MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE … · 2017-04-06 · Finalmente dentro de la Política de Mejora Continua, las actividades descritas en el presente manual, generan bases

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES

Código D – 01 - 2016 Página

Elaborado por Ronald Fernando Phlucker Acaro 1

Revisión 01 de

Dirección de Operaciones Fecha 30/09/2016 113

CONTROL DE EMISIÓN

Vº Bº Oficina General de Administración

Vº Bº Oficina de Asesoría Legal

Vº Bº Gerente General

Para uso interno del personal de ZED PAITA. Documento Confidencial





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CONTROL DE EMISIÓN





CONTENIDO I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 8

II. DATOS GENERALES ........................................................................................................................... 8

A. NATURALEZA Y FINALIDAD .................................................................................................... 8

B. OBJETIVOS .............................................................................................................................. 8

C. BASE LEGAL ............................................................................................................................ 9

D. CONTENIDO Y ALCANCE ...................................................................................................... 10

E. APROBACION DEL MANUAL ................................................................................................ 10

F. REVISION Y ACTUALIZACION ............................................................................................... 10

G. SIMBOLOGIA A UTILIZAR ..................................................................................................... 11

III . LISTADO DE PROCESOS ................................................................................................................ 12

IV. DESARROLLO DE LOS PROCESOS ................................................................................................. 12

PROCESO: 01 ................................................................................................................................... 13

A. Nombre del Proceso .................................................................................................................. 13

INGRESO DE MERCANCÍAS EXTRANJERAS A ZED PAITA ARRIBADAS POR EL PUERTO DE PAITA ... 13

B. Finalidad ..................................................................................................................................... 13

C. Requisitos ................................................................................................................................... 13

D. Etapas del Proceso ..................................................................................................................... 13

E. Duración ................................................................................................................................. 16

F. Formatos y Formularios ........................................................................................................ 16

PROCESO: 02 ................................................................................................................................... 21


INGRESO DE MERCANCÍAS EXTRANJERAS A ZED PAITA ARRIBADAS POR OTRA JURISDICCIÓN ADUANERA DIFERENTE A LA ADUANA DE PAITA. ........................................................................... 21

B. Finalidad ..................................................................................................................................... 21

C. Requisitos ................................................................................................................................... 21


E. Duración ................................................................................................................................. 24


PROCESO: 03 ................................................................................................................................... 29


INGRESO DE MERCANCÍAS A ZED PAITA PROVENIENTES DEL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL. 29




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B. Finalidad ..................................................................................................................................... 29

C. Requisitos ................................................................................................................................... 29


E. Duración ................................................................................................................................. 32


PROCESO: 04 ................................................................................................................................... 37


INGRESO TEMPORAL DE MERCANCÍAS A ZED PAITA APLICANDO EL RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN TEMPORAL EXPORTACIÓN PARA REIMPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO Y EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO PASIVO. ......................................................................... 37

B. Finalidad ..................................................................................................................................... 37

C. Requisitos ................................................................................................................................... 37


E. Duración ................................................................................................................................. 40


PROCESO: 05 ................................................................................................................................... 45


SALIDA DE MERCANCÍAS DE ZED PAITA CON DESTINO EL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL APLICANDO EL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO. ................................................ 45

B. Finalidad ..................................................................................................................................... 45

C. Requisitos ................................................................................................................................... 45


E. Duración ................................................................................................................................. 47


PROCESO: 06 ................................................................................................................................... 52


SALIDAS DE MERCANCÍAS DE ZED PAITA CON DESTINO EL EXTERIOR APLICANDO LA OPERACIÓN DE REEXPEDICIÓN. .......................................................................................................................... 52

B. Finalidad ..................................................................................................................................... 52

C. Requisitos ................................................................................................................................... 52


E. Duración ................................................................................................................................. 54





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PROCESO: 07 ................................................................................................................................... 60


SALIDAS DE MERCANCÍAS DE ZED PAITA CON DESTINO EL EXTERIOR APLICANDO EL RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN PARA EL CONSUMO. ............................................................................................... 60

B. Finalidad ..................................................................................................................................... 60

C. Requisitos ................................................................................................................................... 60


E. Duración ................................................................................................................................. 62


PROCESO: 08 ................................................................................................................................... 67


SALIDA DE MERCANCÍAS DE ZED PAITA CON DESTINO EL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL APLICANDO EL RÉGIMEN DE REIMPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO. ........................................ 67

B. Finalidad ..................................................................................................................................... 67

C. Requisitos ................................................................................................................................... 67


E. Duración ................................................................................................................................. 69


PROCESO: 09 ................................................................................................................................... 74


TRASPASO DE MERCANCÍAS ENTRE USUARIOS. ............................................................................. 74

B. Finalidad ..................................................................................................................................... 74

C. Requisitos ................................................................................................................................... 74


E. Duración ................................................................................................................................. 75


PROCESO 10 .................................................................................................................................... 78


ELABORACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS. ....................................................................................... 78

B. Finalidad ..................................................................................................................................... 78

C. Requisitos ................................................................................................................................... 78





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CONTROL DE EMISIÓN





E. Duración ................................................................................................................................. 78


PROCESO: 11 ................................................................................................................................... 80


SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DESEMPEÑADAS EN LA ENTIDAD. .................... 80

B. Finalidad ..................................................................................................................................... 80

C. Requisitos ................................................................................................................................... 80


E. Duración ................................................................................................................................. 81


PROCESO: 12 ................................................................................................................................... 85


SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES DE LOS USUARIOS DEL ZED PAITA ............................................................................................................... 85

B. Finalidad ..................................................................................................................................... 85

C. Requisitos ................................................................................................................................... 85


E. Duración ................................................................................................................................. 86


PROCESO: 13 ................................................................................................................................... 91


FORMUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES. ..................... 91

B. Finalidad ..................................................................................................................................... 91

C. Requisitos ................................................................................................................................... 91


E. Duración ................................................................................................................................. 92


PROCESO: 14 ................................................................................................................................... 95


GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN. .................................................................................................... 95

B. Finalidad ..................................................................................................................................... 95

C. Requisitos ................................................................................................................................... 95




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E. Duración ................................................................................................................................. 95


PROCESO: 15 ................................................................................................................................... 99


ASESORAMIENTO A LOS USUARIOS EN TEMAS RELACIONADOS A SU LABOR. .............................. 99

B. Finalidad ..................................................................................................................................... 99

C. Requisitos ................................................................................................................................... 99


E. Duración ................................................................................................................................. 99

F. Formatos y Formularios....................................................................................................... 99

PROCESO: 16 ................................................................................................................................. 102

A. Nombre del Proceso ................................................................................................................ 102

DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS EN COORDINACIÓN CON ADUANAS. ........................................ 102

B. Finalidad ................................................................................................................................... 102

C. Requisitos ................................................................................................................................. 102

D. Etapas del Proceso ................................................................................................................... 102

E. Duración ............................................................................................................................... 103

F. Formatos y Formularios ...................................................................................................... 103

PROCESO: 17 ................................................................................................................................. 106


IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA EXTERNA Y ÓRGANOS COMPETENTES .............................................................................................................................. 106

B. Finalidad ................................................................................................................................... 106

C. Requisitos ................................................................................................................................. 106


E. Duración ............................................................................................................................... 107


PROCESO: 18 ................................................................................................................................. 111


EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL PARA LA SUSPENSIÓN DE IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN A LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE ORIGEN EXTRANJERO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS USUARIOS....................................................................................... 111




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CONTROL DE EMISIÓN





B. Finalidad ................................................................................................................................... 111

C. Requisitos ................................................................................................................................. 111


E. Duración ............................................................................................................................... 112





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CONTROL DE EMISIÓN





I. INTRODUCCIÓN El presente Manual de Procedimientos sirve de instrumento de apoyo en el funcionamiento institucional, al documentar en forma ordenada, secuencial y detallada las actividades de los diferentes procesos operativos que se presentan en la Dirección de Operaciones; contribuyendo de esta forma a cumplir con las meta y objetivos de la entidad. El presente manual se ha estructurado en base a los estándares de calidad existente sea a nivel ISO y siguiendo la Metodología para la Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la Administración Pública en el Marco del D.S. N° 004-2013-PCM – Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, donde se enfatiza la orientación a resultados que deben tener los procesos y la generación de valor para los clientes de las entidades públicas (ciudadanos, personas, empresas, otras entidades). Bajo este enfoque se ha buscado la optimización de las operaciones, de tal forma que garanticen el normal desarrollo de las diversas funciones que competen a la Dirección de Operaciones; en resumen las actividades de los colaboradores ante una acción planteada por la Alta Dirección de la entidad, se encuentran definidas el presente manual siguiendo su secuencia para desarrollarlas de formas suficientemente clara y directa. Cabe señalar que este documento deberá actualizarse, en la medida que se presenten modificaciones en la legislación y normas asociadas al funcionamiento de la Zonas Especiales de Desarrollo ZED, en los cambios de la estructura orgánica de la unidad o en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo. Finalmente dentro de la Política de Mejora Continua, las actividades descritas en el presente manual, generan bases de datos, los mismos que son cuantificables y pueden ser auditables; con el fin de presentar propuestas y mejoras que contribuyan a la eficiencia y eficacia del mismo.

II. DATOS GENERALES

A. NATURALEZA Y FINALIDAD Es un documento de gestión que de manera sencilla y sistemática describe a un conjunto de procedimientos que concatenados entre sí y enmarcados en la normatividad legal y administrativa vigente, se realizan en forma secuencial o simultánea y permiten a la Dirección de Operaciones cumplir con los objetivos de Control y Fiscalización de la entidad.

B. OBJETIVOS

Los principales objetivos a alcanzar con la elaboración de este manual son:

Presentar todos los procedimientos que se desarrollan en la Dirección de Operaciones en forma documentada permitiendo que su aplicación sea de manera eficiente y práctica.

Permitir definir responsabilidades, comprensión de las tareas a ser desarrolladas y direccionar su ejecución.




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Lograr establecer todos los procedimientos de la Dirección de Operaciones, que permita que los resultados finales de su trabajo sean los esperados por la Alta Dirección de la entidad y los Organismos Gubernamentales correspondientes.

Describir cada procedimiento desarrollando secuencialmente las tareas que correspondan, incluyendo los formularios y el personal que intervienen durante su ejecución.

C. BASE LEGAL

El presente manual ha sido elaborado enmarcado en la normatividad siguiente:

Constitución Política del Perú Artículo 82°.

Decreto Legislativo N° 864, Declara de interés Prioritario el Desarrollo de la Zona Norte del país y crea CETICOS PAITA.

Decreto Supremo N° 023-96-ITINCI que aprueba el Reglamento de los Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización-CETICOS.

Decreto Supremo N° 005-97-ITINCI Modifican artículos del Reglamento de los CETICOS.

Decreto Supremo Nº 112-97-EF, Aprueban Texto Único Ordenado de las normas con rango de ley emitidas en relación a los CETICOS.

Ley N° 28569 Ley que otorga Autonomía a los CETICOS.

Ley N° 29014 Ley de Adscripción de los CETICOS a las regiones.

Decretos Supremo N° 019-2009-PCM Reglamento de la Ley N° 29014.

Ley Nº 29479, Ley que prorroga el plazo de las exoneraciones de los Centros de exportación, Transformación, Industria, comercialización y Servicios (CETICOS).

Ley Nº 29902, Ley que modifica la Ley Nº 29704, Ley que crea en el Departamento de Tumbes el Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios (CETICOS TUMBES)y dicta otras disposiciones para su fortalecimiento.

Decreto Supremo DS N° 010-2013-PRODUCE, Listado negativo de mercancías comprendidas en las subpartidas nacionales respecto de las cuales los usuarios no podrán desarrollar actividades de manufactura o producción al interior de los CETICOS.

Ordenanza Regional Nº 268-2013/GRP-CR, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF – de ZED PAITA.

Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

Texto Único Ordenado del D.S. N° 728 (D.S N° 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral).




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Ley No.- 26831, Sustituye Diversos Artículos de los Decretos Legislativos No.- 842 y 864, referidos a la Exoneración de Tributos de Empresas que se establezcan en los CETICOS de Ilo, Matarani, Paita y Tacna.

Decreto Supremo N° 008-2001-ITINCI, Disposiciones adicionales para dinamizar las actividades de los CETICOS.

Resolución de la Intendencia Nacional de Aduanas N° 000ADT/2000-003656 Aprueban Procedimiento General Adecuado al Sistema de la Calidad INTA PG22.01 y el Procedimiento Específico INTA-PE-22.02 referido al ingreso y salida de mercancías y vehículos en los CETICOS.

Ley 30446 Ley que establece el marco legal complementario para las Zonas Especiales de Desarrollo, la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna

Resolución de la Intendencia Nacional de Aduanas N° 034-2016-SUNAT-5F000 Modifican INTA-PG.22

D. CONTENIDO Y ALCANCE

Los procedimientos comprendidos en el presente manual son de uso y aplicación obligatoria en todo el personal de la Dirección de Operaciones de ZED PAITA, personal que labora en empresas usuarias y personal involucrado en estos procedimientos.

E. APROBACION DEL MANUAL Este Manual deberá ser aprobado mediante Resolución de Gerencia General de ZED PAITA.

F. REVISION Y ACTUALIZACION La responsabilidad de la Revisión y Actualización recae directamente en la Dirección de Operaciones. Para la Revisión, Modificación y/o actualización del presente manual, se debe proceder de la siguiente manera:

• Cuando se produzca cambio de normatividad a nivel de ZED, Ley General de Aduanas y sus procedimientos, ampliación y/o derivación de funciones o reestructuración orgánica concerniente a la Dirección de Operaciones, la Jefatura de dicho órgano, será quien proponga la modificación y/o actualización del manual.

