Manual de Perícia Documental

7/25/2019 Manual de Percia Documental

1/27

Segurana do Produto - Manual de Percia Documental 1

MANUAL DE PERCIADOCUMENTAL

Segurana do Produto


2/27


NDICE GERAL

CDULA DE IDENTIDADE 3ACRE 3

ALAGOAS 4AMAP 4AMAZONAS 4BAHIA 4CEAR 5DISTRITO FEDERAL 6ESPRITO SANTO 6GOIS 6MARANHO 6MATO GROSSO 6MATO GROSSO DO SUL 7MINAS GERAIS 7PAR 7PARABA 7PARAN 7PERNAMBUCO 8PIAU 9RIO DE JANEIRO 9RIO GRANDE DO NORTE 10RIO GRANDE DO SUL 10RONDNIA 10RORAIMA 10SANTA CATARINA 11

SO PAULO 11SERGIPE 12TOCANTINS 12

RG INSTITUTOS DE IDENTIFICAO 13

RG COMO ANALISAR UM DOCUMENTO DE IDENTIDADE 13

CPF - CADASTRO DE PESSOA FSICA 14

CNH - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAO 17

COMPROVANTES DE RENDA 19

CTPS - CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDNCIA SOCIAL 21

COMPROVANTE DE RESIDNCIA 24

LISTA DE SITES PARA CONSULTA/FONES TEIS 26


3/27


RIC- Registro de Identidade Civil (Nova Carteira de Identidade) -2009

Caractersticas:

- Constaro os nmeros do RG, CPF e Ttulo de Eleitor.Mesmo modelo do Carto de credito.-CHIP No chip constaro informaes como cor da pele,altura e peso dousurio.-Impresses digitais sero escaneadas


4/27


CDULA DE IDENTIDADE

ACRE rgo Emissor: Instituto de Identificao Raimundo H. de Mello Perfurao: IIRHM, IIAC.

ALAGOAS 1984 1997 Modelos padro nacional com perfurao e sem DV. At 1997 os documentos no eram informatizados , apenas com raras

excees.Pode constar tipo sanguneo. Impresso em computador de grande porte a partir de 1998 na capital. Nas

cidades do interior, os documentos ainda podem ser datilografados. Aps 2003 foi incluso dgito e foi informatizado em todo o estado. rgo emissor: Instituto de identificao do Estado de Alagoas. Perfurao: IIEAL, II, IAL. Aps 07/2003 parte dos RGs digitalizada e sem perfurao. Pode apresentar informao do tipo sanguneo. Nmero do RG (formado pelo ano de expedio com 2 ou 4 dgitos) + n do RG (6 dgitos).Na 2 via assumido o ano de expedio da 1 via

para a formao de nmero. A parti do nmero 3.000.000 acrescentou-se dgito de 0 a 9 Delegado assinante:Dr, Jos Rangel Athaide.

AMAP rgo emissor: Departamento de Identificao do Amap, Departamentos

de Identificao Civil e Criminal, POLITEC Perfurao DIAP, IIAP Impresso em computador de grande porte a partir de 1996. Delegado assinante atual Dr. Ligino Amorim Moro

AMAZONAS rgo emissor Instituto de Identificao do Amazonas, Instituto de Identificao Anderson C. de Melo. At 1987 a foto era carimbada , sem dgito Ps 1987 Rg com carimbo, dgito de 0 a 9 ou marca dagua Perfuraes: IIACM , IIAM Impresso de computador de grande porte a partir de 1989. Possui dgito verificador nos documentos informatizados. Delegado assinante: Dra. Maria Jlia Belota Lopes

BAHIA 1971 1983 Datilografado com perfurao e sem dgito. Aps 1984, modelo padro Nacional com perfurao.


5/27


Se datilografado, no pode ter dgito (emitidos apenas em pequenas cidadesdo interior).

A partir de 1990 passa a ser informatizado e a constar o dgito verificadorcomposto por dois nmeros apenas para a capital.

Os Rgs antigos tinham como padro foto do rosto do identificado emformato 5 X 7. No havia padro para insero de dados e fonte de letras.

Alguns RGs possuem um carimbo na lateral da foto, indicando a regio emque foi tirado.

Perfurao IIPM. A conjuno E aparece aparece entre o nome dos pais no campo filiao. Nos RGs expedidos na dcada de 90 possvel encontrarmos os anos das

datas de expedio e de nascimentos representados por trs algarismos. EX:23/10/980.

A partir de 2000 esta representao passou a ser o numeral completo com 4algarismos. EX: 23/10/1980.


6/27


CEAR Modelo emitido entre 1971 e 1979: Sem perfurao, sem dgito, documento datilografado Numerao mxima 1.446.999,

Modelo emitido em 1980: Com perfurao e dgito (2 ou 4 ns) correspondem ao ano de expedio da

1 via 2 via permanece o dgito da 1 via Documento datilografado.

