Criminalistica_Note de Curs

7/27/2019 Criminalistica_Note de Curs

1/124

U N I V E R S I T A T E A L I B E R I N T E R N A I O N A L D I NM O L D O V A

M I H A I L G H E O R G H I

T E Z E L E G E N E R A L EA L E T A C T I C I I C R I M I N A L I S T I C E

Material tiinifico-didactic

Chiinu -2012


2/124

Lucrarea este recomandat spre publicare de Consiliul profesoral alDepartamentului Drept i Senatul Universitii Libere Internaionale din Moldova

Recenzeni:

Gheorghe GOLUBENCO, doctor n drept, confereniar universitarGheorghe BOETEAN, viceministru de interne al Republicii Moldova

Reflectarea tezelor generale ale tacticii criminalisticii ntr-o lucrare separatpoate aduce la o mai bun asimilare, nsuire a acestora ca probleme teoretice ipractice, fiind-c va putea deveni mai accesibil cititorului. Materialul tiinifico-didactic elaborat de autor este adresat , n primul rnd, studenilor de la facultilede Drept ale instituiilor de nvmnt superior i colegiilor respective,masteranzilor , doctoranzilor, profesorilor ce in cursuri la criminalistic, precumi oamenilor de tiin, care sunt preocupai de problemele dezvoltriicriminalisticii. n al doilea rnd, acest material poate fi utilizat i la perfecionarea

colaboratorilor practici ai organelor speciale i de drept .

Toate drepturile asupra acestei lucrri sunt rezervate autorului. Nici un

capitol sau lucrarea integral nu pot fi multiplicate fr permisiunea autorului.

2


3/124

C U V N T N A I N T E

Performanele tiinei Criminalistice n lupta cu criminalitatea n secolul XXau fost susinute n societate i recunoscute nu numai de membri acesteia, dar i densi infractori. Este cunoscut faptul c fenomenul criminalitate poate fi studiatdin mai multe aspecte i perspective. Criminalistica estimeaz consecinele,mecanismele, modalitile i subiecii infraciunilor nu numai ntro ar aparte, darla general, modeleaz activitatea infracional i n baza acesteia elaboreazanumite teze, procedee, recomandri, metodici referitor la depistarea, fixarea,

examinarea, ridicarea i valorificarea urmelor, probelor respective etc.Pornind de la necesitatea dezvoltrii tiinei criminalistice, se impune caactivitatea organelor speciale i de drept s dispun la baz permanent cele mai noi

performane ale tiinei i tehnicii contemporane. Pentru aceasta reprezentaniicriminalisticii elaboreaz noi teorii, procedee, mijloace i metodici adecvatecombaterii fenomenului infracional. n aceast ordine de idei sunt elaborate itezele generale ale tacticii criminalistice.

nsui structura tacticii criminalistice este clasic i cuprinde dou pri:partea general sau tezele generale i partea special sau tactica efecturii anumitoraciuni de urmrire penal ( tactica cercetrii la faa locului, tactica reinerii

bnuitului, nvinuitului, tactica percheziiei, tactica interogrii, ascultrii etc.).Tezele generale ale tacticii criminalistice snt prezentate n plina msur n

lucrarea dat i se poate considera c prin apariia lor ntr-o ediie aparte se creeazun plus de condiii favorabile pentru ca tiina criminalistic i practica de urmrire

penal s-i afirme tot mai mult locul i rolul ce le revin n lupta cu criminalitatea.Firete c lucrarea nu are pretenia de a epuiza toate aspectele tezelor

generale ale tacticii criminalistice, constituind doar o prim sintez teoretic aproblemelor date n ara noastr.

Autorul n mod deosebit exprim mulumiri recenzenilor acestei lucrri i

va fi recunosctor tuturor celor care prin sugestiile i obieciile corespunztoare vorsemnala eventualele aspecte i probleme ce pot fi suplimentar dezvluite ntr-onou ediie. n acelai timp sperm ca lucrarea s fie de un real folos nu numai la

pregtirea specialitilor-juriti, dar i pentru practicieni n lupta cu criminalitatea,precum i oamenilor de tiin la dezvoltarea de mai departe a criminalisticii.

Autorul

3


4/124

Capitolul 1: Rolul i importana tacticii criminalistice n cercetarea iprevenirea infraciunilor

P L A N

1. Noiunea, obiectul i bazele tiinifice ale tacticii criminalistice.

2. Principiile tacticii criminalistice.

3. Structura i coninutul tacticii criminalistice.

4. Importana tacticii criminalistice n soluionarea problemelor urmririi

penale i n activitatea de investigaie operativ.

B I B L I O G R A F I E1. Ciopraga Aurel. Criminalistica. Manual, Iai, 1996.

2. Dora Simion. Criminalistica, vol. VII. Elememnte de tactic,

Chiinu, 1999.

3. Stancu Emilian. Tratat de criminalistic, Bucureti, 2002.

4. Tratat de tactic criminalistic.- Colectiv de autori, Bucureti, 1992.5. Tactica criminalistic. Manual, Ministerul de Interne, Bucureti, 1989.

6. .., .., .., ..

. . - : - |

2001.

7. .. . - , 1976.

8. .., .. , . , 1984.

9. . . . . .. . -

, 2000.

10. .. .- : - -

, 2001.

4


5/124

1. Noiunea, obiectul i bazele tiinifice ale tacticii criminalistice

Tactica criminalistic este un compartiment de sine stttor al tiinei

criminalistice, legat organic de celelalte compartimente: introducerea n

criminalistic; tehnica criminalistic i metodica cercetrii unor tipuri de

infraciuni.

Bazele normative ale tacticii criminalistice sunt formulate n Constituia

Republicii Moldova i n Codul de procedur penal al Republicii Moldova.

Cercetarea cauzelor penale constituie, de obicei, un proces euristic

complicat, deoarece organele de urmrire penal sunt antrenate n restabilirea,reconstituirea evenimentelor i faptelor, care s-au desfurat n trecut i care nu

pot fi sesizate imediat de ctre organele de urmrire penal, de lucrtorul

operativ. n afar de aceasta, spre deosebire de multe alte genuri de activitate

uman, cercetarea presupune de asemenea o rezisten vdit sau tainic din

partea persoanelor interesate de rezultatul procesului penal (a infractorului

nsui, complicilor lui, rudelor i a altor persoane). Deseori, aceste persoane iaumsuri pentru a ascunde urmele infraciunii, uneltele i mijloacele utilizate n

timpul comiterii ei, obiectele i valorile agonisite pe cale ilicit, alte obiecte.

Acest fapt, de asemenea, afecteaz n mod serios activitatea organelor de

urmrire penal sau a lucrtorului operativ.

Activitatea organelor de urmrire penal sau a lucrtorului operativ se

complic i prin faptul c infraciunile sunt comise adeseori de persoane care auanumite cunotine din diverse surse i unele deprinderi criminale. Svrirea

infraciunii, de regul, e precedat de o pregtite minuioas. n decursul

comiterii infraciunii sunt folosite frecvent mijloace i procedee speciale, care

asigur camuflarea urmelor.

n virtutea acestui fapt, realizarea eficient a sarcinilor cercetrii reclam

din partea organelor de urmrire penal sau a lucrtorului operativ nu numai

respectarea strict i ferm a ordinii, stabilite de legea de procedur penal, ci i

5


6/124

o nalt miestrie tactic, aplicarea priceput a recomandrilor fundamentate

tiinific.

tiina criminalistic, dup cum se tie, este compus din patru pri

(compartimente): introducere n criminalistic; tehnica criminalistic; tactica

criminalistic i metodica cercetrii unor genuri de infraciuni.

Tactica criminalistic, ca parte integrant a tiinei criminalistice,

reprezint un sistem de teze i procedee generale argumentate tiinific, bazate

pe dispoziiile legii procesuale penale i pe practica n domeniu, aplicarea crora

e menit s asigure eficacitatea activitii organelor de urmrire penal n timpul

soluionrii sarcinilor trasate, innd cont de particularitile cazului penal i dealte situaii concrete de anchet.

Obiectul tacticii criminalistice, ca i al oricrui alt domeniu al cunoaterii

tiinifice, l constituie, pe de o parte, relevarea legitilor logice i psihologice,

proprii cercetrii infraciunilor, iar pe de alt parte, innd cont de legitile

relevate, elaborarea tezelor i procedeelor argumentate tiinific, comune pentru

diferite categorii de procese penale, menite s asigure eficiena optim aactivitii organelor de urmrire penal i de investigaie operativ n timpul

realizrii sarcinilor trasate.

n aspect tiinific i practic, legtura tacticii criminalistice cu teoria

activitii operativ-investigative se bazeaz nu numai pe normele Codului de

procedur penal (art. 288, 298), dar i pe dispoziiile Legii referitoare la

activitatea operativ-investigativ din 12 aprilie 1994 nr. 43-XIII.Tezele tactice generale, elaborate de tactica criminalistic, constituie nite

recomandri cu caracter general, ntemeiate tiinific, conform crora trebuie s

acioneze organele de urmrire penal i lucrtorul operativ n procesul

cercetrilor preliminare ale infraciunilor cu scopul de a asigura eficacitatea

descoperirii infractorului. Ele se pot referi la ntreaga activitate a organelor de

urmrire, la anumite direcii ale acesteia, la unele aciuni de urmrire penal sau

de investigaie operativ. Exemple de astfel de teze generale sunt, n special,

6


7/124

recomandrile despre modalitatea organizrii cercetrii, planificrii,

interaciunii, despre necesitatea stabilirii n cursul interogrii a contactului

psihologic cu persoana interogat etc.

Tactica criminalistic pune la dispoziia organelor de urmrire penal un

ansamblu de procedee criminalistice eficiente ntru stabilirea adevrului.

Aceast disciplin mai cuprinde recomandrile efecturii diferitelor aciuni de

anchet. Ea se constituie din decizii, recomandri tactice, procedee tactice,

operaiuni tactice i combinaii tactice.

Decizia tactic poate fi determinat drept o concluzie a ofierului de

urmrire penal cu privire la utilitatea, oportunitatea unor procedee, combinaiii operaii tactice.

Recomandarea tactic este o prevedere argumentat tiinific, care poate

fi aplicat n funcie de situaia de urmrire penal i de modul de comportare a

persoanelor implicate n proces.

Procedeul tactic este o recomandare argumentat tiinific cu privire la

ordinea i modul de aciune a organelor de urmrire penal la soluionareaanumitor probleme, realizarea unor aciuni concrete de urmrire n scopul

asigurrii eficacitii lor cuvenite, lund n consideraie particularitile cazului

penal i ale situaiei de urmrire penal. Totodat, spre deosebire de procedeele

tehnico-criminalistice, care stabilesc ordinea aciunilor n timpul lucrului cu

diverse obiecte materiale, procedeele tactice constituie recomandri viznd

aciunile n relaiile dintre oameni. Bunoar, cum trebuie s se acioneze ntimpul demascrii minciunii persoanei interogate; care este modalitatea

organizrii interaciunii organelor de urmrire penal sau ale altor instituii.

