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Ministerio Público de la Nación 1 FORMULA MANIFESTACIONES. AMPLIA IMPUTACIONES. SOLICITA INDAGATORIAS Y MEDIDAS DE PRUEBA. Sr. Juez: GUILLERMO F. MARIJUAN, Fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 9, me presento ante VS en la causa n° 3017/13 del registro de la Secretaría n° 13 de vuestro Tribunal, y respetuosamente digo: I. OBJETO Visto el decurso de la presente investigación, y teniendo en cuenta los lineamientos impuestos por el Superior, en ocasión de resolver la apelación de los procesamientos de los imputados Carlos Juan Molinari y Roberto Jaime Erusalimsky, en el sentido de que “…se sistamatice el conocimiento con el que ya se cuenta a la par de avanzar significativamente en la pesquisa a fin de nivelar su estado, particularmente en relación a aquellos sucesos de mayor envergadura, de manera tal de transitar la instrucción sin dejar ningún hecho relevante por detrás de los restantes”, circunstancia ésta que motivó, en su oportunidad, la convocatoria a prestar declaración indagatoria de Lázaro Antonio Báez, Daniel Rodolfo Pérez Gadín, Martín Alejandro Rosta y Fabián Virgilio Rossi, habrá de efectuarse un pormenorizado análisis de los diversos hechos incluidos en la pesquisa evaluando, en su caso, la pertinencia de producción de medidas de prueba y/o la realización de otras imputaciones y/o la solicitud de nuevas declaraciones indagatorias. II. LOS HECHOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO INVESTIGACION DENTRO DEL OBJETO PROCESAL DE AUTOS. 1) LAVADO DE DINERO. EL PROGRAMA PERIODISTICO DE JORGE LANATA. LA FORMACION DE SOCIEDADES EN EL EXTRANJERO. EL GIRO DE DIVISAS AL EXTERIOR . Respecto de este hecho, cabe destacar que se inician las presentes actuaciones el día 15 de abril de 2013, a raíz de diversas denuncias efectuadas por los Dres. Alejandro Sánchez Kalbermatten, Ricardo Monner Sans, el Sr. Fernando Miguez y los Diputados Nacionales Elisa María A. Carrió, Manuel Garrido y Graciela Ocaña, con motivo de haber tomado conocimiento a través de

Pedido de indagatoria de Lazaro Baez

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Piden la indagatoria de Lázaro Báez en un nuevo caso por lavado de dinero

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    FORMULA MANIFESTACIONES. AMPLIA IMPUTACIONES. SOLICITA INDAGATORIAS Y MEDIDAS DE PRUEBA. Sr. Juez:

    GUILLERMO F. MARIJUAN, Fiscal a cargo de la Fiscala Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 9, me presento ante VS en la causa n

    3017/13 del registro de la Secretara n 13 de vuestro Tribunal, y respetuosamente

    digo:

    I. OBJETO Visto el decurso de la presente investigacin, y teniendo en cuenta

    los lineamientos impuestos por el Superior, en ocasin de resolver la apelacin de

    los procesamientos de los imputados Carlos Juan Molinari y Roberto Jaime

    Erusalimsky, en el sentido de que se sistamatice el conocimiento con el que ya

    se cuenta a la par de avanzar significativamente en la pesquisa a fin de nivelar su

    estado, particularmente en relacin a aquellos sucesos de mayor envergadura, de

    manera tal de transitar la instruccin sin dejar ningn hecho relevante por detrs

    de los restantes, circunstancia sta que motiv, en su oportunidad, la

    convocatoria a prestar declaracin indagatoria de Lzaro Antonio Bez, Daniel

    Rodolfo Prez Gadn, Martn Alejandro Rosta y Fabin Virgilio Rossi, habr de

    efectuarse un pormenorizado anlisis de los diversos hechos incluidos en la

    pesquisa evaluando, en su caso, la pertinencia de produccin de medidas de

    prueba y/o la realizacin de otras imputaciones y/o la solicitud de nuevas

    declaraciones indagatorias.

    II. LOS HECHOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO INVESTIGACION DENTRO DEL OBJETO PROCESAL DE AUTOS. 1) LAVADO DE DINERO. EL PROGRAMA PERIODISTICO DE JORGE LANATA. LA FORMACION DE SOCIEDADES EN EL EXTRANJERO. EL GIRO DE DIVISAS AL EXTERIOR. Respecto de este hecho, cabe destacar que se inician las presentes

    actuaciones el da 15 de abril de 2013, a raz de diversas denuncias efectuadas

    por los Dres. Alejandro Snchez Kalbermatten, Ricardo Monner Sans, el Sr.

    Fernando Miguez y los Diputados Nacionales Elisa Mara A. Carri, Manuel

    Garrido y Graciela Ocaa, con motivo de haber tomado conocimiento a travs de

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    la emisin del programa Periodismo Para Todos (PPT), del da 14 de abril de

    2013, de un informe denominado La ruta del dinero K, donde se mostr la

    existencia de una red de lavado de dinero que habra permitido sacar del pas

    alrededor de cincuenta y cinco millones de euros de forma ilegal. De acuerdo a lo

    informado por el conductor del programa, Jorge Lanata, ste tom conocimiento

    de los acontecimientos transmitidos televisivamente a travs de los dichos de

    Jorge Leonardo Faria, quien en sucesivas reuniones que mantuvieron, le revel

    al periodista detalles de las operaciones de lavado de dinero aludidas. As, Jorge

    Leonardo Faria se explay diciendo que para el lavado de dinero se sirvi de la

    financiera SGI Argentina SA, propiedad de Federico Elaskar, desde donde se

    habran creado ms de cincuenta sociedades off shore para llevar adelante las

    acciones ilcitas. Segn el informe televisivo la firma SGI Argentina SA estara

    compuesta por una sociedad de bolsa, una fiduciaria, una empresa de leasing y

    una financiera, con sucursales en Mendoza, Panam y una corresponsala en los

    Estados Unidos de Amrica. As tambin se supo que SGI Argentina SA habra

    sido fundada por Federico Elaskar, en el ao 2007, y registrara como ltimo

    domicilio el del complejo Madero Center, sito en Juana Manso 555, piso 7, dto.

    C, de esta ciudad. Por su parte, para poder llevar adelante estas operaciones a

    las que se aluda en el programa televisivo, la firma SGI Argentina SA formaba

    una estructura societaria y otra bancaria en el extranjero, siendo que las

    operaciones se realizaban en euros, pudiendo obedecer ello al menor volumen

    que ocupan grandes sumas de dinero por existir el billete de quinientos euros.

    Concretamente, en este punto, como se viene relatando, adquiere vital

    relevancia el contenido del programa televisivo Periodismo Para Todos emitido

    con fecha 14 de abril de 2013.

    Tal como fuera sealado en los requerimientos de instruccin, dicho

    programa difundi tambin una entrevista que se le realiz a Federico Elaskar, ex

    titular de la firma SGI Argentina S.A.

    Segn las declaraciones de Federico Elaskar, a principios del ao

    2011, cuando todava era el dueo de SGI Argentina SA, fue contactado por

    Jorge Leonardo Faria con el fin de realizar una serie de operaciones por cuenta y

    orden del Sr. Lzaro Bez, a quien Faria llamaba su cliente. Estas operaciones

    consistan en armar una estructura societaria y bancaria en el exterior, para poder

    lavar y brindar apariencia de licitud al dinero negro del Sr. Bez. Con ese fin se

    habran creado por los implicados y desde la estructura de SGI Argentina SA

    entre 40 y 45 sociedades off shore.

    En aquel programa, Elaskar describi la ruta del dinero negro,

    precisando que el efectivo en denominacin euros era trasladado durante la

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    madrugada en un avin, que sera propiedad de Bez, cuya matrcula era LV-ZSZ

    hasta el aeropuerto de San Fernando, provincia de Buenos Aires, donde no

    existan controles policiales ni aeroportuarios de ningn tipo, y all se descargaba

    el dinero. Luego, a todos esos billetes se los transportaba a la Repblica Oriental

    del Uruguay, aparentemente tambin en avin, desde donde eran girados a

    cuentas en parasos fiscales. Para llevar adelante dichas operaciones SGI

    Argentina SA formaba una estructura societaria y otra bancaria en el extranjero

    (no necesariamente en el mismo pas). Tambin indic que los beneficiarios de

    estas operaciones eran Lzaro Bez y sus dos hijos, Martn y Leandro Bez y que

    el monto aproximado de dinero que se extrajo ilcitamente de la Repblica

    Argentina, durante el primer semestre del ao 2011, como se indicara, fue de unos

    cincuenta y cinco millones de euros.

    Puntualmente, y en relacin a la ruta del dinero, surge del informe

    periodstico, que ste se trasladaba o bien se lo iba a buscar durante la

    madrugada en el avin mencionado, como as tambin, en el avin matrcula

    N955HG. Entonces, desde la ciudad de Rio Gallegos -Provincia de Santa Cruz- se

    lo traa hasta la localidad de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, donde se

    descargaba. Luego, el dinero habra sido llevado a la Repblica Oriental del

    Uruguay, desde donde se giraba a cuentas en parasos fiscales.

    Como ya se dijera, el avin matrcula LV-ZSZ resultara propiedad de

    Lzaro Bez, al tiempo que el que posee matrcula N955HG, habra sido adquirido

    en modalidad de leasing por la empresa SGI Argentina SA debido a la demanda

    creciente de viajes para los fines descriptos en esta denuncia.

    Finalmente, Elaskar en el programa de televisin manifest que para

    la constitucin de las sociedades en Panam habra colaborado el Sr. Fabin

    Rossi, ya que el nombrado trabajaba para la firma SGI Argentina SA y era quien

    operaba en el pas centroamericano, creando las sociedades y manejando el

    dinero que se giraba a esa plaza. Se agreg tambin que Fabin Rossi en la

    Repblica de Panam poda trabajar con comodidad gracias a sus vnculos con

    autoridades diplomticas argentinas.

    Siguiendo con el relato de las acciones que efectuaron los

    entrevistados Elaskar y Faria, cabe agregar que manifestaron que para llevar a

    cabo estas acciones ilcitas se formaron varias decenas de sociedades en el

    extranjero y una de ellas, que exhibieron documentalmente, habra sido la que se

    denomin Teegan Inc.. Esta sociedad se habra formado en Belice y registrara

    abierta una cuenta bancaria en el Banco Lombard Odier de Suiza, en la que se

    habra depositado un milln y medio de dlares, producto de la maniobra

    denunciada. Sobre este aspecto se exhibi en la emisin del programa

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    documentacin relativa a la constitucin de la sociedad, sus integrantes (directores

    Julio Collado Quiroz y Daysi Lorena Gil) y resmenes de la cuenta que registraba

    dicha persona jurdica en la entidad bancaria aludida. As tambin, se indic que la

    suma de dinero existente en la misma, resultaba procedente de transferencias

    efectuadas por las empresas Wheaton Corporation S.A., de la cual recibi tres

    transferencias por las sumas de dlares 100.000 (4/2/2011), 200.000 (7/2/2011) y

    280.000 (2/3/2011); de la empresa Morgan Jackson Investiment recibi la suma

    de dlares 300.000 (4/2/2011); de BRS Banque S.A. St. Johns la suma de

    dlares 301.000 (10/2/2011) y, por ltimo, de Solterra Holdings Inc. con sede en

    California, la suma de dlares 319.625,88 (9/2/2011).

