ประจําปี 2557 - SIKARIN · 2017. 2. 10. · 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบ งน เขตบ งน กรุงเทพฯ

การประชมใหญสามญผถอหน

ประจาป 2557

บรษท ศครนทร จากด (มหาชน)

วนพธท 23 เมษายน 2557 เวลา 9.00 นาฬกา

ณ หองประชมอาคาร 1 ชน 2 โรงพยาบาลศครนทร

เลขท 4/29 หม 10 ถนนศรนครนทร

แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร

บรษท ศครนทร จำ�กด (มห�ชน)4/29 หม 10 ถนนศรนครนทร แขวงบ�งน� เขตบ�งน� กรงเทพฯ 10260 โทร. 02-366-9900 FAX: 02-366-9942

ทะเบยนเลขท บมจ.20

เลขท ศค. 092/2557

21 มน�คม 2557

เรอง ขอเชญประชมส�มญผถอหนประจำ�ปครงท 36

เรยน ท�นผถอหน

สงทสงมาดวย 1. สำ�เน�ร�ยง�นก�รประชมใหญส�มญผถอหนครงท 35

2. ร�ยง�นประจำ�ป 2556

3. หนงสอมอบฉนทะแบบ ก., ข., ค.

4. หลกเกณฑวธก�รและขอบงคบเฉพ�ะสวนทเกยวของกบก�รประชมส�มญประจำ�ป

5. ประวตบคคลทไดรบก�รเสนอชอใหเข�ดำ�รงตำ�แหนงกรรมก�รแทนกรรมก�รเดม 5 คน

6. แผนทแสดงสถ�นทประชม

ดวยทประชมคณะกรรมก�รบรษท ศครนทร จำ�กด (มห�ชน) มมตใหเรยกประชมส�มญผถอหนประจำ�ป

ครงท 36 ในวนพธท 23 เมษ�ยน 2557 เวล� 9.00 น�ฬก� ณ หองประชมอ�ค�ร 1 ชน 2 โรงพย�บ�ลศครนทร เลขท 4/29

หม 10 ถนนศรนครนทร แขวงบ�งน� เขตบ�งน� กรงเทพมห�นคร โดยมระเบยบว�ระก�รประชมดงตอไปน

วาระท 1 เรองทประธานแจงใหทประชมทราบ

วาระท 2 พจารณารบรองรายงานการประชมใหญสามญผถอหน ครงท 35

ขอเทจจรงและเหตผล ก�รประชมใหญส�มญผถอหนครงท 35 ไดจดขนในวนองค�รท 23 เมษ�ยน 2556

ต�มร�ยละเอยดทปร�กฏในสำ�เน�ร�ยง�นก�รประชมทจดสงลวงหน�ใหผถอหนแลวพรอมหนงสอเชญประชมในครงน

ความเหนคณะกรรมการ เหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนพจ�รณ�รบรองร�ยง�นก�รประชมใหญ

ส�มญผถอหนครงท 35

- 3 -

วาระท 3 พจารณารบทราบรายงานผลการดาเนนงานของบรษทในรอบป 2556

ขอเทจจรงและเหตผล ร�ยง�นผลก�รดำ�เนนง�นของบรษทประจำ�ป 2556 ปร�กฏร�ยละเอยดใน

ร�ยง�นประจำ�ปทจดสงลวงหน�ใหผถอหนแลว พรอมกบหนงสอเชญประชมในครงน

ความเหนคณะกรรมการ เหนสมควรร�ยง�นใหทประชมผถอหนเพอรบทร�บ

วาระท 4 พจารณาอนมตงบดล งบกาไรขาดทนประจาปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

ขอเทจจรงและเหตผล ต�มขอบงคบของบรษท ขอ 18. และพระร�ชบญญตบรษทมห�ชนจำ�กด ม�ตร�

112 งบดลและงบกำ�ไรข�ดทนประจำ�ปสนสด ณ วนท 31 ธนว�คม 2556 ต�มร�ยละเอยดทปร�กฏในร�ยง�นประจำ�ปนน

ไดผ�นก�รตรวจสอบและรบรองจ�กผสอบบญชของบรษท และผ�นก�รพจ�รณ�จ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบแลว

ความเหนคณะกรรมการ เหนสมควรใหทประชมผถอหนพจ�รณ�อนมตงบดล งบกำ�ไรข�ดทนของบรษท

สนสด ณ วนท 31 ธนว�คม 2556

วาระท 5 พจารณาอนมตจดสรรเงนกาไรประจาปและจายเงนปนผล

ขอเทจจรงและเหตผล ต�มขอบงคบของบรษทขอ 25. และพระร�ชบญญตบรษทมห�ชนจำ�กด ม�ตร�

115 และ 116 บรษทจะตองจดสรรเงนกำ�ไรสทธประจำ�ปเปนทนสำ�รองไมนอยกว�รอยละ 5 เปนเงน 7,433,953 บ�ทและ

ต�มนโยบ�ยจ�ยเงนปนผลของบรษท กำ�หนดใหจ�ยเงนปนผลจ�กกำ�ไรสทธไดไมเกนรอยละ 70 กำ�ไรสทธของบรษท

สนสด ณ วนท 31 ธนว�คม 2556 จำ�นวน 148,679,056 บ�ท ทงนคดเปนเงนโดยรวมไมเกน 104,075,339 บ�ท โดยบรษท

กำ�หนดใหจ�ยปนผลประจำ�ป 2556 ในอตร�หนละ 0.80 บ�ท

ความเหนคณะกรรมการ เหนควรเสนอทประชมผถอหนพจ�รณ�อนมตจดสรรเงนกำ�ไรสทธเปนทนสำ�รอง

ต�มกฎหม�ยและจ�ยเงนปนผลประจำ�ป 2556 ในอตร�หนละ 0.80 บ�ท โดยใหกำ�หนดร�ยชอผถอหนทมสทธเข�รวม

ประชมและออกเสยงลงคะแนนและสทธรบเงนปนผล(Record Date) ในวนท 27 มน�คม 2557 และใหรวบรวมร�ยชอ ต�ม

ม�ตร� 225 ของพ.ร.บ.หลกทรพยและตล�ดหลกทรพย โดยวธปดสมดทะเบยนในวนท 28 มน�คม 2557 และกำ�หนดวนจ�ย

เงนปนผลในวนท 22 พฤษภ�คม 2557 (ก�รใหสทธดงกล�วยงมคว�มไมแนนอนเนองจ�กตองรอก�รอนมตจ�กทประชม

ผถอหน)

วาระท 6 พจารณาแตงตงผสอบบญชของบรษท และคาสอบบญชประจาป 2557

ขอเทจจรงและเหตผล ต�มขอบงคบของบรษทขอ 19 และพระร�ชบญญตบรษทมห�ชน จำ�กด ม�ตร�

120 ประกอบกบหลกเกณฑเงอนไขก�รหมนเวยนผสอบบญชของคณะกรรมก�รกำ�กบหลกทรพยและตล�ดหลกทรพย

ทห�มมใหผสอบบญชตรวจสอบและรบรองงบก�รเงนห�รอบปบญชบรษทตดตอกน แตไมห�มแตงตงผสอบบญชร�ยใหม

ทสงกดสำ�นกง�นสอบบญชเกยวกบผสอบบญชร�ยเดม

- 4 -

ความเหนคณะกรรมการ เหนสมควรใหทประชมผถอหนพจ�รณ�แตงตงบรษท สอบบญชธรรมนต จำ�กด

โดยน�ยพจน อศวสนตชย ทะเบยนเลขท 4891 หรอน�ยธนะวฒ พบลยสวสด ทะเบยนเลขท 6699 หรอผสอบบญชรบ

อนญ�ตคนอนในสำ�นกบญช เปนผสอบบญชประจำ�ป 2557 ของบรษท และกำ�หนดค�สอบบญชประจำ�ป 2557 เปนเงน

950,000 บ�ท ซงเปนจำ�นวนเงนทเท�กบปทผ�นม�

วาระท 7 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทครบออกตามวาระ

ขอเทจจรงและเหตผล ต�มขอบงคบของบรษทขอ 9. และม�ตร� 71 แหงพระร�ชบญญตบรษทมห�ชน

จำ�กด กำ�หนดใหกรรมก�รออกจ�กตำ�แหนงจำ�นวน 1 ใน 3 เปนอตร�โดยกรรมก�รทพนตำ�แหนงอ�จถกเลอกเข�ม�ดำ�รง

ตำ�แหนงใหมได คณะกรรมก�รของบรษทมจำ�นวน 15 คน ดงนนกรรมก�รทออกต�มว�ระ 5 คนในปน ไดแก

1. ศ�สตร�จ�รยกตตคณ ดร.วษณ เครอง�ม กรรมก�รอสระและประธ�นกรรมก�ร

2. น�ยกระจ�ง จ�รพฤกษพนธ กรรมก�รอสระ

3. น�ยเสนย จตตเกษม กรรมก�รอสระและกรรมก�รพจ�รณ�ค�ตอบแทน

4. น�ยเสนย กระจ�งศร กรรมก�รและกรรมก�รบรห�ร

5. น�ยอมรฤทธ เก�ไศย�นนท กรรมก�รอสระและกรรมก�รตรวจสอบ

ความเหนคณะกรรมการ เหนสมควรต�มคว�มเหนของคณะกรรมก�รสรรห� ใหเสนอทประชมส�มญ

ผถอหนพจ�รณ�เลอกตงกรรมก�ร 5 คนเดม ไดแก

1. ศ�สตร�จ�รยกตตคณ ดร.วษณ เครอง�ม กรรมก�รอสระและประธ�นกรรมก�ร

2. น�ยกระจ�ง จ�รพฤกษพนธ กรรมก�รอสระ

3. น�ยเสนย จตตเกษม กรรมก�รอสระและกรรมก�รพจ�รณ�ค�ตอบแทน

4. น�ยเสนย กระจ�งศร กรรมก�รและกรรมก�รบรห�ร

5. น�ยอมรฤทธ เก�ไศย�นนท กรรมก�รอสระและกรรมก�รตรวจสอบ

กลบเข�ม�ดำ�รงตำ�แหนงกรรมก�รต�มตำ�แหนงหน�ทเดมอกครง

วาระท 8 พจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการ

ขอเทจจรงและเหตผล ต�มพระร�ชบญญตบรษทมห�ชนจำ�กด ม�ตร� 90 คณะกรรมก�รพจ�รณ�ค�ตอบแทน

เหนสมควรนำ�เสนอคณะกรรมก�รบรษทใหเสนอผถอหนพจ�รณ�กำ�หนดค�ตอบแทนกรรมก�รทกคณะ ทงคณะกรรมก�ร

บรษท และคณะกรรมก�รชดยอยทกชดในรปของเงนประจำ�ตำ�แหนง เบยประชม และบำ�เหนจ เปนเงนรวม 9,975,000 บ�ท

ความเหนคณะกรรมการ เหนสมควรต�มคว�มเหนของคณะกรรมก�รพจ�รณ�ค�ตอบแทน เสนอ

ใหทประชมผถอหนพจ�รณ�กำ�หนดค�ตอบแทนกรรมก�รทงคณะประจำ�ป 2557 เปนเงน 9,975,000 บ�ท ซง

เปนจำ�นวนเงนเท�กบ 3 ปทผ�นม�

- 5 -

วาระท 9 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

อนงท�นผถอหนทมสทธเข�รวมประชมและใชสทธออกเสยงในทประชมจะตองเปนผถกกำ�หนดร�ยชอ ณ วน

ท 27 มน�คม 2557 และถกรวบรวมร�ยชอต�มม�ตร� 225 ของพระร�ชบญญตหลกทรพยและตล�ดหลกทรพยดวย

วธปดสมดทะเบยนพกก�รโอนหนในวนท 28 มน�คม 2557

งเรยนเชญท�นใหเข�รวมประชมในวน เวล� และสถ�นทดงกล�วโดยพรอมเพรยงกน

โดยมตคณะกรรมก�ร

(น�ยสรยนต โคจรโรจน )

เลข�นก�รบรษท

- 6 -

รายงานการประชมสามญผถอหน

ครงท 35

บรษท ศครนทร จากด (มหาชน)

----------------------------------------------

ประชมเมอวนองค�รท 23 เมษ�ยน 2556 ณ หองประชมชน 2 โรงพย�บ�ลศครนทร อ�ค�ร 1 เลขท

4/29 หม 10 ถนนศรนครนทร แขวงบ�งน� เขตบ�งน� กรงเทพมห�นคร

มผถอหนม�ประชมดวยตนเอง จำ�นวน 50 ร�ย และผถอหนทรบมอบฉนทะ จำ�นวน 85 ร�ย รวมทงสน

135 ร�ย นบรวมจำ�นวนหนทงสน 51,141,267 หน จ�กจำ�นวนหนทจำ�หน�ยไดทงหมดของบรษทจำ�นวน 100,000,000 หน

แบงเปนจำ�นวนหนทมสทธออกเสยง 95,374,000 หน หนทไมมสทธออกเสยง 4,626,000 หน หรอคดจำ�นวนหนทเข�รวม

