1(4)

PROTOKOLL 1 MINUTESI)iru:nj Diii

23 j anuari/]amiiiry 2017Pi icc

IVAs Konfe;-enscenterGrev Turegatan 16Stockholiri

PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i East CapitalExpiorer AB (pubi), 556693-7404MINU TES kept at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of East Capita)

ExplorerAB (pub!), 556693-7404

BILAGOR / APPENDICES1 Röstlängd / Voting List2. Dagordning / Agenda3. Förslag till beslut om att minska aktiekapitalet genom indragning av egna aktier samt att öka

aktiekapitalet genom fondemission / Proposal for decision on reduction of the share capita? by

way of retirement of own sha res and increase of the share cap/tal by way of bonus issue

4. Förslag till ändrad bolagsordning/ Proposal for revised art/des of association

§1

Styrelsens ordförande Lars 0 Grönstecit hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman

öppi ad.

Ftw C7e,iemc,i, of the BoiinI of Directorj, Lt,rs 0 Grönsteelt, we/coied tiJeprese/It sI)aret?o/t/ers nid dee/ared the opP/lo!.

§2

Pä förslag av styrelsen valdes Bjom Kristiansson, 1—fannes Snellman Advokatbvra, till ordtörande

stämman.

Det antecknades att ordtöranden uppdragit ht Ebba \Verkell, Hannes Snellman Advokatbvrä, att vara

sekreterare vid stämman.

Stämman todkände att närvarande gäster skulle fet delta som hhcirare.

—It the propose/ of the Botmi of Dindort Bflui7/ K,istiausson, Htiinies See//man Adi’o/eatb3itj, was appo/nhv/ Chairmaic of the

\feetihg.

It was no/ed tttat the Chai,zea,/ twd ret,nestetl Ebba IVe,ke//, Hennes Siie//mini 1di’oktitbjiii, ,flp’ as see/et?/y at the 1Ieettng.

The 1 ieettmj app/ovei’/ tte plese/ice ofgnests in the andience.

§3

Det konstaterades att i bilagcla förtecknmg upptagna aktieägare (Bdaital), som alla fanns införda i

akueboken per den 17 januari 2017 för i förteckningen antecknade aktieinnehav, hade inom

föresknven tid anmält sig vilja delta i stämman och ämväl själva eller genom i förteckningen

antecknade ombud inställt sig till stämman.

(240351 694.1

2(4)

Sekreteraren meddelade att 10 730 949 aktier och röster var representerade vid stämman.

Angiven förteckning ovei- narvarande aktieägare godkändes som rostlangd vid stämman.

It mar notet! that shareho/de,:r recort/ed in the tippended list ofsharr’ho/t/el:rprese//t (Apbendix 1), at/to mere a/l ,ecort/ed ii the teester

of sharehole/e)r as of 17 Ja,nia,y 20 / bt their shanrho/diu,gs set ont 1/7 the tippent/ed list, hat! ,giren no/kr ofpartiafat/on il? the

\feeting in/ht,, the pa’saibet/ time and were /tken’tse, etther 6reseut themse/ves, or hat! their rgistelrtlplvxiespn’sent.

The setrettny reporter! that 10, 3t),949 shanes rmd notes ,uere repasented at the lIeet/,g.

The /ileetin,g appro/et! the list ofpresent shareholders as the not/og list /im the Meeting.

§4

Den föreslagna dagordningen godkändes, 13ilaa2.

The plOpose(/ ageuda tor the Meetiug oas tl/)hlviet!, p’jdix2.

§5

PS forslag av i\Ianus Lekancier utsägs Per Lundin, säsom ombud for Sveriges Aktiesparares

Riksförbund, att amte ordforanden ustera dagens protokoll.

At the propoJl/ of Mtguns Lekaiie!ei; Per Ln,n//u, a representtltn’e/or the Swedish Shareho/t/e,:r’ Asieltmt,ou. was appoiotee! to

i’ert5’ the mi,eates f the Meeting to,gether with the chat,w,an.

