1

รายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จ ากด (มหาชน)

วนจนทรท 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชมไอเนต ฮอลล ชน ไอท อาคารไทยซมมท ทาวเวอร

เลขท 1768 ถนนเพชรบรตดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร ___________________

เรมประชมเวลา 13.30 น.

ศ.ดร.ไพรช ธชยพงษ ประธานกรรมการ ท าหนาทประธานในทประชม (“ประธาน”) ไดกลาวตอนรบผ ถอหน

นายวรภทร กองกล พธกร (“พธกร”) ไดแถลงตอทประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2561 (“ทประชม”) วา ปจจบนบรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จ ากด (มหาชน) (“บรษทฯ”) มทนจดทะเบยนจ านวน 500,041,575 บาท เรยกช าระแลวทงสน 500,041,575 บาท แบงเปนหนสามญจ านวน 500,041,575 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท เปนหนสามญทจ าหนายไดแลว 500,041,575 หน

ตามขอบงคบของบรษท ขอ 19. ระบวา ในการประชมผ ถอหน จะตองประกอบดวยผ ถอหน หรอผ รบมอบฉนทะจากผ ถอหน (ถาม) เขาประชมไมนอยกวายสบหา (25) คน หรอไมนอยกวากงหนงของจ านวนผ ถอหนทงหมดและจะตองมจ านวนหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสาม (1/3) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมดจงจะเปนองคประชม

ในการประชมครงน มจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมดของบรษท 500,041,575 หน ดงนนการนบองคประชมจะตองมจ านวนหนไมนอยกวา 166,680,525 หน ในการประชมครงน มผ ถอหนมาประชมดวยตนเองจ านวน 43 คน และรบมอบฉนทะใหเขามาประชมแทนจ านวน 27 คน นบจ านวนหนทถอรวมกนไดทงสน 264,670,830 หน คดเปนรอยละ 52.93 ของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมดของบรษท ครบเปนองคประชมตามขอบงคบของบรษท ขอ 19

เปดการประชม พธกรชแจงวธการออกเสยงลงคะแนน และการนบคะแนนเสยงของผ ถอหน ซงจะตองลงมตในแตละวาระ ดงน ผ ถอหนสามารถลงคะแนนเสยง เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ในแตละวาระได ในบตรคะแนนทไดรบ ณ

ตอนลงทะเบยน ทงน ในการออกเสยงลงคะแนนใหถอหนงหนมหนงเสยง (แบบ 1 share: 1 vote) ในการลงมตออกเสยงในวาระท 2 วาระท 4 วาระท 5 วาระท 6 และวาระท 8 ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผ ถอ

หนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยงเทากน ประธานมสทธออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด บรษทจะค านวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเฉพาะเสยงของผ ถอหนซงมสทธออกเสยงทออกเสยง เหนดวย และ

ไมเหนดวย แตไมนบ งดออกเสยง เปนฐานคะแนนเสยง ในการลงมตออกเสยงในวาระท 7 ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอหนซง

มาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน บรษทจะค านวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเสยงของผ ถอหนทงหมดทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

ทออกเสยง เหนดวย ไมเหนดวย และ งดออกเสยง เปนฐานคะแนนเสยง

2

ในการลงมตออกเสยงในวาระท 9 ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

บรษทจะค านวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเสยงของผ ถอหนทงหมดทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ทออกเสยง เหนดวย ไมเหนดวย และ งดออกเสยง เปนฐานคะแนนเสยง

ในการรวบรวมผลคะแนน บรษทจะน าคะแนนเสยงทไมเหนดวย หรองดออกเสยงในแตละวาระ หกออกจากเสยงทงหมดทเขารวมประชม สวนทเหลอจะถอวาเปนคะแนนเสยงทลงคะแนนเสยงเหนดวยในวาระนนๆ

ส าหรบผ ถอหนทท าหนงสอมอบฉนทะใหผอนเขารวมประชม และเปนแบบออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของทานผ ถอหนนน บรษทไดน าคะแนนเหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยงตามความประสงคของทานผ ถอหน บนทกรวมไวในเครองคอมพวเตอร เพอการลงมตตามวาระแลว

ในแตละวาระ ยกเวนวาระท 6 เฉพาะผ ถอหนไมเหนดวย หรองดออกเสยง ขอใหทานกรณายกมอ และหากมผ ถอหนไมเหนดวย หรองดออกเสยง ขอใหผ ถอหนทกทานลงคะแนนตามททานประสงคลงในบตรคะแนนทบรษทไดจดเตรยมไวใหทาน ณ ขณะลงทะเบยน เพอใหเจาหนาทรบบตรลงคะแนนทกรอกเรยบรอยแลว น ามานบคะแนนตอไป

สวนในวาระท 6 ซงเปนวาระการเลอกตงคณะกรรมการบรษทนน ขอใหผ ถอหน และหรอผ รบมอบฉนทะลงคะแนน เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยงลงในบตรลงคะแนนเสยงทบรษทไดจดไวให พรอมลงลายมอชอของทาน เสรจแลวใหสงคนใหแกเจาหนาทเพอด าเนนการนบคะแนนตอไป หากผ ถอหนรายใดไมน าสงบตรลงคะแนนดงกลาว จะถอวาเปนการงดออกเสยงลงคะแนน

กรณดงตอไปน บรษทจะถอวาเปนบตรเสยและไมนบเปนคะแนนเสยง - บตรลงคะแนนไมไดระบการออกเสยงไว หรอไมไดลงลายมอชอของทานผ ถอหน - บตรลงคะแนนทมการขดฆา แกไขเครองหมายหรอขอความทกรอก โดยไมมลายมอชอก ากบ - บตรลงคะแนนทมการออกเสยงลงคะแนน ในวาระนนมากกวา 1 ประเภท (ยกเวนกรณ Custodian)

การมาประชมดวยตนเอง การมอบฉนทะโดยใชแบบ ก. และแบบ ข. จะไมสามารถแบงคะแนนเสยงได ส าหรบการมอบฉนทะแบบ ค. ซงใชเฉพาะกรณทผ ถอหน ทปรากฏชอในทะเบยนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงให Custodian ในประเทศเปนผดแลรบฝากและดแลหนให สามารถแบงคะแนนเสยงได

หากผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะ ประสงคจะแสดงความคดเหนหรอซกถาม ขอใหยกมอและขอความกรณาแจงตอทประชมถงชอของทานผ ถอหน หรอชอของทานผ รบมอบฉนทะทประสงคจะเสนอความคดเหนหรอซกถาม แลวจงแสดงความคดเหน หรอซกถาม

ในกรณทผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะจากผ ถอหนทานใดประสงคจะเดนทางกลบ หรอออกไปท ากจธระดานนอกหองประชมในระหวางการลงคะแนนเสยง หากทานประสงคจะลงคะแนนในวาระนน ๆ หรอในวาระทเหลอทงหมดไวลวงหนา ทานสามารถลงคะแนนออกเสยงไดโดยวธการลงคะแนนในบตรลงคะแนนทเจาหนาทไดมอบใหแกทานเมอขณะลงทะเบยน และสงมอบบตรลงคะแนนดงกลาวใหแกเจาหนาท เพอรวบรวมไวส าหรบการนบคะแนนเมอถงการนบคะแนนในวาระนน ๆ

ทงน รายละเอยดตามทไดกลาวมาแลวนน เปนไปตามทก าหนดไวในขอบงคบบรษท

พธกรไดเปดโอกาสใหผ ถอหนสอบถามเกยวกบขนตอนการลงคะแนน เมอไมปรากฏวามผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะทานใดซกถาม ผด าเนนการประชมจงเรยนเชญ คณบษกล ชนธรรมมตร อาสาสมครเปนผสงเกตการณตรวจนบคะแนนในการประชมสามญผ ถอหนในครงน

ส าหรบการประชมครงน มกรรมการ ผบรหารระดบสง ผสอบบญชและทปรกษากฎหมาย เขารวมประชมดวยดงน

3

กรรมการทเขาประชม 1. ศ.ดร.ไพรช ธชยพงษ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหาร 2. ดร.อภรกษ ปรชญสมบรณ กรรมการ 3. นางสาวธนวด วงศธรฤทธ กรรมการ และกรรมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการ 4. นายอนรทธ หรญรกษ กรรมการ 5. ศ.กตตคณ ดร.อจฉรา จนทรฉาย กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 6. นายอรญ เพมพบลย กรรมการอสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

และกรรมการตรวจสอบ 7. นายสหส ตรทพยบตร กรรมการ กรรมการบรหาร และกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 8. นางสาวนฤมล วงศธรธนคณ กรรมการอสระ ประธานกรรมการบรหารความเสยงและกรรมการตรวจสอบ 9. นางสาวนโลบล ตงประสทธ กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

และกรรมการก ากบดแลกจการ 10. นางมรกต กลธรรมโยธน กรรมการ กรรมการบรหาร กรรมการบรหารความเสยง และกรรมการก ากบดแลกจการ

