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Pedido de indagatoria de Lazaro Baez

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Piden la indagatoria de Lázaro Báez en un nuevo caso por lavado de dinero

Text of Pedido de indagatoria de Lazaro Baez

  • Ministerio Pblico de la Nacin

    1

    FORMULA MANIFESTACIONES. AMPLIA IMPUTACIONES. SOLICITA INDAGATORIAS Y MEDIDAS DE PRUEBA. Sr. Juez:

    GUILLERMO F. MARIJUAN, Fiscal a cargo de la Fiscala Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 9, me presento ante VS en la causa n

    3017/13 del registro de la Secretara n 13 de vuestro Tribunal, y respetuosamente

    digo:

    I. OBJETO Visto el decurso de la presente investigacin, y teniendo en cuenta

    los lineamientos impuestos por el Superior, en ocasin de resolver la apelacin de

    los procesamientos de los imputados Carlos Juan Molinari y Roberto Jaime

    Erusalimsky, en el sentido de que se sistamatice el conocimiento con el que ya

    se cuenta a la par de avanzar significativamente en la pesquisa a fin de nivelar su

    estado, particularmente en relacin a aquellos sucesos de mayor envergadura, de

    manera tal de transitar la instruccin sin dejar ningn hecho relevante por detrs

    de los restantes, circunstancia sta que motiv, en su oportunidad, la

    convocatoria a prestar declaracin indagatoria de Lzaro Antonio Bez, Daniel

    Rodolfo Prez Gadn, Martn Alejandro Rosta y Fabin Virgilio Rossi, habr de

    efectuarse un pormenorizado anlisis de los diversos hechos incluidos en la

    pesquisa evaluando, en su caso, la pertinencia de produccin de medidas de

    prueba y/o la realizacin de otras imputaciones y/o la solicitud de nuevas

    declaraciones indagatorias.

    II. LOS HECHOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO INVESTIGACION DENTRO DEL OBJETO PROCESAL DE AUTOS. 1) LAVADO DE DINERO. EL PROGRAMA PERIODISTICO DE JORGE LANATA. LA FORMACION DE SOCIEDADES EN EL EXTRANJERO. EL GIRO DE DIVISAS AL EXTERIOR. Respecto de este hecho, cabe destacar que se inician las presentes

    actuaciones el da 15 de abril de 2013, a raz de diversas denuncias efectuadas

    por los Dres. Alejandro Snchez Kalbermatten, Ricardo Monner Sans, el Sr.

    Fernando Miguez y los Diputados Nacionales Elisa Mara A. Carri, Manuel

    Garrido y Graciela Ocaa, con motivo de haber tomado conocimiento a travs de

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    la emisin del programa Periodismo Para Todos (PPT), del da 14 de abril de

    2013, de un informe denominado La ruta del dinero K, donde se mostr la

    existencia de una red de lavado de dinero que habra permitido sacar del pas

    alrededor de cincuenta y cinco millones de euros de forma ilegal. De acuerdo a lo

    informado por el conductor del programa, Jorge Lanata, ste tom conocimiento

    de los acontecimientos transmitidos televisivamente a travs de los dichos de

    Jorge Leonardo Faria, quien en sucesivas reuniones que mantuvieron, le revel

    al periodista detalles de las operaciones de lavado de dinero aludidas. As, Jorge

    Leonardo Faria se explay diciendo que para el lavado de dinero se sirvi de la

    financiera SGI Argentina SA, propiedad de Federico Elaskar, desde donde se

    habran creado ms de cincuenta sociedades off shore para llevar adelante las

    acciones ilcitas. Segn el informe televisivo la firma SGI Argentina SA estara

    compuesta por una sociedad de bolsa, una fiduciaria, una empresa de leasing y

    una financiera, con sucursales en Mendoza, Panam y una corresponsala en los

    Estados Unidos de Amrica. As tambin se supo que SGI Argentina SA habra

    sido fundada por Federico Elaskar, en el ao 2007, y registrara como ltimo

    domicilio el del complejo Madero Center, sito en Juana Manso 555, piso 7, dto.

    C, de esta ciudad. Por su parte, para poder llevar adelante estas operaciones a

    las que se aluda en el programa televisivo, la firma SGI Argentina SA formaba

    una estructura societaria y otra bancaria en el extranjero, siendo que las

    operaciones se realizaban en euros, pudiendo obedecer ello al menor volumen

    que ocupan grandes sumas de dinero por existir el billete de quinientos euros.

    Concretamente, en este punto, como se viene relatando, adquiere vital

    relevancia el contenido del programa televisivo Periodismo Para Todos emitido

    con fecha 14 de abril de 2013.

    Tal como fuera sealado en los requerimientos de instruccin, dicho

    programa difundi tambin una entrevista que se le realiz a Federico Elaskar, ex

    titular de la firma SGI Argentina S.A.

    Segn las declaraciones de Federico Elaskar, a principios del ao

    2011, cuando todava era el dueo de SGI Argentina SA, fue contactado por

    Jorge Leonardo Faria con el fin de realizar una serie de operaciones por cuenta y

    orden del Sr. Lzaro Bez, a quien Faria llamaba su cliente. Estas operaciones

    consistan en armar una estructura societaria y bancaria en el exterior, para poder

    lavar y brindar apariencia de licitud al dinero negro del Sr. Bez. Con ese fin se

    habran creado por los implicados y desde la estructura de SGI Argentina SA

    entre 40 y 45 sociedades off shore.

