAD

BIODIVERSIDAD:

Pérdida de Biodiversidad

(pérdida de vegetación

nativa)

Expansión de especies

invasoras vegetales (ej.:

Cortaderia(plumacho),

Carpobrotus), en P.Exterior,

con impacto ecológico.

(225 puntos)

Zonas LIC, ZEPA, BIC,

Ramsar, dentro o

adyacente a la zona de

dominio público

portuario

A_32Consumos propios de

electricidad

302‐1

A_33Consumo propio de

combustibles

Valor de parámetros de

calidad del aire en el

puerto

305‐7

Oxidos de nitrógeno (Nox), óxidos de

azufre (Sox) y otras emisiones

significativas al aire.

A_30Consumo propio de

agua

A_26

303‐1 Extracción de agua por fuente

Reducción de los requerimientos

energéticos de productos y servicios

Indicador descriptivo incluido en el Apéndice 8 de la Memoria Anual. Apartado Calidad del Aire.

Se reporta a Puertos del Estado , no material a efectos del GRI.

Tn CO2

equivalente

Tn CO2

equivalente/

m²

toneladas de

CO2

equivalentes

Kwh

m³

Indicador descriptivo incluido en el Apéndice 8 de la Memoria Anual. Apartado Ecoeficiencia

Indicador descriptivo incluido en el Apéndice 8 de la Memoria Anual. Apartado Ecoeficiencia

Kwh

I0076 Consumo gasoil Calefacción y ACS L/año

I0077 Consumo gasoil+gasolina Transporte L/año

I0075

Consumos propios de

electricidad (Tipo D Listado de

Aspectos Ambientales)

I0074

Consumos propios de agua (Tipo

D Listado de Aspectos

Ambientales)




305‐2 Emisiones indirectas de GEI (alcance 2)

302‐3 Intensidad energética I0146

KW*h

I0141Emisiones directas de gases de

efecto invernadero

I0149

Emisiones indirectas de gases de efecto

invernadero (consumo propio de

electricidad)

302‐5 I0148 Consumo eléctrico Alumbrado

302‐2Consumo energético fuera de la

organizaciónConsumo eléctrico externo

302‐1Consumo energético de la

organización


A_08


las iniciativas

emprendidas por la

Autoridad Portuaria

para valorar el efecto

de la

operativa portuaria

sobre la calidad del

aire.

A_09

305‐4 Intensidad de las emisiones de GEI I0151

Intensidad energética. Consumo

eléctricoKwh/M²

Intensidad de las emisiones directas e

indirectas de GEI

Consumo energético de la

organización

I0147



(102‐47)

AÑO 2018

%

CUMPLI

MIENTO

(103‐3)

AÑO 2018

%

CUMPLIMI

ENTO

(103‐3)

CODIGO INDICADOR DE

SOSTEN

IBILIDAD DEL SISTE

MA

PORTU

ARIO (RDL 2/2011,

art.55, p

unto 4)

DESCRIPCIÓN

Código GRI

Descripción

Código in

terno APFSC


s Año 2017,00 2.018,00


(103‐1)


APOYO A LA

ESTRATEGIA

(103‐2)



seguimiento

RIESGOS > 150

(Rango de 0 a 500)


(103‐1)




Planificar y realizar

inspecciones de seguridad

semestrales (PIM)

0% A_15

Descripción de medios

para limpieza de lámina

de agua

Afección a la calidad de las

aguas por vertidos

operacionales

‐Desde buques

‐De tierra al mar

(285 puntos)


aguas por vertidos desde

tierra al mar

(225 puntos)

A_10Descripción de focos de

vertidoCuatri.3/Total Año 15,90 5,57

A_11Medidas para controlar

vertidosMeta 7,50 7,50

A_12

Campañas de

caracterización de la

calidad del agua

Cuatri.3/Total

Año5,30

Pendiente medición

A_13

Superficie del puerto

con recogida y

tratamiento de aguas

residuales

Meta 12,00 12,00

Cuatri.3/Total

Año115,00 563,00

Meta 300,00 300,00

Cuatri.3/Total

Año354,00 75,50

Meta 300,00 300,00

Cuatri.3/Total

Año1899,12 2.402,92

Meta 1500,00 1.500,00

Cuatri.3/Total

Año2188,98 2.249,43

Revisión del informe de

situación de suelos

contaminados.

100% Meta 1000,00 1.000,00

Cuatri.3/Total

Año39573,00 41.415,00

Meta 60000,00 60.000,00

Cuatri.3/Total

Año193922,00 1.157,82

Meta 4000,00 4.000,00

CONCESIONES Y

AUTORIZACIONES

SERVICIOS PRESTADOS

POR EMPRESAS

PRIVADAS

INVERSIONES Y

CONSERVACIÓN308‐1

Nuevos proveedores que han pasado

filtros de evaluación y selección de

acuerdo con los criterios ambientales

AMBIENTALES

Actualización del plan de recepción

y manipulación de desechos en

puerto San Cibrao (RD 1381/2002)

50%

EVALUACIÓN

AMBIENTAL DE

PROVEEDORES



CUMPLIMIENTO

AMBIENTAL

EFLUENTES Y

RESIDUOS



Plan de control de actividades

molestas en el Puerto Interior y

Exterior

40%

GESTIÓN AMBIENTAL:

CONTROL DE AGUAS

RESIDUALES

AGUA:


aguas por vertidos desde

buques

(225 puntos)

GESTIÓN AMBIENTAL:

CONTROL Y GESTIÓN

DE RESIDUOS

SUELO:

Afección a la calidad del

suelo por derrames de

sustancias peligrosas

(225 puntos)

Incluir en el convenio del

puerto, cofradía y

amarradores (Marpol), la

recogida de residuos de

redes en un contenedor

0%

Afección al medio por

vertidos de aguas residuales

domésticas (fosas sépticas

Faro Cabo Prioriño y CCA

Puerto Exterior; infiltración)

(225 puntos)

SATISFACCIÓN DE LOS

GRUPOS DE INTERÉS

De los informes de

simulacros e incidencias

del PIM: confeccionar

extracto con todas las

acciones por realizar

100%


aguas por vertidos de

aguas industriales

depuradas y pluviales al

medio

(150 puntos)Continuar con la

tramitación de la

autorización de vertido

50%

Condiciones

ambientales en pliegos

de concesiones,

autorizaciones y

licencias de servicios

GESTIÓN AMBIENTAL:

CONTROL AMBIENTAL

DE LAS OPERACIONES

A_19Evolución de quejas o

denuncias por ruido

307‐1

A_06

Evolución de quejas o

denuncias por emisión

de polvo o calidad del

aire

A_34

Impactos ambientales significativos en

la cadena de suministros y medidas

tomadas

Indicador descriptivo incluido en el Apéndice 8 de la Memoria Anual. Apartado Comunidad Portuaria y en el apéndice 9 Parámetros e índices

de contenidos GRI

A_35

Terminales privadas de

mercancías y

licenciatarios de

servicios con

certificación ambiental

Indicador descriptivo incluido en el Apéndice 8 de la Memoria Anual. Apartado Gobierno y Calidad de Gestión

0,00 0,00

Meta 0,00 0,00

I0080 Quejas ambientales nº

Cuatri.3/Total Año

A_23Fuentes de generación

de residuos

A_22

Porcentaje de residuos

que son segregados y

valorizados

306‐2Residuos por tipo y método de

eliminación

A_25Gestión material de

dragado I0071

3,00

0,00

I0177Calidad del agua Colectores 1 y 2

Puerto interiorunidades

I0063 Calidad del Agua en Faro Prioriño (FE1)

Derrames significativos

I0167 mg/l

Cuatri.3/Total Año 7,00

Meta 0,00

nº

Porcentaje de

superficie del puerto

que cuenta con

recogida y tratamiento

Justificar la aplicabilidad de

los requisitos APQ de las

sustancias almacenadas en

el taller.

