Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
การประชมสามญผถอหน ประจ าป 2557
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วนศกรท 25 เมษายน 2557 เรมเวลา 14.00 น. ณ หองประชม ช น 1 บรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน)
1
• 318,550,000 บาท
• หนสามญ 318,550,000 หน ทนจดทะเบยน
ทนจดทะเบยนช าระแลว • 318,550,000 บาท
• หนสามญ 318,550,000 หน
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
ขอมลท วไป สนสด ณ 31 ธนวาคม 2556
2
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
ขอบงคบและหลกเกณฑการประชมผถอหน
• จ านวนผถอหนมาประชมไมนอยกวา 25 คน ทงแบบมอบฉนทะ หรอมาดวยตวเอง
• จ านวนหนนบรวมกนไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจ านวนหนท
จ าหนายไดทงหมด
การนบองคประชม
3
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
• 1 หนเทากบ 1 เสยง ผถอหนรายหนงมคะแนนเสยงเทากบจ านวนหนทถอ หรอรบมอบฉนทะมา
• นบคะแนนเฉพาะวาระเพอพจารณาและวาระรบรองรายงานการประชม • บรษทจะขอเกบใบลงคะแนนทงหมด ตามแนวปฏบตของตลาดหลกทรพยแหง
ประเทศไทย • ขอใหผถอหนทมมต “ไมเหนดวย” และ “งดออกเสยง” ยกมอขนเพอใหเจาหนา ท
ท าการเกบใบลงคะแนน • การนบคะแนน น าคะแนนเสยงจากมต “ไมเหนดวย” หรอ “งดออกเสยง” หก
คะแนนเสยงทเหนดวย • ผทไมสงใบลงคะแนนถอวาเปนผทมมตเหนดวย
การลงคะแนน
ขอบงคบและหลกเกณฑการประชมผถอหน
4
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
การสอบถามและแสดงความคดเหน
• ผถอหนกรณาแจงความจ านงโดยการยกมอขน
• ผถอหนกรณาแจง ชอและนามสกล ใหทประชมทราบกอนท าการ
ซกถาม หรอแสดงความคดเหนทกครง
เพอใหสอดคลองตามแนวการก ากบดแลกจการทด บรษทฯจงรบกวนผถอหนอาสาสมครรวมสงเกตการณลงมตนบคะแนน 1 ทาน
ขอบงคบและหลกเกณฑการประชมผถอหน
5
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
การนบองคประชมตามขอบงคบบรษท
ตามขอบงคบบรษท (หมวดท 5)
1 ใน 3 ของหนสามญทจ าหนาย
ผถอหนไมนอยกวา 25 คน
จ านวนหนสามญ จ านวนผถอหน
ขอบงคบและหลกเกณฑการประชมผถอหน
6
115,907,929 หน
36.386รอยละ
61 ราย
23 ราย
38 ราย
ผเขารวมประชม
มาดวยตนเอง
มอบฉนทะ
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
บรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) ประชมสามญผถอหน ประจ าป 2557
วาระท 1 : พจารณารบรองรายงานการประชมผถอหน ประจ าป 2556 ซงประชมเมอ วนท 26 เมษายน 2556
7
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมผถอหน ประจ าป 2556 ซงประชมเมอวนท 26 เมษายน 2556
ความเหนของคณะกรรมการ
เหนสมควรใหทประชมสามญผถอหนประจ าป 2557 รบรองรายงานการประชมดงกลาวโดยมรายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวยล าดบท 1
8
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 1
มตทประชมผถอหน
เหนดวย
ไมเหนดวย
งดออกเสยง
พจารณารบรองรายงานการประชมผถอหน ประจ าป 2556 ซงประชมเมอวนท 26 เมษายน 2556
9
- จ านวน 115,907,929 เสยง- คดเปน 100 %
- จ านวน 0 เสยง- คดเปน 0 %
- จ านวน 0 เสยง- คดเปน 0 %
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
บรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) ประชมสามญผถอหน ประจ าป 2557
วาระท 2 : พจารณารบทราบผลการด าเนนงานของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) และรายงาน ประจ าป 2556
10
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 2 พจารณารบทราบผลการด าเนนงานของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) และรายงานประจ าป 2556
ความเหนของคณะกรรมการ
เหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนรบทราบสรปผลการด าเนนงานและรายงานประจ าป 2556 ของบรษทฯ ตามทปรากฏอยในรายงานประจ าป 2556 ส าหรบระยะเวลา 12 เดอน (วนท 1 มกราคม 2556 ถง 31 ธนวาคม 2556) โดยมรายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวยล าดบท 2 รปแบบ CD
อนงดวยหนารายงานของผสอบบญชรบอนญาต บรษทฯส าคญผดในการจดท ารายงาน จงขอแกไขหนารายงานของผสอบบญชรบอนญาต (ภาษาไทย หนา 53-54 และหนา 55,58) ดงแนบในรายงานประชมประจ าป 2556 การประชมน
11
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 2 พจารณารบทราบผลการด าเนนงานของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) และรายงานประจ าป 2556
ก าไร-ขาดทน
งบการเงนทใชวธ รวมตามสดสวน
งบการเงนรวม (งบตรวจสอบ)
งบการเงนรวม (งบตรวจสอบ)
งบการเงนรวม (งบตรวจสอบ)
ส าหรบป สนสด 30 มถนายน
ส าหรบงวด 12 เดอน สนสด 30 มถนายน
ส าหรบงวด 6 เดอน สนสด 31 ธนวาคม
ส าหรบงวด 12 เดอน สนสด 31 ธนวาคม
2554 รอยละ 2555 รอยละ 2555 รอยละ 2556 รอยละ
รายไดจากการใหบรการ 460.71 100.00 555.94 100.00 307.46 100.00 585.78 100.00
ตนทนการใหบรการ (388.58) (84.34) (479.66) (86.28) (261.65) (85.10) (513.36) (87.64)
ก าไรขนตน 72.13 15.66 76.28 13.72 45.81 14.90 72.42 12.36
คาใชจายในการขาย (2.24) (0.48) (0.95) (0.18) (0.59) (0.19) (0.90) (0.15)
คาใชจายในการบรหาร (42.95) (9.32) (47.52) (8.55) (32.18) (10.47) (96.31) (16.44)
หนสงสยจะสญ (0.23) 0.05 (11.26) (2.03) 0.66 0.20 2.18 0.37
ก าไรจากการใหบรการ 26.71 5.79 16.55 2.98 13.70 4.46 (22.61) (3.86)
รายไดอนจากการด าเนนงาน 3.56 0.77 8.32 1.50 11.28 3.67 13.40 2.29 ก าไรกอนดอกเบยจายและภาษเงนได
30.27 6.57 24.87 4.47 24.98 8.13 (9.21) (1.57)
ดอกเบยจายคาใชจายทางการเงน (4.68) (1.01) (9.96) (1.79) (7.65) (2.49) (16.37) (2.79)
