CINEPLANET 2013

8/12/2019 CINEPLANET 2013

1/49

Memoria Anual Cineplex S.A. 2013

1

Memoria Anual

2013


2/49


2

Contenido

Seccin I Declaracin de Responsabilidad ................................................................. 3

Seccin IINegocio ......................................................................................................... 4

II.1 Datos Generales ....................................................................................................... 4

II.2 Descripcin de operaciones y desarrollo ................................................................. 7

II.3 Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales ............................................... 14

II.4 Administracin ...................................................................................................... 14

Seccin III Estados Financieros ................................................................................ 18

III.1 Informacin del Estado de Resultados ................................................................ 19

III.2 Informacin del Estado de Situacin Financiera ................................................ 20

III.3 Indicadores Financieros de los Estados Financieros .......................................... 21

III.4 Anlisis de los Resultados .................................................................................. 22

Seccin IVAnexos ...................................................................................................... 25

IV.1 Informacin relativa a los valores inscritos en el registro pblico del mercado de

valores ......................................................................................................................... 25

IV.2 Informacin sobre el cumplimiento de los principios de buen gobierno

corporativo .................................................................................................................. 26


3/49

Memoria Anual

Lima, 20 de marzo de2014

Cineplex S.A.

SECCIN I201 3

Declaracin de ResponsabilidadEl presente documento contiene informacin veraz y suficiente respecto al desarrollodel negocio de Cineplex S.A. durante el ao 2013.Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacenresponsables por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables .

Fe r nand,-Sfl ry-Bafra nte sierente GpneralCineplexiS.A.Mildreth Maldonado MorenoGerente de Finanzas y PlaneamientoCineplex S.A.

Cineplex S.A.


4/49


4

SECCIN II

Negocio

II.1.- Datos Generales

Denominacin social Cineplex S.A.

Objeto social La Compaa tiene por objeto dedicarse,principalmente, a la exhibicin de pelculas en lassalas de cine que opera, as como a cualquier otraactividad anloga al giro cinematogrfico incluyendola venta de productos de dulcera. Cineplex S.A.adems puede enajenar, adquirir y distribuir todo tipode material cinematogrfico, incluidos los equipos de

proyeccin y sus repuestos. As, en general, LaCompaa puede desarrollar todas aquellasactividades que estn relacionadas con servicios deentretenimiento fuera del hogar vinculado con laexperiencia cinematogrfica.

Domicilio El domicilio legal de la Compaa est ubicado enAv. Paseo de la Repblica cuadra 1, piso 4, CentroComercial Real Plaza Centro Cvico, distrito deCercado de Lima, provincia y departamento de Lima.

Constitucin Cineplex S.A. fue constituida por escritura pblicadel 1 de julio de 1999 otorgada ante Notario Pblicode Lima, Dr. Julio Antonio Del Pozo Valdez. LaCompaa est inscrita en la Partida N 11110067 delRegistro de Personas Jurdicas de Lima.

Plazo de duracin delnegocio

La duracin de la Compaa es indefinida. Al giro deCineplex corresponde la agrupacin 5914 de laclasificacin CIIU Revisin 4 de las NacionesUnidas.

Grupo econmico La Compaa conforma un Grupo Econmico con suaccionista principal Nexus Film Corp. y con susubsidiaria Cines e Inversiones Cineplex Limitada, deacuerdo al siguiente diagrama:


5/49


5

Nexus Film Corp (Panam)

Tiene como objeto social, principalmente, establecer,

tramitar y llevar a cabo los negocios de una compaainversionista y tenedora de acciones, pudiendocomprar, tener en cartera y vender acciones y

participaciones sociales emitidas por compaas ysociedades organizadas en cualquier parte del mundo.Adems, podr ejecutar cualesquier otros actos decomercio en calidad de principal o en cualquier otrocarcter, sea el que fuere, y dedicarse a cualquier otraactividad lcita, aunque no guarde relacin conninguno de los objetos enunciados en este prrafo.

Cines e Inversiones Cineplex Limitada (Chile) Tienecomo objeto social dedicarse, principalmente, a laexplotacin, operacin y/o conduccin de salas decines, teatro y espectculos, as como cualquier otraactividad anloga al giro cinematogrfico, en especialadquirir, enajenar, arrendar, distribuir, importar, cederen uso y comercializar todo tipo de pelculas de cine ytelevisin y todo tipo de material cinematogrfico ascomo la venta de todo tipo de bienes, en especialgolosinas, bebidas y alimentos. Cines e Inversiones


6/49


6

Cineplex Limitada opera desde julio del 2012 bajo lamarca Cineplanet (antes Movieland) y su extensin demarca Cineplanet Prime.

Capital social Al 31 de diciembre de 2013, el capital suscrito y

pagado, de acuerdo con el estatuto de la Compaa esde S/.14903,713.

Sin perjuicio de lo anterior, vale indicar que el montode S/.15,912,312.00 que se menciona como capitalsocial en la seccin III, tem 2 Informacin delEstado de Situacin Financiera, contiene la suma a

que asciende el capital social inscrito de nuestraSociedad, referido anteriormente, ms la suma deS/.1,008,598.00, que corresponde al monto del ajuste

por inflacin correspondiente al periodo comprendido

por los aos 1999 al 2004, que se encuentra pendientede capitalizacin e ntegramente registrado en lacuenta contable 5011101 Acciones de Capital, deacuerdo a los principios contables generalmenteaceptados.

Acciones creadas y emitidas La totalidad de las acciones emitidas por Cineplexson acciones comunes de valor nominal S/. 1.00 cadauna, todas debidamente emitidas e ntegramente

pagadas.

Nmero y valor nominal delas acciones

Al 31 de diciembre de 2013 el capital suscrito ypagado, de acuerdo con el estatuto de la Compaaest representado por 14903,713 acciones comunes

de valor nominal S/. 1.00 cada una, todasdebidamente emitidas e ntegramente pagadas

Estructura accionaria Al 31 de diciembre de 2013 el cien por ciento (100%)de la Compaa pertenece a dos (2) accionistas. Lasacciones estn distribuidas como se muestra en lasiguiente tabla:

Accionista Acciones Porcentaje

1Nexus Film Corp.(Panam)

14903,712 99.999993%

2Alejandro EduardoPonce Pinto

1 0.0000067%


7/49


7

II.2.- Descripcin de Operaciones y Desarrollo

a.- Evolucin de las operaciones

Cineplex S.A. inici operaciones el 1 de julio de 1999 como consecuencia de la escisin

mltiple aprobada en las Juntas Generales de Accionistas de The Nomad Group S.A. eInmobiliaria Sytasa S.A. con fecha 15 de abril de 1999. Como consecuencia de estaoperacin, la empresa adquiri el derecho de explotar las salas de cine Cineplex (hoyCineplanet San Miguel), Adn y Eva (hoy Cineplanet Centro), Metro (inoperativo a lafecha) y el antiguo cine Alczar (hoy Cineplanet Alczar).

En febrero del ao 2000, la Compaa fue adquirida por Nexus Films Corp., empresaque tuvo como accionistas a CDC Capital Partners (organismo del gobierno britnicoorientado a la inversin en el sector privado de pases emergentes) y a Nexus CapitalPartners, grupo de inversionistas peruanos que tomaron la decisin de desarrollar lacategora y mejorar la experiencia de entretenimiento existente. La idea original de la

nueva administracin fue crear una cadena que alcanzara un nivel de penetracinimportante a nivel nacional y que ofreciera una experiencia diferenciada y de elevadacalidad en el servicio.

El cambio en la administracin de la Compaa se consolid en el ao 2000 con ellanzamiento de la marca Cineplanet y la inauguracin del renovado Cineplanet Alczar.Desde fines del ao 2000, la Compaa tiene la posicin de lder del mercado deexhibicin de pelculas en Per.

En agosto del 2001 se lanz el Programa Planet Premium, el cual a lo largo de estosaos ha cumplido con su objetivo de fidelizar a los clientes, as como brindar

informacin sobre sus hbitos y preferencias. Esta informacin sirve de soporte al nivelde conocimiento de los clientes y a las estrategias de marketing que aplica la Compaa.El ao 2001 tambin se convirti en el primer ao en que los resultados netos de laCompaa fueron positivos, situacin que ha sido recurrente hasta la fecha.

En el ao 2002, se asumi el reto de ingresar a nuevos mercados tanto para la Compaacomo para la industria, al inaugurar el primer complejo de multicines en Lima Norte yel primer complejo de multicines en Provincias (en Arequipa), ambas aperturas serealizaron en el mes de julio. Desde dicho ao, la Compaa mantiene su estrategia decrecimiento en plazas sub-atendidas por la oferta de entretenimiento o donde lacompetencia an no est presente o consolidada.

En el ao 2004, el gobierno britnico tom la decisin de reestructurar CDC, por lo queen junio de ese ao, se produjo un management buyout de la participacin de CDCCapital Partners, accionista que pas a llamarse Actis. Es as que Actis asumi la

participacin accionaria que mantena CDC en Nexus Films Corp. hasta su salida ainicios del 2010.

En septiembre de 2004, se inici la internacionalizacin de la Compaa, a travs de laconstitucin de la Subsidiaria Cines e Inversiones Cineplex Limitada en Chile, luego de


8/49


9/49


9

b- Descripcin del Mercado

i. Desempeo del sector

La industria de exhibicin cinematogrfica en el Per ha cambiado significativamenteen las ltimas tres dcadas. Durante la dcada de los ochenta, la asistencia a los cinescay notablemente por la depresin de la economa y el impacto del terrorismo. Estosfactores limitaron la capacidad de inversin en el sector, lo que deterioraba la calidaddel servicio en trminos de infraestructura y mala calidad de la proyeccin y sonido enlas principales salas. Por otro lado, a nivel mundial la industria atravesaba un perodo decambio estructural con el paso de cines con grandes salas nicas al concepto decomplejo multisala (multiplex) donde se pudiera tener una oferta ms diversificada.

Durante la primera mitad de los noventas, a medida que la economa mejor y el

terrorismo fue desapareciendo, los participantes de la industria comenzaron a invertir enmejoras de sus cines. En estos aos, se ejecutaron los primeros proyectos para convertircines de una sola gran sala, como el Pacfico, el Alczar, el Adn y Eva o el Exclsior,en complejos multisala capaces de ofrecer una mejor mezcla de pelculas y horarios, conmejores butacas, proyeccin y sonido. Mejoras como las mencionadas lograronincrementar los niveles de ocupacin de las salas de cine que las llevaron a cabo, perono causaron un gran crecimiento del mercado ya que muchos cines continuaroncerrando.