100%

A_16 Activación del PIM

306‐1

306‐5

Vertido de aguas en función de su

calidad y destino

Cuerpos de agua afectados por

vertidos de agua y/o escorrentías

Indicador descriptivo incluido en el Apéndice 8 de la Memoria Anual, Apartado Vertidos

Incumplimiento de la legislación y

normativa ambiental

308‐2

A_14

A_17

Volumen de vertidos de

aguas residuales y

destino.

I0064

I0072

I0078

306‐3

Concentración de sólidos en

suspensión en medio receptor

Nº incidentes ambientales

Kg/añoI0070 Residuos no peligrosos

I0073Marpol V Recogida de residuos sólidos

a buquesm³

Residuos peligrosos Kg/año

mg/L

Calidad del agua en el Control de

Accesos del Puerto Exterior (FE5)mg/L

m³Marpol I Recogida de residuos líquidos

a buques



(102‐47)

AÑO 2018

%

CUMPLI

MIENTO

(103‐3)

AÑO 2018

%

CUMPLIMI

ENTO

(103‐3)

CODIGO INDICADOR DE

SOSTEN

IBILIDAD DEL SISTE

MA

PORTU

ARIO (RDL 2/2011,

art.55, p

unto 4)

DESCRIPCIÓN

Código GRI

Descripción

Código in

terno APFSC


s Año 2017,00 2.018,00


(103‐1)


APOYO A LA

ESTRATEGIA

(103‐2)



seguimiento

RIESGOS > 150

(Rango de 0 a 500)


(103‐1)




S_01

Número total de

trabajadores de la

Autoridad Portuaria

401‐1Nuevas contrataciones de empleados

y rotación del personal

Nº total de trabajadores de la AP

(Plantilla media anual)nº 105,00 106,00

S_02Porcentaje de

trabajadores eventuales

% de trabajadores eventuales

sobre el total% 8,16 9,47

401‐2

Beneficios para los empleados a

tiempo completo que no se dan a los

empleados a tiempo parcial o

temporales

Indicador descriptivo incluido en

el Apéndice 9 de la Memoria

Anual. No existe diferencias

normativas (Legislación laboral,

convenio colectivo, instrucción

interna) en cuanto a beneficios

sociales por razón del tipo de

contrato.

401‐3 Permiso parental

nº de hombres que disfrutaron

de permiso parental (28 días) en

el año

nº 3,00 1,00

401‐3 Permiso parental

nº de mujeres que disfrutaron

del permiso de maternidad (16

semanas)

nº 0,00 0,00

RELACIONES

TRABAJADOR

EMPRESA




CAMBIO CULTURAL

ORGANIZACIÓN Y

GESTIÓN DE LOS RRHH402‐1

Plazos de aviso mínimo sobre cambios

operacionales

403‐1

Representación de los trabajadores en

comités formales trabajador‐empresa

de salud y seguridad

S_14Indice de frecuencia

anual de accidentes403‐2

Tipos de accidentes y tasas de

frecuencia de accidentes,

enfermedades profesionales, días

perdidos, absentismo y número de

muertes por accidente laboral o

I0053Indice de frecuencia anual de

accidentes (IF)

nºaccidentes

con baja por

cada millón

de horas

trabajadas

Cuatri.3/Total

Año16,63 14,57

Meta 10,00

S_15Indice de gravedad

anual de accidentes (IG)403‐2


frecuencia de accidentes, I0127

Indice de gravedad anual de

accidentes (IG)

nºjornadas

perdidas por Cuatri.3/Total Año 0,67 0,09

Meta 0,50

S_16Indice de absentismo

anual (IA)403‐2


frecuencia de accidentes, I0052 Indice absentismo anual

%días

perdidos por

Cuatri.3/Total

Año4,89 6,08

Meta 5,00

403‐3Trabajadores con alta incidencia o alto

riesgo.

S_17

Formación en materia

de prevención de

riesgos laborales

403‐4Temas de salud y seguridad tratados

en acuerdos.

Horas de formación en

seguridad/plantilla media anual

horas/trab

ajador0,36 0,72

S_18

Número de ejercicios o

simulacros en materia

de seguridad y

protección

403‐4Temas de salud y seguridad tratados

en acuerdos.

Número de ejercicios o

simulacros en materia de

seguridad

nº 1,00 0,00


Meta 70,00

Cuatri.3/Total

Año65,00 15,00

Meta 50,00

Cuatri.3/Total

Año72,00 65,12

Meta 80,00


Meta 20,00

Cuatri.3/Total

Año12,35 8,35

Meta 20,00

Cuatri.3/Total

Año30,70 4,50

Meta 20,00

Cuatri.3/Total

Año26,00 14,00

Meta 35,00


Meta 70,00 70,00

PERSONAS: Evaluación del

Desempeño del Personal de Fuera

de Convenio

30%ORGANIZACIÓN Y

GESTIÓN DE RRHH

LIDERAZGO:

Establecimiento de un

sistema de reconocimiento

al personal (se da de baja

por el responsable)

0%

Nivel de satisfacción del

personal, pregunta: ¿Se evalúa

de manera formal su

desempeño en el trabajo y se le

transmite la valoración?

% 35,71 35,81

Cuatri.3/Total

Año21,82 23,19

SOCIALES

FORMACIÓN Y

ENSEÑANZA

ORGANIZACIÓN Y

GESTIÓN DE LOS RRHH

ESTRATEGIA: Revisión del Plan

Estratégico 2007‐2015. Elaboración

de un nuevo Plan Estratégico 2018‐

2025




CAMBIO CULTURAL

EMPLEO

Indicador descriptivo incluido en el Apéndice 8 de la Memoria Anual, Apartado Seguridad y Salud en el trabajo.

Indicador descriptivo incluido en el Apéndice 9 de la Memoria Anual. El seguimiento se recoge en los informes

anuales del servicio de prevención ajeno.

Indicador descriptivo incluido en el Apéndice 9 de la Memoria Anual. La legislación laboral y el convenio colectivo

regulan la movilidad funcional y la movilidad geográfica.

Cuando se trate de una Modificación sustancial de condiciones de trabajo el art. 41 del Estatuto de los trabajadores

establece un plazo mínimo de 15 días.

SALUD Y

SEGURIDAD EN EL

EMPLEO

P8‐MEJORAR SEGURIDAD Y

PROTECCIÓN EN OPERACIONES

GESTIÓN DE

SEGURIDAD Y

PROTECCIÓN. SISTEMA

NO INTEGRADO CON EL

DE ISO 9001 E ISO

14001. RESPONSABLE:

DEPARTAMENTO DE

EXPLOTACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN

DE RIESGOS PROPIO DEL

SISTEMA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD NO

INTEGRADO EN ISO 9001 E

ISO 14001. RESPONSABLE

DE LA EVALUACIÓN:

DEPARTAMENTO DE

EXPLOTACIÓN

ORGANIZACIÓN Y

GESTIÓN DE LOS RRHH

Mermas en el

funcionamiento interno del

Puerto por dificultades en

la redistribución de los

recursos: retrasos en los

servicios, reducción de la

calidad del trabajo

(225 puntos)

404‐1Media de horas de formación al año

por empleadoS_07

Porcentaje de

trabajadores que siguen

programas de

formaciónPorcentaje de


programas de

formación

S_07

I0129Porcentaje de trabajadores que siguen

programas de formación. ConvenioS_07

Porcentaje de


programas de

formación


por empleado

S_08

Promedio de horas de

formación por

trabajador

Desactualización del

conocimiento adecuado

de los puestos de trabajo

Pérdida de conocimiento

de la organización

(150 puntos)