• Cuando por acciones de Actividades de Auditoría se demuestre que las actividades de control se vienen ejecutando deficientemente

• Por recomendaciones de mejora continua de otras Direcciones y de parte de colaboradores.




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CONTROL DE EMISIÓN





Aprobada la modificación y/o actualización del procedimiento, la Gerencia General emitirá, la resolución correspondiente la cual deberá ser oportuna y debidamente difundida precisando la fecha de vigencia de los cambios. La difusión será de responsabilidad de la Oficina General de Administración y deberá ser publicada en la página web de la institución cuya reproducción deberá permitirse dentro de los lineamientos de la Política de Seguridad de Información de ZED PAITA.

G. SIMBOLOGIA A UTILIZAR Un diagrama de flujo es una representación gráfica de los pasos que seguimos para realizar un proceso; partiendo de una entrada, y después de realizar una serie de acciones, llegamos a una salida. Para representar la información, necesitamos una serie de símbolos básicos que emplearemos en la confección de diagramas de flujo:

Símbolo Significado

Comienzo o final de proceso: en su interior situamos materiales, información o acciones para comenzar el proceso o para mostrar el resultado en el final del mismo.

Actividad: Tarea o actividad llevada a cabo durante el proceso. Puede tener muchas entradas, pero solo una salida

Información de apoyo: Situamos en su interior la información necesaria para alimentar una actividad (datos para realizarla)

Decisión: Indicamos puntos en que se toman decisiones: sí o no.

Conexiones de pasos o flechas: Muestran dirección y sentido del flujo del proceso, conectando los símbolos.

Documento: Se utiliza este símbolo para hacer referencia a la generación o consulta de un documento específico en un punto del proceso.

Conexión con otros procesos: Nombramos un proceso independiente que en algún momento aparece relacionado con el proceso principal.

Conector de página: Representa un enlace o conexión de una página a otra




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III. LISTADO DE PROCESOS 1. Ingreso de mercancías extranjeras a ZED PAITA arribadas por el puerto de Paita. 2. Ingreso de mercancías extranjeras a ZED PAITA arribadas por la Aduana Marítima del Callao. 3. Ingreso de mercancías extranjeras a ZED PAITA arribadas por otra jurisdicción aduanera

diferente a la Aduana de Paita y Aduana Marítima del Callao. 4. Ingreso de mercancías a ZED PATA provenientes del resto del territorio nacional. 5. Ingreso Temporal de mercancías a ZED PAITA aplicando el régimen de Exportación Temporal

para Reimportación en el Mismo Estado o Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo.

6. Salidas de mercancías de ZED PAITA con destino el resto del territorio nacional aplicando el régimen de Importación para el Consumo.

7. Salidas de mercancías de ZED PAITA con destino el exterior aplicando la operación de reexpedición.

8. Salidas de mercancías de ZED PAITA con destino el exterior aplicando el régimen de Exportación para el Consumo.

9. Salida de Mercancías de ZED PAITA con destino el resto del territorio nacional aplicando el régimen de Reimportación en el Mismo Estado.

10. Traspaso de mercancías entre usuarios empresas usuarias de ZED PAITA. 11. Elaboración de Estadísticas. 12. Supervisión de las actividades operativas desempeñadas en la entidad. 13. Supervisión de las obligaciones contractuales y extracontractuales de los usuarios del ZED

PAITA y las empresas de Servicios Auxiliares del ZED PAITA. 14. Formulación del Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones. 15. Gestión de documentación 16. Asesoramiento a los usuarios en temas relacionados a su labor. 17. Destrucción de mercancías en coordinación con aduanas. 18. Implementación de las recomendaciones de auditoría externa y órganos competentes 19. Emisión de Resoluciones de Gerencia General para la Suspensión de Impuestos a las

Maquinarias y Equipos de origen extranjero para el desarrollo de las actividades de los usuarios.

IV. PERSONAL INVOLUCRADO EN ACTIVIDADES

1. Personal de la ZED

Gerente General Secretaria Jefe de Oficina General de Administración Tesorero Director de Operaciones Técnico Administrativo III Técnico Administrativo II Técnico Administrativo I




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2. Personal de Externo Personal de empresas usuarias Funcionarios de Aduanas Personal de Agencias de Aduanas Transportistas Personal de Empresa de Vigilancia

V. DESARROLLO DE LOS PROCESOS PROCESO: 01 A. Nombre del Proceso

INGRESO DE MERCANCÍAS EXTRANJERAS A ZED PAITA ARRIBADAS POR EL PUERTO DE PAITA.

B. Finalidad

Establecer el procedimiento operativo de actividades para el control y recepción de ingreso de mercancías extranjeras arribadas por el puerto Paita hacia ZED PAITA.

C. Requisitos Desembarcada la mercancía en los Puntos de Llegada o Depósitos Temporales ubicados en el

puerto de Paita, el dueño o consignatario, o la persona a quien se le delegue, debe presentar dentro de los treinta (30) días, ante la Intendencia de Aduana de la jurisdicción la "Solicitud de Traslado de Mercancías a ZED", debidamente llenado y firmado, adjuntando copia del Conocimiento de Embarque el cual debe estar consignado como destino de ZED PAITA.

Constatando la conformidad de la documentación, el funcionario de Aduana, procede a la numeración de la Solicitud de Traslado, firma la solicitud autorizando el traslado de la mercancía a ZED PAITA devolviendo la documentación al declarante o comitente.

El Depósito Temporal permitirá el retiro de la mercancía con la sola presentación de la Solicitud de Traslado debidamente autorizada; para ello el personal responsable firma y sella dicho documento, indicando la fecha y hora de salida; debiendo remitir en el día la segunda copia a la intendencia de la Aduana respectiva para su registro y control.

El traslado de la mercancía desde el puerto Paita hacia ZED PAITA o entre los ZED, será responsabilidad del usuario. El plazo para el traslado será de 24 horas computado desde su salida de los depósitos temporales o de los ZED.

D. Etapas del Proceso

1. Usuario/representante Elabora la solicitud de traslado. Inicia los trámites en la Aduana de Paita




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2. Aduana Paita Numera la solicitud de traslado.

3. Usuario/representante/transportista

Solicita ante la Administración de ZED PAITA, el ingreso de las mercancías, acompañando la

documentación, la misma que debe estar endosada y firmada por los responsables de su emisión. Solicitud de Traslado Documento de embarque Factura Comercial o Similar Packing List Otra documentación complementaria (Actas de Aforo Previo, autorizaciones etc)

4. Personal de Oficina General de Administración

Responsable de cobrar por los servicios prestados y de entregar al usuario los Formulario(s)

de Declaración de Ingreso de Mercancías – ZED PAITA (Código F1-DO-ZP). Responsable del control y numeración Formulario(s) de Declaración de Ingreso de

Mercancías – ZED PAITA (Código F1-DO-ZP) y sus anexos.

5. Personal de la Dirección de Operaciones Verifica habilitación de empresa usuaria y/o usuario importador. Procede a la verificación documentaria de la Solicitud de Traslado, documento de embarque

y factura comercial, cruzando la información con los datos físicos de los precintos y número de contenedor.

De conformidad el Técnico Administrativo III autoriza al transportista habilitado ingresar la mercancía, debiendo dirigirse a la balanza.

Registrar información: Empresa de transporte Placas de unidad vehicular Datos e Identificación de chofer Número de Solicitud de Traslado Información de Proveedor Números de Precintos Marcas de Contenedor Empresa Usuaria Tipo de Operación Ingreso – Salida

Proceder a pesar. Registra fecha y hora Registro automático de peso




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Director de Operaciones procede a firmar y sellar la solicitud de traslado indicando el número de contendor, precinto, fecha y hora de recepción.


Debe concluir con la diligencia de la solicitud de traslado, por parte del personal de Oficiales

de Aduana, debiendo haber coordinado la operación con el oficial de Aduana de turno; concluyendo con la revisión de marcas y precintos de contenedor.

Entregará a ZED PAITA una copia original de la Solicitud de Traslado con toda la documentación amparada en la misma.

7. Personal de la Dirección de Operaciones

En coordinación con personal de empresa usuaria se procede a la apertura y descarga del

contenedor, procediendo a reconocer e inventariar el total de las mercancías, dentro de las instalaciones del local del usuario.

Dentro de las labores de Potestad Aduanera, personal de Oficiales de Aduana puede participar en la Apertura de Contenedores, siendo responsabilidad de la empresa usuaria hacer las coordinaciones con los mismos.

Al finalizar la descarga se elaborará y firmará el ACTA DE APERTURA junto con usuario, debiendo constar la firma y sello del Técnico Administrativo III responsable de la supervisión en el Formulario de Declaración de Ingreso ZED PAITA – DIC (Código F1-DO-ZP).

De ocurrir incidencias en el reconocimiento físico de las mercancías que no concuerde con lo declarado, se procederá de acuerdo a lo siguiente: a. Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a elaborar el acta

respectiva según corresponda, registrándose este hecho en el libro de ocurrencias del almacén donde firmará el inspector y el usuario, según corresponda, para efectos que el usuario se comprometa a declarar en su DIC.

b. Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, y en el caso de encontrase faltantes se dará el ingreso por lo encontrado, para efectos que el usuario se comprometa a declarar en su DIC.

c. Se considera discrepancia en la inspección física, cuando la mercancía declarada no concuerda con lo reconocido físicamente; debiendo el usuario declarar la información real de sus mercancías en su Formulario de Declaración de Ingreso ZED PAITA– DIC (Código F1-DO-ZP).

Concluida la descarga se autoriza al transportista dirigirse a la balanza. Registra fecha y hora Registro automático de peso Imprime ticket de peso (04 copias)

• Copia ZED PAITA • Copia Usuario • Copia Vigilancia • Copia Transportista




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La salida de la unidad de vehicular, procede con la presentación de la copia ticket de peso firmada por el personal de la Dirección de Operaciones y por el inspector de ZED PAITA.

8. Personal de Seguridad ZED PAITA

Recibe y verifica copia ticket de peso. Realiza inspección visual a unidad, para corroborar que sale vacío, Permite la salida del transporte.


Concluida su descarga debe presentar a la Administración de ZED PAITA, dentro de las 24

horas su Formulario de Declaración de Ingreso ZED PAITA – DIC (Código F1-DO-ZP). Cuando los ítems a declarar exceden la capacidad del Formulario, el usuario debe usar

Formularios Anexos, cuya numeración corresponde al formulario principal. Llevará un Control de sus Cuadro Insumo-Producto, su cuadro Relación Insumo – Producto y

un inventario de sus mercancías que deberán ser remitidos oportunamente a la Dirección de Operaciones de ZED PAITA.


Revisará la cancelación de los servicios. Revisará el contenido de la información del Formulario de Declaración de Ingreso de

Mercancías – DIC (Código F1-DO-ZP), en función a los documentos presentados: a. Información de usuario corresponde a los documentos de ingreso b. Los documentos declarados coinciden con los originales c. La descripción de mercancías, cantidades, valores son conformes de acuerdo a los

documentos originales d. Las firmas y sellos están conformes

Ingresará la información a la base de datos del Sistema de Gestión de ZED PAITA. Podrá, previa coordinación, revisar físicamente los inventarios de acuerdo a los movimientos

y stock declarados por el usuario en sus cuadros. E. Duración

2 días útiles.

F. Formatos y Formularios Formulario de Declaración de Ingreso – DIC (Código F1-DO-ZP) y sus anexos.




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Elabora la solicitud de traslado.

Inicio

Página 1

01. Ingreso de mercancías extranjeras a ZED PAITA arribadas por el puerto de Paita.

Inicia los trámites en la Aduana de Paita

Aduana de Paita

Numera la solicitud de traslado

Solicita ante la Administración de CETICOS PAITA, el ingreso de las mercancías, acompañando la documentación, la misma que debe estar endosada y firmada por los responsables de su emisión. Solicitud de Traslado Documento de embarque Factura Comercial Packing List Otra documentación complementaria (Actas de Aforo Previo, etc)

Verificar habilitación de empresa usuaria y/o usuario importador.

1

Personal de la Dirección de Operaciones

Usuario

Usuario/Representante/Transportista




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CONTROL DE EMISIÓN





1

Página 1


Procede a la verificación documentaria de la Solicitud de Traslado, documento de

embarque y factura comercial, cruzando la información con los datos de los precintos

colocados, número de contenedor

Inspector de operaciones autoriza al transportista dirigirse a balanza – registra empresa de transporte, placas, conductor,

proveedor, solicitud de traslado, contenedores, precintos, registrar peso.

Procede a firmar y sellar la solicitud de traslado indicando el número de

contendor, precinto, fecha y hora de recepción

Deben concluir con la diligencia de la solicitud de traslado, por parte del

personal de Oficiales de Aduana, debiendo haber coordinado la operación con el

oficial de Aduana de turno

Entregará a CETICOS PAITA una copia original de la Solicitud de Traslado con toda la documentación amparada en la

misma

En coordinación con Usuarioe procede a la apertura y descarga del

contenedor, procediendo a reconocer e inventariar el total de las mercancías,

dentro de las instalaciones del local del usuario. Permitir labores de Potestad

Aduanera de Oficiales de Aduana

2






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CONTROL DE EMISIÓN





2

Página 1


Al finalizar la descarga elaborará y firmará el ACTA DE APERTURA junto con el

usuario.

Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, y en el caso de encontrase faltantes se dará el ingreso por lo encontrado, para efectos que el usuario se comprometa a declarar en su DIC.

Recibe y verifica copia ticket de peso.

Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a elaborar el acta respectiva según corresponda, registrándose este hecho en el libro de ocurrencias del almacén donde firmará el inspector y el usuario, según corresponda, para efectos que el usuario se comprometa a declarar en su DIC.

