86o c6o thudng ni6n 2015reCOI.Ic w cP DAU T[/ VA PHAT TRIEN

DOANH NGHIEP VIET NAMcgNG HOA XA Hot CHU NGHTA VtEr NAM

Doc lf p - Tqr do - [-lqnh phric

BAO CAO THUCYNG NIENA

cONG TY cP DAU T[/ VA PrIAT TRIENDOANI-{ NGHIEP VIET NAM

Ndm bAo c6o:2A15

,lJ//<'lt''.. .tI_ Ill2ll\\, \

\

HA I{Qi, ngiy 11 th{ng 04 n[m 20L6

ffi'urOuc TrN cHuNGTh6ng tin kh6i qurit:

86o c5o thtrong ni6n 2015I.

1.

1

TCn giao dich: c6ng ty c6 phan Eau tu vd ph6t tritin Doanh nghiQp vigt NamGi6y chtme frir! dgleb! doanh nghiQps6: 0I 047827g2do s6 K€ hoach vit Eau tuTP. Ha NQi cip tan- aAu ngdy ostobnotT vd ddng t<y thay aa; un o6 nsiy03/t t/2015.

Vdn di€u hQ: 1'09.999.990.000 A6ng (MOt trAm linh chin ty chin trdm chin muoichin triQu chintrdm chin muoi nghin d6ng) j

Vdn dAu tu cria chri s0 hfiu: 109.999.990.000 rtdng

Eia chi: re"g.5, Tda nhd Ng6i sao Th6ng Long, so go Hodng cAu, phulng O chqDira, Qufln EOng Da, TP Hd Ngi

SO eien thopi: (84-4) 3933 6999- SO fax: (84-4) 3gz4 tl3gWebsite: www.vndi.vn vi www.vndi.com.vn - Email : infovndi@gmail.com

M5 cO phi6u,(n6u c6): FID

Qu6 trinh hinh thirnh vir phdt tri6n: "

Qu6 trinh hinh thanh vd ph6t tri6n:

* COng ty Cd phAn DAu tu vd Ph6t triOn doanh nghiQp ViQt Nam, dugc thinh l4pngity 03/08/2010, theo Gi6y d6ng kydoanh ngniep sO OtO+ZgZlgZ do Sd KChoach vd DAu tu TP. tla NOi c6p. co rt6ng rang i4p c6ng ty ld nhrng Lanhd4q chuy6n gia cao cdp q BO xdy dpg; cac i6ng C6n[ U Xay ayng Nnanu6; c6c T6 chric, dinh ch6 tdi chinh uy tin vd c6c T6 cnric Uao hi6m frarig OAutai ViQt Nam.

* S0 KC hopch vi DAu tu HA NQi ch6p thufln COng ty t[ng VOn di€u 19 ft 100 t]itl6ng 16n 109,999,990,000 rl6ng ngay 03/l t/2015 it.o -ciay

chimg nhfln danglry doanh nghigp sO OtO+2t2792 dingky they AOi tAn O.

t' Ngdy 27/04/2015 nh{n ilyoc quytit Ainrr giri so GDCK Ha Ngi vA viQc ch6pthufln cho COng ty CP EAu tu vi Ph6t triiSn doanh nghiQp MQt Nam nie* y6ttr6n sdn giao dfch HNX

* Ngdy 2}l}5l20l5 COng ty CP EAu tu va pfrkt tri€n doanh nghiQp ViQt Namchfnh thric giao dich tr€n sdn chimg khoAhrHNX

* \sav fi/lllz}ls" "t 4 dugc Gi6y chring nh0n <tdng ky _chune kho6n b6 sung

lAn 1: 999.999 c6 phi6u cong ty cP Diu tu vd Ph6t tiicn ooanh nghiQp viQtNam do Trung tdm Luu lf chrmg kho6n ViQt Nam c6p.

* Ngdy .lgllll2ol5 sd giao dich chimg kho6n Ha NOi ch6p thufln cho c0ng ryCP DAu tu yi Ph6t tri6n Doanh nghiep ViQt Narn ni6m V6i UO sung 999.9gd

"6phi6u v6i m6 chring kho6n FID.

C6c sg kiQn kh6c: Khdng c6

2

W' 86o c5o thudng ni6n 2015

Nginh ngh6 vir tlia bhn kinh doanh:

Ngnnh nghe kinh doanh:a

*

*

EAu tu tii chinh: Mua ban cO phAn, g6p vdn vio c6c doanh nghiQp, hgp tickinh doanh dAu tu vdo c6c doanh nghiepviCt Nam, nhfln riy tna. oA" tu tu c6cc6 nh6n - doanh nghiQp trong vd ngodi nudc.

san giao dich B6t dQng sin: Dich ,u *6i gi6i, th6m ttinh gi6, quan l;f, qu6ngc6o Bdt ilQng s6n vd EAu tu kinh doanh Bdt dQng sin.

Thuong mpi: Mua bin cdc lo4i kho6ng s6n: Qu{ng S6t, dA h4t Quatz..; Muab6n v4t liQu xdy dtmg: G4ch, xi mdng, sat tnep...

Tu v6n tu v6n tii c6,u truc vd quin tri Doanh nghiQp: Tu v6n t6i co c6u tdichinh doanh nghiQp, tu v6n quan tri 4ounh nghiQp, tu v6n t6 chric DHDCE, tuvgn xdy dmg pfrucmg ry CPy, m v6g chuy€n d6i,loai hinh doanh nghiQp, tuv6n M&A, tu vAn thu x6p AOi tac chitin lugc, tu v6n hodn thiQn c6c tli€u kiQnd6 huy <IQng v6n vd ni6rnyi5t Doanh nghiQp tr€n thf trucrng chimg kho6n.

Dfch nu ph6t tri6n thucmg hiQu Doanh nghiQp: Tu v6n t6 chfc hQi nehi kh6chhing cria doanh nghiQp, tu v6n PR, truy6n th6ng khai truong, rlQnglh6, kh&ic6ng c6c cria hdng, showroom, dU 6n ddu tu, c6ng trinh xdy dpg. Xdy dpgvd plr6t tritin thucrnghiQu th6ng qua tb roi, profiG company, quang cio tr€ntruy6n hinh, b6o vi€t, b6o m4ng vd cQng d6ng internet.

Dia ban kinh doanh:

TP. Hd NOi, TP. H6i Phdng, TP., Da NEng, TP. HO Chi Minh;

Tinh Y€n BAi, tinh Ldo Cai, tinh ThAi Nguy€n.

Tinh Hai Duong, tinh Bic Ninh, tinh Quang Ninh.

Tinh ThAi Binh, tinh Nam Dinh, tinh Ninh Binh.

4. Th6ng tin v6 md hinh quf,n tri, tO chrfrc kinh doanh vi bQ miy quin lf:MO hinh quin tri.

Co cAu b0 m6y qu6n ly.

**t*

3.

fN=>!"B5o c5o thulng ni6n 2015

Str tI6 co cdu bQ m6y quin ly cfia C6ng ty

HE E H

4

I

W' I

86o c6o thulng ni6n 2015

C6c c6ng ty con, c6ng ty li€n ktit:

* ' C6ng ty con:

cdng ry cd phfln Dau tu xey lip vir Thuong m?i viQt Nam (vIT)o Tru so chinh: s6 la Ngth 30, Ng6 r92, ph6 y6n Duy0n, phuong y6n Sq

qufln Hoang Mai, Tp. Ha NQi

o EiQn tho4i: (8a-a) 36454199 Fax: (84_4) 36454 tggo website:www.vitduct.com.vn Email: contact@vitduct.com.vno Linh vgc kinh doanh:Lip d{t hE th6ng diQn, l6p ddt m6y m6c vd thiiit bi

cO.ng nghi-6p; Bu6n b6n y0t ligu x6y dung;,culq cdp vit-rgp gat he th6rydi6u hda kh6ng khi vd t}6ng gi6; cung i6p, thi c6ng hQ it o"g co etipn]B6o tri, b6o du0ng hQ th6ng co diQn

o v6n dicu lg/ vi5n thgc gdp: 20.000.000.000 rl6ng (Hai muoi rj,)o so c6.phan c6ng ty Sp EAu tu vd ph6t tri€n Doanh nghiQp viQt Nam

.n[m giii: 1.020.000 c6 phAn

o 'Gi6 tri vdn Cdng ty CP DAu tu vd Ph6t tri6n Doanh nghiQp Vi€t Namthpc g6p: 10.200.000.000 rt6ng, .trong ung ty lQ v6n iop'ia 5r'y, v6i<IiAu 16. ravot s& hiru 5t% v6n1i6u cri"a vri ti, ngity 26i0itzoru.

.:. C6ng qv li6n kt!t:.Kh6ng c6

Dinh hu6nrg phdt (ri6n: t

C6c mgc ti6u chri y6u cria COng ty.r! Mang lai-lqi nhyOn^v,a lhare du cao nh6t cho c6c c6 d6ng cfia c6ng ry (c6ng

ty.chia C6 tuc cho C6 d6ng hdng n[m ru l0% ddn20%);

* DAy manh ptr6t tritin vd quy m6, linh v.uc ho4t dQng, n[ng luc tdi chinh, n6nglgc quf,n tri Doanh nghiQp vi hiQu qu6 hopt ilOng t<inrr ooanh cria c6ng ty;

a fhi6t lflp nhirng n€n ting vfing chac dC Cdng ry CP DAu tu vi ph6t tri6n doanhnghiQp ViQt Nam tr6 thanh Tfp dodn dAu tu da nginh vdo cilc Doanh nghi6pchuycn nghiQp, ndng dQng vd hiQu qu6 hdnq aAu taivigt Nam vd khu wc.

Chi6n lugc ph6t triiin trung vd ddi hpn. ',

* Jln tru1s cao ilQ c6c ngudn lyc d6 dAy nhanh tii5n dQ tri6n khai ciic dr,r 'in

latho manh cria cong ty d6 dugc DHDCE vn'I{Der ph6 duy-et;

t!' Nhan rQng m6 hinh kho6n tr6n t6t .a:rtlr$ vgc kinh doanh cria c6ng ty, apdung co chtl 6p dat c6c chi ti€u doanh thr, lqi nhufln, gr, .r,ai q"y€n lgi crianguli lao dQng vdi ki5t qu6 kinh doanh cria don vi, nlng .uo hon ,n. ,arexu6t lao rl0ng vd hiQu qu6 c6ng viQc cria c6n bQ, nhan viericdng ty;

+ Kign todn, p\a: ffi6n rl0i ne! nh6n ss. Ji0p tpc thu hrit vi ph6t tri6n dQi ngfrnhdn sg c6 chdt luqng cao. C6i c6ch chti dQ luong, thu<rng vd phric loi troig9^61g.

tv kiit lron .1e do dai ngQ th6a diing vd tao m6i truln; ldrnviQc thufln tsi

dd C6n bQ, nhdn vi6n ph6t huy h6t n[ng luc cria b6n th6n;

+ Tnng von Diau le cglq ry rq, quy m9 >500 rf <r6ng (chicn lugc trung han),l6n quv mo v6n >r.000 rj rl6ng (chi6n ruqc dai nan) oc t4p tmng dari"';hi

VN= }E, 86o c5o thuong ni6n 2015

: - - :im giir >51o v6n Di0u 16) vdo nhirng Doanh nghiQp c6 ngdnh ngh6,.,:: :oanh d4c thir, dQc quy6n c6 doanh thu cao vd lqi nhu4n tcrn, eOt UiCn;

- : *; :hcvi la nhirng Doanh nghiQp md C6ng ty eir mdi quan hQ mat thi6t;

':' - -:, chon cdc d6i t6c nu6c ngodi co tidm luc tdi chinh, ndng luc qudn tri, thi.:i:rls Oe hqp t6c chi6n luoc tao ra n[ng luc c4nh tranh trong nu6c, d6ng thoi:::-s buoc chinh phr,rc thi trudng khu vuc vd th6 gi6i.

-- j: :, -. tiOu d6i v6i m6i trulng, xa hQi vd cQng d6ng cria C6ng ty.