Número de programas

formativos de gestión

por competencias

S_09

S_08


formación por

trabajador


por empleado

404‐1

I0132

%

Promedio de horas de formación por

trabajador. Convenio

horas por

empleado

I0131

%

I0128 %

I0046% de trabajadores que siguen

programas de formación

Promedio de horas de formación

por trabajador

Porcentaje de trabajadores que siguen

programas de formación Fuera de

Convenio

Horas/trabaja

dor

nº de horas

por

empleado

Promedio de horas de formación por

trabajador. Personal Fuera de Convenio

I0130

Media de horas de formación al año

por empleado

Personal desmotivado

(190 puntos)404‐3

Porcentaje de empleados que reciben

evaluaciones periódicas de

desempeño y desarrollo profesional

I0118


por empleado

I0047

%


formación por

trabajador

Número de programas formativos de

gestión por competenciasnº

Programas para mejorar las aptitudes

de los empleados y programas de

ayudas a la transición

404‐2

% de mujeres sobre el total de

trabajadores

50% PLANIFICACIÓN

S_08

Media de horas de formación al año

por empleado

S_10

Porcentaje de

mujeres sobre el

total de

trabajadores

405‐1Diversidad en órganos de

gobierno y empleados

Cumplimiento del Plan de

Objetivos%

404‐1R2‐DESARROLLAR Y FORMAR

EQUIPO HUMANO




CAMBIO CULTURAL

I0040



(102‐47)

AÑO 2018

%

CUMPLI

MIENTO

(103‐3)

AÑO 2018

%

CUMPLIMI

ENTO

(103‐3)

CODIGO INDICADOR DE

SOSTEN

IBILIDAD DEL SISTE

MA

PORTU

ARIO (RDL 2/2011,

art.55, p

unto 4)

DESCRIPCIÓN

Código GRI

Descripción

Código in

terno APFSC


s Año 2017,00 2.018,00


(103‐1)


APOYO A LA

ESTRATEGIA

(103‐2)



seguimiento

RIESGOS > 150

(Rango de 0 a 500)


(103‐1)




Meta 23,00

Cuatri.3/Total

Año8,18 8,46

Meta 8,00

Cuatri.3/Total

Año45,00 45,00

Meta 45,00



%mujeres en el consejo de

administración% 20,00

25,00

405‐2

Ratio de salario base y de la

remuneración de mujeres

frente a hombre

NO

DISCRIMINACIÓN




CAMBIO CULTURAL

ORGANIZACIÓN Y

GESTIÓN DE RRHH406‐1

Casos de discriminación y

acciones correctivas

emprendidas


Meta 0,00 250,00


Meta 70,00 70,00

Cuatri.3/Total

Año74,65 72,02

Meta 70 70

Cuatri.3/Total

Año76,38 78,09

Meta 70 70

Cuatri.3/Total

Año75,72 77,84

Meta 70 70

Cuatri.3/Total

Año76,45 77,06

Meta 70 70

I_26

Esquema de

comunicación con

grupos de interés y

modelo de

participación de los

mismos

413‐1

Operaciones con participación

de la comunidad local,

evaluaciones del impacto y

programas de desarrollo

I_27

Principales

inquietudes o

preocupaciones de

los grupos de

interés

413‐1





I_28

Proyectos de

coordinación y

colaboración con

otras

administraciones

413‐1





I_34

Fundaciones,

iniciativas

culturales, cursos,

seminarios,

programas

docentes u otros

programas sociales

promovidos por la

Autoridad

Portuaria, y

recursos

económicos totales

dedicados

413‐1





Cuatri.3/Total

Año10 12

Construcción de instalaciones

adecuadas para atender a

determinados tráficos: pasajeros

INVERSIONES Y

CONSERVACIÓN67%

I_34

Fundaciones,

iniciativas

culturales, cursos,

seminarios,

programas

docentes u otros

DIVERSIDAD E

IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES




CAMBIO CULTURAL

I0166Opinión de los grupos de interés sobre

el Impacto en la economía y el empleo%

413‐1





413‐1





413‐1





413‐1





413‐1




413‐1




I0086Miles de

Euros

Indicador descriptivo incluido en el Apéndice 9 de la Memoria Anual.

I0124

Índice de Satisfacción de los grupos de

interés con la "Implicación en la

Comunidad"

%

I0125Índice de Satisfacción de los grupos de

interés con la "Implicación ambiental"%





I0082





Nº de actividades culturales

promovidas por la APFSCnº

I0122

Índice de Satisfacción de los

grupos de interés (puntuación

global)

%


I0041% de mujeres no adscritas a convenio

sobre el total de trabajadores%

I0042

% de mujeres no adscritas a convenio

sobre el total de trabajadores de fuera

de convenio

%

Inversiones dedicadas a la

mejora de la interfase puerto‐

ciudad


I0126Índice de Satisfacción de los grupos de

interés con la "Imagen general"%

S_11

Porcentaje de

mujeres no

adscritas a

convenio/total de



Porcentaje de

mujeres no

adscritas a

convenio/total de



413‐1

SOCIALES

COMUNIDADES

LOCALES

C7‐MEJORAR LA IMAGEN

INSTITUCIONAL DEL PUERTO

(Este objetivo está muy

relacionado con la oferta de valor

a los grupos de interés)

Desarrollo de un Plan de

Comunicación Externo100%


GRUPOS DE INTERÉS

413‐1






(102‐47)

AÑO 2018

%

CUMPLI

MIENTO

(103‐3)

AÑO 2018

%

CUMPLIMI

ENTO

(103‐3)

CODIGO INDICADOR DE

SOSTEN

IBILIDAD DEL SISTE

MA

PORTU

ARIO (RDL 2/2011,

art.55, p

unto 4)

DESCRIPCIÓN

Código GRI

Descripción

Código in

terno APFSC


s Año 2017,00 2.018,00


(103‐1)


APOYO A LA

ESTRATEGIA

(103‐2)



seguimiento

RIESGOS > 150

(Rango de 0 a 500)


(103‐1)




Meta 10 10

Cuatri.3/Total

Año12 13

Meta 10 10


Meta 0,00 250,00

Cuatri.3/Total

Año1 1

Meta 20 20

INVERSIONES Y

CONSERVACIÓN413‐2

Operaciones con impactos

negativos significativos–reales y

potenciales– en las

comunidades locales

414‐1

Nuevos proveedores que han

pasado filtros de selección de

acuerdo con los criterios

sociales

414‐2

Impactos sociales negativos en

la cadena de suministro y

medidas tomadas

Cuatri.3/Total

Año99,47 98,85

Meta 99,28 99,28


Meta 0,00 0,00


Meta 5,00 6,00

416‐2

Casos de incumplimiento

relativos a los impactos en la

salud

GESTIÓN DE

SEGURIDAD Y

PROTECCIÓN SISTEMA

DE GESTIÓN PROPIO

SISTEMA PROPIO DE

EVALUACIÓN DE RIESGOS


P8‐MEJORAR SEGURIDAD Y

PROTECCIÓN EN OPERACIONES

I0105 Disponibilidad Actual del SSMM %

AYUDAS A LA

NAVEGACIÓN

MARÍTIMA

Demora de las

reparaciones de señales

marítimas en el mar, en

localizaciones de difícil

Actualizar el

procedimiento "Ayudas a

la navegación"

0%

I0054Nº de accidentes e incidentes en

seguridad y protecciónnº

I0060

Nº de ejercicios y simulacros en

materia de seguridad y

protección

Normativa reguladora sobre

contratación de las

administraciones públicas

Artículo 35. Contenido

mínimo del contrato.

Artículo 71.

Prohibiciones de

contratar.

Artículo 122. Pliegos de

cláusulas

administrativas


GRUPOS DE INTERÉS

programas sociales

promovidos por la

Autoridad

Portuaria, y

recursos

EVALUACIÓN

SOCIAL DE

PROVEEDORES

SALUD Y

SEGURIDAD EN

CLIENTES

Inversiones dedicadas a la

mejora de la interfase puerto‐

ciudad

Miles de

EurosI_35

Descripción de

programas o

proyectos

destinados a la

mejora de la

interfase

puerto‐ciudad, y

I_21



nº

I0086


nº

416‐1

Evaluación de los impactos en

la salud y seguridad de las

categorías de productos o

servicios

I0083Nº de actividades promovidas por la

APFSC para contribuir al conocimiento

Descripción de las

iniciativas

impulsadas por la

Autoridad

Portuaria para

recibir y gestionar

quejas o

sugerencias

procedentes de

clientes finales del

puerto, así como

para evaluar el

grado de

satisfacción de los

mismos con los

servicios prestados

por el puerto.

