Ley 479-08 Final Documento Modelos Para Adecuacion y Trans for Mac Ion

8/4/2019 Ley 479-08 Final Documento Modelos Para Adecuacion y Trans for Mac Ion

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MODELOSDEDOCUMENTOSPARALAADECUACIONYTRANSFORMACIONSOCIETARIASEGNLALEY479 08SOBRESOCIEDADESCOMERCIALESYEMPRESASINDIVIDUALESDERESPONSABILIDADLIMITADA

CAMARADECOMERCIOYPRODUCCIONDESANTODOMINGO MAYO2009

g)RecibodePagodeimpuestosporconceptodeaumentodecapital,salvodispensaoexencindela

DireccinGeneraldeImpuestosInternos;h)OriginaldelCertificadodeRegistroMercantil;i)Pagodelatasacorrespondienteporconceptodemodificaciny/oadecuacin,deconformidadconlastarifasestablecidasporlaCmaradeComercioyProduccincorrespondiente.

3) Encasodequehayaaumentodelcapitalsocialsuscritoypagadoparaajustarloalmnimodel10%delautorizado, los comprobantes de suscripcin correspondientes a las nuevas acciones suscritas ypagadasdeconformidadconlasmencionesindicadasenelartculo164delaLey;

4) Encasodenuevosaccionistas,sisondominicanos,fotocopiasdelacduladeidentidadyelectoral;sison extranjeros, fotocopia de su pasaporte, cdula de identidad como residente en Repblica

Dominicana

o

cualquier

otro

documento

de

identidad

con

foto

que

sea

vlido

en

el

pas

de

su

procedencia.Enelcasodedocumentosdeidentidaddeextranjerosdistintosalpasaporte,sedeberpresentarunadeclaracinjuradadedichapersonaqueestablezcaquedichodocumentoesvlidoensupasdeorigencomodocumentodeidentidad;

5) En caso de aumento de capital mediante la incorporacin de aportes en naturaleza, el informe delComisariodeAportesquedeberanexarsealactadelaasambleageneralextraordinariaqueapruebelas aportaciones en naturaleza. Este Comisario deber ser un contador pblico autorizadodebidamente acreditado y matriculado en el Instituto de Tasadores Dominicanos o registrado en laSuperintendenciadeBancosodeSeguros;

6) Luego deber dirigirse a la Direccin General de Impuestos Internos y completar el Formulario deDeclaracin Jurada para el Registro y actualizacin de datos de Sociedades, anexando el certificadonuevodeRegistroMercantil.


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DOCUMENTOS PARA EL PROCESO DEADECUACION

DESOCIEDADANONIMAOCOMPAAPORACCIONESA

SOCIEDADANONIMADESUSCRIPCIONPRIVADA(S.A.)


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AsambleaqueapruebalasmodificacionesestatutariasparalaAdecuacindelaCompaa

enunaSociedadAnnimadeSuscripcinPrivadadeconformidadconlaLey479 08

ACTADELAASAMBLEAGENERALEXTRAORDINARIADELACOMPAAMIEMPRESA,CXA.

EnlaciudaddeSantoDomingo,capitaldelaRepblicaDominicana,alos _____________( )dasdelmesde

delaodosmilnueve(2009),siendolas horasdelatarde,sereunieronenellocaldela

compaaubicadoenlaAvenida________deestaciudad; losaccionistasdelaCompaaMIEMPRESA,CXA,

previaconvocatoria.

Se procedi a comprobar la existencia del qurum necesario para adoptar las Resoluciones, para lo cual la

Secretaria redact una Nmina de Asistencia con las generales y el nmero de acciones y votos de cada

accionistapresente,loscualesfirmandichaslistas.

Comprobado la existencia del qurum reglamentario, el presidente dio apertura oficial a la Asamblea

sometiendo lapresenteAgenda, lacual luegodeserconocidapor losaccionistasysometidaavotacin fue

aprobadaquedandoestablecidadelasiguientemanera,asaber:

AGENDA

Punto1:AprobarlavalidezdelaAsamblea parasesionarcomoAsambleaGeneralExtraordinaria;

Punto2:Conoceryaprobarsiprocedeel informesobreelestadogeneralde laSociedad, elaboradoporel

ComisariodeCuentasyotorgareldescargocorrespondiente;(opcional).

Punto 3: Aprobar de manera definitiva la Adecuacin de la compaa MI EMPRESA CXA en una Sociedad

Annima

de

Suscripcin

Privada

al

tenor

de

lo

dispuesto

por

la

Ley

479

08

Punto4:;Conocerlasmodificacionesrealizadasalos EstatutosSociales.

Punto5:ConocerdelarenunciapresentadaporelactualConsejodeAdministracin ensusrespectivos cargos

yelegiralaspersonasqueocuparndichoscargosapartirdelaeleccindelapresenteasamblea.


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Punto 6: Conocer de la renuncia y nueva eleccin del Comisario de Cuentas de conformidad con las

disposicionesdelaLey47908.

Punto7:Conocerydecidirdelaventaytraspasodelasaccionesqueintegranelcapitalsocialsuscritoypagadodelacompaa,afavordel/losseor(es)___________;

Punto8:ConocerelinformedelConsejodeDirectoresyrevocaroconfirmartodosycadaunodelospoderesotorgadosa losseores___________________, _____________________, _________________, paraactuarennombreyenrepresentacindelacompaa,comoConsejodeDirectores.Punto9:TomarActadelanuevacomposicindelcapitalsuscritoyPagadodelaSociedad.

Punto10:Conocerytratarotroasuntode intersparalosaccionistasdelaSociedad.

Punto11:AutorizareldepsitodelosdocumentosdelaadecuacinanteelRegistroMercantil.

Aseguidas,elPresidentesugirisometeradiscusinyaprobacin lospuntos indicadosen laagendaenese

mismo orden y ofreci, en su calidad de gestor, suministrar los documentos y los informes que fuesen

necesariospara lamejoredificacinde lapresente. Dichamocin fuedebidamentesecundadayaprobada,

pasndoseadiscutirlosasuntosenunciadosyadoptndoselassiguientesResolucionesyAcuerdos:

PRIMERARESOLUCIN

Tomaractaydarconstanciadelaconvocatoriarealizadaalosaccionistasdelasociedad,medianteresolucin

de la Asamblea General Ordinaria Anual de fecha _______ de ___________ del ao ________. Para la

celebracin de la Asamblea General Extraordinaria, y en consecuencia declarar la validez de la presente

asamblea paradeliberarytomardecisionesvlidascomoAsambleaGeneralExtraordinaria.(opcional).

AprobarentodassusparteslaNominadeAccionistaspresentesyrepresentados.

Sometidaavotacinestaresolucin,esaprobadaaunanimidaddevotos.

ActoseguidosecirculaentrelospresentesejemplaresdelinformedelpresentadoporelComisariodeCuentas

transcurrido

el

ejercicio

social

____________

de

ao

________

y

sobre

el

estado

del

patrimonio

de

la

Sociedad,

ascomoelbalanceespecialpreparadoporelContadorPblicoAutorizadodesignado.ElPresidenteprocediadarlecturadelosreferidosinformes,quesetranscribenacontinuacin.(opcional)

(INSERTARINFORMEDELCOMISARIODECUENTAS(opcional)

ContinuandoconeldesarrollodelaagendaelPresidentesometiavotacinlasiguienteresolucin.


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SEGUNDARESOLUCION

Aprobarel informepresentadoporelComisariodeCuentasen relacinalperodo transcurridodelejercicio

socialdesdeelprimerodeeneroal______________ yelestadopatrimonialdelasociedad.(opcional).

OtorgareldescargocorrespondientealComisariodeCuentas(opcional)


Siguiendoconelmismoordendeideas,elPresidentesometealaconsideracindelosaccionistas,lasiguiente

resolucin:

TERCERARESOLUCION

Pronunciarlaadecuacin delaCompaaMiEmpresa,CXAenuna SociedadAnnimadeSuscripcinPrivada

sujetaalodispuestoparatalessociedadesporlaley47908.


CUARTA

RESOLUCIN

Aprobar la nueva versin de los estatutos sociales de la sociedad transcritos a continuacin, los cuales

contienen las modificaciones necesarias a los fines de cumplir con los requisitos legales aplicables a las

SociedadesAnnimasdeSuscripcinPrivadadeacuerdoaloestablecidoenlaley47908.Enestesentidolos

estatutossocialesrezanlosiguiente:


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TITULOPRIMERO

DENOMINACIONSOCIALDOMICILIOOBJETODURACIN

ARTICULO1. DENOMINACION SOCIAL. Bajo la denominacin social MI EMPRESA (S.A.), se constituye una

sociedad(AnnimadeSuscripcinprivada)_queseregirporlasdisposicionesdelaLey47908deSociedades

ComercialesyEmpresasIndividualesdeResponsabilidadLimitadayporlospresentesEstatutos.

ARTICULO 2. TIPO SOCIAL. La sociedad se encuentra organizada como Sociedad Annima de Suscripcin

privadadeacuerdoconlasLeyesdelaRepblicaDominicana,paralocualsesuscribenlospresentesestatutos

aqueestarnsometidoslospropietariosdelasaccionesenloscualessedeterminarelrgimen

ARTICULO3.DOMICILIO.EldomiciliodelasociedadseestableceenlaciudaddeSantoDomingodeGuzmn,

Distrito Nacional, Repblica Dominicana, pudiendo ser trasladado a otro lugar dentro de la Repblica

Dominicana;tambinpodrestablecersucursalesydependenciasencualquier localidaddelpas,deacuerdo

conlasnecesidadesyrequerimientosdelasociedad.

ARTICULO 4. OBJETO. La sociedad tiene como objeto principal

____________________________________________________; ascomo toda clasedeactividad relacionada

conelobjetoprincipalydelcitocomercio.

Como consecuencia de los objetos antes indicados y sin que su enumeracin pueda ser considerada como

limitativa, lasociedadpuedeejercertodas lasoperacionesqueserelacionendirectao indirectamenteconel

objetoantesmencionadosoque fuerandenaturaleza talque favorezcany faciliteneldesarrollodelobjeto

social.

