El crimen organizado en Europa: Una grave amenaza para la seguridad y el orden público/The crime organized in Europe: A serious threat to the security and public order

8/13/2019 El crimen organizado en Europa: Una grave amenaza para la seguridad y el orden pblico/The crime organized in

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Ao 1, vol. II enero-julio 2009/Year 1, vol. II January-july 2009www.somecrimnl.es.tl 1

Fecha de recepcin: 08/08/2008Fecha de aceptacin: 01/01/2009

EL CRIMEN ORGANIZADO EN EUROPA: UNA GRAVE AMENAZA PARA LA

SEGURIDAD Y EL ORDEN PBLICO

THE CRIME ORGANIZED IN EUROPE: A SERIOUS THREAT TO THESECURITY AND PUBLIC ORDER

Mtro. Francisco Jos Rodrigo LuelmoUniversidad Complutense de Madrid

[email protected]

RESUMEN

El crimen organizado es una de las amenazas ms graves para la seguridadinternacional y de los Estados por la multitud de actividades delictivas que practica,pero tambin por su mundializacin. Su existencia ha preocupado a organizacionescomo Naciones Unidas y la Unin Europea, que lo han intentado definir para mejorarla eficacia jurdico-policial en la lucha contra este riesgo. Europa es un espacio muyafectado por el crimen organizado, en forma de mafias (por ejemplo, en Italia y Rusia)y narcotraficantes de droga. Se trata, pues, de un fenmeno criminal que pone en
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riesgo la integridad de los ciudadanos y el respeto al Estado de Derecho en Europa yen el resto del mundo.

PALABRAS CLAVE: Crimininalidad trasnacional, Seguridad, Organizacionesdelictivas, Crimenes transcontinetales.

ABSTRACT

The organized crime is one of the most important threats for the international andstates security, because of the enormous variety of punishable activities whichpractices, but also because of its global spreading. Its existence has worried someorganizations such as United Nations and European Union, which have tried to defineit in order to improve the judicial and police efficiency in the fight against this threat.Europe is a space very affected by the organized crime, with mafias (e.g., in Italy andRussia) and drugs-traffickers. So, this criminal phenomenon risks the citizensintegrity and the respect for the rule of law in Europe and in the rest of the world.

KEY WORDS: Transnational criminality, Security, Delinquencial organizations,Transcontinental crimes.

INTRODUCCIN

El crimen organizado es uno de los peligros ms importantes y graves para laseguridad y la integridad de los ciudadanos europeos y para el respeto al Estado deDerecho. Estos grupos armados y violentos ejecutan acciones violentas contra la vida,contra la propiedad privada, contra las autoridades legtimas y contra el orden pblico.De hecho, el crimen organizado constituye para las fuerzas de seguridad, junto alterrorismo, la mayor amenaza para la seguridad de los Estados europeos. Sucaracterstica comn es la comercializacin de servicios y bienes de forma ilcita con el

objetivo de obtener un beneficio. Marcel Leclerc seala que tres denominadorescomunes de este tipo de criminalidad: todas sus bandas practican actividades ilcitas;tienen naturaleza de grupos organizados; e incluso muchos de ellos tienen uncarcter transnacional. Pero el crimen organizado es un fenmeno difcil de estudiar,de comprender, porque puede comprender mltiples definiciones sociolgicas ocriminolgicas. Estamos ante un tema que podemos encontrar todos los das en losmedios de comunicacin. Todos hemos ledo, visto o escuchado asuntos relacionadoscon el trfico de drogas y armas, la trata de inmigrantes ilegales o el blanqueo dedinero. Adems, muchos de estos grupos criminales son universalmente conocidos.

As pues, en el presente artculo pretendemos tratar un asunto muy preocupantee inquietante, puesto que los grupos que insertamos en la criminalidad organizada

actan con mtodos extremadamente violentos e incluso impiden la intervencin delEstado en los territorios bajo su control. Estamos ante un problema de tal gravedadque afecta seriamente a un correcto funcionamiento de las instituciones legtimas ydemocrticas. El profesor de Derecho Penal en la Universidad de Friburgo, NicolsQueloz, piensa que el inters por el crimen organizado ha experimentado un granapogeo como realidad criminal por el aumento de sus crmenes, la corrupcin y laactualizacin de las estructuras de los grupos violentos, as como su expansin;estamos entonces ante un concepto cada vez ms utilizado por los medios decomunicacin, en la poltica e incluso entre los ciudadanos por la cada vez mayor


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preocupacin existente al respecto. Por ltimo, Queloz cree que el auge del crimenorganizado se debe a la globalizacin, pero en Europa, a la movilidad de personas ybienes, al desarrollo de la comunicacin prcticamente instantnea, lainterdependencia entre Estados miembros, la apertura de fronteras, la prdida de lasoberana nacional y la cada del teln de acero en 1989, lo que caus el auge de estosgrupos en la Europa del Este.

Por tanto, este artculo lo hemos decidido dividir en dos partes fundamentales.En primer lugar, estudiaremos qu es el crimen organizado; estudiaremos lasactividades fundamentales de estos grupos criminales y una de sus caractersticas msimportantes de la nueva criminalidad organizada: la transnacionalizacin; de hecho,es necesario estudiar esta cuestin, segn Jean-Marc Chtaigner, porque hay unainternacional del crimen o complot del crimen organizado transnacional paradesestabilizar el sistema internacional, pues forman parte, aunque como actores nolegales, de las relaciones internacionales. En una segunda parte, tras haber visto queel crimen organizado est extendido por todo el mundo, hemos decidido delimitarterritorialmente nuestra investigacin aludiendo a los grupos violentos que actan enEuropa, empleando como muestra tres ejemplos concretos: las mafias italiana y rusa,

as como los crteles de droga que actan en el Viejo Continente.

EL MUNDO DEL CRIMEN ORGANIZADO. PRECISIONES CONCEPTUALES

El crimen organizado es un tema que inquieta sobremanera a los ciudadanos y a losGobiernos europeos. Tanto el G-8 como los ministros de Interior y Justicia de esegrupo, que rene a las naciones ms industrializadas del mundo ms Rusia, yadeclararon en la ciudad canadiense de Mont-Tremblant en mayo de 2002 que lamundializacin va acompaada de un aumento dramtico de la criminalidadorganizada, en especial en el mbito del trfico de armas, de estupefacientes, deinmigrantes clandestinos, crmenes hi-tech y blanqueo de dinero. Igualmente, ennoviembre de 2004, el Consejo Europeo afirm que los ciudadanos de Europa esperan

que la Unin adopte una posicin comn ms eficaz de problemas transnacionalescomo la criminalidad organizada; sta se habra visto favorecida por una globalizacinque promueve la deslocalizacin de actividades criminales. Y podramos mostrar msdeclaraciones oficiales similares al respecto. Pero para demostrar ante qu amenazaante la seguridad pblica nos enfrentamos, hemos decidido estudiar en este primerpunto, a qu llamamos crimen organizado; a continuacin, describiremos lasactividades ilcitas practicadas por la mayora de esos grupos; y finalmente,analizaremos el carcter transnacional de estas bandas armadas organizadas, unaspecto fundamental para entender este fenmeno.

LAS DIFERENTES DEFINICIONES Y CARACTERSTICAS DE LA

CRIMINALIDAD ORGANIZADAA pesar de la actualidad de la que goza el crimen organizado actualmente, suexistencia es prolongada en el tiempo. Podemos recordar que esta expresin ya seemple en Estados Unidos para calificar a los traficantes clandestinos de alcoholmientras estuvo en vigor la ley seca (1919-1939). Pero desde los aos 70 el crimenorganizado ha alcanzado una autntica escala mundial, practicando especialmente eltrfico de drogas. Es por ello que la criminologa comenz hace tiempo a investigareste fenmeno. Sin embargo, el comisario francs Michel Quill advierte: no hay una


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definicin concreta del crimen organizado por la dificultad para reagrupar bajo unnico vocablo una serie de fenmenos relacionados aunque de una naturalezadiferente. Fue la Ley contra el crimen organizado (Crime Control Act) aprobada enEstados Unidos en los aos 70 una de las primeras en definir el crimen organizadocomo una sociedad que busca ejercer una serie de actividades fuera del control de losciudadanos y del gobierno; su accin no es improvisada pero es resultado de complejasconspiraciones urdidas durante numerosos aos y que tienen como objetivo procurar elcontrol de un campo completo de actividades con la intencin de acumular el mayornmero de beneficios posible. Sin embargo, instituciones internacionales como lasNaciones Unidas y la Unin Europea han establecido diferentes definiciones paraprecisar a qu llamamos crimen organizado, un concepto que, Nicols Queloz afirma,tiene un origen policial.