413‐1





413‐1





I0081

Nº de quejas de otros grupos de interés

(Incluye reclamaciones por impacto

social)

nº

SOCIALES

COMUNIDADES

LOCALES

C7‐MEJORAR LA IMAGEN

INSTITUCIONAL DEL PUERTO

(Este objetivo está muy

relacionado con la oferta de valor

a los grupos de interés)

Desarrollo de un Plan de

Comunicación Externo

100%





(102‐47)

AÑO 2018

%

CUMPLI

MIENTO

(103‐3)

AÑO 2018

%

CUMPLIMI

ENTO

(103‐3)

CODIGO INDICADOR DE

SOSTEN

IBILIDAD DEL SISTE

MA

PORTU

ARIO (RDL 2/2011,

art.55, p

unto 4)

DESCRIPCIÓN

Código GRI

Descripción

Código in

terno APFSC


s Año 2017,00 2.018,00


(103‐1)


APOYO A LA

ESTRATEGIA

(103‐2)



seguimiento

RIESGOS > 150

(Rango de 0 a 500)


(103‐1)




R4‐POTENCIAR EL CONCEPTO DE

COMUNIDAD PORTUARIAI_14

Descripción del

papel de la

iniciativa privada

417‐1

Requerimientos para la

información y el etiquetado de

productos

Remisión del pliego de

prescripciones particulares para los

servicios portuarios : manipulación

de mercancías, Marpol y amarre en

el puerto de Ferrol.

30% I_18

Mecanismos de

información

dispuestos por la

Autoridad

Portuaria que

permiten

garantizar que todo

operador que

desee prestar

servicios en el

puerto u optar a

una concesión

pueda conocer de

modo transparente

las condiciones

para operar en el

puerto y los

mecanismos

administrativos

que regulan dicho

proceso, como, por

ejemplo,

disponibilidad a

través de Internet

de pliegos

reguladores de

servicios, jornadas

informativas

sectoriales, etc.

Aprobación de los pliegos de

prescripciones particulares para los

servicios portuarios básicos de

practicaje, remolque, amarre,

manipulación de mercancías y

Marpol en el puerto de San Cibrao.

60%

ORDENACIÓN,

COORDINACIÓN Y

CONTROL DE TRÁFICOS

Y SERVICIOS


Meta 70,00 70,00

417‐2


relacionados con la información

y el etiquetado de productos y

servicios

417‐3


relacionados con

comunicaciones de marketing

PRIVACIDAD DEL

CLIENTE

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de

diciembre, de Protección de

Datos Personales y garantía de los

derechos digitales.

PLAN DE ACCIÓN

PROPIO DERIVADO DE

AUDITORÍAS EN

CUMPLIMIENTO DE

LOPD

418‐1

Reclamaciones fundamentadas

relativas a violaciones de la

privacidad del cliente y pérdida

de datos del cliente

CUMPLIMIENTO

SOCIOECONÓMICO

Diferente regulación en materia

económica/social

SERVICIO JURÍDICO DE

LA APFSC419‐1

Incumplimiento de las leyes y

normativas en los ámbitos

social y económico

P2‐MEJORAR CALIDAD DE LOS

SERVICIOS PORTUARIOS

INCLUYENDO LOS PRESTADOS

POR TERCEROS

I_19

Iniciativas

promovidas por la

Autoridad

Portuaria dirigidas

a mejorar la

eficiencia, la

calidad de servicio

y el rendimiento de

los servicios

prestados a la

mercancía.

SERVICIOS PRESTADOS

POR EMPRESAS

PRIVADAS

MARKETING Y

ETIQUETADO

Limitación en el ejercicio

de regulación de las

actividades portuarias, lo

que conlleva a situaciones

de indefensión de la AP

para asegurar el

cumplimiento de los

requisitos del servicio

(impacto sobre la calidad

del servicio)

(190 puntos)

Nº de quejas (relacionadas con

la prestación del servicio)nº

417‐1

Requerimientos para la

información y el etiquetado de

productos



I_21

Descripción de las

iniciativas impulsadas

por la Autoridad

Portuaria para recibir y

gestionar quejas o

sugerencias

procedentes de clientes

finales del puerto, así

como para evaluar el

grado de satisfacción

de los mismos con los

servicios prestados por

I0009

SOCIALES



Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5

de Septiembre, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante

LIBRO PRIMERO:

SISTEMA PORTUARIO

DE TITULARIDAD

ESTATAL

Título VI. Prestación de

Servicios

Título VII Régimen

Económico


P1‐PROMOVER ACCIÓN

COMERCIAL


GRUPOS DE INTERÉS




12

REEXPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CAMBIOS EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES

(102‐48), (102‐49)

La Memoria Anual de la Autoridad Portuaria de Ferrol‐San Cibrao del año 2018 no incluye cambios

significativos en la medición de los indicadores, ni en los aspectos materiales incluidos en el informe, ni en el

carácter anual de la información, con respecto a la Memoria Anual de la Autoridad Portuaria de Ferrol‐San

Cibrao del año 2017.

PERIODO OBJETO DEL INFORME (102‐50)

La información incluida en la Memoria Anual de la Autoridad Portuaria de Ferrol‐San Cibrao del año 2018,

se corresponde al año 2018.

FECHA DEL ÚLTIMO INFORME (102‐51)

La información incluida en la Memoria Anual de la Autoridad Portuaria de Ferrol‐San Cibrao del año 2018, se

corresponde al año 2018. El último informe publicado con anterioridad fue la Memoria Anual de la Autoridad

Portuaria de Ferrol‐San Cibrao del año 2017.

CICLO DE ELABORACIÓN DE INFORMES (102‐52)

El ciclo de elaboración de la Memoria Anual de la Autoridad Portuaria de Ferrol‐San Cibrao es anual.

PUNTO DE CONTACTO PARA PREGUNTAS SOBRE EL INFORME (102‐53)

Departamento de Sostenibilidad y Sistemas de Gestión de la Autoridad Portuaria de Ferrol‐San Cibrao

[email protected]


13

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI DE ACUERDO CON ESTÁNDARES GRI: OPCIÓN EXHAUSTIVA “Este informe se ha elaborado de conformidad con los estándares GRI: opción Exhaustiva” (102‐54)

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI (102‐55) Estándar GRI

Contenido Números de página o URL Omisión Verificación externa (Si/No)

GRI 101: Fundamentos 2016CONTENIDOS GENERALES GRI 102: Contenidos Generales 2016

102‐1 Nombre de la organización.

AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL‐SAN CIBRAO

102‐2 Actividades, marcas, productos y servicios.

Apéndice 8 Reporte de Indicadores de Sostenibilidad de Puertos del Estado. Página 4, 28

102‐3 Ubicación de la sede.

Muelle de Curuxeiras s/n. 15401 Ferrol‐España

102‐4 Ubicación de las operaciones.

Apéndice 8 Reporte de Indicadores de Sostenibilidad de Puertos del Estado. Página 20, 21, 22

102‐5 Propiedad y forma jurídica.

Apéndice 8 Reporte de Indicadores de Sostenibilidad de

Puertos del Estado. Página 4

102‐6 Mercados servidos.


Puertos del Estado. Página 25,26,27

102‐7 Tamaño de la Organización.

Apéndice 1 Estados Financieros. Página 1, 3 Apéndice 4 Estadísticas de Tráfico. Página 39



102‐8 Información sobre empleados y otros trabajadores.

Apéndice 8 Reporte de Indicadores de Sostenibilidad de Puertos del Estado. Página 63, 68.

102‐9 Cadena de suministro.


Puertos del Estado. Página 12, 13

102‐10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro.

No se han producido cambios significativos en la organización ni en la cadena de suministro durante el año 2018.

102‐11 Principio o enfoque de precaución.

Nuestra Gestión. Página 58,59

102‐12 Iniciativas Externas.



102‐13 Afiliación a asociaciones.

Apéndice 8 Reporte de Indicadores de Sostenibilidad de Puertos del Estado. Página 44

102‐14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones.



102‐15 Principales impactos, riesgos y oportunidades.