กรรมการทลาประชม 1. ดร.ณรงค ศรเลศวรกล กรรมการ ประธานกรรมการก ากบดแลกจการ และกรรมการบรหารความเสยง

ทงนคดเปนสดสวนกรรมการทเขารวมประชมเทากบรอยละ 90.90

ผบรหารทเขาประชม 1. นางมรกต กลธรรมโยธน กรรมการผจดการ 2. นายวลลชย เวชชวะด ารงค รองกรรมการผจดการ 3. นายปยเรศ แซหล ผอ านวยการอาวโส 4. นายศกดนนท กงสมฤทธ ผอ านวยการอาวโส 5. นายอรรถวฒ ค าประดษฐ ผอ านวยการอาวโส

ผสอบบญชจาก บรษท เอเอนเอส ออดท จ ากด นายยทธพงศ เชอเมองพาน

ผสอบบญชจากบรษท ส านกสอบบญช ซ แอนด เอ จ ากด คณจนตนา มหาวนช

ทปรกษากฎหมายและผตรวจสอบการนบคะแนนจาก บรษท คนง แอนด พารทเนอรส อนเตอรเนชนแนล คอนซลแตนทซ จ ากด นายเลศศกด สธรรมพร

วาระท 1 เรองประธานแจงเพอทราบ ประธานแจงตอทประชมวาบรษทไดประกาศใหผ ถอหนเสนอระเบยบวาระการประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2561

และเสนอชอบคคลเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษทเปนการลวงหนาลงบนเวบไซตของบรษท ระหวางวนท 1 ถงวนท 31 มกราคม 2561 ซงจนถงสนสดระยะเวลาทก าหนด ไมมผ ถอหนรายใดเสนอวาระในการประชมลวงหนาและไมมผ ถอหนเสนอชอบคคลเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษท

4

จากนน ประธานไดเปดโอกาสใหผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะซกถามและแสดงขอคดเหนในประเดนทเกยวของ ซงผถอหนไดขอใหกลาวถงแนวโนมและทศทางของธรกจเปนอยางไรและปจจบนบรษทท าธรกจอะไร

ประธานไดกลาวขอขอบคณและขอใหผ ถอหนรบฟงในวาระท 3 เมอไมมผ ถอหนทานใดซกถามหรอแสดงขอคดเหนเพมเตมแลว ประธานจงเสนอใหด าเนนการประชมในวาระตอไป

วาระท 2 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 ซงประชมเมอวนท 21 เมษายน 2560 ประธานรายงานตอทประชมวา ตามทบรษทฯ ไดจดการประชมสามญผ ถอห นประจ าป 2560 เมอวนท

21 เมษายน 2560 และไดจดท ารายงานการประชมสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วน นบตงแตวนประชม ตามระยะเวลาทกฎหมายก าหนดแลว

คณะกรรมการเหนสมควรเสนอตอทประชมผ ถอหนพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2560 ซงประชมเมอวนท 21 เมษายน 2560

ประธานไดเปดโอกาสใหผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะซกถามและแสดงขอคดเหนในประเดนทเกยวของ จากนนขอใหทประชมพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2560 ซงประชมเมอวนท 21 เมษายน 2560

พธกรไดแจงตอทประชมวาวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

มตทประชม ทประชมไดพจารณาออกเสยงลงคะแนนและมมต รบรองรายงานการประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2560 ซงประชมเมอวนท 21 เมษายน 2560 ดวยคะแนนเสยงดงน

มตทลง จ านวนเสยงทลงมต (1 หน = 1 เสยง)

คดเปน % ของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

เหนดวย 271,708,730 99.9853 ไมเหนดวย 40,000 0.0147 งดออกเสยง 375,000 บตรเสย 0 0.0000

หมายเหต บรษทฯ ค านวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเฉพาะเสยงของผ ถอห นซงมสทธออกเสยงทออกเสยง เหนดวย และ ไมเหนดวย แตไมนบ งดออกเสยง เปนฐานคะแนนเสยง

วาระท 3 รบทราบรายงานคณะกรรมการบรษทเกยวกบผลการด าเนนงานประจ าป 2560 ประธานไดรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประจ าป 2560 ผานทางวดทศน (เทปวดทศนมความยาว

ประมาณ 6.58 นาท) สรปไดดงน วสยทศน

เปนผ ใหบรการโครงสรางพนฐานดานไอซทชนน า มความนาเชอถอ โดยท าธรกจดานนวตกรรมพนฐานไอท เพอพฒนาคนไอทรนตอไป

ภารกจ เปลยนนวตกรรมดานไอท ใหเปนบรการแกลกคาองคกร เพอพฒนาประเทศสเศรษฐกจดจทล ด าเนนธรกจทสามารถสรางผลตอบแทนทดและมการขยายธรกจใหเตบโตตอเนองอยางยงยน ใหบรการโครงสรางพนฐานใหแกลกคาคนไทยทมความปลอดภยและไดมาตรฐานสากล ทตงศนยขอมลใน

5

ประเทศไทย เปนสมาชกทดของสงคม ใสใจตอสงแวดลอมเพอประโยชนตอผมสวนไดเสยและสงคมโดยรวมอยางแทจรง

คณคาหลก นวตกรรม (Innovation) เปนบรษทฯ ทมนวตกรรมตลอดเวลา พนกงานตองเปนคนชางคด ชางสงเกต พฒนา

อยางไมหยดนง ความเปนกลาง (Neutral) เปนบรษทฯ ทมความเปนกลาง ไมฝกใฝฝายใด คนคบแลวสบายใจ พนกงานตองม

แตบรษท ไมแบงพรรค แบงพวก มพวกเดยว ความกระตอรอรน (Energetic) เปนบรษทฯ ทกระฉบกระเฉง ท างานรวดเรว และมพลง พนกงานตองมความ

กระตอรอรน ท างานอยางคกคก ความซอสตยเชอถอไดและยดมนในคณธรรม (Trustworthy) เปนบรษทฯ ทไวใจได ทกคนสบายใจทท าธรกจ

ดวย พนกงานทกคนตองมความซอสตย เปนทนาไววางใจทงตองาน ลกคา เพอนรวมงาน และผบงคบบญชา INET Roadmap

ป 2555 เปดศนยปฏบตการขอมล (Internet Data Center) INET-IDC1 ป 2556 ใหบรการ Public Cloud ป 2557 เนนการใหบรการตอยอดจากบรการโครงสรางพนฐานในปจจบน และเรมใหบรการ broadband ป 2558 ผ ถอหนอนมตสรางศนยปฏบตการขอมลไอเนต 3 (INET-IDC3) ป 2559 สรางศนยปฏบตการขอมลไอเนต 3 (INET-IDC3) ป 2560 เปดใหบรการศนยปฏบตการขอมลไอเนต 3 (INET-IDC3)

INET Core Business บรการ Cloud Solutions บรการเชอมตออนเทอรเนต (Internet Access) บรการ Co-Location

ผลการด าเนนงาน หนวย : ลานบาท

ป 2558 ป 2559 ป 2560

รวมสนทรพย 1,184 2,589 4,206

รวมหนสน 682 1,236 2,310

รวมสวนของผ ถอหน 502 1,353 1,896

รายไดรวม 624 1,001 1,541

รายไดจากการด าเนนงาน 610 858 988

ก าไร (ขาดทน) สทธ 39 84 376

รายไดแยกตามบรการ หนวย : ลานบาท

รายไดแยกตามบรการ ป 2558 ป 2559 ป 2560 Cloud Solutions 242.86 429.59 480.84

6

รายไดแยกตามบรการ ป 2558 ป 2559 ป 2560 Internet Access 129.67 152.65 212.78 Co-Location 120.85 146.03 185.28 EDC Network Pool 22.84 27.82 34.90 Software Services & Other 79.10 101.42 74.65

กาวยางทส าคญป 2560 บรษทฯ มลกคาเตบโตขนเมอคดคาเฉลยอตราการเตบโตของจ านวนลกคาตงแตป 2558 – 2560 เทากบ 52% บรษทฯ เพมบรการ Cloud Solutions ใหเหมาะกบการใชงานของลกคา 5 แพลตฟอรม และขยายพนท

ใหบรการ Co-location ไปยง INET-IDC3 Phase 1 บรษทขยายมาตรฐานทเฉพาะเจาะจงกบกลมลกคาเพมขน ไดแก

- ISO 27799:2016 Health Informatics Information Security (Cloud & IDC) มาตรฐานดานการบรหารจดการความมนคงปลอดภยสารสนเทศ

- ISO 22301:2012 CLOUD IaaS BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT มาตรฐานดานการบรหารจดการความตอเนองทางธรกจ

- PCI-DSS Payment Card Industry Data Security Standard มาตรฐานดานความปลอดภยทางธรกรรมดานการเงนซงเปนมาตรฐานความปลอดภยสาระสนเทศทแพรหลายทวโลก