La Convencin de Naciones Unidas contra la Criminalidad TrasnacionalOrganizada se firmen diciembre de 2000 en la ciudad italiana de Palermo, sin dudaun acto simblico dado que estamos ante uno de los principales feudos de la mafiasiciliana. Este documento define el crimen organizado como un grupo estructurado detres personas o ms, que existe desde hace tiempo y que acta de forma concertada con

el objetivo de cometer una o ms infracciones graves o infracciones establecidasconforme a la presente Convencin para obtener directa o indirectamente un beneficiofinanciero o material. Por su parte, la Unin Europea (en cuyo territorio hemosdelimitado nuestro estudio), en el artculo 1.1 de su Accin Comn del 3 de diciembrede 1998, define el crimen organizado como una asociacin estructurada de ms de dospersonas, establecida en el tiempo y que acta de forma coordinada con el objetivo decometer infracciones castigadas con penas privativas de libertad de un mximo, almenos, de cuatro aos, o de una pena ms grave; esas infracciones constituyen un finen s mismo o un medio para obtener ventajas patrimoniales y, en algunos casos,influir indebidamente en el funcionamiento de la administracin pblica. Igualmente,la UE establece once criterios en el documento Enfopol 161/1994 Anexo C, paraencuadrar a un grupo en la criminalidad organizada: necesitan de la colaboracin de

ms de dos personas; necesitan de cometidos especficos cada una de ellas; tienen unaduracin en el tiempo bastante larga o indeterminada; establecen una disciplina o uncontrol jerarquizado sobre sus miembros; son grupos formados por personassospechosas de haber cometido infracciones penales graves; actan a nivelinternacional; recurren a la violencia y a otros medios de intimidacin; utilizanestructuras comerciales y de la economa legal; se dedican al blanqueo de dinero;ejercer una importante influencia sobre entornos polticos, medios de comunicacin, laadministracin pblica, las fuerzas policiales, el poder judicial, etc.; actan en supropio beneficio y/o por el poder, pero sin una ambicin y un objetivo poltico explcito.Segn Raufer y Qur, si tomamos tres de los criterios (colaboracin de ms depersonas, grupos formados por personas sospechosas de haber cometido infracciones

penales graves y que actan en su propio beneficio), tendremos una banda criminalestructurada; pero si utilizan todas las caractersticas reseadas, entonces estaremosdelante de una mafia. Por su parte, Europol (la organizacin policial de la UE) estconvencida de que una banda criminal organizada establece y mantiene vnculos conmltiples proveedores o subcontratistas; se financia de mltiples fondos;transporta y distribuye bienes ilegales; falsifica documentos oficiales (documentosnacionales de identidad o pasaportes) y asegura operaciones complejas. Mientrastanto, la Interpol propuso en 1988 la siguiente definicin de crimen organizado: toda


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asociacin o grupo de personas que se dedica a una actividad ilcita continua, cuyoprimer objetivo es obtener beneficios sin preocuparse de las fronteras nacionales.

Por su parte, Nicols Queloz dibuja tres grandes tipos de definicin ms precisospara explicar el crimen organizado. En primer lugar, una explicacin criminolgica,propuesta directamente por este autor, que fija siete caractersticas sobre lacriminalidad organizada: est formada por grupos o asociaciones de criminales; estosgrupos tienen una voluntad clara de cometer actos delictivos; la preparacin yorganizacin de sus actos es muy precisa; actan como una industria y las fronteras noexisten no son un impedimento; pretenden obtener beneficios considerables paramantener su tren de vida; tienen vnculos con la pequea criminalidad; y se organizanen redes nacionales y transnacionales. Mientras, tanto, la definicin jurdica dependede la legislacin de cada pas, especialmente del Cdigo Penal. Por ltimo, la definicincriminalstica propuesta por Queloz est formada por multitud de indicadoresconcebidos por distintas fuerzas policiales del mundo para identificar a los grupos delcrimen organizado, por lo que slo destacaremos algunos de ellas: modos deplanificacin de actos violentos (rigurosos, con grandes inversiones), modos deejecucin de esos actos, vnculos entre los actos criminales y sus autores (nacionales,

internacionales, etc.), estructuracin de los grupos o la organizacin, trfico deinfluencias sobre las autoridades, extorsin sobre los comerciantes y estrategias paraobtener el monopolio de algunos mercados, entre otros.

Tambin es necesario sealar que hay una importante controversia sobre lossupuestos vnculos entre el crimen organizado y el terrorismo. Si bien hay muchospases que se resisten a vincular ambos fenmenos, Michel Quill demuestra quebastantes organizaciones terroristas emplean los recursos financieros que les procurauna importante implicacin en el trfico internacional de drogas (por ejemplo, lasFARC de Colombia), de igual manera que hay grupos de la criminalidad organizadaque emplean mtodos terroristas; as pues, tienen similitudes en lo que concierne alempleo de la violencia. Pero es necesario sealar que las dos actividades tienenobjetivos totalmente diferentes, pues, como seala Jean-Franois Gayraud, uno de los

mximos expertos sobre el crimen organizado a nivel mundial, el terrorismo pretendegeneralmente imponer el triunfo de una idea mientras que el crimen organizado buscael mximo beneficio; tambin, la clandestinidad es la razn de ser permanente einfranqueable de un grupo de la criminalidad organizada mientras que el terrorismointenta aparecer lo mximo posible para obtener visibilidad. Asimismo, el crimenorganizado, especialmente las mafias, ejercen un control de hierro sobre un territorioy actan con una gran discrecin que complica su desmantelamiento. De hecho, Raufery Qur creen que uno de los mtodos ms remarcables de estos grupos es su vocacinparasitaria y no subversiva, pues no quieren cambiar el poder del Estado sinocontrolarlo, aprovechando su debilidad, todo lo contrario que el terrorismo.

Por ltimo, nos hacemos eco de la interesante distincin que hace Gayroud:

crimen organizado no tiene el mismo significado que el trmino mafia, pues esteltimo concepto implica un salto cualitativo mayor: pocas organizaciones pueden sercalificadas de mafia, la primera divisin del crimen. Adems, Gayroud da ochocriterios para clasificar de una forma adecuada las mafias: control de un territorio;capacidad de orden y dominacin; jerarqua y obediencia; etnia y la Familia; lapolicriminalidad; los mitos y las leyendas; la antigedad y la perennidad; y, sobretodo, el secreto y la iniciacin.


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Por tanto, hemos podido apreciar que no existe un consenso para definir qu esun crimen organizado, si bien hemos tratado de dar un panorama amplio de laconceptualizacin de ese trmino.

LAS ACTIVIDADES DELICTIVAS PRINCIPALES PRACTICADAS POR ELCRIMEN ORGANIZADO

Sin lugar a dudas, una de las actividades ms importantes del crimen organizado es elcomercio de drogas y estupefacientes. A pesar de que dedicaremos un epgrafe a estetema en la segunda parte de nuestro artculo, podemos decir brevemente que es unaactividad calificada por el magistrado francs Thierry Cretin como la mina de lasfuerzas criminales, especialmente en Europa, cuya produccin es especialmenteimportante en Espaa, Reino Unido y Pases Bajos. Trafican con multitud desustancias: coca y cocana, cannabis, opio, herona, drogas de sntesis (xtasis,anfetaminas, etc.). En la Unin Europea, el fenmeno de la droga, en nuestros das, seconsume por va oral, lo que evita que sea inyectada; adems, los precios sonrelativamente asequibles para el nivel de vida europeo (cerca de 18 por una pastilla)

y su exposicin atractiva (sobre todo para la juventud) hacen posible el xito de estetrfico de drogas en el Viejo Continente. Es, pues, una compleja actividad criminal quenecesita inversores ms importantes, proveedores de materias de primera calidad,qumicos (que produzca una cantidad prxima a 50.000 pastillas al da), obreros deproduccin y, por ltimo, vendedores.

Por su parte, el chantaje y la extorsin de fondos son un fenmeno habitual en unterritorio controlado por una organizacin criminal que quiere imponer su soberana,pues segn Clotilde Champeyrache, el control de un territorio es el primer smbolo dela pujanza mafiosa. Estos grupos exigen, especialmente a los comerciantes, unasdeterminadas sumas de dinero para protegerlos de un posible peligro que provieneen realidad de ellos mismos. La extorsin ha sido un instrumento muy utilizado porlas mafias italianas, las FARC colombianas (que exigen un pago a todas las personas

que viven en el territorio controlado por esta narcoguerrilla, que posee un patrimoniosuperior al milln de dlares); pero tambin es un mtodo empleado por gruposterroristas como la banda vasca ETA (que reclama el impuesto revolucionario a losempresarios de las regiones del Pas Vasco y Navarra para la financiacin de labanda). Gayraud califica el chantaje como la oferta de proteccin contraremuneracin, estos grupos ofrecen en teora una proteccin contra la violenciaordinaria y clsica, se presentan como una industria de la proteccin privada que sebeneficia de los huecos dejados por un Estado dbil o totalmente ausente, es unimpuesto paralelo a los de la Administracin; esteautor dice que la extorsin es unaactividad tremendamente rentable para los grupos del crimen organizado pues es muyasequible de realizar, muy lucrativa, poco costosa y poco arriesgada.

