COMITE DE MEJORA REGULATORIA INTERNA - … de...Manual de Organización Es el documento de referencia y consulta que presenta la organización y funcionamiento de la Comisión, así

COMITE DE MEJORA REGULATORIA INTERNA - COMERI

SESION No. 01/2006

01 DE JUNIO DEL 2006

COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

COMITE DE MEJORA REGULATORIA INTERNA

SESION No.: 01/2006 FECHA : 01 DE JUNIO DEL 2006

PUNTO: I

DECLARACION DE QUORUM.



SESION No.: 01/2006 FECHA: 01 DE JUNIO DE 2006

PUNTO: I

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA

REPRESENTANTE DESIGNADO POR EL PRESIDENTE DE LA CNSF Y PRESIDENTE DEL COMITÉ; LIC. ISAIAS CORRO ORTIZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS. VOCAL EJECUTIVO. LIC. HUGO HERNANDEZ PEREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA CNSF. CONSEJERO. C.P. GERARDO ESPARZA ALONSO TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA CNSF. VOCALES. ING. GUILLERMO OROZCO GOMEZ DIRECTOR GENERAL DE INFORMATICA DE LA CNSF. LIC. RENE A. CHAVARRIA GARCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CNSF. INVITADOS. LIC. CESAR H. CONTRERAS MARTINEZ * TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA DE CONTROL Y EVALUACION Y APOYO AL BUEN GOBIERNO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA CNSF. * SE INVITARAN POR LA IMPORTANCIA DE LOS ASUNTOS QUE SERAN REVISADOS EN LA SESION Y QUE ESTAN RELACIONADOS CON LAS AREAS A SU CARGO.




PUNTO: II

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.



SESION No. 01/2006 FECHA : 01 DE JUNIO DE 2006

ASUNTO : ORDEN DEL DIA I.- DECLARACION DEL QUORUM II.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA III.- CONFORMACION DEL COMERI Y COMENTARIO DE LOS

LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACION Y OPERACION DEL COMITE DE MEJORA REGULATORIA INTERNA

IV.- CALENDARIO DE SESIONES V.- AUTORIZACION DE LOS TOPICOS QUE SE PUBLICARAN EN LA

NORMATECA INTERNA VI.- AUTORIZACION DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS INTERNAS DE

CARÁCTER ADMINISTRATIVO QUE SE PUBLICARAN EN LA NORMATECA INTERNA

VII.- PRESENTACION DEL PLAN DE SIMPLIFICACION DE MEJORA

REGULATORIA INTERNA DE LA CNSF VIII.- ASUNTOS GENERALES IX.- REVISION Y RATIFICACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA

REUNION.




PUNTO: III

CONFORMACION DEL COMERI Y COMENTARIO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACION

Y OPERACIÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA




PUNTO: III

ASUNTO : CONFORMACION DEL COMERI Y COMENTARIO DE LOS

LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACION Y OPERACIÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA

El Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas – COMERI se creó de conformidad a las líneas estratégicas enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND) y al Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006 (PNCCFTDA), que establecen el impulso de una mejora regulatoria interna en la Administración Pública Federal que facilite la actividad gubernamental y garantice la aplicación de controles indispensables. Así como establecer programas de mejora continua en los procesos, organización y desempeño de las instituciones y de los servidores públicos. Asimismo, prevén que la mejora regulatoria interna de la Administración Pública Federal será a través de la simplificación normativa y la mejora de procesos y eficiencia administrativa. El COMERI se conforma por el Representante designado por el Presidente del Comité y Presidente de la CNSF, un Vocal Ejecutivo, dos Vocales y un Consejero, mismos que tendrán las atribuciones conferidas en los Lineamientos para la Integración y Operación del Comité de Mejora Regulatoria Interna. Los citados Lineamientos a que se hace referencia en el párrafo anterior, fueron analizados y aprobados por los integrantes del Comité y publicados en la Normateca Interna del portal electrónico de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. PROPUESTA DE ACUERDO Se somete a la consideración de este Comité de Mejora Regulatoria Interna, los Lineamientos para la Integración y Operación del Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.




PUNTO: IV

CALENDARIO DE SESIONES




PUNTO: IV

ASUNTO : CALENDARIO DE SESIONES 2006

No. DE SESION DIA FECHA 01/2006 JUEVES 01 DE JUNIO 02/2006 JUEVES 26 DE OCTUBRE Nota: la propuesta cumple con lo dispuesto en el numeral I de las Atribuciones del Comité de los Lineamientos para la Integración y Operación del Comité de Mejora Regulatoria Interna. PROPUESTA DE ACUERDO Se somete a la consideración de este Comité de Mejora Regulatoria Interna, el calendario de sesiones para el ejercicio 2006.




PUNTO: V

AUTORIZACION DE LOS TOPICOS QUE SE PUBLICARAN EN LA NORMATECA INTERNA.




