1 0 7

014

874232,212,240,299,263,270

1 1 0 7 2

(02)8787-1118 (02)2768-69598:30 4:30

176

0042

AW 10703293A

014

107年6月13日(星期三)康和綜合證券

洋華光電股份有限公司一○七年現金股利匯款帳戶登記申請書

時間：107年6月13日（星期三）上午九時整地點：桃園市觀音區觀音工業區經建五路三十二號

王道商業銀行 048

（02）2311-1376（02）2506-2926（02）2501-5529（02）2753-5992 0932-135-683（02）2828-2007（02）2827-9151（02）2653-9791（02）2931-1663（02）2262-0589（02）2915-1413（02）2677-2049（02）2425-7224（03）957-1798（03）426-0715（03）335-7025（03）367-1202（037）627-163（04）2372-4785（04）2686-2732（04）835-0257（049）232-7456（05）534-1535（06）228-6026（06）635-0786（07）282-2088（07）582-1886（07）623-6250（08）765-7277（038）331-010

107-014

AW 10703293A

洋華光電股份有限公司一○七年股東常會開會通知書

一、茲委託　　　　　　　　　　　 　 君（須由委託人親自填寫，不得以　　蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司107年6月13日舉行之股東　　常會，代理人並依下列授權行使股東權利：　　□ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)　　□ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，　　　　　下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。　　　　　1.承認民國一○六年度之營業報告書及財務報表： (1)□承認 (2)□反對 (3)□棄權　　　　　2.承認一○六年度虧損撥補案：　　　　　　　　 (1)□承認 (2)□反對 (3)□棄權　　　　　3.資本公積發放現金案：　　　　　　　　　　　　 (1)□贊成 (2)□反對 (3)□棄權　　　　　4.補選一席董事。　　　　　5.解除本公司新任董事競業禁止之限制案：　　　 (1)□贊成 (2)□反對 (3)□棄權二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股　　務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)　　之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委　　託書仍屬有效（限此一會期）。　　　　此　　　致

一、茲訂於一○七年六月十三日（星期三）上午九時整，假桃園市觀音區觀音工業區經建五路三十二號，召開　　一○七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內　　容：(一)報告事項：1.一○六年度營業報告。2.一○六年度監察人查核報告。3.一○六年度資產減損情形　　報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(二)承認事項：1.承認民國一○六年度之營業報告　　書及財務報表。2.承認一○六年度虧損撥補案。(三)討論事項一：資本公積發放現金案。(四)選舉事項：　　補選一席董事。(五)討論事項二：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。二、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業　　禁止之限制(詳細內容請參閱股東會議事手冊)。三、本公司一○六年度分派案，業經董事會決議以資本公積分配現金每股0.3元，計新台幣45,398,280元，俟　　本次股東常會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日分配之。四、依公司法第一六五條規定，自一○七年四月十五日起至一○七年六月十三日止停止股票過戶轉讓登記。五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。　貴股東如　　親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄　　回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代　　理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交　貴股東代理人收執　　，以憑出席股東會。六、如有股東徵求委託書，本公司經於107年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場　　發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址　　http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由　　此進入』後，輸入查詢條件即可。七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日至107年6月10日止，請逕登入　　臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：　　https://www.stockvote.com.tw】八、本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。　　　　　　此　　致　　貴股東

一、紀念品：全家便利商店NT$35禮券　　(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)二、紀念品發放原則：　　持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予　　發放紀念品。三、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽章後，至以下徵求場　　所委託出席並領取紀念品：　　1.徵求人：福邦證券股份有限公司。　　2.徵求對象：限持股1,000股(含)以上之股東。　　3.徵求期間：即日起至107年6月6日(星期例假日除外)　　4.徵求場所：福邦證券股份有限公司股務代理部：台北市中正區忠孝西路1段6號6樓　　　　　　　　電話：(02)2371-1658　　　　　　　　全通事務處理(股)公司全省徵求場所　　　　　　　　電話：(02)2521-2335四、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，憑本出席簽到卡至股東會現場出　　席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。五、採用電子方式行使表決權之股東：投票完成後，請將您於臺灣集中保管結算所(股)公司「股東會電子投　　票平台」之「議案表決情形」頁面全頁印出，憑此文件於107/6/14～107/6/19(星期例假日除外)上班時　　間至洋華公司(桃園市觀音區觀音工業區經建一路31號)領取，恕不郵寄。六、康和綜合證券股務代理部恕不發放紀念品。

序

號 徵求人 委任股東 擬支持董事被選舉人名單

董事被選舉人之經營理念

(以二百字為限)

徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱

（請簡明扼要記載，無須逐一列舉）

1

︻簡稱：福邦證券或福邦證︼

福邦證券股份有限公司股務代理部

1.嵩益實業股份有限公司

2.許益川 許益川

1.善用核心優勢、追求創新、提升附加

價值。

2.健全財務結構、重視風險管理，達成

永續經營的企業使命，創造股東最大

價值。

一、福邦證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市忠孝西路一段 6號 6樓

電話：(02)2371-1658

二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所

地址：台北市大安區敦化南路 2段 11巷 22 號

電話：(02)2521-2335

【徵求限 1,000 股(含)以上】

洋華光電股份有限公司107年度股東常會委託書徵求人彙總名單股東會日期：1 0 7年6月1 3日

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站　　 （http://free.sfi.org.tw/）查詢。　　2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東　　　之姓名或名稱。

台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）台北市信義區虎林街100巷17號1樓台北市士林區承德路四段10巷57號台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）新北市新店區五峰路151之1號（木材行）新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號桃園市中壢區中台路25號桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號台中市西區金山路49之5號台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）雲林縣斗六市育才街120號台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）高雄市左營區海德路41號高雄市岡山區公園東路124號屏東市中正路131號（秀波股務）花蓮市福建街199號