CONG TY CP CHB' BIE'NXNK THtlY SAN TINH BR-VT

s6: 01 n3B-DHCD

-CONG H6A XA Hal CH¢ NGIIfA VIBT NAM

D6c laD - Tu do - Hanh DhticVting Tdu, ngdy 15 thing 6 ndm 2019

BIfiN BANHOP DAI Hal D6NG C6 DONG THUONG NIEN NAM 2019

CONG TY C6' PHAN CHE' BIE'N XNK THOY SAN TiNH BR-VT

I/. Thdi rian. dia d6m va thanh Dhan than dun

Ngny£6#a¥£°p]htiuc£:ap,nrfu`;hgavnti8#i=%°6[n9g'#c¥#8cF6i££ghiis#tissin tinh BR-VT da ti6n hinh t6 chtrc hop Dal h¢i d6ng c6 d6ng thuchg ni6n nam 2019 vdithanh+PT*ngd¥6h%dD6¥gh£#5S:ud:phQp:iag6c6d6ng(s6htfu4.800.000'C6Phin).

+ T6ng s6 c6 d6ng ding ky dy hop c6 mat tai Dai h¢i la 40 c6 d6ng, dai dien cho t6ng

s6 c6 phan c6 quy6n bi€u quye't tai Dai hoi la 3.839.336 c6 phan, tirong tug 79,99 % v6hdieu le (c6 phu luc Danh sach c6 d6ng clang k)7 du hop kem theo ) .

Chtl toa Dai h6i va Thu k Dai h6i:+ Chti toa Dai h6i :-6ng: Tram Van Dting+ Thu kv Dai H6i:- 6ng: Nguy6n Anh Tuan

- Chti Tich HDQT kiem T6ng Giam doc C6ng ty

-Truchg BKS kiem Thu ky HDQT C6ng ty.

11/. Nhffng n6i dung dirtyc thao ]uan va thong qua tai I)ai h6i:

1/ Bfio cao v6 ke`t a_ua hoat d6ng SXKD hag nhat nam 2018 ctia C6ng ty:6ng: Huynh Minh Tu6ng - thay`mat HDQT trinh bay cac n¢i dung bao cao ctia

HDQT v6 tinh hinh hoat d©ng va kinh doanh ctia C6ng ty nam 2018. Ke't qua SXKD nam2018 hay nhat ctia C6ng ty da dngc kie'mtoan v6i cac chi tieu cm y6u nhu' sau:

Chi tieu DVT Ke'hoach Thuc hi?n So sanhnam 2/)18 Nam 2018 TH/KH(%)

1. T6'ng Doanh thu Trieu dy6n8 925.000 867.622 93,80 %

2. T6ng kin ngach xK Trieu USD 37,00 37,80 102,16 %

3. T6'ng kin ngach NK Trieri USD 6,00 7,80 130,00 %

4. Lei nhuan tru6c thue' Tri?u d6ng 16.000 10.059 62,87% -.

5. Lcii nhuan sau thue' Trieu d6ng 12.800 7.659 59.84 %

6. Thu nhap binh quan D/ng/thang 7.500.000 7.600.000 101,}3 %

Cac c69 d6ng tham du Dai h¢i da thao luan va bi6u quy6t thong qua bao cao ke't qhQat d6ng SXKD nam 2018 cfia C6ng ty v6i ty le+ T6'ng s6' phie'u tan thanh: 3.839.336+ T6ng s6' phie`u kh6ng tan thanh: 0+ T6'ng s6'phie'u kh6ng c6 y kie'n: 0

nhat nan 2018cao tai chinh2/ Bao

nhu. sau:

c6'phan,dattyl?: 100%.c6'phan,datt$1e: o f70.

c6phan,datt91e: 0 f7o.

duorc ki6m toan

6ng: Huynh Minh Tuchg - thay mat HDQT thong qua tru6c Dai hchinh hay nhat nam 2018 cfia C6ng ty da duQc kie'm toan.

6i v6 bao cao tai

Cac c6' d6ng tham dy Dai h¢i da thao luan va bi6u quy6t thong qua n¢i dung nay v6i tSle nhu' sau:+ T6ng s6' phie'u tan thanh:+ T6ng s6` phi€u kh6ng tan thanh:+ T6'ng s6' phie'u kh6ng c6 y kie'n:

3.839.336 c6'phan,datt9[e: 1oo%.

