TCT CP XAY LAP DAU KHI VIET NAM BAN TO CHIC DHDCD BAT THONG CLING TY CO PHAN DIA OC DAU KHI

LONG HOA XA HO CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Tv do - Hanh pink

Ha Noi, ngay Mang 03 dam 2014

QUY Clit BAU Cfr THANH VIEN HQI BONG QUAN TRI VA THANH VIEN

BAN KIEM SOAT TAI BAI HO BONG CO BONG BAT THONG CUA CONG TY CO PHAN DIA OC DAU Kid

Can cu Lu4t doanh nghi0 so 60/2005/QH11 do Quoc hai nuerc Cong hod Xa hai Chu ngliia V* Nam thong qua ngay 29/11/2005;

Can cir Dieu le t6 chirc NIA hog dOng cua Cong ty Co phan Dia Oc Dalt khi (PVL);

Dai hoi deng c6 &Mg bAt thugng cua C8ng ty Co phan Dia Oc Dau khi tien hanh bau cir thanh vien HOi d6ng quan tri (HDQT) thanh vien Ban Kiem soat (BKS) theo cac nOi dung sau day:

Dieu 1: Pham vi dieu chinh

Quy the nay bao g6m nhang quy dinh ve bau cir thanh vien HDQT va thanh vien BKS 0.1 Cong ty Co phan Dia 6c DAu khi.

Dieu 2: Tieu chuan va dieu kien lam thanh vien 11(ii clang quail tri, Ban Kiem snit

1.1 Tien chutm va dieu kien lam thanh vien HOi &Jim quiin tri:

Theo quy dinh tai Dieu 24, Dieu le PVL; Dieu 110, Lust Doanh nghiep s6 60/20058/QH11 ngay 29/11/2005 va cac van ban hugng dan thi hanh, thanh vien HOi deng Quan tri phai co cac tieu chuan va dieu kien sau day:

Co du nang luc hanh vi dan su, khong thuoc dOi tircmg bi cam quan ly doanh nghiep theo quy dinh dm Lust Doanh nghiep;

LA co dong ca nhan so flan it nhAt 5% tong s6 c6 phan phli thong hoac nguoi khac c6 trinh dO chuyen mon, kinh nghiem trong quan ly kinh doanh hoac trong nganh nghe kinh doanh chu yeu cua Cong ty.

1.2 Tien chain va dieu kien lam thanh vien Ban Kiem soat:

Theo quy dinh tai Dieu 35, Dieu le PVL; Dieu 122, Lust Doanh nghiep s6 60/2005/QH11 ngay 29/11/2005 va cac van ban hugng can thi hanh, thanh vien Ban Kiem soat phai c6 cac lieu chuan sau day:

Ur 21 tu6i trg len, co du 'fang luc hanh vi dan su va khong thuOc crOi tuong bi cam thanh lap va quan 13"/ doanh nghiep theo quy dinh dm Lust Doanh nghiep.

Khong phai la vg hoac ch6ng, cha, cha nuoi, me, me nuoi, con, con nuoi, anh, chi, em runt thanh vien HDQT hoac Tong giam doe va nguoi quanlrkhac.

Khong dugc gilt cac chirc vu quan ly Cong ty; khong nhAt thiet phai la c6 &Mg hoac nguoi lao dOng trong Cong ty;

Trong BKS phai c6 it nhat mot thanh vien la ngueri c6 chuyen mon ye tai chinh ke toan. Thanh vien nay khong phai la nhan vien trong 1)0 phan ,ke toan, tai chinh Ong ty; khong phai la thanh vier' hay nhan vien cong ty kiem toan dOc lap dang thin hien viec kiem toan cac boo coo tai chinh cua Ong ty. BKS phai chi dinh mot thanh vien la co &mg dm Ong ty lam Truing ban.

Dieu 3: Bei tucfng thtyc hien bAti cir

, CO dOng so. him lid ngired dugc usT quyen (sau day goi tat la co &Ong) c6 quyen bieu quyet theo danh sach co &mg Cong ty CO phan Dia tic Dau khi do Trung tam Lim 1(3'7 Chimg khoan Viet Nam chOt ngdy 17/12/2013.

Dieu 4: De cir trng vien Hei deng quail tri, Ban kiem snit

4.1. S'j luvng thanh vien Hifi d'nig quit' n tri, thanh vien Ban kiem soot

SO luting thanh vienH6idOng quan tri COng ty bu la : 05 ngu&i, trong d6 toi thieu c6 mot (01) thanh vien d6c lap.

- S6 lugng thanh vien Ban kiem soot COng ty bau la : 03 ngued, trong do it nil& (01) mot thanh vien c6 chuyen mon ye Ice toan.