Asimismo, el trfico de seres humanos es un prototipo de actividad ejercida por elcrimen organizado. Un ejemplo claro son las redes de inmigracin ilegal, quetransportan inmigrantes sin papeles de los pases pobres a los pases ricos; hoy losdos lugares en los que ms se practica esta actividad son: la frontera entre Mxico yEstados Unidos (especialmente, con los espaldas mojadas que intentan atravesar elro Grande que separa ambos pases) y en Europa, de Marruecos a Espaa por laentrada a las dos ciudades espaolas del norte de frica (Ceuta y Melilla), as como lastravesas del estrecho de Gibraltar y a las islas Canarias. Tambin este trfico deseres humanos comprende la explotacin sexual y la prostitucin, esto es, las


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organizaciones criminales llevan a Europa mujeres jvenes de pases del TercerMundo o en vas de desarrollo que tienen que pagar el viaje a tierras europeas a losproxenetas prostituyndose, aunque se encuentren en situacin ilegal; sin embargo,esta explotacin se encuentra extendida no slo a los prostbulos, sino tambin a lasredes de call-girls, el cine pornogrfico, la pedofilia (con menores de edad) y laorganizacin de viajes de turismo sexual. El trfico de humanos contempla una seriede estructuras complejas pues necesitan una importante logstica (residencias,suministro de documentacin falsa, etc.).

Otra actividad clsica del crimen organizado es el blanqueo de dinero, queapenas es percibido ya que no causa vctimas y daos aparentes, porque los principalesgrupos criminales utilizan para financiar sus actividades y porque no entraa unrechazo social grande, pero es un delito de tipo fiscal y aduanero contra la Haciendapblica. En algunas ocasiones, para esas tcnicas de blanqueo de dinero los gruposcriminales gozan del apoyo de algunos entornos financieros y de negocios en su luchapor el libre mercado. Tambin el control de juegos legales e ilegales es una de susactividades ms conocidas de estos grupos, especialmente ocupndose de los juegos decartas, casinos, mquinas tragaperras, carreras de caballos, etc., lo mismo que las

mafias quieren controlar el ftbol italiano.Por su parte, hay otra ocupacin en auge de la criminalidad organizada: lapiratera, especialmente la martima. Particularmente, hay dos zonas del mundo queson vctimas de esta actividad delictiva: el Sureste asitico (entre Indonesia yFilipinas) y especialmente en Somalia, en el cuerno de frica; a este respecto, no sedebe olvidar el secuestro de varios navos franceses y espaoles, lo que ha provocadoque la UE haya decidido el envo de fragatas militares para defender a los barcoseuropeos. Esta actividad delictiva es muy importante puesto que cuenta con unaexcelente organizacin: falsificacin de papeles martimos para el maquillaje del barco,salida de las mercancas, divisin clara del trabajo entre los secuestradores, etc. Lospiratas causan un gran dao, personal y econmico.

Hay otras actividades del crimen organizado que no podemos obviar. Por

ejemplo, el contrabando (de tabaco, de alcohol, de perfumes, etc., causando grandesestragos al comercio y, sobre todo, a los Estados al saltarse las aduanas exteriores dela UE). Pero tambin es importante estudiar cmo los criminales van copando serviciospblicos e instituciones en Europa. Precisamente, hace unos meses estall un fuerteescndalo en la ciudad italiana de Npoles al saberse que el municipio habaconsentido que las basuras domsticas fueran tratadas por la mafia local, la Camorra;pero en realidad estamos ante la punta del iceberg, puesto que sta es una actividadbastante extendida en el sur del pas, lo que ha llevado al Gobierno italiano a calificaral trfico ilegal de deshechos como delito penal al tiempo que la Comisin Europa insthace unos meses a Roma a acabar con ese problema.

Tambin es necesario hacer alusin a la cibercriminalidad, que ha conocido un

gran auge gracias al desarrollo de las nuevas tecnologas pero tambin porque Internetes un espacio en el que no hay fronteras ni reglas predeterminadas; la Red es utilizadapor el crimen organizado para extender la pornografa infantil a travs de fotografas ovdeos, o para introducir virus o perturbar los diferentes sistemas informticos paraparalizarlos y amenazar, por ejemplo, a Gobiernos o grandes corporaciones financieraso bancarias; tambin podran ser utilizadas para descargas musicales y de pelculasque no seran para uso personal sino para llevar a cabo una venta ilegal de discos yvdeos. La informtica tambin es empleada por el crimen organizado para practicar elfraude monetario con la falsificacin de las tarjetas de crdito y dbito de los bancos,


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una prctica delictiva muy empleada en Europa sobre todo por la mafia china, que lamaneja con maestra, lo mismo que la falsificacin de billetes de euro, de documentosadministrativos, etc.

Por su parte, el trfico de vehculos robados (especialmente de lujo) es otraactividad de bandas cada vez ms organizadas que se benefician de la falta dereprobacin social contra este crimen, teniendo en cuenta que los robos de automvilesson fenmenos aislados e individualizados. Pero los traficantes de vehculos robados seaprovechan tambin de la dbil represin penal, como demuestra la demanda cada vezms importante que procede de ciertos pases muy tocados por la crisis econmica. As,las fuerzas de seguridad europeas han descubierto cmo las redes que practican estasexportaciones paralelas dirigen ese comercio ilegal hacia el Magreb, Oriente Medio oel frica francfona, pero sobre todo, a pases de Europa central y oriental, de dondeproceden la mayora de los grupos criminales que practican esta actividad. Tampocopodemos despreciar la importancia del trfico ilegal de obras de arte y deantigedades, practicado por grupos que se asientan en pases generalmente pobrespero con un patrimonio cultural muy importante y de gran riqueza, aunque tambinlos encontremos en pases desarrollados. En los aos 90, las fuerzas de seguridad

descubrieron la existencia de bandas organizadas que ejecutan los robos de objetos degran valor histrico-artstico y los venden a compradores que generalmente habitan enpases de la UE; cabe sealar que el bandidaje tradicional tambin se ocupa de esacriminalidad para el blanqueo de dinero.

Otra actividad delictiva de la que se ocupa el crimen organizado es la imitacin yfalsificacin de marcas, practicada por un crimen organizado que acta a escalainternacional y cuyas redes han sido bien estudiadas, pero no as su impactoeconmico. Sin embargo, estamos ante un tema clave, pues sin dejar de lado el fraudea las marcas autnticas, estamos ante un fenmeno que puede perjudicar la seguridaddel Estado y de los ciudadanos, as como la salud pblica, ya que dichas imitacionespueden darse tambin en los medicamentos o en piezas sueltas que son utilizadas enautomviles, aviones, aparatos para la medicina, material militar, etc. La criminalidad

organizada en este mbito es de dos tipos: la ocasional, que opera en entornosreducidos, generalmente locales, y practicada por la pequea delincuencia; y la queorganiza un falsificador que puede convertirse en un autntico lder de una industriafraudulenta que posee empresas en pases donde la falsificacin no es delito,disponiendo de redes eficaces de distribucin. Por tanto, para luchar contra ello, esnecesaria una mayor cooperacin internacional, especialmente a nivel policial. Y porfalta de espacio simplemente enumeramos algunas de otras actividades delictivaspracticadas por el crimen organizado: secuestros express, amao de adjudicacionesde administraciones pblicas, estafas y robos varios, burla de bloqueos y embargos,fraude a las subvenciones de la UE, etc.

LA MUNDIALIZACIN DEL CRIMEN ORGANIZADO: UNA ACCIN SINFRONTERAS

Pocos autores dudan que el gran crimen organizado sea transnacional, pues comoafirma la profesora Louis Shelley, estamos ante un fenmeno antes percibido comoperifrico en las relaciones internacionales pero que se ha considerado como unproblema cada vez mayor desde la Convencin de Palermo de las Naciones Unidassobre el crimen transnacional de 2000. En efecto, la soberana de los Estados se vedesafiada por criminales que traspasan fronteras y que demuestran la incapacidad de


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muchos gobiernos para mantener el orden pblico y la seguridad de sus ciudadanos.Un claro ejemplo, aunque se trate del otro gran fenmeno criminal, el terrorismo,podran ser los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos; as, elfenmeno criminal demuestra que no tiene preocupacin alguna por las fronteras peroque participa activamente en la globalizacin.