La soluionarea multor probleme ale cercetrii (de exemplu, la asigurarea

reinerii n flagrant delict infraciune descoperit la momentul svririi ei sau

nainte ca efectele acesteia s se fi consumat a persoanei suspectate, la

legiferarea datelor operative folosite n procesul urmririi penale) procedeele

7


8/124

tactice se folosesc ntr-un anumit complex. O asemenea utilizare a procedeelor

tactice a fost denumit operaiune tactic.

Operaiunea tactic reprezint un sistem (complex) de procedee tactice,

care se efectueaz n baza unui caz concret de cercetare n scopul soluionrii

problemelor organelor de urmrire penal.

Combinaia tactic este o mbinare a procedeelor i operaiilor tactice n

cadrul unei activiti de urmrire penal, n scopul de a realiza obiectivele

concrete ale cercetrii cauzei.

La elaborarea i aplicarea procedeelor tactice trebuie s se respecte unele

cerine generale:a) admisibilitatea procedeelor tactice. Toate procedeele tactice, care se

ntrebuineaz n procesul urmririi penale sau al activitii operative,

trebuie s corespund legii i eticii (moralei);

b) temeinicia tiinific a procedeelor tactice i verificarea lor n

practic. Procedeele aprute ntmpltor i neverificate n practic nu

vor da niciodat rezultate;c) flexibilitatea i capacitatea de manevrare la aplicarea procedeelor

tactice, adic evidena permanent a particularitilor procesului penal

i a condiiilor cercetrii, folosirea n fiecare caz concret a unor

procedee care corespund mai mult situaiei date. n nici un caz

ablonul, formalismul nu e admisibil n aplicarea oricrui procedeu

tactic.Baza tiinific pentru elaborarea procedeelor tactice corespunztoare ale

tacticii criminalistice o constituie, n primul rnd, tezele teoretice de ordin

general ale tiinei criminalistice, legitile descoperirii, cercetrii i prevenirii

infraciunilor, examinate de criminalistic. Totodat, se folosesc i datele

procesului penal, ale logicii, psihologiei, pedagogiei, ale organizrii tiinifice de

activitate i altor tiine, precum i performanele practicii de urmrire penal.

8


9/124

Dup cum se tie, una dintre particularitile activitii legate de urmrirea

penal, cercetarea infraciunilor const n faptul c este strict reglementat de

legea de procedur penal, respectarea creia este obligatorie pentru organele de

urmrire penal. Legea determin scopurile i sarcinile activitii acestor organe,

mputernicirile lor, stabilete metodele i mijloacele de soluionare de ctre

aceste organe a sarcinilor ncredinate lor.

Cu toate acestea, n activitatea organelor de urmrire penal exist i o

alt latur cea nereglementat de lege. Dup cum demonstreaz experiena de

curmare a criminalitii, legea de procedur penal nu e n stare s prevad i s

supun reglementrii toate procedeele, necesare pentru soluionarea problemelorconcrete, cu care se confrunt organele de cercetare. n plus, acest lucru nici nu

e obligatoriu. Este imposibil a prevedea absolut totul. Cu att mai mult cu ct

viaa se afl n continu micare, iar legea trebuie s aib o anumit stabilitate.

De remarcat, de asemenea, c activitatea organelor de urmrire penal,

orientat spre ndeplinirea sarcinilor trasate, include nu numai aciunile

procesuale, ci i o serie de alte aciuni (bunoar, aciunile organizatorice,tehnice, operativ-investigative etc.), pe care legea procesual penal nu le

reglementeaz.

Toate acestea determin necesitatea de a distinge n activitatea organelor

de urmrire penal ordinea procedural i tactica cercetrii. Acestea sunt aa-

numitele procedee procedurale i cele tactice ale cercetrii.

Procedeele cu caracter procedural i tactic, care alctuiesc fondulactivitii organelor de urmrire penal, sunt ntr-o strns interconexiune,

formnd un sistem bine conturat. Acest fapt permite orientarea lor unic spre un

anumit i unic scop, precum i cristalizarea unei strnse legturi ntre ele. Toate

procedeele tactice i procedurale se realizeaz n limitele ordinii procedurale de

cercetare a infraciunilor, ordine prevzut de lege. Toate procedeele, att cele

procedurale, ct i cele cu caracter tactic sunt menite s contribuie la

soluionarea eficient a sarcinilor procedurii judiciare penale n orice aciune

9


10/124

penal, cauza de eviden operativ deducndu-se din particularitile proprii

lor.

Totodat, ntre procedeele procedurale i cele tactice exist deosebiri

serioase. n primul rnd, acestea constau n caracterul problemelor imediate.

Regulile procedurale sunt destinate rezolvrii problemelor, pentru care tiina

sau practica au elaborat deja o anumit soluie, de regul, univoc. Ele sunt

fixate n legea corespunztoare i prevd executarea obligatorie. Tactica, ns,

are de-a face cu problemele, a cror soluionare reclam din partea organelor de

urmrire penal o atitudine creatoare, euristic, le oblig s caute i s gseasc

n fiecare caz concret o soluie din cteva posibile, care ar fi cea mai eficient nmprejurarea dat.

n al doilea rnd, o particularitate esenial a procedeelor tactice este

caracterul lor situativ pregnant. Este o axiom faptul c ordinea i modul de

aciune, prescrise de lege, sunt obligatorii, indiferent de circumstanele n care

acioneaz organele de urmrire penal. Procedeele tactice, ns, totdeauna sunt

destinate pentru o anumit situaie de anchet.Cercetarea infraciunilor, ca i oricare alt activitate uman, are o

structur complex. Ea cuprinde activitatea de cunoatere, preventiv i cea

educativ, aspectul logic i practic, cel substanial i organizatoric. De aceea,

soluionarea cu succes a sarcinilor cercetrii presupune folosirea activ a datelor

tiinifice n procesul elaborrii principiilor i procedeelor tactice generale.

La elaborarea recomandaiilor tiinifice referitoare la genurile logice deactivitate a organelor de urmrire penal (aprecierea probelor, formularea

versiunilor de urmrire penal, planificarea i pronosticarea cercetrii) tactica

criminalistic folosete datele logicii formale, n special, analiza i sinteza,

inducia, deducia i analogia, ipoteza etc.

La soluionarea problemelor privind obinerea informaiei din diverse

surse (n timpul interogrii martorilor, prii vtmate, a persoanelor suspectate

i a nvinuiilor) se folosesc datele psihologiei ce in de legitile perceperii de

10


11/124

ctre om a diferitelor fenomene ale realitii obiective, memorizarea lor i

reproducerea n procesul comunicrii cu ali oameni, precum i alte date ale

tiinei psihologice.

La elaborarea procedeelor tactice ale activitii de profilaxie a organelor

de urmrire penal, de exercitare a influenei educative asupra unor participani

la proces i a altor persoane, tactica criminalistic se bazeaz pe datele

pedagogiei.

Exist legturi strnse ntre tactica criminalistic i tiina administrrii,

n special, n domeniul elaborrii principiilor i procedeelor generale ale

organizrii tiinifice a muncii lucrtorilor organelor de urmrire penal, aleorganizrii cercetrii cazului penal; folosirii grupurilor operative de cercetare;

organizrii interaciunii organelor de urmrire penal cu subdiviziunile

operative sau operativ-tehnice ale Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului

Informaie i Securitate, precum i cu alte departamente sau persoane.

Tactica criminalistic, un compartiment al tiinei criminalistice, a parcurs

o cale lung de dezvoltare. Problemele tacticii criminalistice la etapa actual auconstituit obiectul de studiu al multor lucrri semnate de criminaliti renumii.

Totodat, multe probleme ale tacticii criminalistice sunt abordate n mod diferit

n literatura de specialitate, inclusiv problemele legate de obiectul tacticii

criminalistice, de coninutul ei.

Astfel, A. N. Vasiliev calific tactica criminalistic (de anchet) ca parte a

criminalisticii, care constituie un sistem de procedee tactice, elaborate pe bazaunor tiine speciale, mai ales, a logicii, psihologiei, organizrii tiinifice a

muncii, precum i pe baza generalizrii practicii de anchet, folosite la

cercetarea infraciunilor n scopurile culegerii eficiente de dovezi n

conformitate cu normele legii de procedur penal1.

De alt prere este R. S. Belkin, care consider c aceast parte a

criminalisticii ncorporeaz nu numai procedeele tactice, ci i sistemul de teze

1 Vezi: .. . . - , 1976, . 32; . . ... - , 1980, . 234; .. , .. . , . - , 1984, . 40.

11


12/124

tiinifice generale, care contribuie la elaborarea procedeelor corespunztoare. n

opinia lui, sfera de aciune a tezelor i procedeelor indicate se extinde nu numai

asupra anchetei penale preliminare, ci i asupra celei judiciare. n aceast ordine

de idei, precum i n scopul asigurrii uniformitii n abordarea soluionrii

problemei, Belkin, printre primii savani din domeniu, a propus denumirea

compartimentului respectiv tactic criminalistic, i nu de anchet1. Anume o

atare interpretare a ntrunit mai muli adepi, inclusiv i autorul acestei lucrri.

Este cunoscut faptul c procedeele tacticii criminalistice se folosesc

eficient nu numai n activitatea organelor de urmrire penal, ci i a celor

judiciare, precum i n activitatea operativ-investigativ a organelor MAI, SISetc.

n abordarea problemei privind obiectul tacticii criminalistice e necesar s

se porneasc, n primul rnd, de la premisa conform creia compartimentul dat

al tiinei criminalistice are un caracter deosebit. Dup cum se tie, el a aprut i

s-a format n legtur cu necesitatea elaborrii tiinifice a procedeelor tactice,

menite s contribuie la eficientizarea activitii organelor care efectueaz nunumai investigaiile preliminare ale infraciunilor, ci i descoperirea, cercetarea

i prevenirea lor. Totui legtura strns cu activitatea organelor de urmrire

penal rmne trstura determinant a tacticii criminalistice.

