Embed Size (px)
Citation preview
PROACTIVE AUDITING
PREPARED BY
Mohamad Risbiyantoro
Direktorat Investigasi IV
Deputi Bidang Investigasi
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .................................................................................................................... i
Daftar Isi ............................................................................................................................. ii
A. Login Aplikasi Fraud Risk Identification ...................................................................... 1
B. Mengolah Data Master ................................................................................................... 4
1. Menambah Jenis Risiko Fraud ............................................................................... 4
2. Mengedit Jenis Risiko Fraud .................................................................................. 5
3. Menghapus Jenis Risiko Fraud .............................................................................. 5
4. Menambah, Mengedit Dan Menghapus Kategori Fraud Berdasarkan Instansi
Terjadinya Fraud .................................................................................................... 5
5. Menambah Master Unit Instansi terjadinya fraud .................................................. 6
6. Menghapus dan mengubah data Master Unit Instansi terjadinya fraud ................. 7
7. Menambah Master Sub Unit Instansi terjadinya fraud ........................................... 7
8. Menghapus dan mengubah data Master Sub unit Instansi terjadinya fraud ........... 8
C. Mengolah data Objek Indikasi Kasus fraud ................................................................... 8
1. Menginput data Objek Indikasi kasus Fraud .......................................................... 8
2. Mengubah data Objek Indikasi kasus Fraud yang sudah di input .......................... 10
3. Menghapus data Objek Indikasi kasus Fraud yang sudah di input ........................ 10
1
USER MANUAL
APLIKASI FRAUD RISK IDENTIFICATION
A. Login Aplikasi Fraud Risk Identification
Sebelum memasuki halaman User, Anda diharuskan melakukan login terlebih dahulu. Untuk
melakukannya, ikuti langkah sebagai berikut :
1. Buka aplikasi browser yang ada pada komputer anda Contohnya : Firefox, Internet
Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, dll.
2. Ketik alamat url http://43.231.128.70/fris/ pada addressbox
Gambar URL yang diketikkan pada address box aplikasi browser
3. Tekan tombol Enter,
4. Masukan user Id dan Password pada form Login
5. Klik Login, Jika tidak ada kesalahan pada username/password yang anda isikan pada
form login, maka secara otomatis anda akan diarahkan ke halaman Dashboard. Berikut
tampilan dan sedikit penjelasan dari setiap bagian tampilannya:
2
1
2
3
4
6
5
3
Tampilan halaman “Dahsboard”
Berikut ini adalah penjelasan beberapa bagian dari halaman dashboard:
1. Halaman dashboard : pada bagian ini jika di klik maka akan
kembali ke halaman dashboard;
2. Slide Menu Data : pada bagian ini akan tampil beberapa menu
diantaranya data master (jenis risiko,
kategori risiko, unit, sub unit) dan objek.
3. Profil dan Logout : pada bagian jika di klik maka akan muncul
dropdown link untuk merubah profil dan
logout user;
4. Risk Map : Pada bagian ini menampilkan keseluruhan
penilaian risiko yang sudah dipetakan
berdasarkan Probability dan impact
7
8
4
5. Ranking : Pada bagian ini menampilkan tingkat
prioritas risiko
6. Probability dan Significancy
effect
: Pada bagian ini menampilkan Probability
yang muncul berdasarkan Data warehouse,
whistle blowing system, dan surveylance
serta dampak yang dapat terjadi
7. Skema Fraud : Pada bagian ini menampilkan klasifikasi
fraud yang terjadi berdasarkan kategori
Instansi terjadinya fraud
8. Jenis Fraud : Pada bagian ini menampilkan klasifikasi
jenis fraud yang terjadi
B. Mengolah data Master
1. Menambah jenis risiko fraud
1) Login pada Aplikasi Fraud Risk Identification dengan menggunakan
mekanisme pada poin A
2) Pilih menu Data master
3) Pilih menu Jenis risiko