Puertos del Estado. Página 3,5,32,33, 34,35, 39, 40, 41, 42


14

(102‐55) Estándar GRI


GRI 102: Contenidos Generales 2016

102‐16 Ética e Integridad. Sede electrónica de la Autoridad Portuaria de Ferrol‐San

Cibrao: Código de conducta y prácticas responsables de la

Autoridad Portuaria de Ferrol‐ San Cibrao http://sede.apfsc.gob.es/transparency/0a9d2ed3‐c9b4‐

4679‐b164‐0966cb13e5b8/

102‐17 Mecanismos para el asesoramiento y preocupaciones éticas.

Sede electrónica de la Autoridad Portuaria de Ferrol‐San

Cibrao: Código de conducta y prácticas responsables de la Autoridad Portuaria de Ferrol‐ San Cibrao

http://sede.apfsc.gob.es/transparency/0a9d2ed3‐c9b4‐

4679‐b164‐0966cb13e5b8/

102‐18 Estructura de gobernanza.

Apéndice 8 Reporte de Indicadores de Sostenibilidad de Puertos del Estado. Página 6, 7, 8, 9, 18

102‐19 Delegación de autoridad.



102‐20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales.



102‐21 Consulta a los grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales.


Puertos del Estado. Página 32, 33,34

102‐22 Composición del órgano de gobierno y sus comités.


Puertos del Estado. Página 9, 10, 11

102‐23 Presidente del máximo órgano de gobierno.



102‐24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno.


102‐25 Conflicto de intereses


Puertos del Estado. Página 7, 8, 9

102‐26 Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y estrategia.

Apéndice 8 Reporte de Indicadores de Sostenibilidad de Puertos del Estado. Página 7,8

102‐27Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno.



102‐28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno



102‐29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales


102‐30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo


Nuestra Gestión. Página 58

102‐31 Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales



102‐32 Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de sostenibilidad



102‐33 Comunicación de preocupaciones críticas



15




102‐34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas

Apéndice 8 Reporte de Indicadores de Sostenibilidad de Puertos del Estado. Página 8, 9, 32, 33, 34, 35

102‐35 Políticas de remuneración

Apéndice 8 Reporte de Indicadores de Sostenibilidad de Puertos del Estado. Página 8, 9 Página web de Puertos del Estado: ‐Tabla de retribuciones de Presidentes año 2018. http://www.puertos.es/es‐

es/rrhh/Documents/Retribuciones%20Presidentes%2018.pdf

‐Retribuciones fuera de convenio 2017 (no se han publicado datos del 2018) http://www.puertos.es/es‐

es/rrhh/Documents/Estructuras%20y%20R%C3%A9gimen%20Retributivo%20del%20Personal%20de%20Fuera%20de

%20Convenio%20‐%20A%C3%B1o%202017.pdf

102‐36 Proceso para determinar la remuneración

Apéndice 8 Reporte de Indicadores de Sostenibilidad de Puertos del Estado. Página 8, 9 Página web de Puertos del Estado: Normativa http://www.puertos.es/es‐es/rrhh/Paginas/Normativa.aspx

102‐37 Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración


102‐38 Ratio de compensación anual

salario mayor 2017/(mediana(total 2017‐salario mayor 2017)=3,34 No se dispone de la información del año 2018

102‐39 Ratio de incremento porcentual de la compensación total anual

((salario mayor 2017‐salario mayor 2016)/salario mayor 2016))/((mediana 2017‐mediana 2016)/mediana 2016))= 1,75%/3,77%=0,478082228% Mediana= mediana (total‐salario mayor) No se dispone de la información del año 2018

102‐40 Participación de los grupos de interés

Apéndice 8 Reporte de Indicadores de Sostenibilidad de Puertos del Estado. Página 39, 40, 41, 42

102‐41 Acuerdos de negociación colectiva


102‐42 Identificación y selección de grupos de interés


102‐43 Enfoque para la participación de los grupos de interés


102‐44 Temas y preocupaciones claves mencionados


102‐45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

Apéndice 9 Parámetros e índices de contenidos GRI. Página 1

102‐46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema


102‐47 Lista de temas materiales

Apéndice 9 Parámetros e índices de contenidos GRI. Página 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

102‐48 Reexpresión de la información


102‐49 Cambios en la elaboración de informes


102‐50 Periodo objeto del informe


102‐51 Fecha del último informe


102‐52 Ciclo de elaboración de informes


102‐53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe



16




102‐54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI


102‐55 Índice de contenidos GRI

Apéndice 9 Parámetros e índices de contenidos GRI. Página 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

102‐56 Verificación externa


TEMAS MATERIALES GRI 200 Económicos Desempeño Económico GRI 103 Enfoque de Gestión 2016

103‐1 Explicación del tema material y su cobertura.

Apéndice 9 Parámetros e índices de contenidos GRI. Página 3, 4 Apéndice 8 Reporte de Indicadores de Sostenibilidad de Puertos del Estado. Página 49

103‐2 El enfoque de gestión y sus componentes

Apéndice 9 Parámetros e índices de contenidos GRI. Página 3, 4 Apéndice 8 Reporte de Indicadores de Sostenibilidad de Puertos del Estado. Página 50,51

103‐3 Evaluación del enfoque de gestión

Apéndice 9 Parámetros e índices de contenidos GRI. Página 3, 4 Apéndice 8 Reporte de Indicadores de Sostenibilidad de Puertos del Estado. Página 50

GRI 201 Desempeño Económico 2016

201‐1 Valor económico directo generado y distribuido

Cuentas anuales Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao: Página web del Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/23/pdfs/BOE‐A‐2019‐10793.pdf Pág. 79501, 79502 Apéndice 8 Reporte de Indicadores de Sostenibilidad de Puertos del Estado. Página 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

201‐2 Implicaciones financieras y otros riesgos del cambio climático


201‐3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación

Cuentas anuales Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao: Página web del Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/23/pdfs/BOE‐A‐2019‐10793.pdf Páginas 79521

201‐4 Asistencia financiera recibida del gobierno

Cuentas anuales Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao: Página web del Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/23/pdfs/BOE‐A‐2019‐10793.pdf Páginas (79541, 79552, 79553, 79554, 79555, 79556)

Presencia en el mercado GRI 103 Enfoque de Gestión 2016







GRI 202 Presencia en el Mercado 2016

202‐1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo local


202‐2 Proporción de altos ejecutivos contratados en la comunidad local

Alta dirección: 100%

Impactos económicos indirectos GRI 103 Enfoque de Gestión 2016


Apéndice 9 Parámetros e índices de contenidos GRI. Página 4 Apéndice 8 Reporte de Indicadores de Sostenibilidad de Puertos del Estado. Página 49


Apéndice 9 Parámetros e índices de contenidos GRI. Página 4 Apéndice 8 Reporte de Indicadores de Sostenibilidad de Puertos del Estado. Página 50, 51




17

(102‐55) Estándar GRI Contenido Números de página o URL Omisión Verificación

externa (Si/No)

GRI 203 Impactos económicos indirectos 2016

203‐1 Infraestructuras y servicios apoyados


203‐2 Impactos económicos indirectos significativos


Prácticas de adquisición GRI 103 Enfoque de Gestión 2016







GRI 204 Prácticas de adquisición 2016

204‐1 Proporción de gasto en proveedores locales


Anticorrupción GRI 103 Enfoque de Gestión 2016


Apéndice 9 Parámetros e índices de contenidos GRI. Página 5 Sede electrónica de la Autoridad Portuaria de Ferrol‐San Cibrao: Código de conducta y prácticas responsables de la Autoridad Portuaria de Ferrol‐ San Cibrao http://sede.apfsc.gob.es/transparency/0a9d2ed3‐c9b4‐4679‐b164‐0966cb13e5b8/


Apéndice 9 Parámetros e índices de contenidos GRI. Página 5 Sede electrónica de la Autoridad Portuaria de Ferrol‐San Cibrao: Código de conducta y prácticas responsables de la Autoridad Portuaria de Ferrol‐ San Cibrao http://sede.apfsc.gob.es/transparency/0a9d2ed3‐c9b4‐4679‐b164‐0966cb13e5b8/