    Posteriormente, en el programa PPT emitido el 21 de abril de 2013,

    complementario del anterior, se dio a conocer que la cuenta correspondiente a la

    firma Teegan Inc. habra sido cerrada por la entidad bancaria mencionada a

    principios del ao 2012 ante la falta de explicaciones sobre la procedencia de los

    fondos que recibiera en depsito.

    Surge tambin de la nota periodstica en anlisis, que Jorge

    Leonardo Faria habra realizado otras operaciones como la inversin de un milln

    de dlares en acciones en los Estados Unidos de Amrica, por medio de una

    sociedad de bolsa de Nueva York y, asimismo, se le atribuye haber realizado

    gastos exorbitantes tales como alquileres de aviones privados a Matas Garfunkel.

    De las emisiones del programa Periodismo Para Todos posteriores

    a aquel que dio inicio a la presente causa surge, nuevamente, el tema de la filial

    de la firma SGI Argentina SA en Panam y, al menos, una posible cuenta

    corriente bancaria abierta y habilitada ante el Banco Banesco S.A. de dicha

    repblica centroamericana, como as tambin que una de las personas

    autorizadas a operar con dicha cuenta sera Fabin Virgilio Rossi.

    Finalmente y en lo que a los hechos bajo investigacin se refiere

    cabe destacar que Federico Elaskar hizo referencia a que luego de todo lo

    sucedido y en virtud de problemas acontecidos con personas vinculadas a la

    maniobra, debi dejar el control y la propiedad accionaria de SGI Argentina SA.

    En efecto y tal como se describiera, Federico Elaskar era presidente

    de esta sociedad annima y segn el relato que este ltimo efectuara ante el

    periodista Jorge Lanata, esa persona jurdica fue comprada por la empresa suiza

    Helvetic Services Group S.A.. Sobre el tema Federico Elaskar seal,

    puntualmente, que este grupo adquirente sera reitero, segn sus dichos,

    propiedad de Lzaro Bez y los ejecutivos que intervinieron una vez que se

    produce el traspaso a favor de Helvetic Services Group S.A. en la toma del

    control de la financiera SGI Argentina SA, fueron Daniel Rodolfo Prez Gadn y

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    Jorge Cerrota.

    ANALISIS DE LAS PRUEBAS REUNIDAS SOBRE ESTE HECHO. PEDIDOS DE DECLARACIONES INDAGATORIAS. Tal como seguidamente lo analizar, a lo largo de la investigacin llevada a cabo por V.S. entiendo que ya se ha reunido una numerosa cantidad de pruebas directas as como tambin, cabe afirmar, existen serios y precisos indicios y concordantes presunciones, que me llevan a sostener en esta presentacin que existe acreditado el estado de sospecha requerido por el art. 294 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin y por ello considero que, por este suceso deben ser indagados Federico Elaskar, Jorge Leonardo Faria, Lzaro Antonio Bez, Martn Bez y Fabin Virgilio Rossi en orden al delito previsto y reprimido por el artculo 278 inciso 1, apartados a y b del Cdigo Penal de la Nacin. Desde el punto de vista de esta representacin del Ministerio Pblico Fiscal, los involucrados en los hechos que se analizan han llevado adelante una sofisticada maniobra de lavado de dinero que, incluso, implic desarrollar acciones en diversos pases para concretar su fin ltimo. En efecto, como seguidamente expondr, las personas cuyas declaraciones indagatorias solicito, han extrado ilcitamente del pas una suma de dinero varias veces millonaria y para ello se han valido de instrumentos jurdicos que reconocen otros Estados Repblica de Panam, Belice, etc- para formar tipos societarios desconocidos para nuestro ordenamiento jurdico que dificultan conocer sus accionistas y otras constancias registrales vgr. sociedades con acciones al portador-. Asimismo, el dinero habra comenzado a transferirse desde un pas limtrofe para transitar en diversas cuentas del exterior con el objetivo de llegar a la Confederacin Suiza donde, finalmente, se deposit a nombre de una persona jurdica para darle la apariencia de legalidad y licitud. Como seguidamente se explicitar y para fundar las declaraciones

    indagatorias que solicito entiendo que cabe formularse a la luz de lo que se

    conoci pblicamente por medios masivos de comunicacin una serie de

    interrogantes tales como: Tanto Federico Elaskar como Jorge Leonardo Faria tuvieron un contacto con el periodista Jorge Lanata y su equipo haciendo manifestaciones espontneas?, Exista una relacin entre Jorge Leonardo Faria, la familia Bez y sus empresas?, Manejaba Lzaro Bez y sus empresas un caudal de dinero tal que podra haberse llevado al exterior de la manera que fuera descripta por Elaskar y Faria?, Existieron los

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    vuelos aludidos?, La empresa SGI Argentina SA y sus vinculadas tenan la capacidad de formar sociedades en el exterior y abrir cuentas bancarias?, Tom Lzaro Bez el control de S.G.I. Argentina SA?, Se registra por Lzaro Bez algn movimiento de fondos desde el exterior tal como si esa operatoria le resultara usual o conocida? y, finalmente, Hay dinero en Suiza de Lzaro Bez?. Desde el punto de vista de esta Fiscala Federal, cada uno de estos

    interrogantes puede responderse afirmativamente y, por ello, corresponde avanzar

    procesalmente en las declaraciones indagatorias solicitadas por esta

    representacin del Ministerio Pblico Fiscal. Veamos.

    Tanto Federico Elaskar como Jorge Leonardo Faria tuvieron contacto con el periodista Jorge Lanata y su equipo, haciendo manifestaciones espontneas? En efecto, podra pensarse en un primer interrogante de este tipo generado por la defensa, en punto a la seriedad y verosimilitud de los reportajes

    periodsticos llevados a cabo con los ahora imputados, Federico Elaskar y Jorge

    Leonardo Faria, en el programa Periodismo Para Todos sobre la denominada

    Ruta del dinero K. Sin embargo, desde mi punto de vista, entiendo que sobre ello

    no puede haber cuestionamiento alguno.

    A poco de repasarse las imgenes de los programas y sus versiones

    crudas -ver transcripciones de fs. 8453/8503 y 10.579/608- se rechaza aquella

    defensa que incluso, pblicamente, pretendi instalarse respecto de lo transmitido

    en el programa Periodismo Para Todos. En tal sentido, en una larga y colorida

    saga de retractaciones tanto Federico Elaskar como Jorge Leonardo Faria

    habran tratado de decir que todo fue una escena guionada o bien obedeci a

    una supuesta actuacin o manifestacin fingida por ellos cuando fueron

    entrevistados por Jorge Lanata.

    Esto lo descarto de plano. No slo no se entiende cul pudo haber

    sido la finalidad profesional o de cualquier otro tipo de Jorge Lanata y de su equipo

    de trabajo para llevar a estas personas a semejante y gravosa situacin judicial ni

    se advierte, tampoco, como pudieron Elaskar y Faria estar de acuerdo para ello

    ya que nunca aportaron pruebas de un plan comn, sino que esa elucubracin

    defensiva cae, como dije, ante la contundencia de las propias imgenes as como

    ante otras pruebas que as lo descartan.

    En este orden, represe tambin que al momento de prestar

    declaracin testimonial en la Fiscala a cargo del Dr. Jos Mara Campagnoli, el

    periodista Jorge Ernesto Lanata, bajo juramento de decir verdad, manifest con

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    lujo de detalles todo lo que rode la preparacin y emisin del programa que

    conduce. As dijo que contact a Faria aproximadamente en mayo del ao 2011

    a partir de haberlo escuchado comentar en el programa Animales Sueltos del

    conductor Alejandro Fantino que tema por su vida. Esta ltima circunstancia,

    incluso, sirve para descartar un posible armado de la situacin pues no se

    explicara cmo Faria podra haber ido a un programa televisivo distinto para que,

    a partir de all, justamente el periodista Lanata se interesara en contactarlo.

    Asimismo, agreg Lanata que su inters en entrevistar o contactar a Faria

    obedeca a que el nombrado haba aparecido un tiempo antes en los medios como

    alguien que gastaba mucho dinero, respecto de quien no se conoca actividad

    laboral alguna, que se le atribuan vnculos con el poder e, incluso, que poda ser

    hijo de Nstor Kirchner.

    Asimismo, Lanata destac que a partir de dicho contacto se produjo

    una reunin en su casa, en la que tambin estuvo presente un abogado de Faria

    y un productor, llamado Ignacio Otero. En esa oportunidad Faria coment que

    trabajaba para un empresario muy cercano al gobierno, pero que no era

    funcionario y explic que lavaba dinero para ese hombre y que terceras personas

    le estaban llenando la cabeza a su jefe porque haba faltado plata.

    Continu Lanata diciendo que Faria le manifest que estaba

    tratando de recomponer la relacin con su jefe y que si no lo lograba iba a

    hablar.

    Que luego de dicha reunin, el equipo de Lanata intent contactar a

    Faria nuevamente sin xito. Meses ms tarde, fue Faria el que los busc y les

    hizo saber que si le hacan un blanqueo de imagen estaba dispuesto a hablar. A

    partir de este momento, Faria identific a su jefe y quien llevaba adelante las

    acciones de lavado de dinero como Lzaro Bez.

    En el segundo encuentro que se gener, Lanata tom la decisin de

    grabar dicha reunin. En esta ocasin Faria hizo el recuento de cmo comenz

    su relacin con Lzaro Bez. Se refiri Faria en forma concreta a las operaciones

    de lavado de dinero, diciendo que consistan a grandes rasgos, en movimientos de

    dinero en efectivo que se retiraba y trasladaba en aviones de Lzaro Bez desde

    Santa Cruz, en los que a veces viajaba el propio Faria. Que el dinero llegaba al

    Aeropuerto de San Fernando y luego era llevado a otro lado, resultando ser ese

    otro sitio, la financiera SGI Argentina SA en Puerto Madero desde donde, por

    operaciones financieras, se depositaba en Belice y Panam y de ah se transfera

    al Banco Lombardier en Suiza. Indic Lanata que Faria refiri que la moneda

    utilizada era el euro, por el volumen de dinero manejado.

    Luego de ello, y a pesar de haber dicho Faria que pensaba dar ms

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    datos, si se le blanqueaba su imagen, no apareci ms.

    Dos meses antes de la declaracin a la que se alude, dijo Lanata que

    Nicols Wiaski se contact a travs de un abogado con Federico Elaskar, con

    quien se encontraron en varias oportunidades al menos dos veces con Lanata y

    unas quince con Wiaski, con quien asimismo tuvo un profuso intercambio de

    mensajes-.

    En este sentido, Lanata resalt que el encuentro con Elaskar fue

    grabado en cmara abierta y con el consentimiento de Elaskar, en la casa de este

    ltimo, ratificando bajo juramento el contenido que fuera exhibido en el programa

    inaugural de Periodismo Para Todos del ao 2013.

    Que luego de ello, Lanata dijo que buscaron filmar un nuevo

    encuentro con Faria, el cual se llev a cabo en el domicilio del periodista sito en

    la Av. Del Libertador de esta ciudad, encuentro en el cual Faria reafirm y ampli

    lo manifestado en la primera entrevista en que Faria fue filmado (ver fs. 210/13).