0 c69phan,dattyie: oq70.

0 c6'phan,datt$1?: 0,q70.

:i(;:¥":'ir,;ffi.:`\i':`,'`#i:¥:„i``::nd:ii:`i.:iii':i`:,:#i,:¥,::I.::==``::i,i`i„`=,.I;¥c:,:!`i::`T{i.`-:`i`-if`.```:I:,i:ii`i`:`-:It::,`.,`

thao phirong an phan ph6'i thu nhap, chia c6' ttrc, nan 2018 (c6 td trinh kem theo).Cac c6' d6ng than dp DH da thao luan va bi6u quy6t thong qua v6i ty le nhu sau:

: :i:: i;;i:::€€ #::h:at:a:nythk::,: 3 839 §36 :c:;9:p:hia:i.,:a:a:t:t}y:I:e 10:0 ;;

6,n:4:::g:f:::::f=#:::::f:I::*:i:::::::::::::i::a:::eke,tquakie'm S6at hoat d¢ng SXKD nam tai chinh 2018 cua C6ng ty (c6 bao cao dinh ken).

Cac c6' d6ng tham d¢ Dai h¢i da thao luan va bie'u quye`t thong qua n¢i dung bao caoke't qua kie'm soat nam 2018 v6i ty le nhu' sau:

: :i:: i;;::;;: £n:t:h:a:a:nythk::,: 3 839 §36 :c:;,§p:h§a:i,:d:a:t:t;y:1:e 10:0 ;;

a,;g::;gg:i;:::;:::::;i:::f:::;:::£:::Sif:::::::::::::fgp:hudnghu'6ng, nhi?in vu ke' hQach SXKD nari 2019 cfia C6ng ty (bao g6m ca C6ng ty TNHH

6. acc itieuc ti Sun trsau:Baseaoo )vicChitieuDVT Thuc hien Ke' hoach So sanh

nan,2018 N5m 20191.000.000 2019/2018115,26%

1. T6ngDoanhthu Trieu d6ng 867.622

2. T6'ngkimngach xK Trieul USD 37,80 39,00 103,17%

3. T6'ngkimngachNK Tri?u USD 7,80 6,00 76.92f7o

4. Loi nhuan trut6c thue' Tri?u d6ng 10.059 13.000 129,24q7o

5 Ldinhuansauthu€ Tri?u d6ng 7.659 10.000 130,56970

6. Thunha b`inh uan D/n /than 7.600.000 8.000.000 105,26%

/;ac c6' d6ng than du Dai hoi da thao luan va bie'u quye't thong qua n¢i dung bao caohudng hut6ng, nhiem vu ke' hQach SXKD nam tai chinh 2019 v6i ty le nhu' sau:

3.839.336 c6'phan,dattSle : 1oo%.

o c6phan,dattyle: 0%.o c6'phan,dattSl?: 0%.

+ T6'ng s6' phie'u tan thanh:+ T6'ng s6' phie'u kh6ng tan thanh:+ T6ng s6' phi6'u kh6ng c6 y kie'n:

6/. V6 thd lao cda HI) T va BKs:

tyda6t:g:cE]Teyn¥h#epdT§uthchugiao-c¥:yca::;aHnE%i:nc£BgQtT:aa3±as°(:i:nggs3a]ng2:::j¢6vn6:

£%:s€:I;6.ntheoquydinhla372trieud6ng.Trongnam2019d6nghivangitrmtrcchi372Cac c6' d6ng tham dy Dai h6i da bie'u quye`t thong qua n6i dung bao cao v6 thh lao ctia

HDQT va BKS nan 2018 va dy ki6n chi Oho nam 2019 v6i ty I? nhu sau:+T6'ng s6'phie'u tan thanh: 3.839.336 c6'phan, dattj le : 100;f7o.

+T6ngs6'phie'ukh6ngtanthanh: 0 c6'phan,dattyle : 0 %.+T6'ngs6'phie'ukh6ngc6ykie'n: 0 c6'phan,d?ttSle: 0 %.

7/. Chon don vi lam kie3m toan vien doc lap nan tai chinh 2019:6ng:Huynh Minh Tuchg - thay mat HDQT C6ng ty bao cao tru6c Dai h¢i va d6 nghi

ti6p tuc lira chQn C6ng ty TNHH Kie'm toan FAC thuc hien c6ng tac kie'm toan bao cao taichinh nam 2019 cho C6ng ty.