§6

Sekreteraren redogjorde för att kallelsen till stämman varit mförcl i Post- och Inrikes Tidningar

den 22 december 2016 och varit tillgänglig pä bolagets webbplats sedan den 19 december 2016, samt

att det den 22 december 2016 atinonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Stämman konstaterades därefter vara i behörig ordning sammankallad.

The secleta/3 apor/ed that the hot/te of the Meeting hele/ been p//b/ishee! iii Post- och Iinikes Tiduigar ou 22 December 20/6 fl//t!

oll the tomptlu) website as of /9 December 20/6, and that tu/nI//Ja/ton allo/It the nottrt be/hg pnblishet! was atheIttleel in Sne,iska

Dagbladet 011 22 December 20/6.

The _lleetiug ttien r!eelaret! that it was e/u/y conielt ed.

§7

Stämman beslöt att antalet stvrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa ärsstämma, ska vara fem (5).

The kleetiug resoh’ed that the halm/ter of Direetol:r sheill bejine (5) Dhvttors to seree III//il the c/ose ni tt;e next Alm/m/ Geiera/

.1 Ieetihg.

C40351 694.1

3(4)

§8

Stämman beslutade. villkorat av att stämman väljer Göran Bronner som ny styrelseledamot enligt

punkten 9 nedan, att arvode till Göran Bronner ska cmtgb med 100 000 kronor, vilket motsvarar det

arvode som övriga styrelseledamöter erhället- i proportion till mandatperioclens längd.

The Alertin,g resa/ved, pivreded that the Meetiig e/ects Göran Bio nuet as u new meniber of the Bond of Dirrcto,:u in aawr/aiice with

item 9 be/om, that Göran Broiinersha//receiue a ren/nneoition of SEK 100,000, caireipondtng to the remunenition recetved by other

,nembei:r of the boarti of directors in propoilion ta the /en,gth of the maiiriate.

§9

för uden intill slutet av nästa ärsstämma valdes Göran Bronner till styrelseledamot. Det noterades attstyrelsen därefter best/ir av Göran Bronner, Peter Elam 1—lakansson. Lars 0 Grönstecit, LiselotteHjorth och Nadva \\‘ells.

Göran B,-ao,,er was ekcted as a dt,ector to sere’e miti! the close oJthe next z-lnnini/ Geoeiii/ iileeting. It was no/ed thtit the Bwni/ oj

Directors the,ra//er consists of Garcia Broinie,; Peter E/am Hdkansson, L’nr 0 Grö,,stee/t, Lise/olle Hjorth unr! Xatiya t’//s.

§ It) a)—b)

Det noterades att styrelsens förslag till beslut om att minska aktiekapitalet genom indragning av egna

aktier samt att öka aktiekapitalet genom fondemission hade funnits tillgängligt hos bolaget och pbolagets webbplats tre veckor före stämman, sänts till aktieägare som begärt det samt fanns även med i

det p stämman utdelade materialet, BilaJ.

Stämman godkände styrelsens förslag att minska aktiekapitalet genom indragning av egna aktier samt

att öka aktiekapitalet genom fondemission. Det noterades att beslutet var enhälligt.

It was noted ttiat the Brand oj Dir’ctors ‘ proposa! to rerliece the si are capita! by may of reductioo of the sluoc capita! by may of,etiremeot of 011)11 stiares une! incIease oj tta stiare capita! by may of bonns isille hud been cn’ai/ah!e at the compaiiy aiiel on the

company website three weeks be/bre ttie iUeetigg, has! been maj/et! to shoreho/ders who so recjuesteti and hari also been rbstrthnted tit

the i\Ieetög, Appeni/ix 3.

Ttie Meeti,g upproret! the l3oard of Dinictoi:c’pioposa/ to ,-ediwe the shtne capita! by may of retiremeot of ono shares am! increare the

stolie cajtitti! fy iv’ of bonns issne. It was noter! that tia riecision was ifntmtn/ons.