ModeloPadro Nacional Em 1988 iniciou-se a informatizao em alguns postos de emisso. Dgito apenas em RGs datilografados(1980 2001). Impresso em computador de grande porte a partir de 2001. incluso ao lado do numero do RG, o ano de emisso da cdula. Perfurao IICE. Conjuno E entre o nome dos pais. Data de nascimento e expedio so campos numricos. A partir de 1990 o n do RG formado pelo ano de expedio + cdigo doposto + 6 dgitos que so zerados anualmente. Assinatura do delegado sempre ser uma chancela mecnica. A partir de 2001 os Rgs so formados por 13 dgitos e passam a ser

informatizados em todo o estado Nmero do RG inicia-se com a data de emisso do documento. RG digitalizados a partir de setembro 2007 2000 11 algarismos 2001 13 algarismos

Segue abaixo o nome dos diretores do Instituto de Identificao Criminal do Estadodo Cear que assinam Rgs neste estado:

Perodo de Expedio: 1956 1966 - Joaquim de Lima Santiago 1967 1968 - Raimundo Oliveira Barreto 1968 1980 - Milton Barbosa de Souza 1980 1986 - Elder de Melo Pessoa 1986 - 1987 - Clia Leite de Carvalho 1987 1993 - Francisco Valdncio Leite Sobreira 1993 1995 - Jos Gomes Filho 1995 1997 - Aurimar Barreto Costa 1997 1997 - Terezinha Diniz Barreto 1997 Atual - Aurimar Barreto Costa

DISTRITO FEDERAL O modelo expedido entre 71 e 84 j era perfurado rgo Emissor: Instituto de Identificao Secretaria do Estado Pblico e

Instituto de Identificao do Distrito Federal. Perfurao: IISEP No possui a conjuno Ena filiao, separando o nome dos pais. A partir de 1983 - no tem dgito verificador. Datas de nascimento e emisso so sempre numricas Delegado assinante atual: Dr. Iverton Batista de Carvalho Documentos expedidos at 1984 no tinha perfurao, mas sua foto era

carimbada.


7/27


ESPRITO SANTO At 1984 sem perfurao , com carimbo sobre a foto rgo emissor SPTC Departamento de Identificao. Perfurao DEID Numerao separada com ESao lado No possui dgito verificador, apenas a sigla ES aps o nmero 2001 Rg perfurado, nr ex:936.669-ES Nome dos pais na mesma linha dividido por E 2007 Digitalizado plastificado e no tem a tcnica do dedo Nr EX: 1.574.215-ES Delegado: Etelvina de Lana Encarnao

GOIS Modelo expedido entre 1971 e 1984 j era perfurado. O nmero do RG pode ser formado por 2 seqncias (n do RG + n. De

controle interno do instituto de identificao). Emitida pela Diviso de Identificao e depois pelo Instituto de identificao. Perfurao: SSPGO, Policia Civil de Gois. RG composto por 7 nmeros, sem dgito verificador. Impresso em computador de grande porte a partir de 1990. Marca dagua no canto direito da foto (crculo) a partir de 1995. Nome do titular mais escuro que demais nomes. Delegado assinante atual: Dra. Gildete Alves Marinho.

MARANHO At 1983 sem perfurao e datilografado Entre 1983 a 1993 datilografado s/ dgito 1.750.000 rgos emissores: Gerncia do Estado da Justia, Segurana Publica e

Cidadania, Secretaria de Justia e Segurana Publica, Instituto deIdentificao do Estado do Maranho, Gerncia de Segurana Pblica.

Delegado assinante: Dr. Orlando Trinta Aroucher Modelo emitido entre 1983 a 1992Padres Nacional Datilografado e com perfurao Modelo emitido a partir de 1992Padres Nacional Emisso informatizada em todo o Estado, exceto o com perfurao SSP que

eram emitidos datilografados. A partir de 2003 os Rgs so digitalizados com o n do RG em vermelho. Perfurao: GEJUSPC, SJSP, IIMA, GESEP Possui a letra E na filiao, separando o nome dos pais. O nome da me inicia-se na mesma linha do nome do pai Entre 92 e 2002 o n do RG formado por 7 dgitos+ ano+ DV de 0 a 9. A partir de 2006 identidades passam a ser digitalizadas(alguns RGs emitidos com o nome da me antes do nome do pai)

MATO GROSSO RGs emitidos antes de 1976 no tem mais validade devido diviso do

estado neste ano. Modelo emitido a partir de 1976 j era perfurado. At 1993 no possui dgito. Aps 1993 modelos informatizados passou a usar dgito. De 0 a 9 rgo emissor: Instituto de Identificao do Mato Grosso, Instituto de

Identificao Aroldo Mendes Paiva. Perfuraes: IIAMO, IIMT Impresso em computador de grande porte a partir de 1993 Delegado assinante atual: Dr Manuel Francelino da Silva


8/27


MATO GROSSO DO SUL RGs emitidos antes de 1976, no tem mais validade devido diviso do

estado neste ano. Modelo expedido a partir de 1976 j era perfurado. No possui dgito Aps 1993 modelos informatizados sem dgito, tem geralmente vrios zeros

no incio da numerao. rgos emissores: Instituto de Identificao do Mato Grosso do Sul,

Instituto de Identificao Gonalo Pereira. Perfurao: IIGP, IIMS. A partir de 1985 passou a possui a vogal E entre o nome dos pais , a

quando estes esto em linhas diferentes. Impresso em computador de grande porte a partir de 1985. Delegado assinante atual: Dr. Daldncio Batista Neto. RGs digitalizados possuem no verso um nmero e duas linhas curvas em

nas cores azul e rosa.

