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-15-
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-16-
英屬
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群島
商英
特磊
科技
股份
有限
公司
及子
公司
( Int
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PI
Inc.
( C
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an
d S
ubsi
diar
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合
併權
益變
動表
西元
2016
年及
2015
年1月
1日至
12月
31日
單位
:新
台幣
仟元
歸
屬於
母公
司業
主之
權益
資本
公積
保留
盈餘
附註
普通
股股
本發
行溢
價股
份基
礎給
付法
定盈
餘公
積未
分配
盈餘
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之兌
換差
額庫
藏股
票總
計非
控制
權益
權益
總額
2015
年度
20
15年
1月
1日
餘額
$
300
$ 26
4$
1 7$
2 7$
322
$ 7
$$
1,00
2,9
$$
1,00
3
股份
基礎
給付酬
勞成本
六(十
)
--
2,39
2-
--
-2,
392
-2,
392
20
14年
度盈餘
指撥及
分配
提
列法
定盈餘
公積
-
--
17,2
32(
17,2
32)
--
--
-
發
放現
金股利
-
--
-(
45,0
83)
--
(45
,083
)-
(45
,083
)
可轉
債轉
換發行
新股
六(八
)(十一
)
42,9
0531
5,76
3-
--
--
358,
668
-35
8,66
8
執行
認股
權發行
新股
29
584
9(
703
)-
--
-44
1-
441
20
15年
度合併
淨利
-
--
-11
2,68
5-
-11
2,68
526
112,
711
其
他綜合
損益
-
--
--
50,1
41-
50,1
41-
50,1
41
2015
年12
月31
日餘
額
$ 34
3$
581
$ 1 8
$ 4 4
$ 37
3$
120
$$
1,48
2,1
$$
1,48
2
2016
年度
20
16年
1月
1日
餘額
$
343
$ 58
1$
1 8$
4 4$
373
$ 12
0$
$ 1,
482,
1$
$ 1,
482
股
份基礎
給付酬
勞成本
六(十
)
--
101
--
--
101
-10
1
2015
年度
盈餘
指撥及
分配
六(十
三)
提
列法
定盈餘
公積
-
--
11,2
68(
11,2
68)
--
--
-
發
放現
金股利
-
--
-(
68,7
91)
--
(68
,791
)-
(68
,791
)
發
放股
票股利
17
,198
--
-(
17,1
98)
--
--
-
可轉
債轉
換發行
新股
六(八
)
203
2,10
3-
--
--
2,30
6-
2,30
6
執行
認股
權發行
新股
六(十
)
195
734
(54
0)
--
--
389
-38
9
2016
年度
合併
淨利
-
--
-10
3,66
6-
-10
3,66
653
103,
719
其
他綜合
損益
四(四
)
--
--
-(
25,9
31)
-(
25,9
31)
-(
25,9
31)
庫
藏股買
回六
(十一
)
--
--
--
(8,
109
)(
8,10
9)
-(
8,10
9)
20
16年
12月
31日餘
額
$ 36
1$
584
$ 1 8
$ 5 5
$ 37
9$
9(
$)
$ 1,
485,
8$
$ 1,
486
後附合併
財務報
表附註
為本合
併財務
報告之
一部分
,請
併同參閱
。
董
事長
:康潤
生
經理人:
高永中
會計主管
:王家
齊
-17-
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-24-
二分之一以上同意,並提董事會決議。前項如未經審計委員會全體成員(以
實際在任者計算之)二分之一以上同意者,得由全體董事(以實際在任者計
算之)三分之二以上同意行之,並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。
6.4.資產之取得或處分:
6.4.1.本公司及子公司取得或處分不動產或設備,除與政府機構交易、自地委建、
租地委建,或取得、處分供營業使用之設備外,交易金額達公司實收資本額
20%或新臺幣 3 億元以上者,應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價
報告,並符合下列規定:
(1) 因特殊原因須以限定價格或特定價格作為交易價格之參考依據時,該項交
易應先提經董事會決議通過,未來交易條件變更者,亦應比照上開程序辦
理。
(2) 交易金額達新臺幣 10 億元以上,應請二家以上之專業估價者估價。
(3) 專業估價者之估價結果有下列情形之一,除取得資產之估價結果均高於交
易金額,或處分資產之估價結果均低於交易金額外,應洽請會計師依財團
法人中華民國會計研究發展基金會(以下簡稱會計研究發展基金會)所發佈
之審計準則公報第 20 號規定辦理,並對差異原因及交易價格之允當性表
示具體意見:
a.估價結果與交易金額差距達交易金額之20%以上。
b.二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額10%以上。