ภาษเงนได (6.96) (1.51) (7.78) (1.39) (4.85) (1.58) (5.71) (0.97)
ก าไรสทธ 18.63 4.04 7.13 1.28 12.48 4.06 (31.29) (5.34)
ผลการด าเนนงาน
12
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 2 พจารณารบทราบผลการด าเนนงานของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) และรายงานประจ าป 2556
38
3.5
0
25
9.8
7
80
.00
12
3.6
3
69
6.7
2
37
8.1
2
22
0.0
0
31
8.6
0
66
8.9
7
34
2.8
0
22
0.0
0
32
6.1
7
1,5
52
.38
45
0.0
6
31
8.5
5
1,1
02
.32
0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1000.00
1200.00
1400.00
1600.00
1800.00
สนทรพยรวม หนสนรวม ทน ผถอหน
2554 2555 2555 (1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2555) 2556
ผลการด าเนนงาน
13
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 2 พจารณารบทราบผลการด าเนนงานของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) และรายงานประจ าป 2556
ผลการด าเนนงาน
-40
-20
0
20
40
60
80
ก าไรขนตน ก าไรสทธ
72.13
18.63
76.28
7.13
45.81
12.48
72.42
-31.29
2554 2555 2555 (1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2555) 2556
14
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 2 พจารณารบทราบผลการด าเนนงานของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) และรายงานประจ าป 2556
Liquidity Ratio
0
0.5
1
1.5
Current Ratio
1.02
1.47 1.48
1.03
2554 2555 2555 (1ก.ค.-31 ธ.ค. 2555) 2556
15
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 2 พจารณารบทราบผลการด าเนนงานของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) และรายงานประจ าป 2556
Liquidity Ratio
0
2
4
6
8
10
12
14
D/E Ratio Interest Coverage Ratio
2.1
6.46
1.18
6.46
1.05
12.89
0.41
6.61
2554 2555 2555 (1ก.ค.-31 ธ.ค. 2555) 2556
16
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 2 พจารณารบทราบผลการด าเนนงานของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) และรายงานประจ าป 2556
งานตดตงระบบวศวกรรม 76.82%
งานโครงสราง 18.12%
งานบรหารอาคาร 2.83%
รายไดอน 2.23%
สดสวนของรายได
17
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 2 พจารณารบทราบผลการด าเนนงานของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) และรายงานประจ าป 2556
กจกรรมการลงทน
1. กจการรวมคา “กจการรวมคาประดบวงศและวนเทจ วศวกรรม” กบบรษทประดบวงศ จ ากด โดยบรษทฯถอหนอตรา 50% วตถประสงคเพอเปนผรบเหมาหลกในโครงการงานกอสราง ในสวนของงานโครงสรางอาคารปฏบตการวทยาศาสตร มหาวทยาลยรงสต
VTE
กจการรวมคา บรษท แคปปตอล คอร จ ากด
บรษท เวลดแมก แมเนจเมนท จ ากด
PT Sunhub Mining International Co.,Ltd
18
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 2 พจารณารบทราบผลการด าเนนงานของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) และรายงานประจ าป 2556
กจกรรมการลงทน(ตอ)
2. บรษท แคปปตอล คอร จ ากด โดยบรษทฯไดถอหนอตรา 100% วตถประสงคเพอการลงทนใน
ธรกจ อนท มโอกาสสรางผลตอบแทน และในหลกทรพยท มศกยภาพ
19
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 2 พจารณารบทราบผลการด าเนนงานของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) และรายงานประจ าป 2556
กจกรรมการลงทน(ตอ)
3. บรษท เวลดแมก แมเนจเมนท จ ากด โดยบรษทฯไดถอหนอตรา 100% วตถประสงคเพอซอและขายถานหน ซง
บรษทฯเรมด าเนนการบางแลว ในป 2013 มการขายไปแลวจ านวน 4 Shipment ประมาณ 30,000 ตน
และอยระหวางท าสญญาซอ-ขายถานหนแหงใหมกบบรษท BJCM ซงมปรมาณส ารอง 5 ลานตน ระยะเวลา 2 ป คาดวาจะด าเนนการไดไตรมาส 3 ป 2557 เปนตนไป
ปญหาและอปสรรค โดยมฝนตกหนกและน าทวม จงท าให BJCM ด าเนนการขดถานหนลาชากวา
แผนงาน 2 เดอน 20
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 2 พจารณารบทราบผลการด าเนนงานของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) และรายงานประจ าป 2556
กจกรรมการลงทน(ตอ)
4. บรษทรวมทนกบ PT Sunhub Mining International Co.,Ltd (“SMI”) โดยบรษทฯไดรวมทนกบ SMI เพอลงทนในเหมองถานหนทประเทศ
อนโดนเซย โดยบรษทฯเขาซอหนรวมทนของ SMI รอยละ 25
21
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 2 พจารณารบทราบผลการด าเนนงานของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) และรายงานประจ าป 2556
กจกรรมการลงทน(ตอ)
22
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 2 พจารณารบทราบผลการด าเนนงานของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) และรายงานประจ าป 2556
กจกรรมการลงทน(ตอ)
ปญหาและอปสรรค
เนองจากบรษทฯเปนผ ถอห นสวนนอยจงไมมอ านาจในการบรหารและก าหนดแผนงานหลก ประกอบกบขณะนมการขดแยงของกลมผ ถอหนเดมซงเปนผ ถอหนใหญโดยมการเปลยนแปลงกรรมการบรษท SMI คาดวาจะแลวเสรจในปลายปน อยางไรกตาม บรษทฯอยระหวางปรบแผนการด าเนนงานเพอใหใกลเคยงกบเปาหมายเดม
23
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 2 พจารณารบทราบผลการด าเนนงานของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) และรายงานประจ าป 2556
นโยบายดานความรบผดชอบตอสงคม บรษทมความประสงคทจะด าเนนธรกจโดยมความรบผดชอบตอสงคมชมชน และ สงแวดลอม เพอน าไปสการ ชวยเหลอและสรางประโยชนใหกบสงคมชมชน
VTE Anti Corruption
3. การรวมพฒนาสงคม
2. ดานพนกงานและบคคลทวไป 1. ดานการก ากบดแลกจการทด