บรษทฯ ได รบรางวล Strategic Award 2016 “Data Center Cloud Services” จาก HPE , FY16 Cloud Partner of the Year จาก Cisco , Cloud Service Provider of the Year จาก NetApp , APxJ BSP of the Year 2016 จาก Zimbra และ Cloud Provider of the Year จาก VMWare

บรษทรณรงคใหพนกงานตระหนกถงความส าคญของการปฏบตตามนโยบายตอตาานการทจรตและคอรรปชน โดยจดใหพนกงานมสวนรวมกบโครงการ และเมอวนท 12 กมภาพนธ 2561 ไดรบการรบรองเปนบรษทใน “โครงการแนวรวมปฏบตภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต”

บรษทฯ มความรบผดชอบตอสงคม ในปทผานมาจดกจกรรมรวมกบ บรษท ปนซเมนตนครหลวง จ ากด (มหาชน) เพอท าบญทอดกฐนสามคคทวดปาไผ อ าเภอแกงคอย จงหวดสระบร ในวนอาทตยท 15 ตลาคม 2560 โดยไดรบการสนบสนนเงนท าบญจากผบรหารและพนกงานของบรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จ ากด (มหาชน) และบรษทในเครอ เพอเปนการสรางสมพนธภาพทดระหวางบรษท วด และชมชน ในการรวมทนบ ารงพทธศาสนารวมกน

บรษท ฯ สงเสรมการศกษาไทยผานกจกรรมแบงปนความรและประสบการณใหกบนสตนกศกษาและเผยแพรนวตกรรมสรางความรความเขาใจเกยวกบเทคโนโลยสารสนเทศใหเกดประโยชนตอสงคมสงสด

บรษทฯ ใหความส าคญกบบคลากร มการพฒนาพนกงานผานการฝกอบรมทงภายในและภายนอกในรปแบบIndividual Development Plan

จากนน ประธานไดเปดโอกาสใหผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะซกถามและแสดงขอคดเหนในประเดนทเกยวของเมอไมมค าถาม ประธานจงแจงตอทประชมวาทกทานรบทราบรายงานคณะกรรมการบรษทเกยวกบผลการด าเนนงานประจ าป 2560

พธกรไดแจงตอทประชมวาวาระนเปนวาระแจงเพอทราบจงไมมการออกเสยงลงคะแนนในวาระน

มตทประชม ทประชมรบทราบรายงานคณะกรรมการบรษทเกยวกบผลการด าเนนงานประจ าป 2560

7

วาระท 4 พจารณาอนมตงบการเงนประจ าปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญช ประธานใหนายวลลชย เวชชวะด ารงค รองกรรมการผจดการ เปนผ รายงานตอทประชมเกยวกบรายละเอยด ของ

วาระซงสรปสาระส าคญไดดงน งบการเงนประจ าปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 ไดผานการตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาตและการ

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลววาถกตอง ดงปรากฏในรายงานประจ าป 2560 ทไดจดสงใหกบผ ถอหนในรปแบบ CD-ROM พรอมหนงสอเชญประชม โดยคณะกรรมการเหนสมควรเสนอใหทประชมผ ถอห นพจารณาอนมตและรบรอง งบการเงนประจ าปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญช พรอมรายงานของผสอบบญช โดยงบการเงนของบรษทดงกลาวไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว

งบแสดงฐานะทางการเงน สนทรพย ณ สนป 2560 บรษทฯ มสนทรพยรวมทงสนจ านวน 4,206 ลานบาท เพมขนจากป 2559 จ านวน

1,617 ลานบาท เนองจากบรษทลงทนในทดน อาคารและอปกรณเพมขน 1,257.14 ลานบาท คดเปนรอยละ 78.01 เพอขยายการเตบโตของธรกจในอนาคต มเงนลงทนในหลกทรพยเผอขายเพมขน 367.04 ลานบาท คดเปนรอยละ 170.11 และบรษทลงทนในการสรางแอพลเคชนตางๆเพมขนเพอใหบรการลกคาท าใหสนทรพยไมมตวตนของบรษทเพมขน 123.09 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 154.40

หนสน ณ สนป 2560 บรษทฯ มหนสนรวมจ านวน 2,310 ลานบาท เพมขนจากป 2559 จ านวน 1,074 ลานบาท บรษทมเงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงนเพมขนจากป 2559 จากการลงทนสรางศนยปฏบตการขอมลไอเนต 3 โดยการท าสญญาก ยมระยะยาวแบบมหลกประกน และมหนสนตามสญญาเชาทางการเงนเพมขน เพอการลงทนพฒนาธรกจอยางตอเนอง โดยเปนการลงทนในอปกรณทมประสทธภาพเพอขยายการบรการใหกบลกคาและเพมเสถยรภาพในการใหบรการในมาตรฐานระดบสากล โดยสญญาเชาดงกลาวมระยะเวลา 3 -5 ป

สวนของผ ถอหน ณ สนป 2560 บรษทฯ มสวนของผ ถอหนจ านวน 1,896 ลานบาท เพมขนจากป 2559 เนองจากบรษทมก าไรจากการด าเนนงาน โดยงบการเงนรวม ณ 31 ธนวาคม 2560 บรษทมก าไรสะสมคงเหลอจ านวน 394.22 ลานบาท และส าหรบงบการเงนเฉพาะกจการ บรษทมก าไรสะสมคงเหลอจ านวน 345.37 ลานบาท และส าหรบมลคาตามบญชงบการเงนรวมหนละ 3.79 บาท และงบการเงนเฉพาะกจการ 3.87 บาท (มลคาทตราไว 1 บาท ตอหน)

รายไดตามลกษณะการด าเนนธรกจ บรษทฯ มรายไดการใหบรการในป 2560 จาก Cloud Solutions จ านวน 480.84 ลานบาท มอตราการเตบโต

เพมขนรอยละ 11.93 เมอเทยบกบป 2559 มรายไดจาก Internet Access มรายไดจ านวน 212.78 ลานบาท เตบโตสอดคลองกบการใหบรการ Cloud Solutions รายไดจาก Co-Location มรายไดจ านวน 185.28 ลานบาท และรายไดจากบรการ EDC Network Pool มการเตบโตเลกนอย จ านวน 27.82 ลานบาท

ก าไรสทธ ในป 2560 บรษทฯ มก าไรสทธจ านวน 376 ลานบาท เพมขนจากป 2559 จ านวน 292 ลานบาท คดเปนรอยละ

347.62 เนองจากบรษทมรายไดจากการขายหนและรบรก าไรของบรษท NETBAY อตราก าไรขนตนและอตราก าไรสทธ ในป 2560 บรษทฯ มอตราก าไรขนตนรอยละ 25.21 เพมขนจากปกอนเนองจากมการรบรโครงการระหวางสราง

จ านวนหลายโครงการทแลวเสรจเปนสนทรพยในระหวางป และบรษทฯ มก าไรจากการขายหนและการรบรก าไรของบรษท NETBAY ท าใหบรษทฯ มอตราก าไรสทธในป 2560 รอยละ 37.99

งบกระแสเงนสด

8

งบกระแสเงนสด 2558 2559 2560

เงนสดสทธจากกจกรรมด าเนนงาน 88.84 116.73 65.64

เงนสดสทธในกจกรรมลงทน (62.51) (631.64) 129.03

เงนสดสทธจากกจกรรมจดหาเงน (42.44) 720.49 (364.23)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนป 24.46 8.35 213.93

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสนป 8.35 213.93 44.37 จากนน ประธานไดเปดโอกาสใหผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะซกถามและแสดงขอคดเหนในประเดนทเกยวของ และ

ฝายจดการไดตอบขอซกถามและรบทราบขอเสนอแนะของผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะ โดยสรปดงน 1. บรษทสงรายงานประจ าปในรปแบบของ CD-ROM ท าใหผ ถอหนบางสวนมความยงยากในการเปดด จงขอเสนอ

ใหท าเปนรปเลมสงใหผ ถอหนทกคนหรอไมตองสงแลวใหมารบในการประชมผ ถอหน และมความเหนวา ในหนงสอเชญประชมในวาระท 3 และ 4 ควรมเอกสารอางองสรปขอมลทางการเงน เชน รายได คาใชจาย ก าไรกอนหกภาษ ภาษสทธ ก าไรสทธ ก าไรตอหน เปนตน เพอใหผ ถอหนเขาใจไดงาย โดยไมจ าเปนตองไปเปดหรอเลอนดจาก CD-ROM ตอบ รบทราบขอเสนอแนะและจะน าไปปรบปรงในการประชมครงถดไป