Podramos sealar, pues, que la globalizacin ha sido el carburante que haprendido la mecha del auge de la transnacionalizacin de la criminalidad organizada.Georges Picca dice que las nuevas facilidades de circulacin de personas y bienes en laactualidad (especialmente en la Unin Europea gracias al espacio Schengen) hancontribuido al desarrollo de nuevas actividades ilcitas transfronterizas(informatizacin de transacciones bancarias, extensin de los parasos fiscales,sociedades offshore, etc.), a pesar de que este autor se muestre en desacuerdo con elresto de la literatura criminolgica al sealar que el crimen organizado simplementese ha aprovechado de la globalizacin, no que es causa de la misma. Por el contrario,Jean Franois Gayraud dice que la liberalizacin del mundo beneficia a los gruposcriminales y afirma que este anlisis no es fruto de una supuesta fobia a la

globalizacin, pues el mismo Gobierno de los Estados Unidos lo reconoce en un informeenviado al presidente Clinton en diciembre de 2000 (International Crime ThreatAssesment). La mundializacin promueve un mercado sin intervencin estatal, lareduccin de las regulaciones internacionales y sin lmites al comercio mundial. Sinembargo, estas condiciones favorecen la creacin de una criminalidad organizada ymundializada. De hecho, los delincuentes transnacionales han extendido su controlgeogrfico beneficindose de los hasta ahora cada vez menos rigurosos controlesfronterizos y la desregulacin del mercado, especialmente en la UE. Pero tambin loscriminales acuden a regiones y pases de los que no pueden ser extraditados,desarrollan sus actividades delictivas en Estados en los que la legislacin es dbil y elEstado de Derecho no es eficaz, no se ejecuta ni se aplica la ley y hay una fuertecorrupcin policial. Tambin, acuden a los parasos fiscales para blanquear dinero.

As pues, los grupos del crimen organizado emplean la globalizacin para reducir lospeligros vinculados a sus actividades ilegales.

Por su parte, la criminalidad organizada ha mundializado sus actividades de lamisma forma que las empresas multinacionales legales: stas implantan filiales portodo el mundo para beneficiarse de las condiciones de trabajo atractivas o mercados dematerias primas; los criminales siguen la misma estrategia. Como refleja AndrBossar, si ponemos aparte el uso de la violencia y el asesinato como mtodos deresolucin de disputas, los grupos del crimen organizado tienen estrategias y tcticascomerciales, ajustan la oferta a la demanda, abren nuevos mercados, etc.

Asimismo, el auge del trfico areo comercial, los intercambios internacionales y de lastelecomunicaciones (telfono, fax e intercambios rpidos a travs de Internet) han

dado facilidades al movimiento de personas y bienes. Los criminales utilizan de estaforma el anonimato de chats y otras formas de comunicacin empleando lainformtica para coordinar sus actividades.

La criminalidad organizada puede aparecer en todo tipo de contexto: democraciasconsolidadas y ricas, Estados con una dictadura poltica, sociedades en transicin o endesarrollo, zonas que sufren conflictos regionales o tnicos, etc.; Gayroud afirma quelos Estados dbiles no son las nicas presas geopolticas posibles de las mafias.Todos los grupos criminales se benefician de los fallos y contradicciones del sistema, de


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la aplicacin de la ley. Georges Picca seala que la internacionalizacin de las normasaplicables en el seno de la orden jurdica y la aparicin de actores no estatales en laproduccin normativa ha cambiado el rol de los Estados y ha contribuido a debilitar lafuerza de las legislaciones nacionales, entre otras razones, por la confrontacin desistemas jurdicos (Common Law britnica, Derecho romano-germnico y Derechocomunitario europeo) que provoca dificultades en la puesta en marcha deprocedimientos esenciales (extradicin, secreto bancario, mandato de arresto europeo,etc.). Sin embargo, las mismas organizaciones, incluso las ms pujantes, dependen delas estructuras estatales para obtener el envo de productos, el blanqueo de sus fondosy la creacin de un mercado de bienes.

Por su parte, desde finales de los aos 80 del siglo XX, hay por todo el mundoguerras o conflictos regionales en Asia, los Balcanes, los pases de la antigua URSS,

frica, Amrica Latina, etc., que han provocado la entrada del crimen organizado en laeconoma ilcita mundial. Podemos afirmar tambin que esos grupos estnprosperando en zonas de conflicto, colaborando con organizaciones terroristas, ybeneficindose de la ausencia de un Estado fuerte. Adems, podemos decir que el

crimen transnacional ha cobrado una gran importancia desde el inicio de laglobalizacin, sobre todo en zonas de conflicto y con guerras recin terminadas, parabeneficiarse de los Estados fallidos. As, ser necesario tomar ventaja del esfuerzosobre la lucha contra las organizaciones criminales cuyos beneficios propios prolonganen muchas ocasiones la continuidad de las guerras, as como los vnculos con gruposterroristas de la zona. Por ejemplo, el comercio de diamantes a contribuido a laprolongacin de la guerra civil en Sierra Leona; las diversas actividades delictivas enlos Balcanes no han hecho posible una paz perdurable en Kosovo y la antigua

Yugoslavia; tambin, el contrabando de las bandas del Cucaso ha prolongado elconflicto de verano de 2008 en Osetia del Sur, regin entre Rusia y Georgia pero queslo Mosc reconoce como independiente. En esos tres casos, el crimen organizado hadesempeado un papel fundamental para la continuidad de esos conflictos.

Por tanto, el crimen organizado est tan extendido a nivel mundial que impide acualquier pas iniciar una campaa efectiva contra los grupos que operan sobre suterritorio, incluso all donde hay una voluntad poltica declarada para acabar con ellosy donde el Estado tiene capacidad de perseguir y acabar con actividades delictivas. Aspues, es muy importante la puesta en marcha de una cooperacin internacional contrael crimen organizado. Pero est claro que en el auge de la criminalidad organizadatransnacional juegan un papel fundamental los problemas econmicos permanentes deun pas, sus desequilibrios demogrficos, etc., si bien las iniciativas internacionalespara luchar contra esta amenaza, en general, no hacen ninguna alusin al respecto.Sin embargo, este es un aspecto clave, pues hay que dar a los agricultores de

Afganistn o de Per una alternativa a la cultura de las drogas, que es muyimportante para su economa familiar; igualmente, hay que dar alternativas a laspersonas que no tienen otra solucin que la migracin ilegal o el contrabando. Shelleyda algunas opciones alternativas para luchar contra la complicidad de los ms pobreshacia el crimen organizado: el microcrdito o las barreras contra la destruccin derecursos para los lderes corruptos, as como reglamentaciones mejoradas en materiade inversin internacional.


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As pues, el auge de la criminalidad organizada debe ser bien estudiado, sobretodo para hacer posible una renovacin de mtodos de accin y de los procedimientosde cooperacin de servicios policiales y judiciales. As pues, en el epgrafe siguiente,veremos ejemplos sobre la actuacin de algunos grupos criminales transnacionales.

UN ESTUDIO CONCRETO DEL CRIMEN ORGANIZADO: ALGUNOSEJEMPLOS DE GRUPOS QUE ACTAN EN EUROPA

A pesar de que la mayora de los grupos criminales tienen objetivos delictivos comunesy mtodos similares, podemos encontrar diferentes formas de organizacin. JeanFranois-Gayraud se refiere al G-9 del crimen organizado para recalcar la expansiny la pujanza de esas entidades criminales. Son, segn ese autor, entidades cuyasrelaciones estn fundadas ms en la colaboracin puntual de reparticin de lasesferas de influencia y de maximizacin de beneficios lo que les incita a lacooperacin y la particin de actividades que a la guerra entre ellas. Tenemos variosejemplos: los yakuza japoneses; los grupos violentos albano-kosovares, que provocanuna enorme cantidad de actos violentos por todo el mundo, sobre todo en Espaa, en

viviendas, bancos, zonas industriales, etc.; las tradas chinas, que practicanactividades como el racket o extorsin, trfico de drogas, blanqueo de dinero,prostitucin, plagio de CD y DVD, asesinatos por peticin, etc. y sus sedesprincipales se establecen alrededor de Hong Kong, Macao y Taiwn. Por tanto,estamos ante grupos que, segn Gayraud, apoyan su metodologa criminal sobre laintimidacin, la corrupcin y el asesinato y es una violencia ahorradora, invisible yendgena.

Tras hacer referencia en esta pequea introduccin a una serie de gruposcriminales, hemos considerado conveniente hacer un estudio ms detallado de aquellosque hemos considerado pueden ser tres ejemplos conocidos de crimen organizado ycuya actividad criminal es ms peligrosa y decisiva para la seguridad europea: lamafia italiana, la mafia rusa y los grupos que practican el trfico de drogas en Europa.

En nuestra opinin, es necesario hacer una observacin sobre esos grupos criminalesporque siempre han sido considerados por las fuerzas de seguridad del ViejoContinente como los ms importantes y peligrosos, porque estn muy extendidos enEuropa y arraigados de tal forma que incluso han llegado a infiltrarse en las fuerzasde seguridad y en la poltica.