MINAS GERAIS 1971 1984 J havia alguns Rgs com perfurao,no possui dgito 1971 Foi introduzida a letra Mno incio do n do RG. 1994 Foi alterada para a sigla MG no incio do n do RG. No possui vogal Eentre o nome dos pais Perfurao: IIMG 1994 Impresses em computador de grande porte

PAR 1983 Datilografado sem dgito, com carimbo na foto, pode ser perfurado. 1984 Impresso em computador de grande porte. Foto carimbada at maio /1999. - A partir de 99 apenas perfurada. Perfuraes: IPCDI, IIPA, PCIVIL, SEGUP

No possui dgitoPARABA

Entre 1971 a 1984 no possui perfurao A partir de 1996 impresses em computador de grande porte Datas numricas e alfa numrica No possui a E na filiao separando o nome dos pais O nmero do RG e a data da emisso podem ser carimbados Contam vrios tipos de letras num mesmo RG Delegado assinante atual: Maria do Socorro Villas Cavalcante No possui dgito Documento atual existe a perfurao IPE = D1 na vertical Perfurao = IPC-DI (sentido vertical) At 2005 no era informatizado Aps 2005 Rg informatizado Nome Titular com Letra Maiscula e nome dos pais c/ letra minscula Delegado : Alexandre M. Carneiro de Carvalho

PARANModelo antigo at 1983

Foto 5 x 7 geralmente em preto e branco Perfurao: SESP Assinatura do responsvel em chancela mecnica Dgito verificador a partir de 1979 (de0a 9)

Modelo emitido aps 1984Padres Nacional


9/27


Foto 3x4 focada no rosto, geralmente em preto e branco Perfurao SESP at novembro de 2002. Aps esta data perfurao IIPR 1989 Impresses em computador de grande porte Assinatura do responsvel em chancela mecnica. Aps 2007 Rg Da Capital passa a ser digitalizado O nmero do RG passa a constar tambm na parte frontal acima da foto

E da digital (Em negrito)Nome do titular em letras maisculas e em negrito/ Rg c/ perfurao/carimbo permanece como chancela mecnica.

26/06/08 RG passa a ser digitalizado. O nmero do dcto passa a constarFrente e verso/ Todos os dados so escaneados.

PERODO DE EXPEDIO 1938 1957 - Carlos Mafra Pedroso 1935 1962 - Walfrido pilotto 1962 1964 - Edmar Miranda Martins 1964 1965 - Eduardo Dunstano Martins 1965 1967 - Miguel Marquesini Pilgalo 1967 1968 - Eudes Brando 1968 1969 - Eduardo Dunstano Martins 1969 1970 - Bruno Cludio spndola 1971 1975 - Marcio Roberto Pinheiro 1975 1979 - Eudes Brando 1979 1980 - Walfrido Miranda Assy 1980 1982 - Hermes Machado Mattos 1982 1983 - Arion Nicz Roda 1983 1983 - Nelson Sabbagh / Eudes Brando 1983 1984 - Sidney Michalizen 1984 1985 - Jamil Sidon de Oliveira Jorge 1985 1994 - Douglas Haquin

1994 1995 - Clovis Roberto Ribas 1995 1996 - Renato Souza Lobo 1996 1999 - Joo Ricardo Kepes de Noronha 1999 2000 - Germano do Nascimento Filho 2000 2001 - Marco Antonio lagana 2001 Atual - Paulo Ernesto Araujo Cunha

Obs: Poder haver diferena de assinaturas em alguns RGs com relao h algunsmeses nas transferncias de diretores em postos de identificao.

PERNAMBUCOModelo emitido entre 1971 e 1983

Modelo sem perfurao Numerao geralmente chancelada Foto 5x7 sem perfurao e sem dgito

Modelo a partir de 1988Padres nacional Numerao geralmente chancelada. Com perfurao e sem dgito

Modelo emitido a partir de 1988Padres Nacional Com perfurao e sem dgito 2000 Impresses em computador de grande porte 2000 A descrio do rgo emissor no espelho do documento foi alterado

para Secretaria da Defesa Social Perfurao: ITB e IITB


10/27


Alguns modelos tm o nmero carimbado Delegado assinante atual: Gileno Hugo Gomes da Siqueira No possui dgito

PIAU 1971 1984 j eram perfurados 1983 2003 O documento datilografado no possui dgito (numerao at

2.700.000). Entre 2004 e 2005 os RGs foram informatizados e a contagemdo n do RG

passou a ser a partir de 5.000.000, com o dgito de 0 a 9 se for 1 viamantm o n anterior sem dgito.

A partir de fevereiro de 2005 a contagem da numerao volta para2.7000.000, informatizado e sem dgito tanto para 1* quanto para 2* via .

Resumo:o 1 via: Jan./2004 a Fev./2005 numerao de 5.000.000 at

5.080.000 com dgito de 0 a 9o 2 via: Jan./2004 a Fev./2005 numerao de 2.700.000 sem

dgitoo A partir de Mar/2005 1 e 2 vias sem dgito

rgo emissor: Instituto de Identificao do Piau, Instituto de IdentificaoJoo de Deus Martins.

Perfurao: IIPI, IIJDM, IJDM A assinatura do delegado pode ser feita manualmente. 2003 Impresses em computador de grande porte

RIO DE JANEIRO Entre 1971 e 1976 alguns RGs j eram perfurados. Os datilografados at

esta data no tem dgito. 1976 Alguns documentos passam a ter dgito.