    Asimismo, a fs. 509, 1533, 2221, 4098, 6416/17 Arte Radio

    Televisivo Argentino SA ARTEAR-, acompa los discos que contenan el

    material referido a las imgenes exhibidas en el programa PPT, las imgenes

    editadas y los crudos, como as tambin la documentacin original exhibida

    durante los programas de PPT del 14 y del 21 de abril de 2013, a saber: escritura

    nro. 1766 del 27 de enero de 2011 por la cual la sociedad Teegan Inc.,

    protocoliza Acta de una Asamblea de Directores que contiene poder general a

    favor de Martn Antonio Bez; una constancia de certificado de acciones

    correspondiente a la sociedad Teegan Inc. por la suma de U$S 50.000

    equivalente a 50 acciones a nombre de Martn A. Bez, de fecha 17 de enero de

    2011; Certificate of Incorporation n 100,837 emitido por el Registrar of

    International Business Companies (conf. el captulo 270 Leyes de Belize, en su

    edicin revisada en el ao 2000), correspondiente a la sociedad Teegan Inc., de

    fecha 17 de enero de 2011; factura emitida por los Servicios Corporativos del

    Caribe SA a favor de Teegan Inc. por la suma de U$S 6.950 de fecha 28 de

    enero de 2011 (en concepto de honorarios legales por la constitucin de la

    sociedad en Belize, por el poder general en favor de Martn Antonio Bez,

    legalizacin de documentos y gastos varios); documentos de constitucin

    (Memorandum & Articles of Association) de la sociedad Teegan Inc. de fecha

    17/11/11.

    Conforme surge de la escritura antes mencionada, con fecha 27 de

    enero de 2011, concurrieron Julio Collado Quiroz y Daysi Lorena Gil como

    directores de la sociedad incorporada conforme a la Ley de Compaias

    Internacional de Negocios de Belice de 2000, denominada Teegan Inc.,

  • Ministerio Pblico de la Nacin

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    incorporada el 17 de enero de 2011, presentando para su protocolizacin la

    documentacin que los acreditaba para representar a la citada compaa y en

    consecuencia surge que, mediante asamblea de directores de Teegan Inc de la

    fecha mencionada en primer trmino, se resolvi otorgar poder general a favor de

    Martn Antonio Bez. El escribano que intervino en dicha acta es el Notario Pblico

    Primero Primer Suplente del Circuito de Panam, Lic. Ivn Antonio Bonilla

    Dominguez.

    Por su parte, a fs. 4098/4141 ARTEAR aport, copia certificada de la

    protocolizacin de las conversaciones mantenidas, por whatsapp entre Federico

    Elaskar y Nicols M. Wiazky, entre el 7 de marzo de 2013 y 17 de abril de 2013,

    tomadas del telfono mvil del nombrado en ltimo trmino.

    La lectura de la secuencia de dichos mensajes permite concluir a

    esta parte que las manifestaciones efectuadas por Federico Elaskar ante los

    periodistas del programa Periodismo Para Todos son autnticas y se

    corresponden con la informacin por l brindada luego en las imgenes del

    programa; advirtindose de los mensajes previos a la emisin del programa que la

    nica preocupacin de Elaskar resultaba ser visto como vctima y no como

    cmplice de los hechos narrados.

    Luego de la emisin del programa, y ante la repercusin del mismo,

    el anlisis de los whatsapp mencionados evidencia como Federico Elaskar, a

    medida que pasan los das, cambia la versin de los hechos.

    De igual manera, y como se dijo sobre la espontaneidad de las

    manifestaciones, igual juicio cabe respecto de los dichos de Jorge Leonardo

    Faria.

    Exista relacin entre Jorge Leonardo Faria, la familia Bez y sus empresas? Sentado cuanto antecede, cabe iniciar un anlisis de todas las

    acciones llevadas a cabo por los imputados, donde el programa periodstico

    Periodismo Para Todos slo recoge una referencia o sntesis propia de una

    entrevista y, por cierto trascendente.

    A punto de comenzar a escribir sobre este interrogante, ha de

    sealarse que el propio Jorge Leonardo Faria reconoci en su declaracin

    indagatoria la existencia de una relacin laboral con Lzaro Bez. Sobre este

    ltimo Faria se refiri siempre con sumo respeto y admiracin, sealando que si

    el Sr. Bez requera de su presencia, l acuda inmediatamente cuando fuera

    necesario, como as tambin que luego de haberle sido transmitido por terceros

    que ya no requera de sus servicios, Faria solicit tener la posibilidad de hablar

  • 10

    en persona con Lzaro Bez, pero nunca volvi a tener esta oportunidad.

    Jorge Leonardo Faria dijo tambin haber tenido ms relacin con

    Martn Bez y con otros empleados del grupo de empresas de Lzaro Bez,

    dando ejemplos de los encuentros que mantuvo con cada una de estas personas,

    los que se detallan en el presente.

    Por su parte, al momento de prestar declaracin indagatoria en el

    tribunal el imputado Lzaro Bez se refiri por primera vez a Jorge Leonardo

    Faria y esta circunstancia merece ser destacada porque tal relacin haba sido

    omitida o pasada por alto en todas las presentaciones que sus letrados defensores

    efectuaron hasta aquel momento procesal.

    En relacin al mencionado Faria, Bez destac no haber tenido

    ningn trato personal con el nombrado, no obstante lo cual, y a partir de la

    informacin que requiri en Austral Construcciones SA, pudo averiguar que

    Leonardo Faria se contact con esa empresa, con motivo de las tratativas

    iniciadas por la firma Pluscarga para venderle bateas de camiones. El primer

    contacto de Faria con la firma fue con Gustavo Rubio y en esa oportunidad

    Faria prometi una financiacin que en definitiva nunca consigui.

    Tambin destac el imputado Lzaro Bez que, luego de ello, Faria

    continu en contacto con ACSA, a travs de Claudio Bustos, quien ya vena

    trabajando en la elaboracin de distintas alternativas para mejorar la posicin

    financiera de la compaa y Faria se present ante el nombrado como un

    supuesto experto en la reestructuracin de pasivos de empresas y que poda

    trabajar en la constitucin de un fideicomiso financiero para ACSA. Que Faria

    acompa al personal de ACSA a reuniones en el Banco Nacin, pero al poco

    tiempo, Bustos advirti que Faria no tena solvencia tcnica, razn por la cual fue

    desafectado del proyecto.

    Finalmente dijo que Faria no tuvo ninguna intervencin

    trascendente en la constitucin del fideicomiso en cuestin, y que definitivamente

    su intervencin no gener honorarios y menos an que estos hayan sido

    compensados con la entrega de un campo que habra costado U$S 5.000.000. En

    contraposicin a ello, aport como Anexo I, las constancias que obran en ACSA

    correspondientes al pago de los honorarios percibidos por las consultoras que s

    tuvieron intervencin en la constitucin y aprobacin del fideicomiso.

    Sin perjuicio de lo manifestado por el imputado Lzaro Antonio Bez,

    quien slo pretendi argumentar que Faria era casi un desconocido y que no

    tena mayor injerencia en sus negocios ni en sus empresas, existen en autos,

    sobrados testimonios y pruebas que dan cuenta de la existencia de un vnculo

    entre Faria y Lzaro Bez, as como de aqul con su grupo empresario y familiar

  • Ministerio Pblico de la Nacin

    11

    mucho ms estrecho e importante.

    A partir de lo declarado en indagatoria por Faria, en cuanto a que el

    nombrado haba trabajado en la estructuracin de un fideicomiso para la firma

    Austral Construcciones SA en el Banco de la Nacin Argentina, se requiri a

    dicha entidad bancaria, toda la documentacin vinculada a ello.

    A fs. 12.269/271 obra una presentacin de la apoderada de Nacin

    Fideicomisos S.A., mediante la cual hace saber que ese organismo interviene en

    carcter de fiduciario del fideicomiso financiero ACSA.

    Hace saber que Nacin Fideicomisos no organiza la documentacin

    correspondiente a cada uno de los fideicomisos en los que acta como fiduciario ni

    la pertinente a los proyectos en los que interviene.

    La documentacin relativa a los negocios es archivada por las reas

    que tienen relacin directa con cada documento o en los sistemas externos de

    archivo contratados al efecto.

    As se explica que Nacin Fideicomisos ha digitalizado toda la

    documentacin relativa a los fideicomisos que administra. Conforme este sistema,

    hacen saber que no surge del mismo documentacin de la cual se desprenda la

    intervencin de las personas fsicas y jurdicas indicadas en el oficio, a saber

    Daniel A. Bryn, Jorge L. Faria, y Andrmeda. Sin perjuicio de ello, destacan

    que la Gerencia Comercial de la compaa organiza en biblioratos la

    documentacin comercial con la que se da inicio al proyecto y mediante la cual se

    evala su viabilidad.

    A raz de ello, se acompa un bibliorato en el cual obran copias de

    documentos de los que surge la intervencin en el proyecto de la sociedad

    Andrmeda Corporate Finance SA y de Jorge Leonardo Faria, que

    posteriormente concluira con la firma del contrato del fideicomiso financiero

    ACSA. Se acompaan en copia diversos intercambios de correos electrnicos en

    los que interactan las personas mencionadas (Bryn, Andrmeda, Faria, Claudio

    Bustos como apoderado de ACSA).

    Es evidente entonces que ms all de la pretendida intrascendencia

    de la relacin entre Faria y Bez, lo cierto es que el primero de los nombrados se

    ocup ante un organismo pblico de conseguir una asistencia financiera crucial

    para la empresa Austral Construcciones S.A. y ello no poda dejarse en manos

    de un desconocido o de un circunstancial empleado sino, muy por el contrario, a

    cargo de una persona de primera relacin y confianza. Tanto es as que, incluso,

    Jorge Leonardo Faria llego a formar una sociedad comercial Andrmeda- para

    tramitar y conseguir el fideicomiso lo cual lo pone al imputado en un rol totalmente

    activo y trascendental respecto de Austral Construcciones S.A..

  • 12

    Estas acciones de Jorge Leonardo Faria en representacin de la

    sociedad y empresa ms importante de Lzaro Bez tambin es confirmada por

    Daniel Bryn en la declaracin indagatoria prestada a fs. 10.887/907. Sin perjuicio

    de que ms adelante se volver sobre la misma, en lo fundamental corresponde

    remarcar que el mencionado Bryn refiri que desde junio de 2010 Jorge Leonardo

    Faria le hizo saber que estaba realizando un trabajo de auditora para un cliente

    Austral Construcciones SA, y en funcin de sus conocimientos profesionales en

    finanzas, le solicit un consejo profesional, para lo cual, le envi documentacin

    correspondiente a Austral Construcciones SA y luego de un anlisis exhaustivo

    Bryn le hizo saber a Faria que la solucin para su cliente era estructurar un

    fideicomiso financiero, aspecto con el que trabajaron en forma conjunta y para lo

    cual crearon la firma Andrmeda Corporate Finance SA, cuyo nico objetivo iba

    a ser la prestacin de este servicio al cliente de Faria, Austral Construcciones

    SA.

    Que con motivo del anlisis de la documentacin que implicaba el

    trabajo, en septiembre de 2010 Bryn viaj a Ro Gallegos en compaa de Faria,

    en donde se dirigieron a la sede social de Austral Construcciones SA para

    reunirse con Martn Bez pero, finalmente, fueron atendidos por el Contador

    Claudio Bustos y luego mantuvieron diversas reuniones en Buenos Aires, con

    personal de Nacin Fideicomisos.

    A fs. 14.946/9 prest declaracin testimonial Juan Ignacio Macedo

    Moresi quien se desempea como Ejecutivo de Negocios dentro de la estructura

    de la Gerencia Comercial en Nacin Fideicomisos Sociedad Annima. En

    relacin al Fideicomiso Financiero ACSA, explic que en su origen los fiduciantes

    eran tres: Kank y Costilla SRL o SA, Sucesin Adelmo Biancalani y Austral

    Construcciones y que el mismo se aprob por Nacin Fideicomisos en el primer

    semestre de 2011.