'i Tao th6m nhi6u c6ng 6n viQc ldm cho xE hQi, tich cpc tham gia vAo c5c hoationg tdi tro, tir thiQn cho nhirng ngudi ngdo, vung nghdo vh vung bi thiOn tai,clich bQnh, d6y ld muc ti6u xuy€n su6t cria C6ng ty;

'i Voi tinh thAn ph6t trilin Doanh nghiQp d6ng hdnh v6i ph6t tri€n xd hQi, C6ngf ]udn d6ng g6p tich cyc viro c6c ho4t dQng hufng v6.cQng. ddng, the nientinh than tr6ch nhiQm d6i v6i ddt nu6c vd coi d6 la truyOn th6ng vdn h6a t6tdgp cua COng ty;

"' Tich cuc d6ng g6p cho Ngdn s6ch nhd nudc thdng qua viQc nQp dAy drl thu6.

T:,n chi iioqt dQng:

'l' Kh6ch hdng ld trung tam, la d6i tuqng phUc vU quan trgng nh6t;

.l Ch6t luong, ti6n dQ, gi5 thanh Jd uu ti6n sO 1 cria C6ng ty;

'l' Dohn kt5t, hq,p t6c trong mgi c6ng vi6c, tin tucrng vd t6n trong ld n6t vdn h6addc tnmg cria c6n bQ, nh6n vi6n VNDI t4o l€n sric m4nh tflp th€;

'l Quan hq hqp t6c rQng rdi vdi c6c d6i t6c chi6n luoc trong vd ngodi nudc tr€nc6c linh vr,rc ld vAn dA cOt tOi AC Adn d6n thdnh cdng.

C6c rrii ro:

Rui ro kinh tti: Tdc d0 t[ng tru&ng kinh td c6 tirc dQng dtln hAu h0t c6c ngdnh trongnin kinh t6, theo dO bat k! bitin dQng tich cpc hay tiOn cuc niro cria t6c d0phat triOnkinh t6 cflng d6u t6c dQng dtln hoat dQtg s6n xu6t kinh doanh cria C6ng ty."Nhtngnam gAn d6y kinh tC Viet Nam phpc h6i manh me vd dd co nh0ng ph6t tri6n d6ngki, T6ng kdt nim 2015, GDP ViCt Nam dqt 6.68% cao hon mric tdng cira c6c n[mItL11- 2014. Trong d6, ndm 2011, GDP tdng6,240/o, ndm 2012tdng5,25o/o,ndmli-)13 tdng 5,42oA vir ndm 2014 tdng 5,980 .

A,Lui ro ldi sudt ng6n hing: Sau thdi gian suy tho6i, kho khdn k6o ddi cua nOn kinh t0,Llrinh phir da 6p dr;ng biQn ph6p n6i long tiOn tQ song.dC phAt huy t6c dpng cria;".:nh. s6ch ti€n tQ ndy ddi h6i ph6i o6 thoi gian, bu.6c CAr.r da c6 t6c dQng d6ng l€.- : dAu ndm 20L5 Ng6n hdng nhd nuoc di nhiOu 16n h4 ldi su6t trAn cho vay, d6n..:r chi cdn tt 8.5 % - l\o/olndm ddtbc dOng lon, tich cpc d6n c6c Doanh nghiQp.

L:i ro ph6p luflt: Nhi6u v6n b6n ph6p lupt thucrng xuydn thay d6i, thflm chi m6i ban:.nh dd ph6i ho6n thgc hiQn hopc phii sua d6i, bO sung. Tr6n nhi0u linh vgc, x6y::ng ph6p luAt chua gln liAn vdi thgc tti tcintr t6 xd h6i, d6n d6n hau qud kho 6p::ng c6c quy dinh. Ngodi ra, v6n cdn tOn tai mdu thudn giira cac vdn b6nph6p lupi,

-::ta c6c vdn bin hudng d6n cflng nhu c6c van bdn duoc hu6ng d6n, khit5n viQc tri0n

'.-nai thr,rc hiQn ph6p luflt thi6u kip thoi, khdng mang l4i hi6u qui cao.

86o c6o thulng ni6n 201S&)_8"

r.,' F{ HI-\H HoAT DqNG TRoNG NAu 2otsI :b hrnh hogt clQng sin xu6t kinh doanh: (Theo, .n nr:iin nam 2015)

r-:. - -: hoat d6ng s6n xuAt kinh doanh trong ndm:'i liin 2015 \rNDI dat doanh thu kinh doanh lit242,540 ty d6ng, ting l37,l4o/o

s r Vcri ndm 2014' Doanh thu chri y6u tu c6c hoat dgng iintr joant chinh cfiaCong ty

'i Ltri nhuQn sau thu6 TNDN: 16,g0 ty d6ng, tdng 123,53vo so v6i ndm 2014rLoi nhu4nsauthu6TNDNndm 2ota:8,;i tid;ng). ev Yvr

'i Tong tdi sin:.1" 991.g lI cp Dau tu vd ph6t tri6n Doanh nghiQp vi6t Namtinh d6n thoi ditim 3111212015 dat tr6n lg0,4SS t1, AOng.

':' Trong boi canh cdn kh6 khdn chung crian0n kinh ttl vd c6c Doanh nghi6p, viQcd4t dugc nhirng chi ti6u trcn thuc 11, ta r6t An tucrng, ph6n 6nh 16 lpc chung criatodn th6 Ban l6nh dao vd C6n b6, nh6n vi6n todn C6ng ty.To chric vh nhin sr1:

)anh s6ch Ban di6u hdnh:

Gi6i tinh: Nam

Ngny sinh: 02109/1969 ,,r

Noi sinh: HAi Ducrng \

QuOc tich: ViQt Nam

Noi iHng ky HKTT: so o ngrich 37gr3ltc ouan, p. phucmg Li€n, e. EdngEa, TP.Hd NQi. ')r. ------ o

CMTND s6:012773001; Noi c6p: Hd NQi; Ngdy cdp:08107/2005EiQn thopi li€n hQ: (8a-a) 3933 6999 _ Exit: 99

Trinh dQ vin h6a: 10/10

Trinh dQ c.[ruydn mdn: Cir nh6n tdi chinh _ ng6n hdng.

chric vu dang "6i e,,_y lai.cong ty c6 phin Eiu tu vd ph6t triOn Doanh nghiCpViQt Nam: Chri tich HQi d6ng qra, t.;i.ie* T6ng giam AOc.

Chric W dang nlrn git tqi cdct6 chr?c kh6c: Kh6ng

b6o cio tii chinh hqp nh6t da

Bui Dinh Nhu T0ng Gi6m r16c

Le Thi Nhung Ph6 TOng Girim rl6c

Nguy6n Vdn C6ng Ph6 TOng Gi6m rl6c

Nguy6n Thi Hmg Kii to6n tru&ng

ong Brii Dinh Nhu- chri Qch HEer ki6m T6ng Gi6m tl6c

STT : gan ttidu hinh Chrfrc vg

i

Bio c6o thulng ni6n 2015\fruf;_>E'+ Qu6 trinh c6ng t6c

Thcri gianrTu'thing nim d6n

thSns nim)Drn vi cdng t6c Chfre vq

a 1004 - t012006 CQM-Csc Gi6m dinh nhd nu6c BXD K6 to6n tru&ng

.. 1006 -0312007 C6ng ty CP chrlmg kho6n An Thinh Gi6m d6c tu v6n

,r 1007 -t212009Cdng ty CP chimg kho6n TM vdCOng nghiQp ViQt Nam

Gi6m d6c tu vdn

. . l0 t0 - t2l20t0 COng ty CP chimg kho6n Viet Qu6c Ph6 TGE

r l0Il - 1212013 COng ty CP chimg kho5n D4i DucrngTru&ng phdng Tuv6n TCDN

.12014-0612014 Cdng ty CP chimg kho6n Phf Hmg Ph6 phdng tu vAn vdBL PH

A7 DAU - Nay COng ty CO phAn EAu tu & PhAt triCn

Doanh nghiQp ViQt NamChri tich HEQTkiOm TGD

Hdnh vi vi phpm ph6p lu4t: Kh0ng

Sd hiru chimg kho6n cria c6 nhdn vd ngudi c6 li0n quan trong C0ng ty CP

D6u tu vd Phrit tri6n Doanh nghiQp ViQt Nam:

Sd hiru c6 nh6n: 1.100.000 cO phAn, (Ti 19 nim gift: lO%)

So htu d4i diQn: 0 CO phin (Ty le nim git: 0%)

Sd hiru ctia ngudi c6 li6n quan:

Vq Ph4m Thi Thu Nga: 11.000 c6 phAn (Ti l9 nim giir: O,lo )

C6c khoin nq d6i vdi COng ty CP DAu tu vd Ph6t tri6n Doanh nghiQp ViQt

Nam: Kh6ng

Thu lao vi lgi ich k-h6c nhfln dugc ti C0ng ty CP DAu tu vi Ph6t tritin Doanh

nghiQp Viqt Nam: Theo quy dinh cria Cdng ty

I oi ich li€n quan AOi vOi C6ng ty Cp DAu tu vd Ph6t tritln Doanh nghiQp ViQt

\am: Khdng

, !i. L; Thi Nhung * Thhnh vi0n HDQT ki6m Ph6 T6ng Gi6m tl6c

* ---oi tinh: Nir

- "':ar sinh: 2010311969

- l: r sinh: Thanh Hd, Tinh Hii Ducrng

-:- : ,:,',: tich: Vi€t Nam

- .. - iiri_s k\ HKTT: S6 6 h€m325115,'33 l{im }iguu, P" Thanh Luo'ng. Q. FIai

l. lr::is. TP. Ha NQi.

--1.1_-',D s.i: 030169000014;Noi cAp: Cuc canh sat - BQ COng an;

ffi' 86o cAo thuohg ni6n 2015

+

+

+

+

DiQn tho4i li€n hQ: (8a-a) 3933 6999 - Exit: 9l

Trinh c10 vln h6a: 10/10

Trinh dQ chuy6n mdn: Dai hqc

Chric v.u dang nim git t4i COng ty CP EAu tu vd Phrit tritin Doanh nghiQp ViQtNam: Thdnh vi€n HDQT ki6m Ph6 Tdng gi6m d6c

Chric v.u dang nim git t4i cdct6 chric kh6c: Khdng

Qu6 trinh c6ng t6c

Hanh vi vi ph4m phdp luQt: Kh6ng

S&.hfru.chimg khoan c:irach nhfln vd ngudi c6 li0n quan trong C6ng ty Cdphdn Edu tu vd Ph6t tri6n Doanh nghiQp ViQt Nam:

S0 hiru c6 nh6n: 11.000 C6 phin (Ti le nim git 0,lyo)

S0 hiru dpi diQn: 0 C6 phi6u Gi le ndm giir 0%)

S0 hiru cta ngudi c6 ii0n quan: Kh6ng

C6c kho6n no ddi vdi td chric dlng ky ni61q yiit: Kh6ng\.

Thir lao vd lqi ich kh6c nhfln duqc tu COng ty CP Ddu tu vi Ph6t tri6n DoanhnghiQp ViQt Nam: Theo quy dinh cria C0ng ty

Lgi ich 1i6n quan AOi vOi C0ng ty CP EAu't1r vd Ph5t tri6n Doanh nghi€p Vi0tNam: Kh6ng "\,.