ARTICULO 5. DURACIN. La duracin de la sociedad es por tiempo ilimitado. Slo podr disolverse por

ResolucindelaAsambleaGeneralExtraordinariaconvocadaporaccionistasquerepresentencuandomenosel

cincuentayunporciento(51%)delcapitalsuscritoypagado.

TITULOSEGUNDO

DELCAPITAL DELASOCIEDADYDELASACCIONES

ARTICULO6.CAPITALAUTORIZADO.ElcapitalautorizadodelaSociedadsefijaenlasumadeTREINTA

MILLONESDEPESOSDOMINICANOS(RD$30,000,000.00),divididoentrescientasmilacciones(300,000)

conunvalornominaldeCIENPESOSDOMINICANOS(RD$100.00)cadauna.


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ARTICULO7.DERECHO INHERENTE ALAS ACCIONES.Cada accinda derechoa supropietarioauna

parteproporcionalenlareparticindelosbeneficiosdeconformidadaestosEstatutos, ascomodelos

activosencasodeliquidacinoparticindelasociedad.

ARTICULO8.FORMADELASACCIONES.Lasaccionessernemitidasenformanominativa,alaordeno

al portador. Los certificados de acciones sern extrados de un librotalonario de acciones. Todo

certificado indicarelnmerodeaccionesy laporcindelcapitalquerepresente.Loscertificadosde

acciones sern firmados por el Presidente o quien ejerza tales funciones y por el Secretario, y se

entregarnalosaccionistasunavezlasociedadquededefinitivamenteconstituida.Llevarnelsellode

lasociedadyelnmerodeordenquelescorresponda.

ARTICULO9.TRANSFERENCIADELASACCIONES.Todacesindeaccionesestarsujetaalcumplimiento

delosrequisitosdetransferenciaexigidosenestosEstatutosyporlasleyesenvigor.Latransferenciade

lasaccionesnominativasseverificarmedianteunadeclaracindetraspasoinscritaenlosregistrosde

lacompaa,firmadaporelcedenteyelcesionario.Elcertificadocedidosercanceladoysustituidopor

unonuevoafavordelosaccionistasadquirientes.

Lasaccionesalaordenserntransferidasporelsimpleendosodelcedenteafavordelcesionario,yla

entregadelcertificadodeesteltimo.

Lacesindelasaccionesalportadorseoperarporlasimpleentregadelttuloporpartedelcedenteal

cesionario.

ARTICULO10.SUJECIONDELOSACCIONISTASALOSESTATUTOS.Lasuscripcinolaadquisicindeuna

o ms acciones presupone por parte de su tenedor, su conformidad de atenerse a las clusulas

estatutarias, las resoluciones y acuerdos de las AsambleasGenerales de Accionistasy delConsejo de

Administracin,enconsonanciaconlospresentesestatutos.

ARTICULO11.LIBRODEACCIONES.EnellibrodeAccionesseharconstanciadelnombre,ladirecciny

elnmerodeaccionesqueposeecadatitulardeacciones.LasconvocatoriasalasAsambleasypagosde

dividendosseenviarnalosaccionistasaladireccinqueconstaenelmencionadoLibrodeAcciones.

ARTICULO12.PERDIDADELCERTIFICADODEACCIONES.Encasodeprdidadecertificadosdeacciones,

eldueo,paraobtenerlaexpedicindelosnuevoscertificados,debernotificaralasociedad,poracto

dealguacil,laprdidaocurrida.Elpedimentodeanulacindeloscertificadosperdidosylaexpedicin

de los certificados sustitutos. El peticionario publicar un extracto de la notificacin conteniendo las

mencionesesenciales,enunperidicodecirculacinnacional,unavezporsemana,durantecuatro(4)

semanasconsecutivas.Transcurridosdiez(10)dasdelaltimapublicacin,sinohubiereoposicin,se

expediralsolicitanteunnuevocertificado,mediantelaentregadeejemplaresdelperidicoenquese


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Las Asambleas generales se dividen en Ordinaria Anual, Ordinaria, Extraordinaria y Asambleas

Especiales. Se llaman Ordinarias las que sus decisiones se refieren a hechos de gestin o de

administracinoaunhechodeinterpretacinde losEstatutosSociales.SonExtraordinariaslasquese

refierenadecisionessobrelamodificacindelosestatutos.SonEspecialeslasquerenenalostitulares

deaccionesdeunacategoradeterminadaparamodificarlosderechosdelamisma.

ARTICULO18.FECHAYLUGARDEREUNIN.

LaAsambleaGeneralOrdinariaAnualsereunirdentrodelos2mesesdelcierredelejerciciosocial,de

cadaao,eneldomiciliosocialde lasociedad,oenotro lugardel territorionacionalsiemprequese

hayaindicadoen laconvocatoriadelaAsamblea.

ARTICULO19.CONVOCATORIA.

Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, sern convocadas con al menos 20 das de antelacin

medianteunacomunicacinfsicaoelectrnicaoporunavisoenunperidicodecirculacinnacional.

Sinembargolosaccionistaspodrnreunirsesinnecesidaddeconvocatoriacuandoseencuentrestodos

presentesorepresentados.

ARTICULO20.QURUMYCOMPOSICIN.LaAsambleaGeneralOrdinariaAnualyla AsambleaGeneral

Ordinariadeliberarnvlidamenteconaccionistasquerepresentenporlomenospartedelasacciones

suscritas y pagadas. La Asamblea General Extraordinaria estar compuesta por accionistas que

representen

cuando

menos

las

2/3

partes

del

capital

suscrito

y

pagado

de

la

Sociedad.,

y

en

la

segunda

convocatorialamitad(1/2).Afaltadedichoqurum,laasambleapodrserprorrogadaparaunafecha

posteriordentrodelosdos(2)mesessiguientes.

ARTICULO 21. DIRECTIVA, ORDEN DEL DIA Y LISTAS DE ACCIONISTAS. La Asamblea General estar

presidida por el Presidente de la Sociedad, en su defecto por el Vicepresidente, o en ausencia o

inhabilitacindeambosporlapersonaelegidaporlosaccionistascomoPresidenteADHOC.Encasode

quelosComisariosdeCuentas,unmandatariojudicial,ounliquidadorseaelqueconvoquelaAsamblea,

estaserpresididaporelquelaconvoque.

ORDENDELDIA. El orden del da ser redactado por el Presidente o por la persona que efecte la

convocatoria de la Asamblea General. La Asamblea General no deliberar ms que sobre las

proposicionesquefigurenenelOrdendelDa.Sinembargo,elPresidentedelaAsambleaGeneralestar

obligadoa incluirenelOrdendelDa todaproposicinqueemanedeaccionistasque representen la

dcimapartedelcapitalsocial,siemprequehayasidoconsignadaporescritoyentregadaconcincodas

de antelacin a la Asamblea. Toda proposicin que fuere una consecuencia directa de la discusin

provocadaporunartculodelOrdendelDadebersersometidaavotacin.


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e) Discutir, aprobar o rechazar las cuentas mencionadas en el literal precedente, examinar losactosdegestindelosadministradoresycomisariosydarlesdescargosiprocede.

f) Disponerlorelativoalasutilidades,alareparticinonodelosbeneficios,suformadepagooeldestinoquedebedrseles;y

g) Regularizarcualquiernulidad, omisin oerror cometidos en la deliberacindeuna AsambleaGeneralOrdinariaanterior.

ARTICULO25.ATRIBUCIONESASAMBLEAGENERALORDINARIA.EstetipodeAsambleaconoceydecide

detodoslosactosyoperacionesqueserefierenalaadministracindelaSociedad.Sonatribucionesde

laAsambleaGeneralOrdinarialassiguientes:

a) Ejercer las atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anual cuando no se haya reunidodichaAsambleaocuandonohayaresueltoalgunosasuntosdesucompetencia;

b) Remover al Consejo de Administracin antes del trmino para el cual han sido nombrados yllenardefinitivamentelasvacantesqueseproduzcan;y

c) Acordar la participacin de la Sociedad en la constitucin de consorcios, asociaciones,sociedadesenparticipacinsegnconvengaalosinteresesdelaSociedad.

ARTICULO26.ATRIBUCIONESASAMBLEAGENERALEXTRAORDINARIA.EstetipodeAsambleaconocer:

a) Delaumentoodisminucindelcapitalsocial;b) Delatransformacin,fusinoescisinconotrasociedadconstituidaoquesefuereaconstituir;c) De la disolucin de la sociedad o de la limitacin o reduccin del trmino de duracin de la

misma;

d) DelaenajenacinotransferenciadetodoelactivodelaSociedad;ye) Delamodificacindecualquierartculodelospresentesestatutos.

ARTICULO

27.

ASAMBLEAS

COMBINADAS.

La

Asamblea

General

puede

ser

Ordinaria

y

Extraordinaria

a

la

vez, si rene las condiciones indicadas en los presentes estatutos, en ese caso la asamblea ser

combinadatratandolosasuntosquelecompetenacadaunoporseparado.


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ARTICULO28.ACTASDELASASAMBLEASGENERALES.DecadareuninelSecretarioredactarunacta.

LascopiasdeestasactassernexpedidasporelSecretarioyelPresidentedelConsejodeAdministracin

yservirndepruebadelasdeliberacionesdelaAsambleaydelospoderesotorgadostantoenjusticia

comofrenteacualquiertercero.

TITULOCUARTO

DELCONSEJODEADMINISTRACIN,DELOSFUNCIONARIOS

YSUSATRIBUCIONES

ARTICULO29. CONSEJO DE ADMINISTRACION. El Consejo de Administracin estar compuesto en un

nmero de miembros no menor de tres, segn lo determine la Asamblea que los elija, podrn ser

accionistasono.LosmiembrosdelConsejodeAdministracinsernelegidosen laAsambleaGeneral

Ordinaria y desempearn sus cargos por un perodo de dos (2) aos. Podrn ser reelegidos

indefinidamente. Sinembargo,laAsambleaGeneralpodraumentarodisminuirlaintegracindedicho

Consejo y podr nombrar otros funcionarios adicionales y les asignar las funciones que desee

atribuirles, aunque estas funciones estn ya atribuidas a un funcionario especfico; en ese caso la

AsambleaGeneraldecidirsiesosnuevosfuncionariossernonomiembrosdeliberantesdelConsejode

Administracin,osisernsustitutosdelosmiembrosexistentes.