2. ขอใหอธบายก าไรจากการด าเนนงาน กบ ก าไรพเศษจากการขายหน NETBAY เนองจากดขอมลแลว พบวา การขายหน NETBAY นาจะไดก าไรประมาณ 500 – 600 ลานบาท แตก าไรสทธเหลอประมาณ 300 กวาลานบาท อยากทราบวาบรการหลกๆ ของบรษทไดก าไรหรอไม ตอบ ในสวนของก าไรพเศษจากการขายหน NETBAY อยท 438 ลานบาท ซงทกครงทมก าไรพเศษบรษทจะมการตงส ารองทางภาษประมาณ 30 กวาลานบาท และตงส ารองโบนสของบรษทดวย หากตดในสวนนออกบรษทจะมก าไรจากการด าเนนงานประมาณ 50 ลานบาท

3. ก าไรจากการด าเนนงาน 50 ลานบาท หกภาษแลวหรอไม และจากการตงส ารองประมาณ 100 ลานบาท นน ถาบรษทจายภาษไมครบหรอจากเงอนไขใดๆ กตาม จะมปรบปรงรายการมาเขาป 2561 ใชหรอไม และบรษทไดลองค านวณในสวนนและหนของ NETBAY ทเหลออยหรอไม ตอบ ก าไรจากการด าเนนงานหกภาษเรยบรอยแลว หากการตงส ารองในป 2560 และบรษทไมมคาใชจายเกดขนจรงจะมปรบปรงรายการในป 2561 ในสวนของมลคาหน NETBAY ทคงเหลอ ณ ปจจบนมมลคาอยประมาณ 200 ลานบาท ในทางบญชไดมการรบรก าไรบางสวนในป 2560 ไปแลว เนองจากกลางป 2560 INET ไดเปลยนประเภทเงนลงทนจากมฐานะในการครอบง ากจการเปนการลงทนทวไป จงมรายการทางบญชทเปนรายการพเศษจ านวนหนง จงท าใหตวเลขทางบญชดขน แตไมไดมการขายออก

4. การ Mark to Market ในงวดใดงวดหนง หากราคาหน NETBAY ลงมากๆ จะท าใหบรษทขาดทนหรอไม และปจจบนมการขาดทนในสวนนนดวยหรอไม ตอบ เดมตนทน NETBAY ราคา 1 บาทตอหน เมอมการเปลยนประเภทเงนลงทนท าใหมตนทนปจจบนอยทประมาณ 13 – 14 บาทตอหน ซงมลคาหนในตลาดประมาณ 40 บาทตอหน ดงนนบรษทจงยงมก าไรจากสวนตางตรงนอย

9

5. ขอทราบทศทางการด าเนนธรกจในทดนทบรษทซอไว 260 กวาไร ตอบ เนองจากปจจบนบรษทเชาทดน SCG ระยะเวลา 30 ป บรษทมทศทางท า Data Center ทสามารถสราง Infrastructure ของประเทศได บรษทพบวา Data สวนใหญมกไปอยตางประเทศ ดงนน บรษทคดวาควรสราง Data Center ทเปนของประเทศไทยเอง และเปนทมาในการท ากองทนรวมโครงสรางพนฐาน แตกลบคนพบวาการท ากองทนรวมโครงสรางพนฐานในพนทเชาในระยะยาวไมเหมาะ แตเหมาะส าหรบด าเนนการบนทดนของตวเอง แตเนองดวยสถานการณกอนหนาหากบรษทเชาทดนเพอด าเนนการสราง INET-IDC3 เปนการการนตวาจะมลกคาเขามาอย รวมถงทดนตรงนนหากจะซอกไมสามารถซอได เมอบรษทเคาไปเปดใหบรการในพนทนน บรษทกหาชองทางขยายพนทไปยงบรเวณใกลเคยง เพอประโยชนของการท ากองทนรวมโครงสรางพนฐาน ลดความเสยงในอก 30 ปขางหนา รวมถงการลงทนในทดนดงกลาวเออใหมลคาของทดนสงขน บรษทจงลงทนในพนทดงกลาวโดยก าลงศกษาแผนจดตง Solar farm บนพนทบางสวน เนองจาก data center ตองการไฟฟาปรมาณสงมาก จะท าใหในระยะยาวบรษทสามารถลดตนทนหลกลงไดและสดทายกสามารถสรางก าไรใหบรษทอยางยงยน

6. จากขอมลดงกลาวจงเปนทมาของการชะลอการจดตงกองทนรวมโครงสรางพนฐานใชหรอไม ตอบ บรษทชลอการจดตงกองทนรวมโครงสรางพนฐานเนองจากโครงสรางการท าธรกรรมทยงด าเนนการไมเรยบรอย คณะกรรมการมองวาอยากใหท าโครงสรางทดทสดทง INET และนกลงทนทงหมด จงเลอนการพจารณาออกไป

7. ในการลงทนในทดนอก 260 ไร นจะมการเพมทนจากผ ถอหนอกหรอไม

ตอบ : บรษทยงไมมแผนการเพมทนอก โดยแหลงเงนทนทวางแผนไวคอเงนทนจากการจดตงกองทนรวมโครงสรางพนฐาน นอกจากนยงจะสงผลดใหบรษทคอ D/E Ratio จะลดลง ท าใหความสามารถในการแขงขนเพมสงขน ผลตอบแทนในหนของ INET จะดขน

8. คณะกรรมการเชอวา บรษทจะสรางผลตอบแทนไดมากกวาสวนทน าไปลงในกองทนรวมโครงสรางพนฐาน ใชหรอไม ตอบ คณะกรรมการเหนเปนเชนนน เนองจากกาลงทนในสวนของ Data Center เปนการลงทนระยะยาว การทบรษทเชา data center กลบมาใหบรการ Cloud Service จะท าใหบรษทบรหาร return on asset ไดดขน

9. รายได Cloud ไตรมาส 4 มากขนหรอไม และแนวโนมในปนของ Cloud Service เปนอยางไร ตอบ ไตรมาส 4 ปทผานมา รายไดจาก cloud สงขนกวาไตรมาสอนๆ แตอตราการเตบโตรวมทงปต ากวาการเตบโตในป 2559 เนองจากปทแลวชวงไตรมาส 2 บรษทมลกคารายใหญทยกเลกสญญาโดยคดเปนมลคาประมาณ 200 ลานบาท บรษทด าเนนการหารายไดมาชดเชยโดยการหาลกคาเพมขนเปนหลกรอยราย ซงจะท าใหความเสยงจากการยกเลกจากลกคารายใหญลดลง และมองวาแนวโนมการเตบโตของ Cloud ในปนจะเตบโตประมาณ 40-50% เหมอนปกอนๆ

10. การใหบรการของ INET Cloud ในขณะทมคแขงรายใหญอยาง Microsoft, Google และ Amazon บรษทมอะไรทไดเปรยบคแขง มมมองแพงกวาของตางประเทศ ลองใชของเทนเซนราคาถกมาก ตอบ INET เปน Local public Cloud ทใหญสดในประเทศไทยโดยมระบบทงหมดตงอยในประเทศไทย ซงแตกตางจากคแขงรายใหญทมระบบตงอยท Data Center ตางประเทศ ลกคาระดบองคกรทเปนเปาหมายของ

10

บรษทใหความมนใจในดานขอกฎหมายและการทเกบขอมลไวในประเทศ นอกจากน บรษทยงมบรการแบบครบวงจร ใหค าปรกษา วางแผนกบลกคาอยางตอเนองและยาวนาน และมลกคาจากปทผานมาขยบตวจาก 800 ราย เปน 1,500 ราย

เมอไมมผ ถอหนทานใดซกถามหรอแสดงขอคดเหนเพมเตมแลว ประธานจงขอใหทประชมพจารณาอนมตงบการเงนประจ าปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญช

พธกรไดแจงตอทประชมวาวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

มตทประชม ทประชมไดพจารณาออกเสยงลงคะแนนและมมตอนมตงบการเงนประจ าปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญช ดวยคะแนนเสยงดงน

มตทลง จ านวนเสยงทลงมต (1 หน = 1 เสยง)

คดเปน % ของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

เหนดวย 272,049,630 99.9963 ไมเหนดวย 10,100 0.0037 งดออกเสยง 75,000 บตรเสย 0 0.0000

หมายเหต บรษทฯ ค านวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเฉพาะเสยงของผ ถอหนซงมสทธออกเสยงทออกเสยง เหนดวย และ ไมเหนดวย แตไมนบ งดออกเสยง เปนฐานคะแนนเสยง

วาระท 5 พจารณาจดสรรก าไรสทธเปนทนส ารองตามกฎหมายและการจายเงนปนผลส าหรบผลประกอบการประจ าป 2560 ประธานรายงานตอทประชมวา ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอบงคบ

บรษท ขอ 49 “บรษทตองจดสรรก าไรสทธประจ าปสวนหนงไวเปนทนส ารอง ไมนอยกวา รอยละหา (5) ของก าไรสทธประจ าป หกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนส ารองนจะมจ านวนไมนอยกวารอยละสบ (10) ของทนจดทะเบยน เวนแตทประชมผ ถอหนหรอกฎหมายอนก าหนดใหตองมทนส ารองมากกวานน

และตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 การจายเงนปนผลจากเงนประเภทอนนอกจากเงนก าไรจะกระท ามได ในกรณทบรษทยงมยอดขาดทนสะสมอย หามมใหจายเงนปนผล.......ฯลฯ

บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลในอตราไมต ากวารอยละ 30 ของก าไรสทธของบรษทหลงหกภาษหากไมมเหตจ าเปนอนใด โดยขนอยกบสภาวะเศรษฐกจและโครงการด าเนนธรกจในอนาคตของบรษทและบรษทยอย และการจายเงนปนผลนนไมมผลกระทบตอการด าเนนงานปกตของบรษท

จากผลการด าเนนงานของบรษทสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 บรษทมก าไรสทธจากงบการเงนเฉพาะกจการ จ านวน 313,118,052 บาท โดยจ านวนหนทจดทะเบยนช าระแลว ณ ปจจบน 500,041,575 หน คดเปนก าไรตอหน เทากบ 00.6262 บาท ขอมลการจายเงนปนผลส าหรบผลประกอบการประจ าป 2560

2558 2559 2560 1. ก าไรสทธ (บาท) 22,618,340 83,056,055 313,118,052

11

2558 2559 2560 2. จ านวนหน (หน) 250,020,799 500,041,575 500,041,575 3. เงนปนผลประจ าปตอหน (บาท/หน) 0.0150 0.0789 0.1259 4. รวมเงนปนผลจายทงสน (บาท) 3,750,312 39,451,626.13 62,938,644.82 5. อตราการจายเงนปนผล (รอยละ) 16.67 50 21

จากขอมลทแสดงดงตาราง พบวาอตราการจายเงนปนผล อยในอตรารอยละ 21 ซงต ากวานโยบายการจายปนผลของบรษททมนโยบายการจายเงนปนผลในอตราไมต ากวารอยละ 30 เนองจากในป 2561 บรษทมแผนการขยายการลงทนอยางตอเนอง โดยการขยาย INET-IDC3 เฟส 2 เพอเตรยมรองรบการใหบรการภายในป 2561 รวมถงการขยายพนท BCP ทมขนาดใหญขนในทดนทบรษทซอไว จงตองส ารองเงนบางสวนเพอใชในการลงทนดงกลาว อยางไรกตาม การจายเงนปนผลดงกลาว เปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ตามทกฎหมายก าหนด

คณะกรรมการเหนสมควรเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณาจดสรรก าไรสทธเปนทนส ารองตามกฎหมายและการ

จายเงนปนผลส าหรบผลประกอบการประจ าป 2560 ดงน 1) จดสรรก าไรสทธเปนทนส ารองตามกฎหมายจ านวนเงน 15,655,902.60 บาท 2) จายเงนปนผลส าหรบผลประกอบการประจ าป 2560 ใหแกผ ถอหนในอตราหนละ 0.1259 บาท โดยคดจาก

จ านวนหน 500,041,575 หน รวมเปนเงนปนผลจายทงสน 62,938,644.82 บาท ทงน บรษทก าหนดใหวนจนทรท 30 เมษายน 2561 เปนวนก าหนดรายชอผ ถอหนเพอสทธในการรบเงนปนผล

(Record Date) และก าหนดจายเงนปนผลในวนศกรท 18 พฤษภาคม 2561 จากนน ประธานไดเปดโอกาสใหผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะซกถามและแสดงขอคดเหนในประเดนทเกยวของ ซง

ประธานและฝายจดการไดตอบขอซกถามและรบทราบขอเสนอแนะของผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะ โดยสรปดงน 1. ในป 2560 บรษทมก าไรสงกวาปกอน การจายเงนปนผลป 2560 ทอตราการจาย 21%ของก าไรสทธ ต ากวา

นโยบายทบรษทประกาศไวไมต ากวา 30%ของก าไรสทธ ซงในปทผานมาบรษทมก าไรเพมขนประมาณ 4 เทา แตบรษทกลบปนผลเพมชนจากปกอนเพยงเลกนอย จงมองวาไมเหมาะสม และยงมความเหนวาควรจะจายท 30 สตางคตอหน

2. ขอใหบรษทชแจงก าไรทางบญชวามเทาไหร ในสวนของเรองเงนปนผล ในฐานะผ ถอหนถาอตราปนผลมากขนกด แตหากการทไดปนผลมากขนแลวท าใหกระทบ Cash Flow ของบรษท กไมสมควรเทาไหร

3. เมอดกระแสเงนสดจากการด าเนนงานของบรษทแลวมเพยง 65 ลานบาท แตบรษทยงมการจายเงนปนผลใหกบผ ถอหนถง 62 ลานบาท นอกจากนยงมภาระหนสนอยประมาณ 1,000 ลานบาทและยงมแผนขยายการลงทนตออก แตบรษทมเงนในกจกรรมการลงทนเพยง 300 ลานบาท ผ ถอหนมความเปนหวงเรองสภาพคลอง หากมการจายเงนปนผล และอยากทราบวาบรษทมแผนการบรหารเงนอยางไรใหมสภาพคลองตอเนอง

4. อยากทราบความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรองทคณะกรรมการบรษทไดพจารณาเงนปนผลต ากวาเกณฑทก าหนดไว วามความเหนอยางไรบางและอยากใหอธบาย Cash Flow สนๆวามการแบงสดสวนหรอการบรหารอยางไร และสวนของการลงทนน ามาจากสวนไหน อยางไรบาง เพอบงบอกถงสาเหตการจายเงนปนผลไดนอย ตอบ ในปทแลวบรษทไดมการเพมทนเทาตว เปนสาเหตหลกทคณะกรรมการมมตจายเงนปนผลเกนกวาทใหไวเปน 50% ในขณะนนกระแสเงนสดของบรษทในขณะยงอยในระดบทสามารถจายได แตในปนกลบกน บรษทม

12

แผนการลงทนเพอขยาย INET-IDC3 เฟส 2 ใหแลวเสรจภายในป 2561 เพอรองรบการเตบโตของการใชงานและลงทนในสวนระบบ cloud ทมอตราการเตบโตอยางตอเนอง จงท าใหมความจ าเปนตองส ารองเงนสดไวหมนเวยนและลงทน

ส าหรบตวเลขและหลกการทเปนทมาการจายในอตรา 21% ฝายจดการและคณะกรรมการไดมหลกการคอ ไมจายนอยกวาจ านวนเงนทบรษทเคยจาย และใหผ ถอหนไดรบผลตอบแทนจากเงนปนผลไมต ากวาอตราผลตอบแทนของเงนปนผลทนกวเคราะหไดประมาณการไวเฉลยในตลาดหลทรพยทประมาณ 2.8%

เมอดจากงบการเงน ในสวนของงบกระแสเงนสด จะเหนวาบรษทมการลงทนสงใน INET-IDC3 การลงทนนจะเปนยทธศาสตรทจะท าใหบรษทเตบโตอยางยงยน แตจะท าใหบรษทสญเสยสภาพคลองเปนจ านวนมาก ปจจบนบรษทขยายสนทรพยใหเตบโตขน เพอเพมความสามารถในการแขงขน และบรษทสามารถ ปนผลใหผ ถอหนไดเมอผลประกอบการมก าไร อยางไรกตามกระแสเงนสดยงอยในภาวะนาเปนหวงในปน แตคาดวาในปหนาจะมลกคาทยอยเขามาใชบรการเยอะขน ซงจะสงผลใหกระแสเงนสดบรษทดขน และบรษทกจะสามารถจายเงนปนผลไดดขนในปถดๆไป การปนผลในครงนคณะกรรมการและฝายจดการไดพจารณาหลายๆดานประกอบกน โดยผ ถอหนจะตองไดรบผลตอบแทนไมต ากวาตลาด และบรษทยงมสภาพคลองทยงสามารถแขงขนได

ส าหรบความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ การตดสนใจจายปนผลดจากผลการด าเนนงานของบรษทปปจจบนเทยบกบปกอน ประกอบกบสภาวะตลาดในขณะนน และพจารณาแผนการเงนในอนาคตควบคกบแผนการลงทน โดยดผลประโยชนของทกฝายทจะใหองคกรอยไดอยางยงยน

เมอไมมผ ถอหนทานใดซกถามหรอแสดงขอคดเหนเพมเตมแลว ประธานจงขอใหทประชมพจารณาจดสรรก าไรสทธเปนทนส ารองตามกฎหมายและการจายเงนปนผลส าหรบผลประกอบการประจ าป 2560

พธกรไดแจงตอทประชมวาวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน มตทประชม ทประชมไดพจารณาออกเสยงและลงคะแนน มมตอนมตการจดสรรก าไรสทธเปนทนส ารองตามกฎหมายและการจายเงนปนผลส าหรบผลประกอบการประจ าป 2560 ตามรายละเอยดทไดเสนอ ดวยคะแนนเสยงดงน