Cac c6' d6ng tham du Dai h©i da thao luan va bie'u quye't thong qua nSi dung nay v6i tSle nhu' sau:

+ T6ng s6' phie'u tan thanh:+ T6'ng s6' phie'u kh6ng tan thanh:+ T6'ng s6' phie'u kh6ng c6 y kie'n:

3.839.336 c6'phan,dattyle : 1oo%.

o c6'phan,dattjle: o%.o c6'phan,dattSle: o%.

•mEHuE|H#|RIEHmaNEHE#EI_EHfflffli]EmEigrERIid"E.EEI|E||HREfflEgE""I.EBEREru"itE|HUEm#!E|EE|fflm#i"IfL!Effli"E

i::qij:o::;;ug:uT:d:aai§j;;e:;]¥ing¥§gi:pcn%g:I:D;[g:s'#i[niEo§;a;n;g:4::::i;h£:a;V:t;;g;::;:pn§ja:;:a:c;#;tent:;i02 khu dat Xi nghiep Ill va Xi nghiep V do da h6t hanJthue eat ttr cu6i nam 2015 (du ki6n gia

i=:D;;|¥£:f:i§iig€§;£:i;:t:d±y;e:;:hciicn::a;;~i:dfhtgi;8ja:c:^;i¥ii{;;Ci`;P:§y;::c§c¥{T:T;C:aEC`;Co:n6:n,u3ainio2 khu ddt xi nghiep Ill va xi nghiepd6n8.Sa:ht:;:ini2t:inBca6C|qpi:8t:iok;dnoha:£fnhg6h]t;g€i:::

Cac c6' d6ng tham du Dai h¢i da thao luan va bie'u quye`t thong qua n6i dung nay v6i t$1e nhu' sau:

+ T6ng s6' phie'u tan thanh:+ T6'ng s6' phie'u kh6ng tan thanh:+ T69ng s6' phie`u kh6ng c6 y kie'n:

9/. Ti6n d6 xa du; £n Nha rna

3.839.336 c6'phan,dattyle : 1oo%.

o c6'phan,dattSle: o%.

o c6'phan,dattyl?: 0%.

ch6 bi6n tin sam xuat khau L6c An va ke hoach

vao hoot d¢ng ttr n5m 2020.Cac c6 d6ng than du. Dai h6i da thao luen va bi€u quye't thong qua n6i dung nay v6i ty

le ndu sau:+ T6ng s6 phie'u tan thanh:+ T69ng s6' phie'u kh6ng tan thanh:+ T6ng s6' phie'u kh6ng c6 y kie'n:

3.839.336 c6'phan,datt9le : 100%.

o c6'phan,dattSle: o%.o c6'phan,datt}le: o%.

hT;Cc¥#:di#::c:£te:t#i;na%°rfu::;o]3]ge'n°b°a°nc?:%:g?ydo:a[ta#[c::nc86Cdu6an:atL:fa[g:::::

Nguy6n Ann Tuan

CH0 TOA DAI Hal

Tram Van Dting

E=L=

C6ng ty c6' phan che' bie'n XNKThfiy sam tinh BR -VT

--------oOo---------

So*: OJ INQ-DHDCD

CONG HOA xA Hal clm NGHiA vlST NAMD6c lap - Tu do - Hanh phtic

-----------oOo-----------

Vdng Tdu, ngdy 15 thdng 6 ndm 2019

NGHl QUYETDAI Hal D6NG C6 DONG THUONG NIEN NAM 2019

- Can ctl Luat Doanh nghiep cia Nu6c C¢ng h6a Xa hoi Chd nghia Viet Nan.- Can ctr ban Dieu le ctia C6ng ty C6 phan Che' bie'n XNK thtiy san tinh BR-VT.- Can cur Bien bin hop Dai h¢i d6ng c6' d6ng thu6ng mien nam 2019 ctia C6ng ty

C6' phan Che' bie'n XNK thtiy sam tlnh Ba Ria - Vting Tau t6 chtfc ngay 15/6/2019.