Alguns RG possuem o cdigo do posto emissor no canto inferior direito doRG e no campo digital. No possui a vogal Eentre o nome do pai e da me. Instituto Pereira Faustine RGs digitalizados esto sendo emitidos desde novembro de 2001. 1989 Impresso em computador de grande porte. (existem alguns RGs

datilografados emitidos nas delegacias). Existem RGs emitidos no Instituto Pereira Faustino, Instituto Felix Pacheco e

no DETRAN (atual) Perfurao: IFP ou DIC 1999 Maior incidncia de RG com validade (agosto 1999) A partir de 2002 as fotos dos RG`s passaram a ser Digitalizadas (apenas em

2002 podemos Ter fotos coladas e Digitalizadas) e com o COD. Do Posto

PERODO DE EXPEDIO 02/05/75 10/04/78 - Luiz Gonzaga de Carvalho 10/04/78 04/04/79 - Cel. Alberto Gouveia Mascote 04/04/79 - 31/03/80 - Heraldo Gomes 31/03/83 20/07/81 - Humberto R Quintas 20/07/81 28/11/86 - Luis Carvalho/Edlson C.Pinheiro/Ivan Machado 28/11/86 23/11/88 - Ivan Machado Edlson C. Pinheiro Luiz Martins

Pinheiro Edimilson Machado S. Pereira 23/11/88 16/03/89 - Elias Isaac Nobre Gabbay 16/03/89 / 15/05/90 - Joubert J. Peixoto 15/05/90 27/03/91 - Werther P. Marques 27/03/91 10/06/91 - Edlson Campos Pinheiro - Ivan Machado


11/27


10/06/91 31/03/94 - Ivan Machado 31/03/94 17/11/94 - Ubiracy Bloomfield Fernandes

OBS: DIRETORES QUE RESPONDEM PROVISORIAMENTE PELO IFP: 17/11/94 29/07/96 - Edlson C. Pinheiro/Jos Rodrigues dos Santos 29/07/96 19/02/97 - Newton Evangelista do Amaral 19/02/97 11/03/98 - Reinaldo Russo 11/03/98 17/12/98 - Odair Arnelas Lece 17/12/98 17/08/99 - Maria Lvia Torres Peanha 17/08/99 Atual - Cel. Luis Antonio Abrantes Coelho. Nesta data passaram a ser emitidos pelo Detran, atravs do DIC

Departamento de Identificao Civil. RGs expedidos pelo DETRAN seroassinados por Luis Antonio Abrantes Coelho.

RIO GRANDE DO NORTEModelo emitido entre 1971 e 1977 sem perfurao/ sem dgito verificador

1978 a 1984 RG com perfurao Atual Sem dgito verificador rgo emissor: IMLEC

Modelo emitido a partir de 1984Padres Nacional 1984 Modelo do RG com perfurao e sem dgito. rgo emissor: ITEP ou SSP 1996 Emisso em computador de grande porte.

RIO GRANDE DO SUL As cdulas de identidade emitidas antes de 1973 (as amarelinhas) eram

datilografadas e perderam a validade pois tiveram a numerao alteradadevido introduo do computador.

Perfurao: IIRS

1990 Impresses em computador de grande porte Delegado assinante atual: Dr. Paulo Leonel Fioravante Fernandes.

OBS: Cdulas emitidas aps 1973 : Letras maisculas e sem acentuao Assinatura do delegado em chancela mecnica Impresso digital arrolada

Foto 5x7 1984 : Implantao do Modelo nacional em 1984 (foto 3x4) rgo emissor: Departamento de Polcia tcnica, Departamento de Polcia tcnica Cientfica, Instituto de Identificao do Rio Grande do Sul.

RONDNIA rgo Emissor: Instituto de Identificao Civil e Criminal Engracia da Costa

Francisco. Perfurao: IICC e IICCRO No h padro quanto datilografia ou impresso dos RGs emitidos no

estado. Delegado assinante atual: Dr Pedro Roberto Gemignani

RORAIMA rgo Emissor: Instituto de Identificao de Roraima Perfurao: IIRR 2001: Impresso em computador de grande porte Delegado assinante atual : Dr Nilton Oliveira Costa


12/27


SANTA CATARINA Perfuraes: IISC, SSPSC Nos RGs emitidos entre 71 e 84 o Rg formado por n. e letra (R ou C) Impresso em computador de grande porte a partir de 1994, Nos RGs com

a perfurao IISC. Para os demais , com perfurao SSPSC no h padro,podendo ser datilografado ou impresso.

Delegado assinante atual: Dr Luiz Carlos Koneski Incluso de dgito partir de 1993 at 2004 A partir de 2004 no possui dgito Assinatura da autoridade responsvel , pode ser a caneta, exceto em

Florianpolis onde uma chancela mecnica. Foto 5x7 para modelos antigos (anteriores a 1984) e foto 3x4 para o Modelo

Padro Nacional.

SO PAULOModelo emitido entre 1971 e 1976 :

Foto com data, nunca inferior a 6 meses da data de expedio do RG Posicionamento da foto: Sentido contrrio ao da digital. Nos RGs emitidos em SP Capital, consta o carimbo do 21. DP Nunca perfurado. No possui informao entre a foto e a impresso digital

Modelo emitido entre 1976 e 1984 uma variao do modelo anterior onde foi acrescido o nmero de srie e a

foto datada deixou de ser obrigatria. Este n de srie fica entre a foto e a digital e refere-se ao n do pronturio

do identificado na Policia Civil O nmero de srie nunca pode ser superior a 100.000. No possui perfurao No possui vogal eentre os nomes de pai e me

N de srie entre a foto e a digital s/ perfuraoModelo emitido aps 1987 padro Nacional:

Posicionamento da foto no mesmo sentido da digital A partir de 1987 foi introduzido o dgito verificador que podem ser ns entre

