CIVIL LAW      

GOLDEN NOTES 2011 UNIVERSITY OF SANTO TOMAS 

FACULTY OF CIVIL LAW MANILA 

   

 Academic Year 2011‐2012 CIVIL LAW STUDENT COUNCIL 

    

  Lester John A. Lomeda  President   Wilfredo T. Bonilla, Jr.  Vice‐President   Raissa S. Saipudin  Secretary   Bernadette Faustine C. Balao  Treasurer   Marc Mikhaele J. Santos  Auditor   Victor Lorenzo L. Villanuea  Public Relations Officer  

   

TEAM: BAR‐OPS 2011  

  Diane Camilla R. Borja  Chairperson   Carlo Artemus V. Diaz  Vice‐Chairperson   Mary Grace L. Javier  Secretary   Ronn Robby D. Rosales  Logistics Committee Head   Mark Arthur M. Catabona  Asst. Logistics Committee Head   Angeli P. Albaña  Finance Committee Head   Vicente Jan O. Platon III  Hotel Accommodations Head   Kimverly A. Ong  Asst. Hotel Accommodations Head 

    

The UST GOLDEN NOTES is a student-edited work of the University of Santo Tomas, Faculty of Civil Law. It is updated annually. Communications regarding the NOTES should be addressed to the Academics Committee of the Team: Bar-Ops.

ADDRESS: Team Bar-Ops Academics Committee Faculty of Civil Law University of Santo Tomas España, Manila 1008

TEL. NO.: (02) 731-4027 (02) 4061611 loc. 8578

 

   

2011 ACADEMICS COMMITTEE      Lester Jay Alan E. Flores II  Chairperson   Karen Joy G. Sabugo  Vice‐Chair for Academics   John Henry C. Mendoza  Vice‐Chair for Academics   Jeanelle C. Lee  Vice‐Chair for Administration and Finance   Theena C. Martinez  Vice‐Chair for Layout and Design   Earl Louie M. Masacayan  Vice‐Chair for Layout and Design                            

CIVIL LAW COMMITTEE    Alfredo B. Dimafelix II  Civil Law Committee Head 

        Karen Feliz G. Supnad   Asst. Civil Law Committee Head   Lamberto L. Santos III  Asst. Civil Law Committee Head   Paul Elbert E. Amon  Member   Alston Anarna  Member    Ozan J. Fulleros  Member    Cecilio M. Jimeno, Jr.  Member   Ismael Sarangaya, Jr.  Member   Loise Rae G. Naval  Contributor   Monica Jucom  Contributor          

ADVISER  

Atty. Elmer T. Rabuya      

 

 

FACULTY OF CIVIL LAW 

UNIVERSITY OF SANTO TOMAS 

Academic Year 2011‐2012 

 

ACADEMIC OFFICIALS 

 

 

Atty. NILO T. DIVINA Dean 

 

Rev. Fr. ISIDRO C. ABAÑO, O.P. Regent 

 

Atty. ARTHUR B. CAPILI Faculty Secretary 

 

Atty. ELGIN MICHAEL C. PEREZ Legal Counsel  

UST Chief Justice Roberto Concepcion Legal Aid Clinic   

Judge PHILIP A. AGUINALDO SWDB Coordinator 

  

LENY G. GADIANA, RGC Guidance Counselor 

 

 

 

Our deepest appreciation to our 

Mentors & Inspiration 

 

Justice Oswaldo D. Agcaoili 

Judge Myra B. Quiambao 

Atty. Augusto K. Aligada Jr. 

Atty. Alden Francis C. Gonzales 

Atty. Carla E. Santamaria – Seña 

Atty. Rene B. Gorospe 

Atty. Irvin Joseph M. Fabella 

Atty. Teofilo R. Ragadio 

Atty. Vincent Z. Bolivar  

Atty. Alberto A. Palacios 

Atty. Elmer T. Rabuya 

 

For activating our magnets of curiosity, knowledge and wisdom

and helping us understand the intricate

sphere of Civil Law.

‐ Academics Committee 2011 

 

         

 D I S C L A I M E R

 The risk of use, non‐use and misuse of this material shall be borne solely 

 by the user.  