    En lo concerniente al trato que tuvo con gente de Austral

    Construcciones SA indic que l no tuvo trato personal, ya que de eso se

    ocupaban la sub gerencia a cargo de Emilce Gayo-, la gerencia comercial a

    cargo de Sergio Molina- y la gerencia general de Nacin Fideicomisos, salvo una

    reunin en la que estuvo Faria con uno de los hijos de Lzaro Bez, que segn

    recordaba era Leandro Bez, reunin en la que tambin estuvo presente el

    gerente comercial y que se realiz en la oficina de este ltimo en la Av. Santa Fe

    2755 de la CABA. Esta reunin se habra producido hacia fines de 2010 o

    principios de 2011. Luego de ello, el testigo manifest que estuvo copiado en

    varios mails, incluso hay un informe de calificacin que Faria se lo enva

    directamente al testigo con copia a las partes.

  • Ministerio Pblico de la Nacin

    13

    Indic tambin el testigo que a partir de ese momento Faria cada

    vez tuvo menos intervencin, tomando mayor lugar Claudio Bustos, ignorando los

    motivos de esta desafectacin.

    Record el testigo Macedo Moresi que la presentacin de Austral

    Construcciones se hizo inicialmente a travs de una sociedad de Faria

    Andrmeda-, entendiendo el testigo que lo haca en calidad de asesor financiero

    de los futuros fiduciantes.

    Tambin el testigo Macedo Moresi agreg que, a principios de 2010,

    cuando se desempeaba como analista financiero en Nacin Fideicomisos, lo

    contacta el Sr. Cristian Hum de IACSA CONSTRUCCIONES -quien fuera

    identificado correctamente como Christian D. Haupt- y as le mand un mail para

    que se junte con Faria y que ste le explique el sistema de leasing para las

    maquinarias de la empresa. El testigo seal que entenda que Hum Haupt- era

    de la empresa que iba a vender el leasing. En los primeros das de marzo el

    testigo se reuni con Faria y ste le explic el esquema de leasing y qued en

    que le iba a pasar toda la informacin por mail para que se pudiera calificar a la

    empresa de leasing, lo que as hizo.

    Segn el testigo, Faria se present como una persona que

    asesoraba en leasing, se mostraba como una persona con contactos, con

    capacidad para llevar adelante proyectos de financiamiento.

    En ese contexto Faria le present el proyecto FADEA, cuya

    finalidad era pedir un crdito, desconociendo el testigo la firma del mandato con

    Bryn, aunque s saba por Faria que Bryn y aqul eran socios.

    Luego de ello, para agosto o septiembre del ao 2010 Faria le

    pregunt cmo se poda hacer un fideicomiso para una empresa constructora y

    mantuvieron contactos por mail. El testigo lo asesor en el aire, es decir sin tener

    la documentacin necesaria o el conocimiento de la estructura de la sociedad. En

    este contexto, dijo el testigo Macedo Moresi que concurri en una oportunidad a

    las oficinas de la empresa Austral Construcciones S.A., en el edificio de la calle

    Carabelas de esta Capital, porque Faria le dijo si tena posibilidad de explicar

    cmo era la estructura del fideicomiso. All, record haber saludado a la pasada a

    Lzaro Bez. En la reunin haba siete personas, contando a Faria y al testigo,

    pero no recuerda los nombres de las otras personas presentes.

    Concretamente, y en relacin al trato que tuvo con gente vinculada a

    Austral Construcciones S.A. manifest que Martn Bez estaba en copias de

    mails, tambin se contact con Faria, con Rubio y con Bustos desconociendo el

    cargo que detentaban estos ltimos en la firma-.

    Siguiendo con el anlisis de las declaraciones que confirman esta

  • 14

    relacin de Jorge Leonardo Faria con Lzaro Bez, sus hijos y sus empresas

    tenemos que a fs. 15.022/8 prest declaracin testimonial Matas Casal, abogado

    contencioso de Nacin Fideicomisos a la fecha de los hechos investigados, quien

    tambin confirm que Faria, a quien conoci en marzo de 2010, le manifest

    tener por cliente a Lzaro Bez.

    En relacin al fideicomiso financiero ACSA destac que no intervino

    ni en la escrituracin del fideicomiso ni en su faz comercial, que slo intervino

    desde su funcin de abogado contencioso en una ejecucin fiscal.

    Mencion tambin haber visto a Faria en Nacin Fideicomisos en

    dos oportunidades.

    Por otro lado, a fs. 5715/23 VS incorpor copias de la nota

    periodstica titulada El testigo clave de la plata negra publicada en la revista

    Noticias del 7/9/13, que contiene una entrevista brindada por el Sr. Horacio

    Guillermo Quiroga Torn, ex presidente de las compaas Epsur SA y Misahar

    SA; motivo por el cual se convoc al nombrado a prestar declaracin testimonial.

    Con anterioridad a ello, la Diputada Nacional Elisa Carri acompa

    la escritura seiscientos veintids del Escribano Guillermo Emilio Coto (Actuacin

    Notarial N 016845310) que protocoliza una manifestacin prestada por Quiroga

    Torn ante el notario.

    En esa oportunidad el nombrado expuso que se vincul a la UTE de

    energa en la cual Epsur era la empresa lder, al tiempo en que se haba licitado

    y adjudicado por parte de ENARSA cuatro centrales termoelctricas a cielo abierto

    aeroderivadas sobre barcazas, una de las cuales se habra de instalar en la

    provincia de Chaco; proyecto que, en definitiva no se ejecut.

    Con posterioridad a ello, manifest Quiroga Torn que el imputado

    Lzaro Bez le ofreci al testigo las presidencias de las petroleras Epsur SA y

    Misahar SA, lo cual acept y pas a cumplir sus funciones en las oficinas sitas

    en la calle Pasaje Carabelas 241, 6to piso, de esta ciudad. Simultneamente con

    su ingreso al grupo econmico de Lzaro Bez, se produjo la desvinculacin del

    contador Fernando Butti, administrador y socio de las empresas, desvinculacin

    que caus fuerte impacto ya que era considerado como uno de los principales

    realizadores del grupo Austral Construcciones SA. Seal que Butti en su rea

    de administracin trabajaba estrechamente con el contador Csar Andrs y con

    Ernesto Clarens, financista y asesor del grupo. Posteriormente, estas personas se

    alejan de la estructura y se inicia una pugna entre las de tercera lnea para

    quedarse con la administracin, estos son el contador Mario Delgado y un seor

    de apellido Bustos, hasta que en el mes de junio de 2010 se aleja Delgado y

    queda Bustos. A principios del ao 2011, agrega Quiroga Torn, ingresa el

  • Ministerio Pblico de la Nacin

    15

    contador Prez Gadn, quien anteriormente slo se desempeaba como asesor

    del grupo de hotelera y gastronoma y contrata como asesor financiero al Sr.

    Berni. Indic el testigo que sus reportes se dirigan solamente a los accionistas

    Bez y las indicaciones y rdenes las reciba Bez de Nstor Kirchner.

    A fs. 5765/5805 prest declaracin testimonial Horacio Guillermo

    Quiroga Torn quien ratific lo expresado en la nota de la revista Noticias y dijo

    conocer, adems de la familia Bez y a Prez Gadn, a Leonardo Faria, a quien

    vi en las empresas aunque no tuvo trato directo con l. Estas manifestaciones

    bajo juramento, sin dudas, confirm todo lo relatado inicialmente por Federico

    Elaskar y el propio Jorge Leonardo Faria en punto a la relacin de este ltimo

    con Lzaro Bez.

    En su declaracin judicial, Quiroga Torn, tambin se refiri al

    conocimiento que tuvo de Bochi Sanfelice, persona del crculo de confianza del

    ex Presidente Kirchner, y de la relacin cercana que mantena Sanfelice con

    Lzaro Bez.

    Hizo referencia a que el nombrado Sanfelice resultaba un enviado de

    Nstor Kirchner a las empresas de Bez al que describi como una especie de

    veedor. As agreg el testigo que en un encuentro en el que participaron tom

    conocimiento de un envo de dinero para las empresas, asocindolo a la presencia

    de Sanfelice como intermediario de Kirchner. Seal el testigo que Sanfelice

    invoc cumplir rdenes superiores y que cuando vena a Buenos Aires, iba a

    donde Nstor le indicaba.

    Se refiri tambin a Daniel Prez Gadn y a su posicionamiento y

    escalada en las empresas de Lzaro Bez. En este sentido manifest que, para

    principios de 2011, ya tena seria influencia en dichas empresas, que era conocido

    en todos los sectores de la administracin pblica y que haba tenido vinculacin

    con la restructuracin de la deuda en Banco Nacin. Indic que los medios de

    Santa Cruz lo posicionaban como un empresario muy importante, muy cercano a

    Bez y que, en un principio haba sido una persona muy resistida.

    Al ser interrogado puntualmente respecto de lo manifestado en la

    actuacin notarial acerca de que Bez reciba rdenes de Nstor Kirchner, ms

    all de las imprecisiones de la respuesta, el testigo desconocera dicha afirmacin.

    A preguntas que se le formularon el testigo expres que segn su

    conocimiento de la empresa Austral Construcciones SA, la misma asista

    financieramente a Epsur SA, Misahar SA y Magma y a muchas de las

    empresas vinculadas a stas ya que de alguna manera era la madre del holding.

    Luego se incorpor por orden de V.S. a la declaracin copia

    certificada de los estados contables al 31/12/09 de la firma Epsur SA.

  • 16

    Hasta aqu, cabe detenerse y remarcar la aparicin del imputado

    Daniel Prez Gadn en este circuito de relaciones de Bez, sobre quien este ltimo

    no hace referencia alguna y, como veremos, aparece al abordarse el tema de SGI

    Argentina S.A.

    En igual sentido que los anteriores, demostrando la vinculacin

    directa de Leonardo Faria con Lzaro Bez y sus hijos, debe tenerse presente el

    escrito presentado por Mariana de Jess Zuvic (fs. 14.782/7). All, la nombrada

    aport un esquema referido o que detalla los pasajeros y tripulaciones de varios

    vuelos que se habran efectuado desde y/o hacia el Aeropuerto de Ro Gallegos.

    Del registro de aeronaves y pasajeros de vuelos no regulares se demostrara la

    vinculacin entre Jorge Leonardo Faria, ngel Rubn Toninelli, Federico

    Toninelli, Martn Bez y Melina Bez; y todos ellos con el imputado Lzaro Antonio

    Bez.

    Tambin destac Zuvic que los pasajeros habran compartido varias

    veces el trayecto San Fernando (B) a Ro Gallegos (SC) entre otros destinos,

    poniendo como ejemplos los vuelos de fecha 9 de noviembre de 2010, en el que

    viaj Jorge Leonardo Faria, junto a Melina Bez, Leandro Albornoz, Claudio

    Bustos y Mariana Gonzlez y el de fecha 26 de enero de 2011, en el que viaj

    Faria, junto a Pablo Fernndez Loza.

    Asimismo, resulta til en este sentido, lo declarado por el Sr. Ricardo

    Alfredo Aras, piloto de la firma Top Air S.A, quien manifest haber operado dos

    reactores Learjet 35 matrculas LV-ZSZ y LV-BPL. El nombrado manifest haber

    llevado en una oportunidad a Faria a Ro Gallegos, destacando que fueron al

    medioda y regresaron a la tarde; circunstancia que record a partir de la

    exposicin meditica de Faria ver fs. 6829/31-.