GRI 205 Anticorrup‐ción 2016

205‐1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción

Sede electrónica de la Autoridad Portuaria de Ferrol‐San Cibrao: Código de conducta y prácticas responsables de la Autoridad Portuaria de Ferrol‐ San Cibrao http://sede.apfsc.gob.es/transparency/0a9d2ed3‐c9b4‐4679‐b164‐0966cb13e5b8/

205‐2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción

Sede electrónica de la Autoridad Portuaria de Ferrol‐San Cibrao: Código de conducta y prácticas responsables de la Autoridad Portuaria de Ferrol‐ San Cibrao http://sede.apfsc.gob.es/transparency/0a9d2ed3‐c9b4‐4679‐b164‐0966cb13e5b8/

205‐3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

Portal de transparencia de la Autoridad Portuaria de Ferrol‐San Cibrao https://sede.apfsc.gob.es/transparency

Competencia desleal GRI 103 Enfoque de Gestión 2016


Apéndice 9 Parámetros e índices de contenidos GRI. Página 5 La actividad de la Autoridad Portuaria está regulada por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, por lo que no caben prácticas de competencia desleal con otras Autoridades Portuarias.


Apéndice 9 Parámetros e índices de contenidos GRI. Página 5 Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE‐A‐2011‐16467


Portal de transparencia de la Autoridad Portuaria de Ferrol‐San Cibrao https://sede.apfsc.gob.es/transparency Cuentas anuales Autoridad Portuaria de Ferrol‐San Cibrao. Página web del Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/23/pdfs/BOE‐A‐2019‐10793.pdf Página 79546

GRI 206‐ Competen‐cia desleal 2016

206‐1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre competencia

Portal de transparencia de la Autoridad Portuaria de Ferrol‐San Cibrao https://sede.apfsc.gob.es/transparency Cuentas anuales Autoridad Portuaria de Ferrol‐San Cibrao. Página web del Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/23/pdfs/BOE‐A‐2019‐10793.pdf Página 79546


18


externa (Si/No)

GRI 300 Ambientales Energía GRI 103 Enfoque de Gestión 2016




Apéndice 9 Parámetros e índices de contenidos GRI. Página 6 Apéndice 8 Reporte de Indicadores de Sostenibilidad de Puertos del Estado. Página 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80


Apéndice 9 Parámetros e índices de contenidos GRI. Página 6 Apéndice 8 Reporte de Indicadores de Sostenibilidad de Puertos del Estado. Página 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

GRI 302 Energía 2016

302‐1 Consumo energético de la organización


302‐2 Consumo energético fuera de la organización


302‐3 Intensidad energética Apéndice 8 Reporte de Indicadores de Sostenibilidad de Puertos del Estado. Página 104



302‐5 Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios


Agua GRI 103 Enfoque de Gestión 2016







GRI 303‐ Agua 2016

303‐1 Extracción de agua por fuente


303‐2 Fuentes de agua significativamente afectadas por la extracción de agua


303‐3 Agua reciclada y reutilizada Apéndice 8 Reporte de Indicadores de Sostenibilidad de Puertos del Estado. Página 102

Biodiversidad GRI 103 Enfoque de Gestión 2016







GRI 304‐ Biodiversi‐dad 2016

304‐1 Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados ubicados dentro o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas protegidas


304‐2 Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad


304‐3 Hábitats protegidos o restaurados


304‐4 Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones



19

(102‐55) Estándar GRI Contenido Números de página o URL Omisión Verificac

ión externa (Si/No)

Emisiones GRI 103 Enfoque de Gestión 2016







GRI 305 Emisiones 2016

305‐1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)


305‐2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)


305‐3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)


Resulta imposible discriminar del consumo eléctrico de las industrias asentadas en la zona portuaria, el relativo exclusivamente a los servicios portuarias. Agregar los consumos totales, en actividades tan divergentes como la producción de aluminio, la regasificación, o la producción de biocombustibles no aportaría información útil para la toma de decisiones.

305‐4 Intensidad de las emisiones de GEI


305‐5 Reducción de las emisiones de GEI


305‐6 Emisiones que agotan la capa de ozono

No aplicable. La actividad de la Autoridad Portuaria es administrativa, por lo que no produce, importa ni exporta sustancias que agotan el ozono (SAO).

305‐7 Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (Sox) y otras emisiones significativas al aire


Efluentes y residuos GRI 103 Enfoque de Gestión 2016







GRI 306 Efluentes y residuos 2016

306‐1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino


306‐2 Residuos por tipo y método de eliminación


306‐3 Derrames significativos Apéndice 8 Reporte de Indicadores de Sostenibilidad de Puertos del Estado. Página 91

306‐4 Transporte de residuos peligrosos

No aplicable:

La Autoridad Portuaria no

realiza el transporte, ni

importación ni exportación de

residuos peligrosos. 306‐5 Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o escorrentías



20


externa (Si/No)

Cumplimiento ambiental GRI 103 Enfoque de Gestión 2016







GRI 307 Cumpli‐miento ambiental 2016

307‐1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

Apéndice 8 Reporte de Indicadores de Sostenibilidad de Puertos del Estado. Página 85, 94,

Evaluación ambiental de proveedores GRI 103 Enfoque de Gestión 2016







GRI 308 Evaluación ambiental de proveedores 2016

308‐1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de acuerdo con los criterios ambientales


308‐2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministros y medidas tomadas.

‐Control ambiental de obras. Durante el 2018 se ha realizado el control documental de gestión ambiental a las empresas adjudicatarias de obras con presupuesto base de licitación superior a 150.000 € (IVA no incluido) Seguimiento de la declaración de impacto ambiental de las obras de “Accesos ferroviarios al puerto exterior de Ferrol” : https://www.apfsc.com/wp‐content/uploads/2019/07/memoria_2018.pdf página 42, 43, 44,45.

GRI 400 Sociales

Empleo GRI 103 Enfoque de Gestión 2016







GRI 401 Empleo 2016

401‐1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación del personal


401‐2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

No existe diferencias normativas (Legislación laboral, convenio colectivo, instrucción interna) en cuanto a beneficios sociales por razón del tipo de contrato.

401‐3 Permiso parental Apéndice 8 Reporte de Indicadores de Sostenibilidad de Puertos del Estado. Página 68


21

(102‐55) Estándar GRI Contenido Números de página o URL Omisió

n Verificac

ión externa (Si/No)

Relaciones trabajador‐empresa GRI 103 Enfoque de Gestión 2016







GRI 402 Relaciones trabajador‐empresa 2016

402‐1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales

Se aplica lo recogido en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, artículos 39, 40 y 41.: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE‐A‐2015‐11430 Se aplica lo recogido en el III CONVENIO COLECTIVO DE PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS, Capítulo II, artículo 9: http://www.puertos.es/es‐es/rrhh/Documents/BOE‐A‐2019‐9021%20III%20Convenio.pdf

Salud y seguridad en el trabajo GRI 103 Enfoque de Gestión 2016







GRI 403 Salud y seguridad en el trabajo 2016

403‐1 Representación de los trabajadores en comités formales trabajador‐empresa de salud y seguridad


403‐2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional


403‐3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo

La evaluación anual de riesgos se refleja en el informe del servicio de prevención, que incluye las medidas a adoptar para disminuir el riesgo, según lo establecido en: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE‐A‐1995‐24292‐consolidado.pdf Artículo 16. Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva

403‐4 Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos


Formación y enseñanza GRI 103 Enfoque de Gestión 2016







GRI 404 Formación y Enseñanza 2016

404‐1 Media de horas de formación al año por empleado


404‐2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición


404‐3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional



22


Contenido Números de página o URL Omisión

Verificación

externa (Si/No)

Diversidad e igualdad de oportunidades GRI 103 Enfoque de Gestión 2016







GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2016

405‐1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados

Apéndice 8 Reporte de Indicadores de Sostenibilidad de Puertos del Estado. Página 11,68. https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/23/pdfs/BOE‐A‐2019‐10793.pdf. 79559, 79560

405‐2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres


No discriminación GRI 103 Enfoque de Gestión 2016







GRI 406: No discriminación 2016

Contenido 406‐1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas


Comunidades locales GRI 103 Enfoque de Gestión 2016







GRI 413: Comunidades locales 2016

413‐1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

Impactos de la obra de :“Accesos ferroviarios al puerto exterior de Ferrol” https://www.apfsc.com/wp‐content/uploads/2019/07/memoria_2018.pdf página 42, 43, 44, 45. Apéndice 8 Reporte de Indicadores de Sostenibilidad de Puertos del Estado. Página 43,44, 47

413‐2 Operaciones con impactos negativos significativos–reales y potenciales– en las comunidades locales

Impactos de la obra de :“Accesos ferroviarios al puerto exterior de Ferrol” https://www.apfsc.com/wp‐content/uploads/2019/07/memoria_2018.pdf página 42, 43, 44, 45.