TABLE OF CONTENTS

SYLLABUS FOR 2011 BAR EXAMINATIONS CIVIL LAW

November 13, 2011

(Second Sunday, Morning) 

 I. Effect and Application of Laws – New Civil Code   A. When law takes effect………………………………………………………………………………………………………………... 1   B. Ignorance of the Law………………………………………………………………………………………………………………….  2   C. Retroactivity of Laws………………………………………………………………………………………………………………….. 3   D. Mandatory or Prohibitory Laws………………………………………………………………………………………………….. 3   E. Waiver of Rights ………………………………………………………………………………………………………………………… 3   F. Repeal of Laws……………………………………………………………………………………………………………………………. 4   G. Judicial Decisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 4   H. Duty to Render Judgment……………………………………………………………………………………………………………5   I. Presumption and Applicability of Custom…………………………………………………………………………………….. 5   J. Legal Periods……………………………………………………………………………………………………………………………….  5   K. Applicability of Penal Laws …………………………………………………………………………………………………………  6   L. Conflict of Laws…………………………………………………………………………………………………………………………..  7  II. Human Relations – New Civil Code   A. NCC Art. 19‐22, relative to breach of promise to marry……………………………………………………………... 9   B. Independent Civil Actions……………………………………………………………………………………………………………. 10   C. Prejudicial Questions………………………………………………………………………………………………………………….. 10   PERSONS  I. Persons and Personality   A. Capacity to Act…………………………………………………………………………………………………………………………….11   B. Domicile and residence of person, NCC 50‐51……………………………………………………………………………  14  II. Marriage    A. Requisites…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14   B. Effect of Marriage celebrated abroad and foreign divorce………………………………………………………….. 18   C. Void and Voidable marriages………………………………………………………………………………………………………  20  III. Legal Separation 

A. Grounds, Art. 55, Republic Act. 9262, Anti‐Violence Against Women and Children…………………….  31 B. Defenses……………………………………………………………………………………………………………………………………..33 C. Cooling‐off Period……………………………………………………………………………………………………………………….34 D. Reconciliation efforts………………………………………………………………………………………………………………….34 E. Confession of Judgment………………………………………………………………………………………………………………35 F. Effects of Filing Petition……………………………………………………………………………………………………………….35 G. Effects of pendency…………………………………………………………………………………………………………………….35 H. Effects of legal separation ………………………………………………………………………………………………………….36 I. Reconciliation……………………………………………………………………………………………………………………………….37  

IV. Rights and Obligations Between Husband and Wife A. Essential Obligations…………………………………………………………………………………………………………………..39 B. Family domicile  …………………………………………………………………………………………………………………………39 C. Support……………………………………………………………………………………………………………………………………….39 D. Management of household…………………………………………………………………………………………………………40 E. Effect of neglect of duty………………………………………………………………………………………………………………40 F. Exercise of profession………………………………………………………………………………………………………………….40  

V. Property Relations of the Spouses A. Marriage Settlements…………………………………………………………………………………………………………………  40 

TABLE OF CONTENTS

B. Donations by Reason of Marriage………………………………………………………………………………………………  41 C. Void donations by the spouses…………………………………………………………………………………………………..  41 D. Absolute Community of property……………………………………………………………………………………………….  44 E. Conjugal Partnership of Gains…………………………………………………………………………………………………….  48 F. Separation of Property of the Spouses and Administration      of Common Property by One Spouse During the Marriage………………………………………………………….  51 G. Regime of Separation of Property………………………………………………………………………………………………. 51 H. Property Regime of Unions Without Marriage ………………………………………………………………………….  52  

VI. The Family A. The Family as an Institution……………………………………………………………………………………………………….. 55 B. The Family Home……………………………………………………………………………………………………………………….  56  

VII. Paternity and Filiation   A. Legitimate Children…………………………………………………………………………………………………………………….. 57 

B. Proof of Filiation ………………………………………………………………………………………………………………………… 60 C. Illegitimate Children……………………………………………………………………………………………………………………  62 D. Legitimated Children………………………………………………………………………………………………………………….  62  

VIII. Adoption   A. Domestic Adoption Law  (RA 8552) …………………………………………………………………………………………  64   B. The Law on Inter‐ Country Adoption (RA 8043) ………………………………………………………………………….  67  IX. Support 

A. What it Comprises………………………………………………………………………………………………………………………. 68 B. Who are Obliged ………………………………………………………………………………………………………………………..  69 C. Support during marriage litigation……………………………………………………………………………………………… 70 D. Amount………………………………………………………………………………………………………………………………………  71 E. When Demandable…………………………………………………………………………………………………………………….. 71 F. Options……………………………………………………………………………………………………………………………………….  71 G. Attachment………………………………………………………………………………………………………………………………… 71  