0e 9ou X e sempre separado por hfen, nos RGs informatizados. At 1987 os RGs eram datilografados Campo naturalidade = S.Paulo Entre 1997 e 2001 foi utilizado o carimbo de Doador de rgos e tecidos

ou de No doador de rgos e tecidos. Consta a letra e entre o nome dos pais O nome do pai sempre est em linha diferente do nome da me. No campo naturalidade consta cidade e estado. Perfurao IIRGD RGs digitalizados partir de 2000 O cdigo do posto impresso ao lado da identificao do IIRGD, no pode ser

101 7

PERODO DE EXPEDIO / ASSINATURAS VIGENTES: 1907 1909 - Manoel Viatti 1910 1925 - Carlos Antonio S. Viana 1925 1926 - Jos F. dos Santos 1926 1928 - Percival de Oliveira 1928 1930 - Ricardo Gumblenton Daunt 1930 1931 - Carlos Amrico S. Viana 1934 1956 - Ricardo Gumbleton Daunt


13/27


1956 1958 - Alberto da Silva Azevedo 1958 1969 - Guilherme P. de Mello 1969 1970 - Dr. Cleto marinho de Carvalho 1970 1972 - Dr Francisco Severino Duarte 1972 1974 - Dr. Celso Camargo Azevedo 1974 1979 - Dr. Francisco Guimares do nascimento 1979 1986 - Dr. Rubens Cardozo Mello Tucunduva 1986 1988 - Paschoal Mantecca/.Edson C.R.Viegas 1989 1989 - Dr. Antonio Carlos de Castro Machado 1989 1993 - Dr Carlos Noel de Mello/Edson Viegas 1993 1995 - Dr Roberto Luiz Ayres 1995 1998 - Dr. Jorge Miguel 1998 Atual - Dr Carlos Antonio G. de Sequeira.

Obs: RGs expedidos em algumas cidades do interior podem ser assinados porDelegados Regionais, que no constam na lista acima. - Poder haver diferena dealguns meses na assinatura do delegado visto que na substituio

Destes podero continuar sendo utilizadas cdulas com as assinaturas anteriores.

SERGIPE 1971 - 1984 Modelo com perfurao, datilografado e sem dgito Entre 09/ 1996 e 09/ 1998, adotou-se o uso de um dgito de 0 a 9 Aps 09/ 1998 o dgito deixou de ser obrigatrio, passou a ter dgito apenas

a 1 via 2 via recebe o n de RG original sem dgito Impresso em computador de grande porte partir de 1992, porm ainda

so emitidos RGs datilografados. rgo emissor: Instituto de Identificao Carlos Menezes Perfuraes: IICM, IISE

Delegado assinante atual: Dr. Carlos Benjamim Carvalho da Cruz Aps 2004 no possui dgito verificadorTOCANTINS

RGs foram emitidos somente a partir de 1988 ano de criao do estado rgo emissor: Secretaria de Segurana Publica de Tocantins, Secretaria De Justia em Tocantins. Perfurao: SSPTO, SJTO, II 1993 > Impresso em computador de grande porte Alguns documentos so digitalizados com/sem perfurao Delegado assinante: Dr Nelson Tavares Guimares No possui dgito


14/27


INSTITUTOS DE IDENTIFICAO

UF INSTITUTOS DE IDENTIFICAOPERFURAO

MECNICA SIGLA

DO RGO

COMPOSIO RG

SP Inst. Indent. Ricardo G. Daunt I.I.R.G.D. 8 dg. + 1 dgito verificador

RJInst. Ident. Flix PachecoDetran (Agosto 1999)

I.F.P.D.I.C.

8 dg. + 1 dgito. Verificador.8 dg. + 1 dgito . verificador

BA Inst. Identificao. Pedro Mello I.I.P.M. 8 dg. + 2 dgito. verificador

PE Inst. Identificao Tavares Buril I.I.T.B. / I.T.B. 8 dg. sem dgito. verificador

PIInst. Identificap. Joo DeusMartins (1999)

I.J.D.M. 7 dg. sem dgito. verificador

AC Inst. Ident. Raimundo H. de Melo I.I.R.H.M. 6 dg. sem dgito. verificador

AM Inst. Ident. Anderson C. de Melo I.I.A.C.M. 7 dg. + 1 dgito. verificador

MT Inst. Ident. Aroldo M. Paiva I.I.A.M.P. 7 dg. + 1 dgito. verificador

MS Inst. Ident. Gonalo Pereira I.I.G.P. 7 dg. sem dgito. verificador

SE Inst. Ident. Carlos Menezes I.I.C.M. 7 dg. sem dgito. verificador

PR Inst. de Identificao S.E.S.P. 7 dg. + 1 dgito. verificador

SC Inst. Identificao S.S.P.S.C. / I.I.S.C. 7 dg. + 1 dgito. verificador

DF Inst. Identificao I.I.S.E.P. 7 dgitos

ES Inst. Identificao D.E.I.D. 7 dg. sem dgito. verificador

GO Diviso Identificao S.S.P.G.O. 7 dg. sem dgito. verificador.

MG Inst. Identificao I.I.M.G.8 dg. (alfanumrico) sem dg.verificador

AL Inst. Identificao I.A.L. 7 dg. sem dgito. verificador

AM Dep. de Ident. Civil e Criminal I.I.A.P. 6 dg. sem dgito. verificador

MA Inst. Identificao I.I.M.A. 8 dg. + 1 dgito. verificador

PA Inst. Identificao I.I.P.A. 7 dg. + 2 dgito. verificadorPB Departamento Identificador I.I.P.B. 7 dg. sem dgito. verificador

RO Inst. Ident. Engracia da C. Fco I.I.C.C.R.O. 6 dg. sem dgito. verificador

RR Inst. Identificao 6 dg. sem dgito. verificador

RN Inst. Identificao I.T.E.P. 7 dg. sem dgito. verificador

TO Inst. Ident. Judicial e Civil I.I. 6 dg. sem dgito. verificador

CE Inst. Ident. Milton B. de Souza I.I.C.E.2dg.referente .ano RG+9 dgito.seq.(parte Inform.)7dg.seq.+2 dg.ref.ano RG aps 1980

RS Depto Identificao I.I.R.S. 2 dg verific.+ 7 dg.seq.+1 dg verific.