El mercado comenz a crecer rpidamente entre 1997 y 1999, cuando el nmero desalas de alta calidad creci, con la apertura de complejos con doce salas o ms como

Cinemark Jockey Plaza, Cineplex San Miguel y UVK Larcomar.

A pesar de la apertura de nuevos y renovados complejos en Lima, recin en la siguientedcada se abre el primer complejo de cines de provincias (Cineplanet Arequipa julio2002). Desde el 2002, el crecimiento de la industria se concentra en regiones sub-atendidas por la oferta de entretenimiento en el pas, principalmente provincias y zonas

perifricas de Lima.


10/49


10

Evolucin del nmero de espectadores de la industria (1980-2013)En millones de espectadores

Fuente: Cinedatos.

En el ao 2008, la industria comienza a crecer en su oferta de salas digitales, sobre todobajo el formato de tercera dimensin (salas 3D). El siguiente cambio significativo en lainfraestructura de la industria se da en el ao 2012 con la aparicin de las primeras salas4D. Asimismo, siguiendo las tendencias de la industria mundial, desde el 2012 se

comienza el proceso de digitalizacin de los equipos de proyeccin que, en su mayora,se mantienen con tecnologa anloga (celuloide o film de 35 mm). Al primer trimestredel 2013, menos del 50% de las salas de cine en Latinoamrica contaba con tecnologadigital a diferencia de otras regiones del mundo, que en los ltimos dos aos handigitalizado ms del 80% de sus salas.

La asistencia a los cines es altamente estacional a nivel mundial. En el Per, los mesesde mayor asistencia son usualmente junio y julio, no solo porque en ese perodocoinciden Fiestas Patrias y vacaciones escolares, sino tambin por la llegada de losestrenos de pelculas taquilleras de alto presupuesto (blockbusters) de los grandesestudios de Hollywood. Tradicionalmente, los blockbusters se concentran en estosmeses por las vacaciones de verano del hemisferio norte. En menor medida, ydependiendo de los estrenos de cada ao, en Per los meses de diciembre-enero ymarzo-abril pueden generar picos de asistencia por la sucesin de feriados (fiestas de finde ao y semana santa, respectivamente).

Los exhibidores alquilan las pelculas de los distribuidores, quienes mantienen unarelacin de exclusividad con los estudios en las regiones del mundo en las que losrepresentan. Los distribuidores son quines importan las copias de las pelculas,manejan la relacin comercial con los estudios y se encargan de las campaas de


11/49


11

marketing de las pelculas (difusin en medios, merchandising, avant-premieres, etc.).El alquiler que los distribuidores cobran por sus pelculas se denomina film rental y es

un porcentaje de la taquilla o recaudacin de los exhibidores antes de impuestos. Losfilm rental se negocian pelcula a pelcula y dependen del tipo de pelcula

(blockbuster o no), entre otros. Este alquiler se reduce a medida que transcurren

semanas desde la fecha de su estreno variando en un rango de 60% al 35%.

La buena relacin y cooperacin con los distribuidores es un componente esencial paraque las empresas de exhibicin cuenten con el material que es la razn de ser de sunegocio: las pelculas. En ese sentido, se mantiene una constante relacin decoordinacin para las estrategias de marketing (marketing de las pelculas de parte deldistribuidor y actividad promocional de parte del exhibidor) y otras que afectan algremio en general, como es la Cruzada Antipiratera o el ya instaurado Da del Cine.

Cineplex S.A. participa del negocio de distribucin de pelculas independientes a travsde la sociedad con el distribuidor chileno BF. En el ao 2012, Cineplex/BF tuvo una

participacin de mercado cercana al 3.5% en Per. Desde inicios del 2013,Cineplex/BF obtuvo la distribucin de las pelculas bajo el sello Lionsgate. La

participacin de la Compaa en el negocio de distribucin le otorga flexibilidad paraadaptar el contenido (pelculas) que transmite en sus salas en diferentes pocas del aoen las que no necesariamente se cuenta con productos comerciales.

ii. Descripcin de los Mercados Especficos en los que opera la Compaa

La Compaa es la primera cadena de cines del Per en participacin de mercado,distribucin geogrfica, capacidad instalada y niveles de ocupabilidad. A diciembre del2013, Cineplex opera 24 complejos de cines, doce en Lima y doce en provincias.

Participacin de mercado Recaudacin (2000 vs. 2013)

*Otros incluye a Cinerama, Cinpolis, Plaza Jess Mara (independiente).Fuente: Cinedatos.


12/49


12

Capacidad instalada - Salas y butacas% de la industria

AoNmero

de salas

% de la

industria

Nmero

de butacas

% de la

industria2000 30 24.6% 5,354 20.7%2001 39 27.9% 7,432 25.3%2002 58 34.3% 10,766 30.5%2003 58 32.8% 10,766 28.9%2004 66 34.4% 12,037 30.2%2005 90 38.3% 16,801 35.0%2006 90 36.1% 16,801 32.7%2007 112 41.0% 20,746 37.3%2008 115 40.2% 21,391 36.9%2009 115 38.6% 21,391 35.3%2010 122 35.9% 22,840 33.4%2011 146 37.5% 27,231 35.1%2012 156 36.8% 29,136 34.5%2013 179 38.2% 33,147 35.9%

Fuente: Cineplex S.A., Cinedatos

A diferencia del resto de la industria, cerca de dos tercios de los complejos de laCompaa se encuentran dentro de centros comerciales tal como figura en la tabla quesigue. Cineplex tiene relaciones comerciales con la mayora de operadores de centroscomerciales del pas y mantiene contratos de alquiler y/o usufructo de largo plazo con

ellos por los locales que opera. Ninguno de los locales de los cines que opera Cineplexson de su propiedad.

c.- Inversiones de Importancia

Inversin en Subsidiaria(Cines e Inversiones Cineplex Limitada, Chile)

La Compaa mantiene una inversin en su Subsidiaria chilena con un saldo ascendentea S/. 23931,891 al 31 de diciembre de 2013. Dicha inversin, representa el 99.9% delas acciones representativas del capital social y es llevada al costo.

De acuerdo con los estados financieros de dicha subsidiaria, la informacin financierams relevante de la Subsidiaria es la siguiente:


13/49


13

En millones de pesos A diciembre A diciembre2013 2012

Activo 15,095.8 13,542.9

Pasivo 8,504.6 7,702.0Patrimonio neto 6,591.1 5,840.9Ingresos netos 10,497.9 7,657.1Utilidad neta 705.4 237.4

Fuente: Estados financieros de la Subsidiaria de Cineplex auditados para el ao 2012 yno auditados para el periodo al cierre de diciembre 2013.

La subsidiaria opera cuatro (7) complejos en Chile. Cada uno cuenta con un contrato delargo plazo con los respectivos operadores de centros comerciales:

ComplejoInicio de

operacionesOperador de centro

comercialNmero de

salasFlorida 2005 Cencosud 14La Dehesa 2005 Cencosud 8Temuco 2005 Cencosud 6Valdivia 2005 Plaza de los Ros 5Costanera Center 2012 Cencosud 10Concepcin 2013 Malls Plaza 7Plaza Alameda 2013 Malls Plaza 7

Fuente: Cineplex S.A.

d.- Descripcin de los principales activos

Ver notas 11, 12 de los Estados Financieros Auditados 2013.

e.- Nmero de personal empleado

Al 31 de diciembre de 2013, el nmero de trabajadores de Cineplex S.A. ha estadodistribuido de la siguiente manera:

Trabajadores A diciembre A diciembre2013 2012

Gerentes 9 8Empleados 1,541 1,842Practicantes 5 5TOTAL 1,555 1,855Permanentes 161 231Temporales 1,394 1,624



14/49


14

II.3.- Procesos judiciales, administrativos o arbitrales

A la fecha de la presente Memoria Anual, Cineplex S.A. declara que no es parte en

ningn proceso judicial, administrativo o arbitral que puede considerarserazonablemente que tenga o pudiera tener un efecto significativo adverso en la situacinfinanciera del Emisor o en el resultado de sus operaciones.

II.4. Administracin

a.- Directores

Cineplex es administrada por su Directorio. El Directorio de Cineplex est conformadopor seis (6) directores. Los directores son elegidos cada tres (3) aos por una junta

general ordinaria de los accionistas de Cineplex. De acuerdo con el estatuto de laCompaa, los directores pueden ser removidos mediante el voto de los accionistas enuna junta general de accionistas.

La asistencia de una mayora de los directores a una reunin del Directorio es necesariapara formar un qurum y para que el Directorio pueda tomar cualquier accin. LaGerencia General de Cineplex es nombrada por la Junta General de Accionistas ymantiene su cargo a criterio del mismo.

El actual Directorio fue elegido en la Junta General de Accionistas del 27 de septiembredel 2013 por un plazo de tres (3) aos.

Directorio de Cineplex

Nombre Cargo IngresoExperiencia

(aos)Rafael Dasso Montero Presidente 1999 + 23Felipe Cebrecos Revilla Director 2000 + 55Julio Luque Badenes Director 2000 + 30Alejandro Ponce Pinto Director 1999 + 23

Javier Rehder Castro Director 2000 + 30Jos Antonio Rosas Dulanto Director 1999 + 23Fuente: Cineplex S.A.

Los Directores independientes son los seores Julio Luque Badenes, Javier RehderCastro y Felipe Cebrecos Revilla.


15/49


15

Resea profesional de los directores:

Rafael Dasso MonteroDirector de la Compaa desde julio de 1999 y Presidente del Directorio desde

septiembre 2011. Su experiencia anterior incluye su participacin como asesor endiferentes privatizaciones, fusiones y adquisiciones de empresas en Latinoamricacon el Chase Manhattan en Nueva York e InterInvest en Lima. Fue Gerente Generalde Cineplex hasta el septiembre de 2008 y previamente, fue su Gerente deMarketing y Operaciones. Actualmente es el Gerente General de la empresaoperadora de centros comerciales, Real Plaza. Tiene un ttulo de Master in BusinessAdministration (MBA) por The Wharton School of the University of Pennsylvaniay un ttulo de Bachellor in Business and Economics otorgado por LehighUniversity.