X. Parental Authority A. General Provisions……………………………………………………………………………………………………………………… 72 B. Substitute and Special Parental Authority………………………………………………………………………………….  75 C. Effect of Parental Authority upon the Persons of the Children…………………………………………………..  75 D. Effects of Parental Authority upon the Property of the Children………………………………………………..  76 E. Suspension or Termination of Parental Authority………………………………………………………………………  77  

XI. Emancipation ………………………………………………………………………………………………………………………………………  77 XII. Summary Judicial Proceedings in the Family Law…………………………………………………………………………………  77 XIII. Final Provisions………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78 XIV. Funeral………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78 XV. Use of surnames …………………………………………………………………………………………………………………………………  79   XVI. Absence…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83  A. Provisional measures in Case of Absence……………………………………………………………………………………. 83 

B. Declaration of Absence………………………………………………………………………………………………………………. 83 C. Administration of the Property of the Absentee…………………………………………………………………………  83 D. Presumption of Death………………………………………………………………………………………………………………… 84  

XVII. Civil Registrar A. Arts. 407‐413……………………………………………………………………………………………………………………………..  87 B. RA 9048; Clerical errors………………………………………………………………………………………………………………  87 C. Rule 108, Rules of Court……………………………………………………………………………………………………………… 88 

   

TABLE OF CONTENTS

PROPERTY                      I. Characteristics……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89  II. Classification………………………………………………………………………………………………………………………………………….89 

A. Hidden Treasure ………………………………………………………………………………………………………………………… 89 B. Right of Accession……………………………………………………………………………………………………………………….90 C. By Object……………………………………………………………………………………………………………………………………  101 D. By Owner……………………………………………………………………………………………………………………………………  104 E. By Nature……………………………………………………………………………………………………………………………………  105  

III. Ownership A. Right in general  ………………………………………………………………………………………………………………………… 106 B. Modes of acquiring ownership……………………………………………………………………………………………………  110 C. Limitations…………………………………………………………………………………………………………………………………..110  

IV. Accession   A. Right to hidden treasure…………………………………………………………………………………………………………….. 110 

B. General Rules……………………………………………………………………………………………………………………………… 110  

V. Quieting of title to/interest in and removal/prevention of cloud over title to/interest in real property A. Requirement………………………………………………………………………………………………………………………………  115 B. Distinction between quieting title and removing/preventing a cloud…………………………………………  115 C. Prescription/non‐prescription of action……………………………………………………………………………………..  115  

VI. Co‐ownership A. Characteristics of co‐ownership…………………………………………………………………………………………………. 116 B. Source of co‐ownership………………………………………………………………………………………………………………. 118 C. Rights of co‐owners…………………………………………………………………………………………………………………….. 120 D. Termination/extinguishment……………………………………………………………………………………………………… 120  

VII. Possession   A. Characteristics……………………………………………………………………………………………………………………………. 126 

B. Acquisition of Possession……………………………………………………………………………………………………….......127 C. Effects of Possession…………………………………………………………………………………………………………………..  128 D. Loss or Unlawful Deprivation of a Movable………………………………………………………………………………… 130 E. In concept of owner, holder, in one’s own name, in name of another………………………………………..  132 F. Rights of the possessor……………………………………………………………………………………………………………….. 132 G. Loss/termination……………………………………………………………………………………………………………………….. 134  

VIII. Usufruct A. Characteristics……………………………………………………………………………………………………………………………. 134 B. Classification………………………………………………………………………………………………………………………………. 135 C. Rights and obligations of Usufructuary……………………………………………………………………………………….  136 D. Rights of the owner……………………………………………………………………………………………………………………. 140 E. Extinction/termination………………………………………………………………………………………………………………… 141  

IX. Easements  A. Characteristics……………………………………………………………………………………………………………………………  141 B. Classification………………………………………………………………………………………………………………………………  143 C. Modes of Acquiring Easements………………………………………………………………………………………………….. 150  

X. Nuisance……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 151 XI. Action to Quiet Title………………………………………………………………………………………………………………………………153  XII. Modes of Acquiring Ownership    A. Occupation ………………………………………………………………………………………………………………………………… 154 

B. Donation……………………………………………………………………………………………………………………………………… 155 

TABLE OF CONTENTS

PRESCRIPTION  I. Definition 

A. Acquisitive …………………………………………………………………………………………………………………………………  166 B. Extinctive……………………………………………………………………………………………………………………………………  170  