QUYE'T D|NH:

E!i3±±1: Cac n¢i dung da duQc c6 d6ng tai Dai h§i thao luan va bi6u quy6t thong qua:1/. Thong qua cde n¢i dung bao cao ctia H§i d6ng quan tri v6 tinh hinh hoat d¢ng va

kinh doanh cda C6ng ty nan 2018. Ke't qua kinh doanh hay nhat nam 2018 da duQcki6m toin vdi cac chi tieu nhu sau:

-T6'ng Doanh thu thtrc hien: 867.622.227.182-T6'ng thu nhap trir6c thue`TNDN: 10.059.510.608

-T6'hg thu nhap sau thue`TNDN: 7.659.469.030

2/. Thong qua bin Bao cao tai chinh hay nhat nan 2018 ctia C6ng ty da dngc kie'mtoan b6i C6ng ty TNELI Ki6m toan FAC.

3/. Thong qua Phirong an phan ph6'i thu nhap sau thu6 nam 2018 ciaC6ng ty vdi cac chi tieu nhu sau:

thu nhs sau thus duoc A.01:

+ Trich lap quy Dau tu phat tri6n :+ Trich lap quy T6ng Giam d6'c:~+ Trich lap qtry KT ctia HDQT va BKS:+ Trich lap qtry khen thu6ng ngu6i lao d¢ng:+ Trich lap quy phdc lei ngudi lao d¢ng:+ Mtrc c6 ttlc dot duQc ctia cac c6' d6ng:+ ry le c6 ttrc duap chia tren V6'n di6u le:

6.873 .147.516

137.462.950

137.462.950

137.462.950

563.295.715137.462.950

5.760.000.00012%

(Du ki6n ke hoach chi c6 ttrc nam 2018 se thuc hien trong thang 7/2019).

4/. Thong qua cac n¢i dung bao c6o ctia Ban kiem soat ve k6t qua kiem soat hoatd¢ng ctia C6ng ty nam 2018.

5/. Thong qua Phudng hut6ng, nhi?in vu ke' hooch hQat d6ng SXKD nam 2019 ctiaC6ng ty (bao g6m ca C6ng ty TNIIII Baseaafood 1) vdi cac chl tieu ke' hoach nhu sau:

-T6ng Doanh thu nam 2019: 1.000 ty d6ng-T6ng thu nhap tnr6c thue'TNDN: 13 ty d6ng-T6'ng thu nhap sau thine'TNDN: 10 ty d6ng

6/. Thong qua che' d¢ thti lao ctia H6i d6ng quan tri va Ban kie'm soat C6ng ty da

chi n5m 2018 v6i s6 ti6n 372 tri?u d6ng va van giti nguyen mtrc thb lao 372 trieud6ng chi cho HDQT va BKS trong nin 2019.

7/. Thong qua viec Ipa chQn C6ng ty TNHH Kie'm toan FAC d6 thuc hien c6ng tackie'm toan bao cao tai chinh nam 2019 ctia C6ng ty.

co%£,a;i6£ntgha6#tr6ct#cytl6ant::::6a:htacndh]g:°d:6:]86iy:]a6cpct:;gptha6:;vh6aph6Vt6r[gctaa:

iagt¥C#¥Cdv6:::a;#2;[ek6un#xT:mfg::edp8t:[¥v8;£[:#::a#:Einp:h#:6:i:i#v6:akdTaLthct:p:h§tinh than c6 lgi nhat cho doanh nghiep,va cac c6 d6ng.

xu6:/.kDhDaajhL6;cthA:gs¥ito:t6:hginq:avt;e:uda6:ig:uTfu::::#a]Z/a%:;6(:ji:t£*gkh°D¥6gu822:ty;:9un8i!L::ncti:E%hc.6PhanBaseafood2sedivaohoatdongthnam2o2o.

Nghi quy6t nay da duQc Dai h¢i d6ng c6 d6ng C6ng ty nhat tri bi6u quyet thong quatai cu¢c hop v6i ty I? 100% va c6 hieu ltrc k6 tlr ngdy 15/6/2019. Cac thanh vien H¢i

££8vqau:a;i;icBt:r6nk,±£ma£St:gt;:j%:Th6eno8cE±tracmngj:i::t€::8:¥acfaft:ac:h:hieinmvt3iquy dinh ctla phap luat va Di6u lS t6 chtrc hoot d¢ng ctla C6ng ty BASEAFOOD.

Ndi nhan- Nha Di6u 2.- Ddng webite c6ng ty.