LosMiembros delConsejode Administracinpueden serpersonas fsicasojurdicas, aexcepcindel

Presidentequedebeserunapersonafsicabajopenadenulidad.Encasodequeunapersonajurdica

seamiembrodelconsejodebernombrarunrepresentantepermanente.

LosmiembrosdelConsejodeAdministracintienenladireccinyadministracindelaSociedaddurante

el perodo en que la Asamblea General de Accionistas no estn deliberando, y durante ese perodo

podrresolvercualquierasuntoquenoseadelaatribucinexclusivadelaAsambleaGeneral.

ARTICULO30.PODERESDELCONSEJO.ElConsejodeAdministracintendr ladireccingeneraldelos

asuntosynegociosdelasociedadyestarinvestidodelospoderesdeadministracinmsextensospara

actuaranombredelasociedady,haceroautorizartodoslosactosyoperacionesrelativosasuobjeto.


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ElConsejodeAdministracintieneprincipalmentelospoderesindicadosacontinuacin,indicacinque

sehaceattuloenunciativoynolimitativo:

a) Autorizaroaprobarloscontratoscelebradosanombredelasociedadb) Otorgartodaclasedenombramientos,mandatosypoderes,seanpermanentes,seaporun

objetodeterminado;

c) Adquirir o arrendar para la sociedad todos los bienes muebles e inmuebles, derechos yprivilegiosqueconsidereconvenientes;

d) Representarlasociedadfrenteacualquierpersonapblicaoprivada;e) Abrir,mantenerocerrarcuentasbancariasydeterminarquienestarautorizadoafirmaren

representacin de la sociedad, giros, pagars recibos, aceptaciones, cesiones, cheques,

descargos,contratosydocumentosdetodaclase;

f) Nombrar y revocar todos los empleados, fijar su remuneracin as como las otrascondicionesdesuadmisinydespido;

g) Fijarlosgastosgenerales;h) Recibirypagarcualquiersumaencapital,interesesyaccesorios;i) Autorizar la apertura de sucursales y el nombramiento de representantes en cualquier

ciudaddelaRepblica;

j) Decidiracercadelasconstruccionesdeinmueblesparalasociedadydesusmejoras;k) Garantizar emprstitos con toda clase de seguridades, ya sea prenda con

desapoderamientoyprendasindesapoderamiento,hipotecasoanticresis;

l) Adoptar acuerdos en todos los asuntos que cualquiera de sus miembros someta a suconsideracin,siemprequenoestnatribuidosalaAsambleaGeneral;

m) Representarlasociedadenjusticia,comodemandanteodemandada,yobtenersentencias;dar aquiescencia, desistir o hacerlas ejecutar por todos los medios y vas de derecho;


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autorizartodoacuerdo,transaccin,ocompromiso;representara lasociedadentodaslas

operacionesdequiebra;y

n) Autorizar las persecuciones judiciales de cualquier naturaleza que juzgue necesarias;nombraryrevocarapoderadosespecialesquerepresentenalasociedadenlasaccionesque

intente y determinar su retribucin; proveer la defensa de la sociedad en toda accin o

procedimientoquesesigacontraella.

ARTICULO31.INHABILITACIONESDELOSMIEMBROSCONSEJO:Nopodrnsermiembrosdelconsejode

lasociedad:

a. Laspersonasfsicasqueejerzansimultneamentemsdecinco(5)mandatosdeadministradoresde

cualquiertipodesociedadcomercial;

b. Losmenoresnoemancipados;

c. LosInterdictoseIncapacitados;

d. Loscondenadosporinfraccionescriminalesyporbancarrotasimpleofraudulentaenvirtuddeuna

sentenciairrevocable;

e. Laspersonasqueenvirtuddeunadecisinjudicialoadministrativadefinitivaseleshayainhabilitado

paraelejerciciodelaactividadcomercial;

f. Losfuncionariosalserviciodelaadministracinpblicaconfuncionesasucargorelacionadasconlas

actividadespropiasdelasociedaddequesetrate

ARTICULO 32. PROHIBICIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO: A pena de nulidad del contrato,

operacino transaccin,sinautorizacinexpresayunnimede laasambleageneraldesocios,estar

prohibidoalosadministradores:

a. tomarenprstamodineroobienesdelasociedad;b. b. Usar bienes, servicios o crditos de la misma en provecho propio de parientes,

representantes

o

sociedad

vinculadas;

y

c. Usarenbeneficiopropioodetercerosrelacionados, lasoportunidadescomercialesdequetuvierenconocimientoenrazndesucargoyquea lavezconstituyaunperjuicio

paralasociedad.


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LosmiembrosdelConsejodeAdministracintendrnlasdemsprohibicionesestablecidasenelArtculo

227delaLeydeSociedades.

ARTICULO33. REMUNERACION.LasfuncionesdelConsejodeAdministradorespodrnsergratuitaso

remuneradas, segn lo decida la Junta General Ordinaria de Accionistas, o si la Junta decidiere

remunerardichasfunciones,laremuneracinpodrconsistirenunsueldomensual,unporcentajeque

tendr como referencia los servicios netos anuales de la compaa o ambas cosas a la vez. Dicho

porcentajenopodrexcederparatodoslosmiembrosdelconsejodeadministracindeldiezporciento

(10%) de los beneficios netos anuales, despus de deducido el porcentaje de reserva legal y la

distribucindelosdividendos,encasodequestesesepare.

ARTICULO34. DELPRESIDENTE.ElPresidentedelaSociedadeselfuncionarioprincipaloejecutivodela

Sociedad quien ejercer por dos aos y ser reelegible. Deber ser una persona fsica bajo pena de

nulidad de la designacin. Sin perjuicio de las dems facultades que se le confieran al Presidente en

estosEstatutos,sonatribucionesdelPresidentelassiguientes:

a) PresidirlasAsambleasGeneralesdeAccionistas;b) Ejecutarporsyvelarporlafielejecucindelasdisposicionesyacuerdostomadospor la

AsambleaGeneraldeAccionistas;

c) Firmar conel Secretario las actasde las reunionesde laAsambleaGeneral,ascomo loscertificados

de

acciones

de

la

sociedad;

d) Redactar los informes que el Consejo de Administracin deba someter a la AsambleaGeneral;y

e) Celebrarcualquieractoocontrato,quetengaelcarcterdeactosadministrativosyquenocomprometanelPatrimoniodelaSociedad.

ARTICULO35.DELVICEPRESIDENTE.ElVicepresidentesustituiralPresidenteencasodeincapacidad,o

cuandosehalleausenteporcualquiercausaytendrademsatribucionesqueledeleguelaAsamblea

GeneraloelPresidente.Susfuncionestendrnduracindedosaosohastaqueseasustituidoporun

rgano

competente.

ARTICULO36.DELSECRETARIO.SonfuncionesdelSecretario:

a) RedactarlasactasdelaAsambleaGeneralenloslibrosdestinadosalefecto;b) LlevarellibrodeAccionesyanotarenellastransferenciasyloscambiosdedireccindelos

accionistas;


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conlaLey,alaconsideracindetresrbitrosdesignadosporlaspartes.Encasodequelaspartesnoestnde

acuerdoconladecisindelosrbitros,podrnejercercontrastalosprocedimientosdescritosenlasleyes.

PARRAFO:Todoaccionista,encasodelitigio,deberhacereleccindedomicilioenlajurisdiccindelasiento

social,dondepodrnrealizarsevlidamentetodaslasnotificacionesaquehayalugar.Encasodequenoelegir

domiciliodentrodelajurisdiccindeldomiciliosocial,losaccionistas,mediantelospresentesestatutoshacen

formaleleccindedomicilioenlosdomiciliosqueaparezcanenloslibrossocialesllevadosporelSecretariode

laSociedad.

ARTICULO48:ComprobacindelaSuscripcinyPagodeAccionesconCargoalCapitalAutorizado:Cadaseis

(6) meses la Asamblea General Ordinaria deber tomar acta de las acciones suscritas y pagadas durante el

semestre,concargoalcapitalautorizado,yelmontodeellasseagregaralcapitalsuscritoypagado.Dentro

del mes de la reunin de dicha Asamblea, se registrarn los documentos en la Cmara de Comercio y

Produccin correspondiente, a los fines de que sea expedido el Certificado de Registro Mercantil con las

modificaciones de lugar. Esta disposicin quedar sin efecto tan pronto haya sido suscrito y pagado en su

totalidadelcapitalautorizado.

ARTICULO49: EmisinyEntregade losCertificadosdeAcciones:Loscertificadosdeaccionesseemitirny

entregarn en un plazo no mayor de noventa (90) das contados a partir del pago de las acciones de la

Sociedad.

HECHO

Y

FIRMADO

en

(NUMERO

DE

ORIGINALES)

originales

manteniendo

el

mismo

efecto

y

objetivo.

En

la

ciudaddeSantoDomingo,DistritoNacional,CapitaldelaRepblicaDominicana,alos_________dasdelmes

de__________delao__________.

Sedeclaraquelosestatutossocialestranscritosprecedentementesonlosquegobiernanlasociedad.



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QUINTARESOLUCION

APROBACINDELAVENTADEACCIONES

La Asamblea General Extraordinaria celebrada por los accionistas de la razn social______________________, enejerciciodelasatribucionesqueleconfierenlosEstatutosSocialesdelamisma,resuelveaprobarcomoalosefectosaprueba,laventaytraspasodelasaccionesqueintegranelcapitalsocialsuscrito y pagado de la compaa, de la manera siguiente: NUM. ACCIONES detentadas por el seor____________, a favor del seor________;NUM.ACCIONES detentadas por el seor_______________, afavordelseor___________NUM.ACCIONESdetentadasporelseor_______________, a favordelseor____________NUM. ACCIONES detentadas por el seor_______________, a favor del seor_________;NUM.ACCIONES detentadas por el seor_______________, a favor del seor________;NUM.ACCIONES

detentadas por el seor_______________, a favor del seor_________; librndose acta, asimismo, de larenunciaindividualdelosdemsaccionistasvendedores,acualquierderechodepreferenciaqueleconfieranlosestatutossocialesdelacompaa,paraadquirirlasaccionesdesuscoasociados,operacincomercialquelaspartesrealizan,alsuscribiralefectoloscontratosdeventadeaccionescorrespondientes.