COMO ANALISAR UM DOCUMENTO DE IDENTIDADE

Verificar se a assinatura do cliente compatvel com a sua profisso oucultura.

Verificar se a assinatura apostas em outros documentos de crdito, comocheques, contratos, etc., so compatveis com as do RG e CPF Mesmo comum grande intervalo de tempo, a forma de uma pessoa assinar ou escreverguarda algumas caractersticas.

Impresso digital pode ser somente em tinta preta ou grafite. Posicionamento da foto deve ser no mesmo sentido digital para modelo

padro nacional anteriores variam de acordo com o estado emissor. Verificar se o portador do documento o mesmo que o da foto.


15/27


Observar a plastificao, se estiver muito grossa e dura, pode indicar que foireplastificada, podendo ter sido trocada a foto ou uma das faces dodocumento ou colada uma foto por cima da outra.

Dever sempre observar a data de nascimento comparando-a com foto edata de nascimento, assim poder ser calculada a idade quando naexpedio do RG.

DOC ORIGEM refere-se origem do documento apresentado no ato deemisso da carteira: CC - Certido de casamento, CN - Certido denascimento, Livros A - nascimento, B - casamento e C (Nunca Utilizado) -bito.

Impresso digital: A impresso do polegar direito feita atravs dautilizao de uma tinta especial de cor preta ou grafite que no permiteaparecimento de borres ou falhas. A digital deve estar pousada ouarrolada.

CPF - CADASTRO DE PESSOA FSICA

DICAS PARA CONFERNCIA No CPF deve-se verificar, basicamente o nmero, o nome e a data de

nascimento, que devem ser os mesmos nos demais documentos. Quando constatado que a data de nascimento na CI ou em outro documento

de identificao apresentado divergir do CPF, solicitar esclarecimentos eoutros documentos que comprovem a data de nascimento (Certido decasamento ou nascimento) , na falta de comprovao a operao nodever ser liberada..

No CPF mais recente (plstico azul), a data de emisso dever Constar a partir de novembro de 1997.

TABELA POR ESTADO DE EMISSO

Confirmar se o Estado onde o CPF foi emitido corresponde com o nono dgito donmero conforme a tabela a seguir:

1 - Distrito Federal, Gois, M. Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins 2 - Acre, Amap, Amazonas, Roraima e Par 3 - Cear, Piau e Maranho 4 - Alagoas, Paraba, Pernambuco, R.Grande do Norte e F.Noronha. 5 - Bahia, Sergipe 6 - Minas Gerais 7 - Esprito Santo e Rio de Janeiro 8 - So Paulo 9 - Paran, Santa Catarina 0 - Rio Grande do Sul


16/27


MODELOS EMITIDOS

CPF PROVISRIO (CIC)

Emitido por rgo pblico ou Banco; Manuscrito ou datilografado; Com ou sem acentuao grfica; Carimbo do Banco emissor.

CPF ANTIGO (CIC)

Data de nascimento separada por ponto; Nmero de inscrio seqencial e dgito separado por ponto; Cdigo de barra abaixo do nmero de inscrio ;


17/27


CPF

FRENTE -Nome sem acentuao grfica- N de Inscrio seqencial e dgito separado por trao- Cdigo de barra abaixo do nmero de inscrio;- Data de nascimento separada por barra;

- Data de emisso.VERSO - Assinatura;

- Data de emisso separada por barra;

CPF CARTO MAGNTICO

FRENTE - Data de nascimento no modelo dd/mm/aaaa- Nome sem acentuao grfica- Nmero de inscrio separado por ponto e trao.

VERSO - Data de emisso alfa ou n, do ms e separado por barra;- Smbolo do emissor (BB, Correios, CEF);- Tarja magntica.

OBS: As letras deste documento podero ser escritas em letras pretas ou brancas.Data de emisso: Novembro 1997


18/27


CNH - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAO

Considerando que a nova CNH tem f pblica como documento de identificao e,principalmente, por ser um documento utilizado nos processos de concesso decrdito, verificamos as principais caractersticas dos modelos existentes

atualmente.

- Modelo expedido no perodo de Fevereiro/ 1993 a Maio/1999:

A expedio da nova CNH no era obrigatria no perodo em referncia. Poreste motivo somente alguns Estados passaram a espeque . O primeiromodelo no tinha campo destinado ao N. do CPF e para uma dasexpresses No doador de rgos e Tecidos e Doador de rgo etecidos.

Modelo expedido no perodo de setembro/1998 a Maro/2001 A partir de Setembro de 1998, passou a constar o campo destinado ao

nmero do CPF e uma das expresses:Doadorou no doador de rgos etecidos. Modelo expedido a partir de abril/ 2001 A partir de abril/2001 no consta o campo Doador ou no doador de rgos

e tecidos

DICAS PARA CONFERNCIA

O documento deve estar legvel permitindo a total conferncia, bem comoidentificar o financiado atravs da foto apresentada na CNH.