+

+

+

+

+

+

6ng Nguy6n VIn C6ng - Ph6 T6ng Gi6m tliic

+ . Gi6i tinh: Nam

+ Ngdy sinh: 10/0311969

+ Noi sinh: HuyQn Thanh Hd, Tinh H6i Ducrng

Thcri gian$& thnng nIm tl6n

thins nim)Ecrn vi c6ng tic Chrl'c vg

01/2000 - 12t2006COng ty TNIIH Manulife ViQtNam

Trucrng phdng kinhdoanh

0612007 - t2tza08 C6ng ty TNHH Korean Life ViqtNam

Trucrng phdng kinhdoanh

t212009 - a612014congxy TNI*I Dai-ichi Life vietNam'

Trucrng phdng kinhdoanh

0712014 - Nay COng ty CP EAu tu vi Ph6t tri€nDoanh nghiQp ViPt Nam

Thdnh viOn HEQTki6m Ph6 TGD

+ Qu6c tich: Vi$t Nam

o

W' 86o c6o thudng ni6n 2015

+ Ifgi gelg ky HKTT: SO +3ASB Ngo 2 Ducrng Nguy6n Vrn Cir, Phuong 86. EC, Qufln Long Bi6n, Tp. Hd NQi

+ CMTND s6: 013041379;Noi c6p: cA Ha N6i; Ngdy eAp: 0l/03 tz00f.

+ EiQn thopi li6n hQ: (8a-a) 3933 6999 - Exit: 92

+ Trinh dQ vdn h6a: 10/10

+ Trinh dQ chuyCn m6n: Cri nh0n flnfr tC

+ Chr?c vg dang nim gifi tpi C6ng ty CP DAu tu vd Ph6t triiSn Doanh nghiQp ViQtNam: firO fO--"g gia;1O6c

a J -- .

+ Chric vq dang n6m git t4i c6ct6 chric kh6c: Kh6ng c6

+ Qu6 trinh c6ng t6c

Thcri gian(Tt thing nlm tliin

thine nim)Don vi c6ng tic Chrfrc vg

03/1988 - 12/2012 Lt doan 234 - Qudn doin 3 - BQPPh6 ban Tdi chinh -K6 toan

au20t3 - t2/20r3 C0ng ty Cd phan CAu 12 thuQcCIENC 1 - B0 Giao thdng Van tii

Ph6 Gi6m ddc XinghiQp

0ll20l4 - Nay C6ng ty CP EAu tu vd Ph6t tri6nDoanh nghiQp ViQt Nam

Ph6 Tdng gi6m d6c

+ Hdnh vi vi phpm ph6p lu4t: Kh6ng

+ Sd hiru.chimg kho6n cl0raci nh6n vi ngudi c6 li6n quan trong COng ty Cophen EAu tu vd Phdt tri6n Doanh nghiQp tTiqt Nu*,S0 htu c6 nhdn: 11.000 c6 phan Gy le n6m git O,tyo)

S& hiru dai diQn: 0 c6 phAn (Ty 19 n6m git 0%)

Sd hiru cria nguoi c6 li0n quan: Kh6ng

+ Cric khoan nq d6i v6i Cdng ty CP DAu {r vd Phdt tri6n Doanh nghiep ViQtNam: Theo quy dinh cta Cdng ty 'i

+ Thtr lao vd lqi fch kh6c nhOn dugc tu C6ng ty CP EAu tu vd PhSt tri0n DoanhnghiQp ViQt Nam: Kh6ng . i

+ Lqi ich li6n quan OOi vOi Cdng ty CP E$u tu vd Phdt tri6n Doanh nghiQp ViQtNam: Khdng \

. Bi Nguy6n Thi Hung - K6 to6n tru&ng

+ Gi6i tinh: Nir

+ Ngdy sinh: I l/03/1g85

+ Noi sinh: YCn Mi - Hmg YOn.

+ QuOc tfch: ViQt Nam

l0

M 86o c6o thudng ni6n 2015

Thli gian(Tir th6ng nlm tl6n

th{ng nim'l

0612006 - 4120t0

-

0u2011- 1012013

Don v! c6ng t6c Chtic vg

C6ng ty TNHH Quing c6o Haki K6 to6n TOng hqp

C6ng ty TNHH TM&DV Todn M! K6 to6n tru&ng

0612014 -NayCOngJy CP Ddu tu vd Ph6t tri6nDoanh nghiQp VlQt Nam

KiS to6n truong

+

+

+

+

+

+

+

+

Noi ttdng tqf HKTT: XA Ngtria Minh, huyQn Ngtria H*g, tinh Nam Dinh.

ifrAfNO s6:145222894;Noi c6p: Hung YCn;Ngdy c6p: 08/0112003

DiQn tho4i 1i6n hQ: (8a-a) 3933 6999 - Exit: 55

Trinh d0 vdn h6a: l2ll2

Trinh dQ chuyCn m6n: Ki5 toAn Doanh nghi-ep

Chrlc vp dang nim git t4i C6ng ty CP EAu tu vi Ph6t tri6n Doanh nghiQp ViQt

Nam: K6 to6n truong

Chrlc vq dang nim gitr tqi circtd chric kh6c: Kh6ng

Qu6 trinh c6ng t6c

+ Hanh vi vi Ph4m Ph6P luflt: Kh6:rg

+ S& hfiu chimg'kho6n clia c6 nh6n vd ngudi c6 1i6n quan trong C6ng ty C0

phin D6u tu vir Ph6t tri6n Doanh nghiQp ViQt Nam:

S0 hiru c6 nhdn: 11.000 C6 phdn (Ti le nim git 0,1oh)

S&htru dai dien: 0 CO phAn (Ty le nim gifr 0%)

S& hiru cria ngubi c6 li6n quan:

chong vfl Dinh Thsng: 550 C6 ph6n (Ti lQ nim git 0,005%)

+ Cic khoin nq d6i vdi COng ty CP D6u tu vd Ph6t tri6n Doanh nghigp Viqt

Nam: Kh6ng , r

+ Thtr lao vd lgi ich kh6c nh4n dugc ttr Cdn$ty CP DAu tu vd Ph6t tri6n Doanh

nghiQp ViQt Nam: Theo quy dinh cira COng ty

+ Lgi ich lien quan aoi voi c6ng ty cP Daut{ vd Ph6t tri6n Doanh nghiQp viet

Nam: Kh6ng '.i:.

Nhirng thay d6i trong Ban diAu hdnh: Kh6ng c6

56luqng c6n bQ, nhdn vi6n C6ng tY:

* T6ng s6 luqng lao dQng cria c6ng ty dcn thdi ili€m 3ll12l20l5Id32 ngudi

11

W* 86o c6o thuoirg ni6n 2015

* Co c6u trinh dQ lao dQng tai COng ty

Theo trinh d6:

Trung + Sd c6p TrGn d4i hgc

D4i hgc vicao tling

* Chinh s6ch d6i vdi nguoi lao dQng

o COng ty ludn quan tdm il6n ctdi s6ng\cua ngudi lao dQng, thpc hiQn dAydri v0 BHXH, BHYT, BHTN...khu/€n khich ngudi lao dQng hgc tppn0ng cao trinh dQ chuy6n mdn, hi6u bi6t vC x5 hQi, tao diAu kiQn chonguli lao dQng tham gia hopt tlQng th6t thao, vin h6a vdn nghe....;

i

o Cdng ty dd gini quyiSt viQc ldm cha.lao tlQng vdi mric thu nhAp 6n dinh,thgc hiQn t6t c6c ctrti O9 chinh sach Nha nudc quy cllnh AOi vOi ngudi laoilQng vd cl6ng g6p d6ng k6 vdo ngdn s6ch Nhd nudc;

. o Chinh sdch tldo t4o ngudn nhdn lyc: Vdi phuong chdm nhdn lgc ld ngudnllrc quan trgng nh6t t4o nOn thdnh cdng cho c6ng ty, C0ng ty lu6n chritrgng di5n viQc ph6t tri6n ngudn nhdn lr,rc v6i c6c chinh s6ch ddo t4o,tuy6n dpng ngudi tdi nhim chgn dugc nhtng c6 nhdn tOt ntr6t cfrng nhuxdy dpg dugc mQt tflp thO Wmg mAnh.Khuy6n khich viQc tham gia hgct$p chc l6p hgc, kh6a hgc do c6c trucrng cldo tqo;

12

1 TrCn dai hgc 2 6,25

2 Dpi hgc vd Cao tlang 25 78,13

aJ Trung + So c6p 5 15,62

Tdng cQng 32 l00o/o

Theo gi6i tinh:

Nam t9 59,38

Nfi 13 40,62

T6ng cQng 32 l00Vo

TT I reu cnr

reH' I

86o c6o thuong ni6n 2015

o Tuy6n dpng: Vdi he thOng.quy clti tuyOn dUng dugc ban hinh dE t4o ra' ktrung ccy bin nhim g6p phan tuy6n chgn nhtng ngudi thgc sp c6 tdi gop

sric xdy dUng doanh nghiQP;

3. Tinh hinh tIAu tu, tinh hinh thqc hiQn c6c dq 6n:

a) C6c khof,n ddu tu l6n:

DAu tu vio C6ng ty con: COlg ty CO phAn.DAu tu I,lAy lhp vi Thuong m4i ViQt

Nam (VIT): 10,2 ty rl6ng, chi0m 51% v6n Ei6u le;

b) C6c C6ng ry con, C6ng ty 1i6n tet: ltOm tAt vc ho4t dQng va iUn hinh Ai chinh ctac6c COng ty con, COng ty liCn k€t).

c6ng ty con: c6ng ty c6 phen EAu tu x6y lip vi Thuong mai vipt Nam (vIT)

* T6m tat tinh hinh ho4t dQng: COng ty tqp tru.ng thi c6ng phAn Ccr tliQn tqi citc

COng trinh x6y dpng nhi cao tangla San xu6t - Gia c6ng c6c thiet bi phUc vU

cho C6ng ty thi cOng phAn Co diQn c0ng trinh x6y dpg'.:. Tinh hinh tdi chinh:

Doanh thu ndm 2015:20,9 ty dting, ting I 17,406 so vdi ndm2014 (Doanh thu

ndm 2013: 18,76 tlt d6ng).

Lgi nhu4n thuAn v6 hopt tlOng kinfr doanh trudc thu6: 5,87 tj'.ddng, tdng 308,9

%o so v6i ndm20l4 (Lqi nhu?n tru6cthu6 n6m 2014: 1,9 ty tt6ng).

Lgi nhuQn sau thu6 TNDN: 4,6 t!. di)ng, tdng 695,5Yo so v6i ndm 2014 (Lqinhuan sau thui5 TNDN ndm20l4: 1,7 ty tl6ng).

T6ng tdi sin cria COng ty tinh tl6n thoi tti€m 3lll2l2}l5 tlat gin 40,4 ty ddng.

COng tv li6n ki5t: Kh6ng c6

Tinh hinh thi chinh.

Tinh htnh tdi chinh:

4.

a)

Tong gia tri tai s6n

Doanh thu thuAn

Lgi nhufln tu ho4t dQng kinh doanh

Lgi nhu0n kh6c

Lgi nhu4n tru6c thu6

Lqi nhu0n sau thu6

Ti 16 loi nhudn tri cd tric

C6c chi ti6u kh6c: Kh6ng c6.

b) C6c chi ti6u tdi chinh chri Y6u

Don vi t[nh: TriQu WE

139,22

137,14

148,2

t4t.t4128,53

180.484

242.540

22.848

(1.137)

2t.710

16.803

r29.641

r76.848,i

15.418'\r.'(:o)

rs.382

13.569

l0o/o

13

Bio c6o thudng ni6n 2015

L6n

-lLan

15,48

t3,37

Chi ti\u ri ttna ndng thanlt todn

HQ sO thanh to6n ngin h4n:

OSLE/Nq ngdn hqn)

HQ sO thanh to6n nhanh:

(ISLD - Hdng t6n kho/Nq ngdn

hqn)

Lin-lLan

0,22

0,22

0.05

0.05

Chi tiauvi co "iiurtin

HQ s6 Nq/TOng tdi san

HQ sO NqA/On chfi s0 hiru

Chi tiAuvi ndng lwc hoqt d\ng

Vdng quay hdrig tdn kho:

$id vdn hdng bdn/Hdng tin lcho

binh qudn)

Vdng quay t6ng tdi san

(Doanh thu thuin/T6ng tdi sdn)

o,/^/U

%

%

%

6,93

9,3

9,3

9,42

8,17

14,43

15,42

9,41

Chi ti*uri t lra ndng sinh ldi

HQ s6 Lqi nhuan sau thui5/Doanh

thu thudn

HQ sO Lgi nhu0n sau thui5A/6n

chir s& hftu binh qutn trong ndm

HQ sO Lgi nhuQn sau thu6/T6ng

tdi sin

HQ sO Lgi nhufln tir ho4t dQte

kinh doanh/Doanh thu thudn

5.

a)

b)

T6ng sO cO phAn dang luu hanh: l0.ggg.9gg (Mubi triQu ehin trdm chin muoi chin

nghin chin trdm chin muoi chin) cO phAn;

Han ch6 chuy6n nhuqng: 0 c6 PhAn;

Tu do chuyon nhugng:.10.999.999(Mudi triQu chin tr6m chin muoi chin nghin chin

trdm chin muoi chin) cO Phdn'

Co c6u CO dOng:

Theo danh c6 d6ng tpi Trung tam luu lqi chimg kho6n viQt Nam ngiry 0311212015

Co c6u qO d6ng, thay tl6i vrin tIAu tu cria chfi.sO hr'"t

Cd phdn: '

-1"':

14

:j

'lri:L

fri.