LAS MAFIAS ITALIANAS: UN ESTADO DENTRO DEL ESTADO

Las mafias de Italia son, quizs, los grupos del crimen organizado ms conocidos porlos especialistas en este terreno. Nacidas en el siglo XIX, jugaron un papel importanteen el nacimiento de la nacin italiana pero tambin en la resistencia antifascista

durante la Segunda Guerra Mundial, lo que demuestra la presencia ininterrumpida delas organizaciones criminales poderosas y estructuradas en Sicilia y en otras regionesdel Mezzogiorno. El artculo 416 bis del Cdigo Penal italiano define el trmino mafiadesde 1982 de la siguiente manera:

3. La asociacin es de tipo mafioso cuando aqullos que forman parte de la misma sesirven de la fuerza y la intimidacin del vnculo asociativo y de la condicin dedependencia y de omert [silencio cmplice que no puede romperse al estar bajo amenazade muerte] que deriva en la ejecucin de delitos, para adquirir de manera directa o


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indirecta la gestin, o de todas formas, el control de actividades econmicas concesiones,autorizaciones, adjudicaciones y servicios pblicos, o para obtener beneficios o ventajasinjustas para ellos mismos o para otros, o bien con el objetivo de impedir o ponerobstculos al libre ejercicio del voto o de procurar votos para s mismos o para otros enlas consultas electorales.8. Las disposiciones del presente artculo se aplican tambin a la Camorra y a otras

asociaciones, sean cuales sean sus denominaciones locales, que, sirvindose de la fuerzade la intimidacin del vnculo asociativo, persiguen objetivos correspondientes a los detipo mafioso.

Las mafias italianas practican la policriminalidad, ejercen multitud deactividades ilegales como el trfico de drogas, de armas, de seres humanos, el racket,la infiltracin en la economa legal, etc., salvo la prostitucin y los secuestros que sonms bien propias de la Cosa Nostra siciliana. Tambin llegan a controlaradministraciones locales, lo que ha llevado al Gobierno italiano a disolver 28municipios por infiltracin mafiosa, pues la mafia busca obtener beneficios de lapoltica, ya que al proporcionar votos al representante poltico, ste se encuentra endeuda con el grupo criminal desde entonces, y si la ignora, ser sancionado (al

principio sufrir amenazas y llegado el caso, incluso puede ser asesinado). Las mafiasitalianas tambin disponen de una gran implantacin internacional, en 42 pases delmundo, entre ellos los ms importantes de Europa (Espaa, Francia, etc.) y EstadosUnidos. Tambin, las mafias italianas se caracterizan por la inmensa opulencia dedinero de la que disponen sus miembros y dirigentes.

En primer lugar, sealamos la importancia de la Cosa Nostra, una de las bandasmafiosas ms importantes y conocidas de Italia, instalada principalmente en Sicilia,contando con 120 entidades criminales, la mitad de ellas en la provincia de Palermo,con unas 3.000 personas implicadas. Tradicionalmente ha sido una organizacin

jerrquica, con una estructura piramidal de la que derivan todas las decisiones. Estrelacionada, segn Salvatore Luppo, con la alta poltica y los grandes negocios, suintencin es aprovecharse de la debilidad del Estado y es una organizacin bastanteantigua pero que no teme la modernidad. Desde los golpes policiales y las guerras porla droga a inicios de los aos 90, la Cosa Nostra ha sufrido importantes cambios en suestructura, especialmente bajo el liderazgo de Bernardo Provenzano, que fue su lderdesde 1993 a 2006, ao en que fue detenido por la Polica italiana. El capoProvenzano, alias Binnu, reform la organizacin criminal, prohibiendo losprotocoles de iniciacin, cambiado o erradicando directamente las familias, relevando asus hombres de confianza, cambiando el mando de la Cosa Nostra, etc. As pues, eranecesario para esta mafia siciliana crear una nueva organizacin que fueraclandestina y resultara desconocida para las fuerzas policiales. Igualmente, aProvenzano no le tembl la mano a la hora de ordenar el asesinato de magistrados,policas e incluso mafiosos que no queran someterse a su estrategia pero, igualmente,

acab con las luchas intestinas en el seno de la Cosa Nostra. As, Binnu obtuvo unfrreo control sobre toda la mafia siciliana, impuso una dura omert, control todoslos mercados de Sicilia y ha extendido el racket sobre las empresas y comercios de laisla. Finalmente, desde su arresto en 2006, el Tribunal de lo Criminal de Palermo haabierto un proceso contra Provenzano y su antecesor, Salvatore Riina, por la masacreen Viale Lazio, en la que los dos ltimos jefes de la Cosa Nostra estn acusados deordenar el asesinato de seis dirigentes de otras mafias de Sicilia; en esa lnea, ambosestn tambin implicados en las guerras entre los diferentes clanes de Cosa Nostra


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que han causado una gran cantidad de muertos en Palermo pero que han terminadocon el triunfo del clan de los Corleone. Asimismo, no se conocen muchos detalles de laera post-Provenzano pero hay diferentes hiptesis para saber quin es dirige la CosaNostra: o se ha optado por la eleccin de un palermitano o de un trapanesi (deTrapani), o se ha decantado por una direccin colegiada. A pesar de la detencin deProvenzano, la Cosa Nostra no est decapitada y sigue ejerciendo el 70-80% deextorsin sobre los comerciantes de Palermo; una prueba sera la seguridad de la quese benefician las joyeras de la Via Giovanni Meli de la ciudad, que no tienen sistemasde prevencin contra los robos; as, se puede pensar que Palermo est bajo total controlde la Cosa Nostra.

El segundo grupo ms conocido de la mafia italiana es la Ndrangheta oSociedad Honorable de Calabria (sur de Italia), con 150 familias y 6.000 miembros. Esuna mafia bastante extendida, domina el mundo rural y sus ritos de iniciacin son unembrollo, pero ha sabido reorganizar sus tropas con el fin de no sufrir los problemas dedispersin de las familias de la Camorra napolitana, y es prcticamente impenetrable(no se conoce a arrepentidos de la Ndrangheta). Nacida en 1990 en Calabria, estamafia practica actividades delictivas como el trfico internacional de armas y drogas,

el blanqueo de dinero y la extorsin sobre los comerciantes. El trfico deestupefacientes es su principal actividad y con la que este grupo obtiene unoscuantiosos recursos financieros. Tambin su fuerza procede del dominio sobre lasadjudicaciones de obras pblicas y el racket a la poblacin. Los expertos ponen elacento en la impresionante capacidad de la mafia calabresa de infiltrarse en el entornode la poltica, as como del impresionante despliegue de sus actividades, tanto en elterritorio bajo su competencia, pero tambin en el norte de Italia (Lombarda) o fuerade su pas. As, en Europa tienen presencia en Francia, Suiza y, sobre todo, en

Alemania; en este ltimo pas, la mafia calabresa controla multitud de hoteles en laregin de Sajonia y las costas del Mar Bltico, con el objetivo de blanquear dinero,llegando incluso a invertir en la Bolsa de Francfort. De todas formas, el crimen msimportante que la mafia calabresa ha provocado fuera de Italia acaeci en agosto de

2007: seis italianos fueron asesinados en la estacin alemana de Duisburgo en elmarco de las guerras entre clanes mafiosos. Igualmente, la Ndrangheta tiene fuertesvnculos con el terrorismo y ha empleado este mtodo violento contra cargos pblicosde Calabria: en octubre de 2005 fue asesinado el vicepresidente de la Regin deCalabria, Francesco Fortugno, que haba declarado la guerra a la Ndrangheta, ascomo ha habido 323 atentados o tentativas de ataques contra cargos pblicos.

Asimismo, el 23 de mayo de 2008, los carabineros italianos arrestaron al supuestolder de la Ndrangheta, Giuseppe Nirta, al sur del pas, lo que supuso un duro golpepara la mafia calabresa.

El tercer gran grupo de la mafia italiana es la Camorra, instalada en Npoles. Esel nico grupo mafioso de naturaleza completamente urbana de Italia, si bien el resto

de la provincia napolitana y de la regin de Campania no son inmunes al fenmenomafioso, como demuestran la multitud de municipios disueltos por Roma por lainfiltracin que los criminales han practicado en los mismos. La Camorra carece de

jerarqua, est atomizada al estar formada por grandes grupos independientes, si biense cree que est compuesta por 100 clanes criminales y cerca de 6.000 miembros.

Asimismo, posee un tribunal arbitral para evitar las luchas entre clanes, muyfrecuentes para obtener el control de un territorio determinado y que han estallado conespecial virulencia desde el ao 2000. La falta de unidad en la Camorra,paradjicamente, ha dificultado la labor de las fuerzas de seguridad en su lucha contra


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la mafia napolitana. A diferencia de la clandestinidad de la Ndrangheta y la CosaNostra, la Camorra se exhibe sin rubor alguno por las calles de Npoles. Cada grupode la Camorra dirige una serie de actividades ilcitas concretas, tales como lassociedades holding. Las actividades practicadas por la Camorra son, principalmente,el contrabando de tabaco (muy extendido en Npoles), el trfico de seres humanos, dedrogas, de armas, de carne, el racket (cerca del 50% de los comerciantes estn bajochantaje mafioso), juegos clandestinos, fraudes a la Unin Europea, etc. Otradestacada actividad de la Camorra es el control del transporte y tratamiento de losdesechos orgnicos y de las basuras de Npoles para traficar con los mismos; Jean-Franois Gayraud seala que la gestin de las basuras por parte de la Camorraexplica, a su juicio, la contaminacin y los problemas medioambientales de la capitalde Campania. Hace unos meses, precisamente, la Camorra par unilateralmente larecogida de basuras durante varios das, lo que provoc importantes problemas desalud pblica en la ciudad pero tambin un gran escndalo poltico, pues se acus alpresidente de Campania y ex alcalde de Npoles, Antonio Bassolino, de ser cmplicecon la Camorra y con la inaguantable situacin. Sin embargo, la poca en la que elEstado italiano no reprima la Camorra acab bruscamente con el asesinato de los

jueces antimafia Falcone y Borsellino, de tal forma que Roma ha ordenado incluso eldespliegue del Ejrcito en las regiones controladas por las mafias, tambin en Npolesa pesar de que su presencia sea minoritaria en comparacin a Sicilia y Calabria. LaCamorra tambin tiene ramificaciones en Europa.