4.2. Di'du kien d'd cieirng cur thcinh vien HOi clang qua n tri:

Cac c6 Tong nom gift t6i thieu 5% s6 c6 phan c6 quyen bieu guy& trong thai han lien tuc it nhat sau thong c6 quyen g6p so quyen bieu quyet cua timg nguei lai v6i nhau de de dr cac irng vien HDQT. Co &Ong hoac nhom co &Ong nom gift , den dui 10% so co phan c6 quyen bieu quyet trong tiled han lien tuc it nhat sau thong dugc de cir mot thanh vien; tir 10% den clued 30% dugc de cir hai thanh vien; tir 30% den dui 50% dugc de cir ba thanh vien; tir 50% den clued 65% dugc de cir b6n thanh vien va neu tit 65% to len dugc de cir du so irng vien.

4.3. Dieu kien d'd cfr/irng cir thank vien Ban kiem soot:

Co &Ong nom gift it han 10% c6 phan c6 quyen bieu guy& trong thed han lien tuc it nhat sau thong co the tap hop phieu bau vao Wei nhau de de cir cac irng vien vao BKS. Co &Ong hoac nh6m 'Jong nom gift tir 5% den dued 10% so phan c6 quyen Neu quyet trong tiled han lien tuc it nhat sau thong dugc de cir mot thanh vien; tir 10% den clued 30% dugc de cir hai thanh vien; tir 30% den clued 50% dugc de cir ba thanh vien; tir 50% den clued 65% dugc de cir bon thanh vien va neu tix 65% tra len dugc de cir du so irng vien.

4.4. Ha sa ieng cfr/d'd

Don irng cir/de dr.

- Bien ban hop nhom (neu co).

- Ban khai so yeti 13'T lich.

- Ban sao chirng dux cac van bang, chung chi chuyen mon.

Ngued dugc de cir/irng cix phai , chiu trach nhiem truck phop luat DHDCD PVL ve tinh chinh )(de, trung thgc ho so de cir/irng cu cua minh.

4.5. Lyra civil cac irng

Dip teen cac don de cir/Ung cua cac c6 &rig, nhom c6 Tong va cac h6 so kem theo cua cac irng vien, Doan Chil toa se lap danh sach cac irng cir vien du dieu kien theo quy dinh de bau vao H6i Tong quail tri, Ban kiem soot Cong ty.

2

Dieu 5: Phieu bAu va ghi phieu bau

5.1. Danh sach irng cfr vien:

Danh sach ung cir vien HOi dOng quail tri, Ban Kiem soat dugc sap xep theo thir tg ABC theo ten, ghi day du ho lid ten tren phieu bau.

5.2. PhiEu au va ghi phiiu

Phieu bau dugc in thOng nhat, co tong so quyen Neu guy& theo Ma co &rig;

CO (tong dugc phat phieu bau thanh vien Hoi d'Ong quail tri, thanh vien Ban Kiem soat theo Ma co dong (so. him va/ho4c &roc uy quyen);

Tru?mg hop ghi sai, co &mg de nghi Ban Kiem phieu doi phieu bau khac;

Co dOng phai to minh ghi s6 quyen bieu guy& bau cho timg irng cir vien vao o tr6ng cua img cir vien do tren phiL bau.

5.3. Cac truOng hop phiL bau khong hop 1'e:

- PhiL khong theo Mau quy dinh ciia Ban t6 chirc, khong c6 dau ciia Ban t6 chirc;

Phieu gach x6a, sira china, ghi them ten khong thu6c danh sach irng cir vien da dugc Bai h6i d6ng c6 Tong th6ng nhat thong qua truac khi tiL hanh b6 phieu;

- Phieu c6 tong s6 quyen da bieu guy& cho nhang irng cir vien caa c6 Tong vugt qua tong so quyen dugc bieu quyet dm co Tong d6 nam gift (bao gom quyen so hiru va/hoac dugc fly quyen).

Phieu bau cir khong con nguyen ven.

Dieu 6: Phtrang thirc Watt cir va nguyen tic Watt den phieu 6.1. Viec bieu guy& bau cir thanh vien H6i d6rig quan tri, thanh vien Ban Kiem soat thuc

hien 1)6 phieu kin theo phuong thirc bau don phieu.

6.2. Quyen bieu quye't dugc tinh theo s6 c6 phan sex hal va/hoac dugc us/ quyen cua c6 (tong. Ket qua bau cir dugc tinh tren so co phan c6 quyen bieu quyet ciia co Tong tham du Dai h6i.

6.3. M8i c6 dong tham du Dai 116i duce sir dung mot (01) Phieu bau thanh vien HDQT va mot (01) Phieu bau thanh vien BKS tucmg irng so co phan sova/hoac duce us/ quyen.