ประชมเปนรอยละ 53.62 ซงเกนกว� 1 ใน 3 ของจำ�นวนหนทมสทธออกเสยงทงหมด ครบเปนองคประชมต�มขอบงคบ

ของบรษท

เรมประชมเวล� 9.25 น�ฬก� โดยม ศ�สตร�จ�รยกตตคณ ดร.วษณ เครอง�ม ประธ�นกรรมก�ร ทำ�หน�ท

ประธ�นในทประชม ประธ�นกล�วเปดประชม ต�มระเบยบว�ระก�รประชมตอไปน

วาระท 1 เรองทประธานแจงใหทประชมทราบ

1.1 ประธ�นกล�วแนะนำ�ประธ�นทปรกษ� กรรมก�ร ผบรห�รและผเกยวของทเข�รวมประชมในครงน

ซงประกอบดวย

กรรมการผเขารวมประชม

1. ศ�สตร�จ�รยกตตคณ ดร.วษณ เครอง�ม ประธ�นกรรมก�ร

2. พล.อ.วโรจน แสงสนท ประธ�นทปรกษ�คณะกรรมก�ร

3. พล.ต.ท.จ�รกษ แสงทวป รองประธ�นกรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รบรห�ร

4. น�ยศกดชย ธนบญชย รองประธ�นกรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รพจ�รณ�ค�ตอบแทน

5. น�ยสญญ� ศร�ยทธ รองประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�รบรห�ร

6. น�ยแพทยอตรชต จรญศร กรรมก�รผจดก�รใหญ

7. น�ยกระจ�ง จ�รพฤกษพนธ กรรมก�ร

8. น�ยจรญ ววฒนเจษฎ�วฒ กรรมก�ร และกรรมก�รสรรห�

9. น�ยประมวลชย ทวเศรษฐ กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

10. น�ยอมรฤทธ เก�ไศย�นนท กรรมก�รและกรรมก�รตรวจสอบ

11. น�ยรช ตนตนนต� กรรมก�ร และกรรมก�รพจ�รณ�ค�ตอบแทน

12. น�ยสชพ บญวระ กรรมก�ร และกรรมก�รบรห�ร

13. น�ยเสนย กระจ�งศร กรรมก�ร และกรรมก�รบรห�ร

- 7 -

กรรมการลาประชม

1. น�ยเสนย จตตเกษม กรรมก�ร และกรรมก�รพจ�รณ�ค�ตอบแทน

2. น�ยกษดศ อชนนท กรรมก�ร และกรรมก�รตรวจสอบ

ผบรหารทเขารวมประชม

1. น�ยกตพนธ ศศะน�วน ทปรกษ�คณะกรรมก�ร

2. น�ยสรศกด สตม�ส ประธ�นเจ�หน�ทด�นบรห�ร

3. น�ยสรยนต โคจรโรจน เลข�นก�รบรษท

4. น�ยแพทยธงชย ฉตรยงมงคล ผอำ�นวยก�รแพทย โรงพย�บ�ลศครนทร

5. น�ยแพทยเขตโสภณ จตวฒนกล ผอำ�นวยก�รแพทย โรงพย�บ�ลรทรนทร

6. น�งส�วเพญฤด จตเลข� ผอำ�นวยก�รฝ�ยก�รเงน

7. น�ยพงษศกด คณช ผอำ�นวยก�รสำ�นกกฎหม�ย

คณะผสอบบญชทเขารวมประชม

1. น�ยพจน อศวสนตชย

2. น�งส�วพจนรตน ศรพพฒน

1.2 ประธ�น แจงใหทร�บว� ก�รประชมส�มญประจำ�ปในครงน บรษทฯไดเปดโอก�สให ผถอหนเสนอเรอง

ทเหนสมควรบรรจเปนว�ระก�รประชม และเสนอชอบคคลเพอเข�รบก�รเลอกตงเปนกรรมก�รกอนก�รประชมลวงหน�ใน

ระหว�งวนท 3 -31 ธนว�คม 2555 ปร�กฏว�ไมมผถอหนเสนอเรองเพอบรรจเปนว�ระ หรอเสนอชอบคคลเข�รบก�รพจ�รณ�

เลอกตงเปนกรรมก�รแตอย�งใด รวมทงไดเผยแพรหนงสอเชญประชมในเวบไซตของบรษทฯ และแจงตอตล�ดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย ตงแตวนท 25 มน�คม 2556 แลว บรษทฯ ยงจดเตรยมขอบงคบของบรษทฯ ทงภ�ษ�ไทย ภ�ษ�องกฤษ หนงสอ

เชญประชมฉบบภ�ษ�ไทย และภ�ษ�องกฤษ และหนงสอบรคณหสนธไวแลว ห�กท�นผเข�รวมประชมประสงคจะมเอกส�ร

ไวประกอบก�รประชมขอใหตดตอกบเจ�หน�ทด�นนอกได

นอกจ�กนบรษทฯ ยงไดใชโปรแกรม E-Register และ E-Voting ของศนยรบฝ�กหลกทรพย ตล�ดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย ม�ใชในก�รลงทะเบยนและนบคะแนนในก�รประชม รวมทงเชญใหเจ�หน�ทของศนยรบฝ�กม�ควบคมระบบ

ก�รใชโปรแกรมคอมพวเตอรและทำ�หน�ทในเรองนทงหมด และเพอใหผถอหนรบทร�บวธก�รออกเสยงลงคะแนนในก�ร

ประชมครงน ขอมอบหม�ยใหเลข�นก�รบรษท (คณสรยนต โคจรโรจน) เปนผชแจงวธปฏบตในก�รออกเสยงลงคะแนนและ

ก�ร นบคะแนนสำ�หรบก�รพจ�รณ�ในแตละว�ระ

1.3 น�ยสรยนต โคจรโรจน (เลข�นก�รบรษท) แจงตอทประชมว� ก�รประชมจะดำ�เนนก�รไปต�มลำ�ดบว�ระ

ก�รประชมต�มทแจงใหทกท�นทร�บลวงหน�แลว ในก�รลงมตในแตละว�ระจะมเจ�หน�ทของบรษทไปเกบใบลงคะแนน

จ�กผถอหนและนำ�สงใหท�งเจ�หน�ทของศนยฝ�กหลกทรพยเปนผบนทกก�รลงคะแนนและประมวลผล ห�กท�นผถอ

หนท�นใดประสงคจะเปลยนลำ�ดบว�ระมสทธเสนอใหพจ�รณ�ได แตตองมจำ�นวนเสยงของผถอหนทเข�รวมประชมไม

นอยกว�สองในส�มสนบสนนขอเสนอดวย

- 8 -

1.4 ประธ�น ชแจงใหผถอหนรบทร�บว�

1) โครงก�รซอหนคนของบรษทจำ�นวน 6,000,000 หน บรษทฯไดดำ�เนนก�รข�ยหนคนไปตงแตวนท 29

กนย�ยน 2555 และไดดำ�เนนก�รข�ยหนคนไปครบถวน 6,000,000 หน ในระยะเวล�ทกฎหม�ยกำ�หนดเรยบรอยแลว

2) เพอใหก�รประชมเปนไปดวยคว�มโปรงใส ส�ม�รถตรวจสอบไดทกขนตอน จงขอใหผถอหนอ�ส�

ทำ�หน�ทเปนสกขพย�นในก�รนบคะแนน จำ�นวน 2 - 3 ท�น

ซงมผถอหนอ�ส�สมครม� 3 ท�น ดงน

1.น�ยรณชย ตนศรลำ�

2.น�ยเอกรฐ ประณธพงศ

3.น�ยสวตร หม�ยรอกล�ง

3) ในระหว�งก�รประชมห�กท�นผถอหนท�นใดจะสอบถ�ม หรอซกถ�มเรองร�วต�มว�ระนนๆ กรณ�

แจงชอ น�มสกลกอนสอบถ�มหรอซกถ�มเพอประโยชนในก�รบนทกก�รประชมดวย

4) ห�กก�รพจ�รณ�ในว�ระใดทตองมก�รลงมต และอ�จตองใชเวล�ในก�รรวบรวมคะแนน จะขอพจ�รณ�

ใหดำ�เนนก�รในว�ระตอไปกอนทจะทร�บผลคะแนน โดยจะแทรกร�ยง�นผลคะแนนใหทร�บทนททก�รนบคะแนนเสรจ

และห�กผถอหนท�นใดไมสงใบลงคะแนนจะถอว�ท�นเหนชอบในว�ระนน โดยจะนำ�คะแนนเสยงของท�นไปรวมกบ

คะแนนทเหนชอบทนท

ทประชมรบทร�บ

วาระท 2 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนครงท 34

ประธ�นไดแจงตอทประชมว� บรษทฯไดจดสงร�ยง�นก�รประชมส�มญผถอหนประจำ�ป 2555 ซงประชม

เมอวนพธท 25 เมษ�ยน 2555 ใหกบผถอหนทกท�นพรอมกบหนงสอเชญประชมฯ รวมทงไดเผยแพรไวในเวบไซตแลว

จงขอเสนอใหผถอหนพจ�รณ�รบรองร�ยง�นก�รประชม

ไมมผใดเสนอแนะหรอขอแกไขร�ยง�นก�รประชม ประธ�นขอใหทประชมลงมตรบรองร�ยง�นก�รประชม

ส�มญผถอหนครงท 34 เมอวนพธท 25 เมษ�ยน 2555

มผถอหนท จานวน(เสยง) คดเปนรอยละ(%)

เหนดวย 51,143,667 99.9969

ไมเหนดวย 0 0.0000

งดออกเสยง 1,600 0.0031

รวมจานวนผออกเสยง (137 ราย) 51,145,267 100.0000

- 9 -

วาระท 3 พจารณารบทราบรายงานผลการดาเนนงานของบรษทในรอบป 2555

ประธ�น มอบหม�ยใหกรรมก�รผจดก�รเปนผร�ยง�นผลก�รดำ�เนนง�นในรอบป 2555 ใหทประชมรบทร�บ

ซงในว�ระนไมมก�รลงมต แตห�กท�นผถอหนท�นใดประสงคจะแนะนำ�หรอตองก�รใหเพมเตมร�ยละเอยดในเรอง

ใดขอเชญดำ�เนนก�รได

กรรมก�รผจดก�รใหญ ร�ยง�นผลก�รดำ�เนนง�นของบรษทในรอบป 2555 โรงพย�บ�ลศครนทร

มร�ยไดรวมทงหมด 1,571.99 ล�นบ�ท มสวนทเกยวกบค�ใชจ�ยจำ�นวน 1,393.39 ล�นบ�ท ทำ�ใหมกำ�ไรสทธ 120.51

ล�นบ�ท หรอกำ�ไรตอหน 1.28 บ�ท เมอเปรยบเทยบกบป 2554 บรษทฯ มกำ�ไรสทธจำ�นวน 110.41 ล�นบ�ท หรอ

กำ�ไรตอหน 1.17 บ�ท ทำ�ใหในป 2555 มกำ�ไรเพมขน 10.10 ล�นบ�ท หรอคดเปนรอยละ 9.15 ภ�พสรปโดยรวมจะ

เหนว�ร�ยไดในก�รรกษ�พย�บ�ลในป 2555 เปนจำ�นวนเงน 1,525.92 ล�นบ�ท เมอเทยบกบป 2554 เปนจำ�นวนเงน

1,409.62 ล�นบ�ท เพมขน รอยละ 8.25 ร�ยไดกอนหกภ�ษค�เสอมและดอกเบยป 2555 เท�กบ 293.46 ล�นบ�ท เทยบ

กบในป 2554 เปนจำ�นวนเงน 272.77 ล�นบ�ท พบว�ในป 2555 มจำ�นวนเพมขนเท�กบรอยละ 7.59

ในป 2555 มร�ยไดจ�กก�รรกษ�พย�บ�ลจำ�นวน 1,525.92 ล�นบ�ท มร�ยไดจ�กอ�ห�รเท�กบ 27.29

ล�นบ�ทและร�ยไดอนๆ เท�กบ 18.78 ล�นบ�ท ร�ยไดโดยรวมเท�กบ 1,571.99 ล�นบ�ท ในสวนของตนทนสนค�เท�กบ

1,077.62 ล�นบ�ท ตนทนทเกดจ�กค�ใชจ�ยในก�รบรห�รและก�รจดก�รเท�กบ 315.77 ล�นบ�ท ทำ�ใหร�ยไดกอนทหก

ดอกเบยและหกภ�ษ 178.61 ล�นบ�ท ดอกเบยทงหมด 20.09 ล�นบ�ท ภ�ษทงหมด 38.00 ล�นบ�ท ทำ�ใหเหลอกำ�ไรสทธ

เท�กบ 120.51 ล�นบ�ท มองในสวนของกำ�ไรขนตนเท�กบรอยละ 32.40 และ EBITDA Margin เท�กบรอยละ 18.67