ActoseguidoinformaelPresidente,queenconsideracinalaventadeaccionesprecedentementesealizaday

aprobada,procedaqueelseor___________,presentararenunciaasucargodePresidente,el(la)seor(a)

_________________, presentararenunciaasucargodevicepresidente(a),el(la)seor(a)_______________,

presentararenunciaasucargodesecretario(a),conefectividadapartirdelaterminacindelostrabajosdela

presenteAsambleaGeneralExtraordinaria.

En ese sentido, los seores: _________________, _____________________, _______________, en sus

calidadesdePresidente,vicepresidenteysecretario,respectivamente, manifestaronalapresenteAsamblea,

queponansuscargosaladisposicindelamisma.Entalvirtud,indicaronqueprocedanaconocerdetales

renuncias.

Terminada la exposicin, a mocin debidamente presentada y secundada, el Presidente somete a la

consideracindelosaccionistas,lasiguienteresolucin:


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SEXTA RESOLUCION

DELOSMIEMBROSDELCONSEJODE

ADMINISTRACIONDELACOMPAA

La Asamblea General Extraordinaria celebrada por los accionistas de la razn social

_______________________ , en ejercicio de las atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la

misma,resuelveaprobar,luegodeescuchar,elinformedelConsejodeDirectores.

Acto seguido la Asamblea General Extraordinaria decide aceptar la renuncia de los seores:_________________, _______________________, ____________________, en sus calidades de Presidente,vicepresidente y secretario, respectivamente, les otorga formal descargo por las funciones desempeadas

desde

sus

nombramientos

a

la

fecha,

y

que

en

sustitucin

de

los

mismos

quedan

designados

los

seores:

_________________, Presidente

_____________________, VicePresidente

_______________, Secretario

________________, Tesorero

Losseoresnombrados,respectivamente,aceptaronsudesignacin.


SEPTIMARESOLUCION:

TOMAR ACTA de la redenuncia presentada por_________________________, al cargo de Comisario deCuentas de la sociedad y, en consecuencia, DESIGNAR a________________________, Contador PblicoAutorizado,comonuevoComisariodeCuentasdelasociedad,encumplimientoalasdisposicionesdelaLeyNo.47908.

OCTAVARESOLUCION:

Setomaactadelacomposicinaccionariaactualdelasociedad,deconformidadconelsiguientedetalle:

N o m b r e CantidaddeAcciones

1)____________________________________

2)____________________________________


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NOVENARESOLUCION

Autorizar a__________________________ dominicano, soltero, mayor de edad con Cedula de Identidad y

electoralNo._____________________ domiciliadoen lacalle________________ SantoDomingo,Repblica

Dominicana.Paraqueactuandoennombreyrepresentacindelasociedadpuedarealizartodaslasgestiones

necesarias para cumplir los requerimientos de publicidad exigidos por la ley, tanto en el Registro Mercantil

comoencualquierotrainstitucin.

Estaresolucinfueaprobadaaunanimidaddevotos

Y no habiendo asunto que tratar, la Mesa Directiva dio por terminada esta Asamblea, levantndose de

inmediato un acta de todo lo acontecido, segn queda dicho en este documento que firman todos los

presentesensealdeconformidadycertificanelPresidenteyelSecretariode laMesaDirectivaen fechay

lugarantesindicados,detodolocualdoyfe.

FIRMAS

COMPROBANTEDESUSCRIPCIN

MIEMPRESA,S.A.SociedadAnnimadesuscripcinprivada,constituidadeconformidadconlaley47908

enfecha.Delmesde.Delao.(Fechade losestatutossociales),condomiciliosocialenelNo..

De la.. del sector. Provincia de la Repblica Dominicana, dedicada al comercio de

..Conuncapitalautorizadodetreintamillonesdepesos(RD$30,000,000.00)divididoentreinta

milaccionesdecienpesoscadauna,delascualestres(3)milaccionesdebensersuscritasypagadas).

Ha recibido de manos del seor XXXX (generales del suscriptor), quien declara conocer los Estatutos

Sociales de MI EMPRESA S.A, la suma de cincuenta mil pesos (RD$50,000.00) por concepto de la

suscripcindeQUINIENTAS(500)accionesordinariasnegociablesylibrementetransferibles.

En,RepblicaDominicana,alos..dasdelmesdeelao.

RecibidoConforme

FIRMASUSCRIPTOR


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DECLARACIONDETRASPASODEACCIONES

El suscrito_______________ INCLUIR NOMBRE Y GENERALES , en su calidad de accionista de

_____________________, de conformidad con los EstatutosSocialesy las disposiciones legalesque rigen la

materia, por medio del presente documento, hace constar que transfiere a favor de

_______________________ INCLUIRNOMBREYGENERALESlacantidadde_________accin(es),delasde

supropiedaddentrodelcapitalsuscritoypagadodelasociedadcomercial__________________.

Esta(s)accin(s)es (son)transferidasporsuvalornominal,estoes, lasumadeCienPesosOroDominicanos

(RD$100.00).

Asimismo,

el

suscrito

declara

mediante

el

presente

documento,

que

traspasa

a

______________________________, todos losderechosque lecorrespondenpor la(s)referida(s)accin(es).

En consecuencia de lo anterior, el suscrito autoriza al Presidente y al Secretario de

__________________________ a proceder con la cancelacin del certificado que ampara los derechos de

propiedadsobrela(s)accin(es)transferida(s),aejecutarformalmenteeltraspasodela(s)misma(s)yexpedir

unnuevo(s)certificado(s)deaccinafavorde_____________________.

Hecho y firmado en tres (3) originales, de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes

contratantesyelterceroparalosarchivosdeestasociedadcomercial,elda_________delmesde_________

delao_______________.

_____________________________

XXXXX

Yo,___________________________________,NotarioPblicodelosdelnmerodelDistritoNacional,CERTIFICOYDOY

FEque las firmas que anteceden fueronpuestas libre y voluntariamenteen mi presencia por los Seores_________ y

________,degeneralesqueconstan,quienesme aseguraronquesonlasfirmasqueacostumbranusarentodossusactos

por lo que, deben merecer entero crdito. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Repblica

Dominicana,hoyda_____________

_______________________________Notario Pblico


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CONTRATODECOMPRAVENTADEACCIONES

ENTRE: ________________, (Nacionalidad), mayor de edad, (ESTADO CIVIL), portador de la cdula de

Identidad y Electoral o (del pasaporte) No._________, domiciliado y residente en__________, y

(accidentalmente)en_________________, RepblicaDominicana,quienenloquesiguedelpresenteContrato

sedenominar(n)EL(LOS)VENDEDOR(ES),oporsu(s)propio(s)nombre(s);

________________, (Nacionalidad), mayor de edad, (ESTADO CIVIL), portador de la cdula de Identidad y

Electoral o (del pasaporte) No._________, domiciliado y residente en__________, y (accidentalmente) en

_________________, RepblicaDominicana,quienenloquesiguedelpresenteContratosedenominar(n)EL

(LOS)COMPRADOR(ES),oporsu(s)propio(s)nombre(s);

POR CUANTO: LOS VENDEDORES son propietarios de QUINIENTAS (500) de un valor de Cien Pesos Oro

(RD$100.00)cadauna,queformanpartedelCapitalSuscritoyPagadodelasociedadcomercialMIEMPRESA,

S.A.

POR CUANTO: EL COMPRADOR han manifestado inters en adquirir la totalidad de las acciones de LOS

VENDEDORES;

PORTANTO,yenelentendidodequeelanteriorprembuloformaparteintegrantedelpresentecontrato,las

partes,

HANCONVENIDOYPACTADOLOEXPRESADOACONTINUACIN:

ARTICULO PRIMERO. Objeto. EL (LOS) VENDEDOR(ES) por medio del presente contrato, venden, ceden y

transfierencontodas lasgarantas legalesenfavordelCOMPRADOR(ES),quien(es)acepta(n), latotalidadde

lasaccionesqueformanpartedelCapitalSuscritoyPagadodelasociedadcomercial,MIEMPRESA,S.A.,porsu

valornominal,esdecirporlasumadeCienPesosOro(RD$100.00)poraccin,parauntotalde________que

EL(LOS)VENDEDOR(ES)declaranrecibiralafirmadelpresenteContrato,otorgandoalCOMPRADOR(ES)formal

recibo

de

descargo

y

finiquito

legal

por

dicho

monto.

ARTICULO SEGUNDO. Emisin acciones. LOS VENDEDORES autorizan por medio del presente documento a

cancelar los Certificados de Acciones emitidos a su favor y, a emitir nuevos Certificados a nombre de LOS

COMPRADORES. Como consecuencia de la presente transferencia, la composicin accionaria de la sociedad

quedamodificadadelasiguientemanera:


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VENDEDORES ACCIONES COMPRADORES NUMERODEACCIONES

ADQUIRIDAS

247

247

1

1

1

1

1

1

TOTALDEACCIONES 500

ARTICULOTERCERO.RenunciaDerechos.Porefectodelpagorecibido,ydelatransferenciadelapropiedadde

las accionesen cuestin, LOS VENDEDORES renuncian de manera expresa e irrevocable al ejercicio de toda

accin,derecho,intersoinstancia,queensucalidaddeaccionistaspudierentenercontralasociedadXXXX,

S.A.,.osusadministradores.

ARTICULOCUARTO. DerechoComn. Para lonoexpresamenteprevistoenelpresentecontrato, laspartes

decidenremitirsealderechocomn.