4. การดแลรกษาสงแวดลอม
กจกรรมดานสงคม
24
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 2 พจารณารบทราบผลการด าเนนงานของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) และรายงานประจ าป 2556
1. การก ากบดแลกจการ
บรษทฯ ไดจดท านโยบายการก ากบดแลกจการ ซงไดระบถงนโยบายวาดวยสทธและการไดรบการปฏบตอยางเทาเทยมกนของผมสวนไดสวนเสยของบรษท รวมถงการเปดเผยขอมลและความโปรงใส โดยบรษทฯ ด าเนนธรกจดวยความรบผดชอบ ซงสอดคลองกบหลกจรยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจของบรษทฯ
25
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 2 พจารณารบทราบผลการด าเนนงานของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) และรายงานประจ าป 2556
2. ดานพนกงานและบคคลทวไป
บรษทฯตระหนกถงคณคาของพนกงาน และมงรกษาพนกงานใหท างานในระยะยาว เนองจากพนกงานคอสงส าคญส าหรบการเตบโตของบรษท ดงนน กลมบรษทจงมงหมายทจะรบและรกษาพนกงานทมความสามารถไว และสรางสมดลระหวางชวตการท างานและชวตสวนตวใหกบพนกงาน
Title in here Title in here
การจางงานทเปนธรรม ความปลอดภยและสขอนามยใน
สถานประกอบการ
26
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 2 พจารณารบทราบผลการด าเนนงานของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) และรายงานประจ าป 2556
3. ดานการรวมพฒนาสงคม
การมสวนรวมในชมชนและการพฒนาสงคมของบรษทฯ มสวนประกอบหลก 2 สวน คอ การบรจาคเงน และการสนบสนนใหความชวยเหลอและรวมมอกบภาคเอกชน ในกรณทมการรองขอ หรอมบรษทเลงเหนวาบคคลในชมชนตองการไดรบความชวยเหลอ อยางเรงดวน โดยมงเนนใหองคกรกบสงคมมความสมพนธอนด
กจกรรมการบรจาคเงนชวยเหลอและสงของจ าเปน ใหกบมลนธ บานราชาวด
27
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 2 พจารณารบทราบผลการด าเนนงานของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) และรายงานประจ าป 2556
3. ดานการรวมพฒนาสงคม
กจกรรมการบรจาคอปกรณเครองใชส านกงาน และอปกรณเครองใชไฟฟาแด มลนธสวนแกว วดสวนแกว
28
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 2 พจารณารบทราบผลการด าเนนงานของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) และรายงานประจ าป 2556
4. ดานการดแลรกษาสงแวดลอม
บรษทฯ ตระหนกดวา การด าเนนธรกจของบรษทฯ อาจมกจกรรมทมผลกระทบตอสงแวดลอมและชมชนทบรษทด าเนนการอย ซงบรษทฯ เชอวาเปนหนาทความรบผดชอบของบรษทฯ ทจะจดการกบผลกระทบเหลาน และหาทางแกไขอยางมประสทธผลเทาทจะท าได บรษทฯ จงมงมนทจะพฒนาบทบาททางดานสงแวดลอมนและหาแนวทางปฏบตทดทสดในการพฒนาองคกรอยางยงยนตอไป
การรกษาสงแวดลอมในการด าเนนงาน
แสงสวาง ใชหลอดไฟแบบประหยดพลงงาน แบงพนทออกเปนสวนๆ เพอใหสามารถปด
ไฟไดหากไมจ าเปนตอง รณรงคท าการปดไฟทกครงในชวงพก
กลางวน และชวงนอกเวลางาน
เครองปรบอากาศ
ตงอณหภมของเครองปรบอากาศไวทประมาณ 25 องศาเซลเซยส เพอประหยดพลงงาน
ปดเครองปรบอากาศทกครงในชวงพกกลางวน และในชวงเยนหลงเลกงาน
สนบสนนพนกงานใหน ากระดาษทใชแลวกลบมาใชใหม
ใชการสอสารแบบอเลกทรอนกสในรปแบบของอเมล และการแสกนเอกสารแลวเกบในรปแบบอเลกทรอนกส
น าระบบการจองรถและสงงานระหวางหน วยงานใน รปแบบออนไลน เ พ อลดปรมาณการใชกระดาษ
กระดาษ
29
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 2 พจารณารบทราบผลการด าเนนงานของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) และรายงานประจ าป 2556
มตทประชมผถอหน
การพจารณา : โดยในวาระดงกลาวเปนวาระเพอน าเสนอผถอหนรบทราบ จงไมมการลงคะแนน
30
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
บรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) ประชมสามญผถอหน ประจ าป 2557
วาระท 3 : พจารณาอนมตงบดล งบก าไรขาดทน และงบกระแสเงนสด ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญช ส าหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2556
31
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 3 พจารณาอนมตงบดล งบก าไรขาดทน และงบกระแสเงนสด ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญช ส าหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2556
ความเหนของคณะกรรมการ
เหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนอนมตงบการเงนส าหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 ส าหรบระยะเวลา 12 เดอน (วนท 1 มกราคม 2556 ถง 31 ธนวาคม 2556) โดยงบการเงนไดผานการตรวจสอบและรบรองจากผสอบบญชของบรษทและผานการพจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมรายละเอยดปรากฏตามสงทแนบมาดวยล าดบท 2 รปแบบ CD
32
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 3
ความเหนของผสอบบญช
บรษทส านกงาน อวาย จ ากด (เดมชอบรษท ส านกงาน เอนสท แอนด ยง จ ากด) ไดท าการตรวจสอบงบการเงนประจ าป 2556 ตงแต วนท 1 มกราคม 2556 ถงวนท 31 ธนวาคม 2556 ตามมาตรฐานการสอบบญชทรองรบทวไปและไดใหความเหนอยางมเงอนไข ความสรปดงน
ขาพเจาเหนวา ยกเวนผลกระทบซ งอาจจะเกดขนจากเรองทกลาวในวรรคเกณฑในการแสดงความเหนอยางมเงอนไข งบการเงนขางตนนแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 ผลการด าเนนงานและกระแสเงนสด ส าหรบปสนสดวนเดยวกนของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) บรษทยอยและกจการทควบคมรวมกน และเฉพาะของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) โดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน
พจารณาอนมตงบดล งบก าไรขาดทน และงบกระแสเงนสด ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญช ส าหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2556
33
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 3
ความเหนของผสอบบญช
พจารณาอนมตงบดล งบก าไรขาดทน และงบกระแสเงนสด ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญช ส าหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2556
ขาพเจาขอใหสงเกตหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 4 เกยวกบการเปลยนแปลงนโยบายการบญช เนองจากการน ามาตรฐานการบญช ฉบบท 12 เรองภาษเงนได มาถอปฏบต บรษทฯไดปรบยอนหลงงบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการส าหรบรอบระยะเวลาตงแตวนท 1 กรกฎาคม 2555 ถงวนท 31 ธนวาคม 2555 ท แสดงเปนขอมลเปรยบเทยบ เพ อสะทอนรายการปรบปรงจากการเปลยนแปลงนโยบายการบญชดงกลาว และน าเสนองบแสดงฐานะการเงนรวมและงบแสดงฐานะการเงนเฉพาะกจการ ณ วนท 1 กรกฎาคม 2555 เพอเปนขอมลเปรยบเทยบ โดยใชนโยบายการบญชเกยวกบภาษเงนไดทไดน ามาถอปฏบตใหมดวยเชนกน ทงนการแสดงความเหนอยางมเงอนไขของขาพเจาตองบการเงนมไดเกยวของกบเรองทขาพเจาใหสงเกตขางตน
ขอมลและเหตการณทเนน
34
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 3
ความเหนของผสอบบญช
พจารณาอนมตงบดล งบก าไรขาดทน และงบกระแสเงนสด ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญช ส าหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2556
ขาพเจาขอใหสงเกตตามหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 16.1 ในเดอนเมษายน 2556 บรษทฯไดซอหนสามญของบรษทรวมในประเทศอนโดนเซย คาความนยมทเกดจากราคาซอสวนทเกนกวามลคายตธรรมของสนทรพยสทธจะถกรวมอย ในมลคาตามบญชเงนลงทน อยางไรกตาม มลคาของสนทรพยและหนสนทไดรบมา ณ วนซอกจการยงคงแสดงตามมลคาตามบญชซงมใชมลคายตธรรมของสนทรพยและหนสนท ไดรบมาดงกลาว เนองจากบรษทฯยงอย ในระหวางการประเมนมลคายตธรรม ณ วนทซอของสนทรพยและหนสนทไดรบมา ซงอาจท าใหบรษทฯตองปรบปรงมลคาของคาความนยมท ถกรวมอย ในมลคาตามบญชเงนลงทน หรอ รบรก าไรจากการตอรองราคาซอ หากมลคายตธรรมของสนทรพยและหนสนทไดรบมาดงกลาวมผลแตกตางจากมลคาตามบญชอยางเปนสาระส าคญ ทงนการแสดงความเหนอยางมเงอนไขของขาพเจาตองบการเงนมไดเกยวของกบเรองทขาพเจาใหสงเกตขางตน
ขอมลและเหตการณทเนน (ตอ)
อนงดวยหนารายงานของผสอบบญชรบอนญาต บรษทฯส าคญผดในการจดท ารายงาน จงขอแกไขหนารายงานของผสอบบญชรบอนญาต (ภาษาไทย หนา 53-54 และหนา 55,58) ดงแนบในรายงานประจ าป 2556 การประชมน 35
ความเหนของผสอบบญช สนทรพย
งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ
31-ธ.ค.-56 31-ธ.ค.-55 1-ก.ค.-55 31-ธ.ค.-56 31-ธ.ค.-55 1-ก.ค.-55 สนทรพยหมนเวยน
เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 49,646,608 20,418,093 197,236,454 19,934,651 16,118,400 196,827,202
เงนลงทนชวคราว 42,577,722 53,764,751 1,666,579 23,752,722 53,764,751 1,666,579
ลกหนการคาและลกหนอน 114,564,365 125,409,221 119,486,809 108,197,743 115,037,153 110,734,662
รายไดทยงไมเรยกช าระ 176,137,635 169,500,332 164,160,460 176,137,635 169,500,332 162,413,673
สนคาคงเหลอ 27,652,920 39,813,046 43,655,824 27,652,920 39,813,046 43,655,824
เงนใหกยมระยะสนแกบรษทยอยและดอกเบยคางรบ - - - 158,923,432 40,915,068 -
สนทรพยหมนเวยนอน 48,046,230 81,752,531 14,044,869 47,594,669 36,317,167 10,046,803
รวมสนทรพยหมนเวยน 458,625,480 490,657,974 540,250,995 562,193,772 471,465,917 525,344,743
สนทรพยไมหมนเวยน
เงนฝากสถาบนการเงนทมภาระค าประกน 104,480,644 98,416,141 97,248,817 104,480,644 98,416,141 97,248,817
เงนประกนผลงานสวนทถงก าหนดรบคนเกนกวาหนงป 21,665,231 22,759,827 11,772,360 21,665,231 22,759,826 11,772,360
เงนลงทนในบรษทยอย - - - 10,000,032 10,000,032 32 เงนลงทนในการรวมคา - - - 4,412,500 4,412,500 4,412,500 เงนลงทนในบรษทรวม 788,733,411 - - 798,135,935 - -
เงนใหกยมระยะยาวแกบรษทอนและดอกเบยคางรบ 62,285,416 - - - - -
ทดน อาคารและอปกรณ 49,101,503 53,602,223 46,217,314 44,231,494 48,440,061 46,217,314 สนทรพยไมมตวตน 318,183 481,273 568,035 286,604 469,681 568,035
สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช 2,194,438 1,599,071 1,227,735 2,194,438 1,599,071 1,227,735
สนทรพยไมหมนเวยนอน 64,976,591 3,050,867 664,193 368,671 648,837 664,193
รวมสนทรพยไมหมนเวยน 1,093,755,417 179,909,402 157,698,454 985,775,549 186,746,149 162,110,986
รวมสนทรพย 1,552,380,897 670,567,376 697,949,449 1,547,969,321 658,212,066 687,455,729
งบแสดงฐานะทางการเงน VINTAGE
Engineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
36
งบแสดงฐานะทางการเงน VINTAGE
Engineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
หนสนและสวนของผถอหน งบการเงนรวม งบการเฉพาะกจการ
31-ธ.ค.-56 31-ธ.ค.-55 1-ก.ค.-55 31-ธ.ค.-56 31-ธ.ค.-55 1-ก.ค.-55 หนสนหมนเวยน เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 276,210,086 175,639,795 231,599,815 265,057,850 175,639,795 231,599,815 เจาหนการคาและเจาหนอน 107,068,832 113,148,430 98,516,032 100,862,547 100,979,428 89,783,678
หนสนตามสญญาเชาการเงนทถงก าหนดช าระภายในหนงป 2,246,832 1,361,326 1,767,163 1,285,945 1,361,326 1,767,163