กำ�ไรสทธเท�กบรอยละ 7.67 และผลตอบแทนตอหนจะอยท 1.28 บ�ท ปจจบนสนทรพยในโรงพย�บ�ล สนป 2555 เท�กบ

1,767.28 ล�นบ�ท มหนสนทงหมดเท�กบ 633.60 ล�นบ�ท และมสวนของผถอหนเท�กบ 1,133.67 ล�นบ�ท จะเหนไดว�

ตงแตป 2008 เปนตนม�จะมก�รเจรญเตบโตอย�งตอเนอง เมอเทยบสดสวนระหว�งหนสนกบสวนของผถอหน ปจจบนจะ

อยทรอยละ 0.56 ถอว�เปนสดสวนทคอนข�งแขงแรง ประวตก�รปนผลของโรงพย�บ�ลนนเรมปนผลตงแตป 2008 จนถง

ปจจบนเปนเวล� 5 ป โดยในปนขอเสนอตอทประชมฯ เพออนมตจ�ยเงนปนผลในอตร� 0.75 บ�ท ซงถอว�เปนแนวโนมท

ด สวนของ P/E Ratio จำ�นวน 20.35 เท� ร�ค�อยท 26 บ�ทเมอตอนสนป และ Earning per shared เท�กบ 1.28 บ�ท และ

Dividend เท�กบ 0.75 บ�ท และ Dividend Yield เท�กบรอยละ 2.30 เมอเปรยบเทยบปนผลระหว�งกจก�รโรงพย�บ�ลท

อยในตล�ดหลกทรพย โรงพย�บ�ลศครนทรจะอยในอนดบ 3

ทงนกรรมก�รผจดก�รใหญ ไดร�ยง�นสรปอตร�สวนท�งก�รเงนในด�นต�ง ๆ ดงทปร�กฏในร�ยง�น

ประจำ�ป 2555 ใหทประชมทร�บดวย

จ�กนน ประธ�นไดเปดโอก�สใหผถอหนสอบถ�มและแสดงขอคดเหน โดยมผถอหนสอบถ�มในประเดน

ต�งๆ ดงน

ผถอหน : สอบถ�ม ก�รลงทนทเข�ใหญยงมก�รลงทนอกหรอไม และมผลกระทบตอผลบรษท

(นายพงศธร วณชเสถยร) ศครนทรหรอไม

- 10 -

กรรมการผจดการใหญ : ชแจง เนองจ�กเปนเหตก�รณเกดขนเมอป 2542 และบรษทฯ มคว�มมงมนทดำ�เนน

ธรกจทเกยวกบโรงพย�บ�ลอย�งชดเจน จงไมไดมก�รลงทนตอ จงไดมก�รตงค�เผอ

ดอยค�ของเงนลงทนดงกล�วทงจำ�นวนไวแลว ซงผลลพธต�งๆ ทออกม�นนจะไมม

ผลกระทบในเชงลบตอโรงพย�บ�ลเลย ยกตวอย�งเชน โรงพย�บ�ลก�ญจนบรเมมโมเรยล

ผลประกอบก�รกกำ�ลงดขนและโรงพย�บ�ลศครนทรห�ดใหญนน เนองจ�ก เศรษฐกจ

ของเมองห�ดใหญกำ�ลงเจรญเตบโตขน เชอว�ภ�ยในอก 2 ปข�งหน�ผลประกอบก�ร

ทง 2 โรงพย�บ�ลจะเจรญเตบโตขนแนนอน และห�กมผลในท�งบวกกบศครนทร

เมอไร จะนำ�ม�ร�ยง�นใหผถอหนทร�บ

ผถอหน : สอบถ�ม ขอ Strategy ของบรษท ว�บรษทจะม Size ใหญไดยงไง และ บรษท

(นายพงศธร วณชเสถยร) มมมมองอย�งไร

กรรมการผจดการใหญ : ชแจง จ�กขอมลทเกยวกบธรกจโรงพย�บ�ลทงในยโรปและอเมรก� โรงพย�บ�ลท

ประสบคว�มสำ�เรจสวนใหญ Market cap. จะอยระหว�ง 3,000-5,000 ล�นบ�ท

ซงมขน�ดจำ�นวนประม�ณ 400-500 เตยง โดย Size ประม�ณนจะส�ม�รถควบคม

ตนทนไดด และศครนทรจะเตบโตไปเรอยๆ โดยอยใน Size ดงทกล�วเพอคว�ม

แขงแรง สำ�หรบก�รเตรยมโอก�สทจะทำ�อะไรบ�งในอก 5 – 10 ป ขอร�ยง�นใน

โอก�สตอไป เนองจ�กว�ระนเปนก�รร�ยง�นผลประกอบก�รในปทผ�นม� จงขอ

ร�ยง�นแตเพยงเท�นกอน

ผถอหน : ขอเอกส�ร Financial Highlight

(นายรงสฤษฎ เลาหะกล)

กรรมการผจดการใหญ : มอบหม�ยใหสำ�นกเลข�นก�รจดสงเอกส�รใหภ�ยหลง

วาระท 4 พจารณาอนมตงบดล งบกาไรขาดทนประจาปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2555

ประธ�น แจงใหทประชมทร�บ ว�ระนเปนก�รนำ�เสนองบดล งบกำ�ไรข�ดทนประจำ�ปสนสด ณ วน

ท 31 ธนว�คม 2555 งบดงกล�วนเปนงบทท�งบรษทฯ จดทำ�ขน และไดผ�นก�รตรวจสอบจ�กผสอบบญช ของบรษท

สอบบญชธรรมนต จำ�กด โดยมอบหม�ยใหกรรมก�รผจดก�รใหญเปนผร�ยง�นสรปส�ระสำ�คญใหผถอหนไดรบทร�บ

กรรมก�รผจดก�รใหญ ร�ยง�นตอทประชม แบบสรปฐ�นะก�รเงนในป 2555 มสนทรพยหมนเวยน

285.65 ล�นบ�ท สนทรพยไมหมนเวยน 1,481.63 ล�นบ�ท สนทรพยรวมเท�กบ 1,767.28 ล�นบ�ท มหนสนหมนเวยน

426.57 ล�นบ�ท หนสนไมหมนเวยน 207.03 ล�นบ�ท และมหนสนรวม 633.60 ล�นบ�ท ในสวนของผถอหน มทนท

ชำ�ระแลว 650 ล�นบ�ท สวนเกนทนจ�กก�รลดทนเท�กบ 7.11 ล�นบ�ท สวนเกนทนจ�กก�รจำ�หน�ยหนทนซอคน 4.72

- 11 -

ล�นบ�ท สวนของกำ�ไรสะสม ทจดสรรแลว – สำ�รองต�มกฎหม�ยจำ�นวน 23.43 ล�นบ�ท สำ�รองหนทนซอคน 57.43

ล�นบ�ท ยงไมไดจดสรร 294.02 ล�นบ�ท สวนเกนทนจ�กก�รตร�ค�ทรพยสน 154.40 ล�นบ�ท รวมสวนของผถอหน

เท�กบ 1,133.68 ล�นบ�ท และรวมหนสนและสวนของผถอหนเท�กบ 1,767.28 ล�นบ�ท มมลค�ต�มบญชหรอ Book

Value เท�กบ 12.06 บ�ท/หน และจำ�นวนหนถวเฉลย 94.02 ล�นหน

ร�ยได แบงดงนคอ ร�ยไดจ�กก�รรกษ�พย�บ�ลเท�กบ 1,525.92 ล�นบ�ท ร�ยไดจ�กก�รข�ยอ�ห�ร

27.29 ล�นบ�ท ร�ยไดอน 18.78 ล�นบ�ท รวมร�ยไดเท�กบ 1,571.99 ล�นบ�ท ค�ใชจ�ย ตนทนในก�รรกษ�พย�บ�ล

1,059.97 ล�นบ�ท ตนทนข�ยอ�ห�รและเครองดม 17.64 ล�นบ�ท ค�ใชจ�ยในก�รบรห�ร 281.67 ล�นบ�ท ค�ตอบแทน

กรรมก�รและผบรห�ร 34.10 ล�นบ�ท รวมค�ใชจ�ย 1,393.39 ล�นบ�ท ในป 2555 มกำ�ไรกอนค�ใชจ�ยท�งก�รเงนและ

ภ�ษเงนได 178.61 ล�นบ�ท ตนทนท�งก�รเงน 20.09 ล�นบ�ท กำ�ไรกอนภ�ษเงนได 158.51 ล�นบ�ท ค�ใชจ�ยภ�ษเงนได

38.00 ล�นบ�ท และมกำ�ไรสำ�หรบปเท�กบ 120.51 ล�นบ�ท หรอคดเปนรอยละ 7.67

ประธ�นเปดโอก�สใหผถอหนสอบถ�มงบดล งบกำ�ไรข�ดทนประจำ�ปสนสด ณ วนท 31 ธนว�คม 2555

ผถอหน : สอบถ�ม

(น�ยภวน�รถ ณ สงขล�) กอนอนขอใหกำ�ลงใจกบผลก�รดำ�เนนง�นของโรงพย�บ�ล แตมขอสงสยอยเลกนอย

คอเนองจ�กร�ยไดหลกกคอค�รกษ�พย�บ�ลเตบโต 8 เปอรเซนตซงดเหมอนด แตมค�ใช

จ�ยเตบโต 9 เปอรเซนต ซงขย�ยตวม�กกว�ร�ยได ในขณะทร�ยไดหมวดอนๆ เชน ร�ยได

จ�กค�อ�ห�รตดลบไมทร�บว�เกดอะไรขนในสวนนน และมแผนกลยทธอะไรบ�งในก�ร

ลดค�ใชจ�ยทมม�กกว�ร�ยไดบ�งหรอไม ซงถ�ทำ�ไดตรงนกำ�ไรกจะสงขน

กรรมการผจดการใหญ : เรยนชแจงว�ใน 2 ปทผ�นม� ท�งโรงพย�บ�ลมก�รว�งแผนเพอพฒน�ตวเองแบบ

ก�วกระโดดและประสบคว�มสำ�เรจทโรงพย�บ�ลศครนทรไดรบร�งวลม�ตรฐ�น

ระดบโลกคอ JCI หรอ Joint Commission International และโรงพย�บ�ลศครนทร

กไดคะแนนเปนท 2 ของประเทศไทย ซงในก�รจะไดม�ซงร�งวลนท�งโรงพย�บ�ล

ตองมก�รลงทนทงในสวนทเปนทรพยสนและบ�งสวนเพอปรบปรงโรงพย�บ�ลให

พรอมใชไปอก 10 ปข�งหน�ไมว�จะเปนด�น Infrastructure หรอด�นอนๆ และ

จ�กทไดรบก�รแนะนำ�จ�กผถอหนใน 3 ปทแลวจงไดแกไขเรองStock โรงพย�บ�ลจง

ไดมก�รลงทนระบบก�รดแลรกษ� และระบบก�รควบคมค�ใชจ�ยทไดทำ�ไปแลวนน

ซงท�งผสอบบญชกพอใจในก�รทโรงพย�บ�ลส�ม�รถคม Unit Price ไดอย�งมนคง

จ�กภ�พทผ�นม�โรงพย�บ�ลเหนปญห�ทเกด แตกไดทำ�ก�รแกไขแลวซงผลน�จะเหน

- 12 -

ในปหน�และปตอไป จ�กก�รลงทนในเรองต�งๆ น เชอว�โรงพย�บ�ลส�ม�รถควบคม

ตนทน ก�รหมนเวยนของสนค�ต�งๆ ใหอยไดในระดบทน�พอใจและบรรลวตถประสงค

ไดในอก 2 ป

ผถอหน : สรปไดว�เปนก�รลงทนเพอก�รดำ�เนนง�นอก 2 ป ซงชดเจนในเรองค�ใชจ�ยทสงขน

(นายภวนารถ ณ สงขลา)


(นายสรยง เผานมมงคล) เงนสวนเกนจ�กก�รข�ยหนจะบนทกเปนกำ�ไรของบรษทฯ หรอไม

กรรมการผจดการใหญ : ชแจง ต�มม�ตรฐ�นบญชใหม กำ�ไรบรษทฯ จะม�จ�กผลก�รดำ�เนนง�นจรงๆ ดงนน

กำ�ไรจ�กก�รข�ยหนจะไปบนทกในสวนของผถอหน และเนองจ�กก�รข�ยหนทซอคน

ไดดำ�เนนก�รเสรจสนในวนท 21 มน�คม 2556 ก�รบนทกท�งบญชจะไปเกดขนใน

ไตรม�ส 1


(นายรงสฤษฎ เลาหะกล) ใน Annual Report มร�ยง�นก�รแยกประเภทลกค�ไวหรอไม เนองจ�กโรงพย�บ�ลม