    Tambin prest declaracin testimonial Andrs Poluyn ver fs.

    6939/41-, piloto de Top Air S.A. entre octubre de 2010 y febrero de 2011,

    interviniendo como copiloto en el avin matrcula LV-ZSZ, indicando que a partir

    de una informacin aparecida en TN puede afirmar haber llevado a Faria en un

    vuelo del que no puede aportar mayores datos.

    En suma y para concluir este apartado y responder afirmativamente a

    este primer interrogante, cabe decir que los imputados Jorge Leonardo Faria,

    Lzaro Bez y Martn Bez tenan una profunda e importante relacin, de all que

    resulta, absolutamente creble y posible, la aseveracin de Jorge Leonardo Faria

    en la ya referida entrevista televisiva, en cuanto a que poda disponer y manejar

    fondos del grupo Bez y que stos hayan sido girados al exterior.

    Manejaba Lzaro Bez y sus empresas un caudal de dinero tal

  • Ministerio Pblico de la Nacin

    17

    que podra haberse llevado al exterior de la manera que se dijo por Federico Elaskar y Jorge Leonardo Faria? Ya a poco que se avanza en esta presentacin se advierte que los

    imputados Lzaro Bez y Martn Bez resultan ser personas con participacin en

    numerosas sociedades y empresas que, obviamente, le podran haber permitido

    tener el acceso a las sumas de dinero de las que se hablaba en la entrevista con

    el periodista Jorge Lanata y que, a la postre, habran sido giradas al exterior. En

    este orden de ideas cabe afirmar que la empresa Austral Construcciones S.A.

    que aparece como la sociedad cabecera o emblemtica del grupo es una de las

    ms importantes constructoras vinculada a la obra pblica y con ello, manejaba un

    importantsimo caudal de dinero. Sobre el particular puede repararse que dicha

    firma tiene o tuvo una significativa cantidad de empleados y adems, particip en

    innumerable cantidad de licitaciones pblicas, resultando ser una de las mayores

    adjudicatarias de obra pblica de este pas.

    Si lo expuesto fuera poco, tambin tenemos que todos los miembros

    de la familia Bez, muchos de ellos ahora imputados, han tenido la posibilidad de

    incursionar en otros y variados rubros empresariales. Tienen participaciones

    accionarias y cargos ejecutivos en empresas petroleras, hoteleras,

    agroindustriales, de comercializacin de automotores, areas, de comunicacin,

    deportivas, etc. Asimismo, como se advertir en otros pasajes de esta

    presentacin, tambin veremos que no les ha resultado imposible, desde el punto

    de vista monetario y financiero, acceder al control de una financiera SGI

    Argentina S.A.-, a realizar un enorme desembolso de dinero para la adquisicin

    de un costoso predio rural en la provincia de Mendoza todo lo cual, junto con otras

    manifestaciones o exteriorizaciones de una importante disposicin dineraria,

    permite tambin afirmar el interrogante planteado en este apartado.

    Por ello, no cabe duda alguna para este Ministerio Pblico que las

    sumas de dinero en dlares y depositadas en el exterior, cuyo lavado les reprocho

    a los imputados y, en consecuencia, solicito que sean indagados, resulta ser una

    cantidad de dinero en efectivo que si bien, hasta hace al menos unos meses

    estuvo retenido o congelado en la Confederacin Suiza, era una suma que los

    imputados Lzaro Bez y Martn Bez estaban en condiciones de manejar o

    disponer, dada su importante posicin econmica.

    Abonando todo lo referido a la disponibilidad de dinero y la posicin

    econmica de los Bez existen otras constancias en la causa que resultan, por

    cierto, muy ilustrativas de la situacin econmica y financiera de las personas

    investigadas.

    En efecto, en la presentacin de los Diputados Patricia Bullrich,

  • 18

    Federico Pinedo, Laura Alonso, Carlos Brown, Paula Mara Bertol y Eduardo

    Amadeo fs. 785/790- se da cuenta de que, a raz de nuevas informaciones

    periodsticas, han salido a la luz distintas empresas de las que formaran parte

    Lzaro Bez, Leandro Bez, Martn Antonio Bez y Luciana Sabrina Bez.

    En el caso de Leandro Bez, sera Director Titular y Presidente

    Suplente en la empresa Austral Construcciones SA. Tambin accionista gerente,

    junto a su hermano Martn, en Loscalzo y Del Curto Construcciones S.R.L..

    Martn Antonio Bez es Director Suplente en la primera de las

    empresas mencionadas, Presidente de Loscalzo y Del Curto Construcciones

    S.R.L., Director de la firma Kank y Costilla S.A., socio junto a su padre en Valle

    Hermoso S.R.L.. En el rubro automotor, el nombrado Martn Antonio Bez es

    Director de la firma Hyu kar S.A., dedicada a la compra, venta e importacin de

    autos de alta gama. En la actividad petrolera, es Director Suplente de las firmas

    Epsur S.A. y Misahar.

    A su vez, Martn Bez tambin es Presidente del Club Boca de Rio

    Gallegos y es socio, en partes iguales junto a su padre, en Alucom Austral

    S.R.L., firma administradora del grupo de medios perteneciente a Lzaro Bez,

    representados en el diario Prensa Libre, la FM Magna y Magna Media.

    Luciana Sabrina Bez es socia mayoritaria en la empresa Servicios

    Integral Alem y Grupo4 vinculada a servicios de medios de comunicacin-.

    Asimismo, los Diputados Nacionales destacaron e hicieron referencia

    a otras propiedades inmuebles de la familia Bez. As detallaron los legisladores

    que las estancias La Julia y Relincho, seran de su propiedad a travs de la

    firma Austral Agro; mientras que, por intermedio de Austral Construcciones SA

    habran adquirido las estancias Cruz Aike, Rincn, Rio Bote y Campamento.

    Esta informacin se habra hecho pblica a travs de las declaraciones juradas

    que llevaran sello del Colegio de Escribanos de Santa Cruz y firma del Escribano

    Leandro Albornoz.

    Por otra parte, tambin a fs. 1057/68, la Diputada Nacional Elisa

    Carri efectu una presentacin en la que dio cuenta de la denuncia formulada a

    fines del ao 2008 en relacin a Nstor Kirchner, Julio De Vido, Claudio Uberti,

    Lzaro Bez, entre otros, por la probable comisin de los delitos tipificados en los

    artculos 210, 174, 248, 249, 265 del Cdigo Penal de la Nacin y otros posibles

    actos de corrupcin. Dicha denuncia origin la causa N 15.734/08 de trmite ante

    el Juzgado Federal n 10, Secretara n 19.

    Surge de la presentacin de mencin que, Lzaro Antonio Bez se

    habra enriquecido a partir de su relacin con Nstor Kirchner, desde la poca en

    que ste era Intendente de la ciudad de Ro Gallegos, Provincia de Santa Cruz. En

  • Ministerio Pblico de la Nacin

    19

    este sentido, manifest que el nombrado fue beneficiado con la obra pblica y que

    se acredit la relacin comercial entre ambos con la constitucin de un fideicomiso

    para llevar a cabo la construccin de unidades funcionales en una propiedad de

    Kirchner.

    Tambin indic que Lzaro Bez, a cargo de Austral Construcciones

    S.A. encabeza el pool empresario que tiene bajo su control a Palma S.A. a

    nombre de Diego Palleros, cuado de Lzaro Bez-, Gotti S.A., Gancedo S.A.,

    Kank y Costilla S.A. y Badial S.A..

    Mencion tambin que segn la investigacin desarrollada por la

    AFIP se comprob que 500 millones de pesos fueron facturados con boletas

    apcrifas a travs de empresas fantasmas, por parte de Gotti S.A. evadiendo

    120 millones de pesos de IVA.

    En cuanto a Gotti S.A. expres que Sergio Gotti, que es socio

    minoritario de Austral Construcciones SA, habra evadido ms de 500 millones

    de pesos. Esta compaa quebr, pero mantuvo la marca y fue absorbida por

    Invernes S.A., comandada por Guido Blondeau, del grupo Bez. Que tanto

    Gotti como Austral e Invernes comparten su sede social en el piso 5 del

    edificio de Carabelas 241 de esta ciudad y todas son investigadas por delitos

    tributarios mediante el uso de documentacin apcrifa.

    A fs. 1954/2017 la IGJ acompa el legajo correspondiente a la firma

    Austral Construcciones S.A. del que surge que la misma se constituy el 8 de

    abril de 2003, entre Sergio Leonardo Gotti, Guido Santiago Blondeau y Lzaro

    Antonio Bez, distribuyndose el paquete accionario en un 50 % Gotti y el otro 50

    % en partes iguales entre Blondeau y Bez; y establecindose la sede social de la

    firma en Pasaje Carabelas 241 piso 5, CABA.

    Conforme se desprende de la informacin aportada por el Banco de

    Santa Cruz a fs. 1799, Martn Antonio Bez aparece como firmante en las

    sociedades Club Atltico Boca Ro Gallegos, M&P S.A., Estrellas del Sur S.A.

    y Badial S.A.. Tambin aparece como apoderado de Loscalzo y del Curto

    Construcciones S.R.L., Austral Construcciones S.A., Badial S.A., Austral

    Desarrollos inmobiliarios, Austral Agro S.A. y Austral Atlntica S.A.. Por su

    parte se menciona tambin la sociedad Legajo Crediticio Alternativa S.A..

    Asimismo, surge de la informacin suministrada por dicha entidad

    bancaria un detalle de los variados productos que posee la familia Bez y

    personas vinculadas a ellos plazos fijos en pesos y en dlares, crditos activos y

    crditos cancelados, cajas de seguridad, tarjetas de crdito, operaciones de

    compra venta de moneda extranjera y cuentas-.

    Relacionado con esta ltima informacin, aparece el Reporte de

  • 20

    Operacin Sospechosa ROS- 18164753 (Expte UIF N 972/13), efectuado por el Banco de Santa Cruz SA el 31 de mayo de 2013. En esa oportunidad y segn

    consta en ese legajo los sujetos reportados fueron Austral Construcciones SA y

    Lzaro Antonio Bez.

    La operatoria reportada que llam la atencin de las autoridades

    bancarias y por ello los llev a labrar esas actuaciones, consisti en el ingreso

    inusual a 14 cajas de seguridad por parte de las personas autorizadas al acceso a

    los cofres del cliente Austral Construcciones S.A., CUIT 30-70837272-9.

    Puntualmente y brindando ms precisiones sobre estas acciones

    puede decirse que el da el da 29 de mayo de 2013 represe que dos das

    antes, esta parte haba presentado un extenso escrito en el tribunal en el cual se

    explayaba entre otras cosas, sobre las cajas de seguridad que posea la familia

    Bez en el Banco de Santa Cruz y la imperiosa necesidad de realizar el

    allanamiento y requisa de las cajas de seguridad en cuestin-, se presentaron en

    la Sucursal Ro Gallegos de Banco de Santa Cruz SA los apoderados de la firma

    Austral Construcciones S.A, seores Martn Antonio Bez y Lzaro Antonio

    Bez, quienes procedieron al ingreso de las cajas de seguridad de la firma, de

    acuerdo al siguiente detalle: Martn Antonio Bez ingres a las 12.57 hs., a los

    mdulos M(2), caja C59; M3, c52; M3 C62; M5, C45; M8, C57; M9, C51; M10,

    C18; M10, C21; M10, C22; M10, C51m mientras que Lzaro Antonio Bez, ingres

    a las 14.17 hs., a los mdulos M11, Caja C11; M11, C13 y M11 C32. Al da

    siguiente - 30/5/13- nuevamente se present en Sucursal Ro Gallegos de Banco

    de Santa Cruz SA en el recinto de acceso a la bveda de cajas de seguridad a las

    8.06 hs., el Sr. Martn Antonio Bez, quien ingres a: mdulo M 2, caja C n 59 y

    M5, C45.