เงนกยมระยะยาวทถงก าหนดช าระภายในหนงป 474,000 1,236,443 1,242,657 474,000 1,236,443 1,242,657
เงนรบลวงหนาจากลกคา 18,285,554 8,459,828 9,461,082 18,285,554 6,928,248 9,203,942
เงนประกนผลงาน 24,453,183 15,030,622 10,926,078 24,453,183 15,030,622 10,926,078
ประมาณการหนสนระยะสน 3,780,542 3,129,271 3,679,845 3,780,542 3,129,271 3,679,845
หนสนหมนเวยนอน 12,001,885 12,989,322 10,791,933 11,975,555 12,846,228 10,776,910
รวมหนสนหมนเวยน 444,520,914 330,995,037 367,984,605 426,175,176 317,151,361 358,980,088 หนสนไมหมนเวยน
หนสนตามสญญาเชาการเงน - สทธจากสวนทถงก าหนดช าระ
ภายในหนงป 4,732,887 3,492,736 1,529,396 2,279,265 3,492,736 1,529,396
เงนกยมระยะยาว - สทธจากสวนทถงก าหนดช าระภายในหนงป - 6,431,678 7,004,287 - 6,431,678 7,004,287
ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 809,111 1,880,370 1,602,664 809,111 1,880,370 1,602,664
รวมหนสนไมหมนเวยน 5,541,998 11,804,784 10,136,347 3,088,376 11,804,784 10,136,347
รวมหนสน 450,062,912 342,799,821 378,120,952 429,263,552 328,956,145 369,116,435
37
งบแสดงฐานะทางการเงน VINTAGE
Engineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
สวนของผถอหน งบการเงนรวม งบการเฉพาะกจการ
31-ธ.ค.-56 31-ธ.ค.-55 1-ก.ค.-55 31-ธ.ค.-56 31-ธ.ค.-55 1-ก.ค.-55 สวนของผถอหน
ทนเรอนหน ทนจดทะเบยน
หนสามญ 318,550,000 หน มลคาหนละ 1 บาท
(31 ธนวาคม 2555 และ 1 กรกฎาคม 2555:
หนสามญ 220,000,000 หน มลคาหนละ 1 บาท)
318,550,000
220,000,000
220,000,000
318,550,000
220,000,000
220,000,000 ทนทออกและช าระแลว
หนสามญ 318,550,000 หน มลคาหนละ 1 บาท
(31 ธนวาคม 2555 และ 1 กรกฎาคม 2555:
หนสามญ 173,700,000 หน มลคาหนละ 1 บาท)
318,550,000
173,700,000
173,700,000
318,550,000
173,700,000
173,700,000
สวนเกนมลคาหนสามญ 766,924,044 108,999,044 108,999,044
766,924,044 108,999,044 108,999,044
ก าไรสะสม
จดสรรแลว - ส ารองตามกฎหมาย 6,951,609 6,951,609 6,250,644
6,951,609 6,951,609 6,250,644
ยงไมไดจดสรร
2,206,693 39,553,465 30,878,809
26,280,116
39,605,268 29,389,606
องคประกอบอนของสวนของผถอหน 7,685,639 (1,436,563) - - - -
รวมสวนของผถอหน 1,102,317,985 327,767,555 319,828,497 1,118,705,769 329,255,921 318,339,294
รวมหนสนและสวนของผถอหน 1,552,380,897 670,567,376 697,949,449 1,547,969,321 658,212,066 687,455,729 38
งบก าไรขาดทนเบดเสรจ VINTAGE
Engineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
ก าไรขาดทน งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ
ส าหรบปสนสด ตงแตวนท ส าหรบปสนสด ตงแตวนท
31 ธ.ค. 2556 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 2556 1 ก.ค.- 31 ธ.ค. 55 รายไดจากการใหบรการ 585,780,085.00 307,458,977.00 585,780,085.00 299,715,529.00 รายไดอน 13,394,621.00 11,277,194.00 23,008,284.00 11,120,475.00 รวมรายได 599,174,706.00 318,736,171.00 608,788,369.00 310,836,004.00 คาใชจาย ตนทนการใหบรการ 513,362,604.00 261,648,852.00 512,501,854.00 254,518,807.00 คาใชจายในการขาย 895,553.00 588,079.00 895,553.00 588,079.00 คาใชจายในการบรหาร 72,787,151.00 31,522,266.00 81,251,417.00 29,328,282.00 คาใชจายอน 11,941,462.00 - - - รวมคาใชจาย 598,986,770.00 293,759,197.00 594,648,824.00 284,435,168.00 ก าไรกอนสวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม คาใชจายทางการเงน และ
คาใชจายภาษเงนได 187,936.00 24,976,974.00 14,139,545.00 26,400,836.00
สวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม (9,402,524.00) - - -
ก าไรกอนคาใชจายทางการเงนและคาใชจายภาษเงนได (9,214,588.00) 24,976,974.00 14,139,545.00 26,400,836.00
คาใชจายทางการเงน (16,366,880.00) (7,651,784.00) (15,582,247.00) (7,651,784.00) ก าไรกอนคาใชจายภาษเงนได (25,581,468.00) 17,325,190.00 (1,442,702.00) 18,749,052.00 คาใชจายภาษเงนได (5,712,754.00) (4,475,569.00) (5,829,900.00) (4,358,425.00)
ก าไรส าหรบงวด/ป (31,294,222.00) 12,849,621.00 (7,272,602.00) 14,390,627.00
ก าไรขาดทนเบดเสรจอน:
ผลตางของอตราแลกเปลยนจากการแปลงคางบการเงนทเปนเงนตราตางประเทศ 9,122,202.00 (1,436,563.00) - -
ก าไรขาดทนเบดเสรจอนส าหรบงวด/ป 9,122,202.00 (1,436,563.00) - -
ก าไรขาดทนเบดเสรจรวมส าหรบงวด/ป (22,172,020.00) 11,413,058.00 (7,272,602.00) 14,390,627.00
ก าไรตอหน ก าไรตอหนขนพนฐาน ก าไรสวนทเปนของผถอหนของบรษทฯ (0.12) 0.07 (0.03) 0.08 จ านวนหนสามญถวเฉลยถวงน าหนก (หน) 271,195,192.00 173,700,000.00 271,195,192.00 173,700,000.00
39
งบกระแสเงนสด VINTAGE
Engineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
งบกระแสเงนสด
งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ ส าหรบรอบระยะเวลา ส าหรบรอบระยะเวลา
ส าหรบปสนสด
31 ธ.ค.2556 ตงแตวนท
1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2555 ส าหรบปสนสด
31 ธ.ค.2556
ตงแตวนท
1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2555
กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน
ก าไร (ขาดทน) กอนภาษ (25,581,468) 17,325,190 (1,442,702) 18,749,052 รายการปรบกระทบยอดก าไร (ขาดทน)
กอนภาษเปนเงนสดรบ (จาย) สทธจาก
กจกรรมด าเนนงาน
คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย 7,117,121 3,193,537 5,070,820 3,043,656 คาเผอหนสงสยจะสญ (โอนกลบ) (2,184,442) (656,212) 17,815,558 (656,212) การปรบลดราคาสนคาคงเหลอเปนมลคาสทธทจะไดรบ 1,362,987 392,846 1,362,987 392,846 (ก าไร) ขาดทนจากการจ าหนายอปกรณ 1,262,125 (21,169) (309,159) (21,169) สวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม 9,402,524 - - - ก าไรจากการขายหลกทรพยเพอคา (10,328,895) (6,865,531) (7,451,796) (6,865,531) ขาดทนทยงไมเกดขนจากการเปลยนแปลงมลคาในหลกทรพยเพอคา 14,906,600 2,328,355 5,066,000 2,328,355 (ก าไร) ขาดทนจากอตราแลกเปลยนทยงไมเกดขนจรง 2,819,407 - (6,470,790) - ส ารองจากการประมาณการหนสนระยะสน 958,317 38,178 958,317 38,178 ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน (โอนกลบ) (1,071,259) 277,706 (1,071,259) 277,706 ดอกเบยรบ (1,965,701) (2,785,356) (7,606,590) (3,700,424) เงนปนผลรบ (2,382,000) - (1,640,000) - คาใชจายดอกเบย 16,366,880 7,651,784 15,582,247 7,651,784
ก าไรจากการด าเนนงานกอนการเปลยนแปลงในสนทรพยและหนสนด าเนนงาน 10,682,196 20,879,328 19,863,633 21,238,241
กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน
40
งบกระแสเงนสด VINTAGE
Engineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
งบกระแสเงนสด
งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ ส าหรบรอบระยะเวลา ส าหรบรอบระยะเวลา
ส าหรบปสนสด
31 ธ.ค.2556 ตงแตวนท
1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2555 ส าหรบปสนสด
31 ธ.ค.2556
ตงแตวนท
1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2555 สนทรพยด าเนนงาน (เพมขน) ลดลง
ลกหนการคาและลกหนอน 12,807,251 (14,719,916) 8,990,294 (15,498,412) รายไดทยงไมเรยกช าระ (6,159,555) (5,339,872) (6,159,555) (7,086,659) สนคาคงเหลอ 10,797,139 3,449,931 10,797,139 3,449,931 สนทรพยหมนเวยนอน 42,872,389 (54,443,802) 293,063 (11,155,817) เงนประกนผลงานสวนทถงก าหนดรบคนเกนกวาหนงป 1,094,596 (10,987,467) 1,094,596 (10,987,467) สนทรพยไมหมนเวยนอน (22,549,404) (2,386,674) 280,166 15,356 หนสนด าเนนงานเพมขน (ลดลง)
เจาหนการคาและเจาหนอน (6,079,598) 14,081,824 (116,881) 10,645,176 เงนรบลวงหนาจากลกคา 9,825,726 (1,001,254) 11,357,306 (2,275,694) เงนประกนผลงาน 9,422,561 4,104,544 9,422,561 4,104,543 ประมาณการหนสนระยะสน (307,046) (588,752) (307,046) (588,752) หนสนหมนเวยนอน (975,095) 2,520,458 (858,330) 2,392,387 เงนสดจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน 61,431,160 (44,431,652) 54,656,946 (5,747,167) จายดอกเบย (16,379,224) (6,015,585) (15,594,591) (6,015,585) จายภาษเงนได (18,293,616) (8,657,048) (17,995,833) (7,992,171) เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน 26,758,320 (59,104,285) 21,066,522 (19,754,923)
กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน
41
งบกระแสเงนสด VINTAGE
Engineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน
งบกระแสเงนสด
งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ
ส าหรบรอบระยะเวลา ส าหรบรอบระยะเวลา
ส าหรบปสนสด
31 ธ.ค.2556 ตงแตวนท
1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2555 ส าหรบปสนสด
31 ธ.ค.2556 ตงแตวนท
1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2555
กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน เงนปนผลรบ 2,382,000 - 1,640,000 - เงนจายซอเงนลงทนในหลกทรพยเพอคา (953,705,069) (741,784,297) (755,347,470) (741,784,297) เงนสดรบจากการขายเงนลงทนในหลกทรพยเพอคา 959,797,365 694,306,473 787,228,266 694,306,473 เงนลงทนชวคราว (เพมขน) ลดลง 517,029 (83,173) 517,029 (83,173) เงนฝากธนาคารทมภาระค าประกนเพมขน (6,064,503) (1,167,324) (6,064,503) (1,167,324) เงนใหกยมระยะสนแกบรษทยอยเพมขน - - (128,090,000) (40,000,000) เงนใหกยมระยะยาวแกบรษทอนเพมขน (62,285,416) - - - จายเงนมดจ าคาสทธในการจ าหนายทรพยากรแร (39,376,320) - - - ซอเงนลงทนในบรษทยอย - - - (10,000,000) ซอเงนลงทนในบรษทรวม (299,335,935) - (299,335,935) - ซออปกรณ (2,625,406) (6,938,700) (831,947) (1,627,216) ซอสนทรพยไมมตวตน (33,050) (40,950) (6,450) (28,800) ดอกเบยรบ 1,710,001 2,785,356 3,714,826 2,785,356 เงนสดรบจากการจ าหนายอปกรณ 3,031,020 45,584 468,381 45,584 เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน (395,988,284) (52,877,031) (396,107,803) (97,553,397)
42
งบกระแสเงนสด VINTAGE
Engineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน
งบกระแสเงนสด
งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ
ส าหรบรอบระยะเวลา ส าหรบรอบระยะเวลา ส าหรบปสนสด
31 ธ.ค.2556
ตงแตวนท
1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2555
ส าหรบปสนสด
31 ธ.ค.2556
ตงแตวนท
1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2555
กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน
เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจาก สถาบนการเงนเพมขน (ลดลง) 100,570,291 (57,368,714) 89,418,055 (57,368,714) จายช าระหนสนตามสญญาเชาทางการเงน (1,962,343) (1,978,946) (1,288,852) (1,978,946) ช าระคนเงนกยมระยะยาว (7,194,121) (578,822) (7,194,121) (578,822) เงนสดรบจากการเพมทน 303,975,000 - 303,975,000 - จายเงนปนผล (6,052,550) (3,474,000) (6,052,550) (3,474,000) เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน 389,336,277 (63,400,482) 378,857,532 (63,400,482) ผลตางจากการแปลงคางบการเงน (เพมขน) ลดลง 9,122,202 (1,436,563) - - เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ 29,288}515 (176,818,361) 3,816,251 (180,708,802) เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนงวด 20,418,093 197,236,454 16,118,400 196,827,202 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดปลายงวด 49,646,608 20,418,093 19,934,651 16,118,400
43
มตทประชมผถอหน
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 3
เหนดวย
ไมเหนดวย
งดออกเสยง
พจารณาอนมตงบดล งบก าไรขาดทน และงบกระแสเงนสด ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญช ส าหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2556
44
- จ านวน 115,907,929 เสยง- คดเปน 100 %
- จ านวน 0 เสยง- คดเปน 0 %
- จ านวน 0 เสยง- คดเปน 0 %
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
บรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) ประชมสามญผถอหน ประจ าป 2557
วาระท 4 : พจารณาอนมตการจดสรรทนส ารองตามกฎหมาย และงดจายเงนปนผล
45
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 4
ความเหนของคณะกรรมการ
คณะกรรมการใหความเหนวา ตามทบรษทมนโยบายในการจายเงนปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของก าไรสทธหลงจากหกภาษและส ารองตามกฎหมาย เนองดวยในป 2556 บรษทมผลขาดทนเบดเสรจราว 7.27 ลานบาท โดยเพอใหสอดคลองตามกฎหมายคณะกรรมการจงเหนสมควรเสนอแกทประชมสามญผถอหนใหงดจายเงนปนผลประจ าป 2556 และจดสรรทนส ารองตามกฎหมาย
พจารณาอนมตการจดสรรทนส ารองตามกฎหมาย และงดจายเงนปนผล
46
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 4
ความเหนของคณะกรรมการ
ขอบงคบบรษทฯ
“บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทในอตราไมนอยกวาประมาณรอยละ 50 ของก าไรสทธหลงจากหกภาษและส ารองตามกฎหมาย ทงนคณะกรรมการของบรษทมอ านาจในการพจารณายกเวนไมด าเนนการตามนโยบายดงกลาว หรอเปลยนแปลงนโยบายดงกลาวไดเปนครงคราว โดยอยภายใตเงอนไขทการด าเนนการดงกลาวจะตองกอใหเกดประโยชนสงสดตอผ ถอหนของบรษท เชน ใชเปนทนส ารองส าหรบการช าระคนเงนก ใชเปนเงนลงทนเพอขยายธรกจของบรษท หรอกรณมการเปลยนแปลงสภาวะตลาด ซงอาจมผลกระทบตอกระแสเงนสดของบรษทอนาคต”
ขอ 38.บรษทตองจดสรรก าไรสทธประจ าปสวนหนงไวเปนทนส ารองไมนอยกวารอยละ 5 ของก าไรสทธประจ าป หกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนส ารองนจะมจ านวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยนของบรษท
ประวตการจายเงนปนผล
2553 (CS=45ลานหน)
2554 (CS=80ลานหน)
2555 (CS=173.7ลานหน)
2555 (1ก.ค.-31ธ.ค.) (CS=173.7ลานหน)
2556 (CS=318.55ลานหน)
0.40 บาท/หน (18MB)
0.10 บาท/หน (8MB)
0.02 บาท/หน (3.474MB)
0.035 บาท/หน (6.0795MB)
พจารณาอนมตงดจายเงนปนผล
นโยบายการจายเงนปนผล
พจารณาอนมตการจดสรรทนส ารองตามกฎหมาย และงดจายเงนปนผล
47
มตทประชมผถอหน
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรทนส ารองตามกฎหมาย และงดจายเงนปนผล
เหนดวย
ไมเหนดวย
งดออกเสยง
48
- จ านวน 115,907,929 เสยง- คดเปน 100 %
- จ านวน 0 เสยง- คดเปน 0 %
- จ านวน 0 เสยง- คดเปน 0 %
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
บรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) ประชมสามญผถอหน ประจ าป 2557
วาระท 5 : พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ 49
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 5 พจารณาเลอกต งกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ
ความเหนของคณะกรรมการ
เหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหน ประจ าป 2557 เลอกตงกรรมการทตองออกตามวาระทง 2 ทาน ตามรายนามดงน 1.นายโสรจ โรจนเบญจกล ต าแหนง กรรมการ 2.นายเซน ล ต าแหนง กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ ใหกรรมการทออกตามวาระทง 2 ทาน กลบเขาด ารงต าแหนงเปนกรรมการตออกวาระหนง ดวยพจารณาแลววาเปนผ มคณวฒ ประสบการณท างาน และความช านาญในสายงานตาง ๆ จงเชอมนวากรรมการทไดรบการแตงตงจะน าความรและประสบการณเพอใหการเสนอแนะและขอคดเหนทเปนประโยชนแกบรษทฯ
50
ขอบงคบหมวดท 4 คณะกรรมการ VINTAGE
Engineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
• กรรมการทจะตองออกจากต าแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนนใหใชวธจบสลากกนวาผ ใดจะออก สวนปหลง ๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดนนเปนผออกจากต าแหนง กรรมการทออกตามวาระนนอาจถกเลอกเขามาด ารงต าแหนงใหมกได
• ในการประชมสามญประจ าปทกครง ใหกรรมการออกจากต าแหนง 1 ใน 3 ถาจ านวนกรรมการทจะ แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวน 1 ใน 3
ขอท 14
51
กรรมการทครบวาระประจ าป 2557 VINTAGE
Engineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
ชอ-นามสกล : นายโสรจ โรจนเบญจกล ต าแหนง : กรรมการ ประธานกรรมการบรหาร และประธานเจาหนาทบรหาร ประวตการศกษา : ปรญญาตร คณะวศวกรรมศาสตร สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร ปรญญาโทสาขาการตลาด มหาวทยาลยเกษตรศาสตร