§11

Det noterades att styrelsens förslag till beslut om att ändra bolagsordrangen hade funnits tillgängligt

hos bolaget och p bolagets webbplats tre veckor före stämman, sänts till aktieägare som begärt det

samt gmns även med i det pä stämman utdelade materialet, Bilaga 1.

Stämman godkände styrelsens förslag att ändra bolagsordnmgen. Det noterades att beslutet var

enhälligt.

It was noted that tia Board oj Directors ‘ proposa! to revise the artic/es of association tom! been at’ailahk at the ewupany and on tIa

camp my website ttiree weeks bejbre the lieetin,g, har! been ,naHd to shi,cho/tico iv/in so rerjI/ester! unr! hat! a/so been titstrhiiteci at

the 3Iretiiig, .r-ltinitd/v -1.

cV

C40351 694.1

-1(4)

The \Iect/, clpp)v/’ed tt?e Bonn! o/ Dtircton’ plvposa/ to ,e/se the art/eks 0/ tlsOc/a/ioll. It was /10/el! that the tlea5lo// Wt/5

l/lla/li/1/Oi/5.

§ 12

Ord föranden förklarade stämman avslutad.

The Chq/,’ma,, dec/and the /Ueei//g c/osed.

Vid protokoller/Secretaiy:

Ebba \Verkcll

Justerat/ 1 ‘/n72e4:

I3jörn 1’.risttansson

Per Lundin

C40351 694.1

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två protokolijusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter

8. Fastställande av arvode till styrelsen

9 V’J av styrelseledamot

10. Beslut om:a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier, ochb) ökning av aktiekapitalet genom fondemission

ii. Beslut om ändring av bolagsordningen12. Stämmans avslutande

1(1)

10. Beslut om a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier, och b)ökning av aktiekapitalet genom fondemission

a) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktierStyrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egnaaktier. Andamalet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital att användas enligt beslut avstämman i enlighet med punkt b) nedan. Minskning av aktiekapitalet ska ske med 324 500 eurogenom indragning av 2 500 000 aktier.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt a) kan genomföras utan inhämtande avBolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt genomför enfondemission enligt punkt b) nedan, med ett belopp lägst motsvarande det som aktiekapitaletminskats med enligt ovan. Sammantaget medför dessa åtgärder att varken bolagets bundna egnakapital eller aktiekapital minskar.

b) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission1 syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt ovanföreslår styrelsen att stämman samtidigt beslutar om ökning av aktiekapitalet genom enfondemission med ett belopp motsvarande 325 902 euro, vilket drygt motsvarar beloppet somaktiekapitalet minskats med genom indragning av aktier enligt punkt a) ovan. Fondemissionen skagenomföras utan utgivande av nya aktier.

MajoritetskravBeslut fattade av stämman i enlighet med punkt 10 a)-b) ovan ska antas som ett gemensamt beslut.För giltigt beslut enligt punkt 10 a)-b) ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minsttvå tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsenföreslår vidare att stämman beslutar att befullmäktiga styrelsen att vidta sådana justeringar ibesluten ovan som kan visa sig erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket ellerliuroclear Sweden M3 och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

1 (1)

9EAST CAPITAL

EXPLORER 1(7)

BolagsordningAntagen vid extra bolagstämma den 23 januari 2017.

§ 1 Firma

Bolagets firma är East Capital Expiorer AB (pcibl).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att köpa, förvalta och försälja fast och lösegendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Redovisningsvaluta

Bolagets redovisningsvaluta skall vara euro.

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital utgör lägst 2 000 000 euro och högst $ 000 000 euro.

§ 6 Antal aktier, aktieslag och aktieslagens inbördes rättigheter

1. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst $0 000 000.