Felipe Cebrecos Revil la

Director desde septiembre de 2000. Tiene un ttulo de Master in PublicAdministration (MPA) y un ttulo del Advanced Management Program (AMP)otorgados ambos por Harvard University y es Ingeniero Civil de la PontificiaUniversidad Catlica del Per. Su trayectoria profesional incluye altos cargosejecutivos y participacin en el directorio de diversas instituciones pblicas y

privadas como el Banco Central de Reserva, el Banco Popular, la Superintendenciade Banca y Seguros, el Banco Central Hipotecario, la Caja de Ahorros de Lima,AFP Horizonte, etc.

Jul io Luque BadenesDirector desde junio de 2000. Tiene un ttulo de Master en Economa y Direccinde Empresas por el Instituto de Estudios Superiores de Empresa (IESE) enBarcelona, Espaa y es Ingeniero Mecnico por la Universidad Simn Bolvar,Venezuela. Actualmente es Presidente Ejecutivo de Mtrica S.A, empresaconsultora especializada en marketing y ventas, Presidente del Directorio de NessusHoteles y miembro del directorio de diversas empresas como Axur, Ilender,Peruplast, Supermercados Peruanos y Tiendas EFE. Asimismo se desempea comoProfesor en la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de CienciasAplicadas (UPC). Anteriormente se desempe como Gerente de Productos de S.C.Johnson & Son en Venezuela y Brasil, Gerente General de ACERCO (Per) yGerente General de ARMCO Comercial (Brasil).

Alejandro Ponce PintoDirector desde julio de 1999. Tiene un ttulo de Master in Business Administration(MBA) otorgado por The Wharton School of the University of Pennsylvania y unttulo de Bachiller en Economa otorgado por la Universidad del Pacfico.Previamente desempe en la Compaa la funcin de Gerente de Desarrollo.Actualmente es el Gerente General de NG Restaurants y Managing Partner de

Nexus Group. Su experiencia anterior incluye su participacin en diferentesLeverage Buy Out, privatizaciones, fusiones y adquisiciones de empresas conSalomon Brothers en Nueva York e InterInvest.


16/49


16

Javier Rehder CastroDirector desde septiembre de 2000. Tiene un ttulo de Master in BusinessAdministration (MBA) otorgado por The Wharton School of the University ofPennsylvania y un ttulo de Administracin de Empresas de la Universidad del

Pacfico. Es Director Gerente General de Rehder y Asociados desde 1993.Anteriormente trabaj como Director Ejecutivo durante cuatro aos en Grupo"Bobadilla y Rehder" en Mxico D.F.

JosAntonio Rosas DulantoFue miembro del Directorio de Cineplanet de julio de 1999 hasta marzo de 2004.Tiene un ttulo de Master in Business Administration (MBA) otorgado por TheWharton School of the University of Pennsylvania y un ttulo de Bachiller enAdministracin de Empresas otorgado por la Universidad del Pacfico. Fue Gerentede Finanzas de Cineplanet hasta el 2004 y Gerente de Planeamiento y Control deGestin de Interbank hasta el 2011. Actualmente es el Gerente General de la

Universidad Tecnolgica del Per (UTP).

b.- Gerentes

Las principales gerencias de Cineplex son las siguientes:

Nombre Cargo IngresoExperiencia

(aos)Fernando SorianoBarrantes

Gerente General 2008 + 22

Mildreth MaldonadoMoreno

Gerente de Finanzas yPlaneamiento

2012 + 14

Alvaro Sedano AndradeGerente de Programacin

y Distribucin2004 + 22

Sonia Quispe Ramrez Gerente de Contralora 2004 + 20Dany Valdez Ornano Gerente de Proyectos 2011 + 14

Ytalo Dueas MartinoGerente de Desarrollo de

Talento Humano yServicio al Cliente

2010 + 13


Resea profesional de los principales gerentes:

Fernando Soriano Barr antesEs Gerente General desde el 2008. Tiene un ttulo de Bachiller en Administracinde Empresas otorgado por la Universidad del Pacfico y viene cursando la Maestraen Administracin de Empresas (MBA) por la Universidad Adolfo Ibaez de Chile.Hasta el 2008 fue Gerente de Operaciones de Cineplanet y previamente su Gerentede Ventas Corporativas para Per y Chile. Su experiencia profesional previa


17/49


17

incluye empresas como Ambev Per, Embotelladora Rivera, Pepsico e IndustriasPacocha.

M ildreth Maldonado MorenoSe uni al equipo Cineplanet en febrero de 2012. Tiene a su cargo los equipos de

Planeamiento Financiero, Contralora y Marketing. Cuenta con un ttulo de Masterin Business Administration (MBA) en el Tuck School of Business at DartmouthCollege y un ttulo de Bachiller en Economa otorgado por la Universidad delPacfico. Su experiencia anterior incluye consultora de negocios en APOYOConsultora y finanzas y estrategia en Staples Inc.

Al varo Sedano AndradeGerente de Programacin desde el 2004. Es Bachiller en Ciencias de laComunicacin por la Universidad de Lima con especializacin en Marketing deESAN y maestra en Gerencia y Administracin de la Universidad Peruana deCiencias Aplicadas. Desde el ao 2010, gestiona el negocio de distribucin

Cineplex/BF. Anteriormente se desempe como Gerente de Producto en VIPSA(Blockbuster Per).

Sonia Quispe RamrezCuenta con el ttulo de Licenciada en Contabilidad otorgado por la Universidad

Nacional Mayor de San Marcos, est inscrita en el Colegio de Contadores Pblicosde Lima y es MBA de Centrum Catlica. Se uni al equipo Cineplanet en febrerode 2000 como Contadora General, luego se desempe como Gerente deAdministracin. Tiene a su cargo los equipos de Contabilidad, Logstica yAdministracin-Tesorera. Anteriormente se desempe como Auditora Interna enBembos y como Contadora en Andean Trading (Goodyear International).

Dany Valdez OrnanoEs Gerente de Proyectos desde el 2011. Se uni al equipo Cineplanet como Jefe deMantenimiento en el 2009. Es Ingeniero Electrnico y mster en Administracin de

Negocios de la Universidad Peruanas de Ciencias Aplicadas. Anteriormente fueJefe de Proyectos en Los Portales.

Ytal o Dueas MartinoGerente de Desarrollo de Talento Humano y Servicio al Cliente desde el 2010.Tiene un ttulo de Bachiller de Administracin de Empresas de la Universidad

Ricardo Palma. Anteriormente se desempe como Gerente de Recursos Humanosy Tecnologa de Delosi.


18/49


18

SECCIN III

Estados Financieros

Los estados financieros por el ao terminado el 31 de diciembre de 2013 y 2012, hansido auditados por la firma Medina, Zaldvar, Paredes y Asociados Sociedad Civil deResponsabilidad Limitada, miembro de Ernst & Young Global.

Los estados financieros separados por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013son los primeros que la Compaa ha preparado de acuerdo con las NIIF. Para todos los

perodos anteriores y hasta el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2012 inclusive,la Compaa prepar sus estados financieros separados de conformidad con losPrincipios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) en Per.

Por lo tanto, la Compaa ha preparado estados financieros separados que cumplen conlas NIIF vigentes para los perodos finalizados al 31 de diciembre de 2013, junto con lainformacin comparativa correspondiente al 31 de diciembre de 2012 y por el ejerciciofinalizado en esa fecha, segn se describe en las polticas contables. Como parte de la

preparacin de estos estados financieros separados, el estado separado de situacinfinanciera de apertura fue preparado al 1 de enero de 2012

A partir del 02 de Julio de 2012 asumi las funciones de Contador General el seor JosManuel Reyes en reemplazo del seor Jaime Flores Velazco, quien junto con losfuncionarios mencionados en la Declaracin de Responsabilidad asumen las funcionesde elaboracin y revisin de los estados financieros de la Compaa.

En los ltimos dos (2) aos, no se presentan cambios en la sociedad auditora externa acargo de la firma Medina, Zaldvar, Paredes y Asociados Sociedad Civil deResponsabilidad Limitada, miembro de Ernst & Young Global.


19/49


19

III.1 Informacin del Estado de Resultados (en miles de Nuevos Soles)

A Diciembre A Diciembre2013 2012

Ingresos por ventasTaquilla 112,631 102,437Dulcera 71,899 65,448Publicidad 4,915 4,980Otros 5,028 4,923Total ingresos 194,474 177,788

Costo de ventasCostos de operacin -117,998 -101,421Costo de venta de dulcera -15,133 -14,207Total costo de ventas -133,131 -115,628

Utilidad Bruta 61,343 62,160

Gastos operativosGasto de administracin -12,165 -10,103Gasto de ventas -2,599 -3,345Otros -24 -262Total gastos operativos -14,788 -13,710

Utilidad operativa 46,555 48,451

Gastos financieros -6,726 -5,070Ingresos financieros 389 153Diferencias en cambio -3,471 1,958

Utilidad antes de impuestos 36,747 45,492Impuesto a la renta -11,685 -14,560Utilidad neta 25,062 30,932

Fuente: Estados financieros del Emisor auditados para los aos 2013 y 2012.


20/49


20

III.2 Informacin del Estado de Situacin Financiera (en miles de Nuevos Soles)

A Dic. A Dic. Al 1ero Ene.2013 2012 2012

ACTIVOS

Activo CorrienteEfectivo y equivalente de efectivo 8,723 10,634 13,026Activo financiero a valor razonable conefecto en resultados

4,175 0 0

Cuentas por Cobrar 3,207 2,428 2,692Otras cuentas por cobrar 12,053 2,740 3,035Cuentas por cobrar a subsidiarias 213 116 116Existencias 3,663 3,211 2,498Gastos pagados por anticipado 7,091 8,233 717Total Activo Corriente 39,125 27,361 22,083

Activo FijoCuentas por cobrar a subsidiarias 0 7 0Inversin en Subsidiarias 23,932 23,932 23,932Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 160,917 116,706 117,913Intangibles, neto 628 754 725Total Activo No Corriente 185,477 141,399 142,570Total Activo 224,602 168,760 164,653PASIVOPasivo CorrienteCuentas por pagar comerciales 18,772 11,189 9,818

Cuentas por pagar a subsidiarias 131 168 120Tributos, remuneraciones y otras ctas.

por pagar4,334 6,119 4,965

Porcin corriente prstamos largo plazo 55,427 24,739 19,492Total Pasivo Corriente 78,663 42,216 34,395

Total Pasivo No CorrienteDeudas a largo plazo 63,622 46,640 52,064Pasivo por IR diferido, neto 9,095 9,999 10,529Total Deuda Financiera 72,716 56,639 62,594

Total Pasivo 151,380 98,856 96,989Ganancias diferidas 3,107 2,705 2,670PatrimonioCapital Social 15,912 15,912 15,912Reserva legal 6,229 6,229 6,229Resultados acumulados 47,975 45,058 42,853Total Patrimonio neto 70,116 67,200 64,994Total Pasivo y Patrimonio 224,602 168,760 164,653

Fuente: Estados financieros del Emisor auditados para los aos 2013, 2012 y al 01 deenero del 2012.