มตทลง จ านวนเสยงทลงมต (1 หน = 1 เสยง)

คดเปน % ของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

เหนดวย 185,924,153 69.0337 ไมเหนดวย 83,399,579 30.9663 งดออกเสยง 2,820,000 บตรเสย 0 0.0000

หมายเหต บรษทฯ ค านวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเฉพาะเสยงของผ ถอห นซงมสทธออกเสยงทออกเสยง เหนดวย และ ไมเหนดวย แตไมนบ งดออกเสยง เปนฐานคะแนนเสยง

วาระท 6 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระประจ าป 2561 ประธานใหนายอรญ เพมพบลย ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน เปนผรายงานตอทประชม นายอรญ เพมพบลย แถลงตอทประชมวา ตามขอบงคบบรษท ขอท 28 ซงระบวา “...เมอมการประชมสามญผ ถอหน

13

ประจ าปทกครง ใหกรรมการออกจากต าแหนงโดยจ านวนหนงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทมอยในเวลานน...” บรษทมกรรมการทงสน 12 ทาน ในป 2561 มกรรมการลาออก 1 ทาน คอ

1) นายก าธร ไวทยกล กรรมการ และกรรมการทครบวาระจ านวน 3 ทาน ไดแก 1) นายอนรทธ หรญรกษ กรรมการ 2) นางมรกต กลธรรมโยธน กรรมการ 3) นางสาวนฤมล วงศธรธนคณ กรรมการอสระ ทงน เพอใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด จงขอเรยนเชญกรรมการทพนต าแหนงทง 4 ทานซงถอวาเปน

ผมสวนไดเสยออกจากหองประชม จนกวาการลงมตในวาระนจะเสรจสน บรษทไดประกาศบนเวบไซตของบรษทในหวขอนกลงทนสมพนธ เพอเชญชวนใหผ ถอหนเสนอรายชอบคคลทม

คณสมบตทเหมาะสมเพอคดเลอกเปนกรรมการบรษทระหวางวนท 1 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2561 แตไมมผ ถอหนรายใดเสนอรายชอบคคลมายงบรษท คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนจงไดพจารณาความเหมาะสมตามประโยชนสงสดแกการด าเนนการของบรษท โดยพจารณารายชอบคคลรวมถงคณสมบตทเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอยางครบถวนตามหลกเกณฑและวธการสรรหากรรมการของบรษท และมความเหนดงน

เสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาเสนอทประชมผ ถอหนเลอกตงนายมรกต เธยรมนตรเขามาด ารงต าแหนงกรรมการแทนนายก าธร ไวทยกลและเลอกตงกรรมการทครบวาระทง 3 คน กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการตออกวาระหนง โดยมรายละเอยดดงน

1) นายมรกต เธยรมนตร กรรมการ เขามาเปนกรรมการแทนนายก าธร ไวทยกล 2) นายอนรทธ หรญรกษ กรรมการ ไดรบการเสนอใหกลบเขามาเปนกรรมการตออกวาระ 3) นางมรกต กลธรรมโยธน กรรมการ ไดรบการเสนอใหกลบเขามาเปนกรรมการตออกวาระ 4) นางสาวนฤมล วงศธรธนคณ กรรมการอสระ ไดรบการเสนอใหกลบเขามาเปนกรรมการตออกวาระ โดยกรรมการทมสวนไดเสยในเรองนไมไดเขารวมพจารณาในวาระน จากนน ประธานไดเปดโอกาสใหผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะซกถามและแสดงขอคดเหนในประเดนทเ กยวของ ซง

ประธานไดตอบขอซกถามของตวแทนอาสาพทกษสทธผ ถอหนและผ ถอหน โดยสรปดงน 1. คณนฤมล วงศธรธนคณ ไดด ารงต าแหนงในปนครบ 9 ป ตามหลกธรรมมาภบาลกรรมการอสระควรด ารงต าแหนง

ไมเกน 9 ป จงขอใหประธานกรรมการพจารณาในสวนน ตอบ วาระการด ารงต าแหนงของกรรมการอสระไมเกน 9 ป เปนค าแนะน าจากตลาดหลกทรพย ปจจบนบรษทยงไมมระเบยบในการพจารณาในเรองน บรษทไดพจารณาคณสมบตจากความเหมาะสม ประสบการณท างานทสามารถปฏบตหนาทและน าพาบรษทมาถงทกวนนได

2. เพอความโปรงใสในการเลอกตงกรรมการใหกลบเขามาด ารงต าแหนง ขอใหมรายงานการเขาประชมยอนหลงอยางนอย 2 ป เสนอผ ถอหนในการประชมปถดไป และขอใหกรรมการแตละทานน าเสนอวสยทศนและแนวทางการบรหารงานของกรรมการประกอบการพจารณาของผ ถอหน ตอบ ทานผ ถอหนสามารถดประวตการเขาประชมของกรรมการไดในรายงานประจ าปของบรษท

เมอไมมผ ถอห นทานใดซกถามหรอแสดงขอคดเหนเพมเตมแลว ประธานจงขอใหทประชมพจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระประจ าป 2561

14

พธกรไดแจงตอทประชมวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน โดยขอใหผ ถอห นและผ รบมอบฉนทะลงคะแนนเหน ดวย ห รอไม เหน ดวย ห รองดออกเสยง ลงในใบลงคะแนนเสยงทบรษทฯ ไดจดไวให พรอมลงลายมอชอ เสรจแลวสงใหแกเจาหนาทรวบรวมใบลงคะแนน

มตทประชม ทประชมไดพจารณาออกเสยงและลงคะแนน มมตอนมตการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระประจ าป 2561 ดวยคะแนนเสยงดงน

1) นายมรกต เธยรมนตร ต าแหนงทเสนอ : กรรมการ มตทลง จ านวนเสยงทลงมต

(1 หน = 1 เสยง) คดเปน % ของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

เหนดวย 173,685,924 99.9815 ไมเหนดวย 32,100 0.0185 งดออกเสยง 105,000 บตรเสย 0 0.0000

2) นายอนรทธ หรญรกษ ต าแหนงทเสนอ : กรรมการ มตทลง จ านวนเสยงทลงมต

(1 หน = 1 เสยง) คดเปน % ของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

เหนดวย 173,672,707 99.977 ไมเหนดวย 40,017 0.023 งดออกเสยง 105,000 บตรเสย 0 0.0000

3) นางมรกต กลธรรมโยธน ต าแหนงทเสนอ : กรรมการ มตทลง จ านวนเสยงทลงมต

(1 หน = 1 เสยง) คดเปน % ของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

เหนดวย 173,686,224 99.9816 ไมเหนดวย 32,000 0.0184 งดออกเสยง 105,000 บตรเสย 0 0.0000

4) นางสาวนฤมล วงศธรธนคณ ต าแหนงทเสนอ : กรรมการอสระ มตทลง จ านวนเสยงทลงมต

(1 หน = 1 เสยง) คดเปน % ของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

เหนดวย 258,742,707 99.9689 ไมเหนดวย 80,517 0.0311 งดออกเสยง 0 บตรเสย 0 0.0000

15

หมายเหต บรษทฯ ค านวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเฉพาะเสยงของผ ถอห นซงมสทธออกเสยงทออกเสยง เหนดวย และ ไมเหนดวย แตไมนบ งดออกเสยง เปนฐานคะแนนเสยง

วาระท 7 พจารณาอนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการ ประธานใหนายอรญ เพมพบลย ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน เปนผรายงานตอทประชม นายอรญ เพมพบลย ประธานรายงานตอทประชมวา คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนไดพจารณา

คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชดยอย ประจ าป 2561 และโบนสใหแกกรรมการบรษทส าหรบป 2560 จากความเหมาะสมเกยวกบประเภทและขนาดขององคกร เพอใหสอดคลองกบอตสาหกรรมเดยวกน รวมทงใหเหมาะสมกบการขยายตวทางธรกจและผลการด าเนนงานของบรษท ตลอดจนภาระหนาทและความรบผดชอบของกรรมการและกรรมการชดยอย ดงรายละเอยดตอไปน

1) คาตอบแทนกรรมการประจ าป 2561 เปนจ านวน 6,500,000 บาท คาเบยประชม ป 2561 ป 2560 ป 2559

คณะกรรมการ -ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/เดอน 30,000 บาท/คน/เดอน 30,000 บาท/คน/เดอน -กรรมการ 25,000 บาท/คน/เดอน 25,000 บาท/คน/เดอน 25,000 บาท/คน/เดอน คณะกรรมการตรวจสอบ -ประธานกรรมการตรวจสอบ 17,500 บาท/คน/เดอน 17,500 บาท/คน/เดอน 17,500 บาท/คน/เดอน -กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดอน 15,000 บาท/คน/เดอน 15,000 บาท/คน/เดอน คณะกรรมการชดยอย -ประธานกรรมการชดยอย 17,500 บาท/คน/เดอนทมการประชม 17,500 บาท/คน/เดอนทมการประชม 17,500 บาท/คน/เดอนทมการประชม -รองประธานกรรมการชดยอย 15,000 บาท/คน/เดอนทมการประชม 15,000 บาท/คน/เดอนทมการประชม 15,000 บาท/คน/เดอนทมการประชม -กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดอนทมการประชม 15,000 บาท/คน/เดอนทมการประชม 15,000 บาท/คน/เดอนทมการประชม