4) Klik “Add” untuk menambah jenis risiko fraud
5) Kemudian akan muncul tampilan form jenis risiko fraud, isi Kategori risiko
fraud
5
6) Klik”save”
2. Mengedit jenis risiko fraud
1) Pilih menu Data master
2) Pilih menu Jenis risiko fraud
3) Pilih jenis fraud risiko yang akan di edit
4) Klik “Edit” untuk merubah jenis risiko fraud
5) Klik”save”
3. Menghapus jenis risiko fraud
1) Pilih menu Data master
2) Pilih menu Jenis risiko fraud
3) Pilih jenis fraud risiko yang akan di hapus
4) Klik”Delete” untuk menghapus jenis risiko fraud
4. Menambah, mengedit dan menghapus Kategori fraud berdasarkan Instansi
terjadinya fraud
1) Pilih menu Data master
2) Pilih menu kategori
6
3) Klik “Add” untuk menambah kategori Instansi baru
Klik “Edit” untuk merubah kategori instansi
Klik”Delete” untuk menghapus kategori instansi
4) Klik”save”
5. Menambah Master Unit Instansi terjadinya fraud
1) Pilih menu Data master
2) Pilih menu unit
3) Klik “Add” untuk menambah master unit Instansi baru, maka akan tampil
form seperti bawah ini:
7
4) Isi sesuai dengan data yang dibutuhkan KLIK “SAVE”
6. Menghapus dan mengubah data Master Unit Instansi terjadinya fraud
1) Pilih menu Data master
2) Pilih menu unit
3) Pilih unit yang kan diedit atau dihapus
4) Klik “Edit” untuk merubah kategori instansi
Klik”Delete” untuk menghapus kategori instansi
5) Klik”save”
7. Menambah Master Sub Unit Instansi terjadinya fraud
1) Pilih menu Data master
2) Pilih menu Sub unit
3) Klik “Add” untuk membuat master Sub unit Instansi baru, maka akan tampil
form seperti bawah ini:
8
4) Isi sesuai dengan data yang dibutuhkan KLIK “SAVE”
8. Menghapus dan mengubah data Master Sub unit Instansi terjadinya fraud
1) Pilih menu Data master
2) Pilih menu Sub unit
3) Pilih Sub unit yang kan diedit atau dihapus
4) Klik “Edit” untuk merubah kategori instansi
Klik”Delete” untuk menghapus kategori instansi
5) Klik”save”
C. Mengolah data Objek Indikasi Kasus fraud
1. Menginput data Objek Indikasi kasus Fraud
1) Pilih menu Data Objek
2) Klik “Add” untuk membuat objek indikasi kasus fraud baru, maka akan tampil
form dengan penjelasan sebagai berikut:
9
1. Nama Objek : Diisi dengan Nama Indikasi Kasus
pemeriksaan
2. Jenis Fraud : Diisi dengan kategori jenis indikasi fraud
yang terjadi
3. Sub Unit : Diisi dengan unit instansi indikasi fraud
tersebut terjadi
4. Bobot Data Warehouse : Diisi dengan Bobot 30%
5. Bobot Whistle blowing
system
: Diisi dengan Bobot 25%
6. Bobot Surveylance : Diisi dengan Bobot 45%
7. Data Warehouse : Diisi dengan redflag yang diperoleh dari data
warehouse yang diukur dengan
menggunakan skala probability risiko
8. Whistle blowing system : Diisi dengan indikasi yang diperoleh dari
pengaduan masyarakat yang diukur dengan
menggunakan skala probability risiko
9. Surveylance : Diisi dengan indikasi yang diperoleh dari
survey langsung yang diukur dengan
menggunakan skala probability risiko
10. Significant Effect : Diisi dengan dampak yang akan terjadi dari
akibat fraud tersebut yang diukur dengan
menggunakan skala dampak risiko
Skala Probability Risiko
Skala Kemungkinan Uraian
1 Sangat jarang Hampir tidak pernah terjadi
2 Jarang Mungkin terjadi tapi tidak sering
3 Sedang Mungkin terjadi dan kejadiannya sedang
4 Sering Mungkin terjadi dan kejadiannya cukup banyak
5 Sangat sering Dapat terjadi dan kejadiannya dangat banyak
10
Skala Dampak Risiko
Skala Dampak Uraian
1 Sangat rendah Pengaruh terhadap capaian tujuan sangat rendah
2 rendah Pengaruh terhadap capaian tujuan rendah
3 Sedang Pengaruh terhadap capaian tujuan sedang
4 Besar Pengaruh terhadap capaian tujuan besar
5 Sangat besar Pengaruh terhadap capaian tujuan sangat besar
3) Setelah semua terisi Klik “Save”
2. Mengubah data Objek Indikasi kasus Fraud yang sudah di input
1) Pilih menu Data Objek
2) Pilih objek yang akan di hapus
3) Klik “Edit”, Maka akan tampil form seperti pada saat menginput data objek
4) Setelah semua data diperbaiki klik “Save”
3. Menghapus data Objek Indikasi kasus Fraud yang sudah di input
1) Pilih menu Data Objek
2) Pilih objek yang akan di hapus
3) Klik “Delete”