    Asimismo se inform que de las 14 cajas de seguridad titularidad de

    la empresa, 11 nunca registraron accesos desde la fecha de apertura (Mdulo M

    2, Caja C 59; M3 C62; M8 C57; M10 C18; M10 C21; M10 C22; M10 C25; M10 C

    51; M11 C11; M11 C13 y M11 C 32) y solo 3 tuvieron accesos posteriores en muy

    baja frecuencia (M2 C53, fecha ltimo acceso 12/4/2011; M5 C45, fecha ltimo

    acceso 12/4/11, M9 C51, fecha ltimo acceso el 22 de febrero de 2013).

    La situacin antes mencionada se traduce en un acceso inusual al

    tipo de actividad que el cliente le haba dado hasta el momento del reporte al

    producto caja de seguridad brindado por el banco involucrado desde su apertura

    en 2008 a la fecha del reporte.

    Tambin se asent en el Reporte de Operacin Sospechosa emitido

    que, luego de la revisin del contenido de las 14 cajas de seguridad, el 30 de

    mayo de 2013 se efectu un depsito en efectivo por la suma de $ 1.900.000 en la

  • Ministerio Pblico de la Nacin

    21

    cuenta corriente de la mencionada empresa (CC 41557/1).

    Como medida de inters en torno a este hecho, el 5 de junio de

    2013, se orden el allanamiento y registro de la sede central del Banco de Santa

    Cruz, a efectos de secuestrar la totalidad de los registros de ingresos y egresos de

    las personas autorizadas a las cajas de seguridad n 59, 52, 62, 45, 57, 51, 18, 21,

    22, 25, 51, 11, 13 y 32 de ese banco, de acuerdo a lo informado a fs. 1801, como

    as tambin la totalidad de las filmaciones que obren en el interior del habitculo

    en que se emplazan las cajas.

    Corroborando lo expuesto en los prrafos precedentes a fs. 3660

    obra un informe proporcionado por el propio Banco de Santa Cruz, mediante el

    cual se pone en conocimiento del Tribunal la titularidad de las cajas antes

    mencionadas, pertenecientes a Martn y Lzaro Bez, como as tambin que los

    das 29 y 30 de mayo de 2013 se presentaron en la sucursal Ro Gallegos de la

    entidad los Sres. Martn Antonio y Lzaro Antonio Bez, ambos autorizados de la

    firma Austral Construcciones S.A. y procedieron a ingresar a las 14 cajas de

    seguridad de la empresa.

    En definitiva, ms all del detalle de las empresas pertenecientes a

    los Bez y de las acciones financieras y comerciales ostentosas que realizaron,

    este tipo de situaciones, tales como tener la disponibilidad de 14 cajas de

    seguridad en, al menos, una institucin bancaria donde tendra el asiento de sus

    principales negocios, evidencia junto con otras pruebas detalladas y que sern

    seguidamente expuestas, que tenan una gran disposicin de bienes y de dinero.

    Asimismo y en torno al interrogante aqu planteado, resulta

    importante la presentacin de Mariana de Jess Zuvic, obrante a fs. 14.782/7,

    mediante la cual se puso en conocimiento del tribunal que dentro del patrimonio de

    la familia Bez, en particular como parte del activo de Austral Construcciones

    S.A. existan registrados y patentados un importantsimo nmero de vehculos de

    todo tipo que, a su vez, evidenciaba que para su adquisicin se haba destinado

    una descomunal suma de dinero.

    En este sentido, precis la Sra. Mariana de Jess Zuvic que dentro

    del patrimonio de Austral Construcciones S.A. podan contabilizarse 1388

    unidades y esos bienes muebles tendran un valor estimado en 525 (quinientos

    veinticinco) millones de pesos. A su vez, mencion que dentro de aquella flota

    hay dos vehculos que poseen una situacin particular. Se trata de los vehculos

    IVECO dominios 3631 BGW y 8711 FMM (Espaa), que fueron ingresados al pas

    con chapa europea y luego sospechosamente se patentaron en Argentina.

    En esta presentacin de la Sra. Mariana de Jess Zuvic, tambin

    puntualizando detalles de todo aquello que podra integrar el patrimonio de Lzaro

  • 22

    Bez y sus hijos, se agregaba que el nombrado, su familia y sus empresas

    habran adquirido, en el perodo comprendido entre fines de 2007 y el ao 2014,

    una gran cantidad de estancias. Estos predio rurales, no slo eran aquellos que se

    mencionaron en otros pasajes de este punto o interrogante que se analiza sino

    que, segn la presentacin de Mariana Zuvic, alcanzaban un nmero de 25

    estancias y, en su conjunto, abarcaban nada ms y nada menos que 427.037

    (cuatrocientos veintisiete mil treinta y siete) hectreas dentro del territorio de la

    provincia de Santa Cruz. Al respecto e ilustrando su presentacin, la Sra. Zuvic

    brind un detalle de los nombres o denominaciones de cada una de las estancias

    que seran propiedad de la familia Bez o sus empresas.

    Tal como fuera mencionado en este apartado, la presentacin

    efectuada por los Diputados Nacionales a fs. 785/90 ya daba cuenta de la

    adquisicin por parte de Bez o personas relacionadas a l, de algunas de las

    estancias mencionadas en el escrito de Zuvic.

    Siguiendo con la cuestin que vengo analizando, esto es la situacin

    patrimonial y financiera de Lzaro Bez, sus hijos y sus empresas, as como las

    distintas ostentaciones y/o manifestaciones de esa riqueza, no puede obviarse la

    cantidad de procesos penales en los que Lzaro Bez est denunciado y/o

    imputado en la actualidad. Estos sumarios no slo cobran relevancia como

    referencia o prueba de todo lo hasta aqu descripto sino que estos procesos

    penales resultan trascendentes o fundamentales para la acreditacin del delito

    precedente para poder sostener la imputacin de lavado de activos.

    En tal sentido, habrn de destacarse algunas de las causas que se le

    siguen a Lzaro Antonio Bez, a saber: causa 15.734/08 Kirchner, Nstor, De

    Vido, Julio, Uberti, Claudio, Ulloa Igor, Rudy, Jaime Ricardo, Lpez Cristbal, Bez

    Lzaro s/ Asociacin ilcita, y sus desprendimientos, del Juzgado Nacional en lo

    Criminal y Correccional Federal N 10; causa 6429/10 N.N. s/ delito de accin

    pblica del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 3 y

    tambin de ese Juzgado, la causa 7270/13 NN s/ averiguacin delito; causa N

    1842/10 caratulada Bez Lzaro y otros s/ abuso de autoridad, del Juzgado

    Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 8; Causa 6449/13 Boudou

    Amado y Bez Lzaro s/ Infraccin Ley 24769, defraudacin, malversacin de

    caudales pblicos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N

    2, Secretara N 3; causas N 3298/10 Bez Lzaro Antonio y otros s/ evasin y

    otros y N 5149/13 NN s/ averiguacin de delito del Juzgado Nacional en lo

    Criminal y Correccional Federal N 12; causa n 803/13 Bez Lzaro y otros s/ Inf.

    Ley 24.769, del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N 1; expte. N J-

    51831/12 del Juzgado Provincial de Instruccin n 2 en lo Criminal de Ro

  • Ministerio Pblico de la Nacin

    23

    Gallegos; causas N 6304/03, 8180/08, 9067 y 8187 caratuladas Gotti S.A.

    s/presunta infraccin Ley 24.769, del Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia,

    entre otras.

    Asimismo, ha de mencionarse que en el transcurso de este ao,

    Lzaro Antonio Bez, entre otros, ha sido denunciado por la utilizacin de

    facturacin apcrifa a travs de la empresa Austral Construcciones SA, lo que

    dio lugar a la formacin de las causas 420/15, 2835/15 y 3215/15, en las cuales el

    suscripto acta como representante del Ministerio Pblico Fiscal.

    En el marco de la causa 3215/15 de trmite ante vuestro tribunal

    que constituye un desprendimiento de las presentes actuaciones-, que se iniciara

    por denuncia efectuada por la Diputada Nacional Margarita Stolbizer, resultan

    imputados, Lzaro Antonio Bez y los titulares y/o directivos de las empresas

    Calvento SA, Grupo Penta SA, Terrafari SA, Constructora Patagnica

    Argentina SA, Iberoamericana de Servicios SA, CVP Industria SA, M-MAGNA

    SA, Attimo B Blanca SA, E&J Argentina SRL, Baha Acoplar SA, Scarsur

    Baha SA.

    Tambin se individualiz como presuntos responsables de las

    acciones y hechos a ser investigados en esta causa que vengo haciendo

    referencia a los funcionarios pblicos de la Administracin Federal de Ingresos

    Pblicos, Norberto Filipini -Jefe de Fiscalizacin N 5 de Baha Blanca-, Juan

    Pablo Fridemberg -Director Regional de la AFIP-DGI Baha Blanca- y Ricardo

    Echegaray - titular de la AFIP-.

    Debe tenerse particular atencin en este sumario penal y, ello por

    cuanto, se denunci al empresario Lzaro Antonio Bez por la utilizacin y

    registracin contable de facturas apcrifas por millones de pesos emitidas por al

    menos tres grupos de empresas de la ciudad de Baha Blanca, en favor de la firma

    Austral Construcciones SA. Esta maniobra ilcita, con un altsimo costo para las

    arcas del Estado Nacional, habra permitido a los titulares de Austral

    Construcciones S.A. reducir, considerablemente, el monto de los impuestos que

    deban pagarse a la Administracin Federal de Ingresos Pblicos durante los

    ltimos aos. En el caso, se recalca como dato significativo de la denuncia, que la

    investigacin fiscal abierta se habra limitado a las empresas emisoras de las

    facturas falsas, evitando cualquier tipo de control sobre la empresa Austral

    Construcciones SA. Adems de todo ello, esta maniobra ilcita, amn de afectar

    directa y considerablemente al Fisco, como se dijo, le habra permitido a Bez y a

    su principal sociedad, justificar y respaldar documentalmente costos inexistentes

    que, a su vez, servan para resguardar o encubrir sobreprecios de obra pblica.

    Pero, siguiendo con el detalle de las consecuencias del accionar ilcito, debe

  • 24

    repararse en que una vez percibidas las millonarias sumas por la obra pblica y

    existiendo en la contabilidad, o en gran parte de ella, slo facturas falsas para

    acreditar costos, esto tambin debi tener como consecuencia que, una

    importantsima suma de dinero justamente la que representan todas las facturas

    falsas-, haya quedado como dinero negro en poder de quien utiliz dichas

    facturas Austral Construcciones S.A.- y por ello, necesariamente, debieron

    buscarse distintas maneras para atesorarlo o bien convertirlo o lavarlo en

    operaciones como las aqu investigadas.

    Las otras dos causas mencionadas -420/15 y 2835/15- se

    encuentran en trmite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional

    Federal N 5, Secretara N 10.