$l

,l

W' B5o c6o thulng ni6n 2015

1 CO dOng 16n (> :5o/o):4 2.860.000 28.600.000.000 26%

2 C6 dOng nho (< 5%):382 8.t39.999 81.399.990.000 74%

3 CO AOng td chric: 05 771,80t 7,718,010,000 7.0%

4 C6 dOng c6 nhdn: 381 10,228,198 102,281',980,000 93.jYo

5 CO tlOng trong nudc: 385 10,926,589 L09,265,890,000 99.3%

6 C6 rtOng nudc ngodi: 1 73,410 734,100,000 0.7%

7 CO dOng Nhd nudc: 0 0.0%

8 CO dOng khdc: 386 10,999,999 109,999,990,000 100.0%

c) Tinh hinh thay d6i v6n etiu tu cria Chri s0 hiru:

Ting viSn tir 100.000.000.000 tl6ng lin 109,999,990,00 tl6ng

* Hinh thric t[ng: Ph6t hdnh tr6 c6 tuc cho c6 d6ng hien hiru

* Co quan ch6p thufln ph6t hanh cO phi6u dC tra cO tr?c:

* Loai cO phiiSu: C6 Phi6u PhO thOng

* Thdi gian han chti chuy6n nhugng: Kh6ng c6

* E6i tuqng phdt hanh: C6 ddng hiQn hriu

+ Ngny ch6t danh s6ch cO d6ng: l5/fi12015

* SO lusmg c6 phdn ph6t hanh:999.999 c6 phi0u

* Ty le ph6n UO ta l0o/o, titcngudi s& hffu 100 cd phi0u dugc nhan 10 cO phitiu

m6i. SO f"qng co pni6" le thip phdn lneu & ph6t sinh) sE tlugc ti6u hriy.

* 56 luo-ng c6 d6ng trudc khi ph6t hanh tr6 c6 t'bc:352 c6 d6ng.

.* s6 luqng c6 dOng sau khi ph6t hdnh tr6 c6 tric: 386 c6 d6ng.

* Ngdy hoan thinh viQc tri cO tric: llllllilpls'* 56 c6 phAn tri cO trlc thinh cdng: ggg.gg,g cd phi6u (Chin trdm chin muoi chin

nghin, chin trdm chin muoi chin cO phi€u)

* T6ng gi6 tri cria dgt ph6t hanh tri cO tfic:9.999.990.000 (Chin ty chin trdm

chin muoi chin triQu thin t.an chin muoi nghin tt6ng)'

Co sO phSp tf.cfra tlqt tlng vtin Eidu lQ:

* Nghi quyist Dai hoi d6ng co dong so.rooolz015a{Q/DHDCE-\AIDI ngdy

lOtOOtiOt6, Thong qua Pi'uong ayiaco tuc bingcd p-hi*-.to.C6 <16ng bing

loyo, c6d6ng s& hiru 100 c6 phieu sE nhan dugc nhan 10 c6 phieu m6i.

15

W, 86o c5o thuong ni6n 2015

d)

e)

III.1.

)

a)

h\

* Nghi quy6t HQi eOng quin tri . s6 0207120154{Q/HDQT-'gNDI . ngdy

021071201S vO viec fnO"g qua chi tirit phucrngirr.tric6 tirc bang C0 phitiu ndm

20l4voi[ rc rc% cho Cd d6ng hiQn hiru.

Giao dich cO phi6u qu!: Kh0ng c6.

C6c chimg kho6n kh6c: Khdng c6.

BAo cAo vA DANH GIA cua' BAN GIAM o6c.D6nh gi6 ktit qufi ho4t tlQng sf,n xu6t kinh doanh:

Kinh t6 toan cAu n6m 2015 nhin chung ph6t tri6n chflm vd kh6ng 6n dinh, dn da

xu6t hiQn mQt sd tin hiQu l4c quan. C6 th-6 th6y, sau !* 7 ndm di6n ra cuQc khring

t oa"g tinn ie tod,n cAu nam 2b08, tintr tC th6 gi6i vdn chua 15y lai dd tdng tru&ng

ntru tnrOc d6, dU b6o trong ndm 2016, t6c d0 tdng truOng c6 cii thiQn hon so vdi

n6m 2015, song kinh tC ttrO giOi v6n phii ttOi mat v6i nhiAu kh6 khdn vi th6ch thric.

T[ng tru&ng kinh ti5.& nhiOu qu6c gia khdng.tldng dAu, chua 0n dinh vd thi6u b€n

virng, Trung quOc "6n

ti"t tOifr,i h'ui tr6n ttr'e giO! trong ndm 2015 c6 nhi6u cir sdc

nnu Ai t*orrg chrlng kJroan vd sU gi6m gi6 c.ua etong ,nan-da, tQ, sU bat 6n chinh

tri tai c6c nudc EOn! Au, v.ENgu, t1, t1rigi6ry manh gi6 dAu t6c itQng ti€u cgc tdi

rd"oOiiai .tirr,1a."ora. gii nr,"" *o6t khilu dAu nhu Vtn€xu61a, Braxin, Ecuado..,

Nhan dinh s6r tinh hinh, ngay tu dAu n[m DHECE Cdng ty dE d6 ra nhirng.chi.ti€u

nhiQm vU kinh doanh s6t thgc cho ndm 2015 vd nhifng gini phdp cp thO de tri€n khai

ttrU. niett. Vdi kinh'nghiQm vi ngudn 'lgc tich lfly dugc sau 05 ndm x6y dgng vd

ffi; ,rte;, .tr* "Oi

tti tant dao, chi dao quytit [4t cria HEQT, Ban DiAu hanh viiofi ;#^aa" i'O ;a"-riilCoil ty ild

""& qua mei kh6 khan th6ch thric di5 hodn

thanh co btn c6c chi tiQu, nhiQm vU da dC ra, duy tri 6n dinh sin xuAt.kinh doanh,

rt6ng thdi ti6p tpc tIAu tu sang mQt s6 ngdnh nghd, linh vpc mdi t4o ti6n dO cho sg

ph6t tri6n bi}n vung cria Cdng ty trong tuong lai.

Tinh hinh tii chinh t4i thoi tliSm 3llt2t20l5:.

Tinh hinh tdi sin.

V6i <tinh hu6ng tro thdnh mQt T6p doin d6u to.# ngdnh co ti6m lUc tdi chinh mpnh

"t.ilh";g tTe" uy tin tai vietNa.m, tirng uuoil ro* ra khu uu: y+ th6 gi6i. Ndm

2015 C6ng iy Cp Diu tu vd Ph6t tri€n doanh nghigp ViQt Nam d6 khdng dinh sU l6n

;;;t;ai m[t, tdng tdi sin cria C6ng ty dai 180,484 tf d6ng. M[c dn nrm 2015

ctng li n[m kh6 than AOi vdi c6c doanh nghiQp Viet Nam n6i chung vi COng ty CP

pffi1ll "i

pt,at t ien Oo*t nghiQp Viet Narn.n6i ri6ng, nhtmg viQc ki6m so6t chpt

tr6 vd srl dpng hqp ly tdi san trong ndm v6n ,iiung lai hiQu qui cao cho ho4t tl0ng

kinh doanh cria Cdng tY.

TAi thdi di6m ngdy 3 lll2l20.l5 t6ng tdi sin nglin h4n cria COng ty ld 173,757 ty

d6ng, c6c khoan pirai tn, ngin hpn ld 83,2 tj' d6ng, trong d6 kh6ng c6 khoin phii

thu kh6 tldi.

Tinh hinh ng phdi tr6.

Trong ndm 2015 t6ng ng phii tri cira.C6ng ty CP Ddu tu vd Ph6t tri6n Doanh

nghiQp ViQt Nam tang manli ti 5,77 tf ttdng 16n 39,8 rf d6ng'

16

W' Bio cio thwlng ni6n 2015

{"

Nguy6n nhdn cria khoin nq ph6i tr6 tdng manh ld do c6ng ty d[ d6y m4nh ho4ttlQng'kinh doanh thuong mqi, cdc kho6n.ng tang l6n do mui hing chua thanh to6ndugc voi citc Nhd c}ng c6p, ngodi ra phan fng1ru6c cria khiich [ang r.norg;t6;nOn viQc tfln dpng vOn img tru6c cria khdch hdng bi gi6m so vdi nami}ru.Trong n[m tdi chjn!

?.01.5,_Cqrg ty kh6ng chiu 6nh hucmg cl6ng kC ndo tir t6c dQng

:*:.u"tlr:t ugt,y gi6 h6i doai hay ch€nh-lQch tdivay tdm-6nh i'o*g,rars;il;6;k6t qui kinh doanh ctia C6ng ty.

Nhfrng cii ti6n vd ccr c6u t6 chfc, chinh s6ch, qu6n If:Trong ndm.2015, COng ty CP DAu tu vd Ph6t tri6n Doanh nghiQp ViQt Nam da di6uchinh co c6u nhan sg ctng nhu t6 chfc, tinh gi6m ggn nhgl narg ,6o y thric tr6chnhiQm vdi c6ng viQc cria Can bO, nh6n vi6n trong C6ng ty.Cdng ty tii5p tgc hodn thiQn m6 hinh tO chric quin ly dd rlugc thi6t l4p, theo hudng$e budc giao quydn chri d0ng ho4t dQng rln *ubt kinh doanh cho c6c Dcrn vi,COng ty thanh vi6n.

IunF .Yhg,.?"9 t6c quin ly. bing viQc hoan thign hQ th6ng c6c quy chti ctia C6ng

*jp.lup vd duy ]ri h0 th6ng quan lj, chdt luqng phir hq,p ti6u chuAn ISO 9001:2008 dc ndng cao hiQu qui qu6n ly, <Ii6u hdnh cr{c hoat rtQngiria cOng ty.

M$t sii gifri phip chri y6u tI6 thgc hiQn K6 ho4ch ph6t fii6n nim 2016:Huy dQng vd sri dung ngu6n lqc mQt c6ch hiQu qui vd th6a rt6ng cho c6c Du rin dautu cria COng t5r, t6ng'cucmg t6c dQ c6c ddng vdrrvd tinh thanh kho6n cria c6c Du anddu tu, tdng hiQu su6t sri dy.g v6n hgn chiS tinh tr?ng v6n ri rtQng vi thanh kho6n

$ot kdm cta hang mqc dAy tu. sri dpngtOi da ngudir v6n chri ,o-hiru, kct ha,p r;ivdn tin dung vd cdc ngu6n vdn kh6c, thu [Oi c6c ng=uon vdn nhdn .6i O6iai Aa, i".C6 l0 trinh thich hgp tte ndng cao hiQu qui titip cfln thi trycrng v6n rrong nu6c, d[cbiet lA huy d$ng v6n thdng.qua thi trudmg chimg khorin OC tang v6n DiA"u lQ vd v6ntfn dpng phuc ou 4, cAu dAu tu, kinh aoinf. T"rlS bu6c nghien ct?u vd 6p dpng c6chinh thric thu hrit v6n dAu tu tt thi trudrng.rr6n quOi te.