De ocurrir incidencias en el reconocimiento físico de las mercancías que no concuerde con lo declarado, se procederá

de acuerdo a lo siguiente

Con incidencias

Sin incidencias

Concluida la descarga se autoriza al transportista dirigirse a la balanza,

imprimiendo el ticket de peso.

La salida de la unidad de vehicular, procede con la presentación de la copia

ticket de peso firmada por el personal de la Dirección de y por el inspector de

CETICOS PAITA

Personal de Seguridad de CETICOS PAITA

3

Se considera discrepancia en la inspección física, cuando la mercancía declarada no concuerda con lo reconocido físicamente para efectos que el usuario se comprometa a declarar en su DIC




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





3

Fin

Página 1


Permite la salida del transporte.

Podrá, previa coordinación, revisar físicamente los inventarios de acuerdo a

los movimientos y stock declarados por el usuario en sus cuadros


Concluida su descarga debe presentar a la Administración de CETICOS PAITA, dentro de las 24 horas su formato de Declaración

de Ingreso a CETICOS - DIC

Llevará un Control de sus Cuadro Insumo-Producto, su cuadro Relación Insumo –

Producto y un inventario de sus mercancías que deberán ser remitidos

oportunamente a la Dirección de Operaciones de CETICOS PAITA.

Administración de CETICOS PAITA




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





PROCESO: 02 A. Nombre del Proceso

INGRESO DE MERCANCÍAS EXTRANJERAS A ZED PAITA ARRIBADAS POR OTRA JURISDICCIÓN ADUANERA DIFERENTE A LA ADUANA DE PAITA.

B. Finalidad Establecer el procedimiento para el Ingreso de mercancías extranjeras por otra jurisdicción

aduanera fuera de ZED PAITA. C. Requisitos Los mencionados en el Procedimiento General de Tránsito NTA-PG 08 Declaración Aduanera de Mercancías - DAM Tránsito. Documento de transporte Manifiesto de carga Factura comercial o Similar Copia simple de la Solicitud del Transportista para Asignación de código debidamente aceptada. Carta Fianza en original y tres copias. Constancia de usuario de ZED PAITA. Formato de Servicio de Despacho Aduanero. Otros que se requieran, conforme a disposiciones legales vigentes sobre la materia.


1. Usuario/representante Prepara la documentación. Entrega la documentación al agente de aduana.

2. Agente de Aduana Recepciona documentos. Elabora la DAM de tránsito.

3. Aduana de jurisdicción Numera la DAM de tránsito. Procede a diligenciar la DAM con presentación de garantía

4. Usuario/representante/transportista Solicita ante la Administración de ZED PAITA, el ingreso de las mercancías, acompañando

para tal efecto la siguiente documentación: Declaración Aduanera de Mercancías - DAM Conocimiento de Embarque / Guía Aérea Factura Comercial o Similar Carta Fianza Otra documentación sustentatoria




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CONTROL DE EMISIÓN





Inicia la movilización de mercancías a ZED PAITA, cumpliendo el plazo otorgado en la DAM de Tránsito.

5. Personal de Oficina General de Administración Responsable de cobrar por los servicios prestados y de entregar al usuario los Formulario(s)


Mercancías – ZED PAITA (Código F1-DO-ZP) y sus anexos.

6. Personal de la Dirección de Operaciones Verifica habilitación de empresa usuaria y/o usuario importador. Procede a la verificación documentaria la DAM – Transito, documento de embarque, factura

comercial o similar, carta fianza; cruzando la información con los datos físicos de los precintos y números de contenedor.

De conformidad el Técnico Administrativo III autoriza al transportista habilitado el ingresar la mercancía, debiendo dirigirse a la balanza.

Registrar información: Empresa de transporte Placas de unidad vehicular Datos e Identificación de chofer Número de DAM Información de Proveedor Números de Precintos Marcas de Contenedor Empresa Usuaria Tipo de Operación Ingreso – Salida


De ser Conforme el Técnico Administrativo III de ZED PAITA firmará la DAM Tránsito, en el casillero 13 correspondiente a la recepción de carga en zona primaria, indicando fecha, cantidad de bultos y peso bruto.

7. Usuario/representante/transportista Con la DAM firmada por ZED PAITA deben solicitar ante la Intendencia de Aduana la

presencia del Oficial de Aduana para su control, diligencia y firma de la DAM para su conclusión, quien además es responsable de verificar la documentación y autorizar la descarga de la mercancía para su revisión.

Entregará al Técnico Administrativo III de ZED PAITA, copia de la documentación antes mencionada, autenticada por el Agente de Aduana, debiendo solicitar a la Dirección de Operaciones la autorización e inspección de la descarga de mercancías dentro del local del usuario.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





8. Personal de la Dirección de Operaciones Revisará los documentos y verificará la descarga, de acuerdo a la documentación presentada

de manera aleatoria y selectiva, el mismo a la conclusión de la descarga. Firmará el ACTA DE APERTURA junto con usuario, debiendo constar la firma y sello del

Técnico Administrativo III responsable de la supervisión en el Formulario de Declaración de Ingreso ZED PAITA – DIC (Código F1-DO-ZP).

De ocurrir incidencias en el reconocimiento físico de las mercancías y lo declarado, se procederá de acuerdo a lo siguiente: a. Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a elaborar el acta

respectiva según corresponda, registrándose este hecho en el libro de ocurrencias del almacén donde firmará el inspector y el usuario, según corresponda.

b. Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, y en el caso de encontrase faltantes se dará el ingreso por lo encontrado.

c. Se considera discrepancia en la inspección física, cuando la mercancía declarada no concuerda con lo reconocido físicamente; debiendo el usuario declarar la información real de sus mercancías en su Formulario de Declaración de Ingreso ZED PAITA– DIC (Código F1-DO-ZP).

Concluida la descarga se autoriza al transportista dirigirse a la balanza. Registra fecha y hora Registro automático de peso Imprime ticket de peso



9. Personal de Seguridad ZED PAITA Recibe y verifica copia ticket de peso. Permite la salida del transportista.

10. Usuario/representante/transportista Concluida su descarga debe presentar a la Administración de ZED PAITA, dentro de las 24

horas su formato de Declaración de Ingreso a ZED – DIC; el mismo que debe adquirir en tesorería de ZED.

Cuando los ítems a declarar exceden la capacidad del Formulario, el usuario debe usar Formularios Anexos, cuya numeración corresponde al formulario principal.

Llevará un Control de sus Cuadros Insumo-Producto, su cuadro Relación Insumo – Producto y un inventario de sus mercancías que deberán ser remitidos oportunamente a la Dirección de Operaciones de ZED PAITA.





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CONTROL DE EMISIÓN





Revisará la cancelación de los servicios. Revisará el contenido de la información del Formulario de Declaración de Ingreso de

Mercancías – DIC (Código F1-DO-ZP), en función a los documentos presentados: a. Información de usuario corresponde a los documentos de ingreso b. Los documentos declarados coinciden con los originales c. La descripción de mercancías, cantidades, valores son conformes de acuerdo a los


Ingresará la información a la base de datos del Sistema de Gestión de ZED PAITA. Podrá, previa coordinación, revisar físicamente los inventarios de acuerdo a los movimientos

y stock declarados por el usuario en sus cuadros. E. Duración

2 días útiles.

F. Formatos y Formularios Formulario de Declaración de Ingreso de Mercancías – DIC (Código F1-DO-ZP) y sus anexos.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





Prepara la documentaciónInicio

Página 1

02. Ingreso de mercancías extranjeras a ZED PAITA arribadas por otra jurisdicción aduanera diferente a la Aduana de Paita.

Entrega la documentación al agente de aduana

Numera la DAM de tránsito.

Solicita ante la Administración de ZED PAITA, el ingreso de las mercancías, acompañando para tal efecto la siguiente documentación: Declaración Aduanera de Mercancías Conocimiento de Embarque / Guía Aérea, Carta Porte Factura Comercial Carta Fianza Otra documentación sustentatoria

Verificar habilitación de empresa usuaria y/o usuario importador.

1


Usuario


Agente de aduana

Recepciona documentos

Elabora la DAM de tránsito

Procede a diligenciar la DAM con presentación de garantía

Aduana de Paita




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





1

Página 1


Procede a la verificación física y documentaria de los precintos colocados,

para su registro y control dentro del Registro deDAM – Transito mercancías a

ZED PAITA

Inspector de operaciones autoriza al transportista dirigirse a balanza – registra empresa de transporte, placas, conductor,

proveedor, solicitud de traslado, contenedores, precintos, registrar peso.

De ser Conforme el inspector de Operaciones de ZED PAITA firmará la DAM

Tránsito, en el casillero 13 correspondiente a la recepción de carga

en zona primaria.


Con la DAM firmada por ZED PAITA deben solicitar ante la Aduana la presencia del

Oficial de Aduana para su control, diligencia y firma de la DUA, quien es

responsable de verificar la documentación y la mercancía.

Entregará al inspector de operaciones de ZED PAITA, toda la documentación antes mencionada y solicitará la descarga de

mercancías en el local del usuario

Revisará los documentos y verificará la descarga, de acuerdo a la documentación

presentada de manera aleatoria y selectiva, el mismo a la conclusión de la

descarga.

2





Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





2

Página 1


Firmará el ACTA DE APERTURA junto con el usuario. Entendiéndose que toda esta operación se lleva dentro del almacén del

usuario

Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, y en el caso de encontrase faltantes se dará el ingreso por lo encontrado


Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a elaborar el acta respectiva según corresponda, registrándose este hecho en el libro de ocurrencias del almacén donde firmará el inspector y el usuario, según corresponda

De ocurrir incidencias en el reconocimiento físico de las mercancías que no concuerde con lo declarado, se procederá

de acuerdo a lo siguiente

Con incidencias

Sin incidencias

Concluida la descarga se autoriza al transportista dirigirse a la balanza


ticket de peso firmada por el personal de la Sub Dirección de y por el inspector de

ZED PAITA

Personal de Seguridad de ZED PAITA

3

Imprimirá el ticket de peso, el mismo que consta de cuatro (4) copiasOriginal Archivo de Operaciones ZED PAITACopia UsuarioCopia TransportistaCopia Seguridad ZED PAITA

Se considera discrepancia en la inspección física, cuando la mercancía declarada no concuerda con lo reconocido físicamente




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





3

Fin

Página 1



Podrá, previa coordinación, revisar físicamente los inventarios de acuerdo a

los movimientos y stock declarados por el usuario en sus cuadros


Concluida su descarga debe presentar a la Administración de ZED PAITA, dentro de

las 24 horas su formato de Declaración de Ingreso a ZED – DIC; el mismo que debe

adquirir en tesorería de ZED

Llevará un Control de sus Cuadros Insumo-Producto, su cuadro Relación Insumo –

Producto y un inventario de sus mercancías que deberán ser remitidos

oportunamente a la Dirección de Operaciones de ZED PAITA

Administración de ZED PAITA




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CONTROL DE EMISIÓN






INGRESO DE MERCANCÍAS A ZED PAITA PROVENIENTES DEL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL.

B. Finalidad Establecer el procedimiento de para el Ingreso de mercancías del resto del territorio nacional

con destino a ZED PAITA. C. Requisitos Los mencionados en el Procedimiento General de Exportación para el Consumo INTA-PG 02.04 DAM Exportación o Declaración Simplificada de Exportación Factura comercial (exonerada del IGV o gravada con el IGV) o similar. Guía de remisión Otros que se requieran, conforme a disposiciones legales vigentes aplicables a la

comercialización de las mercancías. D. Etapas del Proceso


para tal efecto la siguiente documentación: DAM Exportación o Declaración Simplificada de Exportación si ha sido numerada. Factura Comercial exonerada de IGV Guía de Remisión Otra documentación sustentatoria

Entregará al Técnico Administrativo III de ZED PAITA, toda la documentación antes mencionada.



Mercancías – ZED PAITA (Código F1-DO-ZP).

3. Personal de la Dirección de Operaciones Procede a la verificación física y documentaria, verificando que toda la información

consignada en los documentos estén conformes. De conformidad el Técnico Administrativo III autoriza al transportista el ingreso de la

mercancía, debiendo dirigirse a la balanza. Registrar información:

Empresa de transporte Placas de unidad vehicular




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





Datos e Identificación de chofer Número de DAM, DS o Guía de Remisión Información de Proveedor Números de Precintos Marcas de Contenedor Empresa Usuaria Tipo de Operación Ingreso – Salida


Se autoriza al transportista dirigirse al local de la empresa usuaria. En el local de la empresa usuaria las mercancías son recepcionadas en presencia del usuario,

las mercancías deben ser ubicadas en una ZONA DE AFORO dentro de las instalaciones del usuario.

Se autoriza la descarga debiendo revisar las mercancías de manera aleatoria y selectiva a fin corroborar su estado, cantidades, descripción la misma que debe coincidir con la documentación presentada.

Firmará el ACTO DE APERTURA junto con usuario, debiendo constar la firma y sello del Técnico Administrativo III responsable de la supervisión en el Formulario de Declaración de Ingreso ZED PAITA – DIC (Código F1-DO-ZP).

De ocurrir incidencias en el reconocimiento físico de las mercancías y lo declarado, se procederá de acuerdo a lo siguiente: a. Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a levantar el ACTA

respectiva según corresponda, esta incidencia debe registrarse en el libro de ocurrencias del usuario, debiendo firmar el Técnico Administrativo III y el usuario.

b. Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, siempre que el usuario omita su declaración en los documentos aduaneros. En el caso de encontrase faltantes el usuario está obligado a declarar las cantidades reales que recepcionó.

c. Se considera discrepancia en la inspección física, cuando la mercancía declarada no concuerda con lo reconocido físicamente. En este caso el usuario está obligado a declarar la información real en el Formulario de Declaración de Ingreso ZED PAITA – DIC (Código F1-DO-ZP).