Evaluación social de los proveedores GRI 103 Enfoque de Gestión 2016







GRI 414: Evaluación social de los proveedores 2016

414‐1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios sociales


414‐2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas

Cuentas anuales Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao: Página web del Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/23/pdfs/BOE‐A‐

2019‐10793.pdf Página 79545, 79546, 79547, 79548, 79549, 79550, 79557, 79558


23



Salud y seguridad de los clientes GRI 103 Enfoque de Gestión 2016







GRI 416: Salud y seguridad de los clientes 2016

416‐1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos o servicios


416‐2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos y servicios

Cuentas anuales Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao: Página web del Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/23/pdfs/BOE‐A‐2019‐10793.pdf Página 79545, 79546, 79547, 79548, 79549, 79550, 79557, 79558

Marketing y Etiquetado GRI 103 Enfoque de Gestión 2016







GRI 417: Marketing y Etiquetado 2016

417‐1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios

Apéndice 8 Reporte de Indicadores de Sostenibilidad de Puertos del Estado. Página 28,30,31

417‐2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de productos y servicios


417‐3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing


Privacidad del cliente GRI 103 Enfoque de Gestión 2016







GRI 418: Privacidad del cliente

418‐1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente


Cumplimiento socioeconómico GRI 103 Enfoque de Gestión 2016







GRI 419: Cumplimiento socioeconómico

419‐1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico



24

VERIFICACIÓN EXTERNA (102‐56)

Las memorias anuales de la Autoridad Portuaria de Ferrol‐San Cibrao, correspondientes a los años 2015 y 2016 y 2017 fueron sometidas a verificación externa por parte de Bureau Veritas Certificación. El contenido de dichos documentos, así como de los correspondientes informes de verificación, pueden ser consultados en la página web de la Autoridad Portuaria, a la que se puede acceder a través del siguiente Qr:

INFORME DE VERIFICACIÓN DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

EMPRESA:

AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO

Año: 2018

Página 2 de 10 Fecha:3 de febrero de 2009

Compañía AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO

Informe sometido a verificación MEMORIA SOSTENIBILIDAD 2018, de julio de 2019

Edición del Informe Ed.0

Referencial GRI 3.1 □ Autocalificación C+ □ B+ □ A+ □

GRI 4.0 Opción Esencial Opción Exhaustiva x

Otros : x SRS

Fechas de verificación in-situ visita 10,11 de Marzo de 2020

Fecha de edición final de este Informe

12 de marzo de 2020

Verificadores: Jorge Luis Cuyás Álvarez

Confidencialidad

Toda la información, datos y documentos a los que Bureau Veritas Certification ha tenido acceso durante el proceso de Verificación de la memoria de sostenibilidad del año 2018 de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao es totalmente confidencial habiéndose hecho uso exclusivo de dicha información para los fines propios de la verificación.

Uso del Informe

La información contenida en este informe es propiedad de “la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao sin embargo será puesta a disposición del público en la manera que se determine, puesto que es un complemento del Documento de Validación de Bureau Veritas Certification.

Bureau Veritas Certification, se reserva el derecho de mostrar este informe de Verificación a Organismos acreditados o de reconocido prestigio en materia de sostenibilidad, con el único objetivo de evidenciar el correcto desarrollo del proceso de verificación llevado a cabo y la concordancia de sus resultados.

Vigencia de la Validación

La validación de la Memoria de “MEMORIA ANUAL PUERTOS DE FERROL Y SAN CIBRAO del año 2018” estará en vigor mientras no se realice modificación alguna de los contenidos verificados en el documento final, en ese caso la organización deberá notificarlos previamente a Bureau Veritas Certification para proceder a su análisis y actuar en consecuencia.


INDICE DE CONTENIDOS

1 Alcance ............................................................................................................................. 4

2 Declaración de independencia ........................................................................................ 4

3 Resumen de las actividades realizadas .......................................................................... 4

3.1 Direcciones y Departamentos entrevistado .................................................................... 5

3.2 Documentación adicional analizada ............................................................................... 5

4 Análisis del proceso de participación de stakeholders ................................................. 5

5 Grado de adecuación a los principios del GRI ............................................................... 7

6 Grado de adecuación a los contenidos del GRI ............................................................. 8

6.1 COBERTURA Y FRECUENCIA ..................................................................................... 8

6.2 RELEVANCIA DE LOS CONTENIDOS .......................................................................... 8

6.3 FORMATO DE LA MEMORIA Y PUBLICIDAD ............................................................... 8

7 Verificación de datos/información .................................................................................. 8

8 Conclusiones .................................................................................................................... 8

9 Opinión sobre la Autocalificación ..................................................................................10


1 Alcance

El Objeto del presente Informe es describir la sistemática seguida para realizar la verificación de la Memoria de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao así como realizar la exposición de los resultados obtenidos y de las recomendaciones detectadas para su consideración en el futuro.

La verificación llevada a cabo, se refiere exclusivamente a los contenidos recogidos en la Memoria correspondientes al año 2018 de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao sobre la base de los datos, informaciones y registros aportados durante el proceso de validación efectuado.

La metodología seguida se rige por los procedimientos internos de Bureau Veritas Certification, fundamentados en técnicas convencionales de auditoría y muestreo que permitan obtener la suficiente confianza sobre la veracidad de la información y la relevancia de la misma.

El objeto de la Verificación es comprobar:

La veracidad de la información presentada, la trazabilidad de los datos y la fiabilidad de los contenidos.

Nivel de calidad y representatividad de los datos y la información así como en las fuentes sobre las que se fundamentan.

La adecuación de la Memoria a los criterios de la Guía de Global Reporting Initiative SRS conforme a la opción exhaustiva.

2 Declaración de independencia

Los contenidos y opiniones expresados en el presente informe de verificación, son responsabilidad exclusiva de Bureau Veritas Certification.

El personal de Bureau Veritas Certification que ha llevado a cabo este proceso de verificación ha obrado con total independencia, no existiendo vínculos con la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, que hayan podido condicionar su trabajo o que puedan influir en las conclusiones obtenidas.

El equipo de trabajo posee experiencia y competencia necesarias para llevar a cabo la verificación de la Memoria conforme a los estándares indicados y ha comprobado las evidencias necesarias para garantizar la adecuación de la Memoria

3 Resumen de las actividades realizadas

El proceso de Verificación se ha completado a fecha de edición de este informe, resumiéndose a continuación las actividades realizadas y las pendientes para finalizar el proceso:

En primer lugar se realizó un análisis del borrador remitido el 9 de marzo de 2020 por la Organización como primera aproximación de contenidos y poder evaluar su grado de adecuación con los requisitos del modelo SRS, en su opción exhaustiva, así como planificar de forma adecuada las actividades a llevar a cabo en la visita de verificación in situ.

Se realizó una verificación en las instalaciones la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao los días 10,11 de marzo de 2020, siendo el verificador Jorge Luis Cuyás Álvarez .