PUNTO: V

ASUNTO : AUTORIZACION DE LOS TOPICOS QUE SE

PUBLICARAN EN LA NORMATECA INTERNA Se presentó al Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas – COMERI los tópicos que se publicarán en el portal electrónico de la Normateca Interna de esta Institución, mismos que se describen a continuación:

Tipo de Documento

Descripción

Marco Normativo General

Las Leyes General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros (LGISMS); Federal de Instituciones de Fianzas (LFIF); y sobre el Contrato de Seguro.

Reglamento Interior de la CNSF

Contiene las facultades y atribuciones que le confiere a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, las Leyes General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y la Federal de Instituciones de Fianzas; así como otras disposiciones normativas.

Manual de Organización

Es el documento de referencia y consulta que presenta la organización y funcionamiento de la Comisión, así como las atribuciones y operaciones que tiene conferidas.

Manuales de Procedimientos

Son los documentos administrativos que sustentan los procesos de las Unidades Administrativas de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que contienen el objetivo, políticas y normas procedimentales, sustento legal que los atribuye, así como la descripción de cada actividad en forma escrita y mediante diagramas de flujo.

Circulares Es la comunicación o aviso que la CNSF publica en el Diario Oficial de la Federación, con el propósito de que las Unidades Administrativas de la CNSF las observen de manera obligada.

Oficios Circulares Son los comunicados oficiales internos que emite un área o unidad administrativa de la Comisión y que es para fines muy específicos, en materia de Recursos Humanos, Materiales, Servicios Informáticos y de Control Interno entre otros.

Formatos Son documentos estructurados gráficamente cuya finalidad es de que sean requisitados conforme se les indique.

Otros de naturaleza análoga

Es toda aquella normatividad orientada al comportamiento de los servidores públicos de la Comisión, ante Instituciones del Sector Asegurador y Afianzador.

PROPUESTA DE ACUERDO Se somete a la consideración de este Comité de Mejora Regulatoria Interna, los tópicos que se publicarán en el Portal Electrónico de la Normateca Interna de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.




PUNTO: VI

AUTORIZACION DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS INTERNAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO QUE

SE PUBLICARAN EN LA NORMATECA INTERNA PRIMER SEMESTRE 2006




PUNTO: VI

ASUNTO : DISPOSICIONES NORMATIVAS INTERNAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO A SER PUBLICADAS EN LA NORMATECA INTERNA DE LA CNSF

SERVICIOS PERSONALES: 32 PROCEDIMIENTOS

• Procedimiento para la Selección de Personal de Confianza (Candidatos Internos).

• Selección de Personal de Confianza (Candidatos Externos). • Incorporación de Prestadores de Servicio Social. • Evaluación del Desempeño por Nombramiento Provisional. • Asignación de Nombramiento. • Actualización, Seguimiento y Aplicaciones de la Plantilla de Personal

Autorizada. • Aumento de Sueldo de Carácter General. • Aumento de Sueldo por Promoción. • Término de la Relación Laboral. • Servicios Profesionales por Honorarios. • Preparación, Cálculo y Elaboración de Nómina Quincenal. • Cálculo y Elaboración del Finiquito de Personal que causa Baja por

Renuncia Voluntaria. • Permisos de carácter económico. • Estímulos y Recompensas. • Vacaciones. • Registro de Asistencia y Puntualidad de los Servidores Públicos Operativos

de Base y de Confianza. • Aseguramiento de Automóviles, hogar y contenidos. • Ayudas Económicas, Impresión de Tesis, Gastos de Defunción, Canastilla,

Ayuda Escolar y Guarderías. • Préstamos a través del ISSSTE. • Licencias por Titulación, Matrimonio por Fallecimiento de Familiar en Primer

Grado y Prejubilatorio.

• Altas, Bajas y Modificaciones a la Póliza de Gastos Médicos Mayores. • Aplicación de la Póliza de Seguros de Gastos Médicos Mayores. • Otorgamiento de la Prestación de Servicio de Óptica. • Otorgamiento de la Prestación de Servicio Dental. • Incorporación y Continuidad de Beneficiarios en el Servicio Médico. • Pago a Recursos Médicos. • Diagnóstico de Necesidades de Capacitación. • Integración y Difusión del Plan Institucional de Capacitación. • Capacitación con Instructores Externos en Oficinas Centrales y

Delegaciones Regionales. • Logística y Ejecución de la Capacitación. • Capacitación con Instructores Internos en Oficinas Centrales y

Delegaciones Regionales. • Evaluación y Seguimiento de la Capacitación.

PRESUPUESTO Y GASTO: 25 PROCEDIMIENTOS

• Declaración Anual Informativa por Retención de ISR e IVA. • Pago de Impuestos Federales Vía Internet. • Conciliación de Ingresos Enterados a la Tesorería de la Federación. • Cierre Contable Mensual. • Cierre Contable Anual. • Declaración del Impuesto del 2% sobre Nómina. • Registro de Pólizas de Ingresos, Egresos y Diario. • Verificación del Pago de Cuotas de Inspección por parte de Aseguradoras,

Oficinas de Representación de Aseguradoras Extranjeras e Intermediarios de Reaseguro.