Devemos sempre correlacionar os dados existentes na CNH (Nome, CPF, (Filiao, cdula de identidade), com as informaes prestadas pelo cliente.

PONTOS DE ALERTA

O cliente o mesmo que est na foto? A fisionomia (idade) do cliente da foto aparenta ser compatvel com a data

de emisso da CNH? Qual era a idade do cliente na data da emisso da 1 habilitao? Ao redor da foto h sinais de cola, arranhes ou corte de gilete/ estilete que

indiquem que a foto foi trocada? H indcios de sobreposio da foto?

COMO MANUSEAR ESTE DOCUMENTO


19/27


Modelo verde

Modelo expedido em abril 2001 at junho 2006 Verificar se este documento possui bordas em alto relevo Braso da repblica em marca dgua, Nmero do RG sem separao de ponto ou trao; Malha de micro caractere. Inscrio em letras muito pequenas Carteira

nacional de habilitao no campo atrs da foto, Sigla do estado emissor demonstrado ao lado da inciso DETRAN e no incio

da numerao localizada ao lado direito inferior do documento, Categoria, validade e nmero do registro em letras vermelhas; O nmero abaixo da foto o mesmo que o localizado abaixo da assinatura

do expedidor. (O mesmo dever ser igual e alinhado).

OBS: No verso deste documento podemos visualizar a metade da BandeiraNacional.

Modelo azul

Tarjas laterais em alto relevo; Emisso a partir de julho /2006; Nmero de inscrio no sentido vertical; Faixa hologrfica com a inscrio Departamento Nacional de Trnsito Filiao na parte superior do documento No so permitidas abreviaes nomes pessoais


20/27


Obs: No verso deste documento possui o Braso da repblica em marca dagua emcor cinza.

ANLISE DE COMPROVANTES DE RENDA

Verificar se est correto os descontos de INSS e IR ; Verificar se o cargo informado condiz com o salrio; Cargos no relacionados venda cujo holerite/Contracheque apresente

comisses e DSR. Atentar para mensagens comemorativas no holerite/contracheque Ex: Feliz dia das mes no holerite de dezembro.

Obs: No caso de aposentado do INSS observar o teto mximo de rendimentopermitido por lei.

N. NOME DA ESPCIE

1 - Penso por morte do trabalhador rural2 Penses por morte por acidente de trabalho do trabalhador rural3 Penses por morte do empregador rural4 - Aposentadorias por invalidez do trabalhador rural5 Aposentadorias por invalidez por acidente do trabalho do trabalhador rural6 Aposentadorias por invalidez do empregador rural7 Aposentadorias por idade do trabalhador rural8 Aposentadorias por idade do empregador rural10 Auxlio- doena por acidente do trabalho do trabalhador rural11 Rendas mensais vitalcia por invalidez do trabalhador rural12 Rendas mensais vitalcia por idade do trabalhador rural

13 Auxlio-doena do trabalhador rural


21/27


15 Auxlio-recluso do trabalhador rural21 Penses por morte previdenciria22 Penses por morte estaturia23 Penses por morte de ex-combatente26 Penses especiais27 Penses por morte de servio pblico federal com dupla aposentadoria

28 Penses por morte do regime geral29 Penses por morte de ex-combatente martimo30 Rendas mensais vitalcia por invalidez32 Aposentadorias por invalidez previdenciria33 Aposentadorias por invalidez de aeronauta34 Aposentadorias por invalidez de ex-combatente martimo36 Auxlio-acidente previdencirio37 Aposentadorias de extranumerrio da unio38 Aposentadorias da extinta CAPIN40 Renda mensal vitalcia por idade41 Aposentadorias por idade42 Aposentadorias por tempo de contribuio

43 Aposentadorias por tempo de servio de ex-combatente44 Aposentadorias por tempo de servio de aeronauta45 Aposentadorias por tempo de servio de jornalista profissional46 Aposentadorias especiais47 Abonos de permanncia em servio 25%48 Abonos de permanncia em servio 20%49 Aposentadorias por tempo de servio ordinria51 Aposentadorias por invalidez (extinto plano bsico)52 Aposentadorias por idade (extinto plano bsico)54 Penses especiais vitalcia55 Penses por morte56 Penses mensais vitalcia por sndrome de talidomida (Lei n 7.070/82)

57 Aposentadorias por tempo de servio de professor58 Aposentadorias excepcionais do anistiado59 Penses por morte excepcional do anistiado72 Aposentadorias por tempo de servio de ex-combatente martimo76 Salrios-famlia estaturios da RFFSA78 Aposentadorias por idade de ex-combatente martimo79 Abonos de servidor aposentado pela autarquia empregadora80 Salrio-maternidade81 Aposentadorias por idade compulsria82 Aposentadorias por tempo de servio83 Aposentadorias por invalidez84 Penses por morte85 Penses mensais vitalcia do seringueiro86 Penses mensais vitalcia do dependente do seringueiro87 Amparos assistenciais ao portador de deficincia88 - Amparos assistenciais ao idoso89 Penses especiais aos dependentes de vtimas fatais por contaminao dahemodilise- Caruaru-PE92 Aposentadorias por invalidez por acidente de trabalho93 Penses por morte por acidente de trabalho


22/27


CTPS - CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDNCIA SOCIAL

O que devemos averiguar:

Confrontar a foto da CTPS com a foto da CI , verificar se a mesma pessoa; A data da foto anterior emisso? Tem que ser. O carimbo da DRT (Delegacia Regional do Trabalho) na foto, est normal? O

carimbo deve sobrepor parte da foto e parte da folha; H vestgios ou arranhes que indicam que a foto foi substituda? Tem fotos sobrepostas? Os dados pessoais esto corretamente preenchidos com a mesma caligrafia

e a mesma caneta, sem rasuras? Os dados pessoais conferem com os demais documentos? Todas as folhas tm a mesma colorao, desgaste e conservao? Se no,

pode indicar que houve montagem; A data da emisso recente ou posterior a data dos registros preenchidos?