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CONTROL DE EMISIÓN





4. Personal de Seguridad ZED PAITA Recibe y verifica copia ticket de peso. Permite la salida del transporte.

5. Usuario/representante/transportista Concluida su descarga dentro de las 24 horas siguientes a la recepción debe presentar a la

Dirección de Operaciones: Declaración Simplificada para mercancías cuyo valor no supera los cinco mil dólares

americanos (5,000), junto a los demás documentos que amparan el ingreso de mercancías.

Declaración Aduanera de Mercancías Provisional para mercancías cuyo valor supera los (cinco mil dólares americanos (5,000), junto a los demás documentos que amparan el ingreso de mercancías.

6. Personal de la Dirección de Operaciones El Director de operaciones (personal designado) de ZED PAITA firmará la Declaración

Simplificada o Declaración Aduanera de Mercancías; consignando la fecha de recepción, bultos y pesos.

De solicitar el usuario embarque directo o aforo en local del exportador, la Declaración Simplificada o Declaración Aduanera de Mercancías, deberá someterse a lo indicado en el INTA-PG 02.04.

7. Usuario/representante/Agente de aduana El usuario a través de su Agente de Aduana o representante procede a refrendar la

documentación ante la Intendencia de Aduana, teniendo como plazo 48 horas contados desde la hora de la firma de recepción, para entregar la documentación aduanera concluida ante ZED PAITA.

8. Personal de la Dirección de Operaciones Concluida la entrega de los documentos ZED autoriza el retiro de la mercancía de la zona de

Aforo para su disposición y uso, la misma que consta de: Declaración de Ingreso a ZED. Declaración Aduanera de Mercancías o Declaración Simplificada. Fotocopia de Factura o Similar. Fotocopia de Guía de Remisión.

Se entiende que la documentación ampara la exportación de estas mercancías deben continuar con su trámite correspondiente dentro del Procedimiento INTA.PG.02.04.

Revisará si se ha cancelado los servicios, según la información del Formulario de Declaración de Ingreso ZED PAITA - DIC (Código F01-DO-CP).

Revisará el contenido de la información del Formulario de Declaración de Ingreso ZED PAITA - DIC (Código F01-DO-CP), si es conforme de acuerdo los documentos presentados: a. Información de usuario corresponde a los documentos de ingreso




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





b. Los documentos declarados coinciden con los originales c. La descripción de mercancías, cantidades, valores son conformes de acuerdo a los


Ingresará la información a la base de datos del Sistema de Gestión de ZED PAITA, debiendo constar la firma y sello del inspector responsable del Ingreso de Información a la Base de Datos en el Formulario de Declaración de Ingreso ZED PAITA - DIC (Código F01-DO-CP).

Podrá, previa coordinación con los usuarios revisar físicamente los inventarios de acuerdo a los movimientos y stock declarados por el usuario en sus cuadros.

E. Duración 3 días útiles.

F. Formatos y Formularios Formulario de Declaración de Ingreso de Mercancías ZED PAITA - DIC (Código F1-DO-ZP).




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CONTROL DE EMISIÓN





Inicio

Página 1

03. Ingreso de mercancías a ZED PAITA provenientes del resto del territorio nacional.

1

Solicita ante la Administración de ZED PAITA, el ingreso de las mercancías, acompañando para tal efecto la siguiente documentación:Factura Comercial exonerada de IGVGuía de RemisiónOtra documentación de sustento


Procede a la verificación física y documentaria, verificando que toda la información consignada en los documentos

estén conformes.


De conformidad el inspector de operaciones autoriza al transportista el ingresO de la mercancía, debiendo dirigirse

a la balanza

Se autoriza al transportista dirigirse al local de la empresa usuaria

Autoriza la descarga, debiendo revisar Las mercancías de manera aleatorio y selectiva a fin de corroborar su estado,

cantidades descripción debiendo coincidir con la documentación presentada

Entregará al inspector de operaciones de ZED PAITA, toda la documentación antes mencionada

Firmará el ACTO DE APERTURA junto con el usuario, debiendo constar la firma y sello del inspector de

operaciones responsable de la supervisión en la DIC. usuario

En balanza son registrados los datos de la empresa transportista y los datos del proveedor y la empresa usuaria de destino y se registra el peso de ingreso

En el local de la empresa usuaria las mercancías son recepcionadas con la presencia de un representante del usuario, debiendo ubicar las mercancías en la ZONA DE

AFORO




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





1

Página 1


Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, en la medida que el usuario omita su declaración en los documentos aduaneros y en el caso de encontrase faltantes el usuario está obligado a declarar las cantidades reales que se recepcionó.


Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a levantar el ACTA respectiva según corresponda, esta incidencia debe registrarse en el libro de ocurrencias del usuario, debiendo firmar el inspector de operaciones y el usuario.

De ocurrir incidencias en el reconocimiento físico de las mercancías con lo

declarado se procederá de acuerdo a lo siguiente

Con incidencias

Sin incidencias




CETICOS PAITA


2

Se toma el peso y se procede a imprimir el ticket de peso, el mismo que consta de cuatro (4) copiasOriginal Archivo de Operaciones CETICOS PAITACopia UsuarioCopia TransportistaCopia Seguridad CETICOS PAITA





Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





2

Página 1




Concluida su descarga debe presentar a la Administración de

CETICOS PAITA, dentro de las 24 horas:

Declaración Simplificada para mercancías cuyo valor no supera los cinco mil dólares americanos junto los demás documentos que amparan el ingreso de mercancías.

Declaración Única de Aduana Provisional para mercancías cuyo valor supera los cinco mil dólares americanos junto los demás documentos que amparan el

ingreso de mercancías.


Director de Operaciones o designado firmará la Declaración Simplificada o

Declaración Aduanera de Mercancías; consignando la fecha de recepción

De solicitar el usuario embarque directo o aforo en local del exportador, la

Declaración Simplificada o Declaración Única de Aduana, deberá ser firmada por

el representante legal de la empresa usuaria

3




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





3

Fin

Página 1


Usuario/Representante/Agente de aduana

El usuario a través de su Agente de Aduana o representante procede a refrendar la documentación ante la

Intendencia de Aduana, teniendo como plazo 48 horas contados desde la hora de

la firma de recepción, para entregar la documentación ante CETICOS PAITA


Concluida la entrega de los documentos CETICOS autoriza el retiro de la mercancía de la zona de Aforo hacia las instalaciones del Usuario, la misma que consta de:Declaración de Ingreso a CETICOS Declaración Aduanera de Mercancías o Declaración Simplificada.Fotocopia de FacturaFotocopia de Guía de Remisión

Se entiende que la documentación de dicha exportación debe continuar con el

trámite correspondiente dentro del Procedimiento INTA.PG.02.04




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CONTROL DE EMISIÓN






INGRESO TEMPORAL DE MERCANCÍAS A ZED PAITA APLICANDO EL RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN TEMPORAL EXPORTACIÓN PARA REIMPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO Y EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO PASIVO.

B. Finalidad Establecer el procedimiento de para el Ingreso de mercancías temporalmente o temporalmente

para perfeccionamiento para su posterior salida al territorio nacional, dentro de las normas del Procedimiento General de Exportación Temporal y Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo INTA PG.05.

C. Requisitos Los mencionados en el Procedimiento General de Exportación Temporal Exportación para

Reimportación en el Mismo Estado y Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo INTA-PG 05

Manifiesto de carga Factura comercial o Similar Cuadro Insumo Producto Guía de remisión Otros que se requieran, conforme a disposiciones legales vigentes.



para tal efecto la siguiente documentación: Factura Comercial o similar Guía de Remisión Otra documentación de sustento

Entregará al Técnico Administrativo III de ZED PAITA, toda la documentación antes mencionada.



Mercancías – ZED PAITA (Código F1-DO-ZP).

3. Personal de la Dirección de Operaciones Procede a la verificación física y documentaria, verificando que toda la información

consignada en los documentos estén conformes.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





De conformidad el Técnico Administrativo III autoriza al transportista el ingreso de la mercancía, debiendo dirigirse a la balanza.

Registrar información: Empresa de transporte Placas de unidad vehicular Datos e Identificación de chofer Número de DAM o Guía de Remisión Información de Proveedor Números de Precintos Marcas de Contenedor Empresa Usuaria Tipo de Operación Ingreso – Salida


Se autoriza al transportista dirigirse al local de la empresa usuaria. En el local de la empresa usuaria las mercancías son recepcionadas con la presencia de un

representante del usuario, la condición es que las mercancías deben ser ubicadas en una ZONA DE AFORO dentro de las instalaciones del usuario.

Se autoriza la descarga debiendo revisar las mercancías de manera aleatoria y selectiva a fin corroborar su estado, cantidades, descripción la misma que debe coincidir con la documentación presentada.

Firmará el ACTO DE APERTURA junto con usuario, debiendo constar la firma y sello del Técnico Administrativo III responsable de la supervisión en el Formulario de Declaración de Ingreso de Mercancías ZED PAITA – DIC (F1-DO-CP).

De ocurrir incidencias en el reconocimiento físico de las mercancías y lo declarado, se procederá de acuerdo a lo siguiente: d. Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a levantar el ACTA

respectiva según corresponda, esta incidencia debe registrarse en el libro de ocurrencias del usuario, debiendo firmar el Técnico Administrativo III y el usuario.

e. Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, en la medida que el usuario omita su declaración en los documentos aduaneros y en el caso de encontrase faltantes el usuario está obligado a declarar las cantidades reales que recepcionó.

f. Se considera discrepancia en la inspección física, cuando la mercancía declarada no concuerda con lo reconocido físicamente.


• Copia ZED PAITA • Copia Usuario • Copia Vigilancia




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CONTROL DE EMISIÓN





• Copia Transportista Imprime ticket de peso La salida de la unidad de vehicular, procede con la presentación de la

copia ticket de peso firmada por el personal de la Dirección de Operaciones y por el inspector de ZED PAITA.

4. Personal de Seguridad ZED PAITA Recibe y verifica copia ticket de peso. Permite la salida del transporte.

5. Usuario/representante/transportista Concluida su descarga dentro de las 24 horas siguientes a la recepción debe presentar a la

Dirección de Operaciones: DAM de Exportación Temporal para Reimportación en el Mismo Estado o la DAM

Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo, junto a los demás documentos que amparan el ingreso de mercancías.

6. Personal de la Dirección de Operaciones El Director de operaciones (o designado) de ZED PAITA firmará la DAM consignando la fecha

de recepción.

7. Usuario/representante/Agente de aduana El usuario a través de su Agente de Aduana o representante procede a refrendar la

documentación ante la Intendencia de Aduana, teniendo como plazo 48 horas contados desde la hora de la firma de recepción, para entregar la documentación aduanera ante ZED PAITA.

8. Personal de la Dirección de Operaciones Concluida la entrega de los documentos ZED autoriza el retiro de la mercancía de la zona de

Aforo para su disposición y uso, la misma que consta de: Declaración de Ingreso a ZED. Declaración Aduanera de Mercancías. Fotocopia de Factura o Similar. Fotocopia de Guía de Remisión.

Se entiende que la documentación de dicha Exportación Temporal debe continuar con el trámite correspondiente dentro del Procedimiento INTA.PG.05

Revisará si la DIC ha sido cancelada por el usuario. Revisará el contenido de la DIC es conforme de acuerdo los documentos presentados:

a. Información de usuario corresponde a los documentos de ingreso b. Los documentos declarados coinciden con los originales c. La descripción de mercancías, cantidades, valores son conformes de acuerdo a los





Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





Ingresará la información a la base de datos del Sistema de Gestión de ZED PAITA, debiendo constar la firma y sello del inspector responsable del Ingreso de Información a la Base de Datos del Formulario de Declaración de Ingreso ZED PAITA - DIC (Código F01-DO-CP).

Podrá, previa coordinación con los usuarios revisar físicamente los inventarios de acuerdo a los movimientos y stock declarados por el usuario en sus cuadros.

E. Duración

3 días útiles.

F. Formatos y Formularios Formulario Declaración de Ingreso de Mercancías ZED PAITA - DIC (Código F1-DO-ZP)




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Inicio

Página 1

04. Ingreso Temporal de mercancías a ZED PAITA aplicando el régimen de Exportación Temporal o Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo.

1

Solicita ante la Administración de ZED PAITA, el ingreso de las mercancías, acompañando para tal efecto la siguiente documentación:Factura Comercial O similarGuía de RemisiónOtra documentación sustentatoria


Procede a la verificación física y documentaria, verificando que toda la información consignada en los documentos

estén conformes.


De conformidad el inspector de operaciones autoriza al transportista el ingresO de la mercancía, debiendo dirigirse

a la balanza

Se autoriza al transportista dirigirse al local de la empresa usuaria

Autoriza la descarga, debiendo revisar Las mercancías de manera aleatorio y selectiva a fin de corroborar su estado,

cantidades descripción debiendo coincidir con la documentación presentada

Entregará al inspector de operaciones de ZED PAITA, toda la documentación antes mencionada

Firmará el ACTO DE APERTURA junto con el usuario, debiendo constar la firma y sello del inspector de

operaciones responsable de la supervisión en la DIC. usuario

En balanza son registrados los datos de la empresa transportista y los datos del proveedor y la empresa usuaria de destino y se registra el peso de ingreso

En el local de la empresa usuaria las mercancías son recepcionadas con la presencia de un representante del usuario, debiendo ubicar las mercancías en la ZONA DE

AFORO




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





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Página 1


Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, en la medida que el usuario omita su declaración en los documentos aduaneros y en el caso de encontrase faltantes el usuario está obligado a declarar las cantidades reales que se recepcionó.


Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a levantar el ACTA respectiva según corresponda, esta incidencia debe registrarse en el libro de ocurrencias del usuario, debiendo firmar el inspector de operaciones y el usuario.

De ocurrir incidencias en el reconocimiento físico de las mercancías con lo

declarado se procederá de acuerdo a lo siguiente

Con incidencias

Sin incidencias




ZEDPAITA

Personal de Seguridad de ZEDPAITA

2

Se toma el peso y se procede a imprimir el ticket de peso, el mismo que consta de cuatro (4) copiasOriginal Archivo de Operaciones ZEDPAITACopia UsuarioCopia TransportistaCopia Seguridad ZEDPAITA


1




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





2

Página 1




Concluida su descarga debe presentar a la Administración de

CETICOS PAITA, dentro de las 24 horas:

DAM de Exportación Temporal para Reimportación en el Mismo Estado o DAM para Perfeccionamiento Pasivo y demás documentos que amparan el ingreso de

mercancías.


Director de Operaciones o designado firmará la Declaración Simplificada o

Declaración Aduanera de Mercancías; consignando la fecha de recepción

3




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





3

Fin

Página 1



El usuario a través de su Agente de Aduana o representante procede a refrendar la documentación ante la

Intendencia de Aduana, teniendo como plazo 48 horas contados desde la hora de

la firma de recepción, para entregar la documentación ante CETICOS PAITA


Concluida la entrega de los documentos CETICOS autoriza el retiro de la mercancía de la zona de Aforo hacia las instalaciones del Usuario, la misma que consta de:

Declaración de Ingreso a CETICOS Declaración Aduanera de Mercancías Cuadro Insumo ProductoFotocopia de FacturaFotocopia de Guía de Remisión

Se entiende que la documentación de dicha exportación debe continuar con el

trámite correspondiente dentro del Procedimiento INTA.PG.05




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CONTROL DE EMISIÓN






SALIDA DE MERCANCÍAS DE ZED PAITA CON DESTINO EL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL APLICANDO EL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO.

B. Finalidad Establecer el procedimiento para la salida de mercancías del ZED PAITA con destino el resto del

territorio nacional. C. Requisitos Los mencionados en el Procedimiento General de Importación para el Consumo INTA-PG 01.04 Otros que se requieran, conforme a disposiciones legales vigentes aplicables a las mercancías.


1. Usuario/representante Prepara la documentación. Envía la documentación al agente de aduana.

2. Agente de aduana Recepciona la documentación. Elabora DAM / Declaración simplificada. Inicia el trámite en la Aduana de Paita

3. Aduana de Paita Numera DAM / Declaración simplificada. Verifica la cancelación del pago de impuestos.

4. Aduana de Paita/Usuario/representante Se realiza el aforo físico.

5. Aduana de Paita Diligencia y autoriza Levante.

6. Usuario/representante El usuario de ZED PAITA, está en la obligación de informar a la Administración de ZED PAITA,

su programación de operaciones de salida de mercancías al resto del territorio nacional. Solicita a la Administración de ZED el servicio de un inspector para el control, inspección y

verificación de embarque de mercancías. Cancelará los Servicios y recibe Formulario de Declaración de Salida ZED PAITA– DSC (Código

F2-DO-CP). Entregará a la Dirección de Operaciones de ZED PAITA la documentación correspondiente: Formulario de Declaración de Salida ZED PAITA (Código F02-DO-CP).




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CONTROL DE EMISIÓN





Declaración Aduanera de Mercancías Factura Comercial Lista de empaque Manifiesto de Carga Guía de Remisión


de Declaración de Salida de Mercancías – ZED PAITA DSC (Código F2-DO-CP). Responsable del control y numeración de Formulario(s) de Declaración de Salida ZED PAITA -

DSC (Código F2-DO-CP).

8. Personal de la Dirección de Operaciones Revisar la cancelación del Servicios que amparan de la información del Formulario DSC

(Código F2-DO-CP). Realizar la revisión documentaria: Formulario Declaración de Salida ZED PAITA – DSC (Código F2-DO-CP). Declaración Aduanera de Mercancías Levante autorizado Pago de impuestos Pago de derecho de salida Documentos precedentes como documentos de embarque, facturas. Y otros que apliquen a la importación de las mercancías nacionalizadas.

Autoriza el ingreso de las unidades vehiculares habilitadas, encargadas del transporte de las mercancías, hacia la balanza.

Registrar información: Empresa de transporte Placas de unidad vehicular Datos e Identificación de chofer Número de DAM Información de Consignatario Números de Precintos Marcas de Contenedor Empresa Usuaria Tipo de Operación Ingreso – Salida


Se autoriza al transportista dirigirse al local de la empresa usuaria. En el local de la empresa usuaria el Técnico Administrativo III supervisa el embarque de las

mercancías en las unidades vehiculares. Concluido el embarque el Técnico Administrativo III procederá firmar y sellar Formulario de

Declaración de Salida ZED PAITA– DSC (Código F2-DO-CP), en señal de conformidad.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





Se autoriza al transportista dirigirse a la balanza. Registra fecha y hora Registro automático de peso Imprime ticket de peso



9. Personal de Seguridad ZED PAITA Recibe y verifica copia de Ticket de salida, ticket de peso. Permite la salida de mercancías

10. Personal de la Dirección de Operaciones La documentación finalmente es archivada en los registros de control de ZED.


F. Formatos y Formularios Formulario de Declaración de Salida ZED PAITA DSC (Código F2-DO-CP).




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN






Página 1

05. Salida de mercancías de ZED PAITA con destino el resto del territorio nacional aplicando el régimen de Importación para el Consumo.

Envía la documentación al agente de aduana

1

Usuario

Agente de Aduana

Aduana de Paita

Numera DAM / Declaración simplificada


Recepciona la documentación

Inicia el trámite en la Aduana de Paita

Elabora DAM / Declaración simplificada

Verifica la cancelación del pago de impuestos.

Se realiza el aforo físico

Aduana de Paita

Diligencia y autoriza Levante




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





1

Página


Entregará a la Administración de CETICOS PAITA la documentación correspondiente:Declaración de Salida DAMFactura ComercialLista de empaqueManifiesto de CargaGuía de Remisión

Realizara la revisión documentaria:Declaración de Salida Declaración Única de AduanasLevante autorizadoPago de impuestosPago de derecho de salidaDocumentos precedentes.Solicitud de traslado, B/L, F/CY otros que considere necesario

2



El usuario de CETICOS PAITA, está en la obligación de informar a la Administración de CETICOS PAITA, sobre la salida de sus

mercancías al resto del territorio nacional

Solicita a la Administración de CETICOS el servicio de un inspector, para el control, inspección y verificación en el embarque

de mercancías

Autoriza el ingreso de las unidades vehiculares, encargadas del transporte de

las mercancías, hacia la balanza




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





2

Página 1


Supervisa el la carga de mercancías sobre las unidades vehiculares

Recibe y verifica copia de Ticket de salida, ticket de peso.


ticket de peso firmada por el personal de la Sub Dirección de Operaciones y por el

inspector de CETICOS PAITA


3

Imprimirá sellará y firmará el ticket de salida el mismo que consta de cuatro (4) copiasOriginal Archivo de Operaciones CETICOS PAITACopia UsuarioCopia TransportistaCopia Seguridad CETICOS PAITA

Registra los datos de la DAM

Autorizará al transportista dirigirse a la balanza

Concluida la carga el inspector de operaciones procederá a pesar la unidad,

para determinar el peso bruto de la misma

Permite la salida de mercancías




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





3

Fin

Página 1


La documentación finalmente es archivada en los registros de control de

CETICOS





Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN






SALIDAS DE MERCANCÍAS DE ZED PAITA CON DESTINO EL EXTERIOR APLICANDO LA OPERACIÓN DE REEXPEDICIÓN.

B. Finalidad Establecer el procedimiento de salida de mercancías del ZED PAITA hacia al exterior aplicando la

operación de Reexpedición. C. Requisitos Los mencionados en la Ley General de Adunas y su Reglamento y el Procedimiento General de

los Zonas Especiales de Desarrollo - ZED INTA-PG 22.01 Otros que se requieran, conforme a disposiciones legales vigentes.


1. Usuario/representante Prepara la documentación. Presentar una Garantía a ZED PAITA, que cubra el valor de los impuestos de importación de

las mercancías. Para cumplimiento del mismo, el usuario deberá determinar la Liquidación de los impuestos

de Importación; la misma que será revisada y validada por la Dirección de Operación de acuerdo a los criterios de valoración, aplicados en la Ley General de Aduanas.

El usuario de ZED PAITA, está en la obligación de solicitar a la Administración de ZED PAITA, la operación de Reexpedición.

2. Administración de ZED PAITA Mediante oficio, informa a la Intendencia de Aduana de la Operación de Reexpedición,

indicando el número de reexpedición asignada, la Aduana de Salida y los datos del usuario.

3. Usuario/representante Solicita a la Administración de ZED el servicio de un inspector, para el control, inspección y

verificación en el embarque de mercancías. Realiza el pago por los servicios para la salida de mercancías.


de Declaración de Salida de Mercancías – ZED PAITA DSC (Código F2-DO-CP) y sus anexos, así como la Hoja de Ruta.

Responsable del control y numeración de Formulario(s) de Declaración de Salida de Mercancías – ZED PAITA DSC (Código F2-DO-CP) y de las Hojas de Ruta.





Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





Autoriza el ingreso a la balanza de las unidades vehiculares habilitadas, encargadas del transporte de las mercancías.

Registrar información: Empresa de transporte Placas de unidad vehicular Datos e identificación del chofer Número de DAM Información Embarcador Números de Precintos Marcas de Contenedor Empresa Usuaria Tipo de Operación Ingreso – Salida


Se autoriza al transportista dirigirse al local de la empresa usuaria. En el local de la empresa usuaria el Técnico Administrativo III supervisa el embarque de las

mercancías en las unidades vehiculares. Concluido el embarque el Técnico Administrativo III procederá a firmar y sellar Formulario de

Declaración de Salida ZED PAITA – DSC (Código F2-DO-CP) y sus anexos, en señal de conformidad

Cuando los ítems a declarar exceden la capacidad del Formulario, el usuario debe usar Formularios Anexos, cuya numeración corresponde al formulario principal.

Se autoriza al transportista dirigirse a la balanza. Registra fecha y hora Registro automático de peso Imprime Ticket de peso


6. Oficial de aduana. Firma y diligencia documentos de reexpedición. Controla el precintado del contenedor

7. Usuario/representante/Agente de aduana Su Agente de Aduana y/o representante será responsable de coordinar la diligencia de la

HOJA DE RUTA, ante la Intendencia de Aduana de Paita. Entregará a la Administración de ZED PAITA la documentación correspondiente: Declaración de Salida – DSC (Código F2-DO-CP) y sus anexos. Oficio Solicitud de Reexpedición firmado por Aduana. Hoja de Ruta.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





Factura Comercial. Manifiesto de carga. Documento de embarque.

8. Personal de la Dirección de Operaciones Verificar la cancelación de los Servicios de acuerdo a lo declarado en el Formulario de DSC

(Código F2-DO-CP) y sus anexos. Realiza la revisión documentaria:

Formulario Declaración de salida – DSC (Código F2-DO-CP) y sus anexos. Solicitud de reexpedición. Formulario Hoja de ruta (Código F4-DO-CP). Manifiesto de carga. Documentos de embarque Factura comercial.

El Técnico Administrativo III procede al ingreso de la información al Sistema de Gestión ZED PAITA, debiendo corroborar la información declarada con la existente en los archivos o en la base de datos del sistema, fin de dar conformidad: Descripción de mercancías Unidades Cantidad de bultos Pesos Saldos existentes

De conformidad Director de Operaciones procede a firmar la documentación. Se autoriza a Técnico Administrativo III imprimir ticket de peso

Imprime ticket de peso • Copia ZED PAITA • Copia Usuario • Copia Vigilancia • Copia Transportista


9. Personal de Seguridad ZED PAITA Recibe y verifica la copia de Ticket de salida, ticket de peso. Permite la salida de mercancías


E. Duración

2 días útiles.

F. Formatos y Formularios




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





Formulario Declaración de Salida ZED PAITA - DSC (Código F2-DO-CP) y sus anexos. Formulario Hoja de Ruta (Código F4-DO-CP)




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





Prepara la documentación

Inicio

Página 1


El usuario de CETICOS PAITA, está en la obligación de solicitar a la Administración

de CETICOS PAITA, la operación de Reexpedición

1

Usuario

Usuario/Representante

Mediante oficio, informa a la Intendencia de Aduana de la Operación de

Reexpedición, indicando los números de la documentación, la Aduana de Salida y los

datos del usuario


de mercancías

Supervisa la carga de las mercancías a las unidades vehiculares

Administración deCETICOS PAITA

Realiza el pago por ticket de salida de mercancías







Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





1

Página 1


Entregará a la Administración de CETICOS PAITA la documentación correspondiente:Declaración de Salida.Oficio Solicitud de Reexpedición firmado por Aduana.Hoja de Ruta.Factura Comercial.Manifiesto de carga.Documento de embarque.

2

Firma y diligencia documentos de reexpedición.

Controla el precintado del contenedor

Oficial de Aduana

Usuario/Representante/Agente de Aduana

Su Agente de Aduana será responsable de diligenciar la HOJA DE RUTA, ante la

Intendencia de Aduana de Paita.


Realiza la revisión documentaria:Declaración de salida.Solicitud de reexpedición.Hoja de ruta.Manifiesto de carga.Documentos de embarqueFactura comercial.Verificar si ha cumplido con el derecho por la salida de Reexpedición.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





2

Página 1


El Inspector de Operaciones deberá corroborar con los archivos o en la base de

datos del sistema, la información declarada en la documentación

Recibe y verifica La copia de Ticket de salida, ticket de peso.