• Verificación del Pago de Cuotas de Inspección por Afianzadoras. • Verificación del Pago de Derechos por parte de los Intermediarios por la

Expedición de las Cédulas en Oficinas Centrales y su Registro. • Verificación del Pago de Derechos por parte de los Intermediarios por la

Expedición de las Cédulas en Delegaciones Regionales. • Pago de Aprovechamientos por la Venta de Publicaciones Técnicas que se

producen en la CNSF por parte de los Interesados. • Pago de Aprovechamientos por la Venta de Publicaciones Técnicas que se

producen en la CNSF y que son solicitadas por los Interesados en las Delegaciones Regionales.

• Pago de Derechos por parte de los Interesados en la Expedición de Copias Certificadas o Duplicado de Documentos Oficinas Centrales y su Registro.

• Pago de Derechos por parte de los Interesados en la Expedición de Copias Certificadas o Duplicado de Documentos en Delegaciones Regionales y su Registro.

• Dotación de Viáticos. • Programa de Inversión.

• Integración del Presupuesto de Egresos. • Certificación de Ingresos Excedentes, por Cuotas de Inspección y Vigilancia

y Derechos de Intermediarios. • Transferencias Internas o Externas para la Regularización del Presupuesto. • Ampliaciones Presupuestales. • Reducciones Presupuestales. • Ministración de Fondos a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas. • Conciliación Presupuesto – Contabilidad. • Pago a Recursos Médicos.

RECURSOS MATERIALES: 18 PROCEDIMIENTOS

• Sistema Integral de Recursos Financieros. • Sistema Integral de Información. • Actualización de Resguardos de Equipo de Cómputo. • Inventario de Bienes Muebles Instrumentales. • Registro de Nuevos Bienes Muebles Instrumentales. • Suministro de Bienes Muebles y Equipo de Oficina. • Control de Entradas al Almacén de Papelería. • Reembolso de Llamadas Telefónicas Personales de Larga Distancia y

Celulares. • Descargo de Documentación. • Descargo y Archivo de Documentación de Control de Intermediarios. • Despacho de Correspondencia. • Control de Correspondencia. • Recepción de Documentación y Entrega de Oficios. • Glosa e Integración de Documentación. • Asignación y Control de Números de Oficio a las áreas de la CNSF. • Guarda y Préstamo de Expedientes. • Envío de Expedientes al Archivo de Concentración. • Control de Entrada y Salida de Visitantes.

SERVICIOS GENERALES: 06 PROCEDIMIENTOS

• Supervisión al Mantenimiento Correctivo de Líneas Telefónicas. • Supervisión al Mantenimiento Correctivo de Aparatos Eléctricos e

Instalaciones Eléctricas. • Mantenimiento Equipo de Transporte. • Otorgamiento de Cajones de Estacionamiento. • Asignación Temporal del Uso de Automóvil a las áreas de la CNSF para el

apoyo de sus funciones. • Apoyo Económico para los Gastos de Vehículos Propiedad de Funcionarios

Públicos de la CNSF que usen en el Desempeño de sus Funciones.

ADQUISICIONES: 06 PROCEDIMIENTOS

• Adquisición por Invitación a cuando menos Tres Personas. • Adquisición por Adjudicación Directa. • Adjudicación por Excepción a la Licitación (Art. 41 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público). • Licitación Pública Nacional e Internacional. • Sistema COMPRANET (envío de información). • Requerimiento de Consumibles de Cómputo.

INFORMATICA: 18 PROCEDIMIENTOS

• Atención de Desarrollo de Sistemas. • Atención a Usuarios. • Control de Calidad. • Respaldo de Información (Servidores). • Diseño e Implantación de Bases de Datos. • Administración de la Red Institucional. • Bienes Informáticos. • Fallas Equipo Central. • Puesta en Marcha y Soporte de los Equipos de Cómputo. • Procesamiento de Información. • Monitoreo y Actualización de Bases de Datos. • Afinación de Bases de Datos. • Planeación del Crecimiento de la Infraestructura de Comunicaciones de

Bases de Datos. • Administración del Antivirus Institucional. • Procedimiento para la Actualización de los Procedimientos Aplicables a la

Dirección General de Informática. • Asignación de Acceso a Internet. • Actualizaciones al Portal. • Gestión de las Políticas de Servicio.

OTROS: 17 DOCUMENTOS

• Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. • Ley Federal de Instituciones de Fianzas. • Ley sobre el Contrato de Seguro. • Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. • Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. • Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo. • Ley Federal de las Entidades Paraestatales. • Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores

Públicos. • Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental. • Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. • Reglamento Interior de la CNSF. • Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria. • Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública Gubernamental. • Reglamento del Servicio Médico de la CNSF. • Código de Ética de los Servidores Públicos de la CNSF. • Manual de Organización de la CNSF.

PROPUESTA DE ACUERDO Se someten a la consideración de este Comité de Mejora Regulatoria Interna, las disposiciones normativas internas de carácter administrativo para el ejercicio 2006.




PUNTO: VII

PRESENTACION DEL PLAN DE SIMPLIFICACION DE MEJORA REGULATORIA INTERNA CNSF




PUNTO: VIII

ASUNTOS GENERALES.




PUNTO: IX

REVISION Y RATIFICACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

EN LA REUNION.

Documents

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