21/49


21

III.3 Indicadores Financieros de los Estados Financieros

A Diciembre A Diciembre2013 2012

ndices de LiquidezPrueba Corriente 0.50 0.65Prueba cida 0.36 0.38

ndices de GestinMargen Bruto 31.5% 35.0%Margen Operativo 23.9% 27.3%

ndices de SolvenciaEndeudamiento Patrimonial 2.20 1.51

Endeudamiento Largo Plazo 0.34 0.33

ndices de rentabilidadRentabilidad Neta sobre Patrimonio 35.7% 46.0%Rentabilidad Neta sobre Ingresos 12.9% 17.4%

Fuente: Estados financieros del Emisor auditados para los aos 2012 y 2013.

Prueba Corriente Total activo corriente / Total pasivo corriente

Prueba cida (Total activo corrienteexistenciasgastospagados por anticipado) / Total pasivocorriente

Margen Bruto Utilidad bruta / Ventas totalesMargen Operativo Utilidad operativa / Ventas totales

Endeudamiento Patrimonial Total pasivo / Total patrimonio

Endeudamiento de Largo PlazoTotal pasivo de largo plazo / (Inmueble,maquinaria y equipo, neto + Inversin ensubsidiarias)

Rentabilidad Neta sobre Patrimonio Utilidad neta / Total patrimonioRentabilidad Neta sobre Ingresos Utilidad neta / Total ingresos


22/49


22

III.4 Anlisis y Discusin de la Administracin acerca del Resultado de las

Operaciones y la Situacin Econmica y Financiera

El siguiente anlisis sobre la situacin financiera y los resultados de las operaciones

deber ser ledo conjuntamente con los estados financieros auditados de la Compaa ylas notas que los acompaan.

Total Ingresos por Actividades Ordinarias

Al cierre del ao 2013, hubo un incremento de los ingresos ordinarios de 9.4% respectoal ao 2012, debido al mayor ingreso por venta de taquilla (10.0%) y dulcera (9.9%).

Gastos Operativos

En el ao 2013, los gastos operativos mostraron un incremento de 7.9% respecto al ao

2012. Esto se debi a mayores gastos administrativos (aumento de 20.4% con respectoal 2012), principalmente por un incremento de trabajadores para poder atender losplanes de expansin de la compaa, adems de gastos por servicios de terceros(servicios de publicidad, asesora legal, mantenimiento, seguridad y transporte).

Ganancia Neta

En el ao 2013, se alcanz una ganancia neta acumulada de S/. 25.1 millones, 19.0%menor en comparacin con los S/. 30.9 millones del 2012. La reduccin se debe

principalmente a una reduccin de las diferencias por tipo de cambio, pasando depresentar una ganancia de S/. 2.0 millones en el 2012 a una prdida de S/. 3.5 millones

en el 2013.

Cuentas por cobrar Comerciales

Al 31 de diciembre del 2013, las cuentas por cobrar comerciales, representan el 1.4%del total de activos (S/. 3.2 millones) en comparacin con S/. 2.4 millones del 2012.Dicho incremento se debi principalmente al aumento de la facturacin a otras cadenas

producto del mayor nmero de pelculas que distribuy la Compaa en la industria.

Existencias

En el ao 2013, el nivel de existencias ascendi a S/. 3.6 millones (1.6% del total deactivos), un aumento de 14.1% respecto al 2012, debido al aumento del consumo derepuestos de proyectores de los nuevos complejos.

Propiedades de Inversin

Dentro de este rubro se incluyen los complejos de la compaa, incluyendo la inversinen implementacin (instalaciones elctricas y sanitarias, marquesinas, luminarias, aireacondicionado entre otros), y los equipos necesarios para la operacin (butacas, equipos


23/49


23

de proyeccin, pantallas, equipos de sonido, productoras de pop corn). En el ao 2013se incrementaron a S/. 160.9 millones, representando el 71.6% de los activos de laempresa debido a las aperturas de los complejos de San Borja, Hunuco y Piura RealPlaza.

Otros Pasivos Financieros (Deuda Financiera)

A diciembre 2013 la deuda financiera ascendi a S/. 119.0 millones debido nuevosarrendamientos financieros de: S/. 10.8 millones con el Banco Santander para elfinanciamiento de los complejos abiertos en Pro y Puno, S/. 17.7 millones para elfinanciamiento de los complejos de San Borja, Hunuco y la ampliacin de Huancayo, yS/. 12.4 millones para el financiamiento del complejo Piura Real Plaza, estos dosltimos arrendamiento con el Banco Interbank.

ndices de Liquidez

Prueba Corriente

Este fue de 0.50x en el 2013 y 0.65x en el 2012, el cual se reduce producto del aumentode la deuda para financiar los nuevos complejos.

Prueba cida

El ratio de prueba cida en el 2012 fue de 0.38x y de 0.36x en el 2013. La reduccin sedebi principalmente al aumento de la porcin corriente de prstamos a largo plazo enS/. 30.7 millones.

ndices de Gestin

Margen Bruto

Este se ha reducido en el 2013 con respecto al 2012 de 35.0% a 31.5%.

Margen Operativo

El margen operativo de la Compaa se redujo de 27.3% en el 2012 a 23.9% en el 2013.

ndices de SolvenciaEndeudamiento Patrimonial

Este ratio se increment de 1.51x en el 2012 a 2.2x en el 2013, debido principalmente alaumento de la deuda financiera en el pasivo.

Endeudamiento de Largo Plazo

El endeudamiento de largo plazo aumento de 33.0% en 2012 a 34.3% en 2013.


24/49


24

ndices de Rentabilidad

Rentabilidad Neta Sobre el PatrimonioLa rentabilidad neta sobre el patrimonio disminuy de 46.0% en el 2012 a 35.7% en el

2013.


25/49


25

SECCIN IV

Anexos

IV.1 Informacin relativa a los valores inscritos en el registro pblico del mercadode valores

A la fecha, no se tienen valores inscritos en el Registro Pblico del Mercado de Valores.Sin perjuicio de lo expuesto, Cineplex S.A. ha presentado a la Superintendencia delMercado de Valores una solicitud de inscripcin del Primer Programa de BonosCorporativos Cineplex hasta por un monto total de US$150,000,000.00, y de la PrimeraEmisin de dichos valores mobiliarios.


26/49


26

IV.2 Informacin sobre el cumplimiento de los principios de buen gobiernocorporativo

La Informacin sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo,se present a la Superintendencia del Mercado de Valores el 30 de enero de 2014. Dichainformacin se encuentra actualizada al Ejercicio 2013.


27/49


27

(10150) INFORMACIN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUENGOBIERNO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS

(Correspondiente al Ejercicio 2013)

Razn Social : Cineplex S.A.

(En adelante EMPRESA)

RUC : 20429683581.

Direccin : Av. Paseo de la Repblica S/N, Cuadra 1, Piso 4, Distrito de Cercado deLima, Provincia y Departamento de Lima.

Telfonos : (511) 619 4400

Fax : (511) 619 4411

Pgina Web : www.cineplanet.com.pe

Correo electrnico :

Representante Burstil :MILDRETH MALDONADO MORENOGerente de Finanzas yPlaneamiento

Razn social de laempresa revisora1

:

INSTRUCCIONES

En la Seccin Primeradel presente informe, se evalan 26 recomendaciones de los Principios de BuenGobierno para las Sociedades Peruanas2.Respecto a cada recomendacin evaluada, la EMPRESAdeber:

a) Para la Evaluacin Subjetivamarcar con un aspa (x) el nivel de cumplimiento que considereadecuado, teniendo en consideracin la siguiente escala:0 : no cumple el principio13 : cumple parcialmente el principio4 : cumple totalmente el principio

b) Para la Evaluacin Objetivamarcar con un aspa (x) una o ms de las alternativas indicadas ycompletar en detalle la informacin solicitada.3

En la Seccin Segundadel presente informe, se evala una serie de aspectos referidos a los derechos delos accionistas, el Directorio, las responsabilidades de la EMPRESA y los accionistas y tenencias. En esta

seccin, la EMPRESAdeber completar la informacin solicitada, ya sea marcando con un aspa (x) una oms alternativa (s) incluidas en cada pregunta y/o completando en detalle la informacin solicitada.

1 Solo es aplicable en el caso en que la informacin contenida en el presente informe haya sido revisada por algunaempresa especializada (por ejemplo: sociedad de auditora, empresa de consultora).

2 El texto de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas puede ser consultado enwww.conasev.gob.pe

3 Para dicho efecto, podr incorporar lneas a los cuadros incluidos en el presente informe o, en su defecto, replicarlos cuadros modelos las veces que sean necesarias.
http://www.conasev.gob.pe/http://www.conasev.gob.pe/http://www.conasev.gob.pe/


28/49


29/49


29

d. Indique si los medios sealados en la pregunta anterior se encuentran regulados en algn (os)documento (s) de la EMPRESA.

ESTATUTO

REGLAMENTO

INTERNO

MA

NUAL

OTROS

DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*

(...) (...) (...) (...)* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

e. En caso la EMPRESA cuente con una pgina web corporativa, es posible obtener las actas de lasjuntas de accionistas a travs de dicha pgina?

S NOSOLO PARA ACCIONISTAS XPARA EL PBLICO EN GENERAL X

(...) NO CUENTA CON PGINA WEB

PrincipioCumplimiento

0 1 2 3 43. Principio ( I .C.2).- L os accioni stas deben contar con la oportuni dad de intr oducir

pun tos a debatir , dentro de un lmi te razonable, en la agenda de las JuntasGenerales.Los temas que se introduzcan en la agenda deben ser de inters social y propios de lacompetencia legal o estatutar ia de la Junta. El Di rectori o no debe denegar esta clasede soli citudes sin comuni car al accioni sta un motivo razonable.