De remarcat c n procesul dezvoltrii tactica criminalistic, n afar de

elaborarea procedeelor tactice generale i concrete, s-a ocupat de elaborarea i

formularea recomandrilor de ordin general, care au fost denumiteteze tactice

generale. Aceste teze generale, deopotriv cu procedeele tactice, constituie o

parte integrant a obiectului tacticii criminalistice. Din aceste considerente, n

opinia noastr, A.N. Vasiliev, vorbind numai despre procedeele tactice,

ngusteaz n mod esenial i nentemeiat obiectul tacticii criminalistice.2

Oarecum mai amplu interpreteaz aceast problem R. S. Belkin, care

consider c sfera de aciune a principiilor i procedeelor generale, elaborate de

1 Vezi, de exemplu: . . II. . .. .. . , 1980, . 5;. . .. .- , . . ., 1986, . 6.2 Vezi: .. . , , 1976, . 7.

12


13/124


14/124

ca obiect al tacticii criminalistice poate servi numai acea activitate de

investigaie operativ, care este legat nemijlocit de cercetarea

infraciunii concrete.

n ceea ce privete tactica activitii de urmrire penal i operativ-

investigative a organelor de interne i ale securitii, aceasta, dup cum se tie,

constituie obiectul unor discipline tiinifice speciale.

Aceasta, bineneles, nu exclude folosirea, la necesitate, n procesul

activitii de urmrire penal sau operativ-investigative a procedeelor i

principiilor generale, elaborate de tactica criminalistic, inndu-se cont, desigur,

de particularitile lor.Noiunea de tactic, dup cum se tie, se folosete i n alte domenii ale

activitii umane. Mai nti, ea vizeaz compartimentul artei militare, care

cuprinde arta de a pregti i de a purta lupta, precum i tiina despre lupt (n

traducere din limba greac tactica arta formaiei armate) ca totalitatea

mijloacelor i procedeelor pentru atingerea scopului propus1.

Astfel, n primele dou cazuri acest termen se aplic la caracterizarea unorrelaii dintre oameni, n care exist elemente de opunere, rivalitate, concuren,

la ducerea unei lupte politice, ideologice i sportive.

Situaii analoage, legate de nvingerea rezistenei persoanelor cointeresate,

se ntlnesc i n timpul cercetrii infraciunilor, de exemplu, la reinerea

persoanei care ncearc s se ascund de organele de urmrire penal i de

judecat, la executarea percheziiei, la interogarea unei persoane care tinuieteinformaia cunoscut ei etc. Dup prerea noastr, ns, acesta nu poate fi temei

pentru concluzia c tactica exist numai acolo i atunci unde i cnd exist

elemente de lupt, mpotrivire deschis. Aa ceva poate exista i n mod mascat,

presupune necoincidena intereselor infractorilor i ale organelor de urmrire

penal i judiciare.

2. Principiile tacticii criminalistice1 .. . . - , 1978, . 724.

14


15/124

O societate modern trebuie i poate exista n aa mod ca drepturile i

libertile membrilor si nu doar s fie consfinite n Constituie i alte legi, dar

s se realizeze realmente, n primul rnd, prin activitatea tuturor organelor

statului, ndeosebi a celor de drept. Respectarea acestor cerine impune stringent

stabilirea unor reguli de conduit ntr-un cadru legal bine determinat, cum este

activitatea de urmrire penal i care configureaz coninutul tacticii

criminalistice.

Pe parcursul evoluiei tiinei criminalistice aceste reguli s-au dezvoltat i

s-au transformat n principii de baz nu numai ale tacticii, dar i ale metodicii

criminalistice, devenind nite principii ramurale1. Ele servesc drept temei al unuiraionament, al unui mod de aciune att la pregtirea i efectuarea diferitelor

activiti de tactic criminalistic, ct i la cercetarea oricrui caz infracional.

Cluzindu-se de toate acele principii ale procedurii penale, care sunt

prevzute n Codul respectiv, tactica criminalistic a elaborat i unele principii

specifice pregtirii i efecturii diverselor activiti de urmrire penal. Ele n

nici un caz nu contravin dispoziiilor procesual-penale, dar nici nu sunt stipulatedirect n actele normative i decurg i din normele deontologice ale urmririi

penale fr de care realizarea scopului tacticii criminalistice, n principiu, nu

este posibil. Acestea sunt:

principiul operativitii;

principiul obiectivitii;

principiul fermitii;

principiul necesitii i oportunitii;

principiul planificrii;

principiul conspirativitii;

principiul flexibilitii;

1 Autorul mprtete opinia dlui Iu. Mrgineanu referitoare la clasificarea principiilor procedurii penale n

Republica Moldova n dou grupe: generale i ramurale. Cele dinti mai sunt numite fundamentale sauconstituionale. Ramurale sunt principiile proprii unei anumite ramuri de drept (Vezi: Mrgineanu Iu.,Principiile procedurii penale n Republica Moldova. Autoreferat al tezei de doctor n drept.- Chiinu, 2003, p.6).

15


16/124

principiul tiinific.

Toate aceste principii, avnd un caracter de ramur, se condiioneaz

reciproc i se armonizeaz cu principiile procedurii penale, completndu-le pe

acestea din urm. Referindu-ne la principiile specifice tacticii criminalistice,

putem constata urmtoarele:

Principiul operativitii impune organelor de urmrire penal o reacie

imediat la cele ntmplate. Respectnd acest principiu, organele respective au

posibilitatea s soluioneze la timp sarcinile trasate: s clarifice imediat situaia

realmente aprut; s adopte la timp deciziile calificate cu privire la urmrirea

penal; s curme orice act prejudiciabil constatat; s localizeze posibileleconsecine negative i s ntreprind msurile necesare pentru a stabili i reine

fptuitorul. O astfel de activitate permite organelor de urmrire penal s

realizeze o apropiere maxim a momentului atragerii infractorului la rspundere

penal de momentul svririi faptului infracional, cu mai puine cheltuieli i cu

rezultate evidente pentru activitatea de profilaxie i prevenire.

Principiul obiectivitii presupune o atitudine imparial a organului deurmrire penal la pregtirea, desfurarea i documentarea activitilor de

tactic criminalistic. Potrivit acestui principiu, organul de urmrire penal

trebuie s manifeste caliti deosebite n aprecierea juridic a faptului comis i

participaiei persoanei concrete la cele ntmplate, s respecte cu strictee

dispoziiile legale i normele morale ale activitii de serviciu, pentru asigurarea

tragerii temeinice la rspundere penal a persoanelor cu adevrat vinovate.Principiul fermitiinecesit din partea organelor de urmrire penal o

acionare prompt, hotrtoare pentru asigurarea tragerii la rspundere penal a

fptuitorului infraciunii, aa nct nici o persoan vinovat s nu se poat

eschiva de la pedeapsa cuvenit pentru fapta svrit. La realizarea acestui

principiu o importan primordial o are nivelul de calificare i calitile de

discernere ale organelor abilitate, fapt ce impune acestora un adevrat cult

16


17/124

pentru principiile enunate i o deosebit consecutivitate n realizarea sarcinilor

de serviciu.

Principiul necesitiii oportunitiinseamn o atitudine principial fa

de cele ntmplate, care include analiza aprofundat, atent i critic a

activitilor organelor de urmrire penal, menit s se clarifice i s ntreprind

toate msurile pentru a soluiona cazul conform legislaiei n vigoare i fr

trgnare n timp.

Principiul planificriipresupune n toate cazurile activitii de urmrire

penal o organizare programat a acesteia, care poart un caracter nu numai

organizaional, dar i mobilizator. La baza acestui principiu st teoriaversiunilor, elaborarea i verificarea crora se reflect ntr-un anumit plan. Deci,

planificarea, fiind o activitate de gndire, este totdeauna precedat de o analiz

minuioas a materialelor acumulate n cauz i n legtur cu aceasta se impun

anumite msuri temeinice de pregtire i efectuare a aciunilor procesuale.

Astfel pot fi realizate cu succes sarcinile urmririi penale.

Principiul conspirativitii impune asigurarea secretului activitilor deurmrire penal, ce urmeaz a fi desfurate n baza cazului concret, precum i

pstrarea n tain a datelor obinute n urma unor sau altor aciuni procesuale sau

msuri investigativ-operative. Respectnd acest principiu, organele de urmrire

penal au posibilitatea de a tinui planurile pentru ca persoanele interesate s nu

cunoasc datele respective i s nu se eschiveze de la rspunderea penal sau s

nu ntreprind anumite contraaciuni.Conform principiului flexibilitii, toate tezele, procedeele,

recomandrile tactice se refer la activitatea de urmrire penal n general i pot

fi realizate, adoptate n fiecare caz n funcie de circumstanele cercetrii.

Respectarea acestui principiu presupune, de asemenea, posibilitatea pentru

organele de urmrire penal de a alege i a da curs, n anumite situaii, acelor

decizii, recomandri, procedee tactice etc. care la moment pot atinge cele mai

bune rezultate. n felul acesta se exclude orice ablon unilateral, tendenios.

17


18/124

Principiul tiinific n tactica criminalistic determin faptul c toat

activitatea de urmrire penal este un sistem de procedee, recomandri, decizii,

operaii, combinaii tactice tiinific argumentate, realizarea corect a crora are

menirea de a asigura performane concrete n contracararea criminalitii. Baza

tiinific a urmririi penale imprim acestei activiti un caracter bine chibzuit,

organizat, orientat n anumite direcii i limite de investigaie a cazurilor

prejudiciabile.

Orice persoan, cetean al rii, cetean strin sau apatrid beneficiaz pe

teritoriul Republicii Moldova de toate garaniile judiciare fundamentale. Nimeni

nu poate fi nevoit s rspund pentru o fapt pe care nu a comis-o, iar cel ce asvrit o fapt prejudiciabil are dreptul la un proces uman, echitabil,

respectndu-se toate principiile procesului penal i ale criminalisticii.

3. Structura i coninutul tacticii criminalistice

n aspectul su actual, tactica criminalistic cuprinde dou grupuri de teze

i procedee tactice: tezele i procedeele menite s contribuie la eficacitateaurmririi penale n ntregime i procedeele referitoare la unele aciuni de

urmrire penal aparte. Aceast clasificare ne permite s distingem n cadrul

tacticii criminalistice dou compartimente aflate n interconexiune: tezele

generale ale tacticii criminalistice i tactica efecturii unor aciuni de urmrire

penal aparte.

Examinnd problema n cauz, unii autori vorbesc despre partea generali despre cea special a tacticii (A.N. Vasiliev, M.P. alamov)1 sau despre tezele

generale ale tacticii i tactica unor aciuni de anchet (A.I. Vinberg, G.G.

Zuikov)2.

1 .. . , 1976, . 8-9; / . ..

.. . : . ., 1966, . 11.2 . II, III. . . . .. ... . , 1970, . 8; .. //, , 1965, 3, . 78.