3

Imprimirá el ticket de peso, el mismo que consta de cuatro (4) copiasOriginal Archivo de Operaciones CETICOS PAITACopia UsuarioCopia TransportistaCopia Seguridad CETICOS PAITA

Revisará la documentación, la autorización de salida o levante de la misma y dará

conformidad

Se procede al ingreso de la información al sistema de CETICOS PAITA

De conformidad se procede a firmar la documentación






Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





3

Fin

Página 1



CETICOS





Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN






SALIDAS DE MERCANCÍAS DE ZED PAITA CON DESTINO EL EXTERIOR APLICANDO EL RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN PARA EL CONSUMO.

B. Finalidad Establecer el procedimiento de salida de la mercancía del ZED PAITA hacia al exterior aplicando

el régimen de Exportación para el Consumo. C. Requisitos Los mencionados en el Procedimiento General de Exportación para el Consumo INTA-PG 02.04 Otros que se requieran, conforme a disposiciones legales vigentes aplicables a las mercancías.



2. Agente de aduana Recepciona los documentos. Elabora DAM / Declaración simplificada. Inicia el trámite en la Aduna de Paita.

3. Aduana de Paita Numera la DAM / Declaración simplificada. Refrendo

4. Usuario/representante Aforo físico.

5. Aduana de Paita Diligencia DAM / Declaración simplificada.


su programación de operaciones de salida de mercancías al exterior bajo la modalidad de Exportación para el Consumo.

Solicita a la Administración de ZED PAITA, la salida de mercancías aplicando el régimen de Exportación para el Consumo.

Solicita a la Administración de ZED el servicio de un inspector, para el control, inspección y verificación en el embarque de mercancías.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





7. Personal de Oficina General de Administración Responsable de cobrar por los servicios prestados y de entregar al usuario los Formularios de

Declaración e Salida ZED PAITA – DSC (Código F2-DO-CP). Responsable del control y numeración de Formulario(s) de Declaración de Salida de

Mercancías ZED PAITA – DSC (Código F2-DO-CP).

8. Personal de la Dirección de Operaciones Verificar la cancelación de los servicios del Formulario DSC (Código F2-DO-CP) Autoriza el ingreso de las unidades vehiculares habilitadas, encargadas del transporte de las

mercancías, hacia la balanza. Registrar información:

Empresa de transporte Placas de unidad vehicular Datos e identificación de chofer Número de DAM Información Embarcador Números de Precintos Marcas de Contenedor Empresa Usuaria Tipo de Operación Ingreso - Salida

Proceder a pesar Registra fecha y hora Registro automático de peso

Se autoriza al transportista dirigirse al local de la empresa usuaria En el local de la empresa usuaria el Técnico Administrativo III supervisa el embarque de las

mercancías en las unidades vehiculares. Concluido el embarque el Técnico Administrativo III procederá firmar y sellar Formulario de

Declaración de Salida ZED PAITA– DSC (Código F2-DO-CP), en señal de conformidad.

9. Especialista de Aduana u Oficial de Aduana. Firma y diligencia documentos de exportación. Controla el precintado del contenedor.

10. Usuario/representante/Agente de aduana Su Agente de Aduana será responsable de las coordinaciones de refrendo y aforo ante la

Intendencia de Aduana. Entregará a la Administración de ZED PAITA la documentación correspondiente: DAM refrendada Factura comercial Cuadro Insumo Producto Guía Remisión Documentos precedentes




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





Solicitud de traslado, B/L, F/C Documento de embarque posterior al zarpe de la nave.

11. Personal de la Dirección de Operaciones Realiza la revisión documentaria: DAM refrendada Factura comercial Cuadro Insumo Producto Guía Remisión Documentos precedentes Solicitud de traslado, B/L, F/C Documento de embarque posterior al zarpe de la nave. Verificar si han cancelado los servicios del Formulario DSC (Código F2-DO-CP).

El Técnico Administrativo III deberá corroborar con los archivos o en la base de datos del sistema, la información declarada en la documentación.

De conformidad se procede a firmar la documentación. Se procede al ingreso de la información la base de datos del Sistema de Gestión ZED PAITA. Revisará la documentación la autorización de salida y dará conformidad. Se autoriza al transportista dirigirse a la balanza.

Registra fecha y hora Registro automático de peso Imprime ticket de peso




13. Personal de la Dirección de Operaciones La documentación finalmente es archivada en los registros de control de ZED


F. Formatos y Formularios Formulario Declaración de Salida de ZED PAITA- DSC (Código F2-DO-CP).




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN






Página 1

07. SALIDAS DE MERCANCÍAS DE ZED PAITA HACIA EL EXTERIOR APLICANDO EL REGIMEN DE EXPORTACIÓN PARA EL CONSUMO

1

Usuario

Agente de Aduana

Aduana de Paita

Numera DAM




Elabora DAM

Refrendo

Aforo físico

Aduana de Paita

DILIGENCIA DAM





Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





1

Página 1


Realiza el pago por ticket de salida de mercancías



2


Usuario/Representante

Solicita a la Administración de CETICOS PAITA, la salida de mercancías aplicando el régimen de Exportación Para el Consumo.


de mercancías

Dentro de las Rutinas de Supervisión puede participar voluntariamente en el

llenado del Contenedor

Supervisa el llenado de la carga sobre las unidades vehiculares

Oficial de Aduana




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





2

Página 1


Controla el precintado del contenedor

3

Entregará a la Administración de CETICOS PAITA la documentación correspondiente:DAMRefrendoDocumentos precedentesSolicitud de traslado, B/L, F/CDocumento de embarque posterior al zarpe de la nave.

Su Agente de Aduana será responsable de refrendar DAM, ante la Intendencia de Aduana hasta antes de la salida de las

mercancías



Realiza la revisión documentaria:DAMRefrendoDocumentos precedentesSolicitud de traslado, B/L, F/CDocumento de embarque posterior al zarpe de la nave.Verificar si ha cumplido con el derecho por la salida.

El Inspector de Operaciones deberá corroborar con los archivos o en la base de

datos del sistema, la información declarada en la documentación

De conformidad se procede a firmar la documentación

Se procede al ingreso de la información al sistema de CETICOS PAITA




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





3

Página 1


Fin


CETICOS








Revisará la documentación, la autorización de salida o levante de la misma y dará

conformidad.

Autorizará al transportista dirigirse a la balanza.

Imprimirá el ticket de peso, el mismo que consta de cuatro (4) copiasOriginal Archivo de Operaciones CETICOS PAITACopia UsuarioCopia TransportistaCopia Seguridad CETICOS PAITA




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN






SALIDA DE MERCANCÍAS DE ZED PAITA CON DESTINO EL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL APLICANDO EL RÉGIMEN DE REIMPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO.

B. Finalidad Establecer el procedimiento de salida de mercancías de ZED PAITA con destino el Resto del

Territorio Nacional aplicando el Régimen de Reimportación en el Mismo Estado. C. Requisitos Los mencionados en Procedimiento General de Reimportación en el Mismo Estado INTA-PG 26. Otros que se requieran, conforme a disposiciones legales vigentes aplicables a las mercancías.



2. Agente de aduana Recepciona la documentación. Elabora DAM Inicia el trámite en la Aduana de Paita

3. Aduana de Paita Numera DAM Verifica la cancelación del pago de impuestos.

4. Aduana de Paita/Usuario/representante Se realiza el aforo físico.

5. Aduana de Paita Diligencia y autoriza Levante.


sus operaciones de salida de mercancías de ZED PAITA con destino el Resto del Territorio Nacional aplicando el Régimen de Reimportación en el Mismo Estado.

Solicita a la Administración de ZED el servicio de un inspector para el control, inspección y verificación en el embarque de mercancías.

Cancelará los Servicios para la de Salida y recibirá el Formulario de Declaración de Salida ZED PAITA – DSC (Código F2-DO-CP).




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





Entregará a la Administración de ZED PAITA la documentación correspondiente: Declaración de Salida – DSC (Código F2-DO-CP). Declaración Aduanera de Mercancías Factura Comercial o Similar Relación Insumo Producto Lista de empaque Manifiesto de Carga Guía de Remisión

7. Personal de Oficina General de Administración Responsable de cobrar por los servicios prestados y de entregar al usuario los Formularios de

Declaración e Salida ZED PAITA – DSC (Código F2-DO-CP). Responsable del control y numeración de Formulario(s) de Declaración de Salida de

Mercancías ZED PAITA – DSC (Código F2-DO-CP).

8. Personal de la Dirección de Operaciones Revisará la cancelación de los Servicios que amparan de la información del Formulario DSC

(Código F2-DO-CP). Realizara la revisión documentaria: Declaración de Salida de ZED PAITA- DSC (Código F2-DO-CP) Declaración Aduanera de Mercancías Levante autorizado Pago de impuestos Documentos precedentes como documentos de embarque, facturas, Y otros que considere necesario

Autoriza el ingreso de las unidades vehiculares habilitadas, encargadas del transporte de las mercancías, hacia la balanza.

Registrar información: Empresa de transporte Placas de unidad vehicular Datos e identificación de chofer Número de DAM Información Embarcador Números de Precintos Marcas de Contenedor Empresa Usuaria Tipo de Operación Ingreso - Salida

Proceder a pesar Registra fecha y hora Registro automático de peso

Se autoriza al transportista dirigirse al local de la empresa usuaria En el local de la empresa usuaria el Técnico Administrativo III supervisa el embarque de las

mercancías en las unidades vehiculares.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





Concluido el embarque el Técnico Administrativo III procederá firmar y sellar Formulario de Declaración de Salida ZED PAITA– DSC (Código F2-DO-CP), en señal de conformidad.

Se autoriza al transportista dirigirse a la balanza. Registra fecha y hora Registro automático de peso Imprime ticket de peso






F. Formatos y Formularios Formulario de Declaración de Salida ZED PAITA (Código F2-DO-CP).




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN






Página 1



1

Usuario

Agente de Aduana

Aduana de Paita

Numera DUA / Declaración simplificada




Elabora DUA / Declaración simplificada

Verifica la cancelación del pago de impuestos.

Se realiza el aforo físico

Aduana de Paita

Diligencia y autoriza Levante




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





1

Página 1


Entregará a la Administración de CETICOS PAITA la documentación correspondiente:Declaración de Salida Declaración Única de AduanasFactura ComercialLista de empaqueManifiesto de CargaGuía de Remisión

Realizara la revisión documentaria:Declaración de Salida Declaración Única de AduanasLevante autorizadoPago de impuestosPago de derecho de salidaDocumentos precedentes.Solicitud de traslado, B/L, F/CY otros que considere necesario

2



El usuario de CETICOS PAITA, está en la obligación de informar a la Administración de CETICOS PAITA, sobre la salida de sus

mercancías al resto del territorio nacional


de mercancías






Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





2

Página 1


Supervisa el la carga de mercancías sobre las unidades vehiculares






3

Imprimirá sellará y firmará el ticket de salida el mismo que consta de cuatro (4) copiasOriginal Archivo de Operaciones CETICOS PAITACopia UsuarioCopia TransportistaCopia Seguridad CETICOS PAITA

Registra los datos de la DAM


Concluida la carga el inspector de operaciones procederá a pesar la unidad,

para determinar el peso bruto de la misma





Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





3

Fin

Página 1



CETICOS





Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN






TRASPASO DE MERCANCÍAS ENTRE USUARIOS DE ZED PAITA. B. Finalidad Establecer el procedimiento de traspaso de la mercancía entre usuarios del ZED PAITA.

C. Requisitos Los mencionados en el Procedimiento General de los CETICOS INTA-PG 22.01 Otros que se requieran, conforme a disposiciones legales vigentes sobre la materia.


1. Usuario/representante Cancela Servicio en Caja y recibe el formulario de Traspaso de Mercancías Solicita el traspaso de mercancías precisando si se trata de una compra/venta o la prestación

de un servicio. El interesado se presenta en la Dirección de Operaciones con el Formato de “Traspaso de

Mercancías” en original y tres (03) copias, correctamente llenado en el cual deberán figurar los siguientes datos: Razón Social del vendedor. Ubicación de las Mercancías. Razón Social del Comprador. Destino de la Mercancía. Detalle por mercancías: Cantidad, unidad de medida, valor FOB unitario, valor FOB Total. Valor de Venta Total de las Mercancías. Firma del Vendedor. Firma del Comprador.

2. Personal de la Dirección de Operaciones Verifica la cancelación del servicio de Traspaso de Mercancías entre Usuarios. Verifica que la documentación y los datos consignados sean conformes: De no ser conformes

• Devolverá al interesado la documentación para su corrección. De ser conformes

• Verifica en el almacén de ubicación, si las mercancías son conformes a lo declarado en cantidad, unidad de medida y descripción. De no ser conforme

o Solicita la regularización de lo observado. De ser conforme

o Se autoriza el traspaso. o Técnico Administrativo III Firma y Sella Formulario en señal de Conformidad.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





3. Almacén de origen Toma fotografías de mercancías mostrando las condiciones en que son entregadas.

4. Almacén de destino Toma fotografías de mercancías mostrando las condiciones en que son recibidas.

5. Personal de la Dirección de Operaciones Director de Operaciones firma el Formulario a Conclusión de la Operación. Realiza el cambio en el sistema de Gestión ZED PAITA. Se distribuyen las copias de formulario:

Original ZED PAITA Primera copia al vendedor o usuarios solicitante de servicios. Segunda copia al comprador o usuario prestador de servicios. Tercera copias al dueño de mercancías si corresponde.

La documentación finalmente es archivada en los registros de control de ZED. E. Duración

2 días útiles.