2. Aktieslag

Aktier skall kunna ges ut i två slag betecknade stamaktier och preferensaktier.Stamaktier får ges ut till ett antal motsvarande det högsta antal aktier som kanges ut enligt denna bolagsordning. Preferensaktier får ges ut till ett antal omhögst 2 000 000 preferensaktier.

3. Röstetal

Varje stamaktie berättigar till en (1) röst. Varje preferensaktie berättigar till entiondels (1/10) röst.

East Capital Expiorer AB (pubi)Kungsgatan 33, P0. Box 7214, SE-iii 93 Stockholm, Sweden 1 Corporate identity no. 556693-7404 Registered office: Stockholm

Phone +46 8 505 97 700 Fax +46 8 505 97 706 1 info@eastcapitalexplorer.com www.eastcapitalexplorer.com

C40352048.1

2 (7)

4. Begränsning avseende utgivande av preJrensaktier och värdeöve,firing i vissaful

Så länge preferensaktier är utgivna och så länge Preferensaktiekvoten(beräknad på sätt som framgår nedan) överstiger 40 procent, får beslut intefattas om:

(i) emission av ytterligare preferensaktier, eller

(ii) värdeöverföring till innehavare av stamaktier.

Preferensaktiekvoten beräknas enligt följande:

AxBc

där:

A är lösenbeloppet enligt punkt 6. ii. nedan vid beslutstidpunkten (inkitisiveeventuell upplupen del av Preferensutdelning och eventuellt InneståendeBelopp och oavsett htir lång tid som förflutit sedan den InitialaEmissionen);

3 är det totala antalet registrerade preferensaktier med tillägg avtillkommande, beslutade, men icke registrerade nyemissioner avpreferensaktier, preferensaktier som kan tillkomma genom konverteringeller utnyttjande av konvertibler och teckningsoptioner samtpreferensaktier som kan ges ut enligt andra finansiella instrument, medavdrag dels för sådana preferensaktier som bolaget självt innehar, dels försådana preferensaktier som är föremål för inlösen efter beslut avbolagsstämma eller styrelsen; och

C är det lägsta av koncernens där bolaget är moderbolag och bolagetsbokförda egna kapital enligt den senaste av bolaget avgivnadelårsrapporten med avdrag för dels eventuell föres lagen ej besltitad ellergenomförd värdeöverföring enligt punkt (ii) ovan, dels eventuellföreslagen men ej beslutad eller genomförd Preferenstitdelning enligtpunkt 5. nedan, i samtliga fall omräknat till svenska kronor enligtväxelkursen på balansdagen för den senaste av bolaget avgivnadelårsrapporten.

5. Prefrrensakties rätt till vinstutdetning

Beslutar bolagsstämma om vinstutdelning skall preferensaktierna medföraföreträdesrätt framför stamaktierna enligt nedan.

företräde till vinstutdetning per preferensaktie (“Preferensutdelning”) skalltippgå till en fjärdedel av årlig Preferensutdelning (“Årlig Preferensutdelning”)per utbetalningstillfälle med avstämningsdagar enligt nedan.

3 (7)

från och med det första utbetalningstillfilliet för Preferensutdelning skall ÅrligPreferensutdelning vara 1 00 svenska kronor per preferensaktie.

Från och med varje utbetalningstillfälle för Preferensutdelning som inträffarnärmast efter en årsstämma som följer på var femte årsdag av den förstaemissionen av preferensaktier (den “Initiala Emissionen”), skall ÅrligPreferensutdelning j usteras efter Referensräntan per den relevantaOrnräkningsdagen. Justeringen skall ske genom att styrelsen fastställer en nyÅrlig Preferensutdelning genom att multiplicera summan av Marginal och NyRänta med Initial Teckningskurs, avrundad till närmaste heltal svenska kronor,varvid följande uttryck skall ha nedan angiven innebörd:

“Bankdag” Dag som inte är söndag, annan allmän helgdag ellerdag som vid betalning av sktildebrev är jämställdmed allmän heigdag (sådana likställda dagar är förnärvarande lördag, midsommarafton, julafton samtnyårsafton).