18


19/124

n opinia noastr, denumirile compartimentelor respective Tezele

generale ale tacticii criminalistice i Tactica unor aciuni de urmrire penal

sunt cele mai exacte.

n primul rnd, ceea ce se refer la prima parte a tacticii criminalistice nu

numai c servete drept baz pentru cea de-a doua parte, dar are i o importan

de sine stttoare.

n al doilea rnd, denumirea Tezele generale ale tacticii criminalistice e

mai reuit din punctul de vedere al asigurrii unitii de terminologie cu alte

domenii tiinifice, care opereaz cu noiunea de tactic. Anume o asemenea

terminologie se aplic, n special, n domeniul artei militare, unde se obinuietea deosebi tactica general de tactica unor aciuni aparte.

n al treilea rnd, trebuie s se in cont de faptul c activitatea organelor

de urmrire penal, orientat spre soluionarea sarcinilor cercetrii cauzelor

penale, include nu numai aciunile de urmrire penal, ci i pe cele de

investigaie operativ, de cutare.

Din ce se constituie structura diverselor pri ale tacticii criminalistice?Problema privind tactica unor aciuni de urmrire penal i de investigaie

operativ este tratat n literatura criminalistic, n fond, n mod identic. Ea

cuprinde tezele i procedeele tiinifice generale, care sunt destinate s asigure

eficacitatea unor aciuni de urmrire penal aparte, prevzute de legea de

procedur penal, precum i a unor msuri de investigaie operativ.

n mod identic de asemenea este soluionat activitatea de pregtire,efectuare i documentare a rezultatelor aciunilor de urmrire penal.

n ceea ce privete structura i coninutul tezelor generale ale tacticii

criminalistice, deocamdat, nu exist un punct de vedere unic.

La soluionarea problemei privind structura i coninutul tezelor generale

ale tacticii criminalistice trebuie de pornit de la premisa c ele, ca i tactica

criminalistic n ntregime, nu exist pentru sine stttor, ci sunt menite s

serveasc activitatea organelor de urmrire penal, orientat spre soluionarea

19


20/124

sarcinilor procedurii penale. n virtutea acestui fapt, tezele i recomandrile

tiinifice, ce constituie obiectul i structura tezelor generale ale tacticii

criminalistice, trebuie s fie examinate ntr-o strns legtur cu structura

general a activitii organelor de urmrire penal.

n conformitate cu sarcinile ce stau n faa organelor de urmrire penal,

n activitatea lor se evideniaz, n primul rnd, msurile orientate spre depistare

infraciunilor, obinerea pe parcursul cercetrilor a informaiei ce ine de

infraciunea comis, vinovia persoanei atrase la rspundere penal i de alte

circumstane, ce au importan pentru soluionarea corect a cauzei, informaie

care ar corespunde n ntregime realitii, adic activitii de cunoatere.Succesul acestei activiti servete drept baz pentru soluionarea eficient de

ctre organele de urmrire penal a tuturor celorlalte sarcini ce stau n faa lor.

Aceasta, totodat, nu e unica direcie n activitatea organelor de urmrire

penal. Un loc important n activitatea lor i revine activitii orientate spre

prevenirea i strpirea criminalitii, educarea cetenilor n spiritul executrii

ferme a legilor n vigoare i al respectrii normelor de convieuire uman.Examinnd problema ce vizeaz structura tacticii criminalistice i

determinarea componenilor ei eseniali, trebuie de inut cont i de faptul c

fiecare dintre genurile de activitate ale organelor de urmrire penal are un

anumit sistem interior, aspect logic i practic, substanial i organizatoric. Toate

acestea nu pot s nu influeneze asupra structurii tacticii criminalistice i a

rolului ei la cercetarea infraciunilor.n conformitate cu aceasta, primul compartiment al cursului de tactic

criminalistic se vede n urmtoarea structur i prevede studierea anumitor

teme de baz, care dup prerea noastr constituie tezele generale ale tacticii

criminalistice:

a) Rolul i locul tacticii criminalistice n cercetarea i combaterea

infraciunilor.

20


21/124

Tactica criminalistic, dup cum se tie, este ramura criminalisticii, care

cuprinde sistemul de teze i recomandri tiinifice privind organizarea i

realizarea cercetrii unor fapte infracionale. Tezele i recomandrile tiinifice

prezint un sistem de procedee tactice optime, condiionate, n mare msur, de

particularitile procedurale ale aciunilor de urmrire penal i de situaiile de

urmrire concrete.

b) Situaiile de urmrire penal.

Una din particularitile cercetrii infraciunilor, dup cum se tie, este

faptul c avem de-a face, n fond, cu cunoaterea unor fenomene ce au avut loc

n trecut i consecinele crora sunt fixate de organele de urmrire penal. Dinacest motiv, principalele fapte i mprejurri, ce trebuiesc stabilite n procesul

urmririi penale, nu pot fi sesizate de ctre ofierul de urmrire penal n mod

nemijlocit. Stabilirea adevrului constituie n acest caz rezultatul unei munci

ndelungate i migloase, legate de culegerea, verificarea i estimarea probelor

judiciare. Acest fapt influeneaz i asupra sistemului activitii de cunoatere a

ofierului de urmrire penal, care decurge ca un proces de trecere de laprobabilitate la veridicitate. Pe baza unui anumit ansamblu de prime date

factologice despre evenimentul sau fapta care conin indiciile unei infraciuni se

isc o cunoatere, la nceput probabil, despre examinarea situaiei concrete,

cunoatere ce se formuleaz sub forma unor versiuni de urmrire penal. Pe

parcursul cercetrilor unele dintre aceste versiuni emise iniial decad, iar altele

se precizeaz i se completeaz; uneori apar noi versiuni, pn cnd toatecircumstanele procesului penal nu vor fi elucidate cu o suficient plenitudine i

exactitate.

c) Versiunile de urmrire penal. Versiunea ca rezultat al unui

complex proces de gndire, constituie o presupunere verosimil referitor la

fapta, actul, care a avut loc, persoanele implicate i mijloacele utilizate la

atingerea scopului infracional. La baza versiunilor totdeauna se afl elementele

de fapt, acumulate de ofierul de urmrire penal cum la cercetarea la faa

21


22/124

locului aa i n rezultatul realizrii altor aciuni de urmrire penal. Dup cum

corect menioneaz i A. Ciopraga temei suficient pentru elaborarea unei

versiuni poate constitui chiar i un singur fapt, dac acesta poate sta la baza unei

explicaii probabile1.

d) Organizarea urmririi penale.

Pentru soluionarea reuit a sarcinilor cercetrii o mare importan o are

att coninutul activitii, adic activitatea orientat direct spre realizarea

sarcinilor ce stau n faa organelor MAI, SIS, ct i activitatea concret

organizatoric a organelor de urmrire penal.

Baza logic a organizrii urmririi penale o constituie datele fapticeobinute n cazul concret. Se tie c asupra cercetrii vor putea influena pozitiv

rezultatele aciunilor iniiale de urmrire penal. Dac de la nceput va fi

asigurat organizarea corespunztoare a activitii practice n vederea realizrii

sarcinilor trasate de organele speciale i de drept, neaprat se va atinge eficiena

maxim a muncii ofierului de urmrire penal sau a grupului de ofieri n

procesul urmririi penale, precum i eficacitatea interaciunii lor cu alte organei persoane la cercetarea infraciunilor.

e) Planificarea urmririi penale.

Pe baza cunoaterii situaiilor reale de urmrire penal se elaboreaz

versiunile posibile ntru stabilirea adevrului pe cauza cercetat. Apoi, reeind

din versiunile elaborate se planific urmrirea penal i se realizeaz activitatea

necesar (aciunile de urmrire penal i msurile operative de investigaie).Planificarea asigur baza tiinific a urmririi penale i determin direcia

de cercetare de la bun nceput. Ea evit pierderile inutile de timp, mobilizeaz

potenialul profesional al ofierului de urmrire penal i specialitilor respectivi

la cercetarea operativ, deplin i obiectiv a infraciunei nregistrate.

f) Interaciunea n procesul urmririi penale.

Soluionarea sarcinilor urmririi penale necesit folosirea nu numai a

mijloacelor procedurale, ci i a diferitelor msuri operativ-investigative, legate1 A. Ciopraga. Criminalistica. Tratat de tactic, Iai, 1996, p. 22.

22


23/124

de aplicarea forelor i mijloacelor operative. De elaborarea tacticii operativ-

investigative a activitii organelor MAI i ale SIS se ocup disciplinele

tiinifice speciale, care examineaz activitatea operativ. Totodat, exist un

important ciclu de probleme, studierea crora se cuvine s o raportm la tezele

generale a cercetrii infraciunilor, deoarece ele sunt legate de activitatea

ofierului de urmrire penal i au un caracter general (problemele cu privire la

rolul mijloacelor de investigare operativ n cercetarea infraciunilor complicate

i periculoase, procedeele de efectuare a supravegherii operative n camer a

persoanelor suspectate i a acuzailor, n ntrebuinarea informaiei operative n

procesul cercetrii penale . a.).g) Aciunile de urmrire penal.

Urmrirea penal constituie un complicat proces de activiti procesuale i

tactice. n urma acestora se obin diverse date faptice, se depisteaz obiecte care

au fost utilizate de infractor sau au fost acaparate de el n urma activitii ilicite

etc. Toate acestea i pierd valoarea probant n caz c n-au fost obinute pe

dosar n urma unei anume aciuni de urmrire penal.n cea de-a doua parte a tacticii criminalistice se examineaz tactica

anumitor aciuni de urmrire penal cum ar fi: tactica reinerii; tactica cercetrii

la faa locului i a examinrii obiectelor, documentelor; tactica percheziiei i a

ridicrii de obiecte i documente; tactica interogrii i a confruntrii; tactica

prezentrii spre recunoatere; tactica reconstituirii faptei; tactica experimentului

etc. ns ca problem, tez general aciunile de urmrire penal nu s-aureflectat. Dup prerea noastr ar fi util o astfel de propunere.

Indicii tacticii criminalistice constituie coninutul ei. Semnalmentele

tacticii criminalistice i gsesc expresia n urmtoarele aspecte:

- tactica criminalistic se formeaz n cadrul legii de procedur penal,

procedeele ei nu trebuie s vin n contradicie cu legislaia n vigoare, trebuie s

corespund omeniei i umanitii;

23


24/124

- aceasta nu e un simplu complex de procedee i recomandri, ci un

sistem fundamentat tiinific i verificat n practic de procedee raionale i

eficiente, unite dup obiective n grupurile corespunztoare;

- ea se formeaz ca rezultat al generalizrii de ctre tiina criminalistic a

practicii naintate de urmrire penal i a utilizrii active a tezelor

corespunztoare ale altor tiine;

- acest compartiment al tiinei e strns legat de introducerea n

criminalistic, tehnica criminalistic i metodica cercetrii unor genuri de

infraciuni.

n procesul cercetrii, ofierul de urmrire penal exercit un ir deactiviti tehnico-organizatorice care se aseamn mult cu aciunile de urmrire

penal i asigur succesul n cercetare. De aceste activiti in, de exemplu,

numirea reviziilor, organizarea cercetrilor, pregtirea activitilor complicate de

urmrire penal, realizarea aciunilor privind prevenirea infraciunilor.