Jitip-t.uc tham gia g6p vOn, dAu tu va {Ay man\ ho4t dQng hgp t6c, li€n k6t kinhdoanh vdi cric Doanh nghiQp kh6c c6 ti6m nang'$hi- tdngcuong hiQu qu6 diu tuvd h6 trg tfch cuc cho hoat dong kinh doanr, .rriirr-[iu c6ng ty.Thu hrit vd ph6t tritin ngudn nhdn lgc ch6t lugng cao. Cii c6ch co b6n chtl,d6 lucrng,tfiu&ng vd phric lgi trong Cdng ty ktit h-op v6i chO d0 dai ngQ th6a dring rle git channgudi lao dQng trong COng ty. "\Tdng cucnrg m0 rQng quan hQ vd tranh tht su ring h6, girip dd cin c6c Co quan nhdnudc tu Trung uong diSn c6c ilia phucrng OOi vli iac iirrL .t or dAu tu, kinh doanh criaC6ng ty.

Edy manh chirin luqg truvAn th6ng, pR dc n6ng cao hinh 6nh cria c6ng ty. Tdngcudng tim ki6m vd tirip cfln th! t*grg ntrdt ta thf trucrng rndi n6i. iu, .rri"'ra, aiit6c nudc ngoii c6 tiAm lJc m4nh dC ho.p t6c chi(5n luoc iham giatan;n5ng lgc cpnh,1"P.lrglF

1y6..: el6ng thdi tirng budc chinh phuc thi truong khu vuc r; ;ia ffii;nhat la d6i vdi thi truong mdi n6i & ChAu A.

II/r,;

II\lt\ri

l7

>&' i

86o c6o thulng ni6n 2015

w.1.

oANn crA cua HQI DSNG QUAN TRI vE HSAT DQNG cun cONc rv'Einh gia .t u HQi 66ng quin tri vii cic m{t ho4t tlQng cfia Cdng ty:

)

Cln crl vio tinh hinh thgc tO kinh doanh, nhft.ng kh6.kh5n vd thufln lgi -cta

Doanh

nghiQp, ngay tu Aau nam 2015 HDQT da tgrg nh6t c6c chi ti€u kC hoach kinh

doanh cria ndm vd dugc DHDCD th6ng qua phir hgrp v6i thgc ti5, dinh huong t6t cho

s; i;ia;ha;h trong iricn khai thlrc |riQn. KCt qui hoat. do.ng 5lt d:*rr nim 2015

Aa pt a" 6nh sg 16 lU; l6n cria todn th6 Cdng ty trong tinh hinh kinh tC hiQn nay'

C0ng ty ti0p flrc hoan.thiQn mO hinh tO chrlc vi ndng c6o ch6t l*qng cua dQi ngfl

nhdn sp, tdng nAng suAt lao c10ng, b6o dim thu nhflp th6a ddng cho nguoi lao dQng'

tfr* t t"., tOictti"fr s6ch lao d6ng theo quy dfnh cria ph6p luft'

Hoat dong cria c6c t6 chr?c chinh tr\, \d hQi, c6ng dohn trong c6ng ty dugc quan

t6m ehing-mgc theo dring diAu 1Q ctra m6i t6 chrlc d6, phtr hqp v6i quy dinh cria ph6p

lu0t hiOn hinh.

D6nh gii cira HQi tl6ng quin tri vd ho4t tlQng cfra Ban Gi6m tl5c COng ty:

Ban Gi6m rt6c c6ng ty du6i sg qu6n ly, chi d4o vi gi6m s5t cua HEQT da di6u

hdnh c6c hoat d6n*inh doanh .tu COng ty theo dring.p[llgrg^hl:"g, msc ti6u,

nhiQm vu do HDaT ;t;, phu-.hqp vdi ph6p tuAtr,ierrrdnh, Eiiiu lQ cong tv vd Nghi

ild#;rjpcb. rror,e n&t d-.ne gie" iralt Ban Gi6m i16c eH thuong xuv€n b6o

c6o, xin j kien chi d4o cria HDQT iOrg thdi tich cgc, chri tlong xri ly kip thdi c6c

,#ie ptai-ri"r, ttang ngdy dim bao viQ-c itiAu hdnh th6ng sudt, linh hopt, hiQu qu6'

Du6i sg chi dpo vd gi6m s6t pria HDQT, Ban Gi6m t16c d6.truc titip 16y dpg vd

ban hdnh ho6c trinh"ffOqf ban hanh iAc van bf,n, quy trinh, guV.chi n6i b0 g6p

il6" kie;;;e";; hirh bi may td chric, nhdn ss cria cong tv theo hufng tinh gsn'

' chdtlugng vi hiQu qu6.

N6m 2015 tlugc cho 1d mQt ndm vfin cdn nhi6u Fh6 khA.r,th6ch thric tt6i vdi Doanh

nghiQp, ruy nhi6n COng tydA dat duqcxhune \6t qun h6t sric khi quan' E6 c6 dugc

ktit qui nay. ean ;;ffi i.o. C6"e ty.da ranilol cbng t6c t0 chuc thuc hiqn ntrnng

mpc ti6u, nfrigm vu Aa Aa ra, c6irhi€u gif,i.ph6p gu1,Ot liQt, ndng.gqi* vi ki6n tri

trong kinh doanh cfing nhu trong #;fiidillrirli .iong tv' oa/ra co eine r6t ton

lao cria Ban GiSm d6I cnng toan ttr6 C6n b6,.nhdn vi6n cria C6ng ty trong ndm qua'

;;;,G, 45.n" cong ty ptrit tricn nhanh vi bcn u{n* trong nhfing ndm t6i.

*Cic k5 ho3ch, ilinh hudng cfra HQi tlting quin tr!:

Chri dQng, tich cgc tim ki6m c6c thf trudng, p$t\huV tOi aa c6c ngudn lUc d0 tflp

*;fiffi'* pttaioien Unt doanh mang tai lqi nhr16n cao vir t4o-16n thucrng hiQu

mpnh cho Cdng;;-A; "rrid,

viec lim cho xa h6i, netg cao thu nh4p cho nguli lao

dQng, tham gia thUc hiQn t6t c6c chinh s6ch xd hQi'

Chri dQng tim kiilm c6c ngudn v5n ffung vd ddi han dc phpc vg ho4t dQng kinh

doanh cria COng ty cle tang nhanh doanh thu vlr lgi nhu{n cho COng ty'

Ti6p tllc try6r, {UnS nh.an s1r Ch6t lugng cao, c6 trinh d0 chuyon m6n phir hqp dC

oiA'" tirri .O nieoqua f.C hopch phrlt tri6n cta COng ty.

Thi€t lflp nhting ndn ting vfing chic dC xdl dgng Cdng ty thdnh mQt Tflp doin dAu

tu da rrgann, ,rarg dqng ctruy6n nghiQp c6 tidm lUc tdi chinh v6ng m*nh'

Ia:a

(

3.

i8

W, 86o c6o thulng ni6n 2015

Dinh hudng cfra2016 ) n6m 2018, cr}

HDQT cho KG ho4chth6 nhu sau:

sin xu6t kinh doanh: Giai doan nim

Don vi: TriQu WD

I VOn diAu lQ

2 Doanh thu

3 Lqi nhuQn sau thu6

4 T1i su6t LNSTIDT

5 Ty su6t tNstntrot6 Ty le cd tuc

220.004

330.000

26.400

8%

t2%

t0%

220.000

363.000

33.000

9,lo/o

15%

t2%

440.000

660.000

74.800

ll,3o

t7%

t5%

(Trich Kii hoqch kinh doanh cfia H\i itbng qudn tr! COng ty giai doqn 2016-2018)

v. QUAN TnI c6NG rY.1. HQi tl6ng quin tri:a) Thdnh vi6n vd co c6u cria,TlQi tt6ng quan tri:

HQi it6ng quan tri C6ng ty g6m 05'thanh vi6n, m6i nhiQm kj, cria thanh vi€n ld 05ndm. SO thanh vi6n'clQc lflp kh6ng etiAu hdnh lit:02 ngudi, Chri tich HDQT do HOiit6ng quin tri bdu ra. HQi ttdng quin.tr!g6m c6:

6ng Bni Einh Nhu - Chfr tlch HDQT ki6m T6ng GD Q{ha dA ffinh bdy 6 phdnBan diiu hdnh)

Bn L0 Thi Nhung - Thinh vi6n HEQT ki6m Ph6 TGD (Nhu dd trinh bdy o phdnBan di€u hdnh)

10t)

Biri Einh Nhu Chti tich HEQTKi6m Tdng GD

1.100.000(t0%)

Le ThiNhung Thdnh vi6n HDQTKi6m Ph6 TGD

Thdnh vi6n HDQT(DQc lflp)

Mi6n nhiQm 3010612015

Thdnh vi6n HDQTKi6m TP DAu tu

10.000

{0,9%)

86 nhiQm Urc7 D01,5

LC Erlc TU Thdnh vi6n HDQT(DOc l0p)

Thdnh vi6n HDQT(DOc lOp)

Chri tich HDQT kiOmGD COng ty VIT

STT Hg vir tOn Chrflc vgC5 phnn

sO hfruChrfrc vg t4i

TO chfc khr{c

1 Kh6ng c6

2 11.000

(t%)Kh6ng c6

aJ Nguy6n HAiHoan

I 1.000

, (l%)4 Nguy6n Dric

Quang/1- 550.000

' (s%)Khdng c6

5 Hodng Ngg.Chi6n

550.000

(s%)

ffi' 86o c6o thudng ni6n 2015

6ng NguySn Hfri Hoirn - Thirnh viGn HDQT 6vri5n nhigm ngiry 30/Gtz0t5)

+ Gicri tinh: Nam

+ Ngny sinh: 2310111975

+ Noi sinh: Ha NQi

+ Qu6c tich: ViQt Nam

+ Noi <ldng ky HKTT:P 204 C5 Wnh H6, P. Ng6 tu s&, Q.Ddng Ea, Tp Ha Nqi

+ CMTND sti: 01 1775739; Noi c6p: Hn NQi; Ngdy c5p: 05/10 /2006

+ EiQn thopi li6n hQ: (8a-a) 3933 6999- Exit: 93

+ Trinh dQ vln h6a: 12/12

+ Trinh dQ chuy6n mdn: Cri nh6n E3i hgc quin tri kinh doanh

+ Chr?c vp dang nim giti t4i C6ng ty Cd phen DAu tu vd PhSt tri6n Doanh nghiQpViet Nam: Thdnh vi6n HDQT

+ Chric vp clang n8m git t1i citctd chric kh6c: Chuy6n vi0n Mdi gidi COng ty CPchimg khoan Phri Htmg - CN Hd NQi; Chri Tich HEQT C6ng ty CP Thunngm4i vi DAu tu VCI ViCt Nam

+ Qu6 trinh c6ng trlc

Thdi gianTu th6ng nim tl6n thing

nim)Don vi c6ng t5c Chrfrc vg

10/2000 - tt/2011 c6ng ty TNHH Gi6i tri HA Noi Quin ly

lll2011 - NayCOng ty CP chring khoan Phri Hmg_ CN HA N6i

Chuy€n vi6n Mdigi6i Chrmg khorln

0612014 - NayCOng ty CP Thuong m4i vi Eiu tuVCI Viet Nam Cht Tich HEQT

a7l2a14 - 06/2015C6ng ty CP DAu tu vd Ph6t",tri€nDoaih nghiCp ViQt Nam \

Thdnh vi€nHDQT

+

+

Hanh vi vi ph4m ph6p luflt: Kh6ng.*

Sd.hiiu.chimg kho6n c'iach nh6n vd ngudi co lien quan trong COng ty COphdn Edu tu vd Ph6t tri6n Doanh nghiQp Viffiam:S& hiru c6 nhdn: I 1.000 cO phan (Ty l9 nim giri 0,1 yo)

S& hiru d4i di6n: 0 cd phAn Gi le nam gifr 0 %)

S0 hiiu cria ngudi c6 li6n quan:

" Vg Nguy6n Vfi Doan: 1.650 c0 phAn (Ti 19 nim gifi A,015%)

. Em Nguydn Thanh Tirng: 1.650 c6 phdn (Ty l9 ndm git 0,015%)

C6c khoin nq d6i vdi C6ng ty CP D6u tu vd Phrit triiSn Doanh nghiEp Vi6tNam: Kh6ng

20

4.1'ir: l

-rl l

/ml

-ii

u",il

ffi' 86o c6o thulng irian ZOtS

+ Thir lao vi lqi ich kh6c nhfln clugc tir Cdng ty CP EAu tu vd Ph6t tririn'Doanh

"g.hiQp Vi0t Nam: Theo quy dinh cria C6ng ty

+ Lqri fch li€n quan aOi vOl Cdng ty CP DAu tu vd Ph6t tri6n Doanh nghiEp Vi6tNam: Kh6ng

6ng Nguy6n Et,ic Quang - Thirnh vi6n HEQT (Bd nhiQm ngAy 01,/7 t2015)

+ Gi6i tinh: Nam

+ Ngdy sirh:22106/1977

+ Qudc tich: ViQt Nam

+ Noi ddng ki HKTT: tO t I - Sai E6ng - Long Bi6n - Ha NOi

+ CMTND sti: 0l 1837 426 c6p ngdy firc7 /2004 tqi CA Ha NOi

+ Di$n thopi 1i6n hQ: (8a-a) 3933 6999 - Exit: 55

+ Trinh clQ.vln hoa:12/12

+ Trinh dQ'chuy6n m6n: Cri nhdn kinh t6

+ Chric vu dang n[m git t{i'COng ty CO phAn EAu tu vd Ph6t triiSn Doanh nghiQpViQt Nam: Thdnh vi6n HEQT ki€m.Truong phdng dAu tu

+ Chric vp dang nim git t4i cic tO chric kh6c: Khdng c6

+ Qud trinh c6ng t6b

Thcri gian(Tir th6ng nim tl6n

th6ne nim)Dtrn vi cdng tic Chric vg

0312000 - 03t200tCdng ty Xdy dgng vd Kinh doanhNhd Gia Ldm, Ha NQi

Kti to6n

03/2001 - rc/2007 C6ng ty 22- BQ qu6c phdngTrq ly phdng k6 hopch

kinh doanh

0812a07 - 02t20r2Cdng ty CP Chtrng kho6n Thrtfungm4i vd C6ng nghiQp ViQt Nam

Trudng phong Dich vpkh6ch hdng

$/mn - 0U2013COng ty TNHH Nh6mMUA - qN

tHa Noi

Tru&ng phdng Quan hQ

kh6ch hing

0212013 - 03t20rs\$

, '.1C6ng ty CP Tdu qu6c vd X6y dpng Ki5 to6n T6ng ha,p

04l20ts - 0612015Cdng ty CP DAu tu vd Ph6t tri6nDoanh nghiQp Viet Nam

Tru&ng phong DAu tu

0712015 -NayCdng ty CP Ddu tu vd Ph6t tri6nDoanh nghiQp ViQt Nam

Thanh vi0n HEQTki€m Try*g phdng

Edu tu

Hdnh vi vi ph4rn phrip lu4t: Kh6ng21

,4(,1

'',1'!./'i,{\II

$1

ii!1

.i11

1

i

86o c6o thudng ni6n 201S

!g hnu lLtr"g kh95n cfia cd nh0n vd ngudi c6 li6n quan trong c6ng ty cpDdu tu vd Phdt tri0n Doanh nghiQp Vi-6t Nam:

S& hiru c6 nhdn: 11.000 c6 phAn (Ti lC nfm giir O,t yo)

S& hiru dpi diQn: 0 c6 phAn (Ti 19 nim giii 0 %)

S& htu cria ngudi c6 li6n quan: Kh6ng c6

c6c khoin nq doi vdi cdng ty cp EAu tu vd ph6t tri6n Doanh nghiQp viQtNam: Kh6ng

Thir lao vd lgi ich kh6c nhfln tlugc tu C6ng ty CP EAu tu vd Ph6t tri6n Doanhnghipp ViQt Nam: Theo quy ilinh cta C6ng ty

Lqi ich li6n quan eoi voi cdng ty cp DAu tu vd ph6t triiSn Doanh nghiQp vigtNam: Khdng

Ong LO Dr?c Tg - Thirnh viOn HDQT

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Gi6i tfnh: Nam

Ngdy sinh: 18102/1967

Noi sinh: Thanh He - Hili;Duong

Qu6c tich: ViQt Nam

Noi ding ky HKTT:'SO tZ ngd 167 Long BiCn, e. Long Bi€n, Tp. Ha Nqi

CMTND s6: 013614888 Noi c6p: Hd NOi Ngdy cdp: t4/03t2013

DiQn tho4i li6n hQ: (84-4) 3933 6999 - Exit: 94

Trinh dQ v6n h6a: 10/10

Trinh dQ chuy6n m6n: Cri nhdn Tdm lf9!". v.u dang nim git t4i cong ty co phAn D6u tu vi ph6t tri6n Doanh ngt iqpViQt Nam: Thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri

Chr?c vg dang nim git tqi citctd chric kh6c: Kh0ng

Qu6 trinh c6ng t6c

Thcri gian(Tir th6ng nIm d6n

thine n5m)Don v! cdng t6c .t Chrfrc vg

0311987 - t2/20r2

Cpc v4t tu - T6ng crJc Cdn$.flghi-ep vdQu6c phdng (Nay ld Cdng.ty TNHH 1 TVS6n xu6t vd Kinh doanh T6ng ho. p GAFT- thuQc Tdng Cpc COng nghiQp & Qudcphdng (Bd QuOc phdng)

Ch6nh Vdnphdng

0712014 - Nay C6ng ty cO phAn EAu tu vi Ph6t tri6nDoanh nghiQp ViQt Nam

Thinh vi6nHEQT

Hdnh vi vi ph4m ph6p luflt: Khdng

22

W. Bio cio thudng ni6n 2015

+ Sd hi?u chirng kho6n cta ci nhdn vi nguoi c6 1i6n quan trong Cdng ty CophAn EAu tu vd Ph6t triiSn Doanh nghiQp ViQt Nam:

Sd htiu c6 nhdn: 550.000 CO phAn Gy l9 nim git 5%)

Sd hiiu d4i diQn: 0 C6 phAn (Ty l9 nam git 0%)

S0 hiru cria ngudi c6 1i0n quan:

VqNguyEn ThiThanh Th6i: 1.650 CO phAn (Ty le n6m gio 0,015%)

+ C6c khoan nq d6i v6i COng ty CP DAu tu vd Ph6t tri6n Doanh nghiQp ViQtNam: Kh6ng

+ Thtr lao vd lgi ich kh6c nhdn dugc tu Cdng ty CP Diu tu vi Ph6t tri6n DoanhnghiQp Vi$t Nam: Theo quy dfnh cta COng ty

+ Lgi ich liOn quan OOi vOi COng ty CP DAu tu vd Ph6t tri6n Doanh nghiQp ViQtNam: Kh6ng

Ong Hoing Nggc Chi6n - Thinh vi6n HDQT

+ Ngdy sinh: l4l1011982,

+ Noi sinh: XE TAn Hiing, huyQn Ba Vi, TP. Ha NOi.

+ Qu6c tich: Vi0t Nam

+ Noi dang ry HKTT: Xd Tin HOng, huyQn Ba Vi, TP. Ha Ngi.

+ CMTND s6:11 1693661;Noi c6p: Hd NQi; Ngdy cdp:0210212000.

+ DiQn thopi li6n hQ: (8a-a) 36454199

+ Trinh tlQ vdn h6a: 12/12

+ Trinh dQ chuy€n m6n: K! su Tp dQng h6a

+ Chrlc vp dang ndm gifi t4i COng ty CO phAn DAu fi vd Ph6t tri€n Doanh nghiQp

Viet Nam: Thdnh vi6n HDQT

+ Chric v.u dang.nam giir t4i cdc t6 chr?c lJr6c:\ Chi tich HEQT ki6m Gi6m it6cC6ng ty CP Ddu tu X0y 15p vd Thuong mai Vi-6t Nam.

I Qu6 trinh cOng t6c ' 'i

Thoi gian(Tir thing nIm d6n

thfne nim)

*..\Eon vi c6ng tic Chric vq

200s - 2009 COng ty CP Lilama HA NQiChuy0n vi6n K!

thudt

2010 - 20tt C6ng ty CP Co diQn dAu khi VN DQi trucmg

20tr - 20t3 COng ty CP x6y lAp diQn dAu khiPP KT TC Doi

tru&ng

2013 - Nay COng ty CP DAu tu Xdy l[p vd Cht tich HDQT

Z3

W' 86o cio thudng ni6n 2015

b)

c)

+ Hinh vi vi ph4m ph6p luflt: Kh6ng

+ S0 hiru chring khodn crta cd nhdn vd ngudi c6 li6n quan trong C6ng ty C6phAn DAu tu va ph6t tri6n Doanh nghiQp'7iQt Nurn,

S0 hftu c6 nh6n: 550.000 C6 phAn Gy le n6m gir tit 5%)S0 hiru d4i diQn: 0 CO phAn Gy te n[m gir td}%)S& hiru cria nguli c6 li6n quan:

Em Hodng Ngq. Trudng: 1.r00 c6 phan Gy re nlm git 0,0ro/o)

+ Crlc khoin nq d6i vdi COng ty CP EAu tu vd Phrit triiln Doanh nghiQp ViQtNam: Kh6ng

+ Thri lao vi lgi ich kh6c nhfn dugc tu C6ng ty CP DAu tu vd ph6t tri6n DoanhnghiQpViQt Nam: Theo quy dinhcria C6ng"ty

+ Lqi fch li€n quan d6i y0i COng ty CP DAu tu vd Ph6t trii5n Doanh nghiQp ViQtNam: Khdng

Cdc ti6u ban thuQc HQi el6ng qu6n tr!:

HEQT chua thdnh lQp c6c TiiSu ban.

Ho4t dQng cta HQi rl6ng quan tr!:

Ho4t dQng cria HQi rl6ng quan trf :

* Ho4t dQng kinh doanh vd mgi hopt dQng cria c6ng ty phai chiu su qu6n lyho6c chi tl4o thyc hiQn cria HEer. HDqr li co quan quan t{ cbng ty co oAytlt q,vcn hq t _$r:trign t6t ci cac qG, nhln-danh c6ng ry tru ,fr*;; ,ha,;quy6n thQc vC DHDCD. HEQT h-op dlnh ky d6 tOng k6t cong tac sin xul't kinhdoanh vd dua ra phucrng hucmg, ktl ho4ch cho thdi gian t6i.

-* Thanh vi6n HDQT chuyCn trrich tham gia,p6c cuQc ho.p cta Ban Gi6m <t6c

eljnh kj,: Tuan, th6ng, quy. vigc gi6m Mt;fru HDer,i6i rJi e;, ciil d6.duqc thuc hien qua b6o crio hopt dQng cria TOng Gi6m e16c grii c6c Thinh vi6n

> ISar..hane tua1,]h{ng, quy. po ray, viQc -ntm bht cac hoat dQng cria BanGi6m d6c tucrng d6i chinh x6c, dAy dt vd t<ip tfrOi.