F. Formatos y Formularios Traspaso de Mercancías Código F3-DO-CP




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





Compra el formulario

Inicio

Página 1

09. TRASPASO DE MERCANCÍAS ENTRE USUARIOS DE ZED PAITA

1

Usuario

El interesado se presenta en la Dirección de Operaciones con el Formato de “Traspaso de Mercancías” en original y tres (03) copias, correctamente llenado en el cual deberán figurar los siguientes datos:Razón Social del vendedor.Ubicación de las Mercancías.Razón Social del Comprador.Destino de la Mercancía.Detalle por mercancías: Cantidad, unidad de medida, valor FOB unitario, valor FOB Total.Valor de Venta Total de las Mercancías.Firma del Vendedor.Firma del Comprador.

Solicita el traspaso de mercancías

Verifica que la documentación y los datos

consignados sean conformes

Devolverá al interesado la documentación para su corrección.

De no ser conforme De ser conforme


Verifica en el almacén de ubicación, si las

mercancías son conformes a lo declarado en cantidad, unidad de

medida y descripción

Solicita la regularización de lo observado. Se autoriza el traspaso.

Inspector Firma y sella el formato de Traspaso de Mercancías en señal de

cnformidad




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





1

Página 1

09. TRASPASO DE MERCANCÍAS ENTRE USUARIOS DE ZED PAITA

Director de Operaciones firma Formulario a la culminación de la Operación

Toma fotografías de mercancías mostrando las condiciones en que son

entregadas.


CETICOS.

Almacén de origen

Toma fotografías de mercancías mostrando las condiciones en que son

recibidas.

Almacén de destino


Se distribuyen las copias del Formulario a las partes que intervienen operación

Fin

Realiza el cambio en el sistema de Gestión CETICOS PAITA




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





PROCESO 10 A. Nombre del Proceso

ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS. B. Finalidad Establecer el procedimiento para la elaboración de datos estadísticos.

C. Requisitos Registro de información.


1. Gerencia General Solicita al Director de Operaciones información de datos estadísticos.

2. Director de Operaciones Verifica información ingresada. No conforme

• Levanta observaciones. Conforme

• Imprime reportes. • Genera cuadros estadísticos • Elabora el informe.

3. Gerencia General Recepciona los datos estadísticos. Realiza acciones que le corresponda.


F. Formatos y Formularios Formato de cuadros estadísticos




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





Inicio

Página 1

10. ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS

Solicita al Director de Operaciones información de datos estadísticos.

Gerencia General

Verifica información ingresada.

Levanta observaciones. Imprime reportes.

De no ser conforme De ser conforme

Elabora y entrega el informe.

Genera cuadros estadísticos

Gerencia General

Recepciona los datos estadísticos.

Realiza acciones que le corresponda.

Fin

Director de Operaciones




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN






SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DESEMPEÑADAS EN LA ENTIDAD.

B. Finalidad Proporcionar un informe sobre la supervisión de las actividades operativas desempeñadas en la

entidad. C. Requisitos Sin requisitos.


1. Director de Operaciones Programa las actividades de supervisión relacionadas al cumplimiento de las funciones que

desempeña cada colaborador de la Dirección de Operaciones

2. Personal de la Dirección de Operaciones. Toma conocimiento del inicio de la supervisión de las actividades operativas desempeñadas

en la entidad. Da inicio a la supervisión de las actividades operativas desempeñadas en la entidad. Emiten informe de la supervisión realizada

3. Director de Operaciones. Decepciona información y/o documentación Realiza la evaluación. Emite y entrega el informe consolidado a la Gerencia General.

4. Gerencia General Recibe la información. Evalúa la información recibida. De faltar implementaciones

• Emite Oficio solicitando al involucrado supervisado la implementación de las recomendaciones.

De estar conforme • Se archiva la información.

5. Involucrado Recepciona, registra la documentación recibida. Implementa las recomendaciones Elabora oficio donde consigna la implementación de las recomendaciones o las tareas

realizadas. Entrega oficio.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





6. Secretaria General Recepciona, registra y entrega la documentación recibida.

7. Gerencia General Toma conocimiento del documento emitido por el usuario. Evalúa la información recibida en coordinación con el Director de Operaciones. De faltar implementaciones

• Se fija plazos / sanciones. • Se comunica plazo / sanción

De estar conforme • Comunica la información recibida oficio con la implementación de recomendaciones o

tareas realizadas.

8. Director de Operaciones. Recibe la documentación Se procede archivar la información.

E. Duración

15 días útiles.

F. Formatos y Formularios Sin formatos




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





Programa las actividades de supervisión relacionadas al cumplimiento de las

funciones que desempeña cada colaborador de la Dirección de

Operaciones

Programa las actividades de supervisión relacionadas al cumplimiento de las

funciones que desempeña cada colaborador de la Dirección de

Operaciones

InicioInicio

Página 1

11. SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DESEMPEÑADAS EN LA ENTIDAD.

1

Toma conocimiento del inicio de la supervisión de las actividades operativas

desempeñadas en la entidad.

Toma conocimiento del inicio de la supervisión de las actividades operativas

desempeñadas en la entidad.

Emiten informe de la supervisión realizadaEmiten informe de la supervisión realizada

Realiza la evaluación.Realiza la evaluación.

Recepciona documentaciónRecepciona documentación

Director de Operaciones Personal de la Dirección de Operaciones

Da inicio a la supervisión de las actividades operativas desempeñadas en la entidad.

Da inicio a la supervisión de las actividades operativas desempeñadas en la entidad.


Emite y entrega el informe consolidado a la Gerencia General.

Emite y entrega el informe consolidado a la Gerencia General.

Gerencia General




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





1

Página 1


2

Evalúa la información recibida.Evalúa la información recibida.

Emite Oficio solicitando al involucrado supervisado la implementación de las

recomendaciones.

Emite Oficio solicitando al involucrado supervisado la implementación de las

recomendaciones. Se archiva la información.Se archiva la información.

De faltar implementaciones De estar conforme

Recibe la información.Recibe la información.

Involucrado

Entrega oficio.Entrega oficio.

Elabora oficio donde consigna la implementación de las recomendaciones o

las tareas realizadas.


las tareas realizadas.

Implementa las recomendacionesImplementa las recomendaciones

Recepciona, registra la documentación recibida.


Secretaría General

Recepciona, registra y entrega la documentación recibida.


3




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





2

Página 1


Gerencia General

Evalúa la información recibida en coordinación con el




Se fija plazos / sanciones.Se fija plazos / sanciones. Comunica la información recibida oficio con la implementación de

recomendaciones o tareas realizadas.

Comunica la información recibida oficio con la implementación de

recomendaciones o tareas realizadas.


Toma conocimiento del documento emitido por el usuario

Toma conocimiento del documento emitido por el usuario

Se comunica plazo / sanciónSe comunica plazo / sanción3


Se procede archivar la información.Se procede archivar la información.

Recibe la documentaciónRecibe la documentación

FinFin




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN






SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES DE LOS USUARIOS DEL ZED PAITA

B. Finalidad Proporcionar un informe sobre la evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales

y extracontractuales de los usuarios de ZED PAITA. C. Requisitos Contratos de los usuarios. Petición de supervisión de los órganos competentes.


1. Director de Operaciones Evalúa naturaleza de la supervisión. No programada

• Si se tiene una petición de supervisión de los órganos competentes se prioriza dicha acción de control.

• Elabora un documento de comunicación de inicio de la acción de supervisión no programada.

Programada • Elabora un documento de comunicación de inicio de la acción de control programada

Envía el documento a la Gerencia General para que tome conocimiento.

2. Gerencia General Recibe el documento de inicio de la acción de supervisión (programada / no programada) Toma conocimiento del contenido del documento. Comunica a los usuarios sujetos a evaluación el inicio de la acción de supervisión para que se

brinde las facilidades pertinentes al Director de Operaciones.

3. Director de Operaciones. Realiza la evaluación. Solicita información a los usuarios.

4. Usuarios Entregan la información solicitada.

5. Director de Operaciones. Recepciona la información del usuario sujeto a evaluación. Evalúa el contenido de la información recibida. Realiza trabajo de campo.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





Elabora el informe de la supervisión realizada. De ser el caso se formulan las observaciones.

6. Gerencia General Toma conocimiento de la información recibida. Emite Oficio solicitando al Usuario supervisado la implementación de las observaciones.

7. Usuarios Recepciona, registra la documentación recibida. Implementa las recomendaciones Elabora oficio donde consigna la implementación de las recomendaciones o las tareas

realizadas. Entrega oficio.

8. Secretaria General Recepciona, registra y entrega la documentación recibida.

9. Gerencia General Toma conocimiento del documento emitido por el usuario. Evalúa la información recibida en coordinación con el Director de Operaciones. De faltar implementaciones

• Se fija plazos / sanciones. • Se comunica plazo / sanción

De estar conforme • Comunica la información recibida oficio con la implementación de recomendaciones o

tareas realizadas.

10. Director de Operaciones. Recibe la documentación Se procede archivar la información.

E. Duración

15 días útiles.





Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





Inicio

Página 1

12. SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES DE LOS USUARIOS DE ZED PAITA

1

Recibe el documento de inicio de la acción de supervisión (programada / no

programada)

Evalúa naturaleza de la

actividad de control

Si se tiene una petición de supervisión de los órganos competentes se prioriza dicha

acción de control.

Elabora un documento de comunicación de inicio de la acción de control

programada

NoProgramada Programada

Elabora un documento de comunicación de inicio de la acción de supervisión no

programada.

Envía el documento a la Gerencia General para que tome conocimiento.


Gerencia General

Toma conocimiento del contenido del documento.

Comunica a los usuarios sujetos a evaluación el inicio de la acción de supervisión para que se brinde las

facilidades pertinentes al Director de Operaciones.

Usuario




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





1

Página 1


2

Solicita información a los usuarios.

Entregan la información solicitada.


Realiza la evaluación.

Usuario


Elabora el informe de la supervisión realizada.

Realiza trabajo de campo.

Evalúa el contenido de la información recibida.

Recepciona la información del usuario sujeto a evaluación.

De ser el caso se formulan las observaciones




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





2

Página 1


4

Toma conocimiento de la información recibida.

Gerencia General

Emite Oficio solicitando al Usuario supervisado la implementación de las

observaciones

Usuario

Entrega oficio.


las tareas realizadas

Implementa las recomendaciones


Secretaría General


5




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





4

Página 1


Gerencia General


Director de Operaciones.

Se fija plazos / sanciones.Comunica la información recibida oficio

con la implementación de recomendaciones o tareas realizadas.


Toma conocimiento del documento emitido por el usuario.

Se comunica plazo / sanción


Se procede archivar la información.

Recibe la documentación

Fin

5




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN






FORMUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES. B. Finalidad Formular un instrumento de gestión de corto plazo, que permite definir las actividades de la

Dirección de Operaciones.

C. Requisitos Plan estratégico de la entidad.


1. Gerencia General Mediante memorándum dispone al Director de Operaciones la Formulación del Plan

Operativo para su área. Remite memorándum al Director de Operaciones.

2. Director de Operaciones Elabora o reformula el proyecto del Plan Operativo de la Dirección de Operaciones. Entrega a la Gerencia General el proyecto del Plan Operativo Anual de la Dirección de

Operaciones.

3. Gerencia General Evalúa la documentación recibida: De no estar conforme

• Devuelve el proyecto del Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones para que sea revisado.

De estar conforme: • Visa el proyecto del Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones. • Entrega a la Jefatura de la Oficina General de Administración el proyecto del Plan

Operativo de la Dirección de Operaciones.

4. Jefatura de la Oficina General de Administración. Recepciona la información Evalúa la documentación recibida: De no estar conforme

• Devuelve el proyecto del Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones para que sea revisado.

De estar conforme: • Incluye el Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones en el Plan Operativo de

la entidad.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN






F. Formatos y Formularios Matriz de plan operativo.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





Mediante memorándum dispone al Sub Director de Operaciones la Formulación

del Plan Operativo para su área.

Entrega a la Gerencia General el proyecto del Plan Operativo Anual de la Dirección

de Operaciones.

Inicio

1

Devuelve el proyecto del Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones

para que sea revisado.

Evalúa la documentación

recibida

De no estar conforme

Visa el proyecto del Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones.

De estar conforme

Entrega a la Jefatura de la Oficina General de Administración el proyecto del Plan

Operativo de la Dirección de Operaciones

2

Elabora o reformula el proyecto del Plan Operativo de la Dirección de Operaciones.

Gerencia General

Oficina General de Administración

Página 1

13. FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES.

Remite memorándum al Sub Director de Operaciones.





Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





1

Página 1

13. FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES.

Jefatura de la Oficina General de Administración

Devuelve el proyecto del Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones para

que sea revisado.


recibida


Incluye el Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones en el Plan

Operativo de la entidad.

De estar conforme

Recepciona la información

Fin

2




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN






GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN. B. Finalidad Formular un instrumento de gestión de corto plazo, que permite definir las actividades de la

Dirección de Operaciones.

C. Requisitos Plan estratégico de la entidad.


1. Personal de ZED PAITA / Usuario / Órganos Fiscalizadores / Otros Elabora documento. Remiten documento al Personal de la Dirección de Operaciones.

2. Personal de la Dirección de Operaciones Recibe y revisa el documento Evalúa el plan a seguir. No necesita respuesta

• Toma conocimiento • Archiva el documento.

Necesita respuesta • Elabora documento de respuesta. • Evalúa el documento de respuesta. Si necesita corrección Realiza las correcciones del caso.

De estar conforme Codifica la documentación de respuesta. Registra el documento de respuesta. Imprime el documento de respuesta Firma el documento de respuesta. Entrega al interesado el documento de respuesta al interesado.