Elaborarea tacticii acestor activiti, la fel, ine de obiectul tacticii criminalistice.

4. Importana tacticii criminalistice n soluionarea problemelor urmririi

penale i n activitatea operativ de investigaie

Examinarea obiectului, structurii i a coninutului tacticii criminalistice ne

permite s tragem concluzia despre importana excepional a principiilor i

procedeelor tiinifice, elaborate de compartimentul dat al criminalisticii, attpentru tiina propriu-zis, ct i pentru activitatea practic a organelor de

urmrire penal, judiciare i speciale. Aceast importan este determinat de

urmtoarele circumstane eseniale.

n primul rnd, studiind legitile activitii de cercetare a infraciunilor,

tactica criminalistic asigur baza tiinific necesar pentru soluionarea

sarcinilor viznd depistarea, cercetarea, descoperirea i prevenirea infraciunilor

de ctre organele de urmrire penal i operative ale MAI, SIS etc.

24


25/124

n al doilea rnd, narmnd lucrtorii organelor speciale i de drept cu un

sistem fundamentat tiinific, bine gndit, de procedee de cercetare, descoperire

i prevenire a infraciunilor nregistrate, tactica criminalistic contribuie i la

eficacitatea activitii operative de investigare la depistarea, cercetarea acestor

infraciuni pn la pornirea urmririi penale.

n al treilea rnd, folosind la elaborarea procedeelor tiinifice de cercetare

i descoperire a infraciunilor cele mai actuale cuceriri ntr-o serie de alte

domenii ale cunoaterii tiinifice, tactica criminalistic asigur perfecionarea

continu a activitii subdiviziunilor operative i de urmrire penal n

combaterea criminalitii.n al patrulea rnd, elabornd recomandri n vederea efecturii activitii,

legate de curmarea, cercetarea i descoperirea infraciunilor, tactica

criminalistic contribuie la sporirea eficacitii i perfecionrii ulterioare a

direciilor respective ale activitii organelor speciale i de drept.

Totodat, trebuie s accentum faptul c utilizarea datelor tiinifice, care

constituie obiectul i coninutul tacticii criminalistice, are o mare importan attpentru subdiviziunile de urmrire penal, ct i pentru cele operative.

Direcia principal a folosirii n activitatea subdiviziunilor operative a

tezelor, procedeelor, operaiilor, combinaiilor tactice respective ale tacticii

criminalistice este, indiscutabil, utilizarea lor de ctre lucrtorii operativi la

cercetarea cauzelor penale, precum i la ndeplinirea de ctre ei a misiunilor

organelor de urmrire penal de efectuare a unor aciuni procedurale sau deinvestigaie operativ, la acordarea unui sprijin organului de urmrire penal.

Importana utilizrii n activitatea subdiviziunilor operative a tezelor,

procedeelor, operaiunilor, combinaiilor tactice, elaborate de tactica

criminalistic, const n folosirea lor activ n activitatea operativ-investigativ a

organelor de interne i ale securitii naionale, activitate privind depistarea,

cercetarea, descoperirea i prevenirea infraciunilor.

25


26/124

Dup cum s-a menionat deja, un loc important n tactica criminalistic l

ocup problemele utilizrii la cercetarea infraciunilor deosebit de complicate i

periculoase a forelor, mijloacelor i datelor operativ-investigative, obinute pe

cale operativ, precum i problemele organizrii interaciunii subdiviziunilor de

urmrire penal i celor operative ale organelor MAI, SIS. Nu numai organele

de urmrire penal, ci i lucrtorii operativi trebuie s cunoasc bine tezele

generale, procedeele corespunztoare elaborate de tactica criminalistic i s le

ia n consideraie.

O semnificaie general o au, de asemenea, tezele i procedeele tiinifice,

elaborate de tactica criminalistic, referitoare la unele aciuni de constatare: laurmrirea infractorului dup urmele lsate (urme fierbini), stabilirea martorilor,

la ridicarea corpurilor delicte, urmelor mirosurilor . a. Aciunile de constatare

respective pot fi realizate att de organele de stat abilitate cu funcii de control

(art.273 CPP RM), ct i de ctre lucrtorii operativi persoane crora li se

poruncete de a ndeplini sarcinile ofierului de urmrire penal. Totodat, ele se

efectueaz adeseori nc pn la intentarea dosarelor penale. n toate acestecazuri, pentru a asigura eficiena urmririi penale corespunztoare, este necesar

a cunoate i a utiliza tezele generale i procedeele tactice elaborate de tactica

criminalistic.

Este necesar de luat n consideraie i faptul c unele genuri de activitate,

unele tipuri de aciuni, care constituie coninutul urmririi penale, au anumite

analogii n activitatea organelor de urmrire penal i operativ-investigativ. Attn primul, ct i n cel de al doilea caz este vorba despre elaborarea versiunilor i

planificarea activitii de cercetare, organizarea urmririi penale i interaciunea

cu diferii reprezentani, reinerea persoanei suspectate, percheziia corporal,

audierea martorilor, interogarea bnuitului. De asemenea, coincid msurile

administrative ale subdiviziunilor operative, cum ar fi: reinerea administrativ,

controlul personal, controlul lucrurilor, chestionarea cetenilor, precum i

examinarea n procesul urmririi penale i cea operativ etc. Aceasta presupune

26


27/124


28/124

Capitolul 2: Situaiile de urmrire penal

P L A N

1. Noiunea i factorii ce formeaz situaiile de urmrire penal.2. Clasificarea i importana situaiilor de urmrire penal.

B I B L I O G R A F I E

11.Tratat de tactic criminalistic. Colectiv de autori, Bucureti, 1992.

12.Tactica criminalistic. Manual, Ministerul de Interne, Bucureti, 1989.

13.Ciopraga Aurel. Criminalistica. Manual, Iai, 1996.

14.Stancu Emilian. Tratat de criminalistic, Bucureti, 2002.

15.Dora Simion. Criminalistica, v. II Elemente de tactic. Chiinu,

1999.

16. .., .., .., ..

. . - : - |

2001.

17.. . . .. . ,

2000.

18. .. .. , - -

, 2000.

19. .., ..

// , 1979, 8.20. ..

// . , 1977, 2.

21. .. .

, 1987.

22. .. , . 3, ,, 1979.

28


29/124

23. .. // .

.., , 1997.

1. Noiunea i factorii ce formeaz situaiile de urmrire penal

Pe parcursul cercetrii infraciunilor, substituindu-se, completndu-se

reciproc, apar stri diverse dup caracterul lor complicat, analiza i aprecierea

crora permit reluarea unor decizii tactice, procedurale i organizatorice optime,selectarea mijloacelor, procedeelor i metodelor respective pentru cercetarea

ulterioar. Starea care se creeaz la un anumit moment al cercetrii este numit

n criminalisticsituaie de urmrire penal. Aceast categorie relativ nou este

un obiect al discuiilor, ncepnd cu explicarea noiunii i terminnd cu

justificarea locului ei n tiina criminalistic, ndeosebi n tactic.

Situativitatea tacticii de urmrire penal trezete discuii n literaturacriminalistic. Totodat, problema privind situaia de urmrire penal, factorii

concrei care o determin i rolul ei n criminalistic nu este soluionat pn la

sfrit. Aprut n anii 70-80 ai secolului trecut, noiunea de situaie de urmrire

penal i-a gsit locul ei tactica criminalistic.

Astfel, R.S. Belkin, referindu-se la problema dat, scrie c situaia de

urmrire penal trebuie s fie examinat ca un ansamblu de condiii, n care serealizeaz n prezent cercetrile. Opinii identice mprtesc I.F. Gherasimov;

V.V. Klocikov i o serie de ali criminaliti1.

Modul general de abordare a acestei probleme, caracteristic pentru

punctul de vedere dat, definirea situaiei de urmrire penal drept o totalitate de

factori obiectivi, care condiioneaz o anumit ordine, condiii i un mod de

aciune a organului de urmrire penal la cercetarea unei cauze prejudiciabile, ni

se pare absolut corect.1 Vezi: . . ., 1985.

29


30/124

Analiznd factorii corespunztori, diferii autori i caracterizeaz n mod

diferit, unii dintre ei (de exemplu, V.K. Gavlo) reduc problema la o totalitate de

date reale, care au importan pentru procesul penal.

Opinia altor specialiti difer. De exemplu, L. Drapkin consider c

situaia de urmrire penal trebuie examinat ca un model dinamic imaginar,

care reflect starea sau situaia informaional-logic, tactico-psihologic, tactico-

administrativ i organizatoric, ce s-a format n legtur cu aciunea penal1.

Suntem de prerea c abordndu-se astfel soluionarea problemei, se

estompeaz caracterul obiectiv, realitatea situaiilor de urmrire penal, se poate

ajunge la ideea greit c ele exist numai n contiina ofierului de urmrirepenal, cu toate consecinele negative ce rezult de aici.

Totodat, dac R. Belkin menioneaz n aceast ordine de idei situaia ce

s-a creat ntr-un anumit moment al cercetrilor, poate fi ntlnit i o abordare n

care noiunea de situaie de urmrire penal e legat de o anumit etap a

cercetrilor. E puin probabil justeea acestei situaii. Situaia de urmrire

penal e o categorie dinamic, aflat n continu modificare i poate fi fixatnumai pentru un moment oarecare2.

Situaia de urmrire penal, n opinia noastr, n orice cauz este foarte

flexibil i se poate schimba de nenumrate ori pe zi, n funcie de probele

acumulate, condiiile n care activeaz ofierul de urmrire penal, aciunile

bnuiilor, nvinuiilor etc.

Dei problema situaiilor de urmrire penal s-a discutat timp ndelungatn criminalistic, trebuie de menionat c pn n prezent au mai rmas unele

aspecte care, n opinia T. Volceki, sunt interpretate n mod diferit 3. Autorul

susine aceast prere i i expune propria viziune pe marginea problemei

vizate.