6.4. m8i, , c6 dong co tong s6, quyen bieu guy& Wang irng tong s6 c6 phan co quyen bieu quyet (bao ca so co phan so huu , va/hoac dugc uy quyen) nhan voi so lugng thanh vien dugc bau cir caa H6i dong quan tri hoac so thanh vier' dugc bau cir ciia Ban Kiem soat. Cu the theo cong thirc sau:

(i) Wan thanh vien HOT

Tong so quyen bieu quyet

Ban

Tong se co phAn c6 quyen bieu quyet

x

x

SO thanh vien dugc bAu cita HDQT

(ii) Watt thanh vien Kiem soat

Tong so quyen bieu quyet

Tong se co phAn c6 quyen bieu quyet

So thanh vien dirge bAu dm Ban Kiem soat

3

6.5. CO dong co the dOn town be tong so quyen bieu quyet cho met (01) irng cir vien, ho4c chia deu tong so quyen bieu guy& cho tat ca cac img cir vien, ho4c chi Fay mot phan trong tong so quyen Neu quyet de bAu cho mot so img cir vien theo mire dO tin nhiem, hoc khong bau (1x5 phial trang) voi dieu kien tong so quyen bieu quyet thong vugt qua tong so quyen bieu quyet co Eng do so hiru valho4c dugc uy quyen.

Dieu 7: Ban Kiem phieu, nguyen fAc bo phieu va kiem phieu

7.1. Ban Kiem phieu

- Ban Kiem phieu do Chu toa de dr va dugc Dai hoi dOng co &Ong thong qua.

- Ban Kiem phieu có nhiem

+ Thong qua Quy che bau dr.

+ Gi&i thieu not dung, each ghi phieu bieu quyet, phi6u

+ Giam sat viec Neu quyet, bau cur cua cac c6 &mg tai Dai

+ T6ng hop s6 c6 phan bieu quyet, bau cur theo tirng not dung.

+ Thong bao ket qua cho Chu toa, Ban Thu Icy Dai h6i va cong b6 ket qua bieu quyet, bau cur truck Dai hOi.

- Thanh via. Ban Kiem phieu khong duce c6 ten trong danh sach de cur va irng cur vao H6i dong quan tri, Ban Kiem soat.

7.2. Nguyen fac bo phieu va kiem phieu

- Ban Kiem phieu tien hanh kiem tra thUng phieu tru6c sir chdng kien cna cac c6 dong.

- Viec b6 phieu dugc bat d'Au khi viec phat phieu bau cur dugc hoan tat va ket thfic khi c6 Tong cuoi ding bo phial bau vao thUng

Viec kiem phieu phai dugc lien hanh ngay sau khi viec be) phieu ket thnc.

Ket qua kiem phieu dugc 14p thanh van ban va dugc Truemg Ban Kiem phieu cong be; truck Dai h6i.

Dieu 8: Nguyen tic truing cir thanh vien Hoi dOng quan tri, Ban Kiem snit

8.1. Nguyen Vac truing cu thanh vien Hei d6ng quan tri, Ban Kiem soat dugc xac dinh theo ty 1e phan tram phieu bau tren tong s so co phan c6 quyen N

, eu quyet (bao ca so co

phan va/hoac dugc lay quyen) tinh tir cao xuong thap.

8.2. Truemg ,hop c6 hai irng cur vien to. len dat cuing s6 phieu bau nhu nhau cho thanh vien cued ding cila HOi Tong quan tri, Ban Kiem soat thi se to chfrc bau lai gicra cac irng cur vier' nay de chon. Twang hop bau lai van khong hxa chon dugc thanh vien cuoi ding thi se hp chon nguai nao sor hau/dai dien sa huu nhieu co phan PVL han tinh den thed diem ch6t danh sach c6 Tong ngay 17/12/2013.

8.3. Truemg hop ket qua bau cur khong du s6 Wong thanh vien HDQT hoc BKS da dugc Dai h6i thong qua thi se lien hanh bau cux tiep lan 2 trong so nhang ngued de cir ,haac Ung khong tang dgt 1 con lai. Viec bau cur se dugc tien hanh cho den khi bau du s6 thanh vien HDQT, BKS theo dieu hanh cua Chit toa Dai h6i.

4

Dieu 9: 1.4 va cong be Bien ban Kiem phieu

9.1. Sau khi kiem phieu, Ban Ki'em phieu phai lap Bien ban Kiem phieu. N6i dung Bien ban Kiem phieu bao gom cac n6i dung chinh nhu sau: Ban Kiem phieu; T6ng so phial Oat ra, tong so phieu thu ye, tong so phieu hop le, tong so phieu kh6ng hop le Wong ung voi so co phan co quyen bieu quyet (bao gom ca so c6 phan sa hat va/hoac dugc uy quyen); Ket qua kiem phial va Danh sach tang cit.

9.2. Bien ban kiem phieu phai dugc cong b6 bulk Dai

Dieu 10: Quy dinh khic

Nhung khieu nai \le viec bau va kiem phieu se do Chu toa Dai 116i giai guy& va dugc ghi vao Bien ban cuOc hop Dai hOi co &Ong.

Dieu 11: Hien hfc thi hanh Quy the nay g6m CO 11 (mtrei met) Dieu, dugc doc cong khai tai Dai hOi d6ng c6 dong

co hiea hit thi hanh ngay sau khi dugc Dai hOi &Ong co dOng bat thueng bieu quyet thong qua.

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