(4) 專業估價者出具報告日期與契約成立日期不得逾 3 個月。但如其適用同一
期公告現值且未逾 6 個月者,得由原專業估價者出具意見書。
6.4.2.本公司及子公司取得或處分有價證券,應於事實發生日前取具標的公司最近
期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考。另交易金
額達公司實收資本額 20%或新臺幣 3 億元以上者,應於事實發生日前洽請
會計師就交易價格之合理性表示意見,會計師若需採用專家報告者,應依會
計研究發展基金會所發布之審計準則公報第 20 號規定辦理。但該有價證券
具活絡市場之公開報價或相關主管機關另有規定者,不在此限。
6.4.3.本公司及子公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達公司實收資本額
20%或新臺幣 3 億元以上者,除與政府機構交易外,應於事實發生日前洽請
會計師就交易價格之合理性表示意見,會計師並應依會計研究發展基金會所
發佈之審計準則公報第 20 號規定辦理。
6.4.4.取得非供營業使用之不動產與投資有價證券之額度
(1) 本公司購買非供營業使用之不動產,總額不得高於本公司淨值之 20%;本
公司之各子公司其購買非供營業使用之不動產總額不得高於本公司淨值
之 10%。
(2) 本公司有價證券投資總額不得高於本公司淨值之 40%;本公司之各子公司
其有價證券投資總額不得高於本公司淨值之 20%。
(3) 本公司投資個別有價證券之金額不得高於本公司淨值之 40%;本公司之各
子公司其投資個別有價證券之金額不得高於本公司淨值之 20%。上述有價
證券投資金額之計算以原始投資成本為計算基礎。
(4) 本公司取得或處分會員證或無形資產交易金額以不超過本公司股東權益
之 40%為限。
6.4.5.本公司及子公司經法院拍賣程序取得或處分資產者,得以法院所出具之證明
文件替代估價報告或會計師意見。
-25-
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-27-
審核之。
(3) 應將第一款及第二款處理情形提報股東會,並將交易詳細內容揭露於年報
及公開說明書。
本公司及子公司經依前項規定提列特別盈餘公積者,應俟高價購入之資產已認
列跌價損失或處分或為適當補償或恢復原狀,或有其他證據確定無不合理者,
並經主管機關同意後,始得動用該特別盈餘公積。
本公司及子公司向關係人取得不動產,若有其他證據顯示交易有不合營業常規
之情事者,亦應依前二項規定辦理。
6.6.從事衍生性商品交易
6.6.1.本公司及子公司從事衍生性商品交易,應依本公司「從事衍生性商品交易處
理程序」辦理。
6.7.企業合併、分割、收購及股份受讓
6.7.1.本公司及子公司辦理合併、分割、收購或股份受讓,應於召開董事會決議前,
委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或
其他財產之合理性表示意見,提報董事會討論通過。
6.7.2.本公司及子公司參與合併、分割或收購案時,應將合併、分割或收購重要約
定內容及相關事項,於股東會開會前製作致股東之公開檔,併同第 6.7.1 條
之專家意見及股東會之開會通知一併交付股東,以作為是否同意該合併、分
割或收購案之參考。但依其他法律規定得免召開股東會決議合併、分割或收
購事項者,不在此限。因參與合併、分割或收購案而任一方召開之股東會,
因出席人數、表決權不足或其他法律限制,致無法召開、決議,或議案遭股
東會否決,本公司及子公司應立即對外公開說明發生原因、後續處理作業及
預計召開股東會之日期。
6.7.3.本公司及子公司參與合併、分割或收購案,除其他法律另有規定或有特殊因
素事先報經主管機關同意者外,應與其他參與公司於同一天召開董事會及股
東會,決議合併、分割或收購相關事項。本公司及子公司參與股份受讓案,
除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經主管機關同意者外,應與其他參
與公司於同一天召開董事會。
本公司應將下列資料作成完整書面紀錄,並保存 5 年,備供查核:
(1) 人員基本資料:包括消息公開前所有參與合併、分割、收購或股份受
讓計畫或計畫執行之人,其職稱、姓名、身分證字號(如為外國人則
為護照號碼)。
(2) 重要事項日期:包括簽訂意向書或備忘錄、委託財務或法律顧問、簽
訂契約及董事會等日期。
(3) 重要書件及議事錄:包括合併、分割、收購或股份受讓計畫,意向書
或備忘錄、重要契約及董事會議事錄等書件。
依相關法令規定,本公司應於董事會決議通過之即日起算 2 日內,將第一項
及二項資料,依規定格式以網際網路資訊系統申報相關主管機關備查。
6.7.4.所有參與或知悉公司合併、分割、收購或股份受讓計畫之人,應出具書面保
密承諾,在訊息公開前,不得將計畫之內容對外洩露,亦不得自行或利用他
人名義買賣與合併、分割、收購或股份受讓案相關之所有公司之股票及其他
具有股權性質之有價證券。 6.7.5.本公司及子公司參與合併、分割、收購或股份受讓,換股比例或收購價格除
-28-
下列情形外,不得任意變更,且應於合併、分割、收購或股份受讓契約中訂
定得變更之情況:
(1) 辦理現金增資、發行轉換公司債、無償配股、發行附認股權公司債、認
股權特別股、認股權憑證及其他具有股權性質之有價證券。
(2) 處分公司重大資產等影響公司財務業務之行為。
(3) 發生重大災害、技術重大變革等影響公司股東權益或證券價格情事。
(4) 參與合併、分割、收購或股份受讓之公司任一方依法買回庫藏股之調整。
(5) 參與合併、分割、收購或股份受讓之主體或家數發生增減變動。
(6) 已於契約中訂定得變更之其他條件,並已對外公開揭露者。
6.7.6.本公司及子公司參與合併、分割、收購或股份受讓,契約應載明參與合併、
分割、收購或股份受讓公司之權利義務,並應載明下列事項:
(1) 違約之處理。