Se for, dever constar que 2 via ou CPA de continuao; Os dados correspondem aos dados fornecidos na ficha cadastral? Tem registro de baixa do ltimo emprego? As alteraes salariais esto coerentes? Os aumentos so coerentes ou h

alguns excessivos? O salrio compatvel com o cargo? Faltam anotaes, como carimbo do empregador, contribuio sindical,

alteraes salariais, frias, FGTS?


23/27


PRINCIPAIS CARACTERSTICAS NA NOVA CARTEIRA DE TRABALHO-CTPS(emitida a partir de 1 de maio 2008) :

CAPA- Cor azul (semelhante ao passaporte) Possui um plstico adesivo e inviolvel que protege as informaes Pginas em verde claro com braso da repblica Foto perfurada e contendo a impresso digital e plastificada A nova carteira de trabalho de estrangeiro no Brasil passa a ser verde.Obs: Todos recebero o carto do Trabalhador


24/27


PRINCIPAIS FRAUDES

Empresas de grande porte com endereos incorretos; Assinatura grosseira para cargos e salrios de alto nvel; Data de expedio posterior a data de incio de contrato de trabalho; Imposto Sindical recolhido em dois ou mais anos pelo mesmo valor; Salrio desproporcional ao cargo; Salrios elevados para empresa de pequeno porte ou desconhecidos; Aumento excessivo da faixa de salrios na troca de empregos; Todo o preenchimento ou em mais de um contrato de trabalho com a

mesma letra e/ou tipo de caneta, Seqncia incorreta na numerao das pginas; Tipo de letra do portador idntico ao do funcionrio que preencheu a CTPS ou os dados do empregador.


25/27


COMPROVANTE DE RESIDNCIA

O comprovante de residncia documente que permite confirmar a procedncia elocalizao do cliente nos casos de cobranas futuras.

PRINCIPAIS IRREGULARIDADES Carimbo do Ministrio do Trabalho no se ajusta perfeitamente fotografia

ou a data de emisso da carteira anterior da fotografia; Fotografia com data muito anterior ou posterior a data de emisso da CTPS Foto trocada ou colocada sobre a original; Rasuras ou alteraes grosseiras nos itens Alterao de sa lrio e Contrato

de trabalho; CTPS nova com anotaes antigas Pginas novas intercaladas com pginas antigas (amareladas).

Conta de Luz

Observar mdia de consumo mensal, no so aceitas contas com consumoszerados.

Data da leitura A mesma deve ser inferior data do vencimento da conta,observar, tambm, se entra data de emisso e vencimento possui umintervalo de no mnimo 05 dias.

Observar se os meses de consumo so seqenciais (maio, junho...)


26/27


Conta de Telefone

Pulsos: cuidados especiais em contas com pulsos zerados ou muito baixos; Observar se na conta est constando taxa de instalao indicando dessa

forma a compra recente da linha; No so aceitas correspondncias que comuniquem a instalao da linha

telefnica.

Conta de gua ou Gs

Seqncia dos meses e consumos (No aceitar consumos zerados); Se a data da leitura inferior data de vencimento, observar, tambm, se

entre a data de emisso e vencimento possui um intervalo de no mnimo 05dias;


27/27

Extrato bancrio ou fatura do carto de crdito

Data de expedio (correio); Sinais de adulteraes: fonte de letra diferente e fora do esquadro; Lanamentos e saldo (o somatrio do saldo anterior mais os lanamentos a

Crdito e menos os lanamentos a dbito condiz com o saldo do dia?) Observar abaixo do cdigo de barras , os seis ltimos dgitos indicam A data em que este documento foi emitido para o endereo de

correspondncia.

LISTA DE SITES PARA CONSULTA

ORGO SITESecretaria da Receita Federal http://www.receita.fazenda.gov.br/102.web.com http://www.102web.com.br/Tribunal Superior Eleitoral http://www.tse.gov.br/Ordem dos Advogados do Brasil http://www.oab.org.br/Secretaria de Segurana Publica http://www2.ssp.sp.gov.br/atestado/atestado02.cfmDepartamento Nacional de Trnsito http://www.denatran.gov.br/Secretaria Nacional de Justia http://www.mj.gov.br/sistemas/estrangeiroweb

Datas importantes:

1975 A partir desta data foram lanadas as fotos coloridas. 1983 Perfuraes mecnica RG de S. Paulo 1984 Padronizaes dos documentos de identidade a nvel nacional 1984 Opes de registro do nmero do CPF 1987 Informatizao e incluso da vogal E entre o nome dos pais em SP

e MS 1987 Aps esta data o Rg do estado de S.Paulo passa a constar dgito 1994 Passou a constar letra M no Rg de M. Gerais 1997 a 2001 - Passa a constar inscrio doador ou no doador de rgos

e tecidos. 1997 a 2001 Expresso: Maior de 65 anos 01/05/08 Emisso das novas Carteiras de Trabalho (CTPS) 01/01/2009 Emisso das primeiras Carteiras de Identidade digitais do Pas

Documents

Manual de Perícia Documental