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7/21/2019 Parmalar
1/9
CMO SE
COMETI ELFRAUDE?
7/21/2019 Parmalar
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El fraude se cometi con medios muy sencillos
La empresa falsicaba sus balaces !es!e "ac#a $% a&'s
Las cifras de la falsicacin del balance fueron de14.000 millones de euros de activos inexistentes
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3.950 millones deeuros en unacuenta de unacompaa o!"s#ore$ en %onlant
(A)U*ERO( CO+TA,LE E+ SU FILIAL ,O+LAT
7/21/2019 Parmalar
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-UI.+ES
FUERO+ LOS/RI+CI/ALES
RES/O+SA,LES?
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Faus0' T'a )i'1ai ,'ici
Clau!i' /essia L're2' /eca Maurici' ,iac"i
Calis0' Ta2i
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D+DE
FUERO+DESTI+ADOS
LOSFO+DOS?
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INGENIERA FINANCIERA
&alsedad contable'speculacin
abusiva'stafa
MA+IO,RAS IL3CITAS
Calis0' Ta2i
'mpresas de turismo de su #i(a&rancesca
)lub de f*tbol de su #i(o +tefano,500 millones de euros.
4I1e0a!'5 m-s de .000millones de euros en falsoscerticados de depsito o derecompra de bonos.
4Deu!a5 de m-s de /1.000millones de dlares
7/21/2019 Parmalar
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CMOACT6O EL
)O,IER+O?
7/21/2019 Parmalar
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ecreto le2 paraaseurar la
continuidad de la
sociedad 2 lasalvauardar de lospuestos de traba(o
Sil1i' ,erlusc'i
'l '(ecutivo solicit a la )omisin 'uropea ue reconoca elestado de crisis en el sector l-cteo italiano
+e inici una investiacin a los polticos ue aceptaron
sobornos