ลกค�หล�ยประเภท

กรรมการผจดการใหญ : ชแจง ใน Annual Report ไมไดแยกประเภทลกค�ไวในร�ยง�น แตเคยทำ�ให

นกวเคร�ะห อย�งไรกต�มในวนนขอร�ยง�นใหทประชมทร�บ สดสวนของลกค�

ศครนทรแบงออกเปน ลกค�ทวไปและลกค�บรษท โดยลกค�ทวไปซงเปนลกค�ท

ชำ�ระเงนดวยตนเองจะมจำ�นวนม�กกว� 50% สวนลกค�บรษทซงรวมลกค�ทใช

ประกนชวตและลกค�ประกนสงคมดวย จะมจำ�นวน 45 %

ไมมผถอหนสอบถ�มเพมเตม ประธ�นจงไดเสนอใหทประชมพจ�รณ�อนมตงบดล งบกำ�ไรข�ดทน

ประจำ�ปสนสด ณ วนท 31 ธนว�คม 2555

ทประชมมมตอนมตงบดล และงบกำ�ไรข�ดทน สนสด ณ วนท 31 ธนว�คม 2555 ซงไดผ�นก�รรบรอง

จ�กผสอบบญชของบรษท ดวยคะแนนเสยงข�งม�ก ดงน


เหนดวย 51,198,867 99.9969




- 13 -

วาระท 5 พจารณาอนมตจดสรรเงนกาไรประจาปและจายเงนปนผล

กรรมก�รผจดก�รใหญ ร�ยง�นตอทประชม ต�มขอบงคบของบรษท ขอ 25 และพระร�ชบญญตบรษท

มห�ชนจำ�กด พ.ศ. 2535 ม�ตร� 115 และ116 บรษทฯ จะตองจดสรรเงนกำ�ไรสทธประจำ�ปเปนทนสำ�รองไมนอยกว�

รอยละ 5 เปนจำ�นวนเงน 6,025,399.65 บ�ท และต�มนโยบ�ยจ�ยเงนปนผลของบรษทกำ�หนดใหจ�ยเงนปนผลจ�กกำ�ไร

สทธไดไมเกนรอยละ 70 กำ�ไรสทธ สนสด ณ วนท 31 ธนว�คม 2555 จำ�นวน 120,507,993 บ�ท ทงนคดเปนเงนโดย

รวมไมเกน 84,355,595.10 บ�ท โดยบรษทฯ กำ�หนดใหจ�ยเงนปนผลประจำ�ป 2555 ในอตร�หนละ 0.75 บ�ท

ซง ณ วนท 31 ธนว�คม 2555 บรษทฯ ยงอยในระหว�งก�รข�ยหนทซอคน โดยมจำ�นวนหนทซอคน

คงเหลอจำ�นวน 5,650,000 หน

ไมมผถอหนท�นใดสอบถ�ม ประธ�นจงไดเสนอใหทประชมพจ�รณ�อนมตจดสรรเงนกำ�ไรประจำ�ป

และจ�ยเงนปนผลประจำ�ป

ทประชมมมตอนมตจดสรรเงนกำ�ไรและจ�ยเงนปนผลประจำ�ป โดยมร�ยละเอยดดงน

1. อนมตจดสรรเงนกำ�ไรสทธเปนทนสำ�รองต�มกฎหม�ยเปนเงน 6,025,399.65 บ�ท

2. อนมตจ�ยเงนปนผลประจำ�ป 2555 ในอตร�หนละ 0.75 บ�ท โดยใหกำ�หนดร�ยชอผถอหนทมสทธ

รบเงนปนผล ( Record Date) ในวนท 1 มน�คม 2556 และรวบรวมร�ยชอ ต�มม�ตร� 225 ของ พ.ร.บ. หลกทรพยและ

ตล�ดหลกทรพย โดยวธปดสมดทะเบยนในวนท 4 มน�คม 2556 และกำ�หนดวนจ�ยเงนปนผลดงกล�วในวนพฤหสบดท

23 พฤษภ�คม 2556 ดวยคะแนนเสยงข�งม�ก ดงน


เหนดวย 51,198,867 99.9969




วาระท 6 พจารณาแตงตงผสอบบญชของบรษท และคาสอบบญชประจาป 2556

ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ (น�ยประมวลชย ทวเศรษฐ) ร�ยง�นตอทประชมว� ต�มขอบงคบ

ของบรษทฯ ขอ 19 และพระร�ชบญญตบรษทมห�ชน พ.ศ. 2535 จำ�กด ม�ตร� 120 กำ�หนดใหทประชมส�มญผถอ

หนแตงตงผสอบบญช และกำ�หนดค�สอบบญชของบรษททกป ทงนส�ม�รถแตงตงบคคลทเปนผสอบบญชคนเดม

ใหทำ�หน�ทไมเกน 5 รอบปบญชตดตอกน และบรษทฯ จะแตงตงผสอบบญชคนเดมไดเมอพนระยะเวล�อย�งนอย

2 รอบปบญชตดตอกน

คณะกรรมก�รตรวจสอบ ไดพจ�รณ�จ�กผลก�รปฏบตง�น คว�มเปนอสระของผสอบบญช เหนสมควร

ใหทประชมพจ�รณ�แตงตงบรษทสอบบญชธรรมนต จำ�กด โดย น�ยพจน อศวสนตชย ทะเบยนเลขท 4891 หรอผสอบ

บญชรบอนญ�ตร�ยอนในสำ�นกสอบบญช เปนผสอบบญชประจำ�ป 2556 ของบรษท และกำ�หนดค�สอบบญชประจำ�ป

- 14 -

2556 เปนจำ�นวนเงน 950,000 บ�ท ซงเปนจำ�นวนเงนทเพมขนจ�กปทผ�นม� จำ�นวน 60,000 บ�ท อนเนองจ�กภ�ระ

ง�นทเพมม�กขนดวย จงขอใหทประชมพจ�รณ�

ประธ�นชแจง ก�รพจ�รณ�แตงตงผสอบบญช และค�สอบบญช คณะกรรมก�รตรวจสอบไดผ�นก�ร

พจ�รณ�แลวซงเหนว�มเหตผลกบปรม�ณง�นทเพมขนสำ�หรบก�รขอปรบในจำ�นวน 60,000 บ�ท และค�สอบบญชทเพม

ขนเปนเพร�ะหลงจ�กทโรงพย�บ�ลไดผ�นก�รตรวจรบรอง JCI แลว ทำ�ใหตองมก�รทำ�บญชทมคว�มละเอยดม�กขนกว�

เดมต�มเงอนไขของก�รตรวจรบรองทกำ�หนด โดยเมอเดอนพฤศจก�ยน ปทแลวท�งเจ�หน�ของ JCI ไดเข�ม�ตรวจสอบ

และพอใจเปนอย�งยง ซงทำ�ใหเหนถงผลง�นของสำ�นกสอบบญชดงกล�ว จงขอเสนอผสอบบญช และค�สอบบญชต�มท

เรยนใหทร�บ เพอใหทประชมพจ�รณ� และไดเปดโอก�สใหผถอหนสอบถ�ม หรอเสนอคว�มเหน


(นางพมสร ปนรอด) ร�ค�นจะคงทไดกป

ประธานผสอบบญช : ขอใหผสอบบญชเปนผชแจง

(นายพจน อศวสนตชย) : ไดชแจงว�ตนเองเปนผสอบบญชม�ประม�ณ 23 ปแลว และสำ�หรบก�รสอบบญชในป

2556 นนไดมม�ตรฐ�นใหญ อย 3 ร�ยก�รสำ�หรบทจะใชกบโรงพย�บ�ลศครนทร ซงอ�จ

จะมผลกระทบกบงบก�รเงนของโรงพย�บ�ลคอ

1. เรองฐ�นท�งด�นบญชและฐ�นท�งภ�ษ ในป 2556 จะตองมก�รจดคว�มแตกต�งของ

สนทรพย หนสน ร�ยได และร�ยจ�ย ซงจะมผลกระทบท�งภ�ษ และก�รนำ�ม�บนทก

ร�ยก�รท�งบญช ซงจะเปนคว�มย�กในท�งบญช

2. ก�รรบรร�ยได จะตองมก�รปรบระเบยบรบรร�ยไดเปนม�ตรฐ�นเดยวกนเพอให

เปรยบเทยบกน

3. ก�รจำ�แนกสวนง�นจ�กทไดกล�วถอว�เปนง�นทเพมและคอนข�งย�กขน ซงผสอบ

บญชกเหมอนตวแทนของผถอหนทจะเข�ม�ชวยตรวจสอบก�รทำ�ง�นของบรษทและ

ดแลผลประโยชนใหกบผถอหนดงนนจงขออนญ�ตเพมค�สอบบญชต�มทไดเรยน

ใหทร�บ สวนร�ค�ทปรบขนนนจะส�ม�รถคงทไดประม�ณ 2 ป

กรรมการผจดการใหญ : ชแจงใหทประชมทร�บว� ท�งบรษทสอบบญช ธรรมนต จำ�กด ไดสงผสอบบญช

ฝมอเยยมม�ใหโรงพย�บ�ล ซงถอเปนผลดกบบรษทในก�รปรบร�ยก�รท�งบญช

เพอใหไดก�รรบรองจ�กก�รจดอนดบของ Tris Rating

ไมมผถอหนใดสอบถ�ม ประธ�นจงไดเสนอใหทประชมพจ�รณ�อนมตแตงตงผสอบบญชของบรษท และ

ค�สอบบญชประจำ�ป 2556

- 15 -

ทประชมมมตแตงตงบรษท สอบบญชธรรมนต จำ�กด โดย น�ยพจน อศวสนตชย ทะเบยนเลขท 4891 หรอ

ผสอบบญชรบอนญ�ตร�ยอนในสำ�นกสอบบญช เปนผสอบบญชประจำ�ป 2556 ของบรษท และกำ�หนดค�สอบบญชประจำ�

ป 2556 เปนจำ�นวนเงน 950,000 บ�ท ซงเปนจำ�นวนเงนทเพมขนจ�กปทผ�นม� จำ�นวน 60,000 บ�ท ดวยคะแนนเสยง

ข�งม�ก ดงน


เหนดวย 51,198,867 99.9930




วาระท 7 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทครบออกตามวาระ

ประธ�น ชแจงตอทประชม ต�มขอบงคบของบรษท ขอ 9 และม�ตร� 71 แหงพระร�ชบญญต มห�ชน

กำ�หนดใหกรรมก�รออกจ�กตำ�แหนงจำ�นวน 1 ใน 3 เปนอตร�โดยกรรมก�รทพนตำ�แหนงอ�จถกเลอกเข�ม�ดำ�รงตำ�แหนง

ใหมได คณะกรรมก�รบรษทมจำ�นวน 15 คน ดงนน

1. พล.ต.ท.จ�รกษ แสงทวป ประธ�นกรรมก�รบรห�รและรองประธ�นกรรมก�ร

2. น�ยศกดชย ธนบญชย รองประธ�นกรรมก�รและประธ�นกรรมก�รพจ�รณ�ค�ตอบแทน

3. น�ยประมวลชย ทวเศรษฐ กรรมก�รบรษทและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

4. น�ยรช ตนตนนต� กรรมก�รบรษทและกรรมก�รพจ�รณ�ค�ตอบแทน

5. น�ยกษดศ อชนนท กรรมก�รบรษทและกรรมก�รตรวจสอบ

คณะกรรมก�รสรรห�ไดมก�รพจ�รณ�และไดนำ�เสนอตอทประชมคณะกรรมก�รบรษทแลว และครงน

กไดมก�รนำ�เสนอตอทประชมผถอหน โดยพจ�รณ�ใหบคคลดงกล�วเข�ม�ดำ�รงตำ�แหนง ดงน

1. พล.ต.ท.จ�รกษ แสงทวป ประธ�นกรรมก�รบรห�รและรองประธ�นกรรมก�ร

2. น�ยศกดชย ธนบญชย รองประธ�นกรรมก�รและประธ�นกรรมก�รพจ�รณ�ค�ตอบแทน

3. น�ยประมวลชย ทวเศรษฐ กรรมก�รบรษทและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

4. น�ยรช ตนตนนต� กรรมก�รบรษทและกรรมก�รพจ�รณ�ค�ตอบแทน

5. น�ยกษดศ อชนนท กรรมก�รบรษทและกรรมก�รตรวจสอบ

ประธ�น แจงตอทประชม เรองน�ยบณฑร ชณหสวสดกล กรรมก�รบรษท ไดล�ออกจ�กก�รเปนกรรมก�ร

แตเนองจ�กเปนก�รล�ออกกอนครบกำ�หนดว�ระ ท�งคณะกรรมก�รบรษทจงไดแตงตง น�ยกตพนธ ศศะน�วน เปน

กรรมก�รแทน และในระหว�งนอยในขนตอนของก�รดำ�เนนก�รจดทะเบยนกรรมก�รใหม

- 16 -

ในระหว�งรอผลคะแนน กรรมก�รผจดก�รใหญไดอธบ�ยถงระบบก�รบนทกขอมลของคนไข ซงเปน

ระบบเดยวกบทโรงพย�บ�ลศรร�ชใชเพอก�รรองรบก�รตรวจรบรอง JCI และไดร�ยง�นก�รดำ�เนนง�นใน 2 ป ทผ�นม�

ว�ไดดำ�เนนก�รอะไรไปบ�ง เพอใหไดก�รตรวจรบรอง JCI รวมทงก�รว�งแผนขย�ยตวเพอรองรบสภ�พแวดลอมทกำ�ลง

ขย�ยตวในบรเวณโดยรอบโรงพย�บ�ล และพนทกรงเทพท�งฝงตะวนออก

ไมมผถอหนท�นใดสอบถ�ม ประธ�นจงเสนอใหทประชม ลงมตพจ�รณ�เลอกตงกรรมก�รแทนกรรมก�ร

ทครบออกต�มว�ระ

ทประชมมมตอนมตเลอกตงกรรมก�รแทนกรรมก�รทออกจ�กตำ�แหนงต�มว�ระ โดยเหนชอบให

กรรมก�ร 5 คนเดมทครบออกต�มว�ระกลบเข�ม�ดำ�รงตำ�แหนงกรรมก�รบรษทฯ ตอไปอกว�ระหนง ดวยคะแนนเสยง

เปนเอกฉนท ดงน

1. พล.ต.ท.จารกษ แสงทวป ประธานกรรมการบรหารและรองประธานกรรมการ


เหนดวย 51,198,867 100.0000


งดออกเสยง 0 0.0000


2. นายศกดชย ธนบญชย รองประธานกรรมการและประธานกรรมการพจารณาคาตอบแทน


เหนดวย 51,198,867 100.0000




3. นายประมวลชย ทวเศรษฐ กรรมการบรษทและประธานกรรมการตรวจสอบ


เหนดวย 51,198,867 100.0000




- 17 -

4. นายรช ตนตนนตา กรรมการบรษทและกรรมการพจารณาคาตอบแทน


เหนดวย 51,198,867 100.0000




5. นายกษดศ อชนนท กรรมการบรษทและกรรมการตรวจสอบ


เหนดวย 51,198,867 100.0000




วาระท 8 พจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการ

ประธ�น แจงตอทประชม ต�มพระร�ชบญญตบรษทมห�ชนจำ�กด ป พ.ศ. 2535 ม�ตร� 90 โดยคณะ

กรรมก�รพจ�รณ�ค�ตอบแทนไดพจ�รณ�นำ�เสนอค�ตอบแทนกรรมก�รตอคณะกรรมก�รบรษท และเหนควรใหนำ�

เสนอเข�ทประชมใหญส�มญผถอหน โดยเหนสมควรกำ�หนดค�ตอบแทนกรรมก�รทกคน ทกคณะ ทงคณะกรรมก�ร

บรษท และคณะกรรมก�รชดยอยทกชด ในรปของเงนประจำ�ตำ�แหนง เบยประชม และบำ�เหนจ ประจำ�ป 2556 เปนเงน

รวม 9,975,000 บ�ท ซงเปนจำ�นวนเงนเท�กบปทผ�นม�


(นายรงสฤษฎ เลาหะกล) เนองจ�กปทแลวกไดม�รวมประชมและเหนว�ค�ตอบแทนไมไดเพมขน สำ�หรบปน

แมผลกำ�ไรจะไดเพมขนแตค�ตอบแทนกยงเท�เดม ไมทร�บว�โรงพย�บ�ลม KPI

อะไรในก�รรกษ�ค�ตอบแทนไวในระดบเดม หรอว�จำ�นวนทไดรบกม�กอย แลว

หรอมเหตผลอน

กรรมการผจดการใหญ : ชแจงสำ�หรบค�ตอบแทนในระดบอตส�หกรรมเดยวกน ณ ปจจบนน ยงถอว�นอย

แตกไดรบคว�มกรณ�จ�กคณะกรรมก�รทจะยงคงรกษ�ระดบค�ตอบแทนไวเท�เดม

และจ�กทไดเคยกล�วไวในประประชมปทแลวว�จะบรห�รง�นใหบรษทมผลกำ�ไร

ไดม�กข นไปกอน และถ�ในปน ก�รบรห�รง�นทำ�กำ�ไรไดม�กข นไปอก กอ�จจะ

ขอท ประชมพจ�รณ�ปรบค�ตอบแทนใหกบคณะกรรมก�รในปหน� เพร�ะ

คณะกรรมก�ร ผใหญหล�ยท�นไดชวยใหคำ�แนะนำ�ทงในด�นกฎหม�ย ก�รบรห�ร

ก�รปกครอง จนทำ�ใหส�ม�รถบรห�รง�นและมผลประกอบก�รดขนเรอยๆ

- 18 -

ไมมผถอหนท�นใดสอบถ�ม ประธ�นจงไดเสนอใหทประชมพจ�รณ�กำ�หนดค�ตอบแทนกรรมก�ร

ทประชมมมตอนมตค�ตอบแทนกรรมก�รทกคณะ ทงคณะกรรมก�รบรษท และคณะกรรมก�รชดยอย

ทกชดในรปของเงนประจำ�ตำ�แหนง เบยประชม และบำ�เหนจ เปนเงนรวม 9,975,000 บ�ท ซงเปนจำ�นวนเงนเท�กบป

ทผ�นม� ดวยคะแนนเสยงเกนกว� 2 ใน 3 ของผเข�รวมประชมทงหมด ดงน


เหนดวย 51,198,867 99.9969




วาระท 9 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

ประธ�น แจงใหทประชมทร�บ โดยกฎหม�ยก�รเสนอเรองใดใหพจ�รณ�ในว�ระน ผเสนอเรองจะตอง

มเสยงสนบสนนขอเสนอไมนอยกว� 1 ใน 3 ของจำ�นวนหนทจำ�หน�ยไดทงหมด ซงท�งบรษทฯ ไดเปดโอก�สใหผถอหน

ไดนำ�เสนอแลว แตปร�กฏว�ไมมผใดเสนอ อย�งไรกต�มห�กผถอหนท�นใดประสงคจะแสดงคว�มคดเหน หรอขอเสนอ

แนะ กส�ม�รถใชสทธของท�นไดเลย


(นายรงสฤษฎ เลาหะกล) ขอทร�บนโยบ�ยของบรษทตอผปฏบตง�น ว�บรษทฯ ใหคว�มสำ�คญตอบคล�กร

เพยงใด โดยเฉพ�ะผทมคว�มสำ�คญตอโรงพย�บ�ล เชนแพทยทมฝมอและชอเสยง

พย�บ�ล มอะไรจงใจใหบคล�กรทำ�ง�นอย�งทมเท รกองคกร และอยในองคกรอย�ง

ยนน�น

กรรมการผจดการใหญ : ชแจง ก�รทำ�ง�นของกจก�รโรงพย�บ�ลจะตองใชกำ�ลงพลคอนข�งสง และทกคน

จะเปนผสมผสลกค� ในองคกรทประสบคว�มสำ�เรจมคว�มจำ�เปนอย�งยงทจะตอง

ทำ�ใหบคล�กรมคว�มภมใจ ดงนน

1. ตองพย�ย�มทำ�อย�งไรใหถอม�ตรฐ�นเดยวกน ซงกผ�นไปแลวนนคอ ม�ตรฐ�น JCI

2. ก�รบรห�ร ไดแนะนำ�ผ บรห�ร น�ยสรศกด สตม�ส ประธ�นเจ�หน�ท ด�น

บรห�ร ซงจะตองเปนคนทจะทำ�ใหโรงพย�บ�ลเปน Best Employee เพอทำ�ใหบคล�กร

ทำ�ง�นอย�งมคว�มสขและจะสงผลใหส�ม�รถดแลลกค�สวนก�รทจะทำ�ให แพทย

พย�บ�ล รกองคกร และอยอย�งยงยน กคอตองมคนทเปนแบบอย�งทดให ขอแนะนำ�

น�ยแพทยธงชย ฉตรย งมงคล ผ อ ำ�นวยก�รแพทยโรงพย�บ�ลศครนทร และ

คณสมศร ฤชตระกล ผอำ�นวยก�รพย�บ�ล ซงในก�รดแลแพทยจะดแลอย�งด เพอไม

- 19 -

ใหเกดก�รถกฟองรอง โดยโรงพย�บ�ลมระบบต�มม�ตรฐ�น JCI ม�ชวยทำ�ให

เกดก�รควบคมม�กยงขน

ประธาน : โรงพย�บ�ลมคว�มร สกยนดเปนอย�งย ง ท ตอนนโรงพย�บ�ลมแพทย

เฉพ�ะท�งฝมอดจำ�นวน 10 ท�น ไดม�รวมง�นทโรงพย�บ�ลศครนทรแลว

ต�มทกรรมก�รผจดก�รใหญไดร�ยง�นใหทร�บแลว ซงน�จะเปนคำ�ตอบได

ว�โรงพย�บ�ลดแลบคล�กรสำ�คญเปนอย�งด

ผถอหน : เสนอคว�มคดเหน

(นายชมพล กาญจนปญญาคม) ใหท�งโรงพย�บ�ลทำ�สวนลดใหกบผ ถอห น และขอใหจดทำ�บตรตรวจ

สขภ�พใหกบผถอหนดวย ขอใหคณะกรรมก�รนำ�ไปพจ�รณ�ดวย

ผถอหน : เสนอ

(นายภวนารถ ณ สงขลา) ก�รใหบตรสวนลด ขอใหพจ�รณ�จ�กจำ�นวนหนและปทถอดวย

กรรมการผจดการใหญ : ขอรบไวพจ�รณ�

ไมมผถอหนซกถ�มเพมเตม ประธ�นกล�วขอบคณผถอหนทกท�นทสละเวล�ม�เข�รวมประชมใน

วนน ขอบคณในกำ�ลงใจทมอบใหกบบรษท และขอบคณในขอเสนอดๆ รวมทงก�รสนบสนนกจกรรมของบรษทสมำ�เสมอ

ดวยดตลอดม� ในน�มคณะกรรมก�รบรษทขอยนยนว�จะกำ�กบดแล รวมบรห�รง�นของโรงพย�บ�ลอย�งเตมทดวยคว�ม

สจรตและชอบธรรม เพอนำ�ประโยชนกลบคนใหกบผถอหนอย�งเตมกำ�ลงคว�มส�ม�รถ และขอปดก�รประชมใหญส�มญ

ผถอหน ครงท 35 ประจำ�ป 2556

ปดประชมเวล� 11.20 น�ฬก�

ลงชอ................................................................ประธ�นในทประชม

( ศ�สตร�จ�รยกตตคณ ดร.วษณ เครอง�ม )

ลงชอ................................................................ผบนทกก�รประชม

( น�ยสรยนต โคจรโรจน )

แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ก. (แบบทวไปซงเปนแบบทงายไมซบซอน)

----------------------------------------------

เขยนท

วนท

(1) ข�พเจ� สญช�ต

อยบ�นเลขท ถนน ตำ�บล/แขวง

อำ�เภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย

(2) เปนผถอหนของบรษท ศครนทร จำ�กด (มห�ชน)

โดยถอหนจำ�นวนทงสนรวม หน และออกเสยงลงคะแนนไดเท�กบ เสยง ดงน

หนส�มญ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเท�กบ เสยง

หนบรมสทธ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเท�กบ เสยง

(3) ขอมอบฉนทะให

(1) อ�ย ป อยบ�นเลขท

ถนน ตำ�บล/แขวง อำ�เภอ/เขต

จงหวด รหสไปรษณย หรอ






จงหวด รหสไปรษณย

คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของข�พเจ�เพอเข�ประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนข�พเจ�ในก�รประชมใหญส�มญผถอหน

ครงท 36 ในวนพธท 23 เมษ�ยน 2557 เวล� 9.00 น�ฬก� ณ หองประชมอ�ค�ร 1 ชน 2 โรงพย�บ�ลศครนทร เลขท 4/29 หม 10 ถนน

ศรนครนทร แขวงบ�งน� เขตบ�งน� กรงเทพมห�นคร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวล� และสถ�นทอนดวย

กจก�รใดทผรบมอบฉนทะกระทำ�ไปในก�รประชมนน ใหถอเสมอนว�ข�พเจ�ไดกระทำ�เองทกประก�ร

ลงชอ ผมอบฉนทะ

( )

ลงชอ ผรบมอบฉนทะ

( )

ลงชอ พย�น

( )


( )

หมายเหต

ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงร�ยเดยวเปนผเข�ประชมและออกเสยงลงคะแนนไม

ส�ม�รถแบงแยกจำ�นวนหนใหผรบมอบฉนทะหล�ยคนเพอแยกก�รลงคะแนนเสยงได

แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. (แบบทกาหนดรายการตาง ๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยดชดเจนตายตว)

----------------------------------------------

เขยนท

วนท




(2) เปนผถอหนของบรษท ศครนทร จำ�กด (มห�ชน)














คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของข�พเจ�เพอเข�ประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนข�พเจ�ในก�รประชมส�มญผถอหนครงท 36

ในวนพธท 23 เมษ�ยน 2557 เวล� 9.00 น�ฬก� ณ หองประชมอ�ค�ร 1 ชน 2 โรงพย�บ�ลศครนทร เลขท 4/29 หม 10 ถนนศรนครนทร