ประวตการท างาน
ชวงเวลา ชอบรษท ต าแหนง
2534 - 2534 Thomson Consumer วศวกร 2535 – ปจจบน บรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) กรรมการ ประธานกรรมการบรหาร
และประธานเจาหนาทบรหาร 2555 – ปจจบน บรษท Inno Products จ ากด กรรมการ 2555 - ปจจบน บรษท Worldmax Management จ ากด กรรมการและกรรมการบรหาร 2555 - ปจจบน บรษท แคปปตอล คอร จ ากด กรรมการและกรรมการบรหาร
52
มตทประชมผถอหน
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 5
เหนดวย
ไมเหนดวย
งดออกเสยง
พจารณาเลอกต งกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ
53
- จ านวน 115,907,929 เสยง- คดเปน 100 %
- จ านวน 0 เสยง- คดเปน 0 %
- จ านวน 0 เสยง- คดเปน 0 %
กรรมการทครบวาระประจ าป 2557 VINTAGE
Engineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
ชอ-นามสกล : นายเซน ล ต าแหนง : กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ ประวตการศกษา : Bachelor’s Degree of Computer Information System at Devry University
ประวตการท างาน
ชวงเวลา บรษท ต าแหนง
2007 - 2008 Hedge Fund Legacy International Assistant Manager 2009 - 2011 Farice Optic and Vitel Holding Co., Ltd. Independent International marketing
Consultant 2012 - Present JF Chanseller Vice President of Marketing (China) 2012 - Present Vintage Engineering Public Co., Ltd. Independent Director and Member of the
Audit Committee
54
มตทประชมผถอหน
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 5
เหนดวย
ไมเหนดวย
งดออกเสยง
พจารณาเลอกต งกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ
55
- จ านวน 115,907,929 เสยง- คดเปน 100 %
- จ านวน 0 เสยง- คดเปน 0 %
- จ านวน 0 เสยง- คดเปน 0 %
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
บรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) ประชมสามญผถอหน ประจ าป 2557
พจารณาก าหนดคาตอบแทนของกรรมการของบรษทฯ ประจ าป 2557 วาระท 6 : 56
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 6 พจารณาก าหนดคาตอบแทนของกรรมการของบรษทฯ ประจ าป 2557
ความเหนของคณะกรรมการ
เหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหน ประจ าป 2557 อนมตคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2557 โดยยงไมรวมคาบ าเหนจกรรมการ ในอตราคาตอบแทนดงน
ขอมลคาตอบแทนเบยประชมกรรมการ
ต าแหนง ป 2551-2556(บาท) ป 2557(บาท)
ประธานกรรมการ 40,000 40,000
กรรมการบรษท 10,000 10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000
กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000
57
มตทประชมผถอหน
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 6 พจารณาก าหนดคาตอบแทนของกรรมการของบรษทฯ ประจ าป 2557
เหนดวย
ไมเหนดวย
งดออกเสยง
58
- จ านวน 115,907,929 เสยง- คดเปน 100 %
- จ านวน 0 เสยง- คดเปน 0 %
- จ านวน 0 เสยง- คดเปน 0 %
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
บรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) ประชมสามญผถอหน ประจ าป 2557
พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนของผสอบบญชของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) ประจ าป 2557
วาระท 7 : 59
ความเหนของคณะกรรมการ
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 7 พจารณาแตงต งผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนของผสอบบญชของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) ประจ าป 2557
เหนสมควรใหทประชมสามญผถอหน ประจ าป 2557 พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนของผสอบบญช ประจ าป 2557 โดยเสนอใหนายบญเลศ แกวพนธพฤกษ ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 4165 และ/หรอ นายนรศ เสาวลกษณสกล ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 5369 แหงบรษท บพอาร ออดท แอนด แอดไวเซอร จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทฯ ส าหรบรอบญชตงแตวนท 1 มกราคม 2557 ถง 31 ธนวาคม 2557 และก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2557 เปนจ านวนเงนไมเกน 1,750,000 บาท
คาตอบแทนผสอบบญช
ป 2554 ป 2555 ป 2555
(1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2555) ป 2556 ป 2557
บรษท เอเอนเอส ออดท จ ากด บรษทส านกงาน เอนสท แอนด ยง จ ากด บรษท บพอาร ออดท แอนด แอดไวเซอร จ ากด
750,000 บาท 820,000 บาท 850,000 บาท 1,250,000 บาท 1,750,000 บาท
60
มตทประชมผถอหน
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
วาระท 7
เหนดวย
ไมเหนดวย
งดออกเสยง
พจารณาแตงต งผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนของผสอบบญชของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) ประจ าป 2557
61
- จ านวน 115,907,929 เสยง- คดเปน 100 %
- จ านวน 0 เสยง- คดเปน 0 %
- จ านวน 0 เสยง- คดเปน 0 %
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
บรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) ประชมสามญผถอหน ประจ าป 2557
วาระท 8 : พจารณาเรองอน ๆ (ถาม) 62
สนสดการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2557
VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE
Engineering Public Company Limited
บรษทฯขอขอบคณผถอหนทกทานทสละเวลาเขารวมประชม
VTE Anti Corruption
63