“Initial Teckningskurs” Det belopp i svenska kronor som har betalats förvarje preferensaktie vid den Initiala Emissionen.

“Marginal” (100 / Initial Teckningskurs) — Ursprunglig Ränta

“Ny Ränta” Referensräntan kl. 12.00 per Omräkningsdagen detkalenderår ny Årlig Preferensutdelning skallfastställas.

“Omräkningsdag” Årsdag av den Initiala Emissionen sådant kalenderårny Årlig Preferensutdelning skall fastställas, ellerom sådan dag inte är en Bankdag, närmastföregående Bankdag.

“Referensränta” Den femåriga årliga räntan för ränteswaptransaktioner i svenska kronor “OMX SEK SWAP5Y” (eller sådan annan ränta som ersätter den)såsom denna är pttblicerad på NASDAQ OMXhemsida för Swap Fixing, uttryckt som ett procenttalmed tre decimaler. Om sådan referensränta intepubliceras vid relevant tidpunkt skall styrelsenfastställa annan referensränta som enligt styrelsensbedömning är mest lämplig att ersätta nämndareferensränta med beaktande av de principer enligtvilken referensräntan bestäms, varvid styrelsen iförsta hand skall fastställa annan jämförbarreferensränta som publiceras av annaninternationellt erkänd oberoende källa och i andrahand skall tillfråga minst tre erkända svenskaaffärsbanker om deras ränta och fastställareferensräntan som genomsnittet av de svar somerhålls.

4 (7)

“Ursprunglig Ränta” Referensräntan kl. 12.00 per dagen för beslut omInitial Teckningskurs.

Bolaget skall ptiblicera Marginal samt varje fastställd Årlig Preferensutdelningpå sin hems ida.

Utbetalning av vinstutdelning på preferensaktier skall ske kvartalsvis i svenskakronor. Avstämningsdagar för vinstutdelning skall vara den 5 februari, den 5maj, den 5 atigttsti och den 5 november. För det fall sådan dag inte är Bankdag,skall avstämningsdagen vara närmast föregående Bankdag. Utbetalning avvinstutdelning på preferensaktier skall ske tredje Bankdagen efteravstärnningsdagen.

Om ingen vinstutdelning lämnats på preferensaktier, eller om endastvinstutdelning understigande Preferensutdelningen lämnats, skallpreferensaktierna, förutsatt att bolagsstämma beslutar om vinsttitdelning,medföra rätt att i tillägg till framtida Preferenstitdelning erhålla ett belopp,jämnt fördelat på varje preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad somskulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalt belopp (“Innestående Belopp”)innan värdeöverföringar till innehavare av stamaktier får ske. Inneståendebelopp skall räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tjclgo

(20) procent, varvid uppräkning skall ske med början från den kvartalsvisatidptinkt då utbetalning av del av vinsttitdelningen skett (eller borde ha skett, idet fall det inte skett någon vinstcitdelning alls). Även vinstutdelning avInnestående Belopp förutsätter att bolagsstämma beslutar om vinstutdelning.

Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till vinstutdelning.

6. Inlösen av preferensaktier

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genominlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier efter beslut av styrelsen.När beslut om inlösen fattas, skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppetavsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

fördelningen av vilka preferensaktier som skall inlösas skall ske pro rata iförhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger.Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut skall styrelsen besluta omfördelningen av överskjutande preferensaktier som skall inlösas. Om besltitetgodkänns av samtliga ägare av preferensaktier kan dock styrelsen besitita vilkapreferensaktier som skall inlösas.

Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie skall vara ett belopp beräknatenligt följande:

i. fram till den tredje årsdagen av den Initiala Emissionen, ett beloppmotsvarande (i) 120 procent av Initial Teckningskurs jämte (ii)eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuelltInnestående Belopp uppräknat med årlig ränta enligt punkten 5. ovan.