แขวงบ�งน� เขตบ�งน� กรงเทพมห�นคร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวล� และสถ�นทอนดวย

(4) ข�พเจ�ขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนข�พเจ�ในก�รประชมครงนดงน

ว�ระท 1 เรอง ทประธ�นแจงใหทประชมทร�บ

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจ�รณ�และลงมตแทนข�พเจ�ไดทกประก�รต�มทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนต�มคว�มประสงคของข�พเจ� ดงน

เหนชอบ ไมเหนชอบ งดออกเสยง

ว�ระท 2 เรอง พจ�รณ�รบรองร�ยง�นก�รประชมใหญส�มญผถอหน ครงท 35




หน� 1 ของจำ�นวน 6 หน�

- 2 -

ว�ระท 3 เรอง พจ�รณ�รบทร�บร�ยง�นผลก�รดำ�เนนง�นของบรษทในรอบป 2556




ว�ระท 4 เรอง พจ�รณ�อนมตงบดล งบกำ�ไรข�ดทนประจำ�ปสนสด ณ วนท 31 ธนว�คม 2556




ว�ระท 5 เรอง พจ�รณ�อนมตจดสรรเงนกำ�ไรประจำ�ปและจ�ยเงนปนผล




ว�ระท 6 เรอง พจ�รณ�แตงตงผสอบบญชของบรษท และค�สอบบญชประจำ�ป 2557




ว�ระท 7 เรอง พจ�รณ�เลอกตงกรรมก�รแทนกรรมก�รทครบออกต�มว�ระ




ก�รแตงตงกรรมก�รเปนร�ยบคคล

ชอกรรมก�ร






- 3 -

ว�ระท 8 เรอง พจ�รณ�กำ�หนดค�ตอบแทนกรรมก�ร




ว�ระท 9 เรอง พจ�รณ�เรองอนๆ ( ถ�ม )




(5) ก�รลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในว�ระใดทไมเปนไปต�มทระบไวในหนงสอมอบฉนทะนใหถอว�ก�รลงคะแนนเสยง

นนไมถกตองและไมใชเปนก�รลงคะแนนเสยงของข�พเจ�ในฐ�นะผถอหน

(6) ในกรณทข�พเจ�ไมไดระบคว�มประสงคในก�รออกเสยงลงคะแนนในว�ระใดไวหรอระบไวไมชดเจนหรอในกรณท ทประชม

มก�รพจ�รณ�หรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจ�กเรองทระบไวข�งตน รวมถงกรณทมก�รแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประก�ร

ใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจ�รณ�และลงมตแทนข�พเจ�ไดทกประก�รต�มทเหนสมควร

กจก�รใดทผรบมอบฉนทะไดกระทำ�ไปในก�รประชม เวนแตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงต�มทข�พเจ�ระบในหนงสอมอบ

ฉนทะใหถอเสมอนว�ข�พเจ�ไดกระทำ�เองทกประก�ร


( )


( )


( )


( )



1. ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงร�ยเดยวเปนผเข�ประชมและออกเสยงลงคะแนน

ไมส�ม�รถแบงแยกจำ�นวนหนใหผรบมอบฉนทะหล�ยคนเพอแยกก�รลงคะแนนเสยงได

2. ว�ระเลอกตงกรรมก�รส�ม�รถเลอกตงกรรมก�รทงชดหรอเลอกตงกรรมก�รเปนร�ยบคคล

3. ในกรณทมว�ระทจะพจ�รณ�ในก�รประชมม�กกว�ว�ระทระบไวข�งตน ผมอบฉนทะส�ม�รถระบเพมเตมได

ในใบประจำ�ตอหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ต�มแนบ


ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข.

----------------------------------------------

ก�รมอบฉนทะในฐ�นะเปนผถอหนของบรษท ศครนทร จำ�กด (มห�ชน)

ในก�รประชมส�มญผถอหนครงท 36 ในวนพธท 23 เมษ�ยน 2557 เวล� 9.00 น�ฬก� ณ หองประชมอ�ค�ร 1 ชน 2 โรงพย�บ�ล

ศครนทร เลขท 4/29 หม 10 ถนนศรนครนทร แขวงบ�งน� เขตบ�งน� กรงเทพมห�นคร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวล� และสถ�นท

อนดวย

ว�ระท เรอง








































แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ค. (แบบทใชเฉพาะกรณผถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงให

คสโตเดยน ( Custodian ) ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน )

----------------------------------------------

เขยนท

วนท




ในฐ�นะผประกอบธรกจเปนผรบฝ�กและดแลหน ( Custodian ) ใหกบ

ซงเปนผถอหนของบรษท ศครนทร จำ�กด (มห�ชน)














คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของข�พเจ�เพอเข�ประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนข�พเจ�ในก�รประชมส�มญผถอหนครงท 36

ในวนพธท 23 เมษ�ยน 2557 เวล� 9.00 น�ฬก� ณ หองประชมอ�ค�ร 1 ชน 2 โรงพย�บ�ลศครนทร เลขท 4/29 หม 10 ถนนศรนครนทร

แขวงบ�งน� เขตบ�งน� กรงเทพมห�นคร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวล� และสถ�นทอนดวย

(3) ข�พเจ�ขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเข�รวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในครงน ดงน

มอบฉนทะต�มจำ�นวนหนทงหมดทถอและมสทธออกเสยงลงคะแนนได

มอบฉนทะบ�งสวน คอ

หนส�มญ .....................หน และมสทธออกเสยงลงคะแนนได .......................เสยง

หนบรมสทธ ..................หน และมสทธออกเสยงลงคะแนนได ..................... เสยง

รวมสทธออกเสยงลงคะแนนไดทงหมด ...................................... เสยง


- 2 -

(4) ข�พเจ�ขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนข�พเจ�ในก�รประชมครงน ดงน

ว�ระท 1 เรอง ทประธ�นแจงใหทประชมทร�บ



เหนชอบ................ เสยง ไมเหนชอบ............เสยง งดออกเสยง............เสยง

ว�ระท 2 เรอง พจ�รณ�รบรองร�ยง�นก�รประชมใหญส�มญผถอหน ครงท 35




ว�ระท 3 เรอง พจ�รณ�รบทร�บร�ยง�นผลก�รดำ�เนนง�นของบรษทในรอบป 2556




ว�ระท 4 เรอง พจ�รณ�อนมตงบดล งบกำ�ไรข�ดทนประจำ�ปสนสด ณ วนท 31 ธนว�คม 2556




ว�ระท 5 เรอง พจ�รณ�อนมตจดสรรเงนกำ�ไรประจำ�ปและจ�ยเงนปนผล



เหนชอบ ไมเหนชอบ. งดออกเสยง

ว�ระท 6 เรอง พจ�รณ�แตงตงผสอบบญชของบรษท และค�สอบบญชประจำ�ป 2557




ว�ระท 7 เรอง พจ�รณ�เลอกตงกรรมก�รแทนกรรมก�รทครบออกต�มว�ระ





- 3 -

ก�รแตงตงกรรมก�รเปนร�ยบคคล






ว�ระท 8 เรอง พจ�รณ�กำ�หนดค�ตอบแทนกรรมก�ร




ว�ระท 9 เรอง พจ�รณ�เรองอนๆ ( ถ�ม )




(5) ก�รลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในว�ระใดทไมเปนไปต�มทระบไวในหนงสอมอบฉนทะนใหถอว�ก�รลงคะแนนเสยง

นนไมถกตองและไมใชเปนก�รลงคะแนนเสยงของข�พเจ�ในฐ�นะผถอหน

(6) ในกรณทข�พเจ�ไมไดระบคว�มประสงคในก�รออกเสยงลงคะแนนในว�ระใดไวหรอระบไวไมชดเจนหรอในกรณท ทประชม

มก�รพจ�รณ�หรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจ�กเรองทระบไวข�งตน รวมถงกรณทมก�รแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประก�รใด

ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจ�รณ�และลงมตแทนข�พเจ�ไดทกประก�รต�มทเหนสมควร

กจก�รใดทผรบมอบฉนทะไดกระทำ�ไปในก�รประชม เวนแตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงต�มทข�พเจ�ระบ ในหนงสอ

มอบฉนทะใหถอเสมอนว�ข�พเจ�ไดกระทำ�เองทกประก�ร


- 4 -


( )


( )


( )


( )


1. หนงสอมอบฉนทะแบบ ค. นใชเฉพ�ะกรณทมผถอหนทปร�กฎชอในทะเบยนเปนผลงทนต�งประเทศและแตงตง

ให คสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝ�กและดแลหนใหเท�นน

2. หลกฐ�นทตองแนบพรอมกบหนงสอมอบฉนทะ คอ

(1) หนงสอมอบอำ�น�จจ�กผถอหนใหคสโตเดยน (Custodian) เปนผดำ�เนนก�รลงน�มในหนงสอมอบฉนทะแทน

3. ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงร�ยเดยว เปนผเข�ประชมและออกเสยงลงคะแนน

ไมส�ม�รถแบงแยกจำ�นวนหนใหผรบมอบฉนทะหล�ยคน เพอแยกก�รลงคะแนนเสยงได

4. ว�ระเลอกตงกรรมก�รส�ม�รถเลอกตงกรรมก�รทงชดหรอเลอกตงกรรมก�รเปนร�ยบคคล

5. ในกรณทมว�ระจะพจ�รณ�ในก�รประชมม�กกว�ว�ระทระบไวข�งตน ผรบมอบฉนทะส�ม�รถระบเพมเตมไดใน

ใบประจำ�ตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ค. ต�มแบบ


ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ค.

----------------------------------------------

ก�รมอบฉนทะในฐ�นะเปนผถอหนของบรษท ศครนทร จำ�กด (มห�ชน)

ในก�รประชมส�มญผถอหนครงท 36 ในวนพธท 23 เมษ�ยน 2557 เวล� 9.00 น�ฬก� ณ หองประชมอ�ค�ร 1 ชน 2

โรงพย�บ�ลศครนทร เลขท 4/29 หม 10 ถนนศรนครนทร แขวงบ�งน� เขตบ�งน� กรงเทพมห�นคร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวล�

และสถ�นทอนดวย


























- 6 -














หลกเกณฑ วธการและขอบงคบเฉพาะสวนทเกยวของกบการประชมสามญประจาป

1. กรณเข�รวมประชมดวยตนเอง

- ผถอหนเปนบคคลธรรมด� สญช�ตไทย ใหแสดงบตรประจำ�ตวประช�ชนหรอบตรประจำ�ตวข�ร�ชก�ร

- ผถอหนเปนบคคลธรรมด� สญช�ตต�งด�ว ใหแสดงบตรประจำ�ตวคนต�งด�ว หรอหนงสอเดนท�ง

- กรณมก�รแกไขชอ ชอสกล ใหแสดงหลกฐ�นก�รแกไขดวย

2. กรณมอบฉนทะ

- หนงสอมอบฉนทะตองตดอ�กรแสตมป 20 บ�ท

- มอบฉนทะใหเปนผรบมอบฉนทะไดเพยงร�ยเดยว

- ตองสงหนงสอมอบฉนทะและแสดงตนเพอเข�รวมประชมกอนเวล�ประชม

- กรณผมอบฉนทะเปนบคคลธรรมด� สญช�ตไทยตองแนบสำ�เน�บตรประจำ�ตวประช�ชน หรอบตรประจำ�ตว

ร�ชก�รของผมอบฉนทะ ซงรบรองคว�มถกตอง

- กรณผมอบฉนทะเปนบคคลธรรมด� สญช�ตต�งด�วตองแนบสำ�เน�บตรประจำ�ตวคนต�งด�ว หรอหนงสอ

เดนท�งของผมอบฉนทะ ซงรบรองคว�มถกตอง

- กรณผมอบฉนทะเปนนตบคคล สญช�ตไทยตองแนบสำ�เน�หนงสอรบรองของกระทรวงพ�ณชย ทออกให

ไมเกน 1 ป และสำ�เน�ภ�พถ�ยบตรประจำ�ตวรประช�ชนหรอบตรประจำ�ตวข�ร�ชก�รของกรรมก�รผม

อำ�น�จลงน�มแทนนตบคคล ซงรบรองคว�มถกตอง

- กรณผมอบฉนทะเปนนตบคคล สญช�ตต�งด�ว ผมอำ�น�จลงน�มตองลงล�ยมอชอพรอมประทบตร�

ในหนงสอมอบฉนทะตอหน�โนต�ร พ บลคกอนท จะใหสถ�นทตไทยหรอสถ�นกงศลไทยรบรอง

โนต�รพบลคอกครง

- กรณใชก�รพมพล�ยนวมอแทนก�รลงชอตองมพย�น 2 คน ลงชอรบรองดวย

- ห�กประสงคจะมอบฉนทะใหกรรมก�รตรวจสอบซ งเปนกรรมก�รอสระของบรษทคนใดคนหน ง

เปนผรบมอบฉนทะเพอออกเสยงลงคะแนนแทนส�ม�รถเลอกมอบฉนทะใหคนใดคนหนงตอไปนได

- น�ยประมวลชย ทวเศรษฐ

บ�นเลขท 333/343 หม 6 แขวงทงสองหอง เขตหลกส กรงเทพมห�นคร

- น�ยกษดศ อชนนท

บ�นเลขท 30/2 ซอยร�มคำ�แหง 21(นวศร) แขวงวงทองหล�ง เขตวงทองหล�ง กรงเทพมห�นคร

- น�ยอมรฤทธ เก�ไศย�นนท

บ�นเลขท 485 ซอยออนนช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงเทพมห�นคร