    La primera de dichas investigaciones, se inici por denuncia de los

    Diputados Nacionales Patricia Bullrich, Federico Pinedo y Laura Alonso y motiv la

    investigacin preliminar de la Fiscala ante la Cmara Nacional Criminal y

    Correccional Federal, registrada bajo el n 1359, resultando imputados numerosos

    funcionarios de la Administracin Federal de Ingresos Pblicos.

    El objeto procesal de dicha causa se vincula a la utilizacin de

    facturas apcrifas por parte de Austral Construcciones SA y se reprocha a

    funcionarios de la AFIP ser encubridores de Lzaro Bez en el empleo de esa

    documentacin; debindose sealar asimismo que la denuncia incluye un

    supuesto acuerdo espurio de todos los organismos del aparato estatal en favor del

    antes nombrado.

    En la causa 2835/15 el suscripto plante que se dispusiera la

    conexidad con la causa 420/15, por entender que la ampliacin de la denuncia

    efectuada por los Diputados Nacionales Bullrich, Pinedo y Alonso, resultaba ser un

    complemento de la denuncia oportunamente realizada por los nombrados que

    diera origen a las causa 420/15.

    En esta denuncia se incluyen nuevos datos que resultan reveladores

    de la actividad encubridora inicialmente denunciada respecto de funcionarios de la

    AFIP en favor de Lzaro Antonio Bez, mencionndose algunas de aquellas

    investigaciones.

    Por otra parte, a fs. 4497/4657 se encuentran glosados testimonios

    del expediente 2610/13 caratulado Mariana Jess Zuvic s/ dcia. delito de accin

    pblica del registro del Juzgado Federal de Primera Instancia de Ro Gallegos,

    Provincia de Santa Cruz, Secretara Penal n 2. De ello surge que, con fecha 17

    de junio de 2013 se resolvi declarar la incompetencia parcial de ese tribunal y

    remitir estos testimonios al Juzgado Federal n 7 por su identidad con los hechos

    investigados en la causa 3017/13, quedando circunscripta la investigacin de

  • Ministerio Pblico de la Nacin

    25

    aquel tribunal a la carterizacin, sobreprecios y corrupcin de la obra pblica en la

    provincia de Santa Cruz, determinando adems si se encuentran vinculados

    funcionarios nacionales o fondos del estado nacional. A fs. 4601/4622 obra un

    informe del listado de obras realizadas o en ejecucin en la provincia de Santa

    Cruz desde el ao 2003 a mayo de 2013.

    A fs. 5233/5 obra una presentacin del Diputado de la CABA

    Fernando Snchez mediante la cual da a conocer una nota publicada en el diario

    La Nacin de fecha 3 de agosto de 2013 en la cual se mencion que la Presidente

    Cristina Kirchner y Lzaro Antonio Bez, comparten una propiedad de 87.000

    metros cuadrados sobre la margen sur del Lago Argentino, en la ciudad de

    Calafate, segn los registros a los que accedi el diario La Nacin.

    Segn dicha publicacin Cristina Kirchner comparte en condominio

    de partes iguales el terreno con Lzaro Bez; seran tierras fiscales que la

    nombrada habra adquirido en 2006 a $1,19 el metro cuadrado, y dos aos

    despus el 11 de julio de 2008-, permut la mitad a la empresa Austral

    Construcciones SA, por el valor de $ 150.000 segn se encuentra registrado en

    el informe de dominio 5285 del Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz-.

    Mediante decreto de fs. 5344/5, punto IX, VS agreg la causa n

    18052/2013 caratulada Fernndez de Kirchner, Cristina s/encubrimiento y otros

    proveniente del Juzgado n 10 del Fuero, Secretara n 20. Dicha causa se inici

    por una presentacin de Adrin Marcelo Bastianes en la que denunci a la

    Presidente de la Nacin por el delito de encubrimiento en relacin al lavado de

    dinero efectuado por Lzaro Bez, Leonardo Faria y el ex presidente Nstor

    Kirchner, que se habra obtenido de obras pblicas adjudicadas a varias

    empresas, entre las cuales se encuentra Electroingeniera S.A. Denunci que

    dicho dinero sera producto de sobreprecios pagados por esas contrataciones, que

    luego era ingresado al mercado extranjero, a efectos de no ser declarado en el

    pas; situacin que dijo- era conocida por la Presidente de la Nacin.

    Lo expuesto hasta el momento, como se ha dicho, refleja que el

    imputado Lzaro Antonio Bez, su grupo empresario y familiar disponan por lo

    menos, al tiempo de los hechos aqu investigados, de una inmensa cantidad de

    dinero, lo cual permite sostener que el nombrado podra haber sacado del pas la

    importante suma de dinero a la que aludieron los imputados Faria y Elaskar en

    sus versiones televisivas.

    Dicho esto y para ir concluyendo, ha de destacarse que si bien con

    todo lo que se ha referenciado en este dictamen y que obra agregado a la causa,

    resulta suficiente para tener por probada la solvencia patrimonial de la familia

    Bez y sus empresas, a la fecha se encuentra en los albores de realizacin el

  • 26

    peritaje contable ordenado por V.S. con fecha 24 de febrero de 2015 que reflejar

    la situacin patrimonial volcada en estados contables del nombrado Bez, su

    grupo familiar y el pool de empresas y sociedades que maneja (ver fs. 13.833/6).

    Tambin, cabe destacar que dicha decisin de VS ha sido atacada

    en distintas presentaciones efectuadas por los letrados defensores de Lzaro

    Antonio Bez, quienes se agravian por la extensin de la medida ordenada al

    grupo de empresas de su defendido, por considerar que las mismas no se

    encuentran aqu investigadas.

    Al respecto ha de recalcarse que todas las empresas que han sido

    incluidas en el estudio pericial, se encuentran mencionadas en estas actuaciones

    como vinculadas a actividades sospechosas, circunstancia que motivara a esta

    parte a solicitar al momento de requerir la declaracin indagatoria del imputado

    Lzaro Bez, la colaboracin de la AFIP y la UIF, a los fines de que se trace un

    perfil patrimonial y sus fluctuaciones a lo largo del perodo investigado, de Lzaro

    Antonio Bez y su grupo familiar y empresario.

    Existieron los vuelos descriptos y qu relacin existe entre los involucrados y las aeronaves? Conforme lo sealado con anterioridad, a lo largo de la emisin

    televisiva del programa PPT, Jorge Leonardo Faria y Federico Elaskar se

    refirieron a los vuelos en los que se trasladaba dinero, sealando a los aviones

    involucrados, como los de matrcula LV-ZSZ y N955HG .

    En relacin al primero de los aviones mencionados, ha de destacarse

    que es el propio imputado Lzaro Antonio Bez quien, en su declaracin

    indagatoria reconoce que el avin matrcula LV-ZSZ pertenece a la firma Top Air

    SA, de la cual Austral Construcciones SA es accionista. Todo ello, sin dudas y

    por s solo comienza a confirmar la versin inicial que fuera volcada en el informe

    televisivo ya que demuestra la ntima vinculacin de la persona a quien se le

    atribuye el dinero con una de las aeronave individualizadas.

    Esto ltimo, en idntico sentido, se encuentra corroborado con la

    informacin aportada por la Administracin Nacional de Aviacin Civil ANAC- a

    fs. 1152/5, de la que surge que el 29 de mayo de 2007 la firma Top Air SA

    adquiri la aeronave, bajo el rgimen del art. 42 del Cdigo Aeronutico (contrato

    de leasing) y que el 7 de agosto de 2007 ejerci la opcin de compra sobre la

    aeronave.

    Del informe de ANAC antes citado, en relacin a la aeronave de

    matrcula norteamericana N955HG, surge que no existen antecedentes en las

    bases de datos de ese organismo. Sin perjuicio de ello, Federico Elaskar

  • Ministerio Pblico de la Nacin

    27

    reconoci en su declaracin indagatoria que dicha aeronave haba sido alquilada

    por l para uso particular, y que hizo uso de la misma por tres o cuatro meses, ya

    que, ante los continuos desperfectos que habra presentado la misma habra sido

    devuelta a sus vendedores.

    Cabe destacar que como medida de inters, VS solicit mediante

    exhorto a los Estados Unidos de Amrica que brindara toda informacin relativa a

    la aeronave N955HG que perteneciera a SGI Argentina SA, posiblemente a su

    filial panamea, medida que a la fecha an se encuentra pendiente de respuesta

    por parte de las autoridades de aquel pas.

    Siguiendo con este tema y en relacin a las aeronaves a las que se

    viene haciendo referencia, a fs. 1158/98, se acompa la nmina de movimientos

    de las mismas y de la tripulacin declarada en cada vuelo para el perodo mayo

    2010/2013, registrando la aeronave matrcula LV-ZSZ innumerable cantidad de

    vuelos en el perodo referenciado.

    Dicha informacin se completa con aquella aportada a fs. 5036 por la

    ANAC, mediante nota n DNINA 967/2013 por medio de la cual se acompaaron

    las planillas emitidas por el Sistema Integrado de Aviacin Civil (SIAC) de las que

    surgen las operaciones realizadas por las aeronaves mencionadas desde el ao

    2007 a la fecha del informe. La documentacin secuestrada en el Aeropuerto de

    San Fernando, Pcia. de Buenos Aires, certificada a fs. 1216/7 tambin da cuenta

    de ello.

    Resulta entonces absolutamente claro si tomamos como referencia los

    informes de fs. 1158/98, 5036 y la documentacin incautada a fs. 12167 que los

    vuelos entre Rio Gallegos y San Fernando existieron y se produjeron en

    numerosas oportunidades.

    Relacionado a este tema, a fs. 708 el Diputado Nacional Julio Csar

    Martnez acompa copia de los registros de vuelos que obran en la ANAC,

    correspondientes a la aeronave LV-ZSZ en el perodo 1/1/2000 al 14/4/2013.

    A fs. 5025/33 la Fuerza Area Argentina adjunt los informes producidos

    por los servicios de trnsito areo de los aerdromos nacionales en relacin a las

    aeronaves mencionadas, desde el ao 2007 al mes de mayo de 2013. De dicha

    informacin se desprende todo lo relativo a la procedencia y destino de las

    aeronaves, fechas de vuelos, tripulantes, pero nada se informa sobre la identidad

    de los pasajeros por lo que, habr de ser solicitada en el presente, sin perjuicio de

    sealarse que esta informalidad y liviandad en el control y registro de vuelos

    internos permite, sin dudas, la posibilidad de llevar a cabo estas acciones que se

    vienen investigando.

    Frente a este cuadro de cargo, el imputado Lzaro Bez en su declaracin

  • 28

    indagatoria manifest que la firma Top Air S.A. de la que Austral Construcciones

    S.A. es accionista, est autorizada para la explotacin de servicios de taxi areo y

    que por ello no se advierte nada de irregular en tales frecuencias. Esta

    manifestacin de Lzaro Bez est corroborada de acuerdo a las constancias

    acompaadas a fs. 1199/1215 de donde surge que, efectivamente, la firma Top

    Air SA se encuentra autorizada a la explotacin de servicios de transporte areo

    comercial no regulares internos e internacionales para dicho avin. Sin embargo,

    como se dijo y reitero, estas explicaciones no logran conmover el hecho que la

    versin bajo anlisis en punto a la posible existencia de vuelos entre las ciudades

    de Rio Gallegos y San Fernando han existido y tuvieron como pasajeros a los

    involucrados en los perodos mencionados. Es ms, la condicin de taxi areo

    autorizado de la aeronave involucrada sumado a un posible relajo o liviandad en el

    control interno de las actividades de los pasajeros, brinda la cobertura ideal para

    este tipo de acciones sin tener que recurrir o pensar en un vuelo totalmente

    clandestino.