Otro grupo mafioso es la Sacra Corona Unita, nacida en la prisin de Lecce en1983 bajo la direccin del calabrs Giuseppe Rogoli, antiguo miembro de laNdrangheta, de la que esta organizacin toma varios rituales. Tiene sus actividades,principalmente, en la regin de Puglia, especialmente en la ciudad de Bari, y se haextendido a lo largo de la salida del Mar Adritico, lo que facilita los contactos con lamafia albanesa. Est formada por 45 familias y cerca de 1.600 miembros. Practica elracket (el 50% de los comerciantes de Bari estn bajo extorsin), as como el trficode drogas y de seres humanos, de armas y contrabando, si bien estas dos ltimas

actividades no son tan decisivas para la Sacra Corona Unita. Esta organizacin estpresente en el norte de Italia pero tambin en otros pases europeos como Espaa,Reino Unido, Alemania, Blgica o Montenegro.

Por tanto, podemos concluir este epgrafe sealando que las mafias suponen undesafo para el Estado italiano y la sociedad civil de ese pas. Hablamos de gruposcriminales que han suplantado la presencia de la Administracin civil. Hay, paraSalvatore Luppo, una influencia de lobbies y asociaciones secretas, funcionamientosdescarriados del aparato del Estado, una estrecha relacin entre poltica, negocios ycriminalidad, clientelismo, corrupcin, etc. Los vnculos con los polticos han sidotradicionalmente intensos y han afectado a las lites polticas de Italia; un caso muyconocido es el del ex primer ministro y senador Giulio Andreotti, que en marzo de 1993

fue acusado por los magistrados de colaborar con la mafia, si bien fue finalmenteabsuelto en 1999; tambin destaca la incriminacin de otros dirigentes de partidospolticos italianos, lo que demuestra, segn Jean-Louis Briquet la revelacin de unagrave crisis moral en la Repblica italiana. Por tanto, la fuerza de la mafia en el surde Italia es indiscutible y funciona como un Estado paralelo al Estado italiano; de ahque hayamos titulado este epgrafe un Estado dentro del Estado: una amenazacontra la que hay dos actitudes posibles: una lucha incondicional (practicada desde losaos 90 del siglo XX por magistrados y fiscales de las ciudades afectadas por la mafia)


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o la cohabitacin de un territorio privatizado, bajo la influencia directa de estegrupo clava para comprender el crimen organizado.

LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA RUSA: AL ASALTO DEL ESTADO TRASLA CADA DEL COMUNISMO

En los pases del antiguo bloque comunista y de la Unin Sovitica, la transicin a unaeconoma capitalista y un Estado democrtico y pluralista se ha consolidado en generalpara la sociedad, pero tambin para el crimen organizado. En Rusia el cambio desistema se tradujo por un absoluto desentendimiento del Estado y una gran libertad deiniciativa que favoreci la afirmacin de la mafia en el corazn de la economa rusa:Hlne Blanc seala que en 1997, las diferentes mafias herederas de la poca soviticacontrolaban el 80% de la economa nacional y sus inmensos recursos naturales.

As pues, los criminales se beneficiaron de la nueva situacin para comprarempresas privatizadas, accedieron a informacin privilegiada sobre la coyunturaeconmica y los mercados gracias a la participacin de los protomafiosos en lasactividades productivas de la URSS. La mafia rusa ha obtenido grandes beneficios de

su estrecha relacin con las lites polticas del Estado, lo que ha minimizado elproblema que plantea al desarrollo de la democracia rusa: un sector importante de lapoblacin cree que la mafia es un mal menor que acaba conla pequea criminalidad,lo que hizo posible un contacto entre las autoridades y los mafiosos para mantener lacalma y el orden pblico, lo que demostraba la incapacidad del Estado ruso despusde la cada del comunismo. La injerencia mafiosa se demostr, por ejemplo, cuandotras una serie de atentados de la mafia en Mosc en julio de 1996, el presidente Boris

Yeltsin destituy al presidente del Consejo de Seguridad justo despus de que stemostrase su intencin de luchar de forma contundente contra la criminalidadorganizada; tambin, el entonces lder del Partido Liberal Democrtico, VladimirZhirinovsky, lleg a afirmar que estaba dispuesto a colaborar con la mafia por el biende Rusia.

La criminalidad organizada rusa se reorganiz cuando la privatizacin de bienespblicos, los vacos legales, las oportunidades imprevistas y los pillajes violentos seacabaron. Esa reorganizacin profesionaliz e internacionaliz las antiguas 5.000 o6.000 bandas de la mafia rusa. As, el crimen organizado en Rusia ha mutado de formaimportante con la aparicin a escala rusa de un centenar de empresas criminales,estructuradas e internacionalizadas, con un corazn formado por unas 4.000personas; la mayora de esos grupos estn implicados en la economa, mientras queotros se concentran en actividades como el racket, robos, etc. El crimen organizadode la antigua URSS se ha diversificado y est compuesto en un inicio por grupostnicos (chechenos, georgianos, armenios, etc.) y despus por los grupos tradicionales(Podolskaya o Pouchinskaya, entre otros), as como por los que estn instalados en el

extranjero. La mafia rusa tiene grupos implantados en las ciudades ms importantesdel pas, si bien no controlan todo el territorio; su estructura est jerarquizada,organizada por especializaciones, y con una articulacin similar a la de la Cosa Nostra.Para el Ministerio del Interior de Rusia y el Servicio Federal de Seguridad, la cabezadel crimen organizado ruso est dividida en 13 grandes crteles, trmino preferidopara Raufer y Qur, porque segn estos autores, estas organizaciones no tienen ni laperennidad ni la cultura, ni el arraigo de una mafia. Para Champeyrache, por elcontrario, en la mafia rusa s se encuentran las caractersticas indispensables paraobtener la definicin de mafia.


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Tras unos aos 90 en los que la criminalidad organizada procedente de Rusia fueun aspecto inquietante para las fuerzas de seguridad de Europa, la llegada de

Vladimir Putin al Kremlin en 2000 supuso el fin de la tolerancia del Estado rusohacia la mafia. Sin embargo, tambin es cierto que el entonces presidente de Rusia sebenefici de la lucha contra el crimen organizado para atacar al terrorismo checheno, alos enemigos polticos, a la oligarqua, etc. A pesar de todo, estos grupos mafiososposeen hoy en da medios tcnicos modernos (informtica, transporte, nuevastecnologas, etc.), informacin, un dispositivo criminal muy violento (practican laintimidacin, los secuestros, los asesinatos, etc.). Ahora bien, hace falta sealar que lalite criminal de Rusia ha cambiado sus abusos de la ltima dcada del siglo XX.

Actualmente est ms tranquila y ataca cada vez menos la sociedad civil rusa, sededica actualmente ms a intimidar o corromper o que a asesinar, prefiere el controlen lugar del asesinato o el secuestro. Sus objetivos primordiales son, hoy en da, lasindustrias y las infraestructuras estratgicas.

La mafia rusa tiene como actividades delictivas principales el racket oproteccin de empresas, el pillaje y el negocio de las riquezas de los pases (materiasprimas, minerales y metales raros o preciosos, pesca industrial, etc.) y el contrabando,

el trfico de seres humanos, de estupefacientes, de armas, de diamantes, de tabaco, devehculos robados, la estafa; el secuestro a cambio de un rescate, el fraude en lasaduanas, el pirateo informtico, blanqueo de dinero (beneficindose de la liberalizacineconmica de Rusia, que se convirti en uno de los pases del mundo en los que seblanqueaba dinero sucio). Sin embargo, su gran especialidad es el fraude a lasaseguradoras, a los sistemas de sanidad pblica o a los impuestos del Estado. La mafiatambin est infiltrada en el sector bancario, y especialmente en el Banco Central deRusia. Otro crimen verdaderamente horrible practicado por la mafia rusa es el trficode nios, que se convertan en mano de obra para el crimen organizado o bien erantratados como una mercanca para darlos en adopcin o incluso para practicar eltransplante de rganos. Tambin, tras la cada de la URSS haba una mafia militar:para Hlne Blanc, los jefes militares del Ejrcito Rojo se entregaron rpidamente al

enriquecimiento personal a todos los niveles, sobre todo aquellos que estaban en elseno de la ZGV (estacionada en la Alemania comunista). Y como ya hemos comentado,la mafia rusa se ha beneficiado sobremanera de las privatizaciones de empresaspblicas. As, como seala Patrick Brunot, en Rusia la mafia no practica solamente lasactividades clsicas sino que tambin se interesa por todos los sectores generadores debeneficios fciles e importantes en una economa no regulada. No podemos dar datosexactos de la magnitud de la mafia rusa pero en 2004, la Direccin de la Lucha contrael crimen organizado del Ministerio del Interior de Rusia tena en sus registros cercade 35.000 crmenes, y las fuerzas de seguridad llegaron a arrestar a 18.000 personas,los asuntos de corrupcin aumentaron y, a inicios del ao 2005, haba cerca de 100grandes entidades criminales que queran infiltrarse en la economa legal rusa.