3. Personal de ZED PAITA / Usuario / Órganos Fiscalizadores / Otros Recepciona el documento y firma el cargo

4. Personal de la Dirección de Operaciones Archiva la documentación de respuesta.

E. Duración

2 días útiles.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





F. Formatos y Formularios Matriz de plan operativo.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





Inicio

Página 1

14. GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

1

Evalúa el plan a seguir.

Toma conocimiento Elabora documento de respuesta

No necesita respuesta

Necesita respuesta

Personal de CETICOS PAITA / Usuario / Órganos Fiscalizadores / Otros

Elabora documento.

Remiten documento al Personal de la Dirección de Operaciones.


Recibe y revisa el documento

Archiva el documento.

Evalúa el documento de respuesta

Codifica la documentación de respuesta. Realiza las correcciones del caso.

De estar conforme

Si necesita corrección

Registra el documento de respuesta.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





1

Página 1

14. GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Firma el documento de respuesta.

Imprime el documento de respuesta

Firma el documento de respuesta.

Entrega al interesado el documento de respuesta al interesado.

Personal de CETICOS PAITA / Usuario / Órganos Fiscalizadores / Otros

Recepciona el documento y firma el cargo


Archiva la documentación de respuesta.

Fin




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN






ASESORAMIENTO A LOS USUARIOS EN TEMAS RELACIONADOS A SU LABOR. B. Finalidad Formular el procedimiento de asesoramiento a los usuarios en temas relacionados a su labor.

C. Requisitos Consulta escrita del usuario.


1. Usuario Emite documento dirigido a la Gerencia General planteando una consulta.

2. Gerencia General Evalúa destino de la documentación recibida: De corresponder a otra área.

• Lo deriva al área competente. Para la Dirección de Operaciones:

• Deriva la consulta a la Dirección de Operaciones para su evaluación e informe respectivo

3. Director de Operaciones Evalúa la documentación recibida. De ser el caso realiza las coordinaciones con la Oficina de Asesoría Legal y / o la OGA. Emite un documento de respuesta. Entrega documento de respuesta a la Gerencia General

4. Gerencia General Evalúa la documentación recibida. Elabora documento de respuesta. Entrega respuesta a Usuario.

E. Duración

03 días útiles.

F. Formatos y Formularios Sin formato.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





Emite documento dirigido a la Gerencia General planteando una consulta.

Emite documento dirigido a la Gerencia General planteando una consulta.

InicioInicio

1

Entrega documento de respuesta a la Gerencia General

Entrega documento de respuesta a la Gerencia General

Página 1

15. ASESORAMIENTO A LOS USUARIOS EN TEMAS RELACIONADOS A SU LABOR

Usuario

Gerencia General

Lo deriva al área competente.Lo deriva al área competente.

Evalúa destino de la

documentación recibida

Evalúa destino de la

documentación recibida

De corresponder a otra área.

Deriva la consulta a la Sub Dirección de Operaciones para su evaluación e informe

respectivo

Deriva la consulta a la Sub Dirección de Operaciones para su evaluación e informe

respectivo

De estar conforme

Área competenteDirector de Operaciones

Emite un documento de respuesta.Emite un documento de respuesta.

De ser el caso realiza las coordinaciones con la Oficina de Asesoría Legal y / o la

OGA.

De ser el caso realiza las coordinaciones con la Oficina de Asesoría Legal y / o la

OGA.

Evalúa la documentación recibidaEvalúa la documentación recibida




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





1

Página 1

15. ASESORAMIENTO A LOS USUARIOS EN TEMAS RELACIONADOS A SU LABOR

Evalúa la documentación recibida.Evalúa la documentación recibida.

FinFin

Gerencia General

Entrega respuesta a Usuario.Entrega respuesta a Usuario.

Elabora documento de respuesta.Elabora documento de respuesta.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN






DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS EN COORDINACIÓN CON ADUANAS. B. Finalidad Formular el procedimiento de destrucción de mercancías en coordinación con aduanas.

C. Requisitos Inventario de mercancías.


1. Director de Operaciones Realiza el inventario de mercancías para destrucción. Verifica el inventario de mercancías para destrucción. Elabora informe para la destrucción de mercancías.

2. Gerencia General Evalúa la documentación recibida: De no estar conforme

• Devuelve la documentación para que sea revisada. De estar conforme:

• Elabora el oficio dirigido a Adunas solicitando destrucción de mercancías.

3. Aduana Paita Emite resolución autorizando destrucción de mercancía, señalando fecha y responsables de

aduanas asignados.

4. Gerencia General Solicita a la Jefatura de la Oficina General de Administración coordine con el notario para la

destrucción de mercancías.

5. Jefatura de la Oficina General de Administración. Coordina con el notario la fecha y hora para destrucción de mercancías.

6. Notario y Responsables de Aduana Verifican muestras del inventario de las mercancías a destruir: De no estar conforme

• Se firma un acta donde se contemplan las inconformidades. De estar conforme:

• Indican la destrucción de la mercancía. 7. Personal de la Dirección de Operaciones




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





Proceden a la destrucción de mercancías. 8. Notario / Los responsables de Aduana / Jefatura de OGA Firman el acta de destrucción de mercancías.

E. Duración

2 días útiles.





Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





Realiza el inventario de mercancías para destrucción.

Realiza el inventario de mercancías para destrucción.

InicioInicio

1

Página 1

16. DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS EN COORDINACIÓN CON ADUANAS.


Verifica el inventario de mercancías para destrucción

Verifica el inventario de mercancías para destrucción

Elabora informe para la destrucción de mercancías

Elabora informe para la destrucción de mercancías

Gerencia General

Devuelve la documentación para que sea revisada.

Devuelve la documentación para que sea revisada.


recibida


recibida


Elabora el oficio dirigido a Adunas solicitando destrucción de mercancías.


De estar conforme

Aduana Paita

Emite resolución autorizando destrucción de mercancía, señalando fecha y

responsables de aduanas asignados

Emite resolución autorizando destrucción de mercancía, señalando fecha y

responsables de aduanas asignados

Gerencia General




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





1

Página 1

16. DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS EN COORDINACIÓN CON ADUANAS.

Solicita a la Jefatura de la Oficina General de Administración coordine con el notario

para la destrucción de mercancías

Solicita a la Jefatura de la Oficina General de Administración coordine con el notario

para la destrucción de mercancías

Coordina con el notario la fecha y hora para destrucción de mercancías.

Coordina con el notario la fecha y hora para destrucción de mercancías.

Jefatura de la Oficina General de Administración

Notario y Responsable de Aduana

Se firma un acta donde se contemplan las inconformidades.

Se firma un acta donde se contemplan las inconformidades.

Verifican muestras del

inventario de las mercancías a

destruir:

Verifican muestras del

inventario de las mercancías a

destruir:


Indican la destrucción de la mercancía.Indican la destrucción de la mercancía.

De estar conforme


Proceden a la destrucción de mercancías.Proceden a la destrucción de mercancías.

Notario y Responsable de AduanaJefe de OGA

Firman el acta de destrucción de mercancías

Firman el acta de destrucción de mercancías

FinFin




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN






IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA EXTERNA Y ÓRGANOS COMPETENTES

B. Finalidad Formular el procedimiento de implementación de recomendaciones de auditoría externa y

órganos competentes de manera oportuna y adecuada. C. Requisitos Memorándum de implementación de recomendaciones Informe de control


1. Jefe del Órgano de Control Institucional / Órgano de Control Realiza la evaluación Se elabora informe el informe de la evaluación Se elabora el oficio y se adjunta el informe Se entrega una copia al Titular y archiva información

2. Secretaria General Recepciona, registra y entrega a la Gerencia General la documentación recibida.

3. Gerencia General Toma conocimiento de la información Elabora oficio dirigido a la Dirección de Operaciones donde se comunica los resultados de la

evaluación.

4. Dirección de Operaciones Elabora informe indicando las tareas realizadas. Envía la información al Gerente General


6. Gerencia General Toma conocimiento de la información Elabora oficio dirigido al OCI donde se comunica las tareas realizadas.

7. Jefe del Órgano de Control Institucional Recepciona información.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





Evalúa la información recibida Se elabora informe del estado situacional de la implementación de recomendaciones Se revisa el informe del estado situacional de la implementación de recomendaciones de ser

el caso se corrige Se emite el informe del estado situacional de la implementación de recomendaciones Se elabora el oficio y se adjunta el informe Se entrega una copia al Titular y archiva información


9. Gerencia General Evalúa la documentación recibida: De haber pendientes

• Se fija plazos • Se comunica nuevamente con el Director de Operaciones.

De estar conforme: • Ordena se archive la documentación.

E. Duración

2 días útiles.

F. Formatos y Formularios Sin formato.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





Realiza la evaluaciónRealiza la evaluación

InicioInicio

1

Página 1

17. IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA EXTERNA Y ÓRGANOS COMPETENTES

Se elabora informe el informe de la evaluación

Se elabora informe el informe de la evaluación

Se elabora el oficio y se adjunta el informeSe elabora el oficio y se adjunta el informe

Gerencia General

Jefe del Órgano de Control Institucional / Órgano de Control

Se entrega una copia al Titular y archiva información


Secretaría General



Toma conocimiento de la información Toma conocimiento de la información

Elabora oficio dirigido a la Sub dirección de Operaciones donde se comunica los

resultados de la evaluación.

Elabora oficio dirigido a la Sub dirección de Operaciones donde se comunica los

resultados de la evaluación.

Sub Director de Operaciones

3




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





1

Página 1


Elabora informe indicando las tareas realizadas.

Elabora informe indicando las tareas realizadas.

Envía la información al Gerente GeneralEnvía la información al Gerente General

Se revisa el informe del estado situacional de la implementación de

recomendaciones de ser el caso se corrige

Se revisa el informe del estado situacional de la implementación de

recomendaciones de ser el caso se corrige

Gerencia General

Secretaría General

Recepciona, registra y entrega a la Gerencia General la documentación

recibida.


recibida.

Toma conocimiento de la información Toma conocimiento de la información

Elabora oficio dirigido al OCI donde se comunica las tareas realizadas.

Elabora oficio dirigido al OCI donde se comunica las tareas realizadas.

Jefe del Órgano de Control Institucional / Órgano de Control

Recepciona información.Recepciona información.

Evalúa la información recibidaEvalúa la información recibida

Se elabora informe del estado situacional de la implementación de

recomendaciones

Se elabora informe del estado situacional de la implementación de

recomendaciones

2




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





2

Página 1


Se emite el informe del estado situacional de la implementación de

recomendaciones

Se emite el informe del estado situacional de la implementación de

recomendaciones

Se elabora el oficio y se adjunta el informeSe elabora el oficio y se adjunta el informe

FinFin

Gerencia General

Secretaría General


recibida.


recibida.



Se fija plazosSe fija plazos


recibida


recibida

De haber pendientes



De estar conforme

Se comunica nuevamente al Director de Operaciones.

Se comunica nuevamente al Director de Operaciones.3




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN






EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL PARA LA SUSPENSIÓN DE IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN A LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE ORIGEN EXTRANJERO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS USUARIOS

B. Finalidad Formular un instrumento de gestión de corto plazo, para la emisión de Resolución de Gerencia

General para la Suspensión de Impuestos de Importación aplicables de las maquinarias y equipos de origen extranjero para el desarrollo de las actividades de los usuarios.

C. Requisitos Documentos Aduaneros que amparan Ingreso de Mercancías.


1. Personal de la Dirección de Operaciones Emite Informe a Gerencia General solicitando emitir Resolución de Suspensión de Impuestos Adjunta Documentos de Ingreso de las mercancías

Formulario de Declaración de Ingreso a ZED PAITA –DIC (Código F1-DO-ZP). Documentos Aduaneros (DAM Transito, DAM Importación para el Consumo, DAM

Importación Temporal, DAM Exportación Temporal Solicitud de Traslado). Documento de Embarque Factura Comercial o Similar Otros conforme a disposiciones legales vigentes aplicables a las mercancías.

2. Secretaria de Gerencia General Recepciona el documento y firma el cargo

3. Gerente General Revisa Documentación Solicita opinión a Asesoría Legal

4. Asesoría Legal Emite Opinión Elabora Proyecto de Resolución

5. Gerente General Emite Resolución de Gerencia General

6. Usuario / Dirección de Operaciones Reciben Notificación




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





7. Secretaria de Gerencia Archiva documentos

E. Duración

2 días útiles.

F. Formatos y Formularios No aplica




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN





InicioInicio

Página 1

18. Emisión de Resolución de Gerencia General para la Suspensión de Impuestos de Importación a las maquinarias y equipos de origen extranjero para el Desarrollo de las Actividades de los Usuarios.

Evaluación Evaluación

Devolver expediente a Directos de Operaciones

Devolver expediente a Directos de Operaciones

Emite Opinión Elabora Proyecto de Resolución

Emite Opinión Elabora Proyecto de Resolución

No cumple formalidades

Cumple formalidades

Personal de Dirección de Operaciones

Emite Informe a Gerente GeneralAdjunta documentos asociados al Ingreso

de Mercancías

Emite Informe a Gerente GeneralAdjunta documentos asociados al Ingreso

de Mercancías

Recibe el documento y firma cargoRecibe el documento y firma cargo

Notificar Usuario / Director de Operaciones

Notificar Usuario / Director de Operaciones

Emitir Resolución Emitir Resolución

Secretaria de Gerencia

Gerente Revisa Documentación Solicita Opinión Legal

Gerente Revisa Documentación Solicita Opinión Legal

Archivar Archivar

FinFin

Documents

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE … · 2017-04-06 · Finalmente dentro de la Política de Mejora Continua, las actividades descritas en el presente manual, generan bases