- กรณเลอกมอบฉนทะใหกรรมก�รอสระของบรษทเปนผรบมอบฉนทะ ขอใหจดสงหนงสอมอบฉนทะท

ลงน�มครบถวนพรอมเอกส�รทเกยวของไปยงสำ�นกเลข�นก�รบรษทลวงหน�กอนวนประชมดวย

3. กรณผถอหนถงแกกรรม

- ใหผจดก�รมรดกเข�รวมประชมแทน โดยตองแสดงคำ�สงศ�ลแตงตงผจดก�รมรดก

- กรณมอบฉนทะใหผอนเข�รวมประชมแทนตองมสำ�เน�คำ�สงศ�ลและบตรประจำ�ตวประช�ชน หรอบตร

ประจำ�ตวข�ร�ชก�ร

4. กรณผถอหนเปนผเย�ว

- ใหบด� หรอ ม�รด� เข�ประชมแทน โดยตองแสดงสำ�เน�ทะเบยนบ�นของผถอหนทเปนผเย�ว

- กรณมอบฉนทะใหผอนเข�ประชมแทนตองมสำ�เน�ทะเบยนบ�นของผถอหนทเปนผเย�ว และสำ�เน�บตร

ประจำ�ตวประช�ชน หรอบตรประจำ�ตวข�ร�ชก�ร

5. ก�รลงทะเบยน

- เปดรบก�รลงทะเบยนกอนเรมประชมตงแตเวล� 7.00 น�ฬก�

- กรณลงทะเบยนระหว�งเวล�ประชมจะไดรบบตรลงคะแนนเฉพ�ะว�ระก�รประชมทกำ�ลงพจ�รณ�ขณะ

ลงทะเบยนเท�นน

6. ขอบงคบบรษทเกยวกบก�รประชมผถอหน

6.1 ก�รเรยกประชม

- ขอ 12. คณะกรรมก�รตองจดใหมก�รประชมผถอหนเปนก�รประชมส�มญประจำ�ปภ�ยใน 4 เดอน

นบแตวนสนสดของรอบปบญชของบรษท

- ก�รประชมผถอหนคร�วอนนอกจ�กวรรค 1 ใหเรยกว�ก�รประชมวส�มญ

- ขอ 15. ในก�รเรยกประชมผถอหนนนใหคณะกรรมก�รจดทำ�เปนหนงสอนดประชมระบสถ�นท วน

เวล� ระเบยบว�ระและเรองทจะเสนอตอทประชมพรอมดวยร�ยละเอยดต�มสมควร โดยระบใหชดเจนว�เปนเรองทจะเสนอเพอ

ทร�บ เพออนมตหรอเพอพจ�รณ�แลวแตกรณรวมทงคว�มเหนของคณะกรรมก�รในเรองดงกล�วและจดสงใหผถอหนและน�ย

ทะเบยนทร�บไมนอยกว� 7 วนกอนวนประชม ทงนใหโฆษณ� คำ�บอกกล�วนดประชมในหนงสอพมพไมนอยกว� 3 วนกอนวน

ประชมดวย

- สถ�นททจะใชเปนทประชมตองอยในทองทอนเปนทตงสำ�นกง�นใหญของบรษท

6.2 องคประชม

- ขอ 16 ในก�รประชมผถอหน ตองมผถอหนและผมอบฉนทะจ�กผถอหนม�ประชมไมนอยกว� 25 คน

และตองมผถอหนนบรวมกนไดไมนอยกว� 1 ใน 3 ของจำ�นวนหนทจำ�หน�ยไดทงหมดจงจะเปนองคประชม

- ในกรณทปร�กฏว�ก�รประชมผถอหนครงใดเมอลวงเวล�นดไปแลวถงชวโมงหนงจำ�นวนผถอหน

ซงม�ประชมไมครบเปนองคประชมต�มทกำ�หนดใหนดประชมใหมและใหสงหนงสอนดประชมไปยงผถอหนไมนอยกว� 7 วน

กอนวนประชม ในก�รประชมครงหลงนถ�มผถอหนหรอผรบมอบฉนทะจ�กผถอหนม�ประชมไมนอยกว� 10 คน ใหถอว�เปน

องคประชมได

6.3 ก�รออกเสยงลงคะแนน

- ขอ 10 (1) ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเท�กบหนงหนตอหนงเสยง

- ขอ 14 ผถอหนมสทธเข�ประชมและออกเสยงลงคะแนนในก�รประชมผถอหนแตจะมอบฉนทะให

บคคลอนเข�ประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนกได

- ขอ 17 ในก�รประชมผถอหน มตของทประชมผถอหนนนใหประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน

(1) ในกรณปรกตใหถอคะแนนเสยงข�งม�กของผถอหนซงม�ประชม

และออกเสยงลงคะแนน ถ�มคะแนนเสยงเท�กนใหประธ�นในท

ประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชข�ด

* พ.ร.บ. บรษทมห�ชน จำ�กด ม�ตร� 31 ภ�ยใตบงคบม�ตร� 19 วรรคสอง บรษทจะแกไขเพมเตม

บรคณหสนธหรอขอบงคบของบรษทไดเมอทประชมผถอหนลงมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกว� 3 ใน 4 ของจำ�นวนเสยงทงหมด

ของผถอหนทม�ประชมและมสทธออกเสยง

ในก�รแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ หรอขอบงคบของบรษทใหบรษท ขอจดทะเบยนแกไขเพม

เตมภ�ยในสบสวนนบแตวนททประชมลงมต

* พ.ร.บ. บรษทมห�ชน จำ�กด ม�ตร� 115 ก�รจ�ยเงนปนผลจ�กเงนประเภทอน นอกจ�กเงนกำ�ไรจะ

กระทำ�มได ในกรณทบรษทยงมยอดข�ดทนสะสมอย ห�มมให จ�ยเงนปนผล

เงนปนผลนนใหแบงต�มจำ�นวนหน หนละเท� ๆ กน เวนแตจะมขอบงคบกำ�หนดไวเปนอย�งอนใน

เรองหนบรมสทธ โดยก�รจ�ยเงนปนผลตองไดรบอนมตจ�กทประชมผถอหน

เมอขอบงคบของบรษทกำ�หนดใหทำ�ได คณะกรรมก�รอ�จจ�ยเงนปนผลระหว�งก�ลใหแกผถอหนได

เปนครงคร�ว เมอเหนว�บรษทมกำ�ไรสมควรพอทจะทำ�เชนนนและเมอได จ�ยเงนปนผลแลว ใหร�ยง�นใหทประชมผถอหน

ทร�บในก�รประชมคร�วตอไป

ก�รจ�ยเงนปนผลนนใหกระทำ�ภ�ยในหนงเดอนนบแตวนททประชมผถอหน หรอคณะกรรมก�รลง

มตแลวแตกรณ ทงน ใหแจงเปนหนงสอไปยงผถอหนกบใหโฆษณ�คำ�บอกกล�วก�รจ�ยเงนปนผลนนในหนงสอพมพดวย

6.4 กรณไมกำ�หนดไวในขอบงคบ

- ขอ 1 ขอบงคบนถ�มไดตร�ไวเปนอย�งอนใหนำ�บทบญญตแหงกฏหม�ยว�ดวย บรษทมห�ชนจำ�กด

ม�ใชบงคบ

คานยามกรรมการอสระของบรษทฯ

บรษทฯ ไดกำ�หนดคำ�นย�มกรรมก�รอสระไว เท�กบขอกำ�หนดขนตำ�ของสำ�นกง�นคณะ กรรมก�รกำ�กบหลก

ทรพยและตล�ดหลกทรพย และตล�ดหลกทรพยแหงประเทศไทย ดงน

กรรมก�รอสระ หม�ยถง บคคลทมคว�มรคว�มส�ม�รถและคว�มเชยวช�ญ มทกษะทหล�กหล�ยเปน

ประโยชนตอบรษทฯ มคว�มเข�ใจเปนอย�งดถงหน�ทคว�มรบผดชอบของกรรมก�รและลกษณะก�รดำ�เนนธรกจของ

บรษทฯ พรอมทจะแสดงคว�มคดเหนโดยอสระในก�รพจ�รณ�ตดสนใจในเรองต�ง ๆ โดยคำ�นงถงประโยชนสงสดขอ

งบรษทฯ และเปนธรรมตอผถอหนหรอผมสวนไดเสย ส�ม�รถอทศเวล�และคว�มพย�ย�มใหกบก�รเปนกรรมก�ร บรษทฯ

ไดอย�งเตมทโดยกรรมก�รอสระจะตองเปนกรรมก�รทไมมธรกจหรอก�รง�นใดอนเก ยวของกบบรษทฯ อนอ�จม

ผลกระทบตอก�รตดสนใจโดยอสระของตน และจะตองมคณสมบตดงตอไปน

1. ถอหนไมเกนรอยละ 0.5 ของจำ�นวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษท

รวม นตบคคลทเปนผถอหนร�ยใหญหรอผมอำ�น�จควบคมของบรษท ทงนใหนบรวมก�รถอหนของผทเกยวของ

ดวย

2. ไมมสวนรวมในก�รบรห�รง�น รวมทงไมเปนลกจ�ง พนกง�น ทปรกษ�ทไดรบเงนเดอนประจำ� หรอเปนผมอำ�น�จ

ควบคม เปนเวล�ไมนอยกว� 2 ป กอนไดรบก�รแตงตง ทงนลกษณะตองห�มดงกล�วไมรวมถงกรณทเคยเปนข�ร�ชก�ร

หรอทปรกษ�ของสวนร�ชก�ร ซงเปนผถอหนร�ยใหญหรอผมอำ�น�จควบคมของบรษท

3. ไมมคว�มสมพนธท�งส�ยโลหตหรอโดยก�รจดทะเบยนในลกษณะทเปนบด�ม�รด� คสมรส พนอง และ

บตร รวมทงคสมรสของบตร ของผบรห�ร ผถอหนร�ยใหญ ผมอำ�น�จควบคม หรอบคคลทไดรบก�รเสนอชอเปน

ผบรห�รหรอผมอำ�น�จควบคมของบรษท หรอ บรษทยอย

4. ไมมหรอเคยมคว�มสมพนธท�งธรกจทมมลค�ร�ยก�รตงแตรอยละ 3 ของสนทรพยทมตวตนสทธ หรอตงแต 20

ล�นบ�ทขนไป แลวแตจำ�นวนใดจะตำ�กว� กบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนร�ยใหญหรอผมอำ�น�จ

ควบคมของบรษท รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผถอหนร�ยใหญหรอผมอำ�น�จควบคมของผทมคว�มสมพนธท�งธรกจ

กบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม นตบคคลทเปนผถอหนร�ยใหญหรอผมอำ�น�จควบคมของบรษทเวนแต

จะไดพนจ�กก�รมลกษณะดงกล�วม�แลวไมนอยกว� 2 ป กอนไดรบก�รแตงตง

5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม นตบคคลทเปนผถอหนร�ย

ใหญหรอผมอำ�น�จควบคมของบรษท และไมเปนผถอหนร�ยใหญ ผมอำ�น�จควบคม หรอหนสวนของสำ�นกง�นสอบบญช

ซงมผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม นตบคคลทเปนผถอหนร�ยใหญหรอผมอำ�น�จควบคมของ

บรษทสงกดอย เวนแตจะไดพนจ�กก�รมลกษณะดงกล�วม�แลวไมนอยกว� 2 ปกอนไดรบก�รแตงตง

6. ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรก�รท�งวช�ชพใด ๆ เชนทปรกษ�กฎหม�ย ทปรกษ�ท�งก�รเงน ผประเมนร�ค�

ทรพยสน เปนตน ซงไดรบค�บรก�รเกนกว� 2 ล�นบ�ท ตอป จ�กบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม นตบคคล

ทเปนผถอหนร�ยใหญหรอผมอำ�น�จควบคม และไมเปนผถอหนร�ยใหญ ผมอำ�น�จควบคม หรอหนสวนของผใหบรก�ร

ท�งวช�ชพนนดวย เวนแตจะไดพนจ�กก�รมลกษณะดงกล�วม�แลวไมนอยกว� 2 ป กอนไดรบก�รแตงตง

7. ไมเปนกรรมก�รทไดรบก�รแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมก�รของบรษท ผถอหนร�ยใหญ หรอผถอหน

