Law Enforcement Information Sharing with the Financial Industry

2016-2018

Date Case Number Subjects of Interest 1/5/2016 260020

260029 260035 260057

14 1 13 1

1/19/2016 260059 260200 260257 260271 260297 260302 260310 260311 260312 260319 260320 260324 260326 260333 260345 260376 260377

6 1 51 3 14 16 1 22 3 1 33 3 9 14 14 1 1

2/2/2016 260329 260414 260419 260512 260537 260540 260576 260579 260584 260585 260592

4 4 14 1 10 3 5 2 10 11 5

260609 1

2/16/2016 260605 260626 260666 260705 260708 260714 260729 260767

5 7 2 3 8 1 5 4

3/1/2016 260824 260845 260846 260880 260882 260955 260965 261020 261075 261077 261080

13 2 1 1 1 1 59 2 2 10 28

3/15/2016 260768 260769 260770 260771 261033 261116 261199 261220 261227 261237 261311 261313 261316 261328 261344 261353 261364

10 45 11 12 2 21 6 15 32 7 1 30 1 4 3 9 1

3/25/2016 261591 7

3/29/2016 261315 261387 261435 261470 261516 261552 261557

10 1 5 2 2 9 8

261594 261607 261609 261620

6 1 8 8

4/12/2016 259325 261630 261631 261697 261698 261783 261805 261815 261816 261826 261833 261835 261878 261881

117 52 2 3 4 5 9 5 4 11 4 10 6 8

4/26/2016 261785 261957 261983 261984 262013 262059 262063 262071 262090 262101 262125 262128 262132 262156 262169 262175 262197 262221 262227

8 9 3 4 8 1 8 1 7 8 1 2 5 28 1 5 16 4 2

5/10/2016 262219 262225 262233 262239 262374 262375 262378 262433 262447

5 7 3 3 1 10 14 54 6

262449 262450 262451 262487 262488 262498

2 1 6 13 4

121 5/24/2016

262508 262512 262514 262531 262532 262533 262543 262555 262560 262564 262618 262620 262621 262637 262638 262667 262696 262709 262710 262712 262713

1 1 2 2 6 43 13 3 12 2 9 4 1 2 3 2 9 3 8 1 50

6/7/2016 262714 262715 262720 262836 262847 262849 262936 262946 262961 262964 262970

3 15 1 36 4 3 5 1 30 2 1

6/14/2016 263176 1

6/21/2016 262837 262838 263034 263068 263075 263096

17 3 16 3 1 5

263097 263101 263102 263110 263148 263169 263177 263211 263226 263228 263232 263260 263268 263274 263281 263286

1 2 3 13 12 4 17 17 2 2 2 8 10 1 1 12

6/22/2016 263299 263329

1 1

7/5/2016 263191 263301 263324 263370 263372 263382 263389 263397 263450 263467 263471 263480 263485 263553

4 4 6 3 13 3 2 4 4 1 3 1 1 1

7/19/2016 263549 263572 263580 263581 263589 263613 263681 263692 263693 263720 263729 263733 263751

10 3 1 7 5 1 2 2 13 63 8 10 4

263761 263794

5 1

8/2/2016 263291 263718 263777 263929 263930 263933 263940 263943 263960 264010 264022

4 6 33 2 32 7 27 3 68 3 24

8/16/2016 264057 264062 264081 264084 264099 264106 264115 264118 264143 264203 264259 264265 264291 264294 264323 264338

1 1 11 20 3 6 1 3 7 2 1 14 1 2 1 2

8/30/2016 264330 264421 264423 264450 264456 264457 264474 264480 264492 264506 264550 264553

6 4 2 13 3 2 7 1 17 4 1 8

9/13/2016 264537 264575 264594

1 12 8

264596 264600 264608 264687 264695 264699 264702 264719 264720 264725 264736 264794 264795 264839 264863 264867 264873

44 6 2 5 15 2 5 3 10 8 15 4 1 2 9 5 6

9/27/2016 264882 264922 264945 264989 264995 265007 265015 265017 265057 265064 265096 265099

1 13 1 6 6 2 1 3 5 3 21 1

10/11/2016 265111 265160 265182 265204 265210 265295 265309

21 17 2 13 14 42 2

10/25/2016 265352 265359 265378 265390 265393 265433 265470 265473 265501 265508

9 22 3 1 5 28 3 1 8 3

265521 265524 265557 265558 265607

1 4 3 16 8

11/08/2016 265648 265671 265674 265676 265688 265691 265770 265776 265787 265798 265803 265821 265837 265846 265850 265862 265872 265873 265876