(2) 因合併而消滅或被分割之公司前已發行具有股權性質有價證券或已買
回之庫藏股之處理原則。
(3) 參與公司於計算換股比例基準日後,得依法買回庫藏股之數量及其處理
原則。
(4) 參與主體或家數發生增減變動之處理方式。
(5) 預計計畫執行進度、預計完成日程。
(6) 計畫逾期未完成時,依法令應召開股東會之預定召開日期等相關處理程
序。
6.7.7.本公司及子公司參與合併、分割、收購或股份受讓,任一方於資訊對外公開
後,如擬再與其他公司進行合併、分割、收購或股份受讓,除參與家數減少,
且股東會已決議並授權董事會得變更權限者,得免召開股東會重行決議外,
原合併、分割、收購或股份受讓案中,已進行完成之程序或法律行為,應由
所有參與公司重行為之。
6.7.8.參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬公開發行公司者,本公司及
子公司應與其簽訂協議,並依第 6.7.3、6.7.4 及 6.7.7 條規定辦理。
6.8.資訊公開
6.8.1.本公司及子公司取得或處分資產,有下列情形者,應按性質依相關主管機關
規定格式,於事實發生之即日起算 2 日內將相關資訊於相關主管機關指定網
站辦理公告申報:
(1) 向關係人取得或處分不動產,或與關係人為取得或處分不動產外之其他
資產且交易金額達公司實收資本額 20%、總資產 10%或新臺幣 3 億元以
上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場
基金,不在此限。
(2) 進行合併、分割、收購或股份受讓。
(3) 從事衍生性商品交易損失達全部或個別契約之損失上限金額。
(4) 除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資,其
交易金額達公司實收資本額 20%或新臺幣 3 億元以上者。但下列情形不
在此限:
a. 買賣公債。
b. 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金。
c. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為
關係人,交易金額未達新臺幣 5 億元以上。
-29-
d. 以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得
不動產,本公司及子公司預計投入之交易金額未達新臺幣 5 億元以
上。
前項交易金額依下列方式計算之:
(1) 每筆交易金額。
(2) 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。
(3) 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之
金額。
(4) 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額 。
第二項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準,往前追溯推算一
年,已依本處理程序規定公告部分免再計入。
6.8.2.本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截止至上月底
從事衍生性商品交易之情形依規定格式, 於每月 10 日前輸入相關主管機關
指定之資訊申報網站。
6.8.3.本公司及子公司取得或處分資產,依規定應公告專案如於公告時有錯誤或缺
漏而應予補正時,應將全部專案重行公告申報。
6.8.4.本公司及子公司取得或處分資產,應將相關契約、議事錄、備查檔案、估價
報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於公司,除其他法律另有規
定者外,至少保存 5 年。
6.8.5.本公司及子公司依第 6.8.1~6.8.3 條規定公告申報之交易後,有下列情形之一
者,應於事實發生之即日起算 2 日內將相關資訊於相關主管機關指定網站辦
理公告申報:
(1) 原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。
(2) 合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。
(3) 原公告申報內容有變更。
6.8.6.本公司不得放棄對其子公司 Intelligent Epitaxy Technology, Inc. (以下簡稱
IET-US)未來各年度之增資;IET-US 不得放棄對其子公司 IntelliEPI Japan, Ltd、天津英特磊半導體科技有限公司及 IntelliEPI IR, Inc.未來各年度之增
資;未來若本公司因策略聯盟考量或其他經中華民國櫃檯買賣中心同意者,
而須放棄對上開公司之增資或處分上開公司,須經本公司董事會特別決議通
過。
6.9. 附則
6.9.1.本公司之子公司非屬國內公開發行公司,取得或處分資產有第 6.8 條規定應
公告申報情事者,由本公司為之。
前項子公司適用第 6.8.1 條第一項第四款之應公告申報標準有關達實收資本
額 20%或總資產 10%規定,以本公司之實收資本額或總資產為準。
6.9.2.本公司及子公司對取得或處分資產之控管程序:
內部稽核人員如發現重大違規情事,應即以書面通知本公司及子公司之總經
理,本公司及子公司之總經理應追蹤其處理及後續改善情形。
6.9.3.本公司及子公司人員違反本處理程序之規定者,依本公司及子公司人事管理
規則懲處。
6.9.4.本公司應督促本公司之子公司訂定並執行取得或處分資產處理程序,並依相
關規定送其審計委員會及/或董事會及/或股東會決議後實施。本公司之子公
-30-
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