En dicha auditoría, se evaluó la información contenida en la memoria de la Organización en su versión final y su grado de adecuación con el modelo SRS, en su opción exhaustiva

Se presenta por tanto este informe definitivo con las conclusiones y como herramienta de apoyo para “la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao en el cierre de su memoria de sostenibilidad.

3.1 Direcciones y Departamentos entrevistado

Alejandro Rey- Director

Débora Acea Jefa del Departamento de sostenibilidad y sistemas de gestión

Ana Zorrilla– Jefa de Unidad de Sistemas de Gestión e Informes

Vicente Bouza - Responsable Recursos Humanos

3.2 Documentación adicional analizada

Cuadro de mando de indicadores de la Autoridad Portuaria del Estado

Plan de mantenimiento de instalaciones

Registros de operaciones realizadas

Registros de reclamaciones y áreas de mejora de 2018

Encuestas satisfacción de 2018

Registros huella de carbono alcances 1 y 2

Reclamaciones y sanciones

Registros de consumos de recursos; energía eléctrica, gasóleo, gasolina, agua

Informes de siniestralidad y absentismo

Comunicación con partes interesadas

Código conducta ética

Plan estratégico

Página Web Organización

Políticas de Sistemas de gestión ISO 9001;2015, ISO 14001;2015, EFQM500+

Plan de formación

Metodología evaluación de proveedores

Trazabilidad de los datos contenidos en la memoria:

Datos económicos

Medio ambiente:

Datos Sociales

4 Análisis del proceso de participación de stakeholders

Los responsables de vincular las filosofías RSC dentro de la gestión global de la compañía, es todo el equipo de Responsabilidad Social. La gestión y seguimiento de los datos aportados a la Memoria está desplegado en los diversos departamentos afectados por el desarrollo de la memoria de Sostenibilidad, evidenciándose un correcto desempeño en la gestión de la información revisada.


Se ha evaluado la existencia de numerosos procesos de diálogo con los diferentes grupos de interés identificados como de aplicación y análisis de sus expectativas a través de los siguientes procesos, mediante por ejemplo el desarrollo de encuestas

Procesos de participación con los empleados a través de la intranet corporativa, programas de formación del empleado, plan de igualdad, convenio colectivo, reuniones, desarrollo de encuestas etc.

Procesos de participación con los usuarios: reuniones, evaluación de satisfacción de clientes, página web,, etc.

Procesos de participación con los proveedores: mediante desarrollo de procesos de evaluación de proveedores, etc.

Procesos de participación con la sociedad: Página web, medios de comunicación, colaboración encuestas de satisfacción, reuniones, etc.

A través de estos mecanismos se obtiene la información en la que los distintos grupos de interés sitúan, bareman o determinan sus expectativas lo que se traslada a la gestión por procesos en cada responsable. Esto es lo que permite a la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao una actuación rápida y ágil ante los cambios de las necesidades reales determinadas por el mercado y la sociedad.


5 Grado de adecuación a los principios del GRI

En esta sección se analiza si el grado de adecuación con los principios establecidos por la Guía GRI es suficiente como para garantizar la relevancia del contenido presentado así como la calidad de la información presentada.

PRINCIPIOS Comentarios sobre su suficiencia

MATERIALIDAD La memoria tiene en cuenta todos aquellos indicadores relevantes que reflejan los impactos reales de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Además se recogen también aquellos datos que son requeridos por Puertos del estado más allá del ámbito de los criterios de GRI SRS en su versión exhaustiva

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

La memoria identifica a los principales grupos de interés y explica de forma adecuada la forma de dar respuesta a sus expectativas e intereses.

CONTEXTO DE SOSTENIBILIDAD

La organización plantea y desarrolla el concepto de la sostenibilidad y expresa la información en el marco de este concepto

EXHAUSTIVIDAD El alcance de la memoria contempla la totalidad de las actividades, de la Autoridad Portuaria de Ferrol, en sus diversos ámbitos de actuación

EQUILIBRIO La información presentada en la memoria refleja de manera completa del desempeño de las actividades. Se presentan tanto resultados negativos como positivos, haciendo valoraciones de los datos reflejados

COMPARABILIDAD La información contenida en la memoria permite la comparación anual de los datos asimismo están convenientemente explicados las referencia a cualquier otro periodo.

PRECISIÓN La información contenida en la memoria es suficientemente precisa y detallada para la comprensión con carácter general

PERIODICIDAD Anual. Se considera adecuada esta periodicidad establecida por la Autoridad Portuaria de Ferrol

CLARIDAD Toda la información analizada se recoge y se explica de manera clara y sencilla de tal forma que facilita su comprensión para cualquier tipo de lector.

FIABILIDAD La Autoridad Portuaria de Ferrol puede justificar todos los datos así como los cálculos e hipótesis establecidas, justificando y evidenciando la trazabilidad de los mismos


6 Grado de adecuación a los contenidos del GRI

6.1 COBERTURA Y FRECUENCIA

La memoria verificada contempla toda la información relevante necesaria para una correcta comprensión de los conceptos de sostenibilidad por parte de la Autoridad Portuaria de Ferrol y asimismo asegura la trasparencia en la información.

La periodicidad anual definida, facilita el acceso a la información a los grupos de interés. Es una periodicidad adecuada que permite la comparabilidad en el tiempo y la posibilidad de evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos regularmente.

6.2 RELEVANCIA DE LOS CONTENIDOS

Del análisis de los contenidos presentados se desprende su relevancia para la actividad desarrollada por la Autoridad Portuaria de Ferrol

Se contemplan todas las actuaciones significativas desde el punto de vista social, ambiental y económico.

6.3 FORMATO DE LA MEMORIA Y PUBLICIDAD

El formato de presentación previsto es en soporte Web, desde donde se puede descargar memoria objeto de verificación. Permite un acceso rápido y efectivo para los principales grupos de interés de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao facilitando su consulta, además de facilitar la comprensión de la memoria

7 Verificación de datos/información

Se ha realizado la comprobación de la información cuantitativa y cualitativa, mediante el análisis exhaustivo de los indicadores recogidos en el referencial SRS en su opción exhaustiva

El análisis se ha basado en realizar una revisión limitada de la veracidad de la información, la trazabilidad de los datos y la confianza de las fuentes internas y externas utilizadas.

8 Conclusiones

La memoria de 2018 de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao ha sido evaluada conforme a los criterios del modelo SRS en su opción exhaustiva para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad de GRI

Asimismo, resaltar que la memoria desarrolla e informa todos los asuntos relevantes con impactos significativos de sus actividades desde el punto de vista social, económico y medio ambiental


Observaciones y/o oportunidades de mejora

Potenciar el seguimiento de los datos de los flujos fuente de emisión (ejemplo gases refrigerantes) vinculados al alcance 1 del cálculo de la huella de carbono de la Organización.

Mejorar la definición entre aquello que es obligatorio reportar a Puertos de Estado y lo que no es material para GRI.

Puntos fuertes

Implicación de las personas y departamentos implicados de la elaboración de la memoria.

Aplicación de herramientas de gestión.


9 Opinión sobre la Autocalificación

Bureau Veritas Certification

Declara que se ha efectuado la verificación de la

Memoria de Sostenibilidad 2018

En lo que respecta a su estructura, contenido y fuentes de información de

AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO

Como resultado de este proceso de verificación Bureau Veritas Certification expresa que

El contenido de la información está basado y soportado por datos y registros

comprobados como ciertos. Asimismo la información, su tratamiento, los cálculos,

gráficos, etc., han sido oportunamente comprobados y verificados.

La trazabilidad y relevancia entre información de base y contenido de la memoria es

adecuada.

Es conforme con los requisitos y principios establecidos en la Guía para elaboración

de Memorias de Sostenibilidad en su versión SRS, elaborada por Global Reporting

Initiative (GRI).

Conforme a esto Bureau Veritas Certification establece, para la Memoria de sostenibilidad 2018

de la Autoridad Portuaria de Ferrol la calificación/opción exhaustiva

Fecha de emisión a 12 de Marzo de 2020

Fdo: Jorge Luis Cuyás Álvarez

Verificador Jefe Responsabilidad Social Corporativa Bureau Veritas Certification