II. No Prescription Applicable A. By Offender………………………………………………………………………………………………………………………………..  171 B. Registered Lands………………………………………………………………………………………………………………………… 171 C. Art. 1143, NCC…………………………………………………………………………………………………………………………….. 171 D. Action to quiet title if plaintiff in possession……………………………………………………………………………….. 171 E. Void contracts ……………………………………………………………………………………………………………………………. 171 F. Action to demand partition …………………………………………………………………………………………………………. 171 G. Property of public dominion……………………………………………………………………………………………………….. 171  

III. Prescription or Limitation of Actions A. To recover movables………………………………………………………………………………………………………………….. 171 B. To recover immovables………………………………………………………………………………………………………………  171 C. Other actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 171  

IV. Interruption………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 172  V. Nuisance   A. Definition……………………………………………………………………………………………………………………………………  172 

B. Classification………………………………………………………………………………………………………………………………  172 C. Remedies……………………………………………………………………………………………………………………………………  172 

 OBLIGATIONS  I. Definition……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  173 II. Elements of an Obligation…………………………………………………………………………………………………………………….  173 III. Different Kinds of Prestations………………………………………………………………………………………………………………. 173 IV. Classification of Obligations…………………………………………………………………………………………………………………  174 V. Sources of Obligations…………………………………………………………………………………………………………………………..  175  VI. Nature and Effect of obligations   A. Obligation to give……………………………………………………………………………………………………………………….  178 

B. Obligation to do or not to do………………………………………………………………………………………………………  179 C. Breaches of obligations………………………………………………………………………………………………………………  180 D. Remedies available to creditor in cases of breach………………………………………………………………………. 186  

VII. Kinds of civil obligations A. Pure……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 188 B. Conditional…………………………………………………………………………………………………………………………………. 188 C. Obligation with a period or a term……………………………………………………………………………………………..  192 D. Alternative or Facultative  …………………………………………………………………………………………………………  193  

VIII. Joint and Solidary obligation A. Joint (divisible) obligation  …………………………………………………………………………………………………………  195 B. Joint Indivisible Obligation ………………………………………………………………………………………………………..  195 C. Solidary obligation……………………………………………………………………………………………………………………..  195 D. Divisible and Indivisible………………………………………………………………………………………………………………  197 E. Obligations with a Penal Clause…………………………………………………………………………………………………  197  

IX. Extinguishment of Obligations A. Payment…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 198 B. Loss of Determinate Thing Due or Impossibility or difficulty of performance……………………………… 205 C. Condonation or Remission of Debt……………………………………………………………………………………………… 206 

TABLE OF CONTENTS

D. Confusion…………………………………………………………………………………………………………………………………… 207 E. Compensation…………………………………………………………………………………………………………………………….. 207 F. Novation……………………………………………………………………………………………………………………………………… 210           

CONTRACTS  I. Essential Requisites………………………………………………………………………………………………………………………………..  212  II. Kinds of Contracts                   

A. Consensual………………………………………………………………………………………………………………………………….  216 B. Real……………………………………………………………………………………………………………………………………………  216 C. Formal or Solemn………………………………………………………………………………………………………………………… 217  

III. Formality ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 217  IV. Defective Contracts 

A. Rescissible Contracts ………………………………………………………………………………………………………………….. 218 B. Voidable Contracts……………………………………………………………………………………………………………………… 222 C. Unenforceable Contracts …………………………………………………………………………………………………………… 225 D. Void Contracts……………………………………………………………………………………………………………………………. 226  

V. Effect of Contracts…………………………………………………………………………………………………………………………………. 227  SALES  I. Introduction 

A. Definition of Sales……………………………………………………………………………………………………………………….. 229 B. Essential Requisites of a Contract of Sale……………………………………………………………………………………  230 C. Stages of Contract of Sale  …………………………………………………………………………………………………………. 231 D. Obligations Created …………………………………………………………………………………………………………………… 235 E. Characteristics of a Contract of Sale……………………………………………………………………………………………. 236 F. Sale Distinguished From Other Contracts……………………………………………………………………………………. 236 G. Contract of Sale/Contract to Sell…………………………………………………………………………………………………. 237  

II. Parties to a Contract of Sale A. Capacity of parties …………………………………………………………………………………………………………………….. 238 B. Absolute incapacity……………………………………………………………………………………………………………………..238 C. Relative incapacity: Married Persons ………………………………………………………………………………………….. 238 D. Special disqualifications………………………………………………………………………………………………………………240  