13 1 2 13 1 2 7 2 4 1 30 2 2 3 2 3 41 11 2

11/22/2016 265883 266016 266031 266048 266088 266115 266120

20 8 2 14 7 6 19

12/06/2016 265918 266148 266150 266152 266155 266163 266184 266201 266235 266238 266242 266257 266274 266286 266295

30 1 18 10 4 28 23 1 4 7 31 4 9 23 15

266306 266314 266315 266323 266330 266331 266357 266362

6 6 1 6 2 6 3 5

12/20/2016 266370 266376 266444 266445 266455 266463 266465 266468 266471 266509 266524 266583 266587 266594 266595 266615 266622 266651 266653 266659 266666 266667

2 3 1 23 3 12 7 2 40 6 2 1 3 17 5 9 17 2 1 1 1 7

01/03/2017 266703 266759 266853 266855 266856 266857 266860

2 40 11 7 5 2 3

01/17/2017 259113 266874 266890 266892 266942 266978 267092 267106 267120

10 9 42 6 5 3 6 1 5

267153 267154 267155 267156 267172

3 2 2 4 4

01/31/2017 267202 267206 267261 267292 267302 267335 267378 267453 267455

2 6 3 7 3 9 3 1 7

02/02/2017 267555 1

02/14/2017 267512 267548 267554 267557 267560 267581 267614 267621 267627 267628 267630 267633 267640 267651 267669 267679 267683 267696 267706 267720 267756 267767 267780

5 16 7 4 13 6 5 2 1 3 4 4 39 1 4 4 2 36 36 73 5 9 8

02/28/2017 267765 267806 267816 267817 267818 267825 267828 267831

60 8 10 7 5 2 6 10

267836 267857 267871 267941 267973 267983 267997 268002 268039

5 4 12 7 2 1 4 34 15

03/07/2017 268261 23

03/14/2017 268100 268101 268121 268171 268203 268204 268207 268209 268210 268219 268232 268264 268279 268282 268298 268317 268333 268336 268354

1 6 3 2 2 7 5 8 6 1 3 4 2 13 6 1 1 1 18

03/28/2017 268344 268360 268439 268442 268455 268507 268539 268542 268545 268568 268575 268599 268606 268614

24 19 11 13 1 13 1 6 9 1 4 2 3 8

04/11/2017 268697 268711 268720

2 2 4

268727 268729 268730 268792 268801 268808 268814 268815 268855 268869 268873 268909 268912 268917 268932

18 4 1 5 2 12 3 2 15 18 1 1 6 4 4

04/25/2017 268722 268957 268989 268991 268998 269019 269023 269025 269031 269033 269034 269141 269196 269202 269210 269239 269240 269244

11 2 4 12 4 1 1 1 4 5 8 12 10 6 11 3 27 6

05/09/2017 269260 269287 269288 269338 269339 269342 269359 269368 269385 269445 269448 269494

3 2 7 5 3 8 1 14 6 1 71 1

05/23/2017 269611 9

269617 269633 269672 269675 269708 269722 269723 269724 269730 269779 269780 269782 269784 269788 269793 269809 269833

6 5 12 4 10 1 1 14 6 14 2 3 18 16 8 3 8

06/06/2017 269966 270081 270089 270117 270136 270137 270146 270185

6 11 1 7 2 29 1 1

06/20/2017 270124 270169 270260 270309 270344 270369 270373 270393 270405 270409 270410 270425 270505 270507 270514 270520

8 3 5 12 10 14 8 24 4 11 1 1 1 12 8 6

07/03/2017 270601 270652 270653 270710 270712

72 7 2 1 46

270750 270752 270766 270773 270791 270798 270808 270815 270818

18 32 26 5 3 4 2 5 5

07/18/2017 270902 270904 271000 271029 271068 271094 271104 271107 271108 271115 271134 271140

5 4 2 9 31 3 1 1 1 4 9 2

08/01/2017 271257 271261 271274 271316 271333 271368 271375 271378 271403 271404 271425 271456 271459 271460

12 42 1 2 18 3 3 6 1 5 41 2 2 2

08/15/2017 271536 271608 271639 271651 271682 271724 271739 271780 271783 271785

9 12 1 1 45 6 15 2 8 3

08/16/2017 271834 1

08/29/2017 271784 271904 271958 271977 271984 271986 271993 272030 272050 272053 272061 272072 272075 272098 272104 272111

3 13 9 13 15 2 48 4 4 2 16 2 1 9 8 5

09/12/2017 272209 272264 272303 272307 272308 272318 272326 272352 272359 272365 272366 272368 272386 272393 272396 272400 272406 272409

2 7 25 9 10 8 29 1 1 1 6 1 2 2 21 19 6 6

09/26/2017 272465 272480 272482 272508 272526 272536 272595 272599 272616 272618 272644 272645