X

a. Indique si los accionistas pueden incluir puntos a tratar en la agenda mediante un mecanismoadicional al contemplado en la Ley General de Sociedades (artculo 117 para sociedadesannimas regulares y artculo 255 para sociedades annimas abiertas).

() S (X) NO

b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa detalle los mecanismos alternativos.

c. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algn(os) documento (s) de la EMPRESA.

ESTATUTO

REG

LAMENTO

INTERNO

MAN

UAL

OTRO

SDENOMINACIN DEL DOCUMENTO*



d. Indique el nmero de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia delpresente informe para la inclusin de temas a tratar en la agenda de juntas.

NMERO DE SOLICITUDESRECIBIDAS ACEPTADAS RECHAZAS


30/49


30

0 - -


0 1 2 3 4

4. Pri ncipio (I .C.4.i.).- El estatuto no debe imponer lmi tes a la f acultad que todoaccionista con derecho a participar en las Juntas Generales pueda hacerserepresentar por la persona que designe.

X

a. De acuerdo con lo previsto en el artculo 122 de la Ley General de Sociedades, indique si elestatuto de la EMPRESAlimita el derecho de representacin, reservndolo:

(...) A FAVOR DE OTRO ACCIONISTA(...) A FAVOR DE UN DIRECTOR(...) A FAVOR DE UN GERENTE(X) NO SE LIMITA EL DERECHO DE REPRESENTACIN

b. Indique para cada Junta realizada durante el ejercicio materia del presente informe la siguienteinformacin:

TIPO DE JUNTAFECHA DE JUNTA

PARTICIPACIN (%)SOBREEL TOTAL DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO

GENERAL ESPECIAL ATRAVS DE PODERES EJERCICIO DIRECTO(X) (...) 19/04/13 100%(X) (...) 22/05/13 100%(X) (...) 13/06/13 100%(X) (...) 29/08/13 100%(X) (...) 27/09/13 100%(X) () 19/12/13 100%

c. Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda representarse en unajunta.

FORMALIDAD (INDIQUE SI LA EMPRESA EXIGE CARTA SIMPLE ,CARTA NOTARIAL,ESCRITURAPBLICA U OTROS)

CARTASIMPLE(ESPECIALPARACADAJUNTA)O

ESCRITURAPBLICA(PARAJUNTASENGENERAL)

ANTICIPACIN (NMERO DE DAS PREVIOS A LA JUNTA CON QUE DEBE PRESENTARSE ELPODER)

24HORAS

COSTO (INDIQUE SI EXISTE UN PAGO QUE EXIJA LA EMPRESA PARA ESTOS EFECTOS Y ACUNTO ASCIENDE)

NOHAYCOSTO

d. Indique si los requisitos y formalidades descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladosen algn (os) documento (s) de la EMPRESA.

ESTATUTO

REGLAMENTO

INTERNO

MANUAL

OTROS


(X) (...) (...) (...)* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

TRATAMIENTO EQUITATIVO DE LOS ACCIONISTAS

Principio Cumplimiento


31/49


31

0 1 2 3 4

5. Pri ncipio (I I .A.1, tercer prraf o).- Es recomendable que la sociedad emisora deacciones de inversin u otros valor es accionar ios sin derecho a voto, ofr ezca a sustenedores la oportunidad de canjearl os por acciones ordi nar ias con derecho a voto oque prevean esta posibil idad al momento de su emisin.

a. La EMPRESAha realizado algn proceso de canje de acciones de inversin en los ltimos cincoaos?

(...) S (...) NO (X) NO APLICA


0 1 2 3 4

6. Pri ncipio (I I .B).- Se debe elegir un nmero sufi ciente de dir ectores capaces deejercer un ju ici o independiente, en asuntos donde haya potencialmente confl ictos dein tereses, pudindose, para tal efecto, tomar en consideracin la parti cipacin de losaccionistas carentes de control .Los directores independientes son aquellos seleccionados por su pr estigi o profesionaly que no se encuentr an vinculados con la admini stracin de la sociedad ni con losaccionistas pri ncipales de la misma.

X

a. Indique el nmero de directores dependientes e independientes de la EMPRESA4.DIRECTORES NMERODEPENDIENTES 3INDEPENDIENTES 3Total 6

b. Indique los requisitos especiales (distintos de los necesarios para ser director) para ser directorindependiente de la EMPRESA

(X) NO EXISTEN REQUISITOS ESPECIALES

c. Indique si los requisitos especiales descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados enalgn (os) documento (s) de la EMPRESA.

ESTATUTO

REGLAMENTO

INTERNO

MANUAL

OTROS


(...) (...) (...) (...) ()* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.


d. Indique si los directores de la EMPRESA son parientes en primer grado o en segundo grado deconsanguinidad, o parientes en primer grado de afinidad, o cnyuge de:

4 Los directores independientes son aquellos que no se encuentran vinculados con la administracin de la entidademisora ni con sus accionistas principales.Para dicho efecto, la vinculacin se define en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculacin y GrupoEconmico. Los accionistas principales, por su parte, son aquellas personas naturales o jurdicas que tienen lapropiedad del cinco (5%) o ms del capital de la entidad emisora.


32/49


32

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR

VINCULACIN CON:

NOMBRES Y APELLIDOSDEL ACCIONISTA1/./

DIRECTOR /GERENTEAFINIDAD

INFORMACINADICIONAL 2/.

ACCIONISTA1/.

DIRECTOR

GERENTE

NO APLICA (...) (...) (...)(...) (...) (...)(...) (...) (...)

1/. Accionistas con una participacin igual o mayor al 5% de las acciones de la empresa (por clase de accin, incluidaslas acciones de inversin).

2/. En el caso exista vinculacin con algn accionista incluir su participacin accionaria. En el caso la vinculacin seacon algn miembro de la plana gerencial, incluir su cargo.

e. En caso algn miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio materia delpresente informe algn cargo gerencial en la EMPRESA, indique la siguiente informacin:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTORCARGO GERENCIAL QUE

DESEMPEA O DESEMPEFECHA EN EL CARGO GERENCIAL

INICIO TRMINONO APLICA

f. En caso algn miembro del Directorio de la EMPRESA tambin sea o haya sido durante elejercicio materia del presente informe miembro de Directorio de otra u otras empresas inscritasen el Registro Pblico del Mercado de Valores, indique la siguiente informacin:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTORDENOMINACIN SOCIAL DE LA(S)

EMPRESA(S)FECHA

INICIO TRMINORAFAEL DASSO MONTERO INTELIGO SAB 11/04/2008 A la fecha

RAFAEL DASSO MONTEROINMOBILIARIA MILENIA

S.A.29/12/2010 A la fecha

JULIO CSAR LUQUE

BADENES

LAIVE S.A.07/03/2012 A la fecha

JULIO CSAR LUQUEBADENES

SUPERMERCADOSPERUANOS S.A.

10/04/2012 A la fecha


INRETAIL PER CORP.10/08/2012 A la fecha


FINANCIERA UNO S.A.20/03/2013 A la fecha

COMUNICACIN Y TRANSPARENCIA INFORMATIVA


0 1 2 3 4

7. Pri ncipio (I V.C, segundo, tercer y cuarto prr afo) .- Si bien, por lo general lasaudi toras externas estn enfocadas a di ctaminar in formacin fi nanciera, stastambin pueden refer irse a dictmenes o in formes especial izados en los siguientesaspectos: peritaj es contabl es, auditoras operati vas, audi toras de sistemas,evaluaci n de proyectos, evaluacin o implan tacin de sistemas de costos, audi toratr ibutar ia, tasaciones para ajustes de activos, evaluacin de cartera, i nventar ios, uotr os servicios especiales.Es recomendable que estas asesoras sean realizadas por audi tores distin tos o, encaso las realicen los mismos auditores, ello no af ecte la i ndependencia de su opi nin.La sociedad debe revelar todas las audi toras e in formes especiali zados que realice elauditor.Se debe inf ormar respecto a todos los servicios que la sociedad audi tora o audi torpresta a l a sociedad, especif icndose el por centaje que representa cada uno, y su

X


33/49


33

part icipacin en los ingr esos de la sociedad auditor a o auditor .

a. Indique la siguiente informacin de las sociedades de auditora que han brindado servicios a laEMPRESA en los ltimos 5 aos.

RAZN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE

AUDITORIA

SERVICIO* PERIODORETRIBUCIN**

Medina, Zaldvar, Paredes & AsociadosSCRL

Dictmenes deinformacinfinanciera

2009-2013 83%

* Incluir todos los tipos de servicios tales como dictmenes de informacin financiera, peritajes contables, auditorasoperativas, auditoras de sistemas, auditora tributaria u otros servicios especiales.** Del monto total pagado a la sociedad de auditora por todo concepto, indicar el porcentaje que corresponde aretribucin por servicios de auditora financiera.

b. Describa los mecanismos preestablecidos para contratar a la sociedad de auditora encargada dedictaminar los estados financieros anuales (incluida la identificacin del rgano de la EMPRESAencargado de elegir a la sociedad auditora).

(X) NO EXISTEN MECANISMOS PREESTABLECIDOS

c. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algn(os) documento (s) de la EMPRESA.

ESTATUTO

REGLAMENTO

INTERNO

MANUAL

OTROS




d. Indique si la sociedad de auditora contratada para dictaminar los estados financieros de laEMPRESA correspondientes al ejercicio materia del presente informe, dictamin tambin losestados financieros del mismo ejercicio para otras empresas de su grupo econmico.

(...) S (...) NO

RAZN SOCIAL DE LA (S)EMPRESA (S)DEL GRUPO ECONMICO

e. Indique el nmero de reuniones que durante el ejercicio materia del presente informe el reaencargada de auditora interna ha celebrado con la sociedad auditora contratada.

NMERO DE REUNIONES0 1 2 3 4 5 MS DE 5 NO APLICA

(...) (...) (X) (...) (...) (...) (...) (...)


0 1 2 3 4


34/49


34

8. Principio (IV.D.2).- La atencin de los pedidos particulares de informacinsolicitados por l os accion istas, los inversionistas en general o l os grupos de in tersrelacionados con l a sociedad, debe hacerse a tr avs de una i nstanci a y/o personalresponsable designado al efecto.