III. Subject Matter A. Requisites of a valid subject matter  …………………………………………………………………………………………  241 B. Particular kinds…………………………………………………………………………………………………………………………..  241  

IV. Obligations of the Seller to Transfer Ownership A. Sale by a person not the owner at time of delivery ……………………………………………………………………. 242 B. Sale by a person having a voidable title………………………………………………………………………………………  243  

V. Price A. Meaning of price ………………………………………………………………………………………………………………………… 243 B. Requisites for a valid price …………………………………………………………………………………………………………  243 C. How price is determined…………………………………………………………………………………………………………….  243 D. Inadequacy of price……………………………………………………………………………………………………………………. 244 E. When no price agreed…………………………………………………………………………………………………………………. 244 F. Manner of payment must be agreed upon………………………………………………………………………………….. 245 G. Earnest money vs. option money……………………………………………………………………………………………….. 245  

VI. Formation of Contract of Sale……………………………………………………………………………………………………………….. 231 

TABLE OF CONTENTS

A. Preparatory ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 231 B. Perfection…………………………………………………………………………………………………………………………………… 234 C. Formalities of the Contract ………………………………………………………………………………………………………… 230  

VII. Transfer of Ownership A. Manner of Transfer…………………………………………………………………………………………………………………….  247 B. When delivery does not transfer title………………………………………………………………………………………..  248 C. Kinds of delivery ………………………………………………………………………………………………………………………… 249 D. Double Sales……………………………………………………………………………………………………………………………….251 E. Property Registration Decree……………………………………………………………………………………………………….251  

VIII. Risk of Loss A. General rule ………………………………………………………………………………………………………………………………..252 B. When loss occurred before perfection…………………………………………………………………………………………252 C. When loss occurred at time of perfection ……………………………………………………………………………………252 D. When loss occurred after perfection but before delivery…………………………………………………………….252 E. When ownership is transferred ……………………………………………………………………………………………………247  

IX. Documents of Title A. Definition…………………………………………………………………………………………………………………………………….253 B. Purpose of documents of title………………………………………………………………………………………………………253 C. Negotiable documents of title………………………………………………………………………………………………………253 D. Non‐negotiable documents of title………………………………………………………………………………………………253 E. Warranties of seller of documents of title…………………………………………………………………………………….253 F. Rules on levy/garnishment of goods…………………………………………………………………………………………….253  

X. Remedies of an Unpaid Seller A. Definition of unpaid seller……………………………………………………………………………………………………………254 B. Remedies of unpaid seller…………………………………………………………………………………………………………….254  

XI. Performance of Contract A. Delivery of thing sold……………………………………………………………………………………………………………………255 B. Payment of price………………………………………………………………………………………………………………..…256,257  

XII. Warranties A. Express warranties……………………………………………………………………………………………………………………….258 B. Implied warranties……………………………………………………………………………………………………………………….258 C. Effects of warranties…………………………………………………………………………………………………………………….258 D. Effects of waivers…………………………………………………………………………………………………………………………260 E. Buyer’s options in case of breach of warranty ……………………………………………………………………………..262  

XIII. Breach of Contract A. Remedies of the Seller ………………………………………………………………………………………………………………..258 B. Recto Law: Sale of Movables on Installment………………………………………………………………………………..258 C. Remedies of the Buyer…………………………………………………………………………………………………………………263  

XIV. Extinguishment of the Sale A. Causes …………………………………………………………………………………………………………………………………………264 B. Period of redemption ………………………………………………………………………………………………………………….264 C. Exercise of the right to redeem ……………………………………………………………………………………………………265 D. Conventional redemption…………………………………………………………………………………………………………….265 E. Legal redemption…………………………………………………………………………………………………………………………265 F. Equitable mortgage ……………………………………………………………………………………………………………………..266 G. Distinguished from option to buy…………………………………………………………………………………………………267  

XV. The Law on Sale of Subdivision and Condominium  (PD 957)…………………………………………………………………268 XVI. The Condominium Act (RA 4726)…………………………………………………………………………………………………………272  

TABLE OF CONTENTS

SUCCESSION  I. General Provisions  

A. Definition/What is transmitted…………………………………………………………………………………………………….280 B. Succession occurs at the moment of death………………………………………………………………………………….280 C. Kinds of Successors ……………………………………………………………………………………………………………………..282  