2) โบนสกรรมการส าหรบป 2560 เปนจ านวน 10,000,000 บาท

3) สทธประโยชนอน ๆ : ไมม

คณะกรรมการบรษทไดพจารณาตามความเหนของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนแลว เหนสมควรเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณาอนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการตามทเสนอ

จากนน ประธานไดเปดโอกาสใหผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะซกถามและแสดงขอคดเหนในประเดนทเกยวของ ซงฝายจดการไดตอบขอซกถามของผ ถอหน โดยสรปดงน

1. บรษทมก าไรจากการด าเนนงานเตบโตจากป 2559 ไมถง 20% เพราะเหตใดโบนสกรรมการป 2560 จงเพมขนประมาณ 40% นอกจากน จากงบกระแสเงนสด บรษทกระแสเงนสดสทธจากกจกรรมด าเนนงาน 65 ลานบาท จายเงนปนผล 62 ลานบาท โบนสกรรมการ 10 ลานบาท คาตอบแทนกรรมการ 6.5 ลานบาท แตเมอดทงบแสดงฐานะทางการเงนในรายงานประจ าป 2560 บรษทยงมโบนสคางจายพนกงานเพมขนจากป 2559 ถง 23 ลานบาท เหนวาบรษทมคาใชจายเพมขน ไหนจะตองลงทนขยาย INET-IDC3 บรษทจะบรหารกระแสเงนสดอยางไร ตอบ โบนสพนกงานในป 2560 ไดมการปรบลดลงเหลอประมาณ 20 ลานบาท เนองจากบรษทมปญหาเรองของกระแสเงนสด ฝายจดการจงน าเสนอคณะกรรมการใหพจารณาลดสดสวนผลตอบแทนแกกรรมการและผถอหนลงดวยเพอใหไมกระทบกบกระแสเงนสดของบรษทมากนก

16

เมอไมมผ ถอหนซกถามและแสดงขอคดเหนเพมเตมแลว ประธานจงขอใหทประชมพจารณาอนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการ

พธกรไดแจงตอทประชมวาวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

มตทประชม ทประชมไดพจารณาออกเสยงและลงคะแนน มมตอนมตการก าหนดคาตอบแทนแทนกรรมการ ดวยคะแนนเสยงดงน

มตทลง จ านวนเสยงทลงมต (1 หน = 1 เสยง)

คดเปน % ของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

เหนดวย 270,715,908 99.4753 ไมเหนดวย 1,057,084 0.3884 งดออกเสยง 105,000 0.0386 บตรเสย 265,740 0.0976

หมายเหต บรษทฯ ค านวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเสยงของผ ถอหนทงหมดทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ทออกเสยง เหนดวย ไมเหนดวย และ งดออกเสยง เปนฐานคะแนนเสยง

วาระท 8 พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2561 ประธานใหศาสตราจารยกตตคณ ดร.อจฉรา จนทรฉาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผรายงานตอทประชม ศาสตราจารยกตตคณ ดร.อจฉรา จนทรฉาย แจงตอทประชมวา เพอใหเปนไปตามขอบงคบของบรษท หมวด 3 การ

ประชมผ ถอหน ขอ 18 การประชมสามญผ ถอหนเพอ ฯลฯ “(5) แตงตงผสอบบญช และก าหนดคาสอบบญช” และอางถงตามกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ “ขอ 4 พจารณาคดเลอกและเสนอแตงตงผ สอบบญชของบรษท รวมถงพจารณาเสนอคาตอบแทนของผสอบบญชตอคณะกรรมการบรษท เพอเสนอตอผ ถอหน”

นอกจากน ประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน ไดก าหนดใหบรษททออกหลกทรพยซงเปนบรษทจดทะเบยนจดใหมการหมนเวยนผสอบบญช หากผสอบบญชรายเดมปฏบตหนาทสอบทานหรอตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทมาแลว 5 รอบปบญชตดตอกน โดยบรษทสามารถแตงตงผสอบบญชรายใหมทสงกดส านกงานสอบบญชเดยวกบผสอบบญชรายเดมกได อยางไรกตาม บรษทจะแตงตงผสอบบญชรายทพนจากการปฏบตหนาทเนองจากการหมนเวยนผสอบบญชเปนผสอบบญชของบรษทไดเมอพนระยะเวลาอยางนอย 2 รอบปบญช นบแตวนทผสอบบญชรายดงกลาวพนจากการปฏบตหนาท

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษทไดพจารณาแลวเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผ ถอหนพจารณาอนมตใหแตงตงผสอบบญชจากบรษท ส านกงานบญช ซ แอนด เอ จ ากด เปนผท าการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทประจ าป 2561 แทนบรษท เอเอนเอส ออดท จ ากด เพอเปนการหมนเวยนส านกงานสอบบญช เนองจากบรษทใชบรการสอบบญชบรษท เอเอนเอส ออดท จ ากด เปนระยะเวลา 5 ป ตดตอกนตงแตป 2556ตามรายชอตอไปน

รายชอผสอบบญช ผสอบบญชรบอนญาตเลขท

จ านวนปทลงลายมอชอรบรอง งบการเงนของบรษทในรอบ

5 ปทผานมา

17

1) นางจนตนา เตชะมนตรกล 5131 เสนอใหเปนผสอบบญช ส าหรบป 2561 เปนปแรก 2) นางสาวจนตนา มหาวนช 4687

หรอผสอบบญชทานอนภายในส านกงานเดยวกนทไดรบความเหนชอบตามประกาศวาดวยการใหความเหนชอบผสอบบญชจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย เปนผลงลายชอในรายงานการตรวจสอบงบการเงนของบรษท

ทงน ผสอบบญชตามรายชอทเสนอมานไมมความสมพนธหรอสวนไดเสยกบบรษทฯ บรษทยอย ผบรหาร ผ ถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด จงมความเปนอสระในการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทฯ และผสอบบญชตามรายชอทเสนอมานไมเปนผสอบบญชรายเดมทปฏบตหนาทสอบทานหรอตรวจสอบและแสดงความคดเหนตองบการเงนของบรษทฯ มาแลว 5 รอบปบญชตดตอกน ขอมลเปรยบเทยบคาสอบบญชของบรษทฯในปทผานมา ดงน

คาสอบบญช (บาท) ป 25611 ป 2560

2 ป 2559

บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จ ากด (มหาชน) 1,690,000 1,545,210 1,150,000 หมายเหต :

1. คาธรรมเนยมบรการในป 2561 รวมคาใชจายอนแลว ยกเวนคาพาหนะในการเดนทาง 2. คาธรรมเนยมบรการในป 2560 รวมคาใชจายอนแลว

คณะกรรมการเหนสมควรใหทประชมผ ถอหนพจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2561 ดงน 1) อนมตแตงตงผสอบบญชจากบรษท ส านกงานบญช ซ แอนด เอ จ ากด เปนผสอบบญชของบรษท ส าหรบปสนสด ณ วนท

31 ธนวาคม 2561 โดยก าหนดใหผสอบบญชคนใดคนหนงดงตอไปน เปนผท าการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทฯ

รายชอผสอบบญช ผสอบบญชรบอนญาตเลขท

จ านวนปทลงลายมอชอรบรอง งบการเงนของบรษทในรอบ

5 ปทผานมา 1) นางจนตนา เตชะมนตรกล 5131 เสนอใหเปนผสอบบญช

ส าหรบป 2561 เปนปแรก 2) นางสาวจนตนา มหาวนช 4687 หรอผสอบบญชทานอนภายในส านกงานเดยวกนทไดรบความเหนชอบตามประกาศวาดวยการใหความเหนชอบผสอบบญชจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย เปนผลงลายชอในรายงานการตรวจสอบงบการเงนของบรษท

ทงน ผสอบบญชตามรายชอทเสนอมานไมมความสมพนธหรอสวนไดเสยกบบรษทฯ บรษทยอย ผบรหาร ผ ถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด จงมความเปนอสระในการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทฯ และผสอบบญชตามรายชอทเสนอมานไมเปนผสอบบญชรายเดมทปฏบตหนาทสอบทานหรอตรวจสอบและแสดงความคดเหนตองบการเงนของบรษทฯ มาแลว 5 รอบปบญชตดตอกน 2) อนมตคาธรรมเนยมการสอบบญชส าหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ของบรษทฯ เปนจ านวนเงน 1,690,000 บาท