X

a. Indique cul (es) es (son) el (los) medio (s) o la (s) forma (s) por la que los accionistas o losgrupos de inters de la EMPRESApueden solicitar informacin para que su solicitud sea atendida.

ACCIONISTAS GRUPOS DE INTERSCORREO ELECTRNICO (X) (...)DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA (...) (...)VA TELEFNICA (X) (...)PGINA DE INTERNET (...) (...)CORREO POSTAL (...) (...)Otros. Detalle (...) (...)

b. Sin perjuicio de las responsabilidades de informacin que tienen el Gerente General de acuerdocon el artculo 190 de la Ley General de Sociedades, indique cul es el rea y/o personaencargada de recibir y tramitar las solicitudes de informacin de los accionistas. En caso sea una

persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y rea en la que labora.

REA ENCARGADA GERENCIADEFINANZASYPLANEAMIENTO

PERSONA ENCARGADANOMBRES Y APELLIDOS CARGO REA

MILDRETHMALDONADO GERENTE DE FINANZAS Y PLANEAMIENTO FINANZAS Y PLANEAMIENTO

c. Indique si el procedimiento de la EMPRESApara tramitar las solicitudes de informacin de losaccionistas y/o los grupos de inters de la EMPRESA se encuentra regulado en algn (os)documento (s) de la EMPRESA.

ESTATUTO

REGLA

MENTO

INTERN

O

MANUA

L

OTROS DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*


(X) LA EMPRESACUENTA CON UN PROCEDIMIENTO PERO ESTE NO SE ENCUENTRAREGULADO

(...) NO APLICA. NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO PREESTABLECIDO.

d. Indique el nmero de solicitudes de informacin presentadas por los accionistas y/o grupos deinters de la EMPRESAdurante el ejercicio materia del presente informe.

NMERO DE SOLICITUDES

RECIBIDAS ACEPTADAS RECHAZAS15 15

e. En caso la EMPRESA cuente con una pgina web corporativa incluye una seccin especial sobregobierno corporativo o relaciones con accionistas e inversores?

(...) S (X) NO (...) NO CUENTA CON PGINA WEB

f. Durante el ejercicio materia del presente informe indique si ha recibido algn reclamo por limitarel acceso de informacin a algn accionista.

(...) S (X) NO


35/49


35


0 1 2 3 49. Pri ncipio I V.D.3.).- Los casos de duda sobre el carcter confi dencial de la

in formacin soli citada por los accion istas o por los grupos de in ters relacionadoscon la sociedad deben ser resueltos. Los criterios deben ser adoptados por elDi rector io y rati fi cados por la Jun ta General , ascomo inclui dos en el estatuto o

reglamento interno de la sociedad. En todo caso la revelacin de in formacin nodebe poner en peli gro la posicin competi ti va de la empresa ni ser susceptibl e deafectar el normal desarr oll o de las actividades de la misma.

X

a. Quin decide sobre el carcter confidencial de una determinada informacin?(...) EL DIRECTORIO(X) EL GERENTE GENERAL(X) OTROS. DetalleRepresentantes Legales

b. Detalle los criterios preestablecidos de carcter objetivo que permiten calificar determinadainformacin como confidencial. Adicionalmente indique el nmero de solicitudes deinformacin presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente informe quefueron rechazadas debido al carcter confidencial de la informacin.1. INFORMACI N DE CAR CTER ESTRAT GICO COMO POR EJEMPLO PROYECTOS DENUEVOS COMPLEJOS A FUTURO, ACUERDOS COMERCIALES CON LOCADORES,NEGOCIACIN Y/O CONDICIONES COMERCIALES CON PROVEEDORES CLAVE.2. INFORMACI N COMERCIAL DETALLADA: TALES COMO LOS INDICADORES DE LOSINGRESOS DE LA DULCERA Y OTROS INGRESOS COMPLEMENTARIOS A LOS INGRESOSPRODUCTO DE LA OPERACIPON DE LOS COMPLEJOS DE CINES; INFORMACIN SOBREPROYECTOS, COSTOS, FILMS RENTAL; ESTRATEGIAS COMERCIALES Y DE MARKETING;CONTRATOS DE OPERACIN, COSTOS DE VENTA, ACCIONES PROMOCIONALES, ENTREOTROS.NO SE HA RECIBIDO NI RECHAZADO NINGUNA SOLICITUD DE INFORMACIN POR LOSACCIONISTAS DURANTE EL EJERCICIO.QUE CORRESPONDE AL PRESENTE INFORME.

(...) NO EXISTEN CRITERIOS PREESTABLECIDOS

a. Indique si los criterios descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos enalgn (os) documento (s) de la EMPRESA.

ESTATUTO

REGLAMENTO

INTERNO

MANUAL

OTROS


(...) (x) (...) (...)* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.



0 1 2 3 4

10. Pri ncipio (I V.F , primer prraf o).- La sociedad debe contar con audi tora interna. Elauditor interno, en el ejercicio de sus funciones, debe guardar relacin deindependencia prof esional respecto de la sociedad que lo contrata. Debe actuarobservando los mismos principi os de dil igencia, l ealtad y reserva que se exigen alDi rectori o y la Gerencia.

X

a. Indique si la EMPRESAcuenta con un rea independiente encargada de auditora interna.


36/49


36

(...) S (X) NO

b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la estructura orgnica de laEMPRESA indique, jerrquicamente, de quin depende auditora interna y a quin tiene laobligacin de reportar.

DEPENDE DE:REPORTA A:

c. Indique cules son las principales responsabilidades del encargado de auditora interna y sicumple otras funciones ajenas a la auditora interna.

d. Indique si las responsabilidades descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas enalgn (os) documento (s) de la EMPRESA.

ESTATUTO

REGLAMENTO

INTER

NO

MANU

AL

OTROS



(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADAS

LAS RESPONSABILIDADES DEL DIRECTORIO


0 1 2 3 4

11. Pri ncipio (V.D .1).- El D ir ectori o debe reali zar ciertas funciones claves, a saber:Evaluar, aprobar y dir igi r l a estrategia corporati va; establecer l os objetivos y metas

ascomo los planes de accin pr in cipal es, la poltica de seguimi ento, contr ol ymanejo de ri esgos, los presupuestos anuales y los planes de negocios; contr olar laimplementacin de los mismos; y supervisar l os principales gastos, inversiones,adquisiciones y enajenaciones.

X

a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la funcin descrita en esteprincipio, indicar si esta funcin del Directorio se encuentra contenida en algn (os) documento(s) de la EMPRESA.

ESTATUTO

REGLAMENTO

INTERNO

MANUAL

OTROS



(X) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIN DESCRITA PERO ESTANO SEENCUENTRA REGULADA

(...) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIN

PrincipiosCumplimiento

0 1 2 3 4

El Di rectori o debe reali zar ciertas funciones claves, a saber:

12. Pri ncipio (V.D.2).- Seleccionar , contr olar y, cuando se haga necesar io, sustitui r a los X


37/49


37

ejecuti vos pri ncipales, ascomo fi jar su r etribucin.

13. Pri ncipio (V.D.3).- Evaluar la remuneracin de los ejecuti vos pri ncipales y de losmiembros del Di rector io, asegurndose que el procedimi ento para elegir a losdir ectores sea formal y transparente.

X

a. En caso el Directorio de la EMPRESAse encuentre encargado de las funciones descritas en esteprincipio, indique si ellas se encuentran reguladas en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.

ESTATUTO

REGLAMENTO

INTERNO

MANUAL

OTROS



(...) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LAS FUNCIONES DESCRITAS PERO ESTASNOSEENCUENTRANREGULADAS

(...) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTAS FUNCIONES

b. Indique el rgano que se encarga de:FUNCIN DIRECTORIO GERENTE

GENERALOTROS (Indique)

CONTRATAR Y SUSTITUIR AL GERENTE GENERAL (X) (...)CONTRATAR Y SUSTITUIR A LA PLANA GERENCIAL (...) (X)FIJAR LA REMUNERACIN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS (...) (X)EVALUAR LA REMUNERACIN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS (...) (X)EVALUAR LA REMUNERACIN DE LOS DIRECTORES (...) (...) JUNTA

GENERAL DEACCIONISTAS

c. Indique si la EMPRESAcuenta con polticas internas o procedimientos definidos para:POLTICAS PARA: S NOCONTRATAR Y SUSTITUIR A LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS (X) (...)FIJAR LA REMUNERACIN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS (X) (...)EVALUAR LA REMUNERACIN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS (X) (...)EVALUAR LA REMUNERACIN DE LOS DIRECTORES (X) (...)ELEGIR A LOS DIRECTORES (X) (...)

d. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa para uno o ms de los procedimientossealados, indique si dichos procedimientos se encuentran regulados en algn (os) documento (s)de la EMPRESA.

ESTATUTO

REGLAM

ENTO

INTERNO

MANUAL





0 1 2 3 4

14. El Di rector io debe reali zar ciertas funciones claves, a saber:Pr incipio (V.D.4).- Realizar el seguimiento y control de los posibl es conf li ctos de

X


38/49


38

in tereses entr e la admin istracin, los miembros del Di rectori o y los accioni stas,in clui dos el uso fraudul ento de activos corporativos y el abuso en transacciones entrepar tes in teresadas.

a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la funcin descrita en esteprincipio, indique si esta funcin del Directorio se encuentra contenida en algn (os) documento(s) de la EMPRESA.

ESTATUTO

REGLAMENTO

INTERNO

MANUAL

OTROS





b. Indique el nmero de casos de conflictos de intereses que han sido materia de discusin por partedel Directorio durante el ejercicio materia del presente informe.NMERO DE CASOS 0

c. Indique si la EMPRESAo el Directorio de sta cuenta con un Cdigo de tica o documento (s)similar (es) en el (los) que se regulen los conflictos de intereses que pueden presentarse.

(X) S (...) NO

En caso su respuesta sea positiva, indique la denominacin exacta del documento:C DIGO DE TICA

d.

Indique los procedimientos preestablecidos para aprobar transacciones entre partes relacionadas.NO APLICA.


0 1 2 3 4

15. El Di rector io debe reali zar ciertas funciones claves, a saber:Pr incipio (V.D .5).- Velar por l a integri dad de los sistemas de contabil idad y de losestados financieros de la sociedad, in clu ida una auditora independiente, y laexistencia de los debidos sistemas de control, en particular, control de riesgosfi nancieros y no fi nancieros y cumplimiento de la ley.