Fuera de Rusia, esta mafia est implantada por todo el mundo, y tambin, por supuesto, en Europa gracias a la apertura de fronteras, que favoreci de una formaimportante la exportacin de capitales, la circulacin de personas y los intercambios yla actividad mltiple de los elementos criminales en otros pases. En Europa hayciudades que son las preferidas por el crimen organizado, como Londres, Pars,

Amberes, Berln, Francfort, Viena, Zurich, Praga o Varsovia. Por ejemplo, en losPases Bajos la mafia rusa es una amenaza muy importante para la seguridad y elorden pblico; las organizaciones criminales que vienen de Rusia en ese pas estnmuy bien organizadas y estn implantadas sobre todo para el blanqueo de dinero; para


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ello se infiltran en empresas oficialmente registradas, emplean el mantenimiento decontactos criminales con los representantes del Estado, con abogados, con otrassociedades criminales holandesas o extranjeras. En otros pases del Benelux comoBlgica o Luxemburgo, la mafia rusa acta: en el reino belga, especialmente en

Amberes; hay grupos bien organizados que practican todas las actividadesinmobiliarias, hostelera, bancos, acciones en la Bolsa, en los casinos, etc. La mafiarusa acta tambin en Italia, pas que es vctima, como ya sealamos, de su propiacriminalidad organizada. Francia tampoco est libre del crimen organizado ruso, tantoque se han producido ajustes de cuentas, arrestos mltiples, etc.; a finales de la dcadade los aos 90, el Gobierno francs demostr ya su inquietud: en 1996, la DireccinCentral de Informaciones Generales del Ministerio del Interior redact un informesobre La criminalidad organizada de los pases de Europa del Este; as, laorganizacin de la mafia rusa en Francia estaba dividida en cuatro niveles: bandidos(practican el racket y renen fondos para la organizacin) y sus jefes se encuentrandespus, mientras que el tercer est formado por aquellos que crean sociedadesannimas y de fondos de inversin para recibir capitales procedentes de Rusia; yfinalmente, se encuentran las organizaciones criminales que exportan capitales de

Rusia, los depositan en cuentas bancarias y los invierten en negocios variados.Igualmente, los magistrados de instruccin han acordado la elaboracin de una lista dehombres de negocios rusos que pueden estar relacionados a la mafia y que pretendervenir a Francia; Nadine-Marie Schwartzenberg seala que un muy conocido escritoruso figura en esa lista pero las autoridades han decidido no revelar su nombre.

Por tanto, la mafia rusa es tambin un fenmeno muy importante y muy gravepara las fuerzas de seguridad europeos, y es por ello que Hlne Blanc insiste sobre lanecesidad de ser conscientes de la amenaza real de ese totalitarismo mafioso, crearinstituciones policiales y judiciales comunes y una legislacin nica. Pero nuestrosiguiente epgrafe ser sobre una de las actividades ms practicadas por todos losgrupos del crimen organizado que actan en Europa.

EL TRFICO DE ESTUPEFACIENTES EN EUROPA: EL CRIMENORGANIZADO SUMINISTRANDO AL MERCADO DE LA DROGA

El mercado ilcito de drogas tiene una gran importancia y a pesar de que es unaactividad practicada por la mayor parte de lo grupos de la criminalidad organizada, ennuestra opinin merece un epgrafe aparte en este estudio. Lo demuestran las cifras: elexperto de la Seccin para la Prevencin del Terrorismo de la Oficina contra la Droga yel Crimen de la ONU, Alex Schmid, seala que el trfico de drogas mueve alrededor de400 billones de dlares, la misma cantidad que la industria legal farmacutica; y, comoseala el director del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanas (OEDT),Georges Estievenart, est claro que las drogas se han convertido en uno de los

mayores desafos para las sociedades contemporneas porque es un fenmeno que seda a escala mundial.El Viejo Continente es una de las regiones mundiales vitales para el consumo de

diferentes drogas: los pases europeos han observado un importante aumento delabuso y el trfico de estupefacientes. Por ejemplo, Europa es uno de los mercados msimportantes de droga sinttica de fabricacin ilcita de todo el mundo al tener un graneco entre bastantes jvenes europeos y al ser fabricadas a partir de la adulteracin deun producto qumico, la efedrina, no de una planta natural, lo que evita grandesriesgos para los traficantes; especialmente, esta adulteracin en laboratorios es fuerte


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en Italia, Espaa, Francia, Alemania, Pases Bajos y Finlandia pero tambin en laEuropa del Este. El continente europeo tambin es una zona importante para el trficomundial de drogas: el opio producido en Afganistn se transforma en herona in situo en los pases vecinos, para ser enviada hacia Europa por Turqua y la ruta de losBalcanes, una va que segn Alain Labrousse concentra el 70-80% de la llegada de ladroga en Europa; la otra ruta de la droga se hace a travs de Rusia, Polonia o lospases blticos.

Por tanto, el mercado de drogas, tambin en Europa, es cada vez ms complejo y,al mismo tiempo, muestra una diferencia notable entre pases productores y pasesconsumidores. En Europa el trfico de herona est bajo el control de grupos turcos,kurdos, albaneses y pakistanes; estos ltimos controlan el norte del mercado inglsmientras que el sur de la antigua Unin Sovitica est en manos de grupos turcos. Esnecesario sealar, segn Alex Schmid, que la mayor parte de los traficantes estn bienconectados entre s e implantados en Europa, obteniendo grandes xitos gracias a lacorrupcin. Mientras, el cannabis, que tambin se consume de forma importante enEuropa, procede especialmente de Marruecos, seguido de lejos por Asia Central yLbano; a inicios del siglo XX, Espaa era el pas del mundo que ms cannabis

compraba y consuma. Mientras, la cocana experiment un importante crecimiento desu demanda en Europa (aunque todava lejos de Estados Unidos, su principalconsumidor); procede principalmente de Colombia, Per y Bolivia, esto es, de AmricaLatina. El trfico de la cocana que procede de Hispanoamrica est dominado por loscrteles de Medelln y Cal de la produccin al comercio a gran escala, incluyendo ladistribucin en Europa, siendo luego descentralizado el mercado. Los grupos detraficantes colombianos actan en clulas formadas de 10 a 25 personas, las cualescontrolan un sector del trfico: el transporte, el almacenamiento, la distribucin o elblanqueo del dinero; el jefe de cada clula est bajo las rdenes del director regionaldel Crtel, que est a su vez bajo la direccin de su mando en Colombia. Las escalasms altas tienen la confianza de los asociados o de los miembros de las familias. Lasclulas estn tambin formadas por extranjeros como dominicanos o cubanos,

implicados en el mercado al por mayor, dejando el mercado de la droga en la calle aotros grupos tnicos. Las vas de distribucin son en muchas ocasiones martimas,como las que permiten la entrada de la cocana de Amrica Latina en Europa a travsdel Caribe; o bien, son areas. Pero tambin toman caminos diferentes; por ejemplo,las fbricas de produccin del hachs en Marruecos abandonaron la zona del Rif parairse a la costa mediterrnea, donde la droga es cargada directamente enembarcaciones ligeras que poseen potentes motores; una vez que la droga llega,principalmente a Espaa, se distribuye en automviles que la distribuyen endiferentes pases europeos.

Pero este trfico de drogas es posible gracias a los grupos criminales organizados.De hecho, el trfico de drogas en Europa permanece bajo el control de grupos del

crimen transnacionales, y es que tambin las redes internacionales de traficantesdiversifican sus actividades. Como seala Labrousse, los territorios sobre los que sedesarrollan las culturas de la cocana, de la adormidera o del cannabis son objetivoseconmicos o geopolticos de una gran importancia. La prctica del trfico de drogasrespondera entonces a una definicin dada en general a la geopoltica de las drogas:un conflicto de poder por el control de territorios, de las riquezas que encierran y de loshombres que producen las plantas, si bien en el caso de la droga, los objetivosgeopolticos no conciernen nicamente a los territorios. Es una cuestin de talimportancia que el experto alemn Berndt Thamm ha dicho que en 2002, cerca de 1,5


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millones de personas pertenecan a miembros de grupos criminales que tenan relacincon el trfico de drogas al ser un mbito muy lucrativo. La mayor parte de los grupostraficantes estn implantados en tres o ms pases, practican multitud de actividadesdelictivas, utilizan la violencia y consideran la corrupcin (especialmente, sobre lapoltica) como una fuente fundamental para continuar sus actividades ilegales. MichelKokoreff describe el proceso de crecimiento de los grupos traficantes de drogas: todocomienza con la creacin de la banda organizada, que pasa la droga a los clientes -mayoristas, es distribuida por los transportistas-repartidores y la reciben losdepositarios de drogas y los revendedores, que la introducen en el mercado. Elaumento de grupos dedicados al trfico de estupefacientes implica tambin a gruposterroristas, extremistas polticos, etc.