II. Testamentary Succession A. Wills…………………………………………………………………………………………………………………………………………….284 B. Institution of Heirs ………………………………………………………………………………………………………………………299 C. Substitution of Heirs ……………………………………………………………………………………………………………………302 D. Conditional Testamentary Dispositions and Testamentary Dispositions with a Term ………………….305 E. Legitime ………………………………………………………………………………………………………………………………………306  

III. Legal or Intestate Succession    A. General Provisions ………………………………………………………………………………………………………………………321 B. Order of Intestate Succession ……………………………………………………………………………………………………..324  

IV. Provisions Common to Testate and Intestate Succession  A. Right of Accretion ……………………………………………………………………………………………………………………….324 B. Capacity to Succeed by Will or Intestacy ……………………………………………………………………………………..325 C. Acceptance and Repudiation of the Inheritance ………………………………………………………………………….328 D. Collation ……………………………………………………………………………………………………………………………………..329 E. Partition and Distribution of Estate ……………………………………………………………………………………………..329 

 PARTNERSHIP  I. Contract of partnership 

A. Definition…………………………………………………………………………………………………………………………………….331 B. Elements………………………………………………………………………………………………………………………………………331 C. Rules to determine existence……………………………………………………………………………………………………….333 D. How partnership is formed………………………………………………………………………………………………………….334 E. Partnership term………………………………………………………………………………………………………………………….335 F. Universal vs. Particular; General vs. Limited…………………………………………………………………………………338 G. Partnership by estoppels……………………………………………………………………………………………………………..340 H. Partnership v. Joint Venture………………………………………………………………………………………………………..340 I. Professional partnership……………………………………………………………………………………………………………….341 J. Management………………………………………………………………………………………………………………………………..341    

II. Rights and obligations of partnership……………………………………………………………………………………………………..344 III. Rights and obligations of partners among themselves……………………………………………………………………………344 IV. Obligations of partnership/partners to third persons…………………………………………………………………………….347 V. Dissolution……………………………………………………………………………………………………………………………………………..348    VI. Limited partnership   

A. Definition…………………………………………………………………………………………………………………………………….353 B. How limited partnership is formed/amended………………………………………………………………………………353 C. Rights and obligations of a limited partner…………………………………………………………………………………..354 

 AGENCY  I. Definition of agency…………………………………………………………………………………………………………………………………358  II. Powers …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..360 

A. To bind principal …………………………………………………………………………………………………………………………360 B. Exception …………………………………………………………………………………………………………………………………….362  

III. Express vs. Implied Agency…………………………………………………………………………………………………………………….363 

TABLE OF CONTENTS

IV. Agency by Estoppel…………………………………………………………………………………………………………………………….…363 V. General vs. Special Agency……………………………………………………………………………………………………………………..365 VI. Agency couched in general terms…………………………………………………………………………………………………………..365 VII. Agency requiring special power of attorney………………………………………………………………………………………….365 VIII. Agency by operation of law…………………………………………………………………………………………………………………366 IX. Rights and Obligations of Principal………………………………………………………………………………………………………..366 X. Irrevocable agency …………………………………………………………………………………………………………………………………369 XI. Modes of extinguishment………………………………………………………………………………………………………………………369  COMPROMISE  I.Definition…………………………………………………………………………………………………………………………………………………373 II. Void Compromise …………………………………………………………………………………………………………………………………..373 III. Effect …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….373  CREDIT TRANSACTIONS    I. Loan…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………376 

A. Commodatum vs. Mutuum………………………………………………………………………………………………………….377 B. Obligations of Bailor and Bailee……………………………………………………………………………………………………380 C. Interest and the suspension of Usury Law……………………………………………………………………………………383  

II. Deposit……………………………………………………………………………………………………………………………………………………386 A. Voluntary deposit…………………………………………………………………………………………………………………………388 B. Necessary deposit………………………………………………………………………………………………………………………..392 C. Judicial deposit…………………………………………………………………………………………………………………………….392  

III. Guaranty and Suretyship   A. Nature and extent of guaranty…………………………………………………………………………………………………….392 B. Effects of guaranty   C. Extinguishment of guaranty…………………………………………………………………………………………………………399 D. Legal and judicial bonds……………………………………………………………………………………………………………….399  

IV. Pledge   A. Definition…………………………………………………………………………………………………………………………………….403 B. Kinds…………………………………………………………………………………………………………………………………………….403 C. Essential requirements…………………………………………………………………………………………………………………403 D. Obligation of pledgee…………………………………………………………………………………………………………………..404 E. Rights of pledgor………………………………………………………………………………………………………………………….407 F. Perfection ……………………………………………………………………………………………………………………………………407 G. Foreclosure …………………………………………………………………………………………………………………………………408 H. Pledge by Operation of Law ………………………………………………………………………………………………………..408 I. Distinguished from Chattel Mortgage …………………………………………………………………………………………..409  