ซงเปนผเกยวของกบผถอหนร�ยใหญของบรษท

8. ไมประกอบกจก�รทมสภ�พอย�งเดยวกนและเปนก�รแขงขนทมนยกบกจก�รของบรษท หรอบรษทยอยหรอ

ไมเปนหนสวนทมนยในห�งหนสวน หรอเปนกรรมก�รทมสวนรวมบรห�รง�น ลกจ�ง พนกง�น ทปรกษ�ทรบเงนเดอน

ประจำ� หรอถอหนรอยละ 1 ของจำ�นวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจก�รทมสภ�พอย�ง

เดยวกน และเปนก�รแขงขนทมนยกบบรษท หรอ บรษทยอย

9. ไมมลกษณะอนใดททำ�ใหไมส�ม�รถใหคว�มเหนอย�งเปนอสระ

ขอมลของผไดรบการเสนอชอเพอเลอกตงเปนกรรมการ

ชอ-นามสกล ศ�สตร�จ�รยกตตคณ ดร.วษณ เครอง�ม อาย 63 ป

ตาแหนงในปจจบนของบรษท ประธ�นกรรมก�ร

ประเภทกรรมการทจะเสนอแตงตง กรรมก�รบรษท

หลกเกณฑและวธการสรรหา

เปนกรรมก�รร�ยเดมของบรษท ซงคณะกรรมก�รบรษทไดพจ�รณ�ถงคว�มเหม�ะสมในด�นคณสมบต

คว�มร คว�มส�ม�รถ และประสบก�รณของกรรมก�รทครบออกต�มว�ระแลว เหนว�เปนผมคณสมบตครบถวนต�ม

พระร�ชบญญตบรษทมห�ชนจำ�กด และไมมลกษณะตองห�มแตงตงใหเปนกรรมก�รบรษทต�มหลกเกณฑของสำ�นกง�น

คณะกรรมก�รกำ�กบหลกทรพยและตล�ดหลกทรพย และหนวยง�นร�ชก�รทเกยวของ

การศกษา - ปรญญ�เอก ส�ข�กฎหม�ย University of California, Berkeley ประเทศสหรฐอเมรก�

- ปรญญ�โท ส�ข�กฎหม�ย University of California, Berkeley ประเทศสหรฐอเมรก�

- เนตบณฑตไทย

- ปรญญ�ตร นตศ�สตรบณฑต มห�วทย�ลยธรรมศ�สตร

การฝกอบรม

- หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รนท 68/2008

ตาแหนง/ประสบการณทางาน

2554– ปจจบน รองประธ�นกรรมก�ร บรษท เสรมสข จำ�กด (มห�ชน)

2552– ปจจบน ประธ�นกรรมก�ร บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำ�กด (มห�ชน)

2551– ปจจบน กรรมก�รอสระ บรษท ลอคซเลย จำ�กด (มห�ชน)

2549 – ปจจบน ประธ�นกรรมก�ร บรษท ศครนทร จำ�กด (มห�ชน)

2549 – 2551 สม�ชกนตบญญตแหงช�ต

2545 – 2549 รองน�ยกรฐมนตร

2536 – 2545 เลข�ธก�รคณะรฐมนตร

ประวตการดารงตาแหนงกรรมการของ บรษท ศครนทร จากด (มหาชน)

ตาแหนง ตาแหนงดานกรรมการ - ประธ�นกรรมก�ร

ตาแหนงดานบรหาร - ไมม

จานวนปทดารงตาแหนงกรรมการบรษทฯ 7 ป (ตงแต พ.ศ. 2549 ถง ปจจบน)

การถอหนในบรษท ไมม

การเขารวมประชมในรอบป 2556 ก�รประชมคณะกรรมก�ร 12/12 ครง

ขอพพาททางกฎหมาย ไมมขอพพ�ทท�งกฎหม�ยในรอบ 5 ปทผ�นม�

การดารงตาแหนงในกจการอน ๆ

- การดารงตาแหนงในกจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน จานวน 5 แหง ไดแก

1. ประธ�นกรรมก�ร บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำ�กด (มห�ชน)

2. รองประธ�นกรรมก�ร บรษท เสรมสข จำ�กด (มห�ชน)

3. กรรมก�ร บรษท ลอคซเลย จำ�กด (มห�ชน)

4. กรรมก�ร บรษท โพสต พบลชชง จำ�กด (มห�ชน)

5. ประธ�นกรรมก�ร บรษทเงนทนหลกทรพย กรงเทพธน�ทร จำ�กด (มห�ชน)

- การดารงตาแหนงในกจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน จานวน 1 แหง ไดแก

1. กรรมก�ร บรษท น�มยง เทอรมนล จำ�กด

- การดารงตาแหนงในกจการอนทอาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษทฯ

- ไมม -

ความสมพนธทางครอบครวกบผบรหาร หรอผถอหนรายใหญของบรษทหรอบรษทยอย ไมม

ความสมพนธกบบรษท/บรษทยอย/บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยงในปจจบน ไมม

ความสมพนธทางธรกจทมนยสาคญ อนอาจมผลทาใหไมสามารถทาหนาทไดอยางเปนอสระ ไมม


ชอ-นามสกล น�ยกระจ�ง จ�รพฤกษพนธ อาย 72 ป

ตาแหนงในปจจบนของบรษท กรรมก�รบรษท







การศกษา - มธยมศกษ�ตอนตน โรงเรยนมห�วชร�วธ สงขล�




2545 – ปจจบน กรรมก�ร บรษท ศครนทร จำ�กด (มห�ชน)

2542 – ปจจบน ประธ�นกรรมก�ร บรษท ห�งทองหยงเตยน จำ�กด

2538 – ปจจบน กรรมก�รมลนธ รพ.สงขล�นครนทร

2524 – ปจจบน กรรมก�รผจดก�ร บรษท ห�ดแกวโกลเดนแซนต จำ�กด

2549 – 2551 สม�ชกนตบญญตแหงช�ต

2539 – 2543 สม�ชกวฒสภ�


ตาแหนง ตาแหนงดานกรรมการ - กรรมก�ร







- การดารงตาแหนงในกจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน

- ไมม -


1. ประธ�นกรรมก�ร บรษท ห�งทองหยงเตยน จำ�กด

2. กรรมก�รมลนธ รพ.สงขล�นครนทร

3. กรรมก�รผจดก�ร บรษท ห�ดแกวโกลเดนแซนต จำ�กด


- ไมม -





ชอ-นามสกล น�ยเสนย จตตเกษม อาย 59 ป

ตาแหนงในปจจบนของบรษท กรรมก�รบรษทและกรรมก�รพจ�รณ�ค�ตอบแทน







การศกษา - ปรญญ�โท ศลปศ�สตรมห�บณฑต มห�วทย�ลยร�มคำ�แหง

- ปรญญ�โท ศกษ�ศ�สตรมห�บณฑต มห�วทย�ลยร�มคำ�แหง

- ปรญญ�ตร นตศ�สตรบณฑต มห�วทย�ลยร�มคำ�แหง

- ปรญญ�ตร รฐศ�สตรบณฑต จฬ�ลงกรณมห�วทย�ลย


- หลกสตรนกปกครองระดบสง รนท 31 วทย�ลยก�รปกครอง


- หลกสตรน�ยอำ�เภอ รนท 28 วทย�ลยก�รปกครอง


2555 – ปจจบน ผว�ร�ชก�รจงหวดอดรธ�น

2551 – ปจจบน กรรมก�รและกรรมก�รพจ�รณ�ค�ตอบแทน บรษท ศครนทร จำ�กด (มห�ชน)

2555 – 2555 ผว�ร�ชก�รจงหวดระยอง

2554 – 2555 ผว�ร�ชก�รจงหวดตรง

2553 – 2554 ผว�ร�ชก�รจงหวดน�น

2552 – 2553 ผว�ร�ชก�รจงหวดชลบร

2550 – 2552 ผว�ร�ชก�รจงหวดศรสะเกษ

2549 – 2550 รองผว�ร�ชก�รจงหวดอบลร�ชธ�น

2544 – 2549 รองผว�ร�ชก�รจงหวดสรนทร

2542 – 2544 ผอำ�นวยก�รสำ�นกกจก�รคว�มมนคงภ�ยใน กรมก�รปกครอง กระทรวงมห�ดไทย

2540 – 2542 ผอำ�นวยก�รสวนกจก�รมวลชน สำ�นกง�นประส�นง�นมวลชน กรมก�รปกครอง



- กรรมก�รพจ�รณ�ค�ตอบแทน








- ไมม -

- การดารงตาแหนงในกจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน

- ไมม -


- ไมม -





ชอ-นามสกล น�ยเสนย กระจ�งศร อาย 50 ป

ตาแหนงในปจจบนของบรษท กรรมก�รบรษทและกรรมก�รบรห�ร







การศกษา - ปรญญ�ตร บญชบณฑต มห�วทย�ลยร�มคำ�แหง




2556 – ปจจบน ประธ�นเจ�หน�ทด�นบญชก�รเงน บรษท ศครนทร จำ�กด (มห�ชน)

2552 – ปจจบน กรรมก�รบรห�ร บรษท ศครนทร จำ�กด (มห�ชน)


2543 – ปจจบน กรรมก�รผจดก�ร บรษท สงเสรมเคหะก�ร จำ�กด

2531 – 2543 หวหน�สำ�นกง�น สำ�นกง�นตรวจสอบบญช

2529 – 2531 ผจดก�รแผนกบญช บรษท เจรญโภคภณฑอ�ห�ร จำ�กด (มห�ชน)

2528 – 2529 พนกง�นตรวจสอบ สำ�นกง�นตรวจสอบบญช วรชและเพอน



ตาแหนงดานบรหาร - กรรมก�รบรห�ร







- ไมม -


1. กรรมก�รผจดก�ร บรษท สงเสรมเคหะก�ร จำ�กด


- ไมม -





ชอ-นามสกล น�ยอมรฤทธ เก�ไศย�นนท อาย 64 ป

ตาแหนงในปจจบนของบรษท กรรมก�รและกรรมก�รตรวจสอบ







การศกษา - ปรญญ�โท รฐประศ�สนศ�สตรมห�บณฑต ก�รจดก�รภ�ครฐและเอกชน สถ�บนบณฑต

พฒนบรห�รศ�สตร (นด�)

- MINI MBA คณะพ�ณชยศ�สตรและก�รบญช จฬ�ลงกรณมห�วทย�ลย

- ปรญญ�ตร เศรษฐศ�สตรบณฑต (ก�รเงนและธน�ค�ร) มห�วทย�ลยหอก�รค�ไทย


- ไมม


2554 – ปจจบน กรรมก�รตรวจสอบ บรษท ศครนทร จำ�กด (มห�ชน)


2540 – 2552 รองผอำ�นวยก�รฝ�ย ธน�ค�รกสกรไทย (ผจก. เขต)

2524 – 2540 ผจดก�รส�ข� ธน�ค�รกสกรไทย

- ถนนเทพ�รกษ - สะพ�นใหมดอนเมอง

- ป�กชอง - ปทมธ�น

- คลองจน - สมทรปร�ก�ร



- กรรมก�รตรวจสอบ








- ไมม -

- การดารงตาแหนงในกจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน

- ไมม -


- ไมม -




ขอมลของผสอบบญช

ชอ-นามสกล น�ยพจน อศวสนตชย อาย 47 ป

สถานททางาน บรษท สอบบญชธรรมนต จำ�กด

ตาแหนง ผสอบบญช

การศกษา

2552 – 2553 หลกสตรอภธรรมชนตน มลนธอภธรรมวดศรสด�ร�ม

2551 ผสอบบญชธรกจก�รประกนภย ตงแต 22 กมภ�พนธ 2551

2548 ผสอบบญชซง ก.ล.ต. ใหคว�มเหนชอบ ตงแต 27 มกร�คม 2548 – 20 ธนว�คม 2557

2539 ผสอบบญชรบอนญ�ต ทะเบยนเลขท 4891

2537 ประก�ศนยบตรบณฑต ส�ข�วช�ก�รสอบบญช จฬ�ลงกรณมห�วทย�ลย

2535 ปรญญ�ตร ส�ข�บญช มห�วทย�ลยร�มคำ�แหง


- สมมน�เกยวกบด�นบญช ด�นสอบบญชอย�งตอเนอง โครงก�ร MINI MBA มห�วทย�ลยธรรมศ�สตร

- MINI MBA มห�วทย�ลยธรรมศ�สตร ป 2548

- ก�รอบรมผตรวจสอบภ�ยใน หลกสตรสภ�วช�ชพบญชฯ

- ก�รอบรมก�รตรวจสอบระบบส�รสนเทศของสภ�วช�ชพบญช ป 2548

- ผบรห�รระดบสง มห�วทย�ลยธรรมศ�สตร

- ก�รบรก�รคว�มเสยงและก�รควบคมภ�ยในต�มแนว COSO


- ประสบก�รณด�นก�รตรวจสอบบญชม�กกว� 20 ป

Documents

ประจําปี 2557 - SIKARIN · 2017. 2. 10. · 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบ งน เขตบ งน กรุงเทพฯ