As pues, es un trfico practicado, en general, por organizaciones muyestructuradas e internacionalizadas (mafia, crteles, triadas chinas, etc.). Ahora bien,se puede encontrar tambin un marco propicio para esta actividad delictiva en lasperiferias problemticas de las grandes ciudades donde tienen arraigo pequeosmalhechores bien organizados; igualmente, puede ser perpetrada por individuoshonorables integrados en la vida socioeconmica que pueden beneficiarse de sus

desplazamientos profesionales en el extranjero y traer la droga. Como hemos dicho, eltrmino trfico en banda organizada viene a sealar y a poner de relieve unaorganizacin estructurada y piramidal; pero Kokoreff dice que esas relaciones no sonsolamente jerrquicas, pues hay en esta organizacin cortocircuitos, redesparalelas que emergen de la violencia, de los adulterios y de venganzas. As, si todoslos miembros de la red no disponen de las mismas competencias, podemos encontraren el trfico local ciertas caractersticas de ese trfico en red: divisin del trabajo enaumento, con el carcter profesional de los superiores (en especial, distribuidores,contratistas y revendedores), llevando luego a cabo operaciones de blanqueo parabeneficiar a las redes familiares, practicando un clima de extorsin, miedo y violencia,despachando en los lugares de reventa y contratando a los manitas o empleados debase de la red. Segn Kokoreff, tres equipos comprenden cada uno tres o cuatro

personas trabajando por turnos, y se benefician de un acuerdo entre ellos, a razn deuna rotacin cada poco tiempo y de la clandestinidad, lo que no debe disimular, paraeste autor, la pertenencia de esos protagonistas a entornos sociales heterogneos. Almismo tiempo, debemos sealar que la mayor parte de las organizaciones criminalesde la droga hoy se dedican a la oferta de una gran variedad de productos para elmercado nacional e internacional. As responden de una forma inmediata a lademanda y ofrecen un aumento de las nuevas tendencias para el consumo. Y es quelos traficantes de droga no tienen dudas en cambiar otros productos del contrabandopara llevar al mercado lo que demanda.

Por tanto, para acabar con este trfico de drogas, la Unin Europea, a finales delos aos 90 puso en marcha una poltica de lucha contra esta criminalidad en centro de

la cual se ha cambiado la nocin ruta por la antigua de pas vulnerable a la droga.Esta estrategia est en el centro de atencin de un primer Plan de Accin (2000-2004),prorrogado hasta 2010. Consiste, especialmente, en elaborar lneas de contencinimplantadas en crculos concntricos en las rutas sealadas. As, se aplica en

Amrica Latina, donde los proyectos contra la cocana son financiados en los pasesproductores del continente o por los pases que sufren el trfico terrestre o martimo deestupefacientes. Pero el objetivo principal de este plan es la ruta que procede de

Afganistn, para luchar contra la herona aprovechando que ese camino atraviesaalgunas regiones bajo intervencin geogrfica de la Comisin Europea. Para ello, la


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UE ha establecido el reseado sistema de filtros represivos concntricos: el primercrculo est situado en Afganistn, centro de la produccin mundial de opio; despus,el segundo nivel se concentra en sus pases vecinos (Tayikistn, Irn, Pakistn,Uzbekistn, etc.); el tercer nivel es el de los pases de la Comunidad de EstadosIndependientes (CEI, pases de la antigua URSS), las naciones balcnicas, Turqua,India y China. Los proyectos ejecutados son: asistencia legal, control fronterizo,formacin de fuerzas de seguridad, etc., con los programas TACIS (Rusia), CADAP(Asia Central), SCAD (Cucaso) y BUMAD (pases miembros de la antigua URSS). Portanto, como seala Alain Labrousse, la Unin Europea (al igual que Estados Unidos)han tomado conciencia de los retos geopolticos de las rutas del trfico de drogas, y espor ello que han decidido luchar contra los traficantes en su terreno, para evitar quesean ellos mismos vctimas de la droga pero tambin por la cooperacin con sus vecinosproductores para poner fin al trfico transnacional, sobre todo, porque segn ese autor,la explosin de ese mercado en Occidente es el resultado de la degeneracin de algunosconflictos en Asia, en los Balcanes y en frica.

CONCLUSIN

A lo largo de este artculo hemos estudiado un fenmeno cada vez ms creciente. Enun principio hemos mostrado las diferentes definiciones que hay para comprender ques la criminalidad organizada, dependiendo de las diferentes organizaciones: las msimportantes son aqullas dadas por la ONU y la UE, sobre todo esta ltima, porquedescribe de una forma detallada las caractersticas que pueden ser tiles paraidentificar un grupo criminal. Despus de describir las actividades practicadas por elcrimen organizado (trfico de drogas, de seres humanos, blanqueo de dinero, etc.) yque son comunes para casi todos los grupos, hemos puesto el acento en la importanciadecisiva del carcter trasnacional de esta criminalidad, que se beneficia del proceso deglobalizacin.

As pues, es innegable que el crimen organizado est experimentando un gran

auge por todo el mundo, pero sobre todo en la regin objeto de nuestro estudio: laUnin Europea. Hemos explicado las actividades y el funcionamiento de tres gruposconcretos de la criminalidad organizada en el Viejo Continente. Quiz, el ms conocidoes la mafia italiana, que practica la policriminalidad y que controla con diferentesmedios el sur del pas transalpino, contando algunas veces con la complicidad de lasautoridades, sobre todo locales. Tambin, la mafia rusa, que se ha beneficiado de lacada de la tirana sovitica para asaltar el Estado ruso, controlando muchas de lasactividades econmicas del pas y, tomando una participacin decisiva en las empresaspblicas que fueron privatizadas en los aos 90, durante la era Yeltsin. Finalmente, eltrfico de drogas, a pesar de ser una actividad practicada por la mayor parte de losgrupos criminales, le hemos dedicado un epgrafe aparte en el presente estudio puesto

que implica a muchas bandas armadas y Europa es un centro fundamental para ladistribucin y compra de estupefacientes.Por tanto, en la UE la criminalidad organizada ha alcanzado un enorme auge

que no se vislumbra pueda disminuir. Las causas de este boom de este tipo de crimenson variadas, suelen estar relacionadas con la globalizacin, un proceso del que estosgrupos se han beneficiado sobremanera. Ello en la Unin Europea se hace manifiesto,con unos delincuentes que se aprovechan de la Europa sin fronteras del EspacioSchengen, en el que, sin embargo, las fuerzas de seguridad y la Justicia seencuentran atrapadas por las fronteras nacionales y sus respectivas legislaciones.


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As pues, el ansiado espacio europeo de libertad ha devenido en parte en un espacioeuropeo de inseguridad. De ah que la UE haya decidido reaccionar tomando unaserie de medidas como la creacin del mandato de detencin europeo, elreconocimiento mutuo de pruebas, la creacin de Eurojust (que podra ser un embrinde una justicia europea, con magistrados a nivel continental) y Europol (que deberaser un primer paso hacia una polica europea).

Por tanto, los Gobiernos de la Unin Europea deben tomarse en serio estaamenaza, porque el Viejo Continente est en un momento decisivo. Si se deja que lasbandas del crimen organizado se consoliden en Europa, se corre un riesgo: quepenetren en las instituciones (como en Italia y Rusia), ocupando territorios y creandosistemas criminales que pretenden reemplazar al Estado (con el racket, unasupuesta proteccin contra la pequea delincuencia). Si todo ello se permite, laseguridad de los ciudadanos europeos pero, sobre todo, la supervivencia del sistemademocrtico y del Estado de Derecho, estarn en peligro. As pues, hay consenso entrelos expertos sobre la conveniencia de que los Ejecutivos de la Unin tomen medidastales como: establecer un control cada vez ms estricto de las fronteras comunitarias,desarrollar unidades especializadas en la lucha contra el crimen organizado, utilizar la

innovacin tecnolgica, incrementar la cooperacin internacional, emplear lacolaboracin de los ciudadanos, endurecer la legislacin penal (que es la competente enesta materia) y aumentar la capacidad legal de actuacin de las fuerzas policiales.Todo ello debe estar englobado en una estrategia global contra el crimen organizado.Europa y el mundo no pueden esperar.

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Documents

El crimen organizado en Europa: Una grave amenaza para la seguridad y el orden público/The crime organized in Europe: A serious threat to the security and public order