V. Real Mortgage   A. Definition and characteristics………………………………………………………………………………………………………410 B. Essential requisites………………………………………………………………………………………………………………………410 C. Foreclosure………………………………………………………………………………………………………………………………….412  

VI. Antichresis   A. Definition and characteristics………………………………………………………………………………………………………420 B. Obligations of antichretic creditor……………………………………………………………………………………………….422  

VII. Chattel Mortgage   A. Definition and characteristics………………………………………………………………………………………………………418 B. Registration………………………………………………………………………………………………………………………………….419  

 

TABLE OF CONTENTS

VIII. Quasi‐Contracts   A. Negotiorum Gestio………………………………………………………………………………………………………………………422 B. Solutio Indebiti…………………………………………………………………………………………………………………………….423  

IX. Concurrence and Preference of Credits   A. Meaning of concurrence and preference……………………………………………………………………………………..424 B Classification of credits………………………………………………………………………………………………………………….424 C. Preferred Credits on Specific Movables  D. Preferred Credit on Specific Immovables……………………………………………………………………………………..424 E. Exempt Property………………………………………………………………………………………………………………………….425 F. Order of preference of credits………………………………………………………………………………………………………427  

X. Insolvency Law   A. Definition of insolvency……………………………………………………………………………………………………………….427 B. Suspension of payments………………………………………………………………………………………………………………427   C. Voluntary insolvency……………………………………………………………………………………………………………………430 D. Involuntary insolvency…………………………………………………………………………………………………………………431 

   LEASE    I. Lease of things…………………………………………………………………………………………………………………………………………440 II. Lease of work or services………………………………………………………………………………………………………………………..445  III. Lease of rural and urban lands……………………………………………………………………………………………………………….446 

A. Qualified persons…………………………………………………………………………………………………………………………447 B. Registration………………………………………………………………………………………………………………………………….447 C. Prohibitions………………………………………………………………………………………………………………………………….447  

IV. Rights and obligations of lessor and lessee…………………………………………………………………………………………….448 V. Special rules for lease of rural/urban lands…………………………………………………………………………………………….449 VI. Household service………………………………………………………………………………………………………………………………...451  VII. Contract of labor…………………………………………………………………………………………………………………………………..451 

A. Obligation in case of death/injury of laborers………………………………………………………………………………452  

VIII. Contract for piece of work……………………………………………………………………………………………………………………452    LAND TITLES AND DEEDS    I. Torrens System………………………………………………………………………………………………………………………………………..454 

A. Concept and background……………………………………………………………………………………………………………..454 B. Certificate of Title………………………………………………………………………………………………………………………..454  

II. Regalian Doctrine   A. Concept……………………………………………………………………………………………………………………………………….460 B. Effects………………………………………………………………………………………………………………………………………….460 C. Concept of native title, time immemorial possession…………………………………………………………………..461  

III. Citizenship Requirement   A. Individuals and corporations………………………………………………………………………………………………………..461  

IV. Original Registration   A. Who may apply……………………………………………………………………………………………………………………………463 B. Registration process and requirements..………………………………………………………………………………………466 C. Remedies……………………………………………………………………………………………………………………………………..479 D. Cadastral registration…………………………………………………………………………………………………………………..487  

 

TABLE OF CONTENTS

V. Subsequent Registration   A. Voluntary dealings……………………………………………………………………………………………………………………….489 B. Involuntary dealings…………………………………………………………………………………………………………………….489  

VI. Non‐Registrable Properties……………………………………………………………………………………………………………………492 VII. Dealings with Unregistered Lands…………………………………………………………………………………………………………493    TORTS AND DAMAGES    I. Principles   

A. Abuse of Right; Elements…………………………………………………………………………………………………………....500 B. Unjust Enrichment……………………………………………………………………………………………………………………….500 C. Liability without Fault…………………………………………………………………………………………………………………..500 D. Acts Contrary to Law……………………………………………………………………………………………………………………501 E. Acts Contrary to Morals……………………………………………………………………………………………………………….501  

II. Classification of Torts   A. According to manner of commission: intentional, negligent and strict liability…………………………….502 B. According to scope: general or specific………………………………………………………………………………………..502  

III. The Tortfeasor     A. The Direct Tortfeasor…………………………………………………………………………………………………………………..502   B. Persons Made Responsible for Others………………………………………………………………………………………….503   C. Joint Tortfeasors (Art. 2194, Civil Code)……………………………………………………………………………………….511  IV. Act of Omission and Its Modalities     A. Concept of Act………………………………………………………………………………………………………………………….....511  V. Proximate Cause   

A. Concept……………………………………………………………………………………………………………………………………….511 B. Cause in Fact………………………………………………………………………………………………………………………………..512 C. Legal Cause………………………………………………………………………………………………………………………………….512 D. Efficient Intervening Cause………………………………………………………………………………………………………….512 E. Cause vs. Condition………………………………………………………………………………………………………………………513 F. Last Clear Chance…………………………………………………………………………………………………………………………513  

VI. Legal Injury   A. Concept……………………………………………………………………………………………………………………………………….524 B. Elements of Right…………………………………………………………………………………………………………………………524 C. Violation of Right or Legal Injury………………………………………………………………………………………………….514 D. Classes of Injury…………………………………………………………………………………………………………………………..514  

VII. Intentional Torts   A. General………………………………………………………………………………………………………………………………………..515 B. Interference with rights to persons and property…………………………………………………………………………515 C. Interference with relations…………………………………………………………………………………………………………..515  

VIII. Negligence   A. Concept……………………………………………………………………………………………………………………………………….529 B. Good Father of a Family or Reasonably Prudent Man…………………………………………………………………..530 C. Standard of Care………………………………………………………………………………………………………………………….531 D. Unreasonable risk of Harm…………………………………………………………………………………………………………..532 E. Evidence……………………………………………………………………………………………………………………………………….532 F. Presumption of Negligence…………………………………………………………………………………………………………..532 G. Defenses………………………………………………………………………………………………………………………………………533  

IX. Special Liability in Particular Activities   A. General………………………………………………………………………………………………………………………………………..535 

TABLE OF CONTENTS

B. Products Liability………………………………………………………………………………………………………………………….535 C. Nuisance – NCC Arts. 694‐707………………………………………………………………………………………………………536 D. Violation of Constitutional Rights…………………………………………………………………………………………………537 E. Violation of Rights Committed by Public Officers………………………………………………………………………….537 F. Provinces, Cities and Municipalities……………………………………………………………………………………………..538 G. Owner of Motor Vehicle………………………………………………………………………………………………………………538 H. Proprietor of Building or Structure or Thing…………………………………………………………………………………538  

X. Strict Liability   A. Animals………………………………………………………………………………………………………………………………………..538 B. Nuisance   C. Products Liability    

BOOK II – DAMAGES    I. General Considerations   

A. Classification………………………………………………………………………………………………………………………………..539  

II. Actual and Compensatory Damages   A. Concept……………………………………………………………………………………………………………………………………....541 B. Requisites…………………………………………………………………………………………………………………………………….541 C. Component Elements…………………………………………………………………………………………………………………..542 D. Extent or scope of actual damages………………………………………………………………………………………………543  

III. Moral Damages   A. Concept ………………………………………………………………………………………………………………………………………544 B. When recoverable …………………………………………………………………………………………………………………......544  

IV. Nominal Damages   A. Concept……………………………………………………………………………………………………………………………………….546 B. When awarded…………………………………………………………………………………………………………………………….546  

V. Temperate or Moderate Damages     A. Concept……………………………………………………………………………………………………………………………………….546  VI. Liquidated Damages   

A. Concept……………………………………………………………………………………………………………………………………….546 B. Rules governing in case of breach of contract………………………………………………………………………………546  

VII. Exemplary or Corrective Damages   A. Concept……………………………………………………………………………………………………………………………………….546 B. When recovered…………………………………………………………………………………………………………………………..547 C. Requisites…………………………………………………………………………………………………………………………………….547  

VIII. Damages in Case of Death     A. In crimes and quasi‐delicts causing death…………………………………………………………………………………….547  IX. Graduation of Damages     A. Duty of Injured Party……………………………………………………………………………………………………………………548   B. Rules…………………………………………………………………………………………………………………………………………….548  X. Miscellaneous Rules     A. Damages that cannot co‐exists…………………………………………………………………………………………………….549   B. Damages that must co‐exist…………………………………………………………………………………………………………549   C. Damages that must stand alone…………………………………………………………………………………………………..549 INDEX…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………550  BIBLIOGRAPHY…………………………………………………………………………………………………………………………………………...553