X

a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la funcin descrita en esteprincipio, indique si esta funcin del Directorio se encuentra contenida en algn (os) documento(s) de la EMPRESA.

ESTATUTO

REGLAMENTO

INTERNO

MANUAL

OTROS




39/49


39



b. Indique si la EMPRESAcuenta con sistemas de control de riesgos financieros y no financieros.(...) S (X) NO

c. Indique si los sistemas de control a que se refiere la pregunta anterior se encuentran reguladosen algn (os) documento (s) de la EMPRESA.

ESTATUTO

REGLAMENTO

INTERNO

MANUAL

OTROS





0 1 2 3 4

16. El Di rector io debe reali zar ciertas funciones claves, a saber:Pr incipio(V.D.6).- Supervisar l a efectivi dad de las prcticas de gobierno de acuerdocon las cuales opera, realizando cambi os a medida que se hagan necesari os.

X

a. El Directorio de la EMPRESAse encuentra encargado de la funcin descrita en este principio?(X) S (...) NO

b. Indique los procedimientos preestablecidos para supervisar la efectividad de las prcticas degobierno, especificando el nmero de evaluaciones que se han realizado durante el periodo.SUPERVISI N DE LA GERENCIA GENERAL Y DE LA ADMINISTRACI N.

c. Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algn(os) documento (s) de la EMPRESA.

ESTATUTO

REGLAMENTO

INTERNO

MANUAL

OTROS


(...) (...) (...) (...)

* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.



0 1 2 3 4

17. El Di rector io debe reali zar ciertas funcion es claves, a saber:Pr incipio (V .D.7).- Supervisar la poltica de informacin.

X

a. En caso el Directorio se encuentre encargado de la funcin descrita en este principio, indicar siesta funcin del Directorio se encuentra contenida en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.


40/49


40

ESTATUTO

REGLAMENTO

INTERNO

MANUAL

OTROS





b. Indique la poltica de la EMPRESA sobre revelacin y comunicacin de informacin a losinversionistas.EL GERENTE GENERAL SE ENCARGA DE CUMPLIR LA POL TICA.

(...) NO APLICA, LA EMPRESANO CUENTA CON LA REFERIDA POLTICA

c. Indique si la poltica descrita en la pregunta anterior se encuentra regulada en algn (os)documento (s) de la EMPRESA.

ESTATUTO

REGLAMENTO

INTERNO

MANUAL

OTROS



(X) NO SE ENCUENTRA REGULADA


0 1 2 3 4

18. Pri ncipio (V .E.1).- E l D ir ector io podr conformar rganos especial es de acuerdo alas necesidades y dimensin de la sociedad, en especial aqull a que asuma la funcinde audi tora. Asimismo, estos rganos especial es podrn referi rse, entr e otras, a lasfunciones de nombramiento, retri bucin, contr ol y planeamiento.Estos rganos especial es se constitui rn al in terior del D ir ector io como mecanismosde apoyo y debern estar compuestos preferentemente por dir ectores independi entes,a fi n de tomar decisiones imparciales en cuestiones donde puedan surgir confl ictosde intereses.

X

a. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente informacinrespecto de cada comit del Directorio con que cuenta la EMPRESA

COMIT EJECUTIVOI. FECHA DE CREACIN:01/01/2009.II.FUNCIONES:REVISARRESULTADOS,PROYECTOS,ESTRATEGIASYELCURSODELOSNEGOCIOS.


41/49


41

III.PRINCIPALES REGLAS DE ORGANIZACIN Y FUNCIONAMIENTO:

SEREUNEUNA(1)VEZALMES.

IV.MIEMBROS DEL COMIT:

NOMBRES Y APELLIDOS FECHA CARGO DENTRO DEL COMITINICIO TRMINO

RAFAEL DASSO 01/01/2009 A la fecha PRESIDENTEFERNANDO SORIANO 01/01/2009 A la fecha SECRETARIOMILDRETH MALDONADO 01/02/2012 A la fecha MIEMBRO

V.NMERO DE SESIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO: 10VI. CUENTA CON FACULTADES DELEGADAS DE ACUERDO CON ELARTCULO 174DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES:

(...)S (X)NO

(...) NO APLICA, LA EMPRESANO CUENTA CON COMITS DE DIRECTORIO

Principio Cumplimiento0 1 2 3 4

19. Pri ncipio (V .E.3).- El nmero de miembros del D ir ector io de una sociedad debeasegurar plur ali dad de opini ones al i nteri or del mi smo, de modo que las decisionesque en l se adopten sean consecuencia de una apropiada deli beracin, observandosiempre los mejores in tereses de la empr esa y de los accioni stas.

X

a. Indique la siguiente informacin correspondiente a los directores de la EMPRESA durante elejercicio materia del presente informe.

NOMBRES Y APELLIDOS FORMACIN2. FECHA PART.ACCIONARIA3/..

INICIO1/. TRMINON DE

ACCIONES PART.(%)

DIRECTORES DEPENDIENTES

RAFAEL DASSOMONTERO

Master in BusinessAdministration (MBA)

por The WhartonSchool

Bachellor in Businessand Economics Lehigh

UniversityCuenta con experiencia

en otros directorios.

01/07/99A LA

FECHA0

ALEJANDRO PONCEPINTO



Bachiller en Economa

de la Universidad delPacfico

01/07/99A LA

FECHA1

MENOR A5%

JOS ANTONIO ROSASDULANTO



Bachiller enAdministracin de la

Universidad delPacfico.

01/07/99A LA

FECHA0

DIRECTORES INDEPENDIENTESJULIO CESAR LUQUEBADENES

Master en Economa yDireccin de Empresas

19/06/00A LA

FECHA0


42/49


42

NOMBRES Y APELLIDOS FORMACIN2. FECHA PART.ACCIONARIA3/..

INICIO1/. TRMINON DE

ACCIONESPART.(%)

por el Instituto deEstudios Superiores de

Empresa (IESE)Ingeniero Mecnico por

la Universidad SimnBolvar, VenezuelaCuenta con experiencia

en otros directorios.

BERNARDO JAVIERESTEBAN REHDERCASTRO

Master in BusinessAdministration (MBA)por The WhartonSchoolBachiller enAdministracin deEmpresas de laUniversidad delPacfico

19/09/00A LA

FECHA0

FELIPE CEBRECOSREVILLA

Master in Public

Administration (MPA)por Harvard UniversityIngeniero Civil de laPontificia UniversidadCatlica del Per

19/09/00A LA

FECHA0

1/. Corresponde al primer nombramiento.2/. Incluir la formacin profesional y si cuenta con experiencia en otros directorios.3/. Aplicable obligatoriamente slo para los directores con una participacin sobre el capital social mayor o igual al 5% de

las acciones de la empresa.


0 1 2 3 4

20. Pri ncipio (V.F , segundo prr afo) .- La informacin referida a los asuntos a tratar encada sesin, debe encontr arse a disposici n de los dir ectores con una anti cipacin

que les permita su revisin, salvo que se traten de asuntos estr atgicos quedemanden con f idenci ali dad, en cuyo caso ser necesar io establecer los mecanismosque permi ta a l os directores evaluar adecuadamente dichos asuntos.

X

a. Cmo se remite a los directores la informacin relativa a los asuntos a tratar en una sesin deDirectorio?

(X) CORREOELECTRNICO(...) CORREOPOSTAL(...) OTROS. Detalle..........................................................................................................................(X) SERECOGEDIRECTAMENTE ENLAEMPRESA

b. Con cuntos das de anticipacin se encuentra a disposicin de los directores de la EMPRESA lainformacin referida a los asuntos a tratar en una sesin?

MENOR A 3DAS DE 3A 5DAS MAYOR A 5DASINFORMACIN NO CONFIDENCIAL (...) (...) (X)INFORMACIN CONFIDENCIAL (...) (...) (X)

c. Indique si el procedimiento establecido para que los directores analicen la informacinconsiderada como confidencial se encuentra regulado en algn (os) documento (s) de laEMPRESA.


43/49


43

ESTATUTO

REGLAMENTO

INTERNO

MANUAL

OTROS



(X) LA EMPRESACUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PERO ESTE NO SEENCUENTRA REGULADO

(...) NO APLICA. LA EMPRESANO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO


0 1 2 3 4

21. Prin cipi o (V.F , tercer prrafo).- Sigu iendo polticas clar amente establecidas ydefini das, el Dir ectori o decide la contr atacin de los servici os de asesoraespecial izada que requi era la sociedad para la toma de decisiones.

X

a. Indique las polticas preestablecidas sobre contratacin de servicios de asesora especializada porparte del Directorio o los directores.LA JUNTA GENERAL DECIDE LAS CONTRATACIONES DE LAS AUDITORAS EXTERNAS Y

EL GERENTE GENERAL DECIDE EL RESTO DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS.

(...) NO APLICA. LA EMPRESANO CUENTA CON LAS REFERIDAS POLTICAS

b. Indique si las polticas descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algn (os)documento (s) de la EMPRESA.

ESTAT

UTO

REGLA

MENTO

INTERNO

MANUAL

OTROS



(X) NO SE ENCUENTRAN REGULADAS

c. Indique la lista de asesores especializados del Directorio que han prestado servicios para la tomade decisiones de laEMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.NO APLICA.


0 1 2 3 422. Pri ncipio (V .H.1) .- L os nuevos dir ectores deben ser in strui dos sobre sus facul tades y

responsabil idades, ascomo sobre las caractersticas y estructura organi zativa de lasociedad.

X

a. En caso LA EMPRESAcuente con programas de induccin para los nuevos directores, indique sidichos programas se encuentran regulados en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.


44/49


44

ESTATUTO

REGLAMENTO

INTERNO

MANUAL

OTROS



(X) LOS PROGRAMAS DE INDUCCIN NO SE ENCUENTRAN REGULADOS(...) NO APLICA. LA EMPRESANO CUENTA CON LOS REFERIDOS PROGRAMAS


0 1 2 3 4

23. Pri ncipio V .H.3).- Se debe establecer los procedimientos que el D ir ector io sigue en l aeleccin de uno o ms reempl azantes, si no hubiera di rectores supl entes y seprodujese la vacancia de uno o ms directores, a f in de completar su nmero por elperodo que an resta, cuando no exista disposici n de un tratami ento disti nto en elestatuto.

X

a. Durante el ejercicio materia del presente informe se produjo la vacancia de uno o msdirectores?