1 Vezi: .. . , 1987, . 17.2 .. : , , . . ,1988, . 91.3 .. . - , 1997, . 87.

30


31/124

Un aspect principial al problemei n cauz este formularea situaiei de

urmrire penal. Referitor la aceasta exist diverse opinii, uneori chiar diametral

opuse. De exemplu, unii autori (R. Belkin, V. ikanov)1 includ n noiunea de

situaie de urmrire penal numai circumstanele n care se cerceteaz cauza

penal. O astfel de noiune a situaiei de urmrire penal gsim i n dicionarul

criminalistic german2. Alt grup de savani (A.Vasiliev, V.Gavlo)3 determin

situaia de urmrire penal ca un ansamblu de informaii ce reflect starea

cercetrii cauzei penale indiferent de circumstanele i condiiile n care aceast

activitate are loc. Conform acestei opinii, situaia de urmrire penal se prezint

ca un mediu informaional n care activeaz ofierul de urmrire penal,procurorul. ns, dup cum menioneaz T. Volceki, situaia de urmrire penal

nu poate fi redus numai la caracteristica unui mediu informaional 4. Aceast

categorie trebuie s includ n mod obligatoriu diverse aspecte ale activitii

ofierului de urmrire penal, altor subieci ai procesului de cercetare, precum i

circumstanele n care se desfoar activitatea nominalizat. Anume din aceste

considerente un numr impuntor de savani susin conceptul conform cruiasituaia de urmrire penal reprezint un ansamblu de informaii cu caracter

metodologic, organizaional, tactic, precum i unele elemente circumstanionale

n care se desfoar cercetarea cauzei penale (N. Iablokov, N. Selivanov, I.

Gerasimov i alii)5.

Situaia de urmrire penal este o stare de lucru ce caracterizeaz procesul

de cercetare a cauzei penale, reflect indiciile cantitative i calitative ale acestei

1 .. Lucrare citat, p. 87; .. ( ). , 1976,. 157.2 . 2- . . / . . . , 1993, . 43.3 .. . . 1978, .31; .. . , 1985, . 379.4 .. Lucrare citat, p. 88.5 Vezi: .. //

. ., 1979, . 30, . 120; .. , // . . 1985, 7, . 52-55; .. // , . ., 1973, . 82.

31


32/124

activiti la o etap sau alta. Ea nu poate fi confundat cu caracteristica

criminalistic a infraciunii i are dreptul la existen ca o categorie de sine

stttoare a tiinei criminalistice, n particular a tacticii criminalistice.

Prin situaia de urmrire penal se poate de neles circumstanele reale n

care acioneaz organul de urmrire penal la un anumit moment al cercetrii,

circumstane ce determin o anumit ordine i mod de aciune n scopul

realizrii cu succes a sarcinilor trasate. Aceste circumstane reale sunt

determinate de un ansamblu de condiii i un volum de date probatorie

acumulate, care exercit sau sunt capabile s exercite o influen nemijlocit

asupra direciei, mersului i rezultatelor cercetrilor.La aceste condiii trebuie raportat mai nti de toate factorul

informaional, adic volumul i caracterul datelor reale constatate cu privire la

obiectul examinrii. Au importan, de asemenea, coninutul i rezultatele

activitii organelor de urmrire penal n perioada premergtoare (versiunile

verificate, rezultatele obinute; persoana pasibil de tragere la rspundere

penal; msurile de reprimare aplicate fa de ea etc.); particularitilepersonalitii i ale comportamentului bnuitului, nvinuitului i ale altor

persoane purttoare de informaie probant. Pentru tactica unor aciuni de

urmrire penal i de investigaie operativ o nsemntate esenial o pot avea

timpul i locul efecturii lor, mediul exterior, circumstanele reale. Pot avea

importan i alte circumstane.

Prile componente, care constituie situaia de urmrire penal, apar iexist n limitele procesului de urmrire penal. Ele i gsesc reflectare n

documentele de procedur (procese-verbale, ordonane), materialele de

investigaie operativ, n probele scrise i cele de alt gen, rednd legturile

reciproce dintre persoane, obiecte, lucruri, fenomene, proprieti i manifestri.

n combinare, prile componente condiioneaz, determin individualitatea

situaiei de urmrire penal, apreciaz rolul ei n desfurarea cercetrii cazului.

Includerea n situaia de urmrire penal a datelor privind componena

32


33/124

cantitativ i calitativ a echipei de urmrire penal, a numrului dosarelor

penale aflate n instrumentare, asigurarea ofierului de urmrire penal cu

transport i mijloace de legtur, existena legturilor de comunicare ntre

seciile de serviciu i grupurile, echipele operative de urmrire penal la locurile

faptei i alte date de acest gen nu reflect starea procesului de cercetare n baza

aciunii concrete. Asemenea date urmeaz a fi incluse n categoria

administrativ mprejurrile de urmrire penal prile componente ale creia

pot fi i situaiile de urmrire penal nregistrate n toate aciunile penale n curs

de instrumentare.

Lund o decizie tactic, organul de urmrire penal ia n consideraie nunumai situaia de urmrire penal, dar i mprejurrile de urmrire penal

condiiile externe ale procesului de cercetare. De exemplu, dac se impune

efectuarea n regim de urgen a percheziiei la locuina bnuitului, innd cont

de situaia de urmrire penal, atunci poate cpta importan asigurarea

ofierului de urmrire penal cu transport, ceea ce ar permite realizarea n mod

oportun a deciziei luate, deplasarea rapid la locul percheziiei i obinereareziltatelor, a probelor necesare.

Asupra formrii situaiei de urmrire penal influeneaz dou categorii

de factori: obiectivi i subiectivi.

Factorii obiectivi reflect starea n care se desfoar procesul de urmrire

penal i care nu depinde de aciunile persoanelor concrete. La categoria

factorilor obiectivi de baz se refer:- etapele cercetrii (iniial, ulterioar, final);

- sursele de informare asupra aciunii penale;

- volumul i gradul de autenticitate al informaiei care exist la un

moment dat;

- capacitatea corpurilor delicte i altor probe de a pstra informaia

inclus n ele;

- mijloacele tehnico-tiinifice utilizate la cercetarea infraciunilor;

33


34/124

- capacitile mijloacelor tehnico-tiinifice disponibile i metodele

de studiere a probelor;

- nivelul colaborrii organului de urmrire penal cu organele

operative i ali reprezentani.

Factorii subiectivi deriv de la aciunile organului de urmrire penal i

comportamentul persoanelor implicate n cazul examinat. La numrul lor se

refer:

- calitile obiective ale ofierului de urmrire penal (experiena de

via, iscusina profesional, priceperea de a analiza corect i sub

toate aspectele diversitatea datelor faptice, care s-au acumulat la unanumit moment n cercetarea aciunii penale etc.);

- comportamentul persoanelor atrase la rspundere n baza dosarului

penal, precum i a martorilor, a prii vtmate.

La analiza situaiei concrete ofierul de urmrire penal ce efectueaz

cercetarea trebuie s in cont de toi factorii ce determin formarea ei, dar

hotrtori vor fi componenii cu caracter informativ care, n primul rnd,predetermin direcia i coninutul activitii ulterioare. De exemplu, n cazul

cnd:

a) mprejurrile de la locul faptei demonstreaz posibilitatea urmririi

pe urme calde, proaspete, atunci este necesar a organiza aceasta imediat;

b) datele despre amplasamentul presupus al celor sustrase necesit

percheziie de urgen n cteva locuri;c) reinerea suspectului (bnuitului) asupra faptei determin necesitatea

interogrii lui imediate.

n toate cazurile similare ofierul de urmrire penal, innd cont de

condiiile mprejurrilor reale, dar n baza informaiilor existente i pentru

realizarea lor, va lua decizia cuvenit i va determina ordinea respectiv pentru

aciunile sale, care includ, de obicei:

34


35/124

1. Repartizarea optimal a forelor i modului de utilizare a lor n

vederea organizrii urmririi infractorilor pe urme calde, proaspete;

2. Ordonarea i asigurarea efecturii concomitente a percheziiilor n

cteva locuri;

3. Modificarea, redistribuirea planului urmririi penale i efectuarea

imediat a interogrii suspectului reinut asupra faptei sau delegarea cu aceast

misiune a altor persoane.

Astfel, situaia de urmrire penal reflect totalitatea datelor informative

i circumstanelor reale care determin aciunea ce urmeaz s fie realizat i

modul de realizare, iar toate condiiile care nsoesc informaiile prezentecaracterizeaz n fond posibilitile n organizarea executrii msurilor necesare

(executanii concrei, forele i mijloacele necesare etc.).

n aceast ordine de idei, situaia de urmrire penal poate fi prezentat

ca un cumul de date despre fapta infraciunii i circumstanele ce caracterizeaz

mprejurrile cercetrii ei la etapa concret, precum i condiioneaz selectarea

i utilizarea mijloacelor i metodelor de constatare a adevrului n aceast cauz.Analiza i evaluarea situaiei de urmrire penal ne permite s considerm

c ea contribuie la:

- elaborarea versiunilor de urmrire penal i determinarea direciei

desfurrii ulterioare a cercetrii;

- determinarea mbinrii optime i a succesiunii de efectuare a

activitilor de urmrire penal, organizatorice i a msurilor deinvestigaie operativ;

- selectarea i utilizarea celor mai utile procedee, recomandri,

combinaii i operaii tactice;

- mobilizarea mijloacelor i forelor suplimentare, necesare pentru

descoperirea oportun a infraciunii;

35


36/124

- determinarea celor mai justificate direcii ale colaborrii dintre

ofierul de urmrire penal i organele de investigaie operativ,

alte ministere, departamente i instituii;

- alegerea mijloacelor i metodelor tehnico-tiinifice, a modului

concret de utilizare a cunotinelor de specialitate la cercetarea

infraciunii concrete;

- depistarea cauzelor, motivelor i condiiilor care au favorizat

comiterea infraciunii etc.

36


37/124

2. Clasificarea i importana situaiilor de urmrire penal

Cercetarea fiecrei infraciuni se deosebete printr-un specific determinat

de circumstanele i de condiiile concrete de realizare a activitilor de urmrire

penal. Situaiile care apar n momentul pornirii urmririi penale i, ulterior, pe

parcursul desfurrii cercetrii cauzei sunt determinate, dup cum a fost

menionat, de diveri factori obiectivi i subiectivi.

n activitatea practic a organelor de urmrire penal este raional s se

disting situaiile de urmrire penal care caracterizeaz condiiile efecturii

acestei activiti n ntregime, n complex i cele de efectuare a aciunilor de

urmrire penal sau de investigaie operativ aparte.n procesul de depistare i cercetare a infraciunii, ofierul de urmrire

penal se confrunt permanent cu diverse situaii favorabile sau nefavorabile.