    Siguiendo entonces con el anlisis de las constancias de la causa y

    en lo que tiene que ver con las salidas e ingresos al pas, es decir, los

    movimientos internacionales de las personas involucradas, tenemos que del

    informe de la Direccin Nacional de Migraciones obrante a fs. 702/703 surgen los

    movimientos migratorios de Jorge Leonardo Faria, entre 1 de enero de 2007 y el

    22 de abril de 2013. De ello se desprende que a lo largo del perodo mencionado,

    el nombrado Faria realiz gran cantidad de vuelos internacionales, tanto a bordo

    de aerolneas comerciales como de vuelos privados a Chile, Uruguay, Mxico y

    Estados Unidos. En el caso de traslados en aviones correspondientes a vuelos

    privados tenemos que el imputado Jorge Leonardo Faria utiliz aquellos

    identificados con las matrculas PRV-LVCOO (3 veces a Uruguay y una vez a

    Chile), PRV-CXPYB (4 veces a Uruguay), PRV-LVCPC (una vez a Uruguay), PRV-

    LVBYC (viaj a Mxico y a Estados Unidos), PRV- LVCIO (dos veces a Uruguay) y

    PRV-LVOEL (una vez a Uruguay).

    A bordo de aerolneas comerciales, en el perodo indicado, Faria

    viaj a Italia, Uruguay, Estados Unidos y Panam.

    Lo expuesto, sin dudas corrobora la presencia asidua del

    mencionado Jorge Leonardo Faria en el vecino pas ROU- en ms de diez

    oportunidades en el perodo de tiempo bajo anlisis en esta causa penal lo cual,

    en cierta manera tambin, brinda un sustento a su propia versin.

    Por su parte, a fs. 704/706 obran los numerosos registros de

    entradas y salidas del pas de Federico Elaskar, entre el 1 de enero de 2007 y el

    22 de abril de 2013. A los fines de ilustrar dichos movimientos, puede destacarse

  • Ministerio Pblico de la Nacin

    29

    que a partir del ao 2010 y, en relacin a vuelos particulares, el nombrado viaj a

    bordo de las aeronaves matrculas PRV-N955HG (Brasil), PRV-LVBXH (dos veces

    a Uruguay), PRV-N143HM (cuatro veces a Uruguay), PRV-N98FT (una vez a

    Uruguay). A bordo de aerolneas comerciales, tambin desde el ao 2010,

    Federico Elaskar viaj a Estados Unidos, a Uruguay y a Francia.

    A fs. 1046/56, la Polica de Seguridad Aeroportuaria inform los

    desplazamientos internos y/o externos de Faria y Elaskar. En relacin a Faria

    surgen 13 movimientos entre el 27/12/2011 y el 23/02/2013; en tanto respecto de

    Federico Elaskar, se asentaron nicamente cuatro movimientos entre el

    30/04/2011 y 15/05/2011.

    A fs. 1101/4 y a fs. 1109/11 obran las constancias correspondientes

    al secuestro de los registros obrantes en el Aeropuerto de San Fernando respecto

    de los movimientos de las aeronaves LV-ZSZ y N955HG en el perodo

    comprendido entre 01/01/2011 y 08/05/2013.

    A fs. 1566/7 luce la orden de presentacin librada a Top Air S.A.

    para que entregara la totalidad de la documentacin vinculada a los vuelos

    detallados en las planillas de fs. 1158/96 correspondientes a la aeronave LV-ZSZ,

    como tambin toda documentacin relativa a la facturacin y pago de los vuelos.

    A fs. 1873 Walter Adriano Zanzot, por la firma Top Air S.A.,

    acompa una carpeta que contiene planillas de registro tcnico de vuelo y otra

    carpeta que contiene las facturas de la firma mencionada, todo ello en relacin a la

    matrcula LV-ZSZ. Del anlisis de esta ltima documentacin se desprende que

    casi la totalidad de la facturacin entre el 5/5/10 y el 5/5/13 fue emitida por Austral

    Construcciones SA , surgiendo facturas a las empresas Refinadora Neuquina

    S.A., American Jet S.A., Consulgroup S.A., Pacific Ocean S.A., Kank y

    Costilla S.A., entre otras firmas.

    A fs. 14.782/7 la testigo Sra. Mariana de Jess Zuvic present un

    escrito en el que, a efectos de contribuir con la investigacin que se lleva adelante,

    acompa un detalle de lo que sera un registro de aeronaves y pasajeros de

    vuelos no regulares que demuestra la vinculacin entre Jorge Leonardo Faria,

    Angel Rubn Toninelli, Federico Toninelli, Martn Bez y Melina Bez; y todos

    ellos con el imputado Lzaro Antonio Bez.

    En este sentido, Zuvic destac que los pasajeros habran compartido

    varias veces el trayecto San Fernando (B) a Ro Gallegos (SC) entre otros

    destinos.

    Mencion diferentes vuelos que compartieron los nombrados en la

    aeronave matrcula LV-ZSZ, entre ellos un vuelo de fecha 1 de noviembre de 2012

    en el cual viajaron de San Fernando a Ro Gallegos, Federico y Angel Rubn

  • 30

    Toninelli junto a Martn Bez y al da siguiente los mismos tripulantes con destino

    Ro Gallegos-San Fernando. Relacionado a ello, Zuvic destac una nota

    periodstica publicada en el diario Clarn por Marcelo Bonelli, en la cual se

    detallaban los vnculos de Lzaro Bez y Angel Rubn Toninelli, titular de la

    Direccin General Impositiva -DGI-.

    A bordo del avin antes indicado, tambin se mencionaron por la Sra.

    Zuvic vuelos en los que estuvo el imputado Jorge Leonardo Faria, en fechas 9 de

    noviembre de 2010 y 26 de enero de 2011.

    Respecto de los vuelos en el avin matrcula LV BPL, destac Zuvic

    que dicha aeronave es de uso frecuente de Lzaro Bez y su entorno. Mencion

    como ejemplo un vuelo de fecha 21 de julio de 2011, siendo el destino San

    Fernando-Ro Gallegos en el que fueron pasajeros, Daniel Prez Gadn, Jorge

    Chueco y Julio Mendoza.

    Finalmente, en lo que al detalle de pruebas se refiere, vale recordar

    lo sealado en otra parte de esta presentacin en punto a los testimonios de los

    pilotos de la firma Top Air S.A, Sres. Ricardo Alfredo Aras y Andrs Poluyn

    fs.6829/31 y 6939/41- quienes recordaron haber transportado a Jorge Leonardo

    Faria en aviones de la empresa antes aludida.

    Frente a todas estas constancias probatorias que, como dije en otros

    pasajes de este apartado, demuestran que efectivamente los aviones

    individualizados en el reportaje existen y pertenecan a los imputados uno a una

    empresa de Lzaro Bez y otro, por un tiempo, estuvo bajo el dominio de Federico

    Elaskar- y que asimismo, uno de ellos tuvo el trnsito indicado; al tiempo de

    prestar sus declaraciones indagatorias los implicados trataron de brindar

    explicaciones al respecto.

    Al momento de prestar declaracin indagatoria, Jorge Leonardo

    Faria se refiri a los vuelos realizados en aviones privados y dijo que a Mxico

    viaj junto a Karina Jelinek en un vuelo privado que fue abonado por Carlos

    Molinari.

    Dijo tambin que el avin Charlie Papa Charlie por el avin

    matrcula LV-CPC-, es una aeronave Learjet 35 uruguaya, que cuando l tena

    que hacer un viaje relmpago a Buenos Aires, durante las vacaciones, lo utilizaba

    por un tema de costos, ya que en Uruguay es mucho menos costoso contratar un

    avin, que hacerlo desde Argentina.

    Al ser interrogado acerca de cules eran los viajes en aviones

    privados al exterior que haban sido solventados por terceros, Faria respondi

    que el nico que solvent viajes suyos fue Carlos Molinari, siendo los mismos de

    acuerdo a la planilla de movimientos migratorios obrante a fs.702/703-, los viajes

  • Ministerio Pblico de la Nacin

    31

    nmeros 22, 24, 25 al 30, todos pagados por Molinari con la empresa Mac Air.

    Dijo que los vuelos a bordo de la aeronave Charlie Oscar Oscar por

    el avin matrcula LV-COO- eran los de canje, excepto un vuelo a Chile que tuvo

    un costo de 4000 dlares. Al ser interrogado para que explicara a qu se refera

    cuando hablaba de vuelos de canje, Faria dijo Mi esposa particularmente, a

    nivel nombre en twiter y boca a boca diga que vuela con la empresa de Jorge

    Martn y yo a nivel personal por mi profesin, recomiendo en el boca a boca a

    gente para que sea cliente de l.

    En relacin a la aeronave LV-ZSZ, Faria refiri que la misma era

    propiedad de la empresa Top Air SA, de Lzaro Bez, y que si mal no recordaba,

    la haba utilizado 3 o 4 veces, siempre salida de San Fernando y llegada a Ro

    Gallegos y viceversa.

    Al ser interrogado para dijera con quin viajaba en el avin LV-ZSZ,

    Faria contest que hubo dos vuelos que se hicieron el mismo da, con salida de

    San Fernando, llegada Ro Gallegos y viceversa, que crea fueron en marzo de

    2011, en los cuales viaj ida y vuelta solo, debido a que el Sr. Bez requera de su

    presencia por temas puntuales del avance del fideicomiso financiero del Banco

    Nacin.

    Agreg Faria que hubo un tercer vuelo, que tiene solo la vuelta de

    Ro Gallegos a San Fernando, en el cual viajaron Martn Bez, Melina Bez,

    Claudio Bustos, el escribano Albornoz y l. Que l haba ido previamente a Ro

    Gallegos en un vuelo de Lan, que trabaj en la empresa como era habitual y

    regres a San Fernando a bordo del vuelo referido con las personas mencionadas,

    ya que, excepto Melina Bez, los restantes haban sido convocados a una reunin

    en Nacin Fideicomisos y se requera la presencia de Albornoz, debido a que ya

    estaban en el anlisis de la documentacin contractual para la emisin del

    fideicomiso.

    Al ser interrogado acerca de cul era el motivo que llevaba a tener un

    contacto personal con el Sr. Lzaro Bez y que no pudo haber sido suplido por

    algn otro medio de comunicacin, como por ejemplo comunicaciones telefnicas,

    mail, Skype o cualquier otro medio, Faria respondi comunicaciones

    telefnicas con el seor Bez, si tuve tres pega en el palo. Como dije mi medio de

    comunicacin ms habitual era Martn.

    En relacin al avin de matrcula LV-ZSZ, Jorge Leonardo Faria

    desminti lo relatado por el periodista Jorge Lanata en cuanto a que l volaba en

    ese avin de Lzaro Bez, con destino a Uruguay y Panam, a depositar dinero

    en bancos, reafirmando sus dichos en que de los registros de la Direccin

    Nacional de Migraciones que le fueran exhibidos, se certificaba la inexistencia de

  • 32

    tales vuelos.

    Respecto del avin N955HG, Faria dijo que se trataba del avin que

    haba comprado Federico Elaskar para s mismo, a una persona que Faria

    conoca, de nombre Fred Machado. Se explay en relacin al tema, explicando

    que el avin haba sido comprado por Elaskar a Machado en la modalidad de

    leasing y que le constaba que Federico Elaskar utiliz SGI Pan