6 3 3 26 2 11 9 17 28 17 4 24

272648 272654 272657 272661 272673 272702

5 1 5 9 3 5

10/10/2017 272762 272768 272812 272813 272858 272861 272865 272867 272868 272875 272899 272903 272916 272921 272926 272929 272935 272938 272958 272967

1 3 2 6 3 3 3 2 2 5 6 3 15 5 14 3 1 30 18 2

10/24/2017 273003 273014 273016 273043 273046 273068 273083 273090 273121 273178 273184 273201 273263 273265 273267 273268 273269 273273 273277 273284

3 3 1 7 16 10 3 13 4 1 2 6 7 5 1 7 11 9 19 9

273288 273293 273308 273309 273311 273313

7 1 4 4 8 1

11/07/2017 273372 273378 273399 273424 273438 273512 273514 273518 273553 273561 273571 273575 273576 273586 273597 273598 273644 273645 273660 273664 273677

1 1 2 9 9 25 6 9 7 25 7 11 2 9 37 2 1 7 16 8 8

11/21/2017 273844 273863 273917 273921 273924 273959 273962 273984 273992 273995 273998 274006 274010 274014 274023 274025

6 10 3 1 5 15 1 15 32 2 6 10 1 9 1 9

12/05/2017 274086 274187 274189

6 1 6

274197 274235 274239 274315 274324 274352 274360 274361 274369 274371

1 3 25 6 66 13 6 1 6 1

12/19/2017 274403 274420 274430 274445 274459 274479 274489 274494 274511 274520 274552 274564 274594 274600 274609 274619 274633 274638 274640 274656 274657 274661

5 2 1 2 2 1 7 4 5 12 17 2 2 2 6 10 5 9 7 1 4 1

01/02/2018 274734 274759 274763 274778 274784 274837 274892 274898

4 26 2 4 8 1 4 5

01/16/2018 274924 274949 274980 275033 275095 275122

3 4 7 32 2 2

275133 275140 275146

2 7 8

01/30/2018 275199 275248 275252 275266 275271 275273 275348 275351 275352 275378 275383 275384 275399 275410 275455 275464 275465 275467 275474 275475 275476 275487 275492 275496

2 2 16 8 10 5 5 9 2 7 35 6 15 2 8 2 8 6 12 1 1 5 21 21

02/13/2018 275563 275573 275574 275579 275586 275616 275622 275632 275646 275662 275722 275724 275739 275764 275770 275777 275779 275781 275782

9 29 4 1 1 1 1 1 24 3 6 1 23 2 1 1 2 2 5

275795 275799

2 7

02/20/2018 275931 2

02/27/2018 275840 275884 275893 275950 275972 275986 276008 276019 276037 276046 276047 276061 276067 276071 276073 276074

20 5 1 5 1 6 5 5 3 6 2 8 5 1 2 2

03/13/2018 276102 276113 276168 276176 276230 276234 276236 276242 276249 276285 276303 276327 276346 276347 276364 276379

46 3 4 3 26 25 5 3 16 9 6 9 4 18 1 12

03/19/18 276550 3

03/27/18 276401 276441 276493 276502 276521 276530 276549 276557 276561

4 2 17 2 27 3 2 1 7

276568 276570 276587 276601 276643 276665 276673 276678 276697 276706 276710 276712

1 1 8 18 41 34 1 28 6 3 3 2

04/10/2018 276732 276766 276774 276777 276797 276800 276859 276861 276863 276880 276887 276907 276918 276933 276944 276952 276956 276964 276969 276974 276978

13 8 4 2 1 1 10 1 8 26 6 20 1 1 2 2 8 12 2 22 2

04/24/2018 277018 277034 277041 277080 277081 277082 277083 277093 277096 277133 277170 277180 277204

15 4 1 1 3 4 3 2 35 14 3 1 3

277226 277228 277234 277237 277254 277267 277268

1 2 2 3 4 5 1

05/08/2018 277327 277415 277443 277446 277460 277470 277475 277531 277542 277549 277557 277565 277566 277600 277602 277611

13 1 12 16 9 43 13 2 18 1 11 1 11 8 2 1

05/22/2018 277694 277717 277753 277760 277779 277799 277804 277808 277809 277814 277827 277873 277907 277910 277918 277921 277925 277930 277932 277935 277936 277943 277946

3 5 35 4 1 1 16 1 28 7 82 4 3 3 7 3 1 3 2 33 10 11 5

277949 11

06/05/2018 276816 278022 278024 278034 278050 278064 278111 278121 278156 278173 278174 278182 278230 278232 278233 278244 278245 278251 278255 278273

1 4 9 8 16 10 2 7 14 3 1 6 4 1 1 7 9 2 14 3