Coninutul acestora este determinat de urmtoarele circumstane:

- existena informaiei probante i orientative referitoare la circumstanele

care confirm sau infirm evenimentul infraciunii; a datelor privind persoana

infractorului sau semnalmentele lui; a depoziiilor martorilor, ale prii vtmate(plenitudinea i veridicitatea lor); a depoziiilor bnuiilor, nvinuiilor; a

concluziilor experilor etc.;

- volumul i plenitudinea activitii de urmrire penal i de investigaie

operativ desfurate n baza materialelor cazului cercetat;

- poziia persoanelor participante la procesul cercetrii cauzei, calitile

lor psihologice, morale, volitive, fizice etc.; existena conflictelor ntre acetiparticipani sau efectuarea unor contraaciuni din partea lor;

- timpul care s-a scurs din momentul pornirii urmririi penale.

n raport cu volumul coninutului, situaiile de urmrire penal pot fi

divizate n generale i particulare. Situaia general de urmrire penal

caracterizeaz evenimentul produs, starea cercetrii n ntregime i se formeaz

la un anumit moment al ei n urma instrumentrii unei complexiti de aciuni

organizatorice, de investigaie operativ i activiti de urmrire penal.

37


38/124

Pe lng situaia general de urmrire penal, care red situaia cercetrii

n ntregime, exist i situaii specifice, particulare. Ele se creeaz pe parcursul

instrumentrii unei activiti concrete de urmrire penal, de exemplu, al

cercetrii la faa locului, interogrii, al percheziiei, prezentrii pentru

recunoatere etc. Situaiile particulare de urmrire penal caracterizeaz, de

asemenea, starea efecturii de combinaii i operaii tactice, de cercetare. Funcia

de serviciu exercitat de situaiile de urmrire penal particulare const n faptul

c analiza lor permite organelor de urmrire penal s aleag procedeele tactice

cele mai efective i oportune pentru condiiile date i s administreze cele mai

complete i veridice rezultate.Situaiile de urmrire penal se disting prin caracterul lor dinamic,

deoarece elementele lor componente se modific permanent. Coninutul concret

al situaiei de urmrire penal la un anumit moment determin activitatea pentru

modificarea ei, realizarea msurilor iniiale, aduce la schimbarea calitativ a

situaiei de urmrire penal, dup care urmeaz aprecierea noii situaii i

activitatea pentru soluionarea ei. Astfel se va proceda pn nu se vor soluionasau epuiza posibilitile de soluionare a sarcinilor cercetrii infraciunii. Lund

n consideraie acest fapt, situaiile de urmrire penal pot fi delimitate n situaii

primare (iniiale), intermediare i finale.

Situaiile primare (iniiale) de urmrire penal corespund etapei iniiale a

cercetrii infraciunilor, adic etapei de soluionare a chestiunii cu privire la

pornirea urmririi penale i realizarea activitilor urgente i de neamnat, imsurilor de investigaie operativ. Situaia iniial poate fi stabilit la diferite

momente ale etapei respective de cercetare, de exemplu, la momentul

recepionrii ntiinrii despre infraciunea comis (pn la nceperea

instrumentrii activitilor de urmrire penal), la etapa realizrii activitilor

iniiale i de neamnat de urmrire penal, la aprecierea rezultatelor desfurrii

lor. Situaiile iniiale de urmrire penal apar din momentul cercetrii locului

faptei i pornirii urmririi penale. Apare fireasca ntrebare: ce a fost pn la

38


39/124

sosirea la faa locului a ofierului de urmrire penal? Rspunsul este acesta: din

momentul svririi infraciunii i pn la cercetarea locului faptei a existat

situaia criminal.

Situaiile de urmrire penale intermediare se formeaz n legtur cu

descoperirea i fixarea noilor surse de informaii probante ce permit soluionarea

unor sarcini particulare ale cercetrii dup punerea sub nvinuire a infractorului

i pn la comunicarea lui despre terminarea cercetrii.

Situaiile de urmrire penal finale caracterizeaz starea i rezultatele

cercetrii efectuate, cu alte cuvinte, demonstreaz cu ce s-au ncheiat tentativele

de a soluiona toate sarcinile (obiectivele) determinate de situaiile iniiale iintermediare formate n legtur cu cauza penal respectiv: instrumentarea e

finalizat i dosarul poate fi trimis procurorului, instrumentarea e sistat .a.m.d.

Situaiile de urmrire penal finale (la momentul dat) pot fi neterminate, de

exemplu, n cazul sistrii cauzei penale. n momentul ns n care vor avea loc

anumite schimbri, adic vor fi descoperite surse suplimentare de informaii,

apare o situaie nou i n loc de cea final se revine la situaia de urmrirepenal intermediar, care determin noi aciuni, servete drept temei pentru

planificarea cercetrii suplimentare.

Dup cum se tie, fiecare infraciune are un caracter individual (specific)

i irepetabil. Pornind de la aceasta, se deosebesc printr-un specific procesul

cercetrii i situaiile ce se formeaz la diversele ei etape, fapt ce la rndul su

determin necesitatea unei abordri creatoare a cercetrii, inadmisibilitateaablonului care uneori genereaz erori i neglijene ireparabile. La repetarea

multipl a infraciunilor analoage apare posibilitatea de a depista acea ce este

caracteristic nu numai pentru un fenomen unic (izolat), dar i pentru o grup de

fenomene, cu alte cuvinte, de a stabili ceea ce se repet, este comun i specific

pentru multe obiecte i fenomene tipicul.

Att n tactica criminalistic, ct i n metodica de cercetare a unor genuri

de infraciuni un rol important le revine situaiilor tipice de urmrire penal.

39


40/124

Explicaia rezid n faptul c situaia tipic de urmrire penal, fiind o abstracie

tiinific, are o importan major pentru elaborarea versiunilor, planificarea

practic, realizarea i alte probleme importante ale tacticii i metodicii

criminalistice. n baza analizei situaiilor tipice de urmrire penal se elaboreaz

n special versiunile de urmrire penal, iar n baza acestora din urm se

planific procesul de cercetare a cazului prejudiciabil. Ulterior, n baza planului

respectiv, se organizeaz activitatea ofierului de urmrire penal sau a echipei

de urmrire.

Situaiile tipice constituie nceputul tacticii de urmrire penal i al

metodicii de cercetare, care ntr-un mod mai complet corespund cerineloractuale ale practicii de combatere a fenomenului infracional. Evidenierea

situaiilor tipice de urmrire penal, care se formeaz la etapa iniial al

cercetrii, permite relevarea cilor i direciilor tipice de efectuare a activitii de

urmrire penal i a cercetrii n ntregime, alctuirea algoritmului activitii

ofierului de urmrire penal pornind de la situaia tipic cunoscut. Rolul de

serviciu al situaiilor tipice de urmrire penal const n faptul c n baza lor sedetermin direcia cercetrii cazului, se elaboreaz, pe de o parte, versiunile

respective, iar pe de alt parte, tactici i metodici mai maleabile de cercetare a

unor categorii de infraciuni.

Drept situaii tipice de urmrire penal la etapa iniial a cercetrii pot fi

numite urmtoarele:

- existena faptei infracionale cnd bnuitul este cunoscut i estereinut;

- existena faptei prejudiciabile cnd bnuitul este cunoscut, dar el se

eschiveaz de rspunderea penal;

- existena faptei prejudiciabile cnd fptuitorul nu este cunoscut.

Primele dou situaii de urmrire penal nu prezint dificulti n

organizarea i efectuarea cercetrii cauzei infracionale. Deosebirea dintre ele

const n faptul c n prima situaie fptuitorul este reinut, iar n a doua el este

40


41/124


42/124


43/124

descoperirea infraciunii sau prin caracterul lor necomplet; prin caracterul

nedeterminat al posibilitilor n administrarea (dobndirea) lor; prin

complexitatea selectrii i realizrii msurilor suplimentare pentru obinerea i

utilizarea probelor.

Caracterul favorabil sau nefavorabil al situaiei de urmrire penal este

determinat de aciunea altor factori:

a) existena posibilitilor (forelor, mijloacelor etc.) de soluionare a

sarcinilor condiionate de coninutul datelor cunoscute;

b) coincidena sau antagonismul scopurilor i intereselor

persoanelor implicate n cercetarea infraciunii. Antagonismul servete drepttemei pentru evidenierea situaiilor fr de conflict i a situaiilor de conflict.

Situaia de urmrire penal fr de conflict se caracterizeaz prin

coincidena (sau lipsa deosebirilor principiale) intereselor i scopurilor

participanilor la cercetare. Asemenea situaie se creeaz atunci cnd lipsete

rezistena la stabilirea adevrului din partea persoanelor cointeresate n

finalizarea cazului.Situaia de urmrire penal de conflict se caracterizeaz prin confruntarea

intereselor i tendinelor opuse. Cu toate acestea, conflictul ofierului de

urmrire penal, de exemplu, cu inculpatul care fuge de rspundere nu se nscrie

n cazul cnd atingerea scopului n descoperirea infraciunii i demascarea

persoanei culpabile sunt posibile prin orice mijloace. Sarcina ofierului de

urmrire penal este s soluioneze situaia de conflict nu numai n intereselesocietii, dar i n interesele adevrate (reale) i nu pentru cele imaginare

(pretinse de cel bnuit).

Pe parcursul cercetrii infraciunilor permanent are loc schimbarea

situaiilor de conflict, deoarece dup soluionarea unui conflict poate s apar

altul. Situaiile de urmrire penal reclam din partea ofierului de urmrire

penal iscusina de a aciona n mprejurri complicate, a depista cauzele,

43


44/124


45/124

Capitolul 3: Versiunile criminalistice

P L A N

1. Noiunea i esena versiunii criminalistice.

2. Genurile i clasificarea versiunilor criminalistice.

3. Elaborarea versiunilor criminalistice.

4. Verificarea versiunilor criminalistice.

B I B L I O G R A F I E1. Tratat de tactic criminalistic. Colectiv de autori, Bucureti, 1992.

2. Tactica criminalistic. Manual, Ministerul de Interne, Bucureti,

1989.

3. Ciopraga Aurel. Criminalistica. Manual, Iai, 1996.

4. Stancu Emilian. Tratat de criminalistic, Bucureti, 2001.5. Dora Simion. Criminalistica, v. II Elemente de tactic. Chiinu,

1999.

6. .., .., .., ..

. . - : - | 2001.

7. . . . . .. .

, 2000.8. .. . , 2000.

9. .. ., - -

. , 2001.

10. ..

. , 1978.

11. . . , 1976.

45


46/124


47/124


48/124


49/124

Un rol important n procesul de cunoatere, cercetare a cazului penal l

joac i intuiia criminalistic3, care este capacitatea organului de urmrire

penal, a lucrtorului operativ, bazat pe experiena i cunotinele proprii ori

ale omologilor si, care deseori i permite s gseasc n situaii dificile direcia

just de activitate i rezolvare a sarcinilor de cercetare. Intuiia criminalistic nu

este ns un procedeu tiinific de sine stttor n procesul de cunoatere a

adevrului la cercetarea cauzelor penale.