(...) S (X) NO

b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, de acuerdo con el segundo prrafo delartculo 157 de la Ley General de Sociedades, indique lo siguiente:

S NOEL DIRECTORIO ELIGI AL REEMPLAZANTE? (...) (...)DE SER EL CASO,TIEMPO PROMEDIO DE DEMORA EN DESIGNAR AL NUEVO DIRECTOR(EN DAS CALENDARIO)

c. Indique los procedimientos preestablecidos para elegir al reemplazante de directores vacantes.EN CASO DE VACANCIA DE UN DIRECTOR, PODR SER SUSTITUIDO POR UN DIRECTOR

SUPLENTE O ALTERNO, EN CASO ESTOS LTIMOS HAYAN SIDO PREVIAMENTEELEGIDOS.

(...) NO APLICA. LA EMPRESANO CUENTA CON PROCEDIMIENTOS

d. Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algn(os) documento (s) de la EMPRESA.

ESTATUTO

REGLAMENTO

INTERNO

MANUAL

OTROS


(X) (...) (...) (...)* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.


PrincipiosCumplimiento

0 1 2 3 4

24. Pri ncipio (V.I , primer prr afo).- L as funciones del Presidente del Di rectori o,Presidente Ejecutivo de ser el caso, ascomo del Gerente General deben estarclaramente delimi tadas en el estatuto o en el reglamento i nterno de la sociedad conel fi n de evitar dupli cidad de funciones y posibl es conf li ctos.

X

25. Pri ncipio (V.I , segundo prr afo).- La estructur a orgnica de la sociedad debe evitar X


45/49


45

la concentr acin de funciones, atr ibuciones y responsabili dades en las personas delPresidente del Directorio, del Presidente Ejecutivo de ser el caso, del GerenteGeneral y de otros funcionar ios con cargos gerenciales.

a. En caso alguna de las respuestas a la pregunta anterior sea afirmativa, indique si lasresponsabilidades del Presidente del Directorio; del Presidente Ejecutivo, de ser el caso; delGerente General, y de otros funcionarios con cargos gerenciales se encuentran contenidas enalgn (os) documento (s) de la EMPRESA.

RESPONSABILIDADES DE:

ESTATUTO

REGLAMENTO

INTERNO

MANUAL

OTROS


NOESTN

REGULADAS

NOAPLICA**

PRESIDENTE DE DIRECTORIO (X) (...) (...) (...) (...) (...)PRESIDENTE EJECUTIVO (...) (...) (...) (...) (...) (...)GERENTE GENERAL (X) (...) (...) (...) (...) (...)PLANA GERENCIAL (...) (...) (...) (...) (...) (...)

* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.** En la EMPRESAlas funciones y responsabilidades del funcionario indicado no estn definidas.


0 1 2 3 4

26. Pri ncipio V.I .5).- Es recomendable que la Gerencia reciba, al menos, parte de suretribucin en funcin a los resul tados de la empresa, de manera que se asegur e elcumpl imi ento de su objetivo de maximizar el valor de la empresa a favor de losaccionistas.

X

a. Respecto de la poltica de bonificacin para la plana gerencial, indique la(s) forma(s) en que seda dicha bonificacin.

(...) ENTREGADEACCIONES(...) ENTREGADEOPCIONES

(X) ENTREGADEDINERO(...) OTROS.Detalle .........................................................................................................................(...) NOAPLICA.LA EMPRESANOCUENTACONPROGRAMASDEBONIFICACIN PARA

LAPLANAGERENCIAL

b. Indique si la retribucin (sin considerar bonificaciones) que percibe el gerente general y planagerencial es:

REMUNERACIN FIJA REMUNERACIN VARIABLE RETRIBUCIN (%)*GERENTE GENERAL (X) (...)PLANA GERENCIAL (X) (...)

* Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros dela plana gerencial y el gerente general, respecto del nivel de ingresos brutos, segn los estadosfinancieros de la EMPRESA.

c. Indique si la EMPRESA tiene establecidos algn tipo de garantas o similar en caso de despidosdel gerente general y/o plana gerencial.

(...) S (X) NO

II.SECCIN SEGUNDA: INFORMACIN ADICIONAL

DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS


46/49


46

a. Indique los medios utilizados para comunicar a los nuevos accionistas sus derechos y la maneraen que pueden ejercerlos.

(X) CORREOELECTRNICO(...) DIRECTAMENTEENLAEMPRESA(...) VATELEFNICA(...) PGINADEINTERNET(...) CORREOPOSTAL(...) OTROS.DETALLE............................................................................................................(...) NOAPLICA.NOSECOMUNICANALOSNUEVOSACCIONISTASSUSDERECHOSNI

LAMANERADEEJERCERLOS

b. Indique si los accionistas tienen a su disposicin durante la junta los puntos a tratar de la agenday los documentos que lo sustentan, en medio fsico.

(X) S (...) NO

c. Indique qu persona u rgano de la EMPRESA se encarga de realizar el seguimiento de losacuerdos adoptados en las Juntas de accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluiradicionalmente su cargo y rea en la que labora.

REA ENCARGADA GERENCIAGENERAL


FERNANDOSORIANO GERENTEGENERAL GERENCIAGENERAL

d. Indique si la informacin referida a las tenencias de los accionistas de la EMPRESAse encuentraen:

(X) La EMPRESA(...) UNAINSTITUCIN DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN

e. Indique con qu regularidad la EMPRESA actualiza los datos referidos a los accionistas quefiguran en su matrcula de acciones.

INFORMACIN SUJETA A ACTUALIZACIN

PERIODICIDAD DOMICILIOCORREO

ELECTRNICO TELFONO

MENOR A MENSUAL (...) (...) (...)MENSUAL (...) (...) (...)TRIMESTRAL (...) (...) (...)ANUAL (...) (...) (...)MAYOR A ANUAL (X) (...) (...)

(...) OTROS,especifique ..................................................................................................................

f. Indique la poltica de dividendos de la EMPRESA aplicable al ejercicio materia del presenteinforme.

FECHA DE APROBACINRGANO QUE LO APROB

POLTICA DE DIVIDENDOS(CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIN DEUTILIDADES)


47/49


47

g. Indique, de ser el caso, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la EMPRESAenel ejercicio materia del presente informe y en el ejercicio anterior.

FECHA DE ENTREGADIVIDENDO POR ACCIN

EN EFECTIVO EN ACCIONESCLASE DE ACCIN :COMUNESEJERCICIO 2013MAYO S/.5,352,000.00EJERCICIO 2013-AGOSTO S/.8,436,000.00EJERCICIO2013-DICIEMBRE S/.8,358,000.01

DIRECTORIO

h. Respecto de las sesiones del Directorio de la EMPRESAdesarrolladas durante el ejercicio materiadel presente informe, indique la siguiente informacin:

NMERO DE SESIONES REALIZADAS: 11NMERO DE SESIONES EN LAS CUALES UNO O MS DIRECTORES FUERON REPRESENTADOS PORDIRECTORES SUPLENTES O ALTERNOS

Ninguna

NMERO DE DIRECTORES TITULARES QUE FUERON REPRESENTADOS EN AL MENOS UNA OPORTUNIDAD Ninguno

i. Indique los tipos de bonificaciones que recibe el Directorio por cumplimiento de metas en laEMPRESA.

(X) NOAPLICA.LA EMPRESANOCUENTACONPROGRAMASDEBONIFICACIN PARADIRECTORES

j. Indique si los tipos de bonificaciones descritos en la pregunta anterior se encuentran reguladosen algn (os) documento (s) de la empresa.

ESTATU

TO

REGLAM

ENTO

INTERNO

MANUAL




k. Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los directores,respecto al nivel de ingresos brutos, segn los estados financieros de la EMPRESA.

RETRIBUCIONES TOTALES (%)DIRECTORES INDEPENDIENTES 0.0195%(A DICIEMBRE 2013)DIRECTORES DEPENDIENTES 0%(SIN RETRIBUCIN)

l. Indique si en la discusin del Directorio, respecto del desempeo de la gerencia, se realiz sin lapresencia del gerente general.

(...) S (X) NO

ACCIONISTAS Y TENENCIAS

m. Indique el nmero de accionistas con derecho a voto, de accionistas sin derecho a voto (de ser elcaso) y de tenedores de acciones de inversin (de ser el caso) de la EMPRESA al cierre delejercicio materia del presente informe.


48/49


48

CLASE DE ACCIN(incluidas las de inversin)

NMERO DE TENEDORES(al cierre del ejercicio)

ACCIONES CON DERECHO A VOTO 14903,713ACCIONES SIN DERECHO A VOTO -ACCIONES DE INVERSIN -TOTAL 14903,713

n. Indique la siguiente informacin respecto de los accionistas y tenedores de acciones de inversincon una participacin mayor al 5% al cierre del ejercicio materia del presente informe.

Clase de Accin: ORDINARIAS

NOMBRES Y APELLIDOSNMERO DEACCIONES

PARTICIPACIN (%) NACIONALIDAD

NEXUS FILMS CORP. 14903,712 99,99% PANAMA

Clase de Accin: .......................................

NOMBRES Y APELLIDOS NMERO DEACCIONES P

ARTICIPACIN (%) NACIONALIDAD

Acciones de Inversin

NOMBRES Y APELLIDOSNMERO DEACCIONES

PARTICIPACIN (%) NACIONALIDAD

OTROS

o. Indique si la empresa tiene algn reglamento interno de conducta o similar referida a criteriosticos y de responsabilidad profesional.

(X) S (...) NO

En caso su respuesta sea positiva, indique la denominacin exacta del documento:C DIGO DE ETICA

p. Existe un registro de casos de incumplimiento al reglamento a que se refiere la pregunta a)anterior?

(...) S (X) NO

q. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, indique quin es la persona u rgano dela empresa encargada de llevar dicho registro.

REA ENCARGADA -


- - -

r. Para todos los documentos (Estatuto, Reglamento Interno, Manual u otros documentos)mencionados en el presente informe, indique la siguiente informacin:


49/49


DENOMINACIN DEL DOCUMENTORGANO DEAPROBACIN

FECHA DEAPROBACIN

FECHA DE LTIMAMODIFICACIN

ESTATUTO JUNTAGENERAL DEACCIONISTAS

s. Incluya cualquiera otra informacin que lo considere conveniente.

Documents

CINEPLANET 2013