01. FINANZA STRUTTURATA
02. FINANZA STRUTTURATA
03. FINANZA STRUTTURATA
04. FINANZA STRUTTURATA 05. FINANZA STRUTTURATA 06. FINANZA STRUTTURATA 07. PPP PRIVATE PLACEMENT PROGRAM
08. PPP PRIVATE PLACEMENT PROGRAM 09. PPP PRIVATE PLACEMENT PROGRAM 10. PPP PRIVATE PLACEMENT PROGRAM
11. PPP PRIVATE PLACEMENT PROGRAM
12. UFFICI
INDICE
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FINANZA STRUTTURATA
Le operazioni di finanza strutturata servono principalmente ad autofinanziare una società tramite il suo patrimonio, il quale viene “usato” come collaterale a garanzia. Viste da un altro punto di vista possono essere anche operazioni volte semplicemente a creare una rendita/lucro oppure a ottenere una linea di credito per realizzare un proprio progetto. La nostra società è in grado di pianificare, organizzare e realizzare tali operazioni le quali sono rivolte a società che abbiano i requisiti in regola e un asset di almeno € 10 milioni.
01. finanza str.
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FINANZA STRUTTURATA
L’operazione si sviluppa tramite apposite società (inglesi e lussemburghesi) nelle quali viene conferito l’asset del cliente. La ltd UK è una limited mentre quella in Lussemburgo è un SIF cioè un comparto di fondo Sicav. Quest’ultimo concambierà le proprie azioni (che possono essere anche quotate nel mercato lussemburghese) con le quote della ltd UK (che avrà ricevuto l’asset, in conferimento o cessione ramo d’azienda, dal cliente). In questo modo la stessa società inglese potrà affrontare il programma di investimento dando a garanzia alla banca le azioni del proprio fondo. 02. finanza str.
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FINANZA STRUTTURATA
Se l’asset appartiene a una o più persone fisiche (e magari si vuole raggrupparle in un’unica operazione) allora sarà necessario costituire un GEIE in Italia. Questo tipo di società deve esser obbligatoriamente costituita da un soggetto estero (quindi la ltd UK) e uno italiano nonché potrà godere della favorevole normativa fiscale in narrativa <<tutti gli atti propri del GEIE sono soggetti alla sola imposta di registro (€ 168) anche ai fini delle imposte indirette (ipotecarie e catastali). In tutti i casi la proprietà dell’asset rimane sempre e comunque del cliente.
03. finanza str.
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FINANZA STRUTTURATA
Collaboriamo con diverse Sicav appartenenti al gruppo Banque internationale à Luxembourg; le banche invece sono le top 15 (Barclays, Deutsche bank, HSBC, ABN Ambro, UBS, Hindujia bank, etc…). Se il cliente ne necessita, e la banca approva, si potrà ottenere una linea di credito per un importo massimo del 30%/40% (sul valore dell’asset) quindi mettere in gestione la rimanente parte. Gli interessi della linea di credito avranno un costo annuo legato ai tassi vigenti al momento.
04. finanza str.
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FINANZA STRUTTURATA
Note: Ø tempistica operazione 90/120 gg Ø aspetti fiscali italiani Art. 176 e ss TUIR Ø non ci sono vincoli sull’utilizzo dei proventi Ø mandato di consulenza/rimborso spese € 25.000 + IVA Ø costituzione del GEIE per pratiche collettive Ø preferibilmente si opera con società/aziende Ø costo del comparto di fondo SIF € 5.000 circa Ø costo della ltd UK € 1.200 circa (tutto compreso) Ø fees facilitator/consulenti 30% sul profitto Ø costo linea di credito 5%
05. finanza str.
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FINANZA STRUTTURATA
06. finanza str.
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PPPPRIVATE PLACEMENT PROGRAM
Questi programmi nascono dalla prosecuzione naturale dei piani Marshall come esigenza sentita in ambito finanziario e diplomatico (geostrategico) per moltiplicare le risorse finanziarie e per attrarre intere aree del mondo all'orbita atlantica (ad esempio il Greater Middle East prevedeva la vendita di garanzie bancarie a prezzo inferiore al facciale e con scadenza differita, gestite come zero coupon ad alto rendimento). Un PPP (o PPIP) si basa infatti sulla compravendita di garanzie bancarie (BG) con expiry date e medium term notes (MTNs). Il forte differenziale tra prezzo di acquisto e realizzo a scadenza sono la base del PPP che si basa su compravendite ripetute di tali strumenti primari.
07. ppp
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PPPPRIVATE PLACEMENT PROGRAM
L'elevato rendimento su base annua non è niente altro che la sommatoria dei singoli spreads di ogni singola compravendita per 365 giorni (periodo standard finanziario). Questi programmi sono offerti ai clienti con capacità di spesa elevata e possono essere eseguite solo da trader con una licenza idonea a effettuare tali operazioni, in oltre non sono di dominio pubblico, e solo un piccolo gruppo di investitori con capitali propri, o strumenti bancari di proprietà, può averne accesso. I programmi di collocamento privato NON comportano alcun rischio per l'investitore; il BUY/SELL di MTNs è "esente da rischi" a condizione che il trader sia garantito. Se abbiamo a che fare con un vero e proprio trader
08. ppp
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PPPPRIVATE PLACEMENT PROGRAM
l’investimento sarà garantito da contratto e quindi non ci sarà alcun rischio per l'investitore. Prima dell'inizio del programma, il trader si prepara il programma di tale pianificazione per i futuri acquisti e vendite e sapendo in anticipo i benefici che ognuno di loro porterà. In una seconda fase il programma verrà eseguito, il che non significa altro che effettuare i BUY/SELL che sono stati precedentemente pianificati e negoziati con le cutting house.
09. ppp
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PPPPRIVATE PLACEMENT PROGRAM
La nostra società vanta primari contatti con banche e traders internazionali per la realizzazione di tali programmi i quali possono avere caratteristiche diverse a seconda della banca con la quale ci si interfaccia. Gli assets accettati sono diversi, sicuramente l’asset sempre migliore sono i cash su conto corrente difatti con questi ultimi non ci sono problematiche di accettazione o meno della pratica (fatto salvo la dubbia provenienza dei soldi) mentre con assets immobiliari bisognerà produrre una documentazione più articolata e sottostare al vaglio, positivo o meno, della banca; possibilità anche con titoli finanziari.
10. ppp
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PPPPRIVATE PLACEMENT PROGRAM
Per quanto riguarda I PPP immobiliari offriamo più soluzioni che tendono ad adattarsi alle svariate esigenze dei clienti. Per esempio una condizione che può differenziare un PPP dall’altro è la soglia minima di entrata (solitamente mai sotto i 10M) oppure la tipologia di immobile accettata mentre una cosa sembra esser sempre presente e cioè il fatto che l’immobile NON deve avere oneri, ipoteche o gravami di qualunque tipo. Su richiesta spediamo ai nostri clienti
le procedure ufficiali e tutte le spiegazioni del caso per
intraprendere questa strada.
11. ppp
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12. uffici
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UFFICI
① Londra (UK), 1, Purley place, Islington N11QA Tel. +44 (2) 2033973940 - Fax. +44 (0) 2033977839
② Milano (IT), work in progress ③ Roma (IT), p.zza Euclide 47, Cap 00197 Tel. +39 (06) 8080157 – Fax. +39 (06) 8083366 ④ Fortaleza (BR), torre 2 corporate pátio dom luiz, rua m. macedo 1.333, Cep 60150-190 Tel&Fax. +55 (85) 321 54540 [email protected]