Practica de descoperire i cercetare a infraciunilor confirm c intuiia e

mai bine dezvoltat la acei colaboratori din organele de urmrire penal, la acei

lucrtori operativi, care au o experien mai bogat de cercetare a cazurilorpenale, n genere, i de naintare a versiunilor criminalistice, n particular. O

mare importan are aici i experiena de via a persoanelor care efectueaz

cercetarea infraciunii. Un rol esenial l joac i particularitile personalitii

colaboratorilor organului de urmrire penal, ale lucrtorului operativ:

trsturile caracterului, nclinaiile, ocupaiile personale, cointeresarea n

stabilirea adevrului etc.

2. Genurile i clasificarea versiunilor criminalistice

Cu ajutorul versiunilor criminalistice se stabilete adevrul n procesul

urmririi penale. Aceasta nseamn c pe baza versiunilor se constituie att

evenimentele infracionale n ntregime, ct i unele circumstane, mprejurri

etc.n funcie de coninutul explicaiei cazurilor penale, se deosebesc cteva

tipuri de versiuni:

a) versiuni generale, elaborate n scopul cunoaterii evenimentului n

ntregime, sub toate aspectele (de pild, asasinri, sinucideri, incidente tragice,

etc.), a explicrii legturii cauzale ntre datele care constituie componena

crimei;

3 Despre intuiie vezi mai detaliat: . . , 1976, . 98-99; M.Gheorghi. Criminalistica. Partea I. ntroducere n criminalistic. Chiinu, 1995, p. 99.

49


50/124

b) versiuni particulare, ce reprezint raionamente verosimile privitor la

anumite circumstane, mprejurri n care a fost comis infraciunea: motivele,

modul, timpul, locul comiterii ei, locul de ascundere a infractorului, cercul de

persoane care puteau participa la svrirea infraciunii, ptimaul, martorii

oculari (de exemplu, la cercetarea asasinrilor cu dezmembrarea cadavrului

neidentificat); aceste versiuni, de asemenea, reprezint explicaii plauzibile,

obiectiv posibile asupra multiplelor date faptice ce constituie elemente ale

coninutului infraciunii.

Versiunile particulare dau explicaii privind proveniena unor urme, tipul

i proprietile uneltelor folosite de infractor, circumstanele n care anumiteobiecte au nimerit la locul faptei, legtura lor cu aciunile infractorului, etc.

Elaborarea i verificarea versiunilor generale i particulare este un proces

unic. n unele cazuri raionamentul organului de urmrire penal, al lucrtorului

operativ pornete de la analiza situaiilor svrite n genere pn la cunoaterea

evenimentului sub toate aspectele i invers de la aprecierea totalitii de date

faptice i elaborarea versiunii generale pn la presupunerile cu privire laproveniena unor date faptice concrete.

Astfel, n procesul cercetrii unor tipuri de asasinate iniial pot fi elaborate

versiuni particulare referitoare la modul de comitere a infraciunii, de formare a

unor urme, la motivele asasinrii. La cercetarea aa-numitelor cauze penale

vechi, iniial se examineaz versiunea general, urmnd apoi versiunile

particulare privind unele episoade, date faptice particulare, situaii aleevenimentului n cauz.

Infraciunea comis reprezint totdeauna un eveniment ce a avut loc deja.

n asemenea cazuri avem de-a face cu urmele lsate la locul faptei (cu caracter

material) ori n memoria unor persoane (cu caracter ideal). A gsi, a fixa i a

administra aceste urme n modul stabilit nseamn a afla adevrul, ceea ce se

poate realiza anume cu ajutorul versiunilor.

50


51/124


52/124

ce le caracterizeaz, a cauzelor evenimentului cercetat, de exemplu, la

executarea expertizei tehnico-incendiare. Aceast versiune este o parte

integrant a cercetrii de experien. Elaborarea i verificarea ei sunt

determinate de obiectul cercetat, problemele impuse de organul de urmrire

penal, lucrtorul operativ i modalitile privind cercetarea cauzei date.

Concluzia verosimil a expertului ca rspuns la problema naintat este apreciat

de organul de urmrire penal, de lucrtorul operativ ca o versiune particular,

verificarea creia se efectueaz mai trziu prin mijloacele i procedeele

activitilor de urmrire penal ori prin aciuni de investigaie operativ.

Versiunile judiciare reprezint explicaiile verosimile ale judectorilor,care examineaz dosarul concret. Acestea pot apare pe marginea unor

evenimente, circumstane n momentul examinrii probelor n judecat. Dup

aprecierea definitiv referitoare la componena infraciunii i persoanelor

implicate, fcut de ctre organele de urmrire penal, judectorul poate nainta

i versiuni suplimentare, pe care le verific tot el.

3. Elaborarea versiunilor criminalistice

n urma investigaiei i stabilirii urmelor rmase pe obiectele materiale i

n contiina oamenilor, a analizei ample i a aprecierii acestor urme pe baza

cunotinelor teoretice i a experienei proprii, ofierul de urmrire penal,lucrtorul operativ formuleaz i nainteaz toate versiunile corespunztoare.

Versiunile, totodat, sunt elaborate pe baza cercetrii i acumulrii datelor

faptice referitoare la evenimentul n cauz ori unele circumstane ale lui. Datele

faptice, rezumate de ofierul de urmrire penal sau lucrtorul operativ prin

experiena sa de via i profesional, constituie unica versiune real de baz.

Datele care stau la baza evalurii versiunilor pot fi obinute din diferite

surse: procedurale, prevzute de lege, i neprocedurale, determinate prin

52


53/124

desfurarea aciunilor de investigaie operativ. Utilizarea diferitelor surse n

elaborarea versiunilor este condiionat de natura acestora, dat fiind c

versiunile sunt numai presupuneri, supoziii, i nicidecum probe. n elaborarea

versiunilor e foarte important participarea nemijlocit a ofierului de urmrire

penal, a lucrtorului operativ, responsabil de cercetrile la faa locului,

studierea consecinelor infraciunii, a urmelor i altor probe materiale. Acestea,

evident, completeaz cunotinele colaboratorilor din organul de urmrire penal

despre eveniment cu informaii preioase i multiple ce favorizeaz elaborarea

versiunilor.

n elaborarea versiunilor un rol hotrtor l joac procedeele gndiriilogice: analiza i sinteza, inducia i deducia, analogia. Analiza i sinteza sunt

totdeauna legate reciproc ntre ele. Analiza este dezmembrarea imaginar a

faptelor, separarea elementelor, laturilor lor i examinarea separat a prilor

evenimentului prin analiza datelor faptice. Sinteza este un procedeu logic opus

analizei i const n compararea imaginar a prilor evenimentului, separate

prin analiz, i a faptelor particulare.La etapa iniial a cercetrii, analiza i sinteza nc nu ofer ofierului de

urmrire penal, lucrtorului operativ cunotine complete despre natura i

esena evenimentului cercetat, deoarece nu exist fapte suficiente. ns ei caut

permanent i operativ rspuns la ntrebrile aprute n legtur cu faptele noi

care ofer posibilitatea de a extinde cmpul de analiz i sintez. La nceput, de

obicei, exist cele mai generale informaii, privind natura evenimentului, careorienteaz investigaia surselor de probe i cercetarea lor. Aceste cunotine

generale i verosimile sunt numite versiuni tipice. Spre exemplu, n cazurile

delapidrii proprietii de stat versiunile tipice sunt: furtul, nscenarea lui etc.

Generalizrile inductive n elaborarea versiunilor rezid, n primul rnd,

n faptul c analiza este determinat de o succesiune i un sistem anumit.

Prioritar, se identific i se cerceteaz indiciile datelor unice, se examineaz

ordinea lor. Mai trziu aceste fapte sunt supuse generalizrii inductive. Prin

53


54/124


55/124

examinrii principiilor tiinifice sau a experimentrii i confruntrii lor cu

evenimentul cercetat. De exemplu, la cercetarea locului incendiului, ofierul de

urmrire penal a gsit rmie de crp cu miros de gaz lampant. Acest fapt a

permis lansarea versiunii cu privire la gazul lampant ca o posibil surs a

incendiului.

n procesul cercetrii, principiile experimentale pot fi testate prin

executarea experimentului respectiv. Rezultatele adesea permit elaborarea

versiunilor referitoare la originea datelor faptice i la legtura dintre ele. n

asemenea cazuri este utilizat procedeul concluziei deductive.

Elaborarea versiunilor adesea se bazeaz pe aa-numitele indicii specificesau netipice. Astfel de indicii sunt, de exemplu, semnalmentele particulare

evidente ale persoanei, circumstanele negative ce indic asupra nscenrii

unui eveniment (incidentul rutier, furtul, atacul asupra bncilor etc.). Indiciile

specifice orienteaz spre ordinea fenomenelor, legtura dintre ele, fiind utilizate

la elaborarea versiunii privind modalitatea comiterii infraciunii, persoana

infractorului, cercul suspecilor, motivele crimei etc.Analogia servete ca procedeu de elaborare a versiunilor. Ca i inducia,

deducia reprezint unul din procedeele logice de fondare a concluziei. Ea const

n confruntarea imaginar a datelor faptice cu indicii aparte, separate prin

analiz i sintez. Determinnd asemnarea unor indicii aparte, se nainteaz

supoziia potrivit creia i dup alte indicii faptele examinate pot fi similare, iar

proveniena lor poate fi explicat prin aciunea unuia i aceluiai motiv.La elaborarea versiunilor n baza analogiei, de obicei, se ine cont de

urmtoarele condiii:

1. Particularitile coninutului indiciilor confruntate, specificul lor

pentru cazul dat ori pentru alte cazuri. Bunoar, la cercetarea ctorva cazuri de

urmrire penal despre incendii s-a constatat c incendiile izbucneau n timpul

nopii, incendierea ncepea de la acoperiurile uor inflamabile ale caselor

situate la sol, confecionate din paie, brani, papur. La locul incendiului unii

55


56/124

martori oculari simeau mirosul prafului de puc i de cteva ori au gsit evi

scurte arse, pregtite din tulpin de papur. Prezena acestor indicii denot

caracterul lor specific, avnd o importan esenial n efectuarea msurilor

operative i aciunilor de urmrire penal de o atare natur, iar generalizarea lor

prin analogie a permis elaborarea versiunii privind modalitatea verosimil a

provocrii incendiilor prin aruncarea pe acoperiurile caselor a unui mecanism

explozibil, confecionat cu mijloace proprii. Pe parcursul cercetrii aceast

versiune s-a confirmat.

2.Necesitatea confruntrii unor i

Documents

Criminalistica_Note de Curs