5 (7)

Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie skall dock aldrigunderstiga aktiens kvotvärde.

ii. Från och med den tredje årsdagen av den Initiala Emissionen och förtiden därefter, ett belopp motsvarande (i) 105 procent av InitialTeckningskurs jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelningjämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med årlig räntaenligt punkten 5. ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktieskall dock aldrig tinderstiga aktiens kvotvärde.

Med “upplupen del av Preferensutdelning” avses upplupen Preferensutdelningför perioden som börjar med dagen efter den senaste avstämningsdagen förvinsttitdelning på preferensaktier till och med dagen för utbetalning avlösenbeloppet. Antalet dagar skall beräknas utifrån det faktiska antalet dagar iförhållande till 90 dagar.

7. Bolagets upplösning

Vid bolagets upplösning skall preferensaktier medföra företrädesrätt framförstamaktier att tir bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie,motsvarande lösenbeloppet beräknat enligt punkten 6. ovan per tidpunkten förupplösningen, innan utskiftning sker till ägare av stamaktier. Preferensaktierskall i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

8. Omräkning vid vissa bolagshändelser

För det fall antalet preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning,eller annan liknande botagshändelse skall de belopp som preferensaktienberättigar till enligt punkterna 5.-7. i denna § 6 omräknas för att återspegladenna förändring.

9. företrädesrätt

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge Lit nyaaktier av olika slag, skall innehavare av stamaktier och preferensaktier haföreträdesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till detantal aktier av samma slag innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtligaaktieägare till teckning (scibsidiär företrädesrätt). Om sålunda erbjudna aktierinte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skallaktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antalaktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier ellerpreferensaktier. 1 den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier,skall fördelningen ske genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge utaktier endast av ett slag, skall innehavare av aktier av det slag som ges ut haföreträdesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier av sammaslag innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas

6 (7)

med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning(subsidiär företrädesrätt). Om sålunda erbjudna aktier inte räcker för denteckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellantecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget,oavsett huruvida deras aktier är stamaktier eller preferensaktier. 1 den mån dettainte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, skall fördelningen ske genomlottn ing.

Besltitar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge utteckningsoptioner eller konvertibler skall aktieägarna ha företrädesrätt attteckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan kommaatt nytecknas på grund av teckningsoptionerna respektive företrädesrätt attteckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblernakan komma att bytas mot.

Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna attfatta besltit om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse frånaktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier fårendast ske genom utgivande av stamaktier. Därvid gäller att endaststamaktieägarna har företrädesrätt till de nya stamaktierna fördelat efter detantal stamaktier de förut äger. Vad som nti sagts skall inte innebära någoninskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring avbolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3 — 6 ledamöter utan suppleanter. Den väljes årligen påårsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

1 — 2 revisorer med eller utan revisorsstippleanter väljes på årsstämman för tidenintill dess årsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kcingörelse i Post- och Inrikes Tidningaroch på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om attkallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Årsstämma

Årsstämrna hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. Påårsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman2. Upprättande och godkännande av röstlängd3. Godkännande av dagordning4. Val av en eller två protokolljusterare

7 (7)

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i

förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse7. Beslut

- om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt iförekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning- om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställdabalansräkningen- om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådanförekommer

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, samt i förekommande fall,revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventtiella

revisorssuppleanter1. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 1 januari — 3 1 december.

§ 11 Deltagande på bolagsstämman

För att få deltaga på bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig samt antaletbiträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag, som anges i kallelsen tillstämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän heigdag, lördag,midsommarafton, jtilafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femtevardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antaletbiträden får högst vara två.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordforande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av rösdängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två protokoiljusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter

8. Faststäliande av arvode till styrelsen

9. Val av styrelseledamot

10. Beslut om:a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier, ochb) ökning av aktiekapitalet genom fondemission

11. Beslut om ändring av bolagsordningen12. Stämmans avslutande

Error! Unknown document properw name. 1 (1)