{' HEQT tr.uc tiiSp bdn bpc, chi d4o vd g6p V\eOi v6i Ban T6ng gi6md6c d6 iluara nhirng biQn ph6p cp'th€ th6o gd nhrrng kh6 khdn trong fr[

".uc ho4t dQng

kinh doanh cria Cdng ty.

c6c cuQc hgp cria HQi <IOng quan tr!: Trong ndm 2015 HEer triQu tflp 02 cuQc HgpDHECD (01 cuQc hqp thuong ni6n vd 01 cuQc ho.p u6t thucrng) vd 16 cuQc Hgp cuaHDQT, cp th6 nhu sau:

24

Thucrng mpi ViQt Nam (VIT). ki6m Gi6m ddc

07/2014 - Nay Cdng ty CP E6u tu vd ph6t tri6nDoanh nghiQp ViQt Nam (VNDI) Thdnh vi6n HDQT

i!fi

rilt'.,[

i)i

il;lr!t

,r,1i

;"

W' 86o c6o thuong ni6n 2015s5 Ngtr;quy6t

0201/20lsatQ/r{EQT:'rNDI

l2602t201sarQiHDQT-'rNDI

3003/201slr{Q/r{DQT-\rNDI

NQi dung

02t01t2015 \stri uyyet HEQT vtu'ndng, nhiQm vu vd co c6u t6 chuc ciia HQi Aarg"Oarl,;."' -

26t02/2015Nghi.quyt5t HDeT rry, tgiai dopn 2015-2017 de trinh SfiOCO tt ,r&.,g

"ie" ,a* iOis

30t03t201sIqni:lr:lHPaT vru' rn

:::j"?i11,X :ul -D11,in ,16nr:

,.?1Jao vd rhu hoacir !'d .*g.rl.s.lip:ho Ds 6n Nhd m6y ctrti UiCn go rraor v6, s?i .lresudt 100.000 m3ln6m

3103/20lsarQir{EQT-\rNDr 31t03/2015

Ngh! qqy6r"HEeT vl*NieT ,*.ru phi6u c6ng tt ap d;; ;" vd ph6t t.ie, oo#i,'nghiQp Viet Nam tai HNX vdo qu! 02/2015

0704/2015A{Q/HDQT-\rNDI 07/04t201s I4l q"rel HDalvr",

020 1 /20 I s NQ/HDeT-VNDr ngiy' Az/ o t /20 L s .

27t04t20rs Nghi quyiSt HDeT VZu, I.thucnrg ni€n ndm ZOIS A5n eu! 2l2}l\

1l0s/201sarQ/FIDQT-\rNDI llt0st20ts Nghi quy6t HDeT V/v: Thay t16i nQi dung DAng k)? ktrrh

doanh cria Doanh nghiQp220st20rsNQ/HEQT-\rNDI 22t0st20ts IgI _ryy6t HDer v/v: rr,""e

EHECD thtnmg ni6n ndm 2015qua Kti hopch T6 chric

r006/201sn{Q/HDQT-VNIDI

fgtri qulet HEer vu* rS^,::lt!.1 }e3jpl* o9.tg;!an enap

"rra,"m?ii cJp

"a,vdo C6ng ty TNHH Van tai Th6i Binh O6rg A0107/20lsarQ/HEQT_ VNDI 01t07t201s \gt! gryct HDer rrr, rui

11,:hr* "dT 2gli vj L^ua chsn 16 crrric ru v6n pia, rrirr, .aphi6u tEng v5n Didu lQ C-6ng ty

0207/201s/NQ|HEQT - \,/NDI )qli,o*i,^HP.gr vru',,

:i.,0::_s.^."Jltcirii?014; phucng 6n p\dt nanrr co phiou-7 e ,_ _ r-.--_" uwu zvrr, r uurJ.llE ail pilaL nann uo phl

cl€ tdng v6n Di6u l€ vd phuong 6n sri dpngi6n thu dugc.0709/2015AIQ/HDQT - \rNDI 07t09t20ts Ngh-i quy6t HEeT Vi* nitf,

ra c6ng chring tai Uf lan chimg kho6n iVha nu6c1409/201sa{Q/HDQT - \DrDr I*litl6:vv: rh6ns

co pnreu; phuong 6n phirt hdnh c6 phir5u d€ tang v6n Ei6u 16uu pursu; rnuong an phlt hanh c6 phi6u d€ t6ng v6n Ei6u 16vd Phucmg an sri dung v6n thu dugc sau khi phatianh -

-

Tehi quy6t HDer vlr,,o rdoanh

27fiA/2ftsNQ/HEQT_ VNDI 27n0t20ts

i21li20lsa{Q/frDQT_ VNDI l2ltU20ts

N^shi uurrilHEaJ uril rnuvon gop d0u tu d6 tri6n khai thuc hi6n q6i thA,,. r-,,-_-^I^ rryol gol.crau tu d€ tri6n khai thgc hiQn g6i thAu: Cungldp hQth6ng di6u hoa kh6ng khi vd th6ng gi6lhuac ds 6n ?0" ,fraInT I,e, I{n::l:1j11} sat nnan Jai, tr,.o r,."p aa", r,*',u.r 'u vrvu rrgu vlgn uann sat nhzin ddn, theo hqp d6ng hqp t6ckinh doanh s6 0tl20I4lHDHT/vND - Fw ngdy r0/0r /2ar4

r8l1/20l5NQ/HEQT_ VNDI l8ltU20t5

Jv;hi quyct l?ar,rrr, rrt

,Tilryf* 9 f . ln*r, ei Jrgr,^groi .n*r,,i.h-cB ui* ;Athsc hiQn quyen tham ds OnOCp Ua1 ,n"Org;il. fi?"*qua nOi dung c6c to trinh t4i DHDCD u6t ttrucrn! nam zo-r i

25

!

Bio cio thulng ni6n 2015

d) Ho4t dQng cria thdnh vi6n Hgi ct6ng quf,n trf ctQc lap kh6ng diAu hinh:Kh6ng c6.

e) Ho4t etQng cria c6c tii5u ban trong HQi rl6ng quin tri:

Kh6ng c6.

0 Danh s6ch c6c thdnh vi6n HEQT c6 chimg chi ddo t4o vO quin tri C6ng ty. Danhs6ch c6c thdnh vi€n HEQT tham gia cdc chuong trinh vA quin tri c6ng ty.

Kh6ng c6.

2. Ban Ki6m so6t:

a) Thdnh vi6n vi co c6u cria Ban ki6m sodt:

Ban ki6m sorit ld Qo quqn c6 chr?c n[ng ho4t dQng elQc lfp vdi HDQT vd Ban diQuhinh do Eai hQi cl6ng CO dOng bAu ra ra thuy mat EHDCb gi6m s6t msi ho4t dQngsin xu6t kinh doanh cria Cdng ty, b6o c6o tryc titip v6i OH5CB. Ban kitim .oai

"Echimg nAng nhiQm vp ki6m tra tfnh hqp ly, hqp ph6p trong circbilo c6o, citc quy6ttoan tdi chfnh cria COng ty, d6m bio lqi ich hqp ph6p cria c6c C6 ddng. Ban ki6mso6t cria C6rig ty gdm c6 03 thanh vi6n:

Vfi DiQu Huong Trucrng BKS

Thdnh vi6n BKS

Nguy6n ThO Hi6n Thdnh vi6n BKS

Bi Vfi DiQu Hucrng - Tru&ng Ban Ki6m soit+ Gi6i tinh: Nt+

+

+

+

t+

+

+

+

+

+

Ngdy sinh: 14102/1979

Noi sinh: HA NQi

QuOc tich: Vi$t Nam ,,.1r

Noi eldng ky h9 khAu thulng tni hiQn nay: \

CMTND s6: 01 l8g7gg2 Noi cdp: CA Ha NQi; Ngdy cip:2A/0612013

DiQn thopi li6n hQ: (8a-a) 3933 6999 - Exit: 9lii

Trinh dQ vdn h6a: l2ll2 'l{i:

Trinh dQ chuydn m6n: Cft nhan k6 toSn

chric vp dang nim gi.t tpi c6ng ty cP Eiu tu vd Ph6t tri6n Doanh nghiQp viQtNam: Trucrng Ban ki6m so6t.

Chr?c vp rta1rg n6m git tqi cdct6 chric kh6c: Kh6ng

Qu6 trinh c6ng t6c

ir thine nim tl6nEtrn vi c6ng t6c Chric vg

26

STT Hg vi t6n Ch&c vg C6 phin s& hfru

I 8.800

2 Pham Dric Trung 4.400aJ 4.400

W' I

86o c6o thuong ni6n 2015

th6ng nlm)

04/2000 - t0/2007Cgrg ty CP DAu tu vd Kinh doanhbdt ctQng sin (S& Tdi nguy6n M6itrucrng Nna Aat Ha NOi)

Ph6 phdng K6 to6n

1U2007 - 03/2008 C6ng ty CP Chring kho6n An Thanh(Arsc)

Truongphdng Tuvdn 1

04t2008 - 06/20t4 Cdng CP Chring khoiin Thucrng maivd C6ng nghiQp ViQt Nam (VICS)

Ph6 GiSm rl6c Tuvan

0712014 - Nay Cdng CP DAu tu vd Phdt tri0n DoanhnghiQp ViQt Nam (\rtrIDI)

Truong Ban ki6mso6t

+ Hanh vi vi ph4m ph6p luflt: Kh6ng

+ S& hiru chrlmg kho6n cin ci nhdn vd ngudi c6 li6n quan trong C6ng ty C6phAn DAu tu ua pnat trii5n Doanh nghiQp tTipt Nu*,Sd hiru cil nh6n: 8.800 CO phAn Gy le nim git 0,0goh)

S0 hiru'dai diQn: 0 CO phAn Gi lq nim gitr 0%)

S0 hifu cria nguli c6 li&i quan: Kh6ng

+ C6c khoin nq d6i v6i Cdng ty CP DAu tu vd Phrit triiSn Doanh nghiQp ViQtNam: Kh6ng

+ Tht lao vi lqi ibfr thac nhfn dugc'tu C6ng ty CP DAu tu vd ph6t tritin DoanhnghiQp ViQt Nam: Theo quy clinh cta C6ng fy

+ Lqi ich li6n quan OOi vOi C6ng ty CP DAu tu vd Ph6r triiSn Doanh nghiQp Vi€tNarn: Khdng

Ong Phgm Drfrc Trung - Thirnh vi6n Ban ki6m so6t

+ Gi6i tinh: Nam

+ Ngdy sinh: 02102/1985

+ Noi sinh: TP. Ha NQi

+ QuOc tich: ViQt Nam

,ri

\

{ Noi dlng ky HKTT: SO +e Trdng Thi, Hdng T{6rg, Hodn Kitim, He Nqi+ CMTND s6: 012318051; Noi c6p: cA Tp"tldNQi; Ngdy cdp: 29/08/2002

.:i\,

+ DiQn thoai li6n hQ: (8a - q 3%3 6999 - Exit: 96

+ Trinh dQ vdn h6a: l2ll2+ Trinh ctQ chuy0n m6n: K! su C6ng nghQ th6ng tin

+ Chtc v.u dang liq8it tai C6ng ty CP Diu tu vd Ph6t tri6n Doanh nghiQp ViQtNam: Thanh vi6n Ban kitSm sorit

+ chric vu dang n6m gifr t4i c6c t0 chric kh6c: Truong phdng IT ki6m Trq liT6ng Gi6m d6c COng ry Cp Chring kho6n ViQt eu6c fVqSl

-

1

n

ti&

[]rlI

JlriT

T

t

t

27

I

86o c6o thulng ni6n 2015

Thni gian(Tri thdng nim d6n

thing nIm)Don v! cdng tde Chr?c vlr

05/200s - t2/2007 Cdng ty CP Cdng nghQ tin hgcISA Chuydn vi6n

Til2008 -2009C6ng ty CP COng nghQ hQ th6ngV-SYSTEM

Tru&ng phdng GiAiph6p vd Cdng nghQ

Tt2008 -2009Cdng ty CO phAn Tu v6n vi Ddot4o COng nghQ Th6ng tin VNE Gi6ng vi€n

Tir l2l20A9 - NayC6ng ty CP Chtmg kho6n ViQt

Qu6c (VQS)Tru&ng phdng IT,

Trq ly TOng GD

Tn 07/2014 - NayCOng ty CP DAu tu vd Ph6t tri6nDoanh nghiQp ViQt Nam 0rNDI)

Thdnh vi6n Ban. .tKlem soat

Qu6 trinh cdng t6c

+ Hdnh vi vi ph4m ptpp lu4t: Kh6ng

+ S& hftu chimg khodn cria c6 nhdn vd nguli c6 li6n quan trong Cdng ty Cophan DAu tu vi Ph6t tri6n Doarih nghiQp'iipt Nurn'