    En aquel programa, Elaskar describi la ruta del dinero negro,

    precisando que el efectivo en denominacin euros era trasladado durante la

  • Ministerio Pblico de la Nacin

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    madrugada en un avin, que sera propiedad de Bez, cuya matrcula era LV-ZSZ

    hasta el aeropuerto de San Fernando, provincia de Buenos Aires, donde no

    existan controles policiales ni aeroportuarios de ningn tipo, y all se descargaba

    el dinero. Luego, a todos esos billetes se los transportaba a la Repblica Oriental

    del Uruguay, aparentemente tambin en avin, desde donde eran girados a

    cuentas en parasos fiscales. Para llevar adelante dichas operaciones SGI

    Argentina SA formaba una estructura societaria y otra bancaria en el extranjero

    (no necesariamente en el mismo pas). Tambin indic que los beneficiarios de

    estas operaciones eran Lzaro Bez y sus dos hijos, Martn y Leandro Bez y que

    el monto aproximado de dinero que se extrajo ilcitamente de la Repblica

    Argentina, durante el primer semestre del ao 2011, como se indicara, fue de unos

    cincuenta y cinco millones de euros.

    Puntualmente, y en relacin a la ruta del dinero, surge del informe

    periodstico, que ste se trasladaba o bien se lo iba a buscar durante la

    madrugada en el avin mencionado, como as tambin, en el avin matrcula

    N955HG. Entonces, desde la ciudad de Rio Gallegos -Provincia de Santa Cruz- se

    lo traa hasta la localidad de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, donde se

    descargaba. Luego, el dinero habra sido llevado a la Repblica Oriental del

    Uruguay, desde donde se giraba a cuentas en parasos fiscales.

    Como ya se dijera, el avin matrcula LV-ZSZ resultara propiedad de

    Lzaro Bez, al tiempo que el que posee matrcula N955HG, habra sido adquirido

    en modalidad de leasing por la empresa SGI Argentina SA debido a la demanda

    creciente de viajes para los fines descriptos en esta denuncia.

    Finalmente, Elaskar en el programa de televisin manifest que para

    la constitucin de las sociedades en Panam habra colaborado el Sr. Fabin

    Rossi, ya que el nombrado trabajaba para la firma SGI Argentina SA y era quien

    operaba en el pas centroamericano, creando las sociedades y manejando el

    dinero que se giraba a esa plaza. Se agreg tambin que Fabin Rossi en la

    Repblica de Panam poda trabajar con comodidad gracias a sus vnculos con

    autoridades diplomticas argentinas.

    Siguiendo con el relato de las acciones que efectuaron los

    entrevistados Elaskar y Faria, cabe agregar que manifestaron que para llevar a

    cabo estas acciones ilcitas se formaron varias decenas de sociedades en el

    extranjero y una de ellas, que exhibieron documentalmente, habra sido la que se

    denomin Teegan Inc.. Esta sociedad se habra formado en Belice y registrara

    abierta una cuenta bancaria en el Banco Lombard Odier de Suiza, en la que se

    habra depositado un milln y medio de dlares, producto de la maniobra

    denunciada. Sobre este aspecto se exhibi en la emisin del programa

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    documentacin relativa a la constitucin de la sociedad, sus integrantes (directores

    Julio Collado Quiroz y Daysi Lorena Gil) y resmenes de la cuenta que registraba

    dicha persona jurdica en la entidad bancaria aludida. As tambin, se indic que la

    suma de dinero existente en la misma, resultaba procedente de transferencias

    efectuadas por las empresas Wheaton Corporation S.A., de la cual recibi tres

    transferencias por las sumas de dlares 100.000 (4/2/2011), 200.000 (7/2/2011) y

    280.000 (2/3/2011); de la empresa Morgan Jackson Investiment recibi la suma

    de dlares 300.000 (4/2/2011); de BRS Banque S.A. St. Johns la suma de

    dlares 301.000 (10/2/2011) y, por ltimo, de Solterra Holdings Inc. con sede en

    California, la suma de dlares 319.625,88 (9/2/2011).

    Posteriormente, en el programa PPT emitido el 21 de abril de 2013,

    complementario del anterior, se dio a conocer que la cuenta correspondiente a la

    firma Teegan Inc. habra sido cerrada por la entidad bancaria mencionada a

    principios del ao 2012 ante la falta de explicaciones sobre la procedencia de los

    fondos que recibiera en depsito.

    Surge tambin de la nota periodstica en anlisis, que Jorge

    Leonardo Faria habra realizado otras operaciones como la inversin de un milln

    de dlares en acciones en los Estados Unidos de Amrica, por medio de una

    sociedad de bolsa de Nueva York y, asimismo, se le atribuye haber realizado

    gastos exorbitantes tales como alquileres de aviones privados a Matas Garfunkel.

    De las emisiones del programa Periodismo Para Todos posteriores

    a aquel que dio inicio a l