ทงนคาธรรมเนยมบรการขางตนรวมคาใชจายอนแลว ยกเวนคาพาหนะในการเดนทาง จากนน ประธานไดเปดโอกาสใหผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะซกถามและแสดงขอคดเหนในประเดนทเกยวของ ซง

ประธานกรรมการตรวจสอบไดตอบขอซกถามของผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะ โดยสรปดงน

18

จากการ Consolidate งบการเงน บมจ.เนตเบย จะหายไป 1 บรษท แตเพราะเหตใดคาสอบบญชจงเพมขน ตอบ เนองจากในป 2561 มบรษทยอยเพมขน การท ารายการตางๆ เพมขนอนเนองมาจาก INET-IDC3 จงท าใหเกดคาใชจายในสวนนเพมขน เมอไมมผ ถอหนซกถามและแสดงขอคดเหนเพมเตมแลว ประธานจงขอใหทประชมพจารณาแตงตงผสอบบญชและ

ก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2561 พธกรไดแจงตอทประชมวาวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและออก

เสยงลงคะแนน มตทประชม ทประชมไดออกเสยงและลงคะแนน มมตอนตแตงตงผ สอบบญชจากบรษท ส านกงานบญช ซ

แอนด เอ จ ากด เปนผท าการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษท ตามรายชอตอไปน 1) นางจนตนา เตชะมนตรกล ผสอบบญชทะเบยนเลขท 5131 หรอ 2) นางสาวจนตนา มหาวนช ผสอบบญชทะเบยนเลขท 4687 หรอ หรอผสอบบญชทานอนภายในส านกงานเดยวกนทไดรบความเหนชอบตามประกาศวาดวยการใหความเหนชอบ

ผสอบบญชจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย เปนผลงลายชอในรายงานการตรวจสอบงบการเงนของบรษท

ทงน ผสอบบญชตามรายชอทเสนอมานไมมความสมพนธหรอสวนไดเสยกบบรษทฯ บรษทยอย ผบรหาร ผ ถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด จงมความเปนอสระในการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทฯ และผสอบบญชตามรายชอทเสนอมานไมเปนผสอบบญชรายเดมทปฏบตหนาทสอบทานหรอตรวจสอบและแสดงความคดเหนตองบการเงนของบรษทฯ มาแลว 5 รอบปบญชตดตอกนและอนมตคาธรรมเนยมการสอบบญชส าหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ของบรษทฯ เปนจ านวนเงน 1,690,000 บาท ทงนคาธรรมเนยมบรการขางตนรวมคาใชจายอนแลว ยกเวนคาพาหนะในการเดนทางตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบทไดพจารณากลนกรองอยางเหมาะสมแลว ดวยคะแนนเสยงดงน

มตทลง จ านวนเสยงทลงมต (1 หน = 1 เสยง)

คดเปน % ของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

เหนดวย 272,133,632 99.9963 ไมเหนดวย 10,100 0.0037 งดออกเสยง 0 บตรเสย 0 0.0000

หมายเหต บรษทฯ ค านวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเฉพาะเสยงของผ ถอห นซงมสทธออกเสยงทออกเสยง เหนดวย และ ไมเหนดวย แตไมนบ งดออกเสยง เปนฐานคะแนนเสยง

วาระท 9 พจารณาอนมตการแกไขขอบงคบ บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จ ากด (มหาชน) ขอ 16 ประธานแจงตอทประชมวา ตามทพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 ไดมการแกไขมาตรา 100 ตาม

ค าสงหวหนาคณะรกษาความสงบแหงชาต ท 21/2560 เรอง การแกไขเพมเตมกฎหมายเพออ านวยความสะดวกในการประกอบธรกจ โดยมสาระส าคญของการเสนอแกไขขอบงคบของบรษทขอ 16 มดงน

• ลดสดสวนหนของผ ถอหนทมสทธขอใหคณะกรรมการบรษทเรยกประชมวสามญผ ถอหนลงเหลอรอยละ 10ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด (จากเดมรอยละ 20) และคณะกรรมการตองจดประชมวสามญผ ถอหน

19

ภายใน 45 วน (จากเดม 1 เดอน) และ • หากคณะกรรมการไมจดประชมตามทผ ถอหนรองขอ ผ ถอหนดงกลาวสามารถจดประชมวสามญผ ถอหนได

เอง โดยบรษทตองรบผดชอบคาใชจายทจ าเปนและอ านวยความสะดวกตามสมควร ขอความภายหลงปรบปรงแกไขแลว จะเปนไปตามทเสนอในหนงสอเชญประชม ตามสงทสงมาดวยล าดบท 7 ดงน

ขอ 16 คณะกรรมการจะเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกไดตามแตจะเหนสมควร ผถอหนคนหนงหรอหลายคนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวารอยละสบ (10) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด

จะเขาชอกนท าหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกได แตตองระบเรองและเหตผลในการทขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวย ในกรณเชนน คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนภายในสสบหา (45) วน นบแตวนทไดรบหนงสอจากผถอหน

ในกรณทคณะกรรมการไมจดใหมการประชมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนง ผถอหนทงหลายซงเขาชอกนหรอผถอหนคนอน ๆ รวมกนไดจ านวนหนตามทบงคบไวนนจะเรยกประชมเองกได ภายในสสบหา (45) วนนบแตวนครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนง ในกรณเชนน ใหถอวาเปนการประชม ผถอหนทคณะกรรมการเรยกประชม โดยบรษทตองรบผดชอบคาใชจายอนจ าเปนทเกดจากการจดใหมการประชมและอ านวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนทเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนตามวรรคสองครงใดจ านวนผถอหนซงมารวมประชมไมครบเปนองคประชมตามทก าหนดไวในขอ 19 ผถอหนตามวรรคสองตองรวมกนรบผดชอบชดใชคาใชจายทเกดจากการจดใหมการประชมในครงนนใหแกบรษท

คณะกรรมการจงเหนสมควรเสนอทประชมผ ถอห นพจารณาอนมตการแกไขขอบงคบ บรษท อนเทอรเนต ประเทศไทย จ ากด (มหาชน) ขอ 16 เพอใหสอดคลองตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 ทมาตรา 100 ทแกไขตามค าสงหวหนาคณะรกษาความสงบแหงชาต ท 21/2560 เรอง การแกไขเพมเตมกฎหมายเพออ านวยความสะดวกในการประกอบธรกจ

จากนน ประธานไดเปดโอกาสใหผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะซกถามและแสดงขอคดเหนในประเดนทเกยวของ อยางไรกตาม ไมมค าถามใดๆ จากผ ถอหนในวาระน ประธานจงขอใหทประชมลงมตในวาระน

พธกรไดแจงตอทประชมวาวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

มตทประชม ทประชมไดพจารณาออกเสยงและลงคะแนน มมตอนมตการแกไขขอบงคบ บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จ ากด (มหาชน) ขอ 16 ดวยคะแนนเสยงดงน

มตทลง จ านวนเสยงทลงมต (1 หน = 1 เสยง)

คดเปน % ของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

เหนดวย 272,028,632 99.9577 ไมเหนดวย 10,100 0.0037 งดออกเสยง 105,000 0.0386 บตรเสย 0 0.0000

หมายเหต บรษทฯ ค านวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเสยงของผ ถอหนทงหมดทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ทออกเสยง เหนดวย ไมเหนดวย และ งดออกเสยง เปนฐานคะแนนเสยง

20

วาระท 10 พจารณาเรองอนๆ (ถาม) ประธานแจงตอทประชมวา ในวาระนเปนการพจารณาในเรองอนๆ หากผ ถอหนมการเสนอเรองพจารณาเรองอน

นอกจากทก าหนดไวในหนงสอเชญประชม ทงน เปนไปตามขอบงคบบรษท ขอ 23 วรรคสอง ระบวา “เมอทประชมไดพจารณาเสรจตามวรรคหนงแลว ผ ถอหนซงถอหนรวมกนไมนอยกวาหนงในสาม (1/3) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมดอาจขอใหทประชมพจารณาเรองอน นอกจากทก าหนดไวในหนงสอนดประชมกได”

จากนน ประธานไดเปดโอกาสใหผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะซกถามแสดงขอคดเหนในเรองอนๆ นอกเหนอจาก ทก าหนดในวาระทกลาวมาขางตน หรอประสงคจะเสนอเรองอนทประชมพจารณา

เมอไมมขอซกถามอยางใดอก ประธานแจงวา ทประชมไดพจารณาระเบยบวาระทงหมดตามทก าหนดเสรจสนแลว จงกลาวขอบคณผ ถอหนทไดใหเกยรตสละเวลามารวมประชมในครงน และกลาวปดประชม

ปดประชมเวลา 17.00 น.

(ศ.ดร.ไพรช ธชพงษ)

ประธานกรรมการ

(นางมรกต กลธรรมโยธน) รกษาการเลขานการบรษท