S& hiiu c6 nhdn: 4.400 cd phAn (Ty te nim git 0,04%)

S0 hftu il4i diQn: 0 cdphdn (Ti le nhm gia 0%)

S0 hftu cria nguli c6 li6n quan: Kh6ng

+ C6c khoan nq d6i vdi Cdng ty CP DAu tu vd Phdt trirSn Doanh nghiQp ViQtNam: Khdng

+ Thir lao vi lqi fch kh6c nhAn clugc tu COng ty CP Edu tu vi Ph6t tri6n DoanhnghiQp ViQt Nam: Theo quy dinh cria COng ty

+ Lqi ich li€n quan eOi vOi Cdng ty CP Ddu tu vd Ph6t trii5n Doanh nghi€p Vi6tNam: Kh6ng

I1

6ng Nguy6n Thii HiGn - Thinh vi6n Ban ki6in so6t

+ Gi6i tinh: Nam . ,i

+ Ngdy sinh: I5/llll990 \+ Noi sinh: Bic Ninh

i\

+ QuOc tfch: ViQt Nam

+ Noi drng ky HKTT: X5 Hodi rhuqng, huyQn Thupn Thdnh, tinh B6c Ninh

+ CMTND s6:125432273 noic6p: cA Bic Ninh ngdy c6p: 26102/200g

+ Ei.€n tho4i li€n hQ: (8a- q 3%3 6999 - Exit: 97

+ Trinh dQ van h6a: l2ll2+ Trinh dQ chuy6n m6n: Cri nhdn K6 to6n

28

86o c6o thwlng ni6n 2015>s'ffiffi#Chric vp dang nim git tpi C0ng fy CP EAu tu vd Ph6t tri6n Doanh nghiQp ViQtNam: Uy vi6n Ban Ki€m so6t

Chric * dagg nim git tqi circ td chric kh6c: Ph6 phong KC toiin COng tyTNHH Tu v6n DAu tu Xdy dwg Quti Giang

Qu5 trinh c6ng tdc

Hanh vi vi phpm ph6p lupt: Kh6ng

S0 htiu chring khorln ci'r- chnhdn vi ngudi c6 li6n quan trong Cdng ty C6 phAn

DAu tu vd PhSt tri€n Doanh nghiQp ViQt Nam:

S& hiru c6 nhdn: 4.400C6 phan (Ti 19 nim giii 0,04 a/a)

S0 hftu <14i diQn: 0 CO phitiu (Ty lO nim giir 0%)

S& hiru cria ngudi c6 li€n quan: Kh6ng

C6c khoan nq d6i vdi COng ty CP Diu tu vd Ph6t tri6n Doanh nghipp VietNam: Khdng

Tht lao vi lgi ich kh6c nhQn dugc ttr Cdng ty CP Eiu tu vd Phdt trir5n Doanh

nghiQp ViQt Nam: Theo quy dinh cria C6ng ty

Lqi ich li6n quan eOi vOi C6ng ty CP EAu tu vd FH6t tri6n Doanh nghiQp ViQt\

Nam: Khdng

Ho4t iI6.ng cira Ban ki€m so6t: .1

Tinh hinh ho4t dQng cria Ban ki6m so6t: --.o

t Ban ki6m so6t dd c6 s1r trao d6i thulng ,rry6n'ii6i bQ, ctng nhu vdi HDQT

theo d6i, gi6m sifi cic ho4t dQng cria Ban TOng gi/rrr, ddc vd c6c c6ng viQc

quan ly di6u hanh kh6c, nham m1r-c dich b6o dim c5c ho4t dQng cria C6ng ty ld

pttt t q,p vd d6p img lqi ich cria Cd ttOng;

* Td chric dinh ky vd hgp khi c6 cdng vigc dQt xu6t Oe trien khai cdng vigc thoe

nhiQm vg chric nang eluqc giao, 1u6n b5m theo Nghi quytit cria EHDCD;

* Xem xdt cdc b6o c6o tii chinh, b6o c6o thudng nien t6ng kiSt hoat dQng s6n

xu6t kinh doanh vd chucrng trinh k6 hopch cria Cdng ty theo ttinh kj,;

* Tham gia c6 f kiCn v6i HDQT COng ty trong viQc lga chgn Dcrn vi ki6m to6n

dQc lap cho nim tii chinh 2014;

Ii

\

+

+

b)

I Thcri gian

I tf,:, thrf,ng nim tl6nI tnine nim)

Don vi cdng t6c Chric vg

tu20t0 - 03/2013 C6ng ty TNHH D4i Kim Kti todn vi6n

0312013 - NayCOng ty TNHH Tu v6n DAu tuXAy dpg Qu6 Giang

Ph6 Phdng k6 to6n

0712014 - NayCdng ty CP DAu tu vi Ph6t tri6nDoanh nghiQp ViQt Nam

Thanh vi0n Banki€m sodt

86o c6o thudng ni6n 2015

* Trong ndm 2015, Ban ki6m so6t kh6ng nhfln dugc UAt ty kirin nghi ndo cria C6d6ng v0 sai pham cria HEQT vi Ban di6u hdnh Cdng ty trong qu6 trinh thpchiQn nhiQm v1r.

C6c cuQc hgp cria Ban kii5m so6t:

Cic giao d!ch, thir lao vh cic khof,n lgi ich cria HQi tl6ng quf,n tri, Ban gi6mtl6c vi Ban ki6m soit:

Lucrng, thucmg, thir lao, c6c khoir{gi ich:

* Thir lao HQi il6ng quin tri ndm 2015: 192.000.000 tl6ng

Thri lao Ban ki6m so6t ndm 2015:84.000.000 ttOne,Y

Ii

\

3.

a)

V/v: Th6ng qua B6o c6o cria BKS trinhDHDCD thucrng niOn n6m 2015

t006t20tsINQ-BKS t0106120r5

0sru201sarQ-BKS 05ltU20t5 V/v: Th6ng qua c6c Tdi liQu, hd so ctaC6ng ry d6 trinhlsn VSDvd HNX Ae tuky vn ni0m y6t B0 sung c6 phi6u FID

tstUz0l,sarQ-BKS t5111/2015 V/v: Th6ng qua 86o c5o cria BKS trinhDHDCE b6t thuong n[m 2015

Chti tichBui Dinh Nhu

36.000.000LC ThiNhung

36.000.000Nguy6n Hii Hodn

36.000.000

36.000.000Hodng Ngq" Chii5n

Vfr DiQu Huong

Thdnh vi6nPh4rn Eric Trung

Nguy6n rnii gien Thdnh vi6n

.i. Lucrng Ban di6u hinh ndm20l5:373.200.000 itdng

103.200.000Bti Einh Nhu

Ph6 TGDLC ThiNhung

30

B-,q

1

2

3

STT Hg vir TGn Chrtc vg Thir lao ( \rNE)

1 48.000.000

2 Thdnh vi0n

aJ Thdnh viOn

4 LO Dtc Tp Thdnh vi6n

5 Thdnh vi6n

STT Ho vir TGn Chrfrc vg

:1 Tru&ng ban l 36.000.000

2 24.000.000

3 24.000.000

STT

I T6ng GD

2 96.000.000

W' B5o c6o thudng ni6n 2015

Nguy6n VEn Cdng 88.800.000

Nguy6n ThiHmg t<6 to,an tru&ng 85.200.000

* C6c kho6n lgi ich kh6c nim 2015: Kh6ng c6

b) Giao dfch c6 phiriu cria C6 it6ng nQi bQ:

II

\

d)

4.

a)

Vi$c thgc hiQn c6c quy ctinh v€ qu6n tri C6ng ry:HDQT, BKS C6ng ty ludn thlrc hiQntot va dAy dri cric quy dinh cria ph6p luft hiQnhdnh v6 quin tri c6rrg ? dqi.rr,i"g, tt 6ng c6 rioi arrg ndo trong quy dinh cria phripluat la chua thpc hiQn dugc

86o c6o tii chfnh nim 2015.

f titin ki6m to:{n:

Dcrn vi ki6m to6n: c6ng ty TNHH Hang Ki6m torin AASC d6 thucc6c 86o cirititi chfnh hqp nh6t cho c6n[ ty cp Eau tu d p#;;hViQt Nam ndmZALS

BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP: SO AkADOI6IBC.KTTC-AASC.KTIY titin cria kitSm to6n vi6n:

Theo f kiiin cria chring tOi, b6o c6o tdi chfnh hqp nh6t dd ph6n 6nh trung thuc vd hqp ly,tr6n c6c khia csnh trgng ytiu tinh hinh tai chinh cria c6ng ty p6 phin oAi, to vd ph6t tri6n

3"*1:teo Ilel Il- t4i ngav 3.1/12/2015, cfing ,h; l5t qua noat dgng kinh doanhLt LLtLvL J, vrru6 rlru r.g1 qua noar ogng Kln

lf g:t vdrinh nttluu chuyi5n tiAn te hap nr,6t Jro tdi chrnh k6t thric cuns nrngdy, pht' Yrrs

l.Tl,',1_"1*" T" 1: *:i" tuu9I, to6n doanh nghiQp viQt,Nam vir cdcquy rlinh ph6p

ly c6 li6n quan d6n viOc lOp vd trinh bdy b6o cito titichinh t qell,i .

Hd N|| ngdy 25 thdng 03 ndm 2016C6ng ty TNHH H6ng Ki6m torfln AASC

hiOn ki6m toiinDoanh nghiQp

S6 ci6y CN EKHN ki6m to6n: o2ls_2ln_olz_lNguy6nDiourrffi

SO Ci6y CN DKIIN ki6m torin: 0938-2013_002_l

31

Nguoi thgchiQn giao

dich

Quan h0 v6i c6d6ng nQi bQ

56 c6 phitiu sd phi6u so Ly do tdng, giim(mua, biin,chuy6n ddi,thuong...)

Mua dC nim gitiCP C6ng ty

Hqp d6ng hoflc giao dich v6i CO dOng nQi bQ:

Kh6ng c6 hqp il6ng.

Nguy6n EricQuang

Nguoi c6ngb6 th6ng tin

W, I

86o c6o thulng ni6n 2015

86o c6o tii chfnh dugc Hem to6n:

86o c6o tdi chinh hqrp nh6t ndm 2015 dE dugc t<i6m to6n bao g6m:

* B6ng cdn d6i kiS to6n;

+ 86o c6o kdt qu6 hopt dQng kinh doanh;

* B6o c6o luu chuyCn tidn tQ;

* Bin thuytit minh 86o c6o tdi chfnh.

86o c6o tii chinh Cdng E mE ndm 2015 dl dugc ki6m todn bao g6ry:

* Bing cdn ddi k6 to6n;

* B6o c6o kiSt qui ho4t dQng kinh doanh;

* B6o c6o luu chuy6n ti0n tQ;

* Bin thuyiSt minh 86o c6o tdi chinh.

Dia chi cung c6p B6o c6o tdi chfnh Hqp nh6t vd c6ng ty m9 n[m 2015 t4i:

* Try s0 chinhCOng ty CP EAu tu vd Ph6t tritin Doanh nghiQp Viret Nam - TAng

5, Tda nhd Ng0i sao Thdng Long, SO fO Hodng CAu, Phudmg O Ctrq Dira, Q.E6ng Da, TP. Hd NQi. =J

DiQn tho4i: (84-4) 3933 6999 - Fax: (84"4) 3824 1839

t Website: www.vndi.vn hbflc www.vndi.com.vn

b)

I

\

Noi nhdn:- Circ c6 d6ng C6ng ty;- UBCKNN: ct6 b/c;- IDQT, Ban KS: a6 b/c;

- Luu VT. Thu k)?I{EQT.

Biri Einh Nhu

32

TRI//+ z' ,. -

//<s''/' "rtr:" 'r <'. I r,f l-'r'i'li>lolUi'iVrfi'r'l lii\ D(lii'iiirii,nifiP

W] ,'i[i tthi,l

\l,o:;.;rQ