REDACTADO,LEDOyAPROBADOentresoriginalestodosdeunmismotenoryefecto,EnlaciudaddeSanto

Domingo,DistritoNacional,capitaldelaRepblicaDominicana,hoyda___________

PorLOSVENDEDORES:

____________________________

____________________________

Por LOSCOMPRADORES:

___________________________ ___________________________


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Yo,___________________________________,NotarioPblicodelosdelnmerodelDistritoNacional,CERTIFICOYDOY

FEque las firmas que anteceden fueronpuestas libre y voluntariamenteen mi presencia por los Seores_________ y

________,degeneralesqueconstan,quienesme aseguraronquesonlasfirmasqueacostumbranusarentodossusactos

por lo que, deben merecer entero crdito. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Repblica

Dominicana,hoyda_____________

_______________________________

XXXXXXXXXXXXXX

NotarioPblico

INFORMEDELCONSEJODEDIRECTORES

Elinformedegestinanualdebercontenerlosiguiente:

losnombresde losmiembrosdelconsejodeadministraciny losfuncionariosprincipalesde lasociedad

losestadosfinancierosauditadosdelasociedad, ladescripcingeneraldelnegocio, losfactoresderiesgoqueafectanalnegocio, losdetallesdelaslocalidadesenlasqueoperalasociedad, losprocesoslegalesencurso, unanlisisdelasituacinfinancierayresultadosdelasoperaciones; losmotivosylasjustificacionesdecambioscontablesylacuantificacindelosmismos, losmotivosylasjustificacionesparaelcambiodeauditores, ladescripcin delasinversionesrealizadasylaformaenquesehicieronlosaportes,


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Enelcasodeinversionesensociedadessubordinadas,seanstasfilialesosubsidiarias,ascomoensociedadesasociadas,sedebeincluirlosestadosfinancierosauditadosdelasmismas,conuna

descripcindesusoperacionesespecialmentelasrelacionadasconlasociedad.

lastransaccionesentrepartesvinculadasenunciadasenlosartculos222y223. ladescripcinde los eventossubsecuentesocurridosentre lafechadecierredelejercicioy la

fechadepreparacindelinformedegestinquepudiesenafectarsignificativamentelasituacin

financieradelasociedad.

INFORME DEL CONSEJO DE DIRECTORES (SI APLICA).

DistritoNacional,Rep.Dom.

Seores Fecha,2009AccionistadeMIEMPRESA,S.A.Ciudad

Asunto:InformerelativoalagestindelConsejodeDirectores

DistinguidosseoresAccionistas:

Encumplimientodelartculo____delosEstatutosSocialesdelaentidadyenvirtuddelaResolucinemitida en la Asamblea General Ordinaria Anual, celebrada el da_______, mediante la cual elSr.____________________________, la Sra.________________________________ y elSr.____________________________ , Sr. _________________________ fuimos designadosPresidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero de esa compaa, y conformamos el ConsejoDirectivo de la Compaa MI EMPRESA, S.A. cuyo objeto social es

_________________________________, y los factores de riesgo de esta compaa por dedicarse a____________________son_________________________porestarubicadoenlalocalidaddeSanto

Domingo

(descripcin

de

las

caractersticas

de

la

localidad

donde

opera

la

compaa).

LacompaaMIEMPRESAS.A.,lleva lossiguientesprocesoslegalesencontra_________________.(Siaplica).

Tenemos abien presentar los Estados Financieros auditados, as como la documentacinnecesariaincluyendo,demaneraespecial, laopininsobre losEstadosFinancierosde losContadoresdeesta


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entidad,enrelacinconlasoperacionesdeMIEMPRESA,S.A.correspondientesalejerciciosocialque

terminel31dediciembredelao2008ysusituacinfinancieraalafechayaindicada.

Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones as como el estado de la situacinfinanciera de la sociedad, los cuales corresponden a las inversiones (descripcin de las inversionesrealizadas)realizadas,alosaportes(siaplica)1.

Durante el presente ejercicio social este Consejo de Administracin autoriz, mediante AsambleaGeneralOrdinariacelebradaenfecha_________lastransaccionesde______________________entreeladministrador_________________y________________.

En

adicin

a

lo

antes

mencionado

hacemos

constar

que

durante

la

presente

administracin

no

han

ocurrido eventos (si aplica) que afectasen de manera perjudicial los estados financieros de laCompaaMIEMPRESA,S.A.

Agradecindoles la confianza que tuvieron al designarnos como Consejo de Directores de laCompaa,nosreiteramosasuenteradisposicinparaaportarlescualquierinformacinadicionalqueustedesconsiderennecesariaenrelacinconelinformequeahorasometemosasuconsideracin.

__________________

FirmadelosmiembrosdelConsejodeDirectores.

1Enelcasodeinversionesensociedadessubordinadas,seanstasfilialesosubsidiarias,ascomoensociedadesasociadas,sedebe

incluirlosestadosfinancierosauditadosdelasmismas,conunadescripcindesusoperacionesespecialmentelasrelacionadasconla

sociedad.


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DECLARACIN JURADA DEL PRESIDENTE Y PRINCIPAL EJECUTIVOFINANCIERO

Quien suscribe JUANPEREZ, dominicano, mayor de edad, comerciante, portador de la Cdula de

IdentidadyElectoralNo.XXXXXXXXdomiciliadoyresidenteen,enmicalidadde

PRESIDENTE/ GERENTE FINANCIERO de la Sociedad Annima MI EMPRESA, S.A. declaro bajo

juramentoque:

He revisado la informacin financiera contenida en el informe de gestin y en los estados

financieros, y, en base a mis conocimientos, los estados financieros y dems informaciones

financieras no contienen ninguna declaracin falsa de un hecho significativo ni omite

declaraciones,hechosocircunstanciasquepermitanhacerestasdeclaraciones;Asimismo,declaro

que losestados financierosyotras informaciones incluidasenel informedegestin,presentan

razonablemente, en todo aspecto significativo, la situacin financiera, los resultados de las

operaciones, los cambios en el patrimonio y en los flujos de efectivo de la sociedad por los

perodospresentados.

EnSantoDomingo,DistritoNacionalalosXXXdasdelmesdeXXXdelaoXXXX

___________________________

JuanPrez

Presidente/GerenteFinanciero,

MIEMPRESAS.A.


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MODELOSDEDOCUMENTOSPARALATRANSFORMACIONDELASSOCIEDADESANONIMASA

SOCIEDADESDERESPONSABILIDADLIMITADASEGNLALEY479 08

CAMARADECOMERCIOYPRODUCCIONDESANTODOMINGO

PASOS REQUERIDOS PARA EL PROCESODE TRANSFORMACION DE UNA

SOCIEDAD ANONIMAS A UNA SOCIEDADDE RESPONSABILIDAD LIMITADA

1) Convocar la celebracin de una Asamblea General Extraordinaria (o el mecanismo dedecisin que constate la voluntad de los socios, segn permita la Ley para cada tipo desociedad),paramodificarsusestatutossocialesconformealassiguientesindicacionesmnimas:

a. Lamodificacinde ladenominacinsocial,para lacualsepodrutilizarelnombredeuno o varios socios y deber ser precedida o seguida de las palabras Sociedad deResponsabilidad Limitada o de las iniciales S.R.L.. A falta de una de estas ltimasindicaciones,lossociossernsolidariamenteresponsablesfrentealosterceros.

b. LaindicacindelaadopcindelamodalidaddeSociedaddeResponsabilidadLimitada;c. Ladesignacin,poderes,atribuciones,incompatibilidadesyprohibicionesdelagerencia;d.

La

forma

en

que

se

realizar

la

cesin

o

transmisin

de

las

partes

sociales

(cuotas);

e. Las formas en que los socios tomarn las decisiones (podr ser mediante asambleageneral,consultaescritaoacuerdounnime);

f. Lafechadecierredelejerciciosocial;g. Laformaderepartir losbeneficiosylasprdidas,laconstitucindereservas,legaleso

facultativas,lascausasdedisolucinyelprocesodeliquidacindeconformidadconelTtuloI,CaptuloII,seccin3delaLey;Engeneral,todaslasmodificacionesestatutarias


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queseannecesariasparaconciliarsucontenidoconelTtuloI,CaptuloII,seccin3de

laLey.

2) Depositar, dentro del mes de la asamblea general extraordinaria o de la fecha deldocumento que constate la voluntad de los socios, en el Registro Mercantil, losdocumentossiguientes:

a)Copiacertificadadelosdocumentosconstitutivosdelasociedadtransformada;(SiyadepositoenalgnmomentoestosdocumentosenelRegistroMercantilnoesnecesariovolveradepositarlos)2.b) Original de un balance especial, cortado al ltimo da del mes que preceda a la

celebracin

de

la

asamblea

que

apruebe

la

transformacin

(o

de

la

fecha

del

documento

queconstatelavoluntaddelossocios,segnpermitalaLeyparacadatipodesociedad)yactualizado a la fecha de la misma, compilado o auditado por un contador pblicoautorizado;

c) Original del informe del comisario de cuentas, si lo hubiere, que compruebeque el activonetoseaporlomenosigualalcapitalsuscritoypagado;

d) Un ejemplar del peridico certificado por el editor que contenga la publicacin de unextractodelproyectodetransformacin; Originalycopia acta(s)dela(s)Asamblea(s)General( extraordinaria con su nmina(s) de los accionistas presentes o representados (o del

documento que constate la voluntad de los socios, segn permita la Ley para cada tipo desociedad)queapruebalatransformacinylamodificacinestatutaria;

2Encasodesolicituddeinscripcinde compaasconstituidasantesdelaentradaenvigenciadelaLeydeRegistroMercantily

que noestndisponiblesoriginalesocopiascertificadasdetodossusdocumentosdeconstitucinymodificacionesestatutarias,

deber anexarse: (i) copiasde los documentos que se encontraren disponibles, certificadospor el secretariode la sociedad

(aprobadosporelpresidente,sias loexigierenlosEstatutosSociales);(ii)unadeclaracinjuradahechaporelPresidenteyel

Secretariode lasociedaddeque losdocumentosydatossoncorrectos,vigentesyverdaderos;(iii)certificacinemitidapor la

Direccin General de Impuestos Internos en la cual conste que esa sociedad est inscrita en el Registro Nacional de

Contribuyentes; iv)OriginaldelActadeAsambleayNminadePresenciaenocasinde laltimaasambleacelebradapor los

accionistas, designando a los administradores o directores y al comisario de cuentas actuales; (v) original de la lista de

suscriptores debidamente certificadapor el secretario (y aprobadapor elpresidente de la compaa, si as lo exigieren los

EstatutosSociales) y(vi)Unejemplarde losestatutossocialesvigentescertificadoporelsecretario(yconelvistobuenodel

presidentedelacompaa,siasloexigierenlosEstatutosSociales).


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e) Original de los estatutos sociales correspondientes a la Sociedad de ResponsabilidadLimitada.

f)Encasodeexistirnuevossocios,incluir fotocopiasdelaCduladeIdentidadyelectoral,si son dominicanos, si son extranjeros, pasaporte, cdula de identidad de extranjero uotro documento de identidad con foto que sea vlido en el pas d su procedencia,acompaada de una declaracinjurada que evidencie la validez


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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA CONOCER DE LAINTENCIN DE TRANSFORMACIN DE UNA SOCIEDAD ANNIMA A UNASOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ACTADELAASAMBLEAGENERALEXTRAORDINARIADELACOMPAAMIEMPRESA,S.A

EnlaciudaddeSantoDomingo,capitaldelaRepblicaDominicana,alos _____________( )

dasdelmesdedelaodosmilnueve(2009),siendo las____________horasde latarde,se

reunieron en el local de la compaa ubicado en la Avenida___________________________

de

esta

ciudad;

los

accionistas

de

la

Compaa

MI

EMPRESA,

S.A.,

con

el

fin

de

acogerse

a

la

ley

No.47908desociedadescomercialesyempresasindividualesderesponsabilidadlimitadapara

transformarlacompaaporaccionesaunaSociedaddeResponsabilidadLimitada.

Se procedi a comprobar la existencia del qurum necesario para adoptar las Resoluciones,

para lo cual la Secretaria redact una Nmina o Lista de Asistencia con las generales y el

nmerodeaccionesyvotosdecadaaccionistapresente,loscualesfirmandichaslistas.

Comprobado la existencia del qurum reglamentario, el presidente dio apertura oficial a la

Asambleasometiendo lapresenteAgenda, lacual luegodeserconocidapor losaccionistasy

sometidaavotacinfueaprobadaquedandoestablecidadelasiguientemanera,asaber:

AGENDA

Punto 1: Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General

Extraordinaria;

Punto2:OrdenaralComisariodeCuentasdelaSociedadlaelaboracindeuninformesobreel

estadogeneraldelaSociedad,medianteelcualseconstateelestadopatrimonialdelamisma;

Punto 3: Designar a un Contador Pblico Autorizado, a los fines de que rinda un Balance

EspecialdelEstadodelaSociedad;

Punto4:Conocerde laintencindetransformacindelaSociedadAnnimaMIEMPRESAS.A

en una Sociedad de Responsabilidad Limitada al tenor de lo dispuesto por la Ley 47908,

aprobarelproyectodeEstatutosSocialesyautorizarlapublicacindeunextractodelproyecto

detransformacinenunperidicodecirculacinnacional.


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______________________, dominicana, mayor de edad, soltera, portador de la cedula de

identificacin personal y electoral No. _________________, con domicilio en la Calle

__________________No.____delaciudaddeSantoDomingo.

ACCIONISTASdelaCOMPANIA___________________S.A.HANCONVENIDOtransformardicha

compaaaunaSociedadde ResponsabilidadLimitada,S.R.L,deacuerdocon las leyesde la

Repblica Dominicana, para lo cual consienten suscribir el siguiente Proyecto de

Transformacin.

DENOMINACIONSOCIALDOMICILIOOBJETODURACIN:

ARTICULO 1. DENOMINACION SOCIAL. Bajo la denominacin social MI EMPRESA S.R.L, se

constituyeunaSociedaddeResponsabilidadLimitadaqueseregirpor lasdisposicionesde la

Ley47908deSociedadesComercialesyEmpresas IndividualesdeResponsabilidadLimitaday

porlospresentesEstatutos.

ARTICULO 2. TIPO SOCIAL. La sociedad se encuentra organizada como Sociedad de

ResponsabilidadLimitadadeacuerdoconlasleyesdelaRepblicaDominicana,paralocualse

suscriben los presentes estatutos a que estarn sometidos los propietarios de las cuotas

sociales.

ARTICULO3.DOMICILIO.EldomiciliodelasociedadseestableceenlaciudaddeSantoDomingo

de Guzmn, Distrito Nacional, Repblica Dominicana,pudiendo ser trasladado a otro lugar

dentro de la RepblicaDominicana; tambinpodr establecer sucursales y dependencias en

cualquierlocalidaddelpas,deacuerdoconlasnecesidadesyrequerimientosdelasociedad.

ARTICULO 4. OBJETO. La sociedad tiene como objeto principal

________________________________; as como toda clase de actividad relacionada con el

objetoprincipalydelcitocomercio.

Como consecuencia de los objetos antes indicados y sin que su enumeracin pueda ser

consideradacomolimitativa,lasociedadpuedeejercertodaslasoperacionesqueserelacionen

directao indirectamenteconelobjetoantesmencionadosoquefuerandenaturalezatalque

favorezcanyfaciliteneldesarrollodelobjetosocial.


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ARTICULO 5. DURACIN. La duracin de la sociedad es por tiempo ilimitado. Slo podr

disolverseporResolucinde laAsambleaGeneralExtraordinariaconvocadapor lossociosque

representencuandomenoselcincuentayunporciento(51%)delcapitalsuscritoypagado.

DELCAPITAL DELASOCIEDADYDELASCUOTASSOCIALES

ARTICULO6.CAPITALSOCIAL.Elcapital socialde laempresa sefijaen la sumadeCIENMIL

PESOS DOMINICANOS (RD$100,000.00) dividido en mil (1000) cuotas sociales con un valor

nominal de CIEN PESOS DOMINICANOS (RD$100.00) cada una, las cuales se encuentran

enteramentesuscritasypagadas.Dichocapitalestcompuestopor losaportesennumerario

quehayanrealizadolossocios.

Los sociosdeclaranquealmomentode la suscripcinde lospresentes estatutos sociales las

cuotassocialesestabandivididasdelasiguientemanera:

CAPITALSOCIAL:RD$100,000.00

SOCIOS NUMERODE

CUOTAS

SOCIALES

VALORCUOTAS

SOCIALES

VALORPAGADO

Sr. Juan Prez, de nacionalidad

dominicana, mayor de edad, portador

delaCduladeIdentidadyElectoralNo.

_____________,domiciliadoyresidente

en la _______________, No.___,

_________, de esta ciudad de Santo

Domingo, Distrito Nacional, Repblica

Dominicana;

Sra.____________________, de

nacionalidad dominicana, mayor de

600 RD$60,000.00 RD$60,000.00


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edad, portadora de la cdula de

identidad y electoral No.

_____________,domiciliadayresidente

en la calle__________,No.__, de esta

ciudad de Santo Domingo, Distrito

Nacional,RepblicaDominicana;

_____________________________

Sra.________________________, de


edad, portadora de la Cdula de

Identidad y Electoral No.

_____________,domiciliadayresidente

en lacalle____________,No.____,de

esta ciudadde SantoDomingo,Distrito

Nacional,RepblicaDominicana;

_____________________________

Sr. _________________________, de


edad, portador de la Cdula de

Identidad y Electoral No.

_____________ domiciliado y

residente en la calle_______________,

No. ___, de esta ciudad de Santo

Domingo, Distrito Nacional, Repblica

Dominicana;

TOTALDECUOTASSOCIALES

TOTALVALORCUOTASSOCIALES

TOTALCUOTASSOCIALESPAGADO

200

100

100

1000

RD$20,000.00

RD$10,000.00

RD$10,000.00

RD$100,000.00

RD$20,000.00

RD$10,000.00

RD$10,000.00

RD$100,000.00


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ARTICULO 7. DERECHO CUOTAS. Cada cuota da derecho a su propietario a una parte

proporcionalenlareparticindelosbeneficios,ascomodelosactivosencasodeliquidacino

particindelasociedad.

ARTICULO8.FORMACUOTAS.Lascuotassedividirnenpartesigualeseindivisibles,lascuales

estarnrepresentadasporuncertificadodecuotasnonegociable,elcualindicarelnmerode

certificado,nombredeltitular,lacantidaddecuotasqueposee,elvalornominaldelascuotas,

elcapitalsocialde lasociedady lafechadeemisindelmismo.Elcertificadodecuotasser

emitidoporelGerentedelaSociedad,elcualdeberconservareneldomiciliodelaSociedadun

Registrodeloscertificadosdecuotas.

Lascuotassocialespodrnsercedidasmediante lasdisposicionesestablecidasenelpresente

estatuto.


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ARTICULO9.TRANSFERENCIASCUOTAS.Todosocioquedeseecedersuscuotassocialesoparte

deellasatercerodeberenviaruncomunicadoporescritoalasociedadyalossocios,lamisma

puedeserenviadademanerafsicaomediantemedioselectrnicos.

Durante losquince (15)das siguientesa lafechade la recepcindeesacomunicacin,cada

sociotieneelderechodemanifestarsudecisin,de locontrarioelsilencioseentendercomo

consentimiento.

ElgerentedelasociedaddeberconvocaralossociosaunaAsambleaGeneralExtraordinaria

dentrodeunperodonomayora8dascontadosapartirde larecepcinde lacomunicacin

enviadaporelsocioquedeseacedersuscuotas,enlacualdebenestarrepresentadasalmenos

las3/4partesdelascuotassociales.

Elcertificadotransferidosercanceladoydepositadoenlosarchivosdelasociedad,ysustituido

porelexpedidoafavordelodeloscesionarios.

ARTICULO10.SUJECIONDELOSSOCIOSALOSESTATUTOS.Lasuscripcino laadquisicinde

una o ms cuotaspresuponeporparte de su tenedor, su conformidad de atenerse a las

clusulasestatutariasyalasresolucionesyacuerdosdelasAsambleasGeneralesdeSociosydel

Gerente,enconsonanciaconlospresentesestatutos.

ARTICULO 11. LIBRO DE CUOTAS. En el libro de cuotas se har constancia del nombre, la

direccin y el nmero de cuotas queposee cada titular de cuotas. Las convocatorias a las

Asambleas ypagos de dividendos se enviarn a los socios a la direccin que consta en el

mencionadoLibrodecuotas.

ARTICULO12.PERDIDADELCERTIFICADODECUOTAS.En casodeprdidade certificadosde

cuotas,eldueo,paraobtenerlaexpedicindeloscertificadossustitutos,debernotificarala

sociedad,poractodealguacil,laprdidaocurrida,elpedimentodeanulacindeloscertificados

perdidosy laexpedicinde losnuevoscertificados.Elpeticionariopublicarunextractode la

notificacin

conteniendo

las

menciones

esenciales,

en

un

peridico

de

circulacin

nacional,

una

vezpor semana,durante cuatro (4) semanas consecutivas.Transcurridosdiez (10)dasde la

ltimapublicacin, si no hubiere oposicin, se expedir al solicitante un nuevo certificado,

mediante laentregadeejemplaresdelperidicoenquesehubierenhecho laspublicaciones,

debidamente certificados por el editor. Los certificados perdidos se considerarn nulos. Si

hubiereoposicin, la sociedadno entregar losnuevos certificados hastaqueelasunto sea


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resuelto entre el reclamante y el oponente por sentencia judicial que haya adquirido la

autoridaddelacosairrevocablementejuzgadaoportransaccin,desistimientooaquiescencia.

Loscertificadosdeaccionesqueseemitanenelcasodequetrataelpresenteartculodebern

llevarlamencindequesustituyenlosextraviados.

ARTICULO 13. AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL. El capital social podr ser

aumentadoo reducidopormodificacinestatutaria ymediante ladecisindeunaAsamblea

General Extraordinaria convocada para estos fines. Dicho aumento podr realizarse por

creacindenuevascuotassocialesoporelevacinnominalde lasyaexistentes,para locual

debercumplirsecontodaslasdisposicionesenunciadasenlosartculos118hastael122dela

LeydeSociedades.

Prrafo:En lareduccindelcapitalenningncasosepodratentarcontra la igualdadde los

socios, teniendo comofinalidad lo establecido en losartculos123hasta el127de la Leyde

Sociedades.

ARTICULO14.NODISOLUCIONDELASOCIEDADPORMUERTEUOTRACAUSA.PROHIBICIONES.

LaSociedadnosedisolverporelfallecimiento,lainterdiccinoquiebradeunoovariossocios.

Losherederos,causahabientesoacreedoresdeunsocionopuedenprovocar lacolocacinde

sellossobrelosbienesyvaloresdelaSociedad opedirsuparticinolicitacin,niinmiscuirseen

suadministracin.Ellosdebernremitirse,paraelejerciciodedesusderechos,alosinventarios

socialesyalasdeliberacionesdelaAsambleaGeneralydecisionesdelGerente.

ARTICULO 15. LIMITACION PECUNIARIADE LOS SOCIOS. Los socios no estn obligados, aun

respecto de los terceros, sino hasta la concurrencia delmonto de sus cuotas. Los socios no

pueden sersometidosaninguna llamadadefondo nia restitucinde interesesodividendos

regularmentepercibidos,salvolasdisposicionesestablecidasenlaLey.

DELADIRECCIONYADMINISTRACIONDELASOCIEDAD

ARTICULO16. DIRECCIONYADMINISTRACIONDELASOCIEDAD.Ladireccinyadministracin

de lasociedadestaracargode laJuntaGeneraldeSocios,ydeunoomsgerentes,quienes

sernpersonasfsicasypuedenseronosocios.Losmismosejercernlasfuncionesestablecidas

enelpresenteestatutoyenlaley.


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DELASASAMBLEASDESOCIOS

ARTICULO 17. DIVISION DE LASASAMBLEAS. LaAsamblea General de Socios, es el rgano

supremodelasociedad;podracordaryratificaractosuoperacionesdestas.Susresoluciones

sonobligatoriasparatodoslossociosincluyendoalosdisidentesyausentes.

LasAsambleasgeneralessedividenenOrdinariaAnual,OrdinariayExtraordinaria.Se llaman

Ordinarias lasquesusdecisionesserefierenahechosdegestin odeadministracinoaun

hecho de interpretacin de los Estatutos Sociales. Son Extraordinarias las que se refieren a

decisionessobrelamodificacindelosestatutos.

ARTICULO18.FECHAYLUGARDEREUNIN.

LaAsambleaGeneralOrdinariaAnualsereunirdentrode los3mesesdelcierredelejercicio

social,decadaao,eneldomiciliosocialdelasociedad,oenotrolugardelterritorionacional

siemprequesehayaindicadoen laconvocatoriadelaAsamblea.

ARTICULO19.CONVOCATORIA.

Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, sern convocadas con al menos 10 das de

antelacinmedianteunacomunicacinfsicaoelectrnicaoporunavisoenunperidicode

circulacin

nacional.

Sin

embargo

los

socios

podrn

reunirse

sin

necesidad

de

convocatoria

cuandoseencuentrentodospresentesorepresentados.

ARTICULO20.QURUMYCOMPOSICIN.LaAsambleaGeneralOrdinariaAnualyla Asamblea

GeneralOrdinariadeliberarnvlidamenteconsociosquerepresentenporlomenos51%delas

cuotassociales.

LaAsamblea General Extraordinaria estar compuestapor socios que representen cuando

menos laspartesdelcapitalsocialde laSociedad.Sino reneelqurumexigidopodrser

convocada nuevamente una oms veces,pero laAsamblea convocadapor segunda oms

veces

podr

deliberar

con

la

presencia

de

los

socios

que

representen

una

tercera

parte

de

las

cuotassociales.

ARTICULO21.DIRECTIVAYORDENDELDIA. LasAsambleasGeneralesestarnpresididasporel

Gerentede lasociedad,quedebersersociodelamisma.SimsdeunGerenteoningunode

ellosfuesesocio,laAsambleaestarpresididaporelsocioquerepresentelamayorcantidadde


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las cuotas sociales, si uno oms sociosposee lamisma cantidad de cuotas sociales, ser

presididaporelsociodemayoredad.

ORDENDELDIA.TodaslasAsambleasdeberncontenerunordendeldaqueindiquecualesson

lospuntosatratar.ElordendeldaserredactadoporelGerenteo lapersonaquepreside la

Asamblea. LaAsamblea slo deliberar sobre lasproposiciones que estn contenidas en el

ordendelda.SinembargoelGerenteolapersonaquepresidelaAsambleaestarnobligadosa

incluirenelordendeldatodaproposicinemanadadeunsocioquerepresente______%dela

cuota social siempre que haya sido consignadapor escrito y entregada con cinco das de

antelacinalaAsamblea.Todaproposicinquefuereunaconsecuenciadirectadeladiscusin

provocada

por

un

artculo

del

Orden

del

Da

deber

ser

sometida

a

votacin.

ARTICULO22.VOTOSYAPODERADOSDELOSSOCIOS.Cadacuotadaderechoaunvoto.Las

resoluciones se tomarnpor los votos de lamayora de los sociospresentes o debidamente

representados. EncasodeempateelvotodelGerentedelaAsambleaserdecisivosielmismo

essociodelaSociedad.Delocontrarioserdecisivoelvotodelsocioquerepresenteelmayor

nmerodecuotas.

ARTICULO23.REPRESENTACINSOCIOS.

Los socios tienenderechodeasistirydehacerse representaren lasAsambleaspor cualquier

persona,mediantepoderqueemanedesmismo.Enestecasoelpoderdeberdepositarseen

eldomiciliodelasociedad,amstardareldaanterioralfijadoparalareunin.Elmandatario

nopuedehacersesustituir.

ARTICULO24.ATRIBUCIONESASAMBLEAGENERALORDINARIAANUAL.Estasasambleastienen

lafuncin de estatuir sobre todas las cuestiones que vayanms all de la competencia del

Gerente. Para otorgar a estos ltimos lospoderes necesarios ypara determinar demanera

absoluta el desempeo de los negocios sociales. Son atribuciones de laAsamblea General

OrdinariaAnuallassiguientes:

a) Elegir al Gerente y al Comisario de Cuentas, cuando corresponda, y fijarle suremuneracinencasodequecorresponda;

b) Revocarysustituirencualquierpocaalgerentecuandocorresponda;


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c) Conocer del informe anual del Gerente, as como los estados, cuentas y balances yaprobarlosydesaprobarlos;

d) Conocer del informe del Comisario de Cuentas, si hubiera, sobre la situacin de lasociedad,elbalance ylascuentaspresentadasporelGerente;

e) Discutir,aprobarorechazarlascuentasmencionadasenelliteralprecedente,examinarlosactosdegestindelgerenteycomisariosydarlesdescargosiprocede.

f) Disponerlorelativoalasutilidades,alareparticinonodelosbeneficios,suformadepagooeldestinoquedebedrseles;y

g) Regularizar cualquier nulidad, omisin o error cometidos en al deliberacin de unaAsambleaGeneralOrdinariaanterior.

ARTICULO25.ATRIBUCIONESASAMBLEAGENERALORDINARIA.EstetipodeAsambleaconocey

decidedetodoslosactosyoperacionesqueserefierenalaadministracindelaSociedad.Son

atribucionesdelaAsambleaGeneralOrdinarialassiguientes:

a) Ejercer las atribuciones de laAsambleaGeneralOrdinariaAnual cuando no se hayareunidodichaAsambleaocuandonohayaresueltoalgunosasuntosdesucompetencia;

b) Remover al Gerente antes del trmino para el cual ha sido nombrado y llenardefinitivamentelasvacantesqueseproduzcan;y

c) Acordar laparticipacinde laSociedaden laconstitucinde consorcios,asociaciones,sociedadesenparticipacinsegnconvengaalosinteresesdelaSociedad.

ARTICULO26.ATRIBUCIONESASAMBLEAGENERALEXTRAORDINARIA.Este tipodeAsamblea

conocer:

a) Delaumentoodisminucindelcapitalsocial;b) De launinotransformacin,fusinoescisinconotrasociedadconstituidaoquesefuereaconstituir;

c) Deladisolucindelasociedadodelalimitacinoreduccindeltrminodeduracindelamisma;


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d) DelaenajenacinotransferenciadetodoelactivodelaSociedad;ye) Delamodificacindecualquierartculodelospresentesestatutos.

ARTICULO 27. ASAMBLEAS COMBINADAS. La Asamblea General puede ser Ordinaria y

Extraordinariaalavez,sirenelascondicionesindicadasenlospresentesestatutos,enesecaso

laAsambleasercombinadatratandolosasuntosquelecompetenacadaunoporseparado.

ARTICULO28.ACTASDELASASAMBLEASGENERALES.Decadareunin elGerente redactar

unacta.LascopiasdeestasactasservirndepruebadelasdeliberacionesdelaAsambleayde

lospoderesotorgadostantoenjusticiacomofrenteacualquiertercero.

DEELOLOSGERENTE(S)

ARTICULO 29.GERENTES. La sociedad designar a uno o varios gerentes, los cualespodrn

actuardemanera individualennombrey representacinde la sociedad.Deben serpersonas

fsicas,sociosonodelasociedadytendrnunaduracindeunaoohastaquesusucesorsea

designado.Podrreelegirsedemaneraindefinida.

Losgerentesdebernactuardeacuerdoaloqueestablecelaleyylospresentesestatutos.Solo

podrnsergerentesaquellaspersonasalasqueselesestpermitidoejercerelcomercio.

Elgerentetiene ladireccinde lasociedadduranteelperiodoenque laAsambleaGeneralde

Sociosnoestedeliberandoyduranteesteperiodoestnen laobligacinderesolvercualquier

asuntoquenoseadeatribucindelaAsambleaGeneral.

ARTICULO30.PODERES,DEBERESYOBLIGACIONESDELOSGERENTES. Losgerentespodrn:

a) Autorizaroaprobarloscontratoscelebradosanombredelasociedad;b) CumpliryejecutarcualquiermandatooacuerdodelaAsambleaGeneralyestos

estatutos.

c) Otorgartodaclasedenombramientos,mandatosypoderes,seanpermanentes,seaporunobjetodeterminado;

d) Adquirir o arrendarpara la sociedad todos los bienes muebles e inmuebles,derechosyprivilegiosqueconsidereconvenientes;


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e) Representarlasociedadfrenteacualquierpersonapblicaoprivada;f) Abrir,mantenerocerrarcuentasbancariasydeterminarquienestarautorizado

afirmaren representacinde la sociedad,giros,pagars recibos,aceptaciones,

cesiones,cheques,descargos,contratosydocumentosdetodaclase;

g) Nombraryrevocar losempleadosymandatarios,fijarsuremuneracinascomolasotrascondicionesdesuadmisinydespido;

h) Fijarlosgastosgenerales;i) Recibirypagarcualquiersumaencapital,interesesyaccesorios;j) Autorizar la apertura de sucursales y el nombramiento de representantes en

cualquierciudaddelaRepblica;

k) Decidir acerca de las construcciones de inmueblespara la sociedad y de susmejoras;

l) Garantizar emprstitos con toda clase de seguridades, ya sea prenda condesapoderamientoyprendasindesapoderamiento,hipotecasoanticresis;

m)Adoptaracuerdosentodoslosasuntosquecualquieradesusmiembrossometaasuconsideracin,siemprequenoestnatribuidosalaAsambleaGeneral;

n) Representarlasociedadenjusticia,comodemandanteodemandada,yobtenersentencias;daraquiescencia,desistirohacerlasejecutarportodos losmediosy

vasdederecho;autorizartodoacuerdo,transaccin,ocompromiso;representar

alasociedadentodaslasoperacionesdequiebra;y

o) Autorizar las persecuciones judiciales de cualquier naturaleza que juzguenecesarias; nombrar y revocar apoderados especiales que representen a la

sociedad en las acciones que intente y determinar su retribucin;proveer la

defensadelasociedadentodaaccinoprocedimientoquesesigacontraella.

La enumeracin que antecede es enunciativa y no limitativa ypor lo tanto el gerente tiene

facultades ypoderes suficientespara realizar todos los actos yafueren administrativoso de

disposicinnecesariosparalaconsecucindelassociedad.


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ARTICULO31.RESPONSABILIDADDELOSGERENTES.Losgerentessoloresponden individualo

solidariamentea lafielejecucinde susmandatos yno contraenobligaciones individualeso

solidariasrelativaaloscompromisossociales.

ARTICULO 32. EXCEPCIONES. A menos que exista autorizacin expresa y unnime de la

AsambleaGeneraldesocios,nopodrnlosgerentes:

a) Tomarenprstamodineroobienesdelasociedad;b) Usarcualquiertipodeservicios,bienesocrditosdelaSociedadenprovechopropioode

unparienteosociedadesvinculadas;

c) Usar enbeneficiopropioode terceros relacionados lasoportunidades comercialesdeque tuvieran conocimiento en raznde su cargo yque a la vezpudiera constituirun

perjuicioparalasociedad;

d) Divulgarlosnegociosdelasociedad,nilainformacinsocialalaquetengaaccesoyquenohayasidodivulgadaoficialmenteporlasociedad.

e) Recibirde lasociedadninguna remuneracin,permanenteono,salvo lasestablecidasporelartculo229delaley47908.

ARTICULO33.DELOSREGISTROSCONTABLES.Losgerentesdebernconservareneldomicilio

de lasociedadun libroregistroenelcualconstedemaneracronolgicatodaslasoperaciones

comercialesrealizadasporlasociedad.

Estosregistrosservirndebaseparalaelaboracindelosestadosfinancierosdelasociedad.

EJERCICIOSOCIAL,FONDODERESERVASOCIALYDIVIDENDOS

ARTICULO34.EJERCICIOSOCIAL. ElejerciciosocialcomenzareldaPrimero(1ro.)delmesde

EneroyterminareldaTreintayUno(31)delmesdeDiciembredecadaao.Porexcepcin,el

primer ejercicio social abarcar el tiempo comprendido entre la fecha de la constitucin

definitivadelasociedadyeldaTreintayUno(31)delmesdeDiciembredelpresenteao.

Nota: Lafecha de cierre del ejercicio fiscalpodr ser el 31 de marzo/30 de junio/30 de

septiembreo31dediciembredecadaao.


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ARTICULO35.FONDODERESERVALEGAL.La sociedad tendrunfondode reserva legalque

estar integrado por la separacin anual de por lo menos el 5% de los beneficios netos

obtenidos, hasta que la reserva alcance una dcima (1/10) parte del capital social de la

sociedad.

ARTICULO36.DIVIDENDOS,RESERVASYREINVERSIONES.Lasutilidadesqueobtengala

Sociedadunavezcubiertolosgastosdeadministracinyoperacin,ascomolasaportaciones

alfondodereservalegal,debernserdistribuidasentrelossociosatitulodedividendos.

DELATRANSFORMACION,FUSIONYESCISIONDELASOCIEDAD

ARTICULO 37. La transformacin, la fusin y la escisin de la sociedad sern decididas

medianteunaAsambleaGeneralExtraordinaria ydeconformidadconloestablecidoen laley

47908.

DISOLUCIONYLIQUIDACIONDELASOCIEDAD

ARTICULO 38. DE LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD. La sociedad podr

disolversecuandoserenaporlomenosunadelassiguientescondiciones:

a) impedimentoparadesarrollarelobjetosocialparalocualfueconstituida;b) imposibilidaddelfuncionamientoadecuadode laSociedadproductode suspensinen

susfuncionesdelaGerenciamisma;

c) inactividadduranteporlomenostresaosconsecutivosdelobjetosocial;yd) reduccindeunacantidadinferioral50%delcapitalsocialenrelacinalpatrimoniode

losactivosdelasociedad.

AdicionalmentelossociospodrnmedianteresolucindeunaAsambleaGeneralExtraordinaria

decretarladisolucindelaSociedad.

EncasodeprocederladisolucindelasociedadlaAsambleaGeneralExtraordinariaregularel

mododehacersu liquidacinynombrar laspersonasque seencarguendesta,cesandoel

gerentedesdeentoncesensusfunciones.

Cuando lasociedadseencuentreenestadode liquidacin,el liquidadorpresidir laAsamblea

GeneralExtraordinaria,lacualseregirporloestablecidoenlospresentesestatutos.


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Despusdelpagodetodoelpasivo,obligaciones,cuotasycargasde lasociedad,elproducto

neto de la liquidacin ser empleado en reembolsar las sumas en capital liberado y no

amortizadoquerepresenten lascuotassociales.Encasodequesobrarealgnexcedenteste

serrepartidoentrelossociosenpartesiguales.

HECHOYFIRMADOen (NUMERODEORIGINALES)originalesmanteniendo elmismoefecto y

objetivo.EnlaciudaddeSantoDomingo,DistritoNacional,CapitaldelaRepblicaDominicana,

alos_________dasdelmesde__________delao__________.

FIRMADELOSSOCIOS.

Nota1:Loscontratossocialeseslomismoquelosestatutos.Seestilausareltrminocontrato

paralasSRLyEstatutosparalasSA;perolasmencionesbsicassonidnticasenambos

modelos.

Estaresolucinfueaprobadaaunanimidaddevotos

CUARTARESOLUCION

Autorizacindepublicacinenunperidicodecirculacinnacionaldeunextractodelproyecto

detransformacin,quesetranscribe acontinuacin:

TEXTOPUBLICACION

Deacuerdoaloestablecidoporlaley47908del11dediciembre

de 2008 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales

deResponsabilidadLimitada,sehacedeconocimientogeneralel

ProyectodetransformacindelaCOMPAAMIEMPRESAS.A.a

una Sociedad de Responsabilidad Limitada, dicho proyecto

establece: la modificacin del nombre de la Compaa Mi

EMPRESA, S.A., la cual se denominar MI EMPRESA S.R.L. la

mismaestarregidapor las leyesde laRepblicaDominicanay

lospresentesEstatutos;laempresatendrcomoobjetosocialel

_________________________;eldomiciliodelaempresaestar

en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Repblica


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Dominicana; con un capital de _____________ Pesos

Dominicanos (en caso de haber aportes: inmuebles, vehculos,

etc. incluir); la empresa ser administrada por uno o varios

gerente(s),designadoalefecto; laduracinde laempresa ser

indefinida.A losfinesdeconoceryaprobarelreferidoProyecto

ascomoelbalancefinancieroespecial,el informedelConsejode

Directores y un informe general elaboradopor elComisario de

Cuentas de la sociedad se convoca a los accionistas de l

Documents

Ley 479-08 Final Documento Modelos